EISCALIA, » Bogotd, D.C., Febrero 7 de 2017 OFICIO No.16 - F8ODTS/DFNECC~* Doctor: ALEXANDER VEGA ROCHA Presidente Consejo Nacional Electoral Ciudad ASUNTO: Compulsa de Copias RADICADO No. 110016000101201600130 Respetado Doctor; Se allega a través del presente la Orden de Fiscal, de fecha 6 de febrero de 2017 a través de la cual la Fiscalia 80 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogoté, dispuso ia compulsa de copia de las piezas procesales que considera pertinentes para que se mire la posibilidad de iniciar Investigacién Administrativa correspondientes. Se envia lo enunciado en cuatro (4) folios. Atentamente; / CIEQIEY! GLORIA ESMERALDA CASSIANI NINO Fiscal 89 Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado — Apoyo DENECC DIRECCION DE FISCALIAS NACIONALES ESPECIALIZADAS CONTRA LA CORRUPCION Diagonal 22 B (Avda, Luis Carlos Galin)No. 52-01 Bloque H Piso 4 Conmutador: 5-702000 Bxt: 4672 BOGOTA D.C ‘www fiscalia.gov.coDepartamento Cundinamarca Municipio Bogoté Fecha 06-02-17 Hora: /0 4. Cédigo Ginico de Ja investigaciol PROCESO PENAL __ORDENES DE FISCAL, ee oo fo [1 lo [1 [2 Jo |i [é fo Jo a [3 0 | Unidad Receptora Ano 1 Consecutive 2. ASUNTO A RESOLVER Este despacho adelanta la investigacién que ha sido conocida como el caso ODEBRECHT, y en los tiltimos dias se han hecho una serie de publicaciones relacionadas con la presunta relacion de esta Empresa Constructora de Infraestructura Vial Brasilera, con la financiacién de las campafias politicas. Ante la Fiscalia General de la Nacién, rindié interrogatorio el sefior OTTO NICOLAS BULA BULA quien sefialé. “...Cuando lego fa primera plata que fueron los 500 mil délares, se hizo el descuento original de! 10% que fue ef negocio que se hizo con el sefior LOPEZ, me dieron 200 Millones de pesos a mi, el saldo de esa plata me mandaron a entregérselo a un sefior que se llama Andrés Giraldo en un hotel aqui en Bogoté, que uno entra y en la parte de atrés esta un restaurante Italiano y esa plata era para el sefior ROBERTO PRIETO. Andrés Giraldo es un seftor que me dijo que era de Medellin, alll hablamos, yo me senté com y luego le dejé su maletin con la plata ahi. Sé que es como en la calle 85 en la parte de atras ahi como un parquecito. La segunda vez que llevé la otra consignacién yo la llevo al mismo hotel en el mismo restaurante pero mi conductor cuadra el carro en otro parquecito, porque en esa via lo molestaban mucho y yo ahi me encontré otra vez con él sefior Giraldo le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignacién, comi me demoré un poquito, cuando iba saliendo del restaurante hacia el camo iba entrando el Sefior ROBERTO PRIETO al restaurante. Yo Sali para mi carro y el entré al restaurante donde estaba el seftor Andrés Giraldo...” Asi mismo, el sefior GABRIEL IGNACIO GARCIA MORALES en diligencia de interrogatorio ante la Fiscalia General de la Nacion, sefalé : “...en /a asistio el sefior LUIZ BUENO y al finalizar la reunién cuando ya habian salido los otros asistentes se queda en mi despacho del Viceministerio y comienza a hablarme del proceso Ruta del Sol, insistiendo en que lo tnico que requerian ellos eran garantias de objetividad y fransparencia... que ellos ODEBRECHT eran muy cercanos a un sefior PRIETO a quien yo no conocla ni conozco, creo que era ROBERTO PRIETO, de quien me dice LUIZ BUENO que él iba a ser clave en la proxima camparia presidencia..."... Ese dia me mencioné que DANIEL GARCIA ARIZABALETA estaba trabajando con ellos. Con el fin de esciarecer los presuntos hechos relacionados con la financiacién de la campaha presidencial direccionadas por el sefior ROBERTO PRIETO URIBE, este despacho Fiscal necesariamente debe compulsar copias de estas piezas procesales con destino al Consejo Nacional Electoral para que este érgano de investigacién adelante las. acciones administrativas que correspondan. Si bien es cierto que el sistema electoral en Colombia prohibe que se hagan aportes de personas naturales 0 juridicas extranjeras a las campafias electorales, también lo es que no es competencia de la Fiscalia General de la Nacién iniciar este tramite de acuerdo a lo establecido en la Constitucién (Art. 265)y la Ley 1475 de 2011, que establecieron que el encargado de velar porque los candidatos, partidos. movimientos, grupos significativos de ciudadanos y sus directivos, cumplan con las normas de financiacién, es e! Consejo Nacional Electoral, que para estos efectos ejercera la suprema inspeccién, vigilancia y control de la organizacién electoral, y, en desarrollo de ésta, podra adelantar investigaciones administrativas, practicar pruebas, revisar libros y documentos pitblicos y privados, inspeccionar la contabilidad de la entidades financieras y citar a personas para que comparezcan a testimoniar y presentar informes. Asi mismo, en caso de que el Consejo Nacional Electoral acredite que se transgredieron las reglas de juego en materia de financiamiento, quedara habilitado para imponer las sanciones a organizaciones politicas y candidatos, atendiendo el procedimiento Administrative previsto en la Ley 1475 del 2011; salvo el contexto y las particularidades de cada caso en concreto. En caso de que el Consejo Nacional Electoral advierta que de los hechos mencionados se pudo haber incurrido en hechos punibles, se serviré compulsar copias a esta entidad para lo de su competencia. 3.-ORIGEN DE LA ACTUACION: A partir de la colaboracién de Directivos de la firma ODEBRECHT, quienes en declaraciones ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Este de Nueva York, indicaron, entre otros temas, que en los procesos contractuales para realizar obras de infraestructura vial en Colombia, la firma ODEBRECHET S.A. Colombia realizé actos de corrupcién para la adjudicacion de obras en suma de 11 millones de délares, Las declaraciones mencionadas, se plasmaron en un PLEA AGREEMENT identificado bajo el No. WMP/DK: JN/AS F # 2016R00709, suscrito entre ODEBRECHT y el DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, que conlleva a una sentencia anticipada 0 preacuerdo a la luz de la legislacin americana Dicho acuerdo comprometié a las directivas de la firma ODEBRECHT a colaborar de manera categérica con las autoridades de los paises del mundo donde se habian realizado los pagos ilicitos mencionados, so pena de perder los beneficios que este tipo de acuerdos representa, cuando existe colaboracién por parte del investigado. Con fundamento en el conocimiento putblico que obtuvo este despacho en razén a las indagaciones que se han venido adelantando, principalmente Io conocido en los interrogatorios de los sefiores BULA BULA Y GARCIA MORALES, dentro de la investigacién adelantada por la Fiscalia General de la Nacién sobre el caso ODEBRECHT, y por las presuntas irregularidades que se observan en el ingreso de dineros para la financiacién de camparias presidenciales, es util, necesario y pertinente que se compulsen estas copias de las piezas procesales para que el organismo electoral competente inicie las investigaciones administrativas pertinentes. §.. FUNDAMENTO JURIDICO: EI ordenamiento jurfdico colombiano construyd un detallado y riguroso régimen de sanciones para quienes atenten contra la igualdad, imparcialidad y transparencia que deben caracterizar la financiacion de las campafias, y el camino escogido para castigar estos comportamientos fue la creacién de dos regimenes sancionatorios: [Eseriba aqui}1, Administrativo, dirigido a organizaciones Politicas, en cabeza del Consejo Nacional Electoral 2. Jurisdiccional, dirigido contra funcionarios de eleccién popular, a cargo de la jurisdiccién contenciosa administrativa y del congreso. Sin embargo, no se opté por la creacién de un régimen de sanciones de naturaleza penal por el mero hecho de violar los topes de campatia, tal como ha sido ampliamente analizado por varios autores Nacionales e Internacionales. Se reitera entonces, que el solo hecho de violar los topes de campafia o aportes de particulares, o de recibir aportes de personas juridicas nacionales 0 extranjeras, no configura per sé, la comisién de un delito, sino una infraccion administrativa en los téminos previstos por la Constitucién Politica (Art. 109) y Ley 1475 de 2011. Por consiguiente, un analisis sobre la posible concurrencia de la infraccién administrativa con una penal debera hacerse analizando el contexto y las particularidades de cada caso en concreto. La Fiscalia ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en este sentido, en la decision de archivo proferida el pasado 11 de enero del 2017 en favor del sefior OSCAR IVAN ZULUAGA, en la que por considerarse que existian E.M.P. que permitian inferir que su campaiia a la presidencia del 2014 hubiere violado los topes de campafia, ordend compulsar copias al Consejo Nacional Electoral para que investigara estos hechos conforme a lo previsto en la Ley 1475 de 2011. Por ello, atendiendo lo anteriormente expuesto se ordenard la compulsa de las copias mencionadas. 6.-DECISION: Teniendo en cuenta lo anterior, la Fiscalia General de la Nacién permitira al Consejo Nacional Electoral, acceso a las siguientes piezas procesales, para que con fundamento en ellas se dé inicio a la Investigacion Administrativa que corresponda: 1. Interrogatorios del sefior OTTO NICOLAS BULA BULA, recibido en presencia de su defensor. 2. Interrogatorios del sefior GABRIEL IGNACIO GARCIA MORALES recibido en medio magnético del cual se envia el aparte que corresponden a la informacion relacionada con esta compulsa. En un (1) DVD. 6.-FUNCIONARIO QUE EMITE LA ORDEN Unidad] 7 Especialida |D]I |N JA [C [0 |Cédigo of _ | d Li Fiscal i * Ver, entre otros, Instituto internacional para la democracia y la asistencia de la Organizacién de Estados Americanos ¥ Universidad Auténoma de México, financiamiento de los partidas politicos en América Latina, México 2011; Mision de Observacién Electoral, Financiamiento Electoral en Colombia, Bogoté 2010; Pedro Pablo Vanegas, Estudios de Derecho Electoral, Extemado de Colombia, Bogott 2008,Transparencia por Colombia, i Financiamiento de la Politica en Colombia, Konrad Adenauer Stiftung, Bogota 2010. [Escriba aqui}[Nombre y apellido del Fiscal: [AMPARO CERON OJEDA | Direccién: [Diagonal 22 B No. 52-0 TbloqueH [Departamento [Cundinamarca |Municipio: |BOGOTA ee eects (Teléfono: [57020004 [Escriba aqui] Ne S paro Cerén Ojeda” elegada Tribunal de Bogots ) DFNECC