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ESTADO DE MATO GROSSO


PODER JUDICIRIO
7' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA E ECONMICA
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA
CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

AUTOS ID N. 464080
REPRESENTAO POR MEDIDAS CAUTELARES
REPRESENTADOS: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, MARCEL DE
cyRsi, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, SLVIO
CSAR CORREIA ARAJO, JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO,
ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO, FRANCISCO ANIS FAIAD,
VALDSIO JULIAN() VIRIATO e OUTROS

VISTOS ETC.

O Ministrio Pblico do Estado de Mato Grosso ratifica e adita


representao formulada na delegacia de policia fazendria, requerendo
decretao de priso preventiva, conduo coercitiva e expedio de mandado
de busca e apreenso, alm de bloqueio judicial de contas bancrias via
Bacenjud.
Em um breve histrico cita que nos meses de sete 5,
maro e outubro de 2016, deflagraram-se operaes denomin a,
Sodoma 2 e Sodoma 3, que visavam constatar a constituio e a 'rao de
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CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

I
uma organizao criminosa liderada por Silval da Cunha Barbosa, e composta
por Pedro Jamil Nadaf, Marcel Souza de Cursi, Francisco Gomes de Andrade
Lima Filho, Slvio Csar Correia Arajo, Jos de Jesus Nunes Cordeiro, Csar
Roberto Zlio, Pedro Elias Domingos de Melo, Arnaldo Alves de Souza Neto,
Rodrigo da Cunha Barbosa e Karla Ceclia de Oliveira Cintra.
Narra que as investigaes levaram s pessoas dos ex-Secretrios
de Estado Csar Roberto Zlio e Pedro Elias Domingos de Melo, os quais
aabaram por fazer revelaes decorrentes de celebrao de acordo de
cblaborao premiada.
Em suas declaraes, apontaram para condutas criminosas, em
tese, praticadas por pessoas ligadas s empresas Marmeleiro Auto Posto Ltda., e
Sina Comrcio e Servio Tecnologia e Informtica Ltda., sendo que segundo o
I .
Ministrio Pblico, tais ilcitos causaram prejuzo ao errio de aproximadamente
R$ 8.182.500,00. (oito milhes cento e oitenta e dois mil e quinhentos reais).
O Ministrio Pblico esclarece que j havia instaurado Inqurito
Policial n 129/2013, para apurar indcios de fraude em licita- o Prego
nresencial n 050/2013, ocorrido em 22 de outubro daquele ano, por meio do
qual teria sido contratada a empresa Marmeleiro Auto Posto p a o forn cimento
de 29.579.178 (vinte e nove milhes quinhentos e setenta no mil cento e
setenta e oito) litros de combustvel para a frota de vecul ada ao Poder
Executivo Estadual de Mato Grosso.

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As informaes levaram concluso que houve exigncia e,


posteriormente, solicitao de vantagem indevida pela organizao criminosa ao
representante da empresa Marmeleiro, Juliano Csar Volpato.
A solicitao inicial teria relao com o pagamento pela
execuo do contrato 026/2011/SAD, e, posteriormente, para que a empresa
fosse vencedora dos preges presenciais, 15/2012, 50/2013 e 100/2014
realizados pela Secretaria de Estado de Administrao. Alm disso, para que
fossem providenciados os pagamentos regulares referentes ao fornecimento de
combustvel.
Segundo o Ministrio Pblico, houve desvio de recursos pblicos
durante a execuo dos contratos firmados pela Secretaria de Estado de
Transportes e Pavimentao Urbana em adeso s atas de registro de preos,
tudo em favor da organizao criminosa e das empresas Marmeleiro Auto Posto,
Saga Comrcio e Servio Tecnologia e Informtica Ltda. e Trimec Construes
e Terraplanagem Ltda., o que causou a extenso do objeto das investigaes,
que passaram a visar apurao de crimes como: concusso, corrupo passiva,
fraude licitao e peculato.
O Ministrio Pblico esclarece que o Inqurito Policial n
129/2013 apurava indcios de direcionamento em um Prego Pre en ial n
50/2013 que favoreceria a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda.
Tambm, buscava a constatao e apurao da el o d dois
termos distintos de referncia, bem como, apurar a participaa enas dois
concorrentes naquele certame, j que se tratava de valo recisos de
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fornecimento que visava atender a frota do Executivo. Investigava, tambm, o


valor da contratao que teria sido mais oneroso que as anteriores, pois houve
reduo no desconto de 1,72% para 1,20%.
Esses fatos foram constatados, segundo o Ministrio Pblico, a
prtir de um confronto entre os resultados da ata de registro de preos n
3V2013, com a ata de registro de preos n 20/2012/SAD decorrente do Prego
Presencial n 15/2012, sendo que ambas teriam como mesmo fornecedor a
empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda.
Segundo o Ministrio Pblico, as investigaes evoluram com as
declaraes dos colaboradores Csar Roberto Zlio e Pedro Elias Domingos de
Melo, que apontaram as empresas Marmeleiro Auto Posto Ltda. e Saga
Comrcio e Servio Tecnologia e Informtica Ltda. como participantes do
esquema criminoso, e que, durante a gesto de Silval Barbosa, teriam sido
utilizadas para o recebimento de vantagens indevidas atravs de desvio de
recursos pblicos por meio da SAD, tanto quanto da Secretaria de Estado de
Transporte e Pavimentao Urbana.
Ocorre que, no transcurso das investigaes do Ministrio
Pblico, celebrou-se acordo de colaborao premiada com outras pes oas, tais
como Julian Csar Volpato, que o administrador de fato da e presa
Marmeleiro e proprietrio da empresa Saga, bem como Edsio orra,
administrador da empresa Saga.
Foi celebrado tambm, acordo com o servidor o Est dual,
atualmente lotado na Secretaria de Infraestrutura de Mat sso, antiga
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Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao Urbana, Alaor Alvelos


Zeferino de Paula.
O perodo que se buscou apurar, segundo o Ministrio Pblico,
foi o intervalo entre os anos de 2011 e 2014.
Consta que as investigaes demonstraram a exigncia e
solicitao de recebimento de vantagem indevida e desvio de recursos pblicos
no valor aproximado de R$ 5.132.500,00 (cinco milhes cento e trinta e dois mil
e quinhentos reais).
Descortinou-se, tambm, a ocorrncia de fraude licitao nos
preges presenciais j citados, e a participao, na condio de membro da
organizao criminosa, liderada pelo ento governador Silval da Cunha Barbosa,
do advogado e ento Secretrio de Estado de Administrao, o senhor Francisco
Anis Faiad, durante o perodo de 11 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, alm
de Valdsio Julian Viriam no perodo de 01/01/2011 a 31/12/2014.
Quanto participao de Francisco Anis Faiad, o Ministrio
Pblico aponta que o mesmo ingressou como membro efetivo da organizao
criminosa em 11/01/2013, quando ocupou o cargo de Secretrio de Estado da
Secretaria de Administrao de Mato Grosso, sendo que participava do grupo
poltico do ento governador.
Dessa forma, recebeu o mesmo encargo do seu antes esso ,
aderindo aos atos criminosos que at ento eram praticados.
Consta que ele teria recebido diversas miss tre das, a
garantia da continuidade do pagamento regular pelo s cimeno de
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combustvel da empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda., assim como sua


manuteno como fornecedora de combustvel para a frota de veculos do
Estado de Mato Grosso.
Isso, de certa forma, valida a fraude licitao no prego j
citado e a garantia das prorrogaes de contratos de prestao de servios de
gerenciamento de combustvel pela empresa Saga Comrcio e Servio
Tecnologia e Informtica Ltda.
Em contraprestao, Francisco teria recebido parte da propina
que a empresa pagava organizao criminosa, no valor aproximado de R$
192.000,00 (centro e noventa e dois mil reais).
O Ministrio Pblico tambm imputa a Francisco Faiad, a
ciinduta de ordenar a execuo de um esquema para promover o desvio de
receita pblica que registrava e remunerava o consumo fictcio de combustvel
nas melosas que compunham a patrulha da Secretaria de Transportes.
O que consta que o consumo no ocorria, era criminosamente
inserido na base de dados da Secretaria e da empresa Saga pela ao de
servidores e administradores da empresa.
No perodo em que Francisco Faiad integrou a anizao
criminosa, o noticiado desvio de dinheiro pblico teve o seguinte destin :
i
1 R$ 1.700.000,00 (um milho e setec s miI reais):
promoveu o pagamento de dvida de campanha eleitoral do a 012J na qual
ele, Francisco Faiad e Ldio Frank Mendes Cabral, concorri argo de vice-

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prefeito e prefeito respectivamente, junto prpria empresa Marmeleiro no


perodo de fevereiro a agosto de 2013.
2 R$ 916.875,00 (novecentos e dezesseis mil oitocentos e
setenta e cinco reais): no perodo de setembro a novembro de 2013, que foi
destinado a formao de um caixa da futura campanha eleitoral do grupo poltico
de Silval Barbosa no ano de 2014, grupo ao qual pertencia o investigado
Francisco Anis Faiad, tanto que concorreu ao cargo de Deputado Estadual.
Quanto participao de Valdsio Juliano Viriato, o Ministrio
Pblico apurou que o mesmo participou ativamente da organizao criminosa
durante toda a gesto de Silval Barbosa.
Teria ocupado o cargo de Secretrio-adjunto Executivo da
Secretaria Executiva do Ncleo de Trnsito, Transporte e Cidades pertencentes
Secretaria de Estado da Secretaria de Transportes e Pavimentao Urbana, no
perodo de 01/01/2011 a 28/02/2014.
Alm disso, foi Secretrio-adjunto de Gesto Sistmica da
Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana no perodo de
01/03/2014 a 31/12/2014.
Segundo o Ministrio Pblico, essa pessoa tinha gr de
influncia no mbito da Secretaria de Transportes. Contava co uto onn na
parte operacional e tinha todo suporte necessrio para a oper a zao do
esquema de desvio de dinheiro atravs da insero de cons o j ictcio de
combustvel nas melosas que compunham a patrulha do Estado.

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O Ministrio Pblico argumenta que os valores que foram


desviados neste episdio, consistem em R$ 3.050.000,00 (trs milhes e
cinquenta mil reais) entre outubro de 2011 e dezembro de 2014, resultantes de
propina recebida junto SAD/MT, em favor da empresa Marmeleiro Auto Posto
Ltda.
Prev tambm, o prejuzo de R$ 2.805.000,00 (dois milhes
oitocentos e cinco mil reais) resultantes do desvio de recursos pblicos da
Secretaria de Transportes no perodo de fevereiro de 2013 a julho de 2014.
O ganho indevido, segundo o Ministrio Pblico, de R$
5.855.000,00 (cinco milhes oitocentos e cinquenta e cinco mil reais).
Nesse episdio criminoso, Juliano Volpato e Edzio Corra, por
meio das empresas Marmeleiro Auto Posto e Saga Comrcio e Servio
Tecnologia e Informtica Ltda., aderiram ao esquema criminoso e acabaram se
beneficiando ilicitamente de R$ 1.440.000,00 (um milho quatrocentos e
quarenta mil reais) durante o perodo de fevereiro 2013 a outubro de 2014.
Este valor foi utilizado para remunerar a propina paga
organizao criminosa na SAD, e aproximadamente R$ 999.500,00 (novecentos
e noventa e nove mil e quinhentos reais) durante o perodo de setembro de 2013
a outubro de 2014, totalizando um ganho indevido de R$ 2.439.500 O dois
milhes quatrocentos e trinta e nove mil e quinhentos reais).
O Ministrio Pblico alega que a partir da b ao dos
procedimentos licitatrio n 025914/2011/SAD, referente ao P g o ?' rese cial
n 033/2011, o Estado de Mato Grosso, por intermdio da Secr de Estado
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de Administrao, na poca chefiada por Csar Roberto Zlio, passou a manter


vnculo contratual com as empresas Marmeleiro Auto Posto e Saga Comrcio e
Servio Tecnologia e Informtica Ltda.
Consta que o critrio de julgamento empregado para a aquisio
dos combustveis foi fixado como sendo o lance de maior desconto, por lote,
ofertado pelos licitantes, sobre o preo final de bomba no valor vista, ao passo
que na contratao do servio de gesto do fornecimento de combustvel, o
critrio foi o sistema de cartes de consumo. Fixou-se a menor taxa de
administrao ofertada e aplicada sobre o montante do consumo verificado
mensalmente de cada rgo.
Ao final do certame, as empresas vencedoras formalizaram 3
contratos administrativos no seguintes termos:

COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LTDA.: Foi contratada para


gerenciar o fornecimento e abastecimento de combustvel de veculos e
mquinas para atender os rgos e entidades do Poder Executivo Estadual na
regio metropolitana Cuiab e Vrzea Grande.

MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.: Foi contratada par: ro


fornecimento e abastecimento de combustvel de veculos e ara
atender os rgos e entidades do Poder Executivo Estadual terio do
Etado.

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SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA


LTDA.: Foi contratada para o fornecimento e remunerao dos servios de
gesto eletrnica de abastecimento de combustvel mediante taxa de
administrao aplicada sobre o total do fornecimento de combustveis por ms.

A empresa Comercial Amaznia de Petrleo Ltda. foi a primeira


colocada no certame, e tinha como objeto apenas a regio metropolitana de
Cuiab e Vrzea Grande. Ocorre que em razo do inadimplemento do Estado, o
contrato n 025/2011/SAD foi rescindido. Dessa forma, convocou-se a segunda
colocada no certame, a Marmeleiro Auto Posto Ltda.
Todavia, antes do referido evento, a partir de 16/06/2011, a
empresa Marmeleiro passou a gerenciar o abastecimento de combustvel no
interior de Mato Grosso.
Ocorre que at agosto de 2011, o Estado realizou pagamentos
parciais e atrasados, o que causou grave embarao ao regular funcionamento da
empresa, pois tinha o dever de honrar os fornecimentos realizados frota do
Estado pela rede de postos conveniada.
Assim, entre os dias 16 a 30/06/2011, a empresa /j avia
fornecido R$ 746.933,69 (setecentos e quarenta e seis mil novecent e trijita e
trs reais e sessenta e nove centavos) em combustvel, receb o oi paga ento
apenas em 28/07/2011.
Em julho/2011 a empresa forneceu R$ 000,00 (dois
milhes quatrocentos e cinquenta e trs mil reais) em com; Entr tanto,
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s recebeu pagamento de R$ 1.681.970,76 (um milho seiscentos e oitenta e um


mil novecentos e setenta reais e setenta e seis centavos) em 25/08/2011.
J em agosto, a empresa forneceu R$ 2.600.000,00 (dois milhes
e seiscentos mil reais) e recebeu apenas R$ 1.140.244,63 (um milho cento e
quarenta mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e trs centavos) em
16/09/2011.
Na representao, informa que a partir de setembro de 2011, o
Estado de Mato Grosso deixou de efetuar pagamentos referentes ao
fornecimento de combustvel para a rede de postos credenciados pela contratada,
seja o valor correspondente ao servio prestado no ms de setembro/2011, como
o dbito remanescente dos meses anteriores, atingindo a cifra de R$
5.000.000,00 (cinco milhes de reais) em pagamentos atrasados.
Estas alegaes vieram aos autos por meio de Juliano Volpato e
Cesar Zlio, que relataram que, diante do dbito exorbitante, os empresrios
Juliano e Edzio se dirigiram diversas vezes SAD, na tentativa de receberem
os valores atrasados.
Consta tambm, que em certa oportunidade, foram chamados ao
gabinete do Secretrio Cesar Zlio que os informou que no estaria no governo
" toa", e que deveria trabalhar para o governador Silval Barbosa.
Neste momento teria exigido de Juliano u to de
propina mensal no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) d q e o stado
pagasse os dbitos atrasados referentes ao contrato com a em armeleiro,

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caso contrrio, no receberia. Segundo ele, o pagamento da propina seria a


forma de garantir que os pagamentos futuros fossem efetuados em dia.
Naquela oportunidade, Juliano Volpato disse que no tinha
margem de lucro suficiente para pagar o valor exigido e na ocasio Csar Zlio
contestou a afirmao, dizendo que o empresrio teria sim como fazer essa
margem e que s tiraria dinheiro do prprio bolso se quisesse, pois deveria
aprender a trabalhar.
O contedo desta conversa ratificado por Cesar Zlio, o qual
aponta Silval da Cunha Barbosa como a pessoa que teria fixado esse valor.
Consta ainda, que Silval e a referida empresa j tinham uma
relao de parceria, eis que desde a campanha para o pleito de 2010 foi ela a
fornecedora de combustvel.
A representao diz que ao receber o pedido de propina, Juliano
Volpato, teria solicitado a confirmao da exigncia pelo prprio governador, e
que aps alguns dias, Cesar o teria levado ao gabinete em uma reunio em que
participaram Csar Zlio, Juliano Volpato e o prprio Silval Barbosa.
Neste encontro, Cesar Zlio indagou a Silval Barbosa sobre o
pagamento da propina, ao que respondeu de forma direta e objetiva que era sim,
para fazer daquela forma. Desse modo, Silval deixou claro que ele n tinha
apenas conhecimento dos crimes praticados, como tambm era o da
organizao criminosa.
O Ministrio Pblico argumenta que tanto a no de ilvio
Csar Correia, quanto de Csar Zlio fizeram parte dr a estratgia
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arquitetada por Silval que tinha como propsito a atuao firme e perene da
organizao criminosa de modo a resultar em "exitosos crimes" contra a
Administrao Pblica.
Consta que a partir de outubro de 2011, por determinao de
Silval Barbosa, Julian Volpato passou a efetuar um pagamento mensal de
propina, sendo que o primeiro foi de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
j que Csar Zilio teria exigido o pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
desde a vigncia do contrato.
Esclarece Julian() Volpato que teria solicitado a Cesar Zilio o
pagamento parcelado da propina "acumulada", o que foi prontamente negado
per?r Csar Zilio com a argumentao de que ali no era "Casas Bahia" e que toda
a 'quantia deveria ser paga de uma s vez.
Ento, o primeiro pagamento foi feito em parcela nica, em
dinheiro, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e a entrega foi
feita pelos empresrios, Juliano Volpato e Edzio Corra, diretamente a Csar
Zilio na casa do ento Secretrio, localizada no bairro Jardim das Amricas em
Cuiab.
O prprio Csar confessou que esse valor inicial foi apropriado
pr ele, e que os demais pagamentos, foram divididos entre os membr
organizao criminosa.
O Ministrio Pblico explica que esses p
mantiveram at a deflagrao de um procedimento licitatrio e /0 /201
referente ao Prego Presencial, quando a Administrao Public ou uma
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nova contratao para fornecimento de combustvel, o que ocasionou a adeso


dos empresrios Julian Volpato e Edsio Corra.
Assim, no s o pagamento da propina seria estabelecido, mas
tambm, o crime de fraude licitao. Com efeito, no prximo prego tudo foi
realizado, visando manuteno da contratao das empresas Marmeleiro e
Saga.
Segundo o Ministrio Pblico, o procedimento licitatrio se
refere ao prego presencial n 033/2011/SAD, que resultou na contratao das
empresas Marmeleiro e Saga.
Aparentemente, tudo aconteceu dentro da legalidade sem revelar
a existncia de qualquer manipulao voltada ao direcionamento no certame, ou
mesmo ajuste entre os licitantes. Porm, em decorrncia da exigncia posterior
ao pagamento de propina, pela empresa Marmeleiro, para a organizao
criminosa, os envolvidos acabaram se relacionando de forma mais estreita. E foi
isso que provocou o direcionamento dos preges subsequentes que visavam
tambm o fornecimento de combustvel, de modo que os resultados fossem
alcanados.
Os membros da organizao criminosa atuaram ostensiva
incluindo Silvio Correia, Jos de Jesus Nunes Cordeiro, Cesar Z 'o, F ,ancis o
Faiad e Pedro Elias que adotaram providncias para que a e p es foss
vencedora do certame, bem como a prorrogao dos aditivos d ma
empresa Saga que viabilizava pagamento de mesada para drilh1d at
dezembro de 2014.
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Segundo a representao, alm do direcionamento ocorrido no


certame do ano de 2012, que visava garantir vencedora a empresa Marmeleiro
Auto Posto em favor da organizao criminosa, tambm houve a participao
decisiva de Jos de Jesus Nunes Cordeiro, que fixou porcentagem menor de
desconto para garantir maior margem de lucro a determinada empresa, e assim,
garantir o pagamento da propina para grupo criminoso em detrimento do Estado.
O coronel PM Jos de Jesus Nunes Cordeiro na poca ocupava o
cargo de Secretrio Adjunto da SAD, e era responsvel pela elaborao dos
termos de referncia naquela esfera, alm da realizao de procedimentos
licitatrios e da gesto dos contratos da SAD, tudo de forma que atendesse os
interesses do grupo criminoso do qual fazia parte.
O Ministrio Pblico garante ainda, que a atuao de Jos
Cordeiro foi deliberadamente no sentido de, alm de diminuir o desconto em
desfavor do Estado de Mato Grosso, incluir clusula que restringisse o carter
competitivo do certame, garantindo assim que a empresa Marmeleiro se
consagrasse vencedora da licitao.
Consta que Jos Cordeiro elaborava os termos de referncia e foi
o responsvel por fazer as alteraes fraudulentas.
Apesar de um desconto inicial de 1% revelado pelo col Or
Cesar Mo, o aprofundamento das investigaes do Mini ico
comprovou que na verdade foi fixado um percentual de descon oso
ao Estado. Ou seja, de apenas 0,50% justamente para favore ar a

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empresa Marmeleiro, dando continuidade ao criminosa que j vinha se


realizando nos ltimos meses.
Na representao, observou-se que inicialmente Jos Cordeiro
fixou o percentual de 0,50% de desconto para empresa Marmeleiro Auto Posto,
mas se "esqueceu" que ao fazer isso, os percentuais alcanados ao final do
certame anterior eram maiores. Ou seja, de 0,71% para fornecimento na Regio
Metropolitana, e 2,05% para o interior do Estado. Desta forma, a Auditoria
Geral do Estado, por meio de uma recomendao tcnica, ponderou que haveria
necessidade de fundamentar ou de readequar o desconto mnimo de 0,50% para
o lance inicial, deste modo, no conseguindo elementos que fundamentasse esse
desconto to nfimo
Jos Cordeiro, agindo no interesse da organizao criminosa,
alterou o termo de referncia que passou a constar como desconto estimado o
percentual de 1,68%.
Aponta-se ainda, que a Auditoria Geral do Estado, por meio da
recomendao tcnica, recomendou a necessidade de modificar o item 10 do
referido termo de referncia, afastando a incidncia de percentual de desconto
apenas no preo vista de bomba, j que esse preo poderia ser manipulado
pelos postos credenciados.
A recomendao dizia que os descontos deveriam I,'ir -01)e a
mdia do preo do combustvel na bomba, registrado por ui .a ela
Sefaz/MT, ou sobre o preo de bomba vista, praticada pelo . s cim, nto

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local, de modo que a escolha do parmetro deveria ser sempre vantajosa e trazer
economia para o Estado.
No obstante, no termo de referncia convalidado por Jos
Cordeiro continuou a incidir o desconto apenas sobre o preo final da bomba
v sta, o que resultou em contratao mais onerosa para o Estado de Mato
Grosso.
Enquanto isso, foi mantida a contratao da empresa Saga, e
garantido, segundo o Ministrio Pblico, o fornecimento da mesada a ttulo de
propina para os envolvidos.
O Ministrio Pblico ainda esclarece que Jos Nunes Cordeiro
tinha clara inteno de favorecer a empresa Marmeleiro, e dessa forma, redigiu
eXigncia sem fundamentao de requisito para habilitao da empresa licitante,
de forma que a apresentao de atestado tcnico deveria comprovar o
fornecimento do objeto da licitao, na quantidade mnima de 50% do total de
litros solicitada no edital.
Esta exigncia, s seria cumprida pela prpria empresa
Marmeleiro, j que vinha ela mesma atendendo o Poder Executivo desde junho
de 2011.
As demais empresas teriam grande dificuldade em fornecer tal
atestado, e essa irregularidade foi objeto de uma comunicao i na ia. L
dd Wilson Luiz Soares Pereira, ento Superintendente de Patri Serv os
da SAD, solicitando suspenso temporria do Prego Presen 0154012
para as readequaes tcnicas.
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CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Julian Volpato relata, segundo o Ministrio Pblico, que em


razo do direcionamento do certame e da nova habilitao de uma das
concorrentes, a empresa, Castoldi Auto Posto 10 Ltda., ainda na sesso do
prego, tranquilizou a proprietria, senhora Maria Castoldi, do Posto 10,
informando que na vitria da Marmeleiro, a mesma continuaria credenciando os
seus postos como fornecedora de combustvel.
Seria desta forma beneficiada, e por conta disso, a empresa
Castoldi desistiu de continuar concorrendo no prego no segundo lance em
relao aos dois lotes licitados, j que no conseguiria se habilitar por no ter
apresentado o atestado que indevidamente foi exigido por Jos de Jesus Nunes
Corra.
A empresa Marmeleiro, portanto, venceu o certame sem qualquer
concorrncia com o percentual de desconto de 1,72% para os dois lotes licitados.
Anota-se que desta feita, a margem de desconto ficou menor que
a margem de 2011 sendo 2,05% enquanto que em 2012 a margem de desconto
foi de 1,72%.
Nesse sentido, aponta a representao, a importante participao
do investigado Slvio Csar Corra de Arajo, ento chefe de gabinete de Silvai
da Cunha Barbosa, que tinha a atribuio de aprovar e manter sob seu con
os procedimentos licitatrios que atenderiam os interesses da organi
criminosa.
Consta que Silval Barbosa delegou a Silvio Cor o
da condio de membro efetivo e Presidente do Conselho de olvime to
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CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Econmico e Social do Estado/CONDES. Assim, Silvio Corra, tambm


membro do CONDES, tinha a atribuio de aprovar monocraticamente abertura
de procedimentos licitatrios e adeses as atas de registro de preos que sempre
eram de interesse deste grupo, tudo sem a necessidade de submeter aprovao
dos demais membros do referido Conselho.
Foi exatamente o que aconteceu no prego presencial n
015/2012/SAD, quando o termo de referncia tinha como valor estimado em R$
73.101.600,00 (setenta e trs milhes cento e um mil e seiscentos reais) e foi
encaminhado para autorizao do congresso, e recebendo de volta em
04/06/2012 por meio da planilha n 270/2012 a autorizao assinada
monocraticamente por Silvio Corra para abertura do referido procedimento.
Consta que Csar Zlio, na condio de Secretrio de Estado da
SAD, autorizou a aquisio com base na planilha do CONDES.
Segundo o Ministrio Pblico, aqui que aparece a ao de
Francisco Anis Faiad, ento Secretrio da SAD no perodo de 13 de Janeiro a 31
de dezembro de 2013.
Relata que Francisco passa a integrar a organizao criminosa em
janeiro de 2013, j na condio de Secretrio, em substituio a Csar Zlio.
A atuao deste personagem se inicia em 20 de maro de 2/ 13,
no segundo termo aditivo ao contrato n 027/2011/SAD/MT com a e pres
Saga Comrcio e Servio Tecnologia e Informtica Ltda..
Este termo consistiu no realinhamento da taxa de
do gerenciamento do combustvel consumido pelo Estado de Mat osso, que
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passou de 0,41% para 1% com efeitos retroativos a julho de 2012. Ou seja,


praticamente a data do primeiro aditivo, que ocorreu em 16 de junho de 2012.
Em seguida, o terceiro termo aditivo ao contrato prorrogou-o
pelo prazo de 12 meses, de 16/06/2013 a 15/06/2014, merecendo ainda destaque
o fato de que, vencido o prazo de validade da ata de registro de preos n
020/2012, e como no havia sido deflagrada a abertura de outro procedimento
licitatrio, Francisco Faiad teria procedido abertura de procedimento de
dispensa de licitao para contratao emergencial, e simplesmente assinou em
19/08/2013 o contrato 021/2013/SAD com a empresa Marmeleiro Auto Posto
Ltda.
Segundo o Ministrio Pblico, Francisco Mis Faiad autorizou a
continuidade no pagamento de propina pela empresa Marmeleiro na SAD, da
qual ele mesmo teria sido beneficiado com uma boa parcela.
Consta que para aquisio de 7.010.419 litros/m3 de combustvel,
no valor de R$ 16.533.627,41 (dezesseis milhes quinhentos e trinta e trs mil
seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), essa renovao
contratual ilegal se fazia necessria, porque paralelamente na Secretaria de
Transportes j estava sendo operacionalizado outro esquema criminoso, tal seja
o da insero de consumo fictcio de combustvel nas melosas que compunha
aquela Secretaria, cujos recursos pblicos haviam sido desviado e foruja
fraudulenta, para a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda.
Tais recursos destinaram-se no perodo de feverei sto de
2013, ao pagamento da campanha eleitoral do ano de 2012 de co Mis
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Faiad e Ldio Frank Mendes Cabral, sendo que ambos tinham com a prpria
empresa Marmeleiro, uma dvida de R$ 1.700.000,00 (um milho e setecentos
mil reais).
Assim, afirma o par quet que a fraude licitao no se ateve
apenas ao prego presencial n 015/2012, mas tambm, aos procedimentos que o
sucederam, sempre visando que a empresa Marmeleiro Auto Posto
permanecesse como fornecedora de combustvel para o Poder Executivo e que a
empresa Saga Comrcio e Servio Tecnologia e Informtica Ltda. executasse
outro esquema de desvio de recursos pblicos junto Secretaria de Estado de
Transportes e Pavimentao Urbana conforme descrito anteriormente.
O Ministrio Pblico descreve ainda que, no procedimento
licitatrio n 364098/2013 referente ao prego presencial n 50/2013, observou-
se a existncia de dois termos de referncia, sendo que Jos Cordeiro, na
condio de Secretrio Adjunto de Estado de Administrao, teria ajustado parte
do contrato no interesse do esquema criminoso.
No primeiro termo de referncia constatou-se que o
procedimento licitatrio previa o fornecimento de 24.449.178 litros/m3 co
percentual de desconto mnimo de 2,05%. Contratao futura poderia atingir o
valor de mais de R$ 62.840.271,49 (sessenta e dois milhes og, ento
ls
quarenta mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove c
mesma data em que esse termo de referncia foi assinado, ja, em
11/07/2013.

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Jos Cordeiro encaminhou o procedimento para a


Superintendncia de Aquisies Governamentais, mas estranhamente, por meio
de justificativas nada tcnicas, informou que o consumo de combustvel previsto
inicialmente teria que sofrer um acrscimo de 41,62% no valor total.
Coube ento a Jos Cordeiro, proceder s alteraes no termo de
referncia, aumentando o quantitativo de combustvel que gerou majorao
cOntratual em mais de R$ 13.900.000,00 (treze milhes e novecentos mil reais),
sendo que, na verdade a inteno da organizao criminosa era aumentar o valor
do desvio e dar suporte s cartas de crditos de que eles se beneficiaram entre
setembro 2013 a julho de 2014, por meio da continuidade da fraude de insero
de consumo fictcio nas melosas da patrulha da Secretaria de Transportes de
Mato Grosso.
Outra irregularidade apontada pelo Ministrio Pblico e atribuda
a Jos Cordeiro, foi a diminuio imotivada do percentual de desconto mnimo
estimado que passou de 2,05% para 0,5%, aumentando a margem de lucro da
empresa Marmeleiro Auto Posto em 75,6%.
Assim, em 28/08/2013, Silvio Corra, tambm atuando em
benefcio da organizao criminosa, autorizou monocraticamente por meio da
planilha n 509/2013, em nome do Conselho de Desenvolvimento Econmico e
Social do Estado/CONDES, a abertura do procedinnento licitato de R
76.758.584,75 (setenta e seis milhes setecentos e cinquenta o
quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e inhou a
Francisco Faiad na Superintendncia de Aquisies Governamentais.
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Segundo o Ministrio Pblico, Jos Cordeiro, Silvio Corra e


Francisco Faiad, direcionaram o procedimento licitatrio para que a empresa
Marmeleiro Auto Posto fosse a vencedora. Assim, mantiveram a clusula
restritiva de habilitao de capacidade tcnica conforme j narrado.
Quando se percebeu que as exigncias do segundo termo de
referncia no haviam sido objeto de anlise e parecer jurdico, coube ao tcnico
da rea instrumental do governo, chamado Roger Doss, emitir um parecer
jurdico, destacando a necessidade da fundamentao tcnica para manuteno
da exigncia restritiva j referida.
Alm disso, o parecer tambm ressalvou contradio quanto ao
percentual de desconto inicial previsto.
Como critrio no julgamento, destacou que se tratava de fator
que influenciava nas propostas e lances e na economicidade ao Estado.
Dentre tantas incongruncias apontadas, o parecer tambm
dekacou a necessidade de reviso do parmetro de incidncia do percentual de
desconto sobre o preo vista na bomba, ressaltando que haveria possibilidade
de prejuzos ao errio.
No obstante as apontadas irregularidades, Jos Cordeiro,
justificativa tcnica, promoveu as alteraes que no interferiam no
da organizao criminosa, corrigindo apenas um percentual do de
em 0,5%, tanto no edital, como no termo de referncia, sendo assi
Edital do Prego Presencial n 050/2013/SAD.

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Veja que foi publicado com desconto 0,5% sobre o valor do


preo de bomba vista, sem considerar que tal percentual ocasionaria
manipulao de valor pelos postos credenciados conforme apontado no parecer
jurdico.
Neste episdio, segundo o Ministrio Pblico, a nica empresa
concorrente era o Posto 10 Ltda., denominada de Castoldi Auto Posto 10 Ltda.
sendo que ela no teria apresentado atestado de capacidade e sequer impugnou a
referida exigncia ilegal.
J o atestado apresentado pela concorrente Marmeleiro Auto
Posto foi aceito.
Consta que na sesso do prego presencial 050/2013/SAD, o
Posto 10 Ltda., "aparentemente" participou, mas acabou desistindo e a
vencedora do certame foi a Marmeleiro Auto Posto Ltda., de modo que,
Francisco Faiad procedeu a adjudicao dos lotes e homologao do certame em
23/10/2013 com o percentual de desconto de 1,20%.
Segundo o Ministrio Pblico, o prejuzo ao errio foi omitido, j
que o percentual de desconto foi reduzido de 1,72% para 1,20%, enquanto que
houve considervel aumento no valor final do contrato de 73 milhes, passayd
para mais de 76 milhes de reais, e uma reduo nfima de comb tive de
30.990 litros para 29.579 litros 1m3.
Segundo o que se depreende dos autos, o contrato
validade de 16/112013 a 16/11/2014.

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No ano de 2014 um quarto termo aditivo ao contrato n 27/2011


viabilizou a prorrogao do contrato de prestao de servio de gerenciamento
de consumo de combustvel pela empresa Saga, pelo prazo de 12 meses a partir
de 16/06/2014 a 15/2015, assinado por Jos Cordeiro.
Neste caso, o procedimento licitatrio referente ao prego
presencial n 100/2014 tambm foi direcionado da mesma forma como
aconteceu com a empresa Marmeleiro, com o percentual de desconto de 1,25%.
Assim, foi firmado um contrato pela Secretaria de Administrao
no valor de 27.030,994 litros/m3 em 15/12/2014, o valor equivalente a 81
milhes de reais. O que justificou o pagamento da ltima propina em dezembro
de 2014 a Jos Cordeiro, segundo diz o Ministrio Pblico.
Veja que h nos autos, trecho do depoimento de Juliano Volpato,
que afirma ter repassado R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para o investigado Jos
Nunes Cordeiro.
O Ministrio Pblico aponta para a existncia de um
"mensalinho" consistente, cujo valor inicial seria R$ 70.000,00 (setenta mil
reais) que era pago por Edzio Corra diretamente a Csar Zlio. O dinheiro era
entregue, s vezes, na residncia, ora no escritrio de contabilidade de Csa
em alguns momentos na SAD.
Este valor era dividido em quatro envelopes, sendo:
- 1 (um) envelope contendo R$ 30.000,00 (trint reai
ddstinados a Silval Barbosa;

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- 2 (dois) envelopes contendo R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)


cada um, destinados a Csar Zilio e Silvio Corra;
- 1 (um) envelope contendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) que
Csar Mio declarou a Juliana Volpato que seria destinado aos "guachebas", mas
que na verdade era entregue a Edzio Corra que lhe havia solicitado essa
quantia mensal.
Esse fato s chegou ao conhecimento de Juliano durante a oitiva
ds empresrios na delegacia fazendria, portanto conclui-se que o prprio
Edsio Corra se beneficiava das propinas pagas por Juliano Volpato em nome
da empresa Marmeleiro.
Os valores pagos eram retirados dos caixas dos postos de
gasolina administrados por Juliano, inclusive em certa ocasio, Juliano relata ter
sido alvo de comentrio irnico por parte de Csar Zilio, de que estaria
assaltando igrejas, j que havia bastante dinheiro trocado.
Consta que Csar Zilio fazia a entrega da parte de Silval Barbosa
diretamente a ele, e em algumas oportunidades, a Silvio Corra no gabinete dele,
que tinha pleno conhecimento da ilicitude da origem do dinheiro e aderiu
organizao criminosa atuando como membro do conselho conforme j relatado.
Com a sada de Csar Zilio e o ingresso de Francisco Anis F
em 11/01/2013 como Secretrio de Administrao de Mato G
adeso plena por parte deste organizao criminosa, tanto que de
os pagamentos das mensalidades fossem mantidos, mas que co
serem feitos diretamente a Csar Zilio.
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Contudo, exigiu que o valor mensal fosse aumentado para R$


80.000,00 (oitenta mil reais) ao invs dos R$ 70.000,00 (setenta mil reais) antes
exigidos.
Consta que a partir de janeiro de 2013, as vantagens indevidas
foram pagas mensalmente no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Sendo
feitos em espcie e de forma separada. Agora em 04 envelopes que eram
entregues a Csar Zlio e identificados com a inicial do nome de cada membro
que receberia o quinho. Sendo:
- 1 (um) envelope contendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
destinado Silval Barbosa, com a inicial "S";
- 1 (um) envelope contendo R$16.000,00 (dezesseis mil reais),
destinado a Czar Zlio, com a inicial "C";
- 1 (um) envelope contendo R$16.000,00 (dezesseis mil reais),
destinado a Francisco Faiad, com a inicial "F";
- 1 (um) envelope contendo R$ 8.000,00 (oito mil reais),
destinado a Csar Zlio, com a inicial "C", pois conforme j informado, Julian
Volpato no tinha conhecimento de que esse valor seria destinado ao seu scio
Edzio Corra, e que posteriormente, era entregue por Csar Zlio a Edzio.
Segundo o apurado, esta forma de pagamento perd
meses, sendo que aps este perodo, a parte de Francisco Faiad
diretamente a ele, cabendo a Csar Zlio a entrega do envelope que
Silval Barbosa.

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ct
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Quanto a essa entrega a Silval Barbosa, ela ocorria, segundo o


apurado, ora no banheiro do gabinete, ora por meio de Slvio Csar Corra
Arajo, que era chefe de gabinete do governador, e tinha pleno conhecimento do
que se tratava.
Declaraes de Edzio Corra do conta de que j efetuou
entrega de parte da propina destinada a Francisco Faiad diretamente em seu
escritrio poltico no bairro Aras, que na ocasio, se preparava para a
candidatura a Deputado Estadual nas eleies de 2014, de sorte que promoveu
as entregas aos seus coordenadores identificados como Geraldo, Carlo e Hlio
como destinatrios de alguns pagamentos.
Os empresrios Juliano e Edzio destacaram ainda, que Francisco
Faiad fazia abastecimentos mensais no posto Marmeleiro, e esses
abastecimentos, eram abatidos, por Juliano, do valor da propina mensal
destinada a ele, aspecto que mais uma vez ilustra sua total adeso ao grupo
criminoso tendo total cincia da origem dos valores recebidos.
Em setembro de 2013, a tarefa at ento conferida a Csar Zlio
foi repassada a Pedro Elias Domingos de Melo, ento Secretrio Adjunto de
Gesto de Gastos da Secretaria de Estado de Administrao de Mato Gross
cargo que ocupou de janeiro a dezembro de 2013 por determinao do ento
governador Silval da Cunha Barbosa.
Csar Zlio confirma em colaborao premiada
membro arrecadador da propina foi comunicada a Juliano Volpat - ir. . emb o
de 2013.
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Lte13

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Em janeiro de 2014, o secretrio de Estado foi Pedro Elias


Domingos de Melo. To logo assumiu a titularidade da Secretaria, chamou
Julian Volpato a seu gabinete e determinou que as propinas fossem pagas
diretamente a ele, assumindo em definitivo o recebimento.
Dessa forma, Juliano Volpato passou a entregar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) em espcie a Pedro Elias, na SAD ou em locais previamente
marcados.
O colaborador Pedro Elias, em suas declaraes confessa ter
recebido durante o perodo de janeiro a novembro de 2014, enquanto ocupou o
cargo de Secretrio de Administrao, bem como, que os valores por ele
recebidos foram autorizados por Slvio Csar Corra Arajo, ex-chefe de
gabinete e pessoa de confiana do ento governador Silval Barbosa.
Segundo informaes prestadas por Pedro Elias, Slvio Csar
estabeleceu que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deveria ser dividido
em R$ 40.000,00 para cada, divididos aps o recebimento do valor integral por
Pedro Elias, ocasio em Edzio Corra e demais membros deixaram de receber
as vantagens indevidas.
Consta que Julian Volpato, relatou que no ms dezemf d
2014, a propina foi entregue, de forma integral, a Jos Cordeiro aps t -lo
chamado na Secretaria, ordenando que o pagamento fosse feito e dua
de R$ 40.000,00, cada, que seriam entregues, uma no es 1)}7
Assemblia Legislativa e a outra no escritrio da empresa Mar

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Consta, portanto, que Csar Zlio recebeu propina entre outubro


de 2011 a dezembro de 2012, e Francisco Faiad teria recebido entre janeiro a
dezembro de 2013, e Pedro Elias de janeiro a dezembro de 2014.
O relato dos crimes prossegue quando o Ministrio Pblico passa
a descrever a forma como foi praticado o crime de peculato no mbito da
Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana.
Neste sentido, foi apurada a participao de Valdsio Juliano
Viriato, que em razo da confiana que Silval Barbosa lhe depositava, atuava na
se,cretaria com total autonomia, mesmo se tratando de mero secretrio-adjunto.
As investigaes demonstraram que no perodo das eleies para
vereador e prefeito do municpio de Cuiab no ano de 2012, quando as empresas
Marmeleiro e Saga j prestavam servios ao Estado, a empresa Marmeleiro foi
contratada por der de Moraes Dias para fornecimento de combustvel para os
veculos da campanha eleitoral para os candidatos a prefeito e vice-prefeito,
Ldio Frank Mendes Cabral e Francisco Anis Faiad respectivamente, e este
fornecimento gerou um crdito para empresa no valor de R$ 1.700.000,00 (um
milho e setecentos mil reais).
Segundo o Ministrio Pblico, a campanha envolveu
coligao entre os partidos PT e PMDB, sendo que este ltimo era o partido o
ento governador Silval Barbosa.
Consta que Julian Volpato, na qualidade de a
ertipresa credora, procurou os candidatos, e sem xito, te o
intermediador Eder Moraes, igualmente sem xito
30
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Porm, ao procurar Francisco Faiad, j em 2013, quando j


ocupava o cargo de Secretrio de Estado, o mesmo teria garantido que resolveria
o problema. Dias depois, Juliano foi chamado ao gabinete de Francisco Faiad na
secretaria, quando ento, foi comunicado que o pagamento da despesa de
campanha seria efetuado pela Secretaria de Transportes, recomendando que por
l procurasse Alaor Alvelos Zeferino de Paula, servidor pblico lotado naquela
secretaria como Secretrio Adjunto de obras.
Assim, conforme j narrado, apurou-se que todo crdito que a
empresa Marmeleiro Auto Posto tinha com Francisco Faiad e Ldio Cabral,
referente campanha de 2012 foi pago pelo Estado de Mato Grosso por meio de
inseres de consumo inexistente em caminhes tanques, denominados melosas,
da forma como j detalhado no incio deste relatrio. Ficou claro que para as
aquisies e contrataes, a organizao criminosa praticou fraudes nos preges,
tal qual o fez em relao empresa Marmeleiro.
Consta que a fraude que provocou um desvio de Receita Pblica,
no perodo de fevereiro de 2013 at outubro de 2014, resultou no prejuzo de R$
5.132.500,00 (cinco milhes cento e trinta e dois mil e quinhentos reais) ao
errio Pblico.
Narra o Ministrio Pblico, que em reunio realizada na sala de
Valdsio Viriato, na sede da Secretaria de Transportes, onde participaram Edsi
Corra, Alaor Zeferino e o prprio Valdsio, ele teria apresentado
determinao recebida pelo chefe de gabinete, Silvio Corra, sob o co de
Francisco Faiad, que os orientaram como proceder para que fosse dado porte
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(0

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necessrio para a execuo da fraude, que serviria para pagar dvida da


campanha eleitoral de Faiad e Ldio.
Consta que Slvio Arajo, a princpio, teria relutado em aderir
organizao criminosa, mas foi convencido por Valdsio Viriato que foi enftico
em afirmar que se tratava de uma ordem do gabinete do governador e da
Secretaria de Administrao.
Conforme j foi esclarecido, os desvios com relao Secretaria
de Transportes eram feitos por meio de inseres de consumo inexistentes, de
combustvel, nas melosas que compunham frota da Secretaria.
As inseres falsas eram realizadas pela empresa Saga que
gerenciava o software de consumo de combustvel a disposio do Poder
Executivo, cujo fornecimento era da prpria Marmeleiro.
Consta ainda que, para o sucesso do esquema criminoso, foi
necessria a colaborao de Diego Pereira Marconi, que na poca, exercia a
funo de gerente de Restaurao e Implantao na Secretaria de Transportes.
Ele seria o responsvel por conferir qual melosa teria atingido a cota mxima de
abastecimento.
Diego Marconi passava essas informaes a Edsio Corra por
meio de um relatrio mensal, e Edsio por sua vez, seguindo orientaes
Alaor Zeferino e com suporte da planilha de Diego, providenciava a 1 ' s r do
consumo fictcio de combustvel nas melosas. Tal' fato confessad (4 aor
Zeferino em seu interrogatrio, e tambm confessou que o destino

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era a quitao de dvida de campanha de Lclio e Faiad. Era ele que validava e
atestava as notas fiscais de consumo inexistente de combustvel.
Segundo o levantado nas investigaes, nem Alaor Zeferino nem
Diego Marconi, receberam qualquer vantagem por terem participado do
eSquema criminoso, apenas cumpriam ordens superiores.
O consumo fictcio de combustvel ocorreu ao longo dos meses
de fevereiro a agosto de 2013, em parcelas equivalentes, em reais, a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) de desvio.
E no obstante o comando de Silvio Corra, logo no incio das
inseres, relata Julian Volpato, que teria se aproveitado da situao e
solicitado a Edsio Corra, fato este confirmado por Edzio, que passasse a
inserir o fornecimento fictcio da quantidade de 120.000 (cento e vinte mil)
litros, que perfaziam aproximadamente os valores de R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) a R$300.000,00 (trezentos mil reais), visando canaliz-lo,
em parte, ao pagamento daquele "mensalinho" que a empresa pagava na SAD,
no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mensais.
Ao termino dos pagamentos relativos a dividas de campanha,
Silvio Correia teria promovido uma reunio com o Juliano Volpato e Pedro Elias
e teria determinado que a propina continuasse a ser paga a fim de contar como
crdito posterior para a campanha eleitoral de 2014.
A partir de ento, as inseres de combustveis no
eram inseridos na planilha de forma fraudulenta, passando a ser 150
invs de 120 mil como anteriormente.
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II g

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Esta diferena a maior no consumo, a partir de setembro de 2013,


representou at julho de 2014, o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil
reais). Pois, dos valores a princpio entregues, mediante cartas de crdito a Pedro
Elias, 30 mil litros fora fixado por Edsio Corra que, igualmente confessou que
assim procedeu para aumentar a margem de lucro para os servidores que
recebiam propina. Mas, que na verdade era a parte que ele se apropriou do
desvio do dinheiro pblico realizado.
i
r
Segundo o apurado, Edsio mentiu para Juliano Volpato dizendo
que a partir de setembro 2013 teriam que pagar propina para Alaor Zeferino e
que iria distribuir entre Valdsio e Diego. Acreditando nisso, Juliano passou a
llie entregar a importncia de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos
reais) por ms, valor que Edsio teria se apropriado em benefcio prprio.
Consta ainda, que entre os meses de dezembro 2013 e fevereiro
de 2014, as inseres fraudulentas ficaram prejudicadas por conta do perodo de
chuvas, quando as Patrulhas no trabalham frequentemente e no h como
justificar o abastecimento de combustvel.
Juliano Volpato e Edsio Corra esclareceram que as cartas de
crdito eram entregues mensalmente para Pedro Elias no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) e s vezes, R$ 75.000,00 cada uma,sendo que ao
todo foi entregue R$ 1.105.000,00 (um milho, cento e cinco mil rea
integralmente passados a Slvio Corra a mando de Silval da Cunha . : bos .
O prprio Pedro Elias informa que ficou res e ave pel
arrecadao da propina na forma de cartas de crditos durante 'uses d
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setembro a novembro de 2013, e de maro a abril de 2014, quando ento, com


autorizao de Silvio Corra, comunicou a Julian que as entregas no seriam
mais necessrias.
Juliano Volpato afirma que em maro de 2014, Pedro passou a
lhe procurar dizendo que precisava trocar as cartas de crdito, e que diversas
vezes, Silvio telefonou dizendo que mandaria um preposto buscar o dinheiro,
oportunidade em que foi procurado por uma pessoa de apelido "nego" chamado
Valdecir Cardoso de Almeida, motorista de Silvio naquela poca que teria
recebido os valores desviados pela organizao criminosa.
Assim, consta nos autos, que at julho de 2014 as cartas de
crdito emitidas pela Marmeleiro foram trocadas por dinheiro, perfazendo um
total de R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) descontado o
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que Silvio Corra devia a
Marmeleiro por conta de abastecimentos realizados anteriormente e no pagos.
O Ministrio Pblico relata ainda que, alm das pessoas j
citadas, beneficiou-se tambm com esta fraude, a pessoa jurdica Trimec
Construes e Terraplanagem Ltda. de propriedade de Wanderly Fachetti
Tprres, pessoa que mantinha um relacionamento estreito com o ento
governador Silval Barbosa.
Consta que o administrador desta empresa seria o Vilhcl de
Wanderly, o senhor Rafael Yamada Torres.
Segundo os colaboradores, o desvio da receita lado,
foi destinado ao pagamento de aproximadamente R$ 300.00 e e ezens mil
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reais) em favor desta empresa, sendo que Juliano Volpato e Edsio Corra
receberam ordens por meio de Alaor Zeferino para que os valores desviados da
empresa, que resultaram nas cartas de crdito, fossem abatidos de uma dvida da
Trimec, mediante o abastecimento mensal de duas melosas no valor de R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil) em sete meses.
Alm disso, Juliano confessa que das inseres fraudulentas que
deveriam beneficiar a empresa Trimec, ele reteve no interesse da sua empresa, a
quantia de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) a ttulo de sobra.
Alaor Zeferino, na poca Secretrio Adjunto de obras da
S'ecretaria de Transportes, informou que o pagamento a Trimec foi autorizado
pobr Valdsio Viriato.
Juliano Volpato, ainda confessa que nesse perodo de inseres
que resultou na emisso das cartas de crditos, desviou em seu prprio benefcio
o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que denominou de sobra mensal.
Segundo o apurado, alm das propinas e dos desvios praticados
com autorizao da Secretaria, mesmo aps Pedro Elias ter solicitado que as
inseres fraudulentas fossem cessadas, durante o perodo de agosto a outubro
de 2014, ainda foram desviados, em dinheiro Pblico da Secretaria
Transportes o equivalente a R$ 427.500,00 (quatrocentos e vinte e sete
quinhentos reais) dos quais, R$ 240.000,00 (duzentos e quarent
serviram de pagamento de propina na SAD pela empresa Mar
187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais) apropriad

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Corra mediante informao indevida de que se destinava a pagamento de


servidores da secretaria.
De todo o relato, tem-se que o total desviado das secretarias em
favor da organizao criminosa, ou em favor dos personagens apontados nesta
pea foi de R$ 8.182.500,00 (oito milhes cento e oitenta e dois mil e
quinhentos reais).

O BREVE RELATO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de pedido de decretao de priso preventiva e de outras


cautelares criminais formuladas pelo Ministrio Pblico em desfavor das
pessoas nominadas nesta representao.
O relato dos fatos trazidos pelo Ministrio Pblico demonstra que
ao menos a princpio, os administradores das empresas Marmeleiro Auto Posto
Ltda. e Saga Comrcio e Servio Tecnologia e Informtica Ltda., procederam
entre outubro de 2011 e maro de 2012, ao pagamento de propina para
organizao criminosa apontada na representao por intermdio do en o
Secretrio da Secretaria de Administrao do Estado de' Mato Grosso, Gsa
Roberto Zlio.
Alm disso, h indcios que os administradores
Marmeleiro e Saga procederam durante o perodo de abril a dezem 201
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ao pagamento de propina solicitado pela organizao criminosa por intermdio


dos membros lotados na SAD, Csar Roberto Zlio, Francisco Anis Faiad e
Pedro Elias Domingos Neto, somando ao final deste perodo, o enriquecimento
ilcito da organizao criminosa em R$ 3.050.000,00 (trs milhes e cinquenta
mil reais).
Alm disso, a organizao criminosa teria promovido, durante o
perodo de fevereiro a agosto 2013, desvio de dinheiro pblico, inserindo
falsamente consumo de combustvel nas melosas da Secretaria de Transportes da
antiga SINFRA, atingindo a cifra de R$ 1.700.000,00 (um milho e setecentos
mil reais), destinados ao pagamento de dvida de campanha eleitoral do grupo
poltico de Silval Barbosa no ano de 2012.
Esta ao, s foi possvel graas participao de Juliano
Volpato, Edsio Corra e os servidores da Secretaria de Transportes, Alaor
Zeferino e Diego Marconi.
A referida organizao criminosa, auxiliada por servidores e
empresrios durante o perodo de setembro de 2013 at outubro de 2014,
manteve um esquema de insero de consumo fictcio de combustvel,
provocando desvio de receita pblica para o enriquecimento ilcito de seus
membros e dos empresrios aos quais foi destinada parte do pagamento
propina da SAD.
Assim, como descreve o Ministrio Pblico, os
Juliano Volpato e Edsio Corra, desviaram em favor da organiza

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o montante em propina de R$ 1.440.000,00 (um milho quatrocentos e quarenta


mil reais), resultantes de 18 parcelas de R$ 80.000,00 mensais.
Alm disso, apropriaram-se de R$ 999.500,00 (novecentos e
noventa e nove mil e quinhentos reais) resultante de desvios realizados durante o
perodo de setembro de 2013 a outubro de 2014, consistente em R$ 112.000,00
(cento e doze mil reais) qualificados como sobra em favor da Trimec e R$
200.000,00 (duzentos mil reais), qualificados como sobra das inseres.
Finalmente, o valor total desviado, e confessado por Edsio
Corra foi R$ 687.500,00 (seiscentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).
Portanto, a organizao criminosa desviou em seu favor
aproximadamente R$ 5.855.000,00 (cinco milhes, oitocentos e cinquenta e
cinco mil reais) em benefcio de Silva! Barbosa, Slvio Correia, Jos Cordeiro,
Cezar Zlio, Pedro Elias, Francisco Faiad, Ldio Cabral, Valdsio Viriato e a
empresa Trimec.
Tudo indica que esta mesma organizao obteve vantagem
indevida de R$ 3.050.000,00 (trs milhes e cinquenta mil reais) exigidos para
que os fornecimentos fossem pagos em atraso e com a insero de consumo
falso de combustvel junto Secretaria de Transporte, o que resultou em dano
errio equivalente a R$ 5.132.500,00 (cinco milhes cento e trinta e dois
quinhentos reais).
O total de desvio apontado pelo Ministrio Pb
8.182.500,00 (oito milhes cento e oitenta e dois mil e quinhentos

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Assim, analisando as provas que embasam o pedido e toda a


documentao trazida, tanto pela autoridade policial, quanto pelo prprio
par quet, ao menos a priori tem-se a impresso que a organizao criminosa
apontada desde a primeira fase da operao Sodoma, atuou de forma constante,
viciosa, endmica e sistmica no Estado de Mato Grosso, em verdadeira ao de
locupletamento ilcito coletivo em desfavor dos cofres pblicos.
A cada investigao que chega ao conhecimento desse juzo,
nota-se que a apontada organizao criminosa parece no ter poupado nenhuma
Secretaria deste Estado, nenhum rgo Pblico Estadual ficou isento da ao
criminosa.
O interesse pblico parece ter sido completamente olvidado por
essas pessoas, uma verdadeira rede criminosa que se descortina nas
investigaes trazidas pelo Ministrio Pblico, ora achacando uma instituio,
ora uma secretaria, ora um rgo, sempre em benefcio prprio e dos membros
da organizao.
Fato bastante assustador trazido nesta fase da operao Sodoma,
a presena, na organizao criminosa, de Francisco Anis Faiad, pes a
conhecida por toda a sociedade, professor e advogado respeitado, que j presid u
inclusive, a OAB/MT.
Tal causdico j ocupou a Secretaria de Admini ao i s Esta o
como notrio, e tambm ocupa cargo de destaque neste mo 1 to tal seja" a
Procuradoria-Geral da Cmara da Capital do Estado.

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No obstante tamanho destaque, que lhe renderia a


responsabilidade ainda maior de comportar-se e portar-se como pessoa tica,
apontado pelos colaboradores e pelos investigados como pessoa sem qualquer
escrpulo que recebeu durante vrios meses, propina paga pelas empresas
Marmeleiro e Saga.
O mais preocupante de tudo o fato que, segundo o colaborador
Juliano, a organizao criminosa est proferindo ameaas queles que
celebraram negcios esprios no passado.
Com efeito, o Ministrio Pblico, transcreve nas folhas 82 da
representao, trecho do depoimento de Juliano Volpato, no qual diz ter grande
temor pela sua integridade fsica e de sua famlia, j que sofreu ameaas da
organizao criminosa.
Ainda, segundo Juliano, no final de 2014, j no trmino do
mandato de Silval Barbosa, quando ainda pagava as propinas exigidas pelo
governo, estava em frente convenincia de seu posto de combustvel, na
Avenida Prainha, quando foi abordado por um motociclista, que usando
capacete perguntou seu nome, e ao saber que era Juliano disse: "rapaz d m
jeito de ficar bem quietinho por a, pois o primeiro que vai seu filho".
Essa ameaa registrada nos autos, no termo de de
Juliano Volpato, folhas 14, segundo ele, no pode ter outra or
organizao criminosa, j que no h qualquer outro fato em sua
ter motivado atitude desta natureza.

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certo que a custdia cautelar dos membros da organizao


criminosa decretada em outras aes penais, j tem como um dos motivos o fato
de proferirem ameaas s testemunhas, vitimas, colaboradores e quaisquer

pessoas que ousem tentar intimid-los.


Todavia, certo que a ameaa ora noticiada no consta em
nenhuma das outras investigaes, tampouco nas aes penais.
Embora no haja pistas sobre quem seja o autor direto da referida
ameaa, certo que Juliano Volpato no tenha motivos para prestar declaraes
falsas sobre esse tipo de ato, at porque no h indcios que tenha faltado com a
verdade.
Pelo contrrio, suas declaraes se convergem com as
declaraes de outras pessoas ouvidas sobre estes mesmos fatos, assim como j
citlei exaustivamente, quando do relatrio expositivo que antecede a deciso
II sobre o pedido ora formulado pelo Ministrio Pblico.
Alm disso, percebe-se que a ameaa tem uma razo de ser
lg'ica, ou seja, se insere no contexto dos fatos at aqui narrados como uma
arma, ou seja, uma forma de intimidao para que os membros da organizao
criminosa no sejam delatados e consequentemente fiquem impunes dos crimes
I
praticados.
Assim, como aponta o Ministrio Pblico, vejo tambm presa
a materialidade e indcios veementes de autoria nos crimes de o niz o
criminosa tipificado no art. 1, pargrafo 1, combinado com art.
pargrafos 3 e 4 inciso 2 da lei 12.850/2013, bem como nos cri s arts
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312, 316 e 317 do cdigo penal e ainda no crime de fraude licitao, tipificado
no art. 90 da Lei 8.666/93.
Vejo, pois, presente o fumus com issi delicti referente a todos os
representados, eis que fortes indcios de autoria e materialidade me convencem
que tanto os empresrios, quanto os agentes polticos se beneficiaram de
dinheiro pblico que receberam durante meses da empresa fornecedora de
combustvel e da empresa que inseriu falsamente dados de abastecimento em
favor da dita organizao criminosa.
Alm da palavra de todos os envolvidos, existe uma gravao
apresentada pelo empresrio Julian Volpato, que comprova a entrega dos
valores oriundos das fraudes e desvios de dinheiro pblico ao ex-secretrio
Pedro Elias, conforme relatrio tcnico que acompanha esta representao.
Desta forma, tenho que se encontra bastante a certeza da
materialidade, enquanto vislumbro fortes indcios de autoria em relao a todos
os representados.
Com efeito, h indcios de que uma organizao criminosa estava
instalada no seio da Administrao Pblica Estadual de Mato Grosso na poca
em que os fatos narrados na presente representao aconteceram.
A organizao criminosa seria chefiada pelo ento !ihvern
Silval da Cunha Barbosa e assessorada por pessoas que ocupavam c.
escalo dentro do governo, tais como Secretrios de Estado, Co dorei ,
Secretrios-adjuntos, dentre outros personagens.

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Segundo a representao, a referida organizao criminosa teria


como objetivo precpuo o desvio de verba Pblica em seu prprio favor, e para
tanto, associava-se a particulares e a servidores pblicos que agiam, ou por
convenincia, ou por omisso, ou ainda, por obedincia hierrquica, com ou sem
recompensa financeira.
Existe nos autos provas, ainda que indicirias da existncia da
oPrganizao e dos crimes por ela praticados. Tais provas reforam as
declaraes de colaboradores premiados, tais sejam, Cesar Roberto Zilio e Pedro
Elias Domingos de Melo.
As declaraes convergem perfeitamente com o que diz Alaor
Alvlos Zeferino de Paula e mais ainda, com o que declaram os empresrios,
Julian Csar Volpato e Edsio Corra, de tal modo que o cruzamento das
informaes prestadas at o momento, tem credibilidade suficiente para suportar
a decretao das prises preventivas.
No caso em voga, trata-se de crimes contra Administrao
Pblica e fraude licitao imputados a esta organizao criminosa.
O periculum libertatis exigido para a decretao da priso
preventiva no art. 312 do CPP, consiste na identificao de um dos motivos
elencados, tais sejam garantia da ordem pblica, garantia da ordem
convenincia da instruo criminal e para assegurar a aplicao da 1
Sobre esse perigo, ensejador do decreto cautelar, Ro e
Campos Barros explica:

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A situao de perigo envolvendo um desses casos importa no


periculum in mora. certo que algumas dessas situaes representam
um perigo de satisfao tardia do processo principal. Outras a prpria
insatisfao da finalidade mxima do processo, que a sujeio do
ru ao cumprimento da Pena. (BARROS, Romeu Pires de Campos.
Rio de Janeiro, 1996, p. 197).

Em lcida explanao, Marcellus Polastri discorre sobre


cada um destes conceitos e diz:

1. Garantia da ordem pblica. Por garantia da ordem pblica deve-


se entender a necessidade de preservao da boa convivncia social,
ou, segundo Greco Filho, interesse de segurana de bens
juridicamente protegidos, ainda que de um nico indivduo'. No se
trata, ainda, de clamor pblico, uma vez que este pode ter o sentido de
vingana ou revolta, mormente numa poca em que os meios de
comunicao em muito influem na formao da opinio pblica, que
pode, assim, ser facilmente manipulada por interesses privados. Como
exemplo, temos a proteo da sociedade em relao a preso perigoso
que pode fugir e cometer outros crimes. Cita-se ainda a prpria
proteo do preso, que, ante o clamor pblico, se solto, ser objeto de
linchamento, o que, entretanto, rechaado por Tourinho, entendendo
que, neste caso, cabe ao Estado dar proteo ao criminoso e no
trancafi-lo.2
2. O art. 86 da Lei n 8.884 de 11 de junho de 1994 determinou a
incluso da motivao da "garantia da ordem econmica", no rol do
art. 312 do CPP, o que foi mantido pela Lei n 12.403/2011, o que
convenhamos, constitui redundncia, uma vez que, atingida a ord
econmica, tambm estar atingida a ordem pblica. Tanto aquiAom
na garantia da ordem pblica, a prova deve demonstrar que ao d

1RECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal... Ob. Cit., p.243.


2 g. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal... Ob. Cit., p.478. Nesse sentido,
Martins Batista. Liberdade Provisria. 2. Ed. Rio de Janeiro, 1985, p.78: "no me parece, no
possa prender algum, ainda que com a inteno de proteg-lo, para evitar um risco que n
qual no concorreu. As medidas de restrio liberdade pessoal se contm em lindes de.es
no admitem interpretao extensiva".
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agente trouxe "repercusso danosa ao meio social",3 para que se


autorize a decretao da priso preventiva. Pode-se tomar como
exemplo o "comerciante que aambarca, sonega, destri ou inutiliza
bens de produo ou de consumo, com o fim de estabelecer
monoplio ou de eliminar, total ou parcialmente, a concorrncia" (art.
4, IV, da Lei n8.137/90).
3. Convenincia da instruo criminal. Na verdade, aqui se trata de
necessidade ou indispensabilidade da decretao da medida, para fins
de possibilitar o bom andamento da instruo criminal, e no mera
"convenincia", consoante letra da lei. Destarte, havendo outros
meios de assegurar o regular desenvolvimento da instruo criminal,
no deve ser decretada a medida cautelar prisional. Estando presente o
periculum in mora, como v. g., no caso do acusado estar ameaando
testemunhas ou influenciando a coleta probatria, deve ser decretada a
medida extrema.
4. Assegurar a aplicao da Lei Penal. Evidente, nesta hiptese, o
periculum in mora, pois em casos que o agente visa se furtar a cumprir
futura sano penal, necessria se faz a custdia preventiva. Na
verdade, a impunidade ofende a ordem pblica, descaracterizando as
premissas da preveno geral e especial da pena. Cita-se como
exemplo comum, para a aplicao da presente hiptese autorizadora
da cautelar, o fato de o acusado demonstrar querer fugir, ou no ter
endereo certo, sendo um errante, tudo indicando que ir se furtar ao
cumprimento da pena se permanecer solto (POLASTRI, 2014, p.221 e
222).

No caso concreto, a decretao das prises preventivas


necessria para a garantia da ordem pblica, convenincia da instruo crimin
e para assegurar a aplicao da lei penal.
Com efeito, se forem segregados os membros desta ana,
ser possvel impedir a sua operacionalizao e a continuida til aes
criminosas.

3 Nesse sentido, PASSOS, Paulo Roberto da Silva. Na obra Da priso e da liberdade provisria, p.68.
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fato que a presente investigao trouxe tona pelo menos mais


dois personagens, que devem ser investigados com rigor e ateno, j que ao que
tudo indica, efetivamente tambm compunham o bando criminoso.

Assim, como se constata desta investigao, nada impede que


outros membros, soltos e ainda ocultos, estejam agindo livremente no sentido de
boicotar novas investigaes, e consequentemente a descoberta de novos crimes.

Ademais, existe a possibilidade concreta de que a organizao


esteja agindo no sentido de evitar novas descobertas por parte das autoridades
investigantes, seja por meio de ameaas, seja por conchavos estratgicos, ou
ainda, suprimindo documentos e coagindo ou aliciando testemunhas.
Tambm, no demais admitir a possibilidade que a organizao
criminosa esteja trabalhando para criar documentos com o propsito de dar ares
de legalidade aos crimes perpetrados, e assim, embaraar as investigaes e a
apurao dos crimes.
Por outro lado, bem possvel que a organizao criminosa
esteja agindo no sentido de ocultar bens e patrimnio oriundos da prtica dos
crimes que, por certo, devero ser revertidos em prol da sociedade mato-
grossense.
Nada obsta que a organizao criminosa esteja criando plan
fuga aos agentes ainda no detidos pelo Estado.
Analisando todos os autos que envolvem tais
chega-se a concluso que o poder de lesividade dessa organiz
soa_

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Apenas nesse processo, o dano ao errio foi de, no mnimo R$ 8.182.500,00


(oito milhes cento e oitenta e dois mil e quinhentos reais), segundo aponta o
Ministrio Pblico.
Ocorre que este no o primeiro e nem ser o ltimo caso em
que a organizao investigada. Pelo contrrio, h processos na Vara que
indicam que a organizao trabalhou durante vrios anos com o claro intuito de
se beneficiar em detrimento do errio pblico, aferindo com isso, lucros
exorbitantes, o que lhe confere ainda mais periculosidade, principalmente se
aliarmos o fato de se tratar de pessoas perigosas com a constatao de que ainda
detm poder poltico e econmico.
A periculosidade fator suficiente para a decretao da priso
cautelar, visando resguardar a ordem pblica. E neste sentido, a decretao da
priso preventiva como garantia da ordem pblica, acaba perdendo o carter de
providncia cautelar, demonstrando ser medida necessria para tutelar no o
processo em si, mas sim a ordem pblica.
Segundo Antnio Magalhes Gomes Filho:

A ideia de "ordem pblica", longe de representar um conceito que


pode ser corretamente delimitado, constitui um recurso retrico do
legislador, utilizado "como objetivo de superar a rigidez tipif a ora
da dogmtica jurdica" e que implica "a ruptura dos pad es de
unidade e hierarquia inerentes aos princpios da constituciondlidacje e
da certeza jurdica. [...] apesar dessa apontada nebul ade, e rec so
"ordem pblica" em matria penal e processu nal tem 4ma
destinao bastante clara: a de fazer prevalec in cresse da
represso em detrimento dos direitos e garantias ua . orflem
pblica relacionam-se todas aquelas finalidades e. carceramnto
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provisrio que no se enquadram nas exigncias de carter cautelar


propriamente dita, mas constituem formas de privao de liberdade
adotadas como medidas de defesa social [...]. 4

Sem ceder s crticas sobre cautelaridade da decretao da priso,


com fundamento na necessidade da garantia da ordem pblica, e seguindo o que
entende o Supremo Tribunal Federal, que entendo perfeitamente cabvel a
dcretao da custdia no caso presente.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em que pese no
aceitar a priso provisria como garantia da ordem pblica, simplesmente tendo
em visa a gravidade do fato, acolhe decretos de priso com a motivao acima
quando verificada:
a) A necessidade de resguardar a integridade fsica ou psquica do
paciente ou de terceiros;

b) Objetivo de impedir a reiterao das prticas criminosas desde que


lastreado em elementos concretos expostos fundamentalmente no
decreto de custdia cautelar;

c) Para assegurar a credibilidade das instituies pblicas, em especial


o poder judicirio, no sentido da adoo tempestiva de medidas
adequadas eficazes e fundamentadas quanto visibilidade e
transparncia da implementao de polticas pblicas de persecuo
criminal (HC 89238/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 29-05-2007)5

Salta aos olhos a periculosidade da organizao co o,


tanto pelo que se depreende das declaraes dos colaborador . P:dre Ja 11
Itclaf e Pedro Elias Domingos de Melo, que do conta que, co fito e
4
GOMES FILHO, Antnio Magalhes. Presuno de inocncia e priso cautelar... Ob. Cit., p66-
CL Informativo STF n2 469.
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garantir um pacto de silncio, alis, necessrio para a sobrevivncia de qualquer


otganizao criminosa, com frequncia ouviam ameaas proferidas pelos
integrantes do grupo, conforme j est consignado em outros autos,
especialmente nos oriundos das operaes apelidadas de Sodoma e Sodoma 2.
As ameaas eram praticadas entre os prprios membros e
visavam garantir que no fossem delatados, de forma que, sem a delao,
dificilmente tais tramas criminosas seriam descobertas e, portanto, o grupo
permaneceria impune.

As frases utilizadas pelo grupo criminoso eram "homem de Boca


Mole vira comida de Formiga", "Quem tem c* tem medo", "Em boca fechada
no entra formiga".
E no se diga que no h contemporaneidade nas ameaas, j que
no foram proferidas apenas na poca em que os crimes eram cometidos, pois,
pelo que consta, elas se intensificaram em relao queles que poderiam trair o
elo de confiana mesmo aps a deflagrao das primeiras operaes que
visavam desmantelar a organizao.

Segundo o Ministrio Pblico, em junho de 2016, a esposa de


pedro Nadaf teria se encontrado com o proprietrio da revista RDM, Joo Pedro
Marques, em um supermercado da cidade, quando ento, foi orientada por ele a
n'o celebrar acordo de colaborao premiada.

Conforme o que se l nos autos, o mesmo teria em rela o


aos que estavam celebrando acordo de colaborao: "pois o pe ue esta a
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fazendo", se referindo aos ex-secretrios, "daqui no mximo um ano, iriam ter


um fim... poderiam sofrer um acidente, ser vtima de bala perdida, serem
assaltados ou atropelados...".
As ameaas foram, inclusive, relatadas em juzo a esta
magistrada pelo colaborador Pedro Nadaf, que afirmou categoricamente ter sido
alvo de Silvio Corra, obviamente, agindo a mando do chefe e lder da
organizao criminosa.
Relatou tambm, nessa ocasio, que estava negociando possvel
acordo, quando foi abordado em sua cela por Silvio Corra, que deixou claro
que, caso delatasse a organizao, poderia ser morto.
Segundo Pedro Nadaf, a ameaa foi proferida por meio de um
comentrio que Silvio Corra teria feito em relao aos outros colaboradores,
Csar Zilio e Pedro Elias. Disse ele: "esses a no vo durar um ano, vo ter o
deles".
Ainda, h notcia que outro integrante da organizao criminosa
proferiu ameaas contra uma das vtimas envolvida em um grande esquema
criminoso, o senhor Willians Paulo Mischur.
Segundo esta testemunha, quando se negou a pagar propina, Jos
de Jesus Cordeiro teria lhe advertido que um caminho poderia passar em cjiia
de seus filhos
Mas no foi s. No caso presente, ficou regis do mais
episdio de ameaa: Julian Csar Volpato declarou que sent
integridade fsica e de sua famlia, uma vez que teria sido
Sc*

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motociclista na porta da loja de convenincia do posto de gasolina de sua


propriedade, quando o mesmo teria dito: "rapaz, d um jeito de ficar bem
quietinho por ai, pois o primeiro que vai seu filho".
Assim, uma leitura geral das aes da organizao criminosa
permite concluir que para a sobrevivncia do grupo, indispensvel a mudez, o
no rompimento do pacto de silncio, do elo de confiana entre os criminosos e
tambm da relao de medo que mantm com as vitimas e testemunhas.
Para conseguir tal intento, certamente seus membros iro agir e,
se obtiverem xito, quem restar frustrada ser a instruo processual e,
consequentemente, a aplicao da Lei Penal.
Note-se que a conjugao de todos estes dados, permite concluir
que a organizao criminosa, proferia tais ameaas indiscriminadamente, ou
seja, os ataques no provm de apenas um membro da organizao, mas sim, de
vrios, com o objetivo de proteger seus principais membros de uma possvel
represso do Estado.
Observe que as ameaas so proferidas pela organizao como
um todo, e no apenas de um ou outro membro de forma isolada. Isso traduz o
perfil periculoso de todos os componentes dessa organizao.
Nota-se tambm, que a organizao por vrias o, e tunid de
deu a entender que a concretizao das ameaas se dari edia te a
disimulao da violncia; ou seja, faria parecer que se tratava de . c ente a
eventual morte de quem contrariasse os seus interesses.

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Essa modalidade de ameaa, bem como o modo intimidador de


agir so tpicos de organizaes criminosas no seu sentido estrito e denotam a
evidenciada periculosidade de seus membros, que devem ser contidos para que a
apurao dos fatos ocorra de forma serena e isenta.
Sendo a periculosidade um motivo suficiente para a decretao
da priso preventiva como meio de acautelamento da ordem pblica, j decidiu
muito bem o STJ, no seguinte sentido:

"[..] ...A turma por maioria denegou a ordem ao argumento de que a


priso preventiva pode ser decretada como forma de garantia da
ordem pblica desde que a gravidade concreta dos fatos narrados na
denncia possa denotar a periculosidade acentuada do paciente.
Exsurgindo da deciso combatida que o paciente, em tese, teria
praticado graves crimes contra a liberdade sexual, sua segregao
cautelar encontra-se justificada em razo evidenciada a gravidade dos
fatos em apurao. O afastamento cautelar do paciente do exerccio da
medicina, por rgo administrativo, no afasta por si, a periculosidade
invocada no decreto atacado. dizer, por tudo o que consta da
deciso, que o paciente uma pessoa perigosa e no somente um
mdico perigoso. Assim persiste o risco de que caso solto, volte a
praticar novos delitos. Precedentes citados no STF: HC 98.376-SC,
DJ e 16/10/2009; 99.929-SP, DJ e 9/10/2009; HC 90.726-MG, DJ
17/08/2007; HC 89.266-SC, DJ 29/6/2007; do STJ: RHC 6802-PR,
DJ e 16/2/1998; HC 141605-RJ, DJ3/11/2009*, e HC 124 531- M ,
DJ e 9/11/2009" (HC 148988- SP, Rel. Mi Mm. Flix Fischer. julgia' do
em 24.11.2009).

Graas Conveno das Naes Unidas cont rime


Organizado Transnacional (Conveno de Palermo), adotado n mbli

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geral da ONU, em Nova York, em 15/11/2000, da qual somos signatrios, que


surgiram, no Brasil, leis especficas de proteo s vtimas e testemunhas.

Com efeito, ao tratar sobre os parmetros para atuao dos


Estados signatrios da Conveno de Palermo, o item 15 expresso em garantir
proteo das vtimas e testemunhas, tudo porque os pases signatrios do acordo
concluram que as organizaes criminosas tem grande poder paralelo ao
Estado, com fora econmica, material e pessoal capaz de fazer frente a
qualquer instituio que pretenda defender as estruturas sociais vigentes.

A criminalidade organizada dissemina a corrupo, o trfico de


drogas, armas e seres humanos, a lavagem de dinheiro, a sonegao
fiscal, a violncia e a intimidao, violando as pessoas e as
comunidades, atingindo fundamentos do Estado Democrtico de
Direito (MESSA; CARNEIRO, Crime Organizado, 2012, p.206).

Indispensvel que se garanta a integridade fsica dos


colaboradores, Cesar Roberto Zlio, Pedro Elias Domingos de Melo, Alaor
Alvelos Zeferino de Paula, Juliano Csar Volpato, Edzio Corra e Pedro Jamil
Nadaf e das testemunhas, de modo a garantir que no venham a sofrer qualquer
tipo de coao que possa prejudicar a elucidao dos fatos.
Da, o motivo pelo qual, h muito se vem rec hecendo a
necessidade de relativizao dos direitos fundamentais das pess ri as en olvi as
em delitos graves, exatamente pela alta nocividade e pelo alto d.: cial 4ue
causam.

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O Supremo Tribunal Federal j entendeu, por exemplo, pela


necessidade da relativizao do direito fundamental inviolabilidade de
correspondncia, uma vez que havia necessidade (maior) de investigar pessoa
ptessa, que representava srio risco sociedade em face da prtica de crimes
desta natureza. Vejamos a ementa:

A administrao penitenciria, com fundamento em razes de


segurana pblica, de disciplina prisional ou de preservao da ordem
jurdica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a
norma inscrita no art. 41, pargrafo nico, da Lei 7.210/84, proceder
interceptao da correspondncia remetida pelos sentenciados, eis que
a clusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar no pode
constituir instrumento de salvaguarda de prticas ilcitas (RT
709/418).

O Supremo Tribunal Federal j firmou entendimento no sentido


de que a custdia cautelar de membros de organizao criminosa que profere
ameaas a soluo mais acertada. Nesse sentido, vejamos:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS


SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINRIO
CONSTITUCIONAL. COMPETNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I,
"D" "E" "I" ROL TAXATIVO. MATRIA DE DIREITO ESTRITO.
INTERPRETAO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE
DO DIREITO. ASSOCIAO CRIMINOSA. HOMI DIOS
PRATICADOS EM ATIVIDADE TPICA 1 GRUM DE
EXTERMNIO. PACIENTE MEMBRO DE OR A ZJ&O
CRIMINOSA. CONCRETA PROBABILIDAD O
DELITIVA. PERICULOSIDADE EVID ELO
MODUS OPERANDI. AMEAA A TESTE 1 AS. P1kISO

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PREVENTIVA. FUNDAMENTAO IDNEA. EXCESSO DE


PRAZO NA INSTRUO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDNEA.
HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAAO DA VIA
ELEITA.

1. A custdia cautelar visando garantia da ordem pblica


legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuao de integrantes de organizao criminosa.
Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de
03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC 117.746, Primeira Turma, de que
fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma, Relator o
Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13.

2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modas operandi, o


fundado temor provocado nas testemunhas e a probabilidade
concreta de reiterao na prtica criminosa, constituem motivao
idnea para a manuteno da custdia cautelar. Precedentes: HC
113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Crmen Lcia, DJe de
28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Crmen Lcia, Dje de 12.12.12; HC
108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de
30.05.12.

3. In casu, o paciente e demais corrus "se associaram em quadrilha


armada para a prtica reiterada de crimes de homicdio qualificado em
Japeri e em cidades vizinhas da Baixada Fluminense, formando uma
societas delinquendi para a atuao como grupo de extermnio.
Destarte, o juiz singular justificou a necessidade da custdia em ro
da necessidade de diminuir a atuao da organizao crimino a,
evitando a reiterao delitiva.

4. Ademais, a segregao cautelar do pacient Lamb e t


fundamentada na necessidade de "assegurar a livre olh ita fa pro a
testemunhal" e na periculosidade do agente, evide ciad pel modjus
operandi, tendo o magistrado ressaltado, ainda, a nefi cia in ca u,
da aplicao de qualquer outra medida cautelar dive so.

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5. O excesso de prazo na instruo criminal no resulta de simples


operao aritmtica. Complexidade do processo, retardamento
injustificado, atos procrastinatrios da defesa e nmero de rus
envolvidos so fatores que, analisados em conjunto ou separadamente,
indicam ser, ou no, razovel o prazo para o encerramento da
instruo criminal.

6. In casu, as instncias precedentes justificaram o excesso de prazo


em razo da complexidade do feito e do elevado nmero de corrus
(doze denunciados).

7. certo que, "na espcie, o Paciente encontra-se preso desde


25/03/2012. Todavia, o processo complexo, envolve ao menos 12
acusados, o que, de certo modo, autoriza a maior dilao dos prazos
processuais, sem que se possa imputar qualquer morosidade ao juzo
processante, como assinalou o Tribunal de origem.

8. A competncia originria do Supremo Tribunal Federal para


conhecer e julgar habeas corpus est definida, taxativamente, no artigo
102, inciso I, alneas "d" e "i", da Constituio Federal, sendo certo
que o paciente no est arrolado em nenhuma das hipteses sujeitas
jurisdio desta Corte.

9. Habeas corpus extinto por inadequao da via eleita. (STF - HC:


122546 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento:
27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicao: DJe-115
DIVULGADO EM 13-06-2014 PUBLICADO EM 16-06-2014 - os
grifos so meus)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justia assenta:

RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. FIC O D


ENTORPECENTES E ASSOCIAO PARA O N OTRAFIC
FORMAO DE QUADRILHA. LAVAGEM DIN. EIR
PRISO CAUTELAR. PRESENA DOS EQ SIT
PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. CIRCU AS D

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DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNO RELEVANTE


DESEMPENHADA PELOS RECORRENTES NA
ORGANIZAO DELITUOSA. VINCULAO A FACO
CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A AO
ILCITA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. NECESSIDADE
DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SADE PBLICA.
AMEAA E TEMOR DE TESTEMUNHAS. CONVENINCIA
DA INSTRUO CRIMINAL. CUSTDIA JUSTIFICADA E
NECESSRIA. COAO ILEGAL NO DEMONSTRADA.

1. No h ilegalidade na manuteno da priso preventiva quando


demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregao se
mostra necessria, dada a gravidade das condutas incriminadas.

2. Caso em que os recorrentes so acusados de comandar associao


criminosa especialmente voltada prtica de trfico de entorpecentes
na comarca de Tubaro/SC, tendo sido comprovada, ainda, a prtica
do delito de lavagem de dinheiro, bem como a ligao dos agentes
com a faco criminosa "PGC" - Primeiro Grupo Catarinense -
responsvel pela prtica de diversos crimes naquele estado.

3. Segregao antecipada que se mostra fundamentada e necessria


para o bem da ordem e sade pblica, dada a potencialidade lesiva das
infraes noticiadas e visando diminuir ou interromper a atuao dos
integrantes da associao criminosa, pois h srios riscos das
atividades ilcitas serem retomadas com a soltura.

4. O enclausuramento antecipado mostra-se justificado tambm


para a convenincia da instruo criminal, quando h notcias de
ameaas s testemunhas, ou de temor destas, uma vez que
evidencia a tentativa de dificultar a colheita de provas e,
consequentemente, causar obstruo da Justia.

PRISO ANTECIPADA. INCIDNCIA DA LEI 12.4O3/2)11.


IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRET DO DELtITO.
NECESSIDADE DE INTERROMPER A DA
ORGANIZAO CRIMINOSA. TEMOR DAS AS.
MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE NO S OS RAR4AM
SUFICIENTES PARA ACAUTELAR A O ti E SAuDE
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PBLICA E GARANTIR A EFETIVIDADE DA INSTRUO


CRIMINAL. AUSNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Indevida a aplicao de medidas cautelares diversas da priso


quando a segregao encontra-se justificada na gravidade
concreta do delito cometido, na necessidade de fazer cessar a
atividade criminosa, bem como de garantir a efetividade da
colheita de provas, a demonstrar a insuficincia daquelas para
acautelar a ordem e sade pblica da reiterao delitiva, e, ainda,
sua ineficcia para garantir a proteo das testemunhas com
vistas a manter a regularidade da instruo criminal.

2. Recurso improvido. (STJ - RHC: 37009 SC 2013/0113940-7,


Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/11/2013,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicao: DJe 28/11/2013 - grifei)

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM


HABEAS CORPUS OPERAO LAVA-JATO'. RECORRENTE
PRESO PREVENTIVAMENTE E DEPOIS DENUNCIADO POR
INFRAO AO ART. 2, 4, INCS. II, III, IV E V, AO ART. 1,
1, DA LEI N. 12.850/2013, AO ART. 333, CAPUT (POR VINTE
VEZES), E AO ART. 1, 2, INC. II, C/C O 4, DA LEI N.
9.613/1998, POR 14 (QUATORZE) VEZES, NA FORMA DO ART.
69 DO CDIGO PENAL RECURSO DESPROVIDO EM
RELAO AO RECORRENTE MATEUS COUTINHO DE S
OLIVEIRA.

1. Ao princpio constitucional que garante o direito liberdade de


locomoo (CR, art. 5, LXVIII) se contrape o princpio que assegura
a todos o direito segurana (art. 5, caput), do qual decorre, como
corolrio lgico, a obrigao do Estado com a 'preservao da ordem
pblica e da incolumidade das pessoas e do patrimnio' (art. ).
Presentes os requisitos do art. 312 do Cdigo de Processo P nal, a
priso preventiva no viola o princpio da presuno de incn a
(CR, art. 5, inc. LXVIIII). Poder ser decretada p gar ntia a
ordem pblica - que a 'hiptese de interpretaa mpla e
flexvel na avaliao da necessidade da priso preve E tende e
pela expresso a indispensabilidade de se ma i dem a
sociedade, que, como regra, abalada pela prt m delit o.
59
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Se este for grave, de particular repercusso, com reflexos


negativos e traumticos na vida de muitos, propiciando queles
que tomam conhecimento da sua realizao um forte sentimento
de impunidade e de insegurana, cabe ao Judicirio determinar o
recolhimento do agente' (Guilherme de Souza Nucci). Conforme
Frederico Marques, 'desde que a permanncia do ru, livre ou
solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercusso
danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a priso
preventiva como garantia da ordem pblica". O Superior Tribunal
de Justia (RHC ri. 51.072, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 23/10/2014) e o Supremo Tribunal Federal tm
proclamado que" a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuao de integrantes de organizao criminosa enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pblica, constituindo fundamentao
cautelar idnea e suficiente para a priso preventiva "(STF, HC n.
95.024, Rel. Ministra Crmen Lcia, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008; RHC n. 106.697, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 03/04/2012).

2. No se presta o habeas corpus para o"exame da veracidade do


suporte probatrio que embasou o decreto de priso preventiva. Isso
porque, alm de demandar o reexame de fatos, suficiente para o
juizo cautelar a verossimilhana das alegaes, e no o juizo de
certeza, prprio da sentena condenatria"(STF, RHC 123.812, Rel.
Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014).

3. Havendo fortes indcios da participao do ru em"organizao


criminosa"(Lei n. 12.850/2013) constituda com o objetivo de
fraudar licitaes, fraudes que resultaram em vultosos prejuzos
materiais ao patrimnio pblico e, na mesma proporo, em
enrie uecimento ilcito dae ueles sue a inte. ram e de terceiros e
em rave viola o dos e me los da administra ao s blica R
art. 37 e com rometimento dos valores morais da socieda e
im e e-se a confirma o da deciso decretatria da sua e ri ao
preventiva como garantia da ordem pblica.

3. No h como substituir a priso preventiva utr s me das


cautelares (CPP, art. 319)" quando a se o encont a-se
justificada na periculosidade social do d o, dad a

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probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave


infrao denunciada " (STJ, RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/10/2014; HC 282.509/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/11/2013).

5. Recurso desprovido relao ao recorrente Mateus Coutinho de S


Oliveira. (STJ - RHC: 56642 PR 2015/0032575-3, Relator: Ministro
NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SC), Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicao: DJe 07/05/2015 grifei e sublinhei).

O atual Ministro da Justia, Alexandre de Moraes, alerta que:

Os direitos humanos fundamentais no podem ser usados como


verdadeiro escudo protetivo da prtica de atividades ilcitas nem
tampouco como argumento para afastamento ou diminuio da
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena, de Total
consagrao ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito
(Constituio do Brasil Interpretada, Ed. Atlas, So Paulo, pg. 169).

Quanto ao dano concreto causado pelo ato criminoso, assiste


razo ao Ministrio Pblico.

As investigaes revelaram a existncia de um sistema de


corrupo perene instalado no Estado, que contaminou todo nosso territrio, na
deixando, sequer, um mato-grossense imune.

Por outro lado, embora o dano social tenha refl o


Estado, claro que foram exatamente os menos favorecidos que rer m
com as consequncias de tais prticas criminosas.
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Ao aquilatarmos o prejuzo ao errio, em pouco mais de 8


milhes de reais, na poca dos fatos, no podemos deixar de levar em
considerao que alm desta quantia, Mato Grosso tambm sofreu pela falta de
economicidade na contratao, j que o posto Marmeleiro teve o desconto
reduzido em quase 40%, ou seja, o percentual de desconto que era de 2,05%
passou no final de 2014 para 1,25%.

Por outro lado, a repercusso social desses delitos,


extremamente negativa. Como se sabe, em Estados em que a corrupo se revela
maior, os investimentos diminuem na mesma proporo.

Assim, Mato Grosso tem perdido investidores graas pecha de


Estado corrupto, onde no vale a pena investir. Mais do que isso, a avalanche de
notcias que aponta o Estado como vtima de uma organizao criminosa que
teria provocado o caos da administrao pblica, certamente traz como
consequncias a evaso de investimentos externos e a diminuio da
arrecadao em favor do Estado e da sociedade mato-grossense.

Roberto Abdenur, diretor do Instituto Brasileiro de tica


Concorrencial (ETCO), que lanou o livro "Corrupo Entrave
Desenvolvimento do Brasil", organizado pelo jornalista Oscar P
enftico ao afirmar que cada R$ 1,00 (um real) desviado pel
representa um dano para a economia e para a sociedade de R$ 3,00 (t

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ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA E ECONMICA
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA
CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Outro efeito que pode ser percebido em crimes deste naipe, a


"contaminao" de honestos por corruptos. Antes, agentes pblicos que
exerciam suas funes corretamente, ao perceberem que seus colegas que
praticaram crimes contra a Administrao Pblica, no esto recebendo resposta
estatal altura, podem passar a agir em benefcio prprio acreditando que
ficaro acobertados pela inrcia do Estado.

O remdio para esse problema a adoo de medidas severas,


tanto cautelarmente, como de punio.

Reduzir a corrupo a zero quase impossvel, mas segundo o


especialista Roberto Abdenur, o maior problema que enfrentamos no Brasil a
sensao de impunidade, causada no apenas pelo excesso de lenincia com que
se trata esse tipo de delinquente, mas tambm pela demora no julgamento dos
processos, assim como a quantidade de recursos e outros fatores que fazem, ao
final, com que corruptos saiam ilesos de suas acusaes.

Ao contrrio disso, deveria ser como afirma Cesare Beccaria:

A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitvel, cau a a


sempre uma impresso mais forte do que o vago temor de um supilcio
terrvel, em relao ao qual se apresenta alguma sperana 4e
impunidade (Dos Delitos e das Penas. 3a ed, So '. ulo: arti s
Fontes, 2005).

Ou seja, a resposta estatal deve ser inevitvel e ce


a severidade que traz o temor, e sim, a certeza da punio.

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ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA E ECONMICA
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA
CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Finalmente, os atos criminosos apontados na representao


acarretam, tambm, o descrdito social nos polticos e por consequncia nos
partidos e instituies.

O Estado de Mato Grosso enfrenta uma crise sem precedentes,


graas atuao criminosa e continuada da organizao descrita. Todo esse
qqadro de caos deve ser levado em conta quando se tenta quantificar o dano
prhvocado por crimes como os que ora se apura.

Ao contrrio, porm, de casos em que se lida com


1
hipossuficientes, pessoas pobres, desassistidas e carentes, nesta investigao os
envolvidos so pessoas de alta projeo social, grande poder econmico, e
slidos laos polticos, os que os toma ainda mais periculosos.

Consequentemente, os crimes por eles praticados acarretam


consequncias sociais desastrosas. Da a necessidade de se prestar a devida
ateno a casos como este, de se refletir seriamente sobre o tratamento adequado
pata esse tipo de crime.

Esse raciocnio decorre dos ensinamentos do eminente socilogo


Edwin Sutherland (White-Collar Criminality. In: GEIS, Gilbert. METER, Rob rt
F. SALINGER, Lawrence M. (ed). White-Collar Crime: cl
contemporary views. 3a. Ed., New York: The Free Press, 1995, p. 3
financeiro do crime de colarinho branco provavelmente muitas ve

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ao do custo financeiro de todos os crimes que so costumeiramente considerados


como constituindo o "problema criminal". [.. .1".

A perda financeira decorrente do crime de colarinho branco,


mesmo to elevada, menos importante do que os danos provocados s relaes
sociais.

Crimes de colarinho branco violam a confiana e, portanto, criam


desconfiana, que diminui a moral social e produz desorganizao em larga
escala. Outros crimes produzem relativamente menores efeitos nas instituies
sociais ou nas organizaes sociais.

O entendimento simplrio de que a organizao criminosa no


mais ocupa espao poltico no Estado de Mato Grosso, e que por este motivo
no seria cabvel a custdia cautelar, no merece lugar nesta argumentao.

que o poder da organizao criminosa no se exauriu com a


troca de comando no governo do Estado. notrio que uma troca de comando
acarreta apenas a substituio de algumas figuras que compem a administ
pblica.

Na sua maioria, permanecem os servidores pblic ca reira


vrios contratados ou comissionados, estes sim perenes, pou ortand
quem ocupa os cargos de Alto Escalo. i

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Ora, se a cada fase das investigaes se descortina a participao


d novos personagens, pessoas estas, que trabalhavam e ainda trabalham no
servio pblico estadual, por bvio que no se pode admitir o argumento de que
a organizao no tenha meios de se infiltrar na administrao pblica s porque
o atual governo atual no ligado politicamente ao anterior.

Afinal, no h nenhuma garantia de que no haja membros da


organizao em plena atividade no Poder Executivo, os quais podero
facilmente trabalhar para obstruir as investigaes, destruir provas ou mesmo
mudar o estado das coisas, de modo a beneficiar o bando.

A voz jurisprudencial tem se manifestado em casos semelhantes,


no sentido de que, mesmo havendo a troca de governo, a possibilidade de
infiltrao da organizao criminosa na mquina estatal continua presente.

A doutrina j vem tratando do assunto com bastante propriedade.


Flvio Cardoso Pereira, em sua obra afirma:

Referimo-nos, pois a problemtica concernente a penetrao naifo a


de infiltrao criminosa de redes ilcitas junto a entes governamen ais
(instituies pblicas), como forma de domnio re s po er
conferido de forma exclusiva ao Estado, gestor da q ina pbca.
Tal fenmeno pode ser tecnicamente de mo
"reconfigurao" cooptada do Estado. Esta infil a c mo
escopo central possibilitar que os tentculos de termi ada
organizao criminosa estejam transfixados nos Jres pblicos
SOU

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estatais, de modo a facilitar em determinado momento a prtica de


atos de corrupo ou a prpria impunidade de eventuais delitos
cometidos. Estando prximas e inseridas no centro do Poder, as redes
ilcitas conseguem manter-se informadas e "blindadas" acerca de
eventuais aes preventivas ou at mesmo repressivos a serem
articuladas pelos rgos de persecuo estatal. (Crime Organizado e
sua Infiltrao nas Instituies Governamentais, Ed. Atlas, So, Paulo,
2015, pag 84).

Assinalo que cada vez mais premente que o estado juiz se


atente com responsabilidade para as consequncias de seus atos. Afinal, quando
se trata de garantismo, no se pode mais admitir que seja monocular.

A realidade brasileira atual conclama os operadores do direito a


pensarem em um garantismo penal integral, que d equilbrio relao entre as
partes, tanto assegurando ao ru/indiciado que todos os seus direitos sejam
resguardados, como tambm assegurando s vtimas, especialmente sociedade,
o direito de se ver uma realidade menos criminosa, menos leniente para com a
corrupo e mais tica.

O Eminente Ministro Newton Trisotto, ao julgar HC impetrado


na mesma Operao Lava-jato, convida os operadores do Direito reflexo
sobre a necessidade de se repensar sobre o instituto da priso preventila)
Vejamos o lcido trecho do acrdo:

1. A priso cautelar medida rigorosa que, no entanto, ustifi nas


hipteses em que presente a necessidade, real e concre rata to.
2. Para a decretao da priso preventiva impresci sena
do fumus comissi delicti, ou seja, prova da exist crime e
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indcios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis,


risco a ordem pblica, a instruo ou a aplicao da lei penal.
3. A complexidade e as dimenses das investigaes relacionadas com
a denominada operao lava jato, os reflexos extremamente nocivos
decorrentes da infiltrao de grande grupo criminoso em sociedade de
economia mista Federal, bem como o desvio de quantias nunca antes
percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudncia at
ento intocada, de modo a estabelecer novos parmetros
interpretativos para a priso preventiva, adequados s circunstncias
do caso e ao meio social contemporneo dos fatos.
4. Grupo criminoso complexo e de grandes dimenses a priso
cautelar deve ser reservada aos investigados que, pelos indcios
colhidos, possuem o domnio do fato - como os representantes das
empresas envolvidas no esquema de cartelizao - o que exercem
papel importante na engrenagem criminosa.
5. Havendo fortes indcios da participao do paciente em
"organizao criminosa", crimes relacionados com fraudes em
processos licitatrios dos quais resultaram vultosos prejuzos
sociedade de economia mista e, na mesma proporo, em seu
enriquecimento ilcito e de terceiros, justifica-se a decretao da
priso preventiva, para a garantia da ordem pblica (STJ, /HC n. 302
.604/RP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA,
julg. 24.11.2014 - Grifo meu).

por este motivo que tenho como necessria a decretao a


priso cautelar dos investigados, porquanto o direito fundame 1 berda e
no pode se sobrepor ao direito da sociedade viver em seg ran a salvo e
novas prticas delitivas e com a garantia de que nenhum to a capaz de
macular a correta e lisa apurao dos fatos.

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Acrescento a essas argumentaes o fato de que nenhuma das


medidas cautelares diversas da priso, previstas no artigo 319 do CPP, capaz
d causar o mesmo efeito preventivo que a priso pode proporcionar.

que, mesmo que se optasse pela monitorao eletrnica e pela


medida de priso domiciliar, nada garantiria ao juizo que os investigados no
pudessem ter acesso a linhas telefnicas de onde certamente sairiam mais e mais
ameaas, ou at mesmo propostas no sentido de cooptar pessoas para o grupo
criminoso.

Alm disso, as demais medidas no garantem que a ordem


pblica seja efetivamente resguardada, j que impingiriam, no apenas nos
investigados, mas principalmente na sociedade, a horrorosa sensao de
impunidade e de benevolncia do Estado, quando se trata de crimes praticados
por pessoas de destaque social e financeiro.

A nica medida que vejo necessria neste momento, alm da


priso preventiva, a entrega imediata dos passaportes, j que esta a nica
fOrma de evitar que os investigados saiam do Pais legalmente.

O nico local em que estaro monitorados, durante as 24 as


do dia, e de onde seguramente no conseguiro persistir nas prticas ilici o
ergstulo pblico.

Imperativa a decretao da priso preventiva de Cun a


Barbosa, na qualidade de lder da organizao criminosa. Ele , vida, m
* 69
sai(

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dos elementos mais perigosos de todos os enredos que tm se apresentado at o


momento neste juzo.

No caso em pauta, foi por ordem direta de Silval Barbosa que o


gtupo criminoso agiu e favoreceu as empresas Saga e Marmeleiro, bem como,
os prprios componentes da organizao.

Boa parte da propina destinou-se ao pagamento de dvida de


campanha do grupo poltico de Silval Barbosa.

A gravidade concreta das infraes penais praticadas e a posio


de liderana deste investigado so fatores que se aliam fundamentao anterior
e so suficientes para justificar sua priso cautelar.

Assim, tratando-se do chefe da organizao criminosa, isso por si


s bastante relevante para decretao de sua priso cautelar. Alm disso, alm
de todas as ameaas noticiadas nestes autos, praticadas por integrantes da
organizao criminosa em benefcio principalmente do lder, h indicao de
que Silval Barbosa esteja envolvido em episdio que denota sua participao
direta em trama poltica, que visava soltura de sua esposa, Roseli de Ftima
M eira Barbosa.

Consta que na deflagrao da operao "Ouro de To


do acusado Silval Barbosa, foi presa por fora de deciso profe
juzo.

70
Sol 5

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Logo em seguida, interceptao telefnica trouxe a lume o fato


que o indiciado utilizou-se de sua influncia poltica para soltar a esposa. Para
tanto, no hesitou em ingressar em segundo grau, com o pedido de revogao da
priso preventiva, no sem antes, telefonar insistentemente para a assessoria do
chefe de gabinete do vice-presidente da Repblica Michel Temer.

No dia seguinte a esta conversa, o ministro Reynaldo Soares da


Fonseca, em liminar, concedeu Habeas Corpus e determinou a soltura de Roseli
Barbosa.

H ainda, noticia nos autos que Pedro Nadaf foi abordado por
Silvai Barbosa, quando ambos estavam presos, que lhe teria questionado quanto
sua inteno de Celebrar acordo de colaborao premiada com o Ministrio
Pblico, e na ocasio, foi advertido por Silvai no sentido de no falar com o
Ministrio Pblico sem antes discutir o assunto com ele mesmo.

Segundo o colaborador Pedro Nadaf, esta afirmao conteve


ameaa velada.

Quanto a Slvio Csar Corra de Arajo, tambm vejo a clara


necessidade da decretao da custdia. Uma das razes o fato de que se
foi apresentado ao juizo como longa manus do ento governador Silvg Ba
tendo trabalhado com o mesmo durante mais de 15 anos.

Era pessoa de absoluta confiana e detinha poderes


ordens para todos os demais membros da organizao criminosa.
71
5 D-

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Foi nomeado por Silvai Barbosa como membro do CONDES,


onde agiu por delegao expressa do chefe, especialmente visando direcionar
piocessos licitatrios aprovados no CONDES para satisfazer as necessidades e
iUteresses da organizao criminosa.

FOi SfiViCi Corra quem autorizou o esquema que resultou no


desvio
l de dinheiro da Secretaria de Transportes, visando no apenas formao
4 caixa para campanha eleitoral de Silva! Barbosa, mas tambm para
pagamento de dvidas do grupo com a empresa Marmeleiro Auto Posto, como
por exemplo, uma divida no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
t
reais), alm de R$ 300.000,00 que foram revertidos em prol da empresa Trimec.

No se pode olvidar que Silvio Corra era o destinatrio dos


valores arrecadados por Pedro Elias e Valdecir Cardoso e agia sempre no intuito
de blindar o chefe Silvai Barbosa.

No demais assinalar que, segundo Pedro Nadaf, foi Silvio


quem proferiu as ameaas diretas sua pessoa, enquanto esteve preso no centro
Custdia da Capital.

Silvio tambm autor de outras frases grosseiras que corrobora


com o fato dos colaboradores temerem sua pessoa. Frases esta itadas e
aes penais diversas, que tramitam neste juizo: "Quem tem m medo
4ocs querem amanhecer com a boca cheia de formiga ai" algumas
atribudas a Slvio Corra pelos colaboradores.

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5;24

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Assim, temos que Silvio Corra um dos braos da organizao


criminosa e que se utilizava da ameaa e violncia para causar, assim, temor
justificado nos colaboradores, testemunhas e vtimas.

Quanto a Jos de Jesus Nunes Cordeiro, tenho que h indcios


veementes que tenha participado efetivamente dos atos da organizao
criminosa. Foi ele quem se encarregou de incluir no edital licitatrio a clusula
que restringia a competitividade sem motivo justo, com o objetivo de direcionar
o certame, porquanto fez incluir a imposio para fins de habilitao da
capacidade tcnica para comprovao do fornecimento de 50% do total de
combustvel licitado.

O interesse da organizao criminosa em manter a contratao da


empresa Marmeleiro Auto Posto era garantir a continuidade do pagamento da
propina aos seus membros.

Jos Cordeiro foi tambm responsvel por garantir o aumento do


lucro da empresa Marmeleiro em desfavor do errio pblico, quando fixou o
percentual de desconto mais oneroso ao Estado.

Tambm desatendeu a recomendao da AGE/MT e do pa cer


jurdico da SAD, quando determinou que o preo a ser o, p/ar
fornecimento do combustvel, deveria ser apurado pela me e a d. re9 de
bomba vista do local do fornecimento, ao invs da me e i.. preL do
combustvel na bomba, registrado pela Sefaz.

73
s- Dg

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Alm disso, em 2014, Jos Cordeiro, foi o responsvel pela


assinatura do quarto termo aditivo do contrato 027/2011/SAD/MT, relativo
empresa Saga Comrcio e Servio Tecnologia e Informtica Ltda., e do prego
presencial 074/2013 relacionado empresa Marmeleiro Auto Posto, nica
empresa que participou do certame, cujo contrato n 100/2014 foi assinado por
ele, no valor estimado de R$ 81.500.840,59 (oitenta e um milhes, quinhentos
mil, oitocentos e quarenta centavos e cinquenta e nove centavos) (DOE n 26437
de 16/12/2014).

Ademais, como bem argumentou o Ministrio Pblico, Jos


Cordeiro recebeu R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) referente ltima parcela da
propina paga pelo esquema noticiado nestes autos, provavelmente por ter
contribudo para a manuteno dos contratos das empresas Marmeleiro e Saga,
mesmo em detrimento dos interesses do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, a permanncia de Jos Nunes Cordeiro durante


longo perodo de tempo no cargo do secretrio adjunto da SAD, mesmo frente a
troca de 03 (trs) Secretrios de Estado de Administrao, permite concluir que,
independente de quem ocupasse a titularidade da pasta, o lder da organizao
teria sempre o controle das aes daquele mbito por meio do ntimo conta
com Jos Cordeiro.

Os colaboradores Pedro Elias e Pedro Jamil Nadaf


Nimes Cordeiro como um dos membros da organizao crimin

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autonomia nas decises e livre acesso ao apontado lder, Silval Barbosa. Era,
portanto, uma das lideranas, um dos homens fortes da organizao criminosa.

No mesmo sentido, no se pode olvidar que segundo informaes


vindas a juizo nas aes penais decorrentes das operaes, Sodoma 2 e 3, do
conta que Jos Nunes Cordeiro ameaou, literalmente, a vida dos filhos do
erpresrio Willians Paulo Mischour quando proferiu as seguintes palavras:
"nunca se sabe, s vezes um caminho passa por cima de seus filhos, acidentes
acontecem".

Portanto, o encarceramento de Jos de Jesus Nunes Cordeiro, foi


fator determinante para que os colaboradores tivessem coragem de revelar ao
do grupo criminoso sem temer represlias.

A liberdade de Jos Nunes Cordeiro coloca em risco no apenas


a integridade fsica dos colaboradores, mas tambm das testemunhas e vitimas e
de quaisquer pessoas que tenham conhecimento dos fatos praticados pela
organizao, ainda que tais fatos sequer tenham sidos descortinados pelas
investigaes em curso.

Por fim, alm do envolvimento de Jos Nunes Cordeir


crimes em apurao e nas aes penais decorrentes das opera 4 s S*
Sodoma 2 e Sodoma 3, encontra-se tambm envolvido nos crime. s trata fia
ao penal decorrente da operao "Edio Extra", a qual se . raude (no

75
So

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pego presencial por meio da SAD, e da contratao de diversas grficas que


resultaram em desvio de recursos pblicos Estaduais.

Alm disso, tambm citado como autor de crimes praticados na


ao penal derivada da operao "SEVEN", deflagrada pelo GAECO.

Sua priso necessria, pois para garantia da ordem pblica, j


que se trata de elemento perigoso e com forte tendncia reiterao criminosa,
alm de ser truculento e j ter ameaado pessoas que afrontaram a organizao
criminosa, o que enseja o decreto prisional como garantia da instruo criminal.

Francisco Anis Faiad, segundo argumenta o Ministrio Pblico


e se depreende da leitura destes autos, exerceu cargo de Secretrio de Estado de
Administrao durante o perodo de 13 de janeiro a 31 de dezembro de 2013.

Anteriormente, Francisco Faiad, filiado ao PMDB, concorreu ao


cargo de vice-prefeito municipal de Cuiab, compondo chapa com Ldio Cabral
do PT, no ano de 2012. Tal coligao recebeu o apoio do governador Silval
Barbosa, tambm filiado ao PMDB.

Com a derrota nas urnas, restou um saldo de dvidas


campanha. Apenas para a empresa Marmeleiro Auto Posto, a coligao
derrotada devia R$ 1.700.000,00 (um milho e setecentos mil rea
que naquela ocasio, a empresa j era fornecedora de combu
veculos do Estado de Mato Grosso, e j efetuava pagamento
SAD/MT.
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Assim, a nomeao de Francisco Faiad se deu para substituir o


membro Csar Zlio do comando da Secretaria de Administrao, de tal modo
que garantisse a continuidade da arrecadao de propina para a organizao
cr minosa.

Por sua vez, o que se depreende do contexto ftico noticiado


instes autos, que Francisco Faiad passou a integrar a organizao criminosa
exatamente para lograr xito no pagamento devido empresa Marmeleiro Auto
Posto, uma vez que vinha sendo pressionado pelos empresrios Julian Volpato
e Edsio Corra a efetuar quitao do dbito.

Foi ele que possibilitou o pagamento desta dvida por meio do


mecanismo fraudulento da Secretaria de Transportes, e assim, livrou da
obrigao, tanto a si, quanto ao coligado Ldio Cabral. Ambos, como j afirmei,
eram engajados no grupo poltico do lder da organizao, poca Governador
Silval Barbosa.
Ocorre que o investigado Francisco Faiad, ao que tudo indica,
no se limitou apenas a receber as propinas ou facilitar a fraude para garantir o
pagamento da dvida de campanha. Foi alm, porquanto recebe ara
proveito pessoal, parte do "mensalinho" pago pelas empresas . fiel:iro e
Saga, para a organizao criminosa, no valor aproximado de R
(cento e noventa e dois mil reais).

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Os desvios destinados ao pagamento da dvida de campanha


ocorreram entre fevereiro e agosto de 2013. Porm, Francisco Anis Faiad, entre
setembro e novembro de 2013, desviou outros R$ 916. 875,00 (novecentos e
dezesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais), dinheiro que foi destinado a
formao de CAIXA 2 da futura campanha eleitoral do grupo poltico de Silval
Barbosa no ano de 2014, quando concorreu ao cargo de Deputado Estadual,
alcanando a posio de suplente.
Trata-se de fato concretamente grave. Os crimes praticados pelo
investigado Francisco Anis Faiad no interesse da organizao criminosa impem
a decretao de sua segregao cautelar, vista de sua evidenciada
periculosidade, tudo como meio de garantir a manuteno da ordem pblica.
Por outro lado, ainda que se possa argumentar que a organizao
criminosa deixou de exercer poder administrativo no Estado de Mato Grosso,
no se pode negar que apenas a segregao de seus lderes que tem
possibilitado que as aes perpetradas venham tona, e consequentemente, que
tais elementos sejam responsabilizados.
No se pode olvidar que Francisco Anis Faiad pessoa com
projeo social elevada, detm poder poltico considervel, e pode
perfeitamente, tanto no intuito de prejudicar as investigaes, como vis
evitar que novos fatos venham tona, adulterar documentos, oc
aliciar testemunhas e evitar a descoberta da verdade real, at porq
advogado que funciona como patrono do lder Silval Barbosa na
que responde junto a este juzo.
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Mais do que isso, recentemente Francisco Anis Faiad passou a


exercer o cargo de Procurador Geral do Municpio de Cuiab, o que, em tese,
pode colocar em risco at mesmo o errio municipal, dada a aptido que
demonstrou em promover desvios e desfalcar o patrimnio pblico.
Como alega o Ministrio Pblico, Francisco Faiad tem destaque
e influncia no meio empresarial, uma vez que ocupou o cargo de Presidente da
OAB/MT nos anos de 2003 a 2009, e aparece como scio de vrias empresas,
como por exemplo: Easy Drive Desenvolvimento de Sistemas Ltda., Ecovillage
Construtora e Incorporadora Ltda. e Dom Bosco Eventos e Participaes Ltda.
No se pode desconsiderar tambm, o fato de que Francisco
Faiad advogado criminalista de outros figures envolvidos em esquema de
corrupo no estado de Mato Grosso.
Portanto, tem conhecimento de fatos que podero ser
manipulados para atrapalhar a instruo criminal e a descoberta da verdade real.
Alm disso, especificamente no caso presente, poder dificultar
as investigaes, utilizando-se de sua prerrogativa de advogado, inclusive para
obter acesso em autos sigilosos, dados estes que um investigado qualquer jamais
obteria.
Assim, o encarceramento provisrio deste investig
possibilitar a descoberta de outros esquemas criminosos praticados
de Estado de Administrao de Mato Grosso, alm de evitar que
desta natureza possam vitimar o Municpio de Cuiab.

79
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Alm disso, salutar o decreto de priso, eis que o que a ordem


pblica reclama que fique bem claro que o Estado-Juiz e as instituies que
compem o Estado Democrtico de Direito no toleram prticas criminosas
desta natureza e no protegem membros de organizaes criminosas, ainda que
se trate de pessoas da lida cotidiana forense.
Somente a certeza da postura do Judicirio, frente a essa situao
e a segurana refletida na sociedade mato-grossense quanto pronta resposta do
Estado em relao a essa criminalidade que poder servir como encorajador
para que as testemunhas, sejam elas, servidores pblicos ou empresrios,
possam recorrer autoridade policial ou o Ministrio Pblico para trazer tona
outras aes criminosas e possibilitar assim, alm da responsabilizao de cada
um, principalmente o ressarcimento do dano provocado ao errio pblico, e
consequentemente a toda sociedade de Mato Grosso.
Verifico ainda um cenrio de perigo iminente de que possa se
utilizar de seus contatos sociais e polticos e da sua condio de advogado e,
naais, do fato de ser patrono de vrios envolvidos em esquemas desta natureza,
inclusive do prprio chefe da organizao criminosa.
Essa condio certamente um facilitador para o acobertamento
de provas, destruio de documentos, aliciamento de testemunhas e outras a
que podero modificar o estado real das coisas, e com isso, alterar o resultadida
instruo processual.
A Decretao da Priso Preventiva de Francisco lad
necessria, pois, para a manuteno da ordem pblica, dada a p sidad
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revelada pela gravidade concreta do delito, e ameaada pela periculosidade do


indivduo e da organizao criminosa que ele compe, bem como para assegurar
que a colheita de provas seja tranquila e que os fatos sejam apurados da forma
mais escorreita possvel durante a instruo criminal.
Quanto a Valdisio Juliano Viriato - Este investigado s foi
apontado como membro da organizao criminosa a partir da investigao
retratada nestes autos. Ocupou o cargo de Secretrio Adjunto na Secretaria de
Estado de Transportes e Pavimentao Urbana de Mato Grosso durante toda a
gesto do ento governador Silval Barbosa.
Segundo o apurado pelo Ministrio Pblico, era da estrita
confiana do lder da organizao criminosa. Tinha autonomia na parte
operacional da Secretaria e tinha a funo de executar as aes criminosas,
garantindo que as mesmas tivessem aparncia de regularidade, de modo a
dificultar a ao dos rgos de controle.
Foi ele quem autorizou e forneceu suporte para o esquema de
desvio de dinheiro pblico por meio da insero de consumo fictcio de
combustvel nas melosas que compunham a patrulha da Secretaria no perodo de
fvereiro de 2013 a outubro de 2014.
Segundo as investigaes, foi este indivduo que d; rminou a
Al
i aor Zeferino e Diego Marconi que operacionalizassem o esq mpre
deixando claro que se tratava de ordens superiores, no caso, de rra e
rancisco Faiad.

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Seu grau de poder e influncia na organizao se equipara,


segundo o Ministrio Pblico, ao que era exercido por Jos Nunes Cordeiro, que
tambm tinha o cargo de secretrio-adjunto.
Entre este elemento e o chefe da organizao, Silval Barbosa,
havia apenas a pessoa de Silvio Corra que era, segundo as investigaes, o
longa manus do lder.
A conduta criminosa deste componente, resultou no desvio de
verba pblica no valor aproximado de R$ 5.132.500,00 (cinco milhes, cento e
trinta e dois mil e quinhentos reais), quantia esta que serviu para o
enriquecimento ilcito, tanto dos membros da organizao, quanto dos
etnpresrios Julian Volpato e Edzio Corra e das empresas Marmeleiro e
Saga.
Alm disso, aponta o Ministrio Pblico que foi este investigado
que promoveu o pagamento a empresa TRIMEC no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) oriundos tambm, de desvios da Secretaria de Transportes.
Este investigado foi condenado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso devoluo de R$ 5.865.866,81 (cinco milhes,
oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e m
centavos), em razo de pagamento e recebimento de servios no e utad s o
contrato 239/2013 mantido com a construtora Camargo Campos nrn ri e
Comrcio, para a pavimentao da MT-313, entre Mato Grosso e

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ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO


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Esse fato, embora no seja objeto desta investigao, serve como


indcio que o crime de que ora investigado no foi o nico praticado naquela
Secretaria por ele.
Assim, da mesma forma que entendo em relao aos demais,
vejo necessrio que se garanta a instruo criminal e a ordem pblica,
resguardando-as de possvel ao deste investigado em prol da organizao
criminosa.
Existe a possibilidade concreta de que, solto, ao saber que foi
descoberto, coaja testemunhas tentando subverter a ordem dos fatos e tumultuar
a 'nstruo, de modo a no ser responsabilizado criminalmente.
Segundo o Ministrio Pblico, Valdsio Viriato, durante o
perodo em que trabalhou na Secretaria de Transportes e Pavimentao Urbana
de Mato Grosso, figurou como scio das empresas KV Energia Ltda., BVPX
Automotiva Ltda, EMAVI Investimentos e Participaes.
H suspeitas que as empresas foram constitudas apenas com o
fito de canalizar os desvios de dinheiro praticados durante toda a administrao
de Silvai Barbosa.
Ponto que merece ateno o fato de que, logo aps o trminot
gesto composta pelos membros da organizao criminosa, este in stigiado
tratou de se evadir do distrito da culpa. Com efeito, mudou-se para o de
Santa Catarina, onde recentemente passou a administrar a emp 1 PI
Cambori Ltda.

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Com relao a esta empresa, interessante anotar que o relato do


Ministrio Pblico d conta que a mesma se encontra em nome de Giancarlo da
Silva Lara Castrillon, pessoa que, mesmo na poca em que a empresa foi
constituda, exercia cargo em comisso de assessor parlamentar na Assemblia
Legislativa de Mato Grosso.
Consta ainda, que em 2 de Fevereiro de 2015, Giancarlo passou a
exercer a funo de Secretrio de Oramento e Finanas da Assemblia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, completamente incompatvel com a
administrao de uma empresa situada ao sul do Brasil h quase 2.000 Km de
distncia de Cuiab. Esse detalhe leva o juzo a suspeitar que Valdsio seja o
verdadeiro dono da empresa BVPX Cambori Ltda.
Consta que, alm de ser assessor jurdico da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso no ano de 2012 e 2013, Giancarlo Castrillon foi
nomeado por Silval Barbosa ao cargo de presidente do DETRAN/MT, e s foi
exonerado porque foi alvo de Busca e Apreenso na terceira fase da operao
Ararath, deflagrada em 12 de novembro de 2013.
Nesta ocasio, por sinal, logrou-se apreender em sua residncia a
importncia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Giancarlo tambm investigado pela provvel participao m
um esquema de superfaturamento e contratao de empresa quand o
Detran deste Estado. Da, no difcil concluir que a parceria e
Viriato e Giancarlo Castrillon tenha como escopo a finalidade de os
proventos obtidos com atividade ilcita da organizao criminosa.
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Mais do que isso, o que preocupa o juzo, a notcia trazida pelo


Ministrio Pblico de que a equipe de inteligncia da Polcia Judiciria Civil de
Mato Grosso, constatou que Valdsio Viriato mantm em Balnerio
Cambori/SC um alto padro de vida, bastante incompatvel com o salrio que
recebia na condio de Secretrio-Adjunto em Mato Grosso, o que aumenta,
ainda mais, a suspeita que esteja manipulando recursos obtidos de forma ilegal
neste Estado.
Por isso no difcil concluir, que diante de todos os indcios,
eteja em local distante para dissimular o alto padro de vida que lhe rendeu
esses anos de desvios de dinheiro pblico. Longe, fora do alcance do Judicirio,
poder facilmente evadir-se e livrar-se da aplicao da lei penal.
Da a necessidade de mant-lo sob a custdia estatal para
garantia da ordem pblica, dada a gravidade concreta do delito, assim como para
a garantia da aplicao da lei penal, evitando dessa forma que venha a foragir,
prejudicando a correta instruo criminal.
Seria ingnuo supor que uma pessoa que ocupou por vrios anos
cargo de alto escalo no governo no tenha qualquer capilaridade dentro da
administrao pblica estadual.
bvio que a mudana de gesto impe a mudana n ma oria
dos cargos de chefia. Porm, servidores de carreira e muit
acabam permanecendo em seus cargos, e, portanto, pode
investigado que j demonstrou no ter escrpulos.

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Ao que tudo indica, colaborou e praticou pessoalmente os atos


que beneficiaram a perigosa organizao criminosa desenhada pelo Ministrio
Pblico. Alm disso, o fato de ostentar riqueza indicativo que pode tentar
corromper testemunhas em seu favor.
necessrio reiterar, em relao a todos os investigados acima,
que os fatos s vieram tona graas colaborao prestada por cinco pessoas,
durante as Investigaes.
Todas elas declararam temer por sua vida e dos seus
familiares em razo das revelaes que fizeram na tramitao do inqurito.
Todos, sem exceo, temem a organizao criminosa por conta de sua alta e
evidenciada periculosidade e ainda, de sua capilaridade inegvel no mundo
poltico e social mato-grossense, ainda que seus principais membros estejam
atualmente presos.
Da a necessidade da Decretao das Custdias: garantir a
integridade fsica e a vida dos colaboradores e das testemunhas, um dos
principais motivos que me levam a decretar as prises preventivas conforme j
expus exaustivamente acima.
Alm disso, como tambm j me referi, necessrio que se
resguarde a ordem pblica mediante o cumprimento das cautelares pr
liberdade ora determinadas, como meio de no impingir na sociedad
de impunidade, e mais, a sensao que apenas criminosos pobres
pelo que fazem.

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O Estado-juiz tem o dever de, servindo sociedade, adotar a


medida de privao da liberdade para garantir que o sentimento de impunidade
no sirva como mola propulsora para a reiterao criminosa.
preciso que a sociedade experimente, sossegada, a sensao de
que o Estado no est inerte diante da descoberta da prtica de crimes que lhe
so to nocivos.
Pelo contrrio, a sociedade precisa e exige atitude enrgica
imediata e proporcional ao dano causado, de modo a prevenir a ocorrncia de
outros delitos, seja pelos mesmos agentes, seja por outros que agora ocupam
cargos de gerncia e administrao no servio pblico Estadual.
Afinal, assinalo que nenhuma das medidas cautelares diversas da
priso previstas no artigo 319 do Cdigo de Processo Penal, seria capaz de
conter a ao deletria da organizao criminosa.
No seria proporcional e nem razovel tentar conter uma
quadrilha perigosa como a que se apresenta nos autos, meramente com a
imposio de obrigaes como apresentao mensal em juzo ou proibio de
cntato com vtimas e testemunhas, ou ainda, a proibio de se ausentarem da
comarca.
Nem mesmo a imposio do uso de monitorao ele ica en
cgpaz de evitar o contato dos investigados com os outros envolvid o o po
exemplo, servidores pblicos ainda lotados nos locais que foram a a
criminosa e entre si.

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Impossvel tambm, apenas com o monitoramento eletrnico,


impedir que voltem a delinquir, ou que destruam provas, modifiquem o estado
de coisas e prejudiquem a apurao da verdade.
Nenhuma medida cautelar seria capaz, ainda, de conter os
investigados, caso resolvam ocultar ou dissimular o produto dos desvios aqui
noticiados.
No h medida cautelar diversa da priso que possa evitar que
mandem terceiras pessoas coagir ou ameaar testemunhas e colaboradores, na
tentativa de fazer com que se calem. Um telefonema, ou uma mensagem via
smartfone so suficientes para que faam isso e note-se no h sequer meios
de interceptao quanto ao mecanismo de conversao digital mais utilizado no
planeta: whatssapp. O nico modo de evitar que isso ocorra exatamente o
claustro, onde tais mecanismos no ficam disposio e onde estaro vigiados o
tempo todo.
Portanto, uma vez que as cautelares so medidas insuficientes
para o caso presente, descarto a possibilidade de utilizao de alguma daquelas
hipteses.
Isto posto, decreto as prises preventivas de:

SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado,


Governador do Estado de Mato Grosso (gesto 14),
empresrio, nascido em 26/04/1961, natural de olis,
Paran, filho de Joana da Cunha Barbosa e Ant unha
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Barbosa, portador do Registro Geral n. 2020025 SS/PR, inscrito


no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 335.903.119-91, grau de
instruo Superior Completo, ATUALMENTE RECOLHIDO
NO CENTRO DE CUSTDIA DA CAPITAL, residente e
domiciliado na Avenida Braslia, n 235, Edifcio Riviera da
Amrica, apartamento 1901, Bairro Jardim das Amricas, Cuiab
T;
SILVIO CEZAR CORRA ARAJO, brasileiro,
divorciado, empresrio, nascido em 22/03/1969, natural de
Santarm, Par, filho de Srgia Maria da Conceio Rego Correa
e Astsio Bernardo Arajo, portador do Registro Geral n
141734-5 SSP/PA, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o
n. 324.439.512-00, ATUALMENTE RECOLHIDO NO
CENTRO DE CUSTDIA DA CAPITAL, residente e
domiciliado na Rua dos Canrios, n 22, quadra 07, unidade 201,
Condomnio Belvedere, Bairro Jardim Imperial, Cuiab MT;
()JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO, brasileiro, casado,
coronel da polcia militar da reserva, nascido em 25/05/1962,
natural de Alto Garas/MT, filho de Alvrica Nunes Cordei
Demtrio Rodrigues Cordeiro inscrito no Cadas ro de P sso
Fsica sob o n. 318.093.401-87, ATUALMENT R
NO BOPE DA CAPITAL, residente e domi ilia
Alfenas, n 277, Bairro Jardim Mariana, Cuiab-MT
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FRANCISCO ANIS FAIAD, brasileiro, divorciado,


advogado, nascido em 07/02/1964, natural de Apucarana, Paran,
filho de Joo Diogo Faiad e Geny Mello Faiad, portador do
Registro Geral n 21839876, inscrito no Cadastro de Pessoa
Fsica sob o n'. 495.976.049-49, residente e domiciliado na Rua
Estocolmo, n 300, Quadra 05, Lote 22, Condomnio Alpha
Garden, Bairro Rodoviria Parque, Cuiab-MT ou na Rua
Joaquim Murtinho, n 922, Bairro Centro Sul, Cuiab-MT;
ALDISIO JULIANO VIRIATO, brasileiro, casado,
empresrio, nascido em 01/11/1979, natural de Goinia, Gois,
filho de Jos Valdenio Lopes Viriato e Mariangela Julian
Viriato, portador do Registro Geral n 01644414, inscrito no
Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 697.470.321-04, residente e
domiciliado na Rua 3000, n 190, Edifcio Terceiro Milnio,
apartamento 1501, Centro, Balnerio Cambori-SC; na Rua
3900, n 80, Edifcio Avangard Exclusive House, apartamento
1101, Centro, Balnerio Cambori-SC e Rua 3706, n 100,
Edifcio Villa Serena Home Club, apartamento 2003, Cen o,
Balnerio Cambori-SC.
Fao-o com fulcro no disposto nos artigos 311 a 3
forma da fundamentao supra exposta, para garantia da orde i ca, da
iOstruo criminal e da aplicao da Lei Penal.

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Com relao a Francisco Gomes de Andrade Lima Filho,


Marcel Souza de Cursi e Arnaldo Alves de Souza Neto, no vejo indicativos
de suas atuaes diretas nos fatos tratados neste caderno investigativo. Assim,
ainda que entenda que so membros da organizao criminosa, no vejo como
decretar-lhes a custdia cautelar neste momento.
que, para decretao da medida constritiva, se faz necessrio
indcio de autoria em relao a cada um dos delitos, em face de cada um dos
alvos, o que no vislumbro, ao menos por ora, em relao aos trs.
Assim sendo, sem mais delongas e discordando neste ponto do
Ministrio Pblico, deixo de decretar a Priso Preventiva dos investigados:
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Marcel Souza de Cursi e Arnaldo
Alves de Souza Neto.
Todavia, uma vez que h indcios que efetivamente compunham
o ncleo da organizao criminosa, determino que sejam conduzidos
coercitivamente presena da autoridade policial ou do Ministrio Pblico, a
fim de prestarem declaraes que entenderem necessrias para o esclarecimento
ds fatos.
Alm da conduo coercitiva determinada em desfavor de
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Marcel Souza de Cursi e Arnal
Alves de Souza Neto, autorizo tambm a conduo coercitiva de L io Fr
Mendes Cabral, Wanderly Fachetti Torres, Rafael Yamada T
Pereira Marconi, Valdecir Cardoso de Almeida, Wilson

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Pereira e Mrio Balbino Lemes Jnior, todos devidamente qualificados nos

Os personagens acima citados encontram-se de certa forma


envolvidos na teia criminosa, ou como beneficirios, ou como intermedirios, ou
mesmo como participantes do esquema criminoso.
Ldio Frank Mendes Cabral servidor pblico, mdico e
conforme j narrado, no ano de 2012 foi candidato a prefeito do municpio de
Cuiab, figurando como candidato a vice o investigado Francisco Anis Faiad.
Dentro do contexto criminoso descrito nesses autos, Ldio
Cabral foi um dos beneficiados com o desvio de dinheiro do Estado, que se
p'restou a quitar dvida de campanha eleitoral.
Assim, sua conduo coercitiva e sua oitiva sero de grande
utilidade para esclarecer alguns detalhes dos crimes que apontam Francisco
F,aiad como autor. A providncia servir tambm para que se esclarea se Ldio
teve ou no participao direta nos crimes ou, ainda, se h outros coautores
ainda no identificados nesse episdio.
Wanderlei Torres e Rafael Yamada Torres so empresrios e
administradores do grupo TRIMEC. Tambm foram destinatrios dos desvios
praticados na Secretaria de Transportes e Pavimentao Urbana.
Segundo o que foi apurado nas investigaes, Wand aei T
tinha livre acesso na SETPU, reunindo-se frequentemente com Val
el se utilizava deste investigado para se comunicar e se ajustar com Silv 1
Barbosa.
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Conforme j narrado, Wanderlei e seu filho Rafael, teriam


recebido a importncia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em abastecimento
da sua frota, mediante desvio de combustvel, criminosamente praticado em
desfavor da Secretaria de Transportes e Pavimentao Urbana de Mato Grosso.
A empresa Trimec, portanto, apontada como uma das
destinatrias dos desvios praticados pela organizao criminosa.
Assim como entendi necessria a oitiva de Ldio, mediante
conduo coercitiva e no horrio e modo que melhor atenderem os interesses da
investigao, percebo que a conduo coercitiva dos scios e administradores da
empresa TRIMEC poder, tambm, ser til ao desfecho deste caso, posto
provvel que possam esclarecer detalhes de como a negociao ocorreu e
tambm consigam pontar outros indivduos que concorreram para a prtica do
delito.
A oitiva destes empresrios tambm poder esclarecer de que
modo se deu o ajuste para a prtica criminosa em desfavor da Secretaria.
Diego Pereira Marconi - este indivduo apontado como o
responsvel pelos relatrios falsos, nos quais constava consumo superfaturado
de combustvel pelo sistema de gerenciamento de consumo realizado pela
empresa Saga. Seria ele o servidor responsvel por conferir e fornecer a cada 30
dias o relatrio mentiroso de Edzio Corra.

Segundo as investigaes, Diego ocupava o carg ge ent de


restaurao e implantao. Agiu mediante a intermediao de efe mo,

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ento Secretrio-Adjunto de Transportes e vias Urbanas, pessoa que teria


inclusive, orientado quanto forma de operacionalizar a fraude.
Embora no exista indcios que Diego tenha se beneficiado com
o 'esquema criminoso, certo que sua oitiva ser til para esclarecer, no apenas
o grau de sinceridade dos colaboradores, mas tambm para detalhar a ao de
cada um dos personagens no que diz respeito fraude.
Valdecir Cardoso de Almeida, vulgo "nego", foi apontado nas
investigaes como a pessoa de confiana de Silvio Corra. Era ele quem
efetuava as trocas das cartas de crdito emitidas pela empresa Marmeleiro Auto
Posto por dinheiro, diretamente com Juliano Volpato.
Da a necessidade de que seja conduzido para ser ouvido
separadamente e ao mesmo tempo em que outras pessoas envolvidas, de forma a
evitar que combinem entre si verses que possam atrapalhar a descoberta da
verdade, e qui, chegar a outros personagens da trama criminosa.
Wilson Luiz Soares Pereira - era Superintendente de
Patrimnio e Servios na SAD at a data de seu desligamento que ocorreu em 30
de Outubro 2013.
Consta que teria praticado vrios atos em conjunto com Jos
Cordeiro nos procedimentos licitatrios em anlise. Sobre esta pessoa, reca
suspeita, segundo o Ministrio Pblico, que tenha se deixado corrompe e or os
Cordeiro para concorrer na consecuo das fraudes j noticiadas nes te
No se pode duvidar que, com tudo, tenha agido so te. ao o
mesmo sob presso de Jos Cordeiro.
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Da a necessidade que seja conduzido coercitivamente a fim de


evitar que exera ou que sofra presso, ou ainda, coao por quaisquer dos
membros da organizao, que vise acobertar fatos e provas dos envolvidos nessa
trama.
Mrio Balbino Lemes Jnior - foi o pregoeiro oficial do prego
presencial 015/2012 e apreciou os recursos administrativos interpostos em
decorrncia desses preges que questionavam exatamente a legalidade da
clusula inserida por Jos Cordeiro, que restringia a competitividade no certame
a9 estabelecer exigncia de atestado tcnico de fornecimento de 50% do total de
c4mbustvel previsto naquele edital.
Segundo o Ministrio Pblico, este cidado emitiu parecer que
convergia aos interesses da organizao criminosa e que, portanto foi contra os
interesses da sociedade mato-grossense.
Com efeito, o mesmo se manifestou no sentido de manter a
exigncia ilegal contida no edital, sob o argumento que a administrao
I
Estadual, no poderia contratar empresa que no tivesse condies de fornecer a
quiantidade de combustvel consumida, alegando que isso poderia levar ao
desabastecimento e no prestao de servios necessrios populao.
Resta saber se assim procedeu na qualidade de participe/ memb
d organizao, ou se foi coagido, ou sofreu imposio para agir des m., ja
que no crvel que tenha passado desapercebido que a contrata para o
abastecimento, via rede conveniada, principalmente porque ursos
interpostos pelos concorrentes alertavam expressamente disso.
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Como bem aduzido na representao, a conduo coercitiva,


embora no tenha previso expressa do processo penal brasileiro, medida
cautelar inominada, que pode e deve ser deferida sempre que demonstrada a
existncia dos requisitos necessrios para o deferimento de qualquer liminar.
O fumus boni iuris est presente, conforme j expus no incio
desta deciso. H srios indcios de autoria e a materialidade j est nos autos.
Por outro lado, as oitivas de tais pessoas que podero aclarar as
circunstncias em que o crime ocorreu, como o dinheiro foi repassado a cada
uma delas, de modo a possibilitar a delimitao das responsabilidades de cada
um. Tais depoimentos so, portanto, indispensveis nesse momento.
De outra forma, no sendo cabvel a decretao da priso
temporria, ou sendo a priso preventiva desnecessria at agora, compreendo
que indispensvel ouvir as declaraes do modo mais seguro possvel para a
instruo.
Como bem aduzido na representao, a conduo coercitiva,
embora no tenha previso expressa do processo penal brasileiro, medida
cautelar inominada, que pode e deve ser deferida sempre que demonstrada a
existncia dos requisitos necessrios para o deferimento de qualquer liminar.
O fulnus boni iuris est presente, conforme j expus no inic.
desta deciso. H srios indcios de autoria e a materialidade j est nos autos.
Neste sentido, a providncia pretendida necessri osto/qu
evitar que tenham tempo para ocultar informaes, comb v rso s
fantasiosas ou mesmo contatar com os outras testemunhas ou pess 5er olvid s
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e at, qui, suprimir provas, visando atrapalhar a investigao, dai o periculum


in mora.
Presentes, pois, os requisitos necessrios concesso de medida
liminar, tenho, tambm, que a presente deciso est atenta necessidade de
apurao eficiente dos fatos e proporcionalidade da medida em relao s
circunstncias, conforme j expus.
Neste sentido a melhor jurisprudncia atual:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PODER GERAL DE
CAUTELA DO MAGISTRADO. ARTIGO 798 DO CDIGO DE PROCESSO
IVIL, C/C ARTIGO 3 DO CDIGO DE PROCESSO PENAL.
DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ATPICAS. POSSIBILIDADE.
PRTICA, EM TESE, DO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIRIO.
DENNCIA RECEBIDA. SUSPENSO DO BENEFCIO PREVIDENCIRIO.
A aplicao de medidas cautelares atpicas no mbito do Processo Penal
vivel com base no poder geral de cautela do magistrado previsto no artigo 798
do Cdigo de Processo Civil, combinado com o artigo 3, do Cdigo de
Processo Penal, bem como pelos postulados da razoabilidade e da
Sroporcionalidade.A existncia de procedimento de Justificao Administrativa
nz trmite afasta o pericullum in mora necessrio para suspenso cautelar do
beneficio previdencirio, j que o INSS concluindo pela existncia
irregularidade na concesso do beneficio, poder suspend-lo ou
administrativamente, sendo despiciendo aguardar o trnsito em
A tio Penal.0 postulado da proporcionalidade tambm torna
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deferimento da medida, haja visto que a suspenso cautelar importa em


gravame despropositado ou maior do que o necessrio para a denunciada, a
qual ter maiores possibilidades de defesa no procedimento administrativo
referido. (TRF-4 - ACR: 20201 RS 2009.04.00.020201-3, Relator: LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 13/01/2010,
OITAVA TURMA, Data de Publicao: D.E. 20/01/2010)
A conduo coercitiva atualmente um procedimento de larga
aplicao prtica, j reconhecidamente legitimada pelo Supremo Tribunal
Federal, at mesmo sem ordem judicial.
Com efeito, a la Turma denegou, por maioria, habeas corpus
impetrado em favor de paciente que fora conduzido presena de autoridade
policial, para ser inquirido sobre fato criminoso, sem ordem judicial escrita ou
situao de flagrncia, e mantido custodiado em dependncia policial at a
d'ecretao de sua priso temporria por autoridade competente.
O julgamento ficou ementado da seguinte forma:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL


PENAL. CONDUO DO INVESTIGADO AUTORIDADE POLICIAL
PARA ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGNCIA DO
ART. 144, 4", DA CONSTITUIO FEDERAL E DO ART. 6 DO
DESNECESSIDADE DE MANDADO DE PRISO OU DE ESTAD
FLAGRNCIA. DESNECESSIDADE DE INVOCAO DA
DOUTRINA DOS PODERES IMPLCITOS. 1 A prprit Co st tui o
Federal assegura, em seu art. 144, 4, s polcias civis, as p r
Les
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delegados de polcia de carreira, as funes de polcia judiciria e a apurao


de infraes penais. II O art. 6 do Cdigo de Processo Penal, por sua vez,
estabelece as providncias que devem ser tomadas pela autoridade policial
Tilando tiver conhecimento da ocorrncia de um delito, todas dispostas nos
incisos II a VI. III Legitimidade dos agentes policiais, sob o comando da
autoridade policial competente (art. 4 do CPP), para tomar todas as
pl'ovidncias necessrias elucidao de um delito, incluindo-se a a conduo
de pessoas para prestar esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e
constitucionais dos conduzidos. IV Desnecessidade de invocao da chamada
teoria ou doutrina dos poderes implcitos, construda pela Suprema Corte norte-
americana e incorporada ao nosso ordenamento jurdico, uma vez que h
pi-eviso expressa, na Constituio e no Cdigo de Processo Penal, que d
poderes polcia civil para investigar a prtica de eventuais infraes penais,
4m como para exercer as funes de polcia judiciria. (...) Ordem denegada.
(FIC 107644, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
jttlgado em 06/09/2011, PROCESSO ELETRNICO DJe-200 DIVULG 17-10-
2011 PUBLIC 18-10-2011)
Ora, se h permissivo legal para a autoridade investigante6
pkoceder mesmo sem ordem judicial, muito mais quando, demonstrados
requisitos legais, se v cristalina a necessidade de deferimento da ordem.

6
Embora a deciso se refira autoridade policial, no h mais controvrsias quanto jade do
Ministrio Pblico para presidir investigaes. Bem assim, o GAECO est atualmente ap relhado com
Delegados de Polcia, o que igualmente espanca qualquer dvida a respeito.
99
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Nas palavras do Min. Ricardo Lewandowski, no voto proferido


na deciso supra ementada: "H postulado basilar da hermenutica
constitucional pelo qual se a Constituio Federal outorga certa atribuio a
determinado rgo, so implicitamente conferidos amplos poderes para a sua
execuo. a chamada teoria ou doutrina dos poderes implcitos. Desse modo,
no faria o menor sentido incumbir polcia e ao Ministrio Pblico a
apurao das infraes penais, e ao mesmo tempo vedar-lhe, por exemplo, a
conduo de suspeitos ou testemunhas delegacia.
Assim, sem mais delongas, fulcrada no poder geral de cautela de
que sou investida por fora do disposto no artigo 294 do CPC7, aplicado aqui
subsidiariamente, consoante o permissivo do artigo 3. do CPP8, DEFIRO O
PEDIDO DE CONDUO COERCITIVA das seguintes pessoas:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO,


brasileiro, casado, nascido em 01/05/1953, filho de Haidee
Bicudo Lima, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n.
336.907.667-53, com grau de instruo Superior Completo,
ATUALMENTE RECOLHIDO NO CENTRO DE CUSTDIA
DA CAPITAL, residente e domiciliado na Rua Prudente de
Morais, n 985, apto 104, Bairro Ipanema, Rio de Janeiro ou

7
'A tutela provisria pode fundamentar-se em urgncia ou evidncia. Pargrafo ni
urgncia, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em carter antecedente ou inci
8 Art. 32 CPP- A lei processual penal admitir interpretao extensiva e aplica bem como o
suplemento dos princpios gerais de direito.
100
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na Rua General Joo Severino da Fonseca, n 98, Bairro Aras,


Cuiab-MT;
ARCEL SOUZA DE CURSI, brasileiro, casado, servidor
pblico estadual, atualmente lotado na SEFAZ/MT, nascido em
19/12/1963, natural de So Paulo/SP, filho de Valdelice Souza de
Cursi e Alcebades Mori de Cursi, portador do Registro Geral n.
154627008 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o
n. 041.388.228-44, grau de instruo Superior Completo,
ATUALMENTE RECOLHIDO NO CENTRO DE CUSTDIA
DA CAPITAL ,residente e domiciliado na Rua Tailndia, n 173,
Bairro Jardim Shangri-L, Cuiab-MT ou na sede da Secretaria
de Estado de Fazenda de Mato Grosso SEFAZ/MT;
c) ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO, brasileiro, casado,
nascido em 23/06/1951, natural de Santos Dumont-MG, filho de
Francisco Alves de Souza e Maria da Glria Marques de Souza,
portador do Registro Geral n. 16117D/MG CREA, inscrito no
Cadastro de Pessoas Fsicas n. 181.417.306-49, residente e
domiciliado na SQNW, n 111, bloco C, apto 211, Edifcio
Parfect Life Style, Bairro Noroeste, em Braslia DF.
LDIO FRANK MENDES CABRAL, brasileiro, casad
mdico e servidor pblico estadual (cargo de ' rofi sion I
Tcnico de Nvel Superior do Servio de US)
municipal, nascido em 15/03/1971, natural de Rio e e, Go's,
5%

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filho de Amadeu Mendes da Costa e Maria Rosa da Costa, RG n.


05643430, CPF n. 396.387.741-34, residente e domiciliado na
Rua 13, n 877, Edifcio Village do Boa, apartamento 207, Bairro
Boa Esperana, Cuiab-MT ou na Secretaria de Estado de Sade
do Estado de Mato Grosso, nesta capital, ou na Secretaria
Municipal de Sade, nesta capital;
(e0 WANDERLEY FACHETI TORRES, brasileiro, casado,
empresrio, nascido em 23/08/1963, natural de Vitria-ES,
filho de Rubens de Paula Torres e Almira Facheti Torres, RG
n. 596019 SSP/MT, CPF n 761.439.707-04, residente e
domiciliado na Rua So Francisco, n 175, Edifcio Ravena,
apartamento 1402, Centro, Vrzea Grande-MT, ou Rua Bueno
Aires, n 322, Edifcio American Park, apartamento 1901,
Bairro Jardim das Amricas, Cuiab-MT ou Rua Delfim
Mrio de Pdua Peixoto, n 350, Torre 05, apartamento 902,
Praia Brava, Itaja-SC;

'RAFAEL YAMADA TORRES, brasileiro, empresrio,


nascido26/02/1988, filho de Wilma Yamada e Wanderl
Fachetti Torres, RG n 1484967-4, CPF n 021.501.44
residente e domiciliado na Avenida Tancredo h

Edifcio Jardim d'Amrica, apto 2703,


Petrpolis, Cuiab- MT ou na Rua das Se vpq 05,
102
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Quadra 17, Condomnio Belvedere, Bairro Jardim Imperial,


Cuiab-MT;
DJEGO PEREIRA MARCONI, brasileiro, solteiro,
empresrio, nascido em 29/08/1986, natural de Cuiab, Mato
Grosso, filho de Luiz Carlos Marconi e Sandra Maria Pereira
Marconi, RG n. 14593807, CPF n. 729.583.161-49, residente
e domiciliado na Rua Caldas Novas, n 305, Condomnio Vila
Residente, Casa 68, Bairro Parque George, Cuiab-MT;
VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA, brasileiro,
casado, nascido em 17/03/1966, filho de Jos Cardoso de
Almeida e Irma Maria de Almeida, RG n. 05727901, CPF n.
554.075.109-44, residente e domiciliado na Avenida B,
quadra 34, Casa 12, Etapa 2, Bairro CPA IV, Cuiab-MT;

g WILSON LUIZ SOARES PEREIRA, brasileiro,


empresrio, nascido em 23/12/1954, filho de Adelia Manhane
Pereira, CPF n 197.268.059-53, residente e domiciliado na
Avenida A, Quadra 17, Residencial San Marino, Rua E, Casa
18, Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Parque das Naes,
Cuiab- MT; e
MARIO BALBINO LEMES JUNIOR, brasileiro, ser
pblico estadual, nascido em 19/02/1979, filho de a ria
Marta de Moura Lemes, CPF n 697.869.251-a s'dentv e
domiciliado na Rua dos Bandeirantes n 569 r o Cristo
103
55 S

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Rei/Manga, Vrzea Grande-MT ou na Secretaria de Estado de


Eduo, Esporte e Lazer SEDUC.

DEFIRO, ainda, as diligncias de BUSCA e APREENSO


referidas na representao.
Assim como argumenta o Ministrio Pblico, verifico que
provvel que os investigados, especialmente os agentes responsveis pelos
desvios praticados em desfavor da Secretaria de Transportes (SETPU) tenham
em seu poder documentos ou objetos que, alm de fortalecer as provas j
produzidas, podero revelar que o pagamento da propina no se restringe apenas
as personagens j identificados.
Bem assim, podero auxiliar na descoberta do destino desta
verba desviada, especialmente apontando a existncia de contas bancrias no
Brasil ou no exterior que tenham sido criadas com esse desiderato.
Com efeito, a providncia cabvel, no apenas no interesse de
descobrir todos os envolvidos no crime, mas tambm no intuito de desvendar o
destino do dinheiro ilicitamente arrecadado
Assim vejo utilidade na medida pretendida, eis que se ela
dificilmente ser possvel conhecer a fundo o que realmente aconteceu.
Por outro lado, vejo que, alm dos personagens at agora a
haviam sido descobertos pelas Investigaes, h pelo me os d is no OS
elementos que compem ou compuseram a orgam crimin sa:
FRANCISCO ANIS FAIAD E VALDISIO JULIAN() VIRIA
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Com relao a esses dois a providncia imprescindvel, posto


que existe grande probabilidade de que documentos ou objetos estejam ocultos
em seus endereos, de modo que sua apreenso possibilitar o esclarecimento
dos fatos e o bom termo das investigaes
Quanto a LDIO FRANK MENDES CABRAL, WANDERLY
FACHETTI TORRES, DIEGO PEREIRA MARCONI E VALDECIR
CARDOSO DE ALMEIDA, embora no estejam apontados como envolvidos
diretos na trama criminosa narrada nesse caderno, verifico que tiveram muita
proximidade do palco onde os fatos aconteceram.
Ao que tudo indica, LITIDIO e VANDERLY foram beneficiados
diretos pelo produto dos desvios e os demais concorreram para a execuo do
delito, a saber: DIEGO PEREIRA MARCONI E VALDECIR CARDOSO DE
ALMEIDA.
Assim a providncia em relao a estes personagens tambm
necessria e til, posto que poder no apenas descortinar detalhes at agora
desconhecidos das investigaes, mas tambm trazer elementos que melhor
desenhem o quadro criminoso, tanto no sentido de incluir esses novos
personagens, como de excluir, eventualmente, algum deles, caso reste evidente
que no teve participao nas fraudes.
Da porque, necessria e at imprescindvel a busca e apre
nos locais indicados, pois medida da maior importncia para o ces o da
investigaes, seja para isentar de responsabilidade os investigad
subsdios probatrios s averiguaes criminais, uma vez qu reenso
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formal de documentos fsicos ou virtuais e outros objetos na posse de algum


investigado possibilitar at mesmo a realizao de prova pericial, se for o caso.
Em suma, no h dvidas de que a busca e eventual apreenso
diligncia da maior importncia para o sucesso das investigaes.
Em virtude de todos esses fatos, com fulcro no artigo 240, 1, e
e h, do CPP, AUTORIZO A REALIZAO DE BUSCAS E POSSVEIS
APREENSES de documentos, objetos (agendas, cadernos, anotaes,
extratos, recibos, notas fiscais, computadores, mdias eletrnicas) ou qualquer
elemento de convico que tenha relao com os ilcitos investigados,
permitindo a abertura de portas, gavetas e outros mediante a utilizao dos
servios de chaveiro, se necessrio, bem como em seus veculos ou em
dependncias de seus locais de trabalho, residncia assim considerando quintal,
rea de lazer, etc. e demais extenses cujas diligncias devero ser realizadas
nos endereos seguintes:

e FRANCISCO ANIS FAIAD, brasileiro, divorciado,


advogado, nascido em 07/02/1964, natural de Apucarana,
Paran, filho de Joo Diogo Faiad e Geny Mello Faiad,
portador do Registro Geral n 21839876, inscrito no Ca ast o
de Pessoa Fsica sob o n. 495.976.049-49, esi
domiciliado na Rua Estocolmo, n 300, Quadr
Condomnio Alpha Garden, Bairro Rodo
Cuiab- MT;

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VALDISIO JULIANO VIRIATO, brasileiro, casado,


empresrio, nascido em 01/11/1979, natural de Goinia, Gois,
filho de Jos Valdenio Lopes Viriato e Mariangela Julian
Viriato, portador do Registro Geral n 01644414, inscrito no
Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 697.470.321-04, residente
e domiciliado na Rua 3000, n 190, Edifcio Terceiro Milnio,
apartamento 1501, Centro, Balnerio Cambori-SC; na Rua
3900, n 80, Edifcio Avangard Exclusive House, apartamento
1101, Centro, Balnerio Cambori-SC e Rua 3706, n 100,
Edifcio Villa Serena Home Club, apartamento 2003, Centro,
Balnerio Cambori-SC;

O) mdico
LUDIO FRANK MENDES CABRAL, brasileiro, casado,
e servidor pblico estadual (cargo de Profissional
Tcnico de Nvel Superior do Servio de Sade-SUS) e do
Municpio de Cuiab-MT, nascido em 15/03/1971, natural de
Rio Verde, Gois, filho de Amadeu Mendes da Costa e Maria
Rosa da Costa, RG n. 05643430, CPF n. 396.387.741-34,
residente e domiciliado na Rua 13, n 877, Edifcio Village do
Boa, apartamento 207, Bairro Boa Esperana, Cuiab-MT;
JflWANDERLEY FACHETI TORRES, brasileiro, ca
empresrio, nascidos em 23/08/1963, natural de
filho de Rubens de Paula Torres e Almira Fach
n. 596019 SSP/MT, CPF n 761.439.707-04, fi
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de Paula
Paula Torres e Almira Facheti Torres, residente e
domiciliado na Rua So Francisco, n 175, Edifcio Ravena,
apartamento 1402, Centro, Vrzea Grande-MT, Rua Bueno
Aires, n 322, Edifcio American Park, apartamento 1901,
Bairro Jardim das Amricas, Cuiab-MT e Rua Delfim Mrio
de Pdua Peixoto, n 350, Torre 05, apartamento 902, Praia
Brava, Itaja-SC;
DIEGO PEREIRA MARCONI, brasileiro, solteiro,
empresrio, nascido em 29/08/1986, natural de Cuiab, Mato
Grosso, filho de Luiz Carlos Marconi e Sandra maria Pereira
Marconi, RG n. 14593807, CPF n. 729.583.161-49, residente e
domiciliado na Rua Caldas Novas, n 305, Condomnio Vila
Residente, Casa 68, Bairro Parque George, Cuiab-MT; e

C ALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA, brasileiro, casado,


nascido em 17/03/1966, filho de Jos Cardoso de Almeida e
Irma Maria de Almeida, RG n. 05727901, CPF n.
554.075.109-44, residente e domiciliado na Avenida B, quadra
34, Casa 12, Etapa 2, Bairro CPA IV, Cuiab-MT.

Determino que conste expressamente nos mandados de busca le


apreenso que, por determinao deste juzo, as buscas e p eens es 4e
documentos em geral podero ser realizadas em toda
residncias/domiclios dos representados reas interna e im
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considerando o quintal, rea de lazer, garagem, edcula, etc., veculos e nos


locais de trabalho, bem como documentos em poder dos representados;
b)- Determino que os aparelhos telefnicos apreendidos e
respectivos objetos capazes de armazenar arquivos eletrnicos sejam periciados
com o fim de anlise dos documentos armazenados eletronicamente, inclusive
para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, tendo em vista que
os investigados mantinham conversas, bem como a apreenso de documentos
relacionados a transferncias bancrias, documentos referentes a aquisio de
mveis e imveis e outros documentos que porventura interessem as
investigaes, alm de buscas no (s) veculo (s) que se encontrar (em) nos
endereos descritos acima;
Finalmente, DETERMINO O BLOQUEIO DAS CONTAS
BANCRIAS referidas na representao do Ministrio Pblico.
A forma mais eficaz de garantia do Juzo quando se trata de
crime contra a administrao pblica que importa em desvios do errio o
bloqueio de contas, ou seja, a constrio do patrimnio dos envolvidos.
No caso em pauta as imputaes em desfavor dos investigados
so de desvio de quantia superior a OITO MILHES DE REAIS, objeto no
apenas de crime contra administrao pblica, mas tambm de fraude lici o
e organizao criminosa, envolvendo ainda alguns personagens perifricos.
As investigaes apontam que os beneficiados co s desv OS
foram exatamente SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SI CEZ/- R
CORREA ARAJO, FRANCISCO ANIS FAIAD, JOS DE J NUPfrES
I 109
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CORDEIRO, WANDERLEY FACHETI TORRES e RAFAEL YAMADA


TORRES (TRIMEC) e VALDSIO JULIAN VIRIATO.
Assim, acolhendo a manifestao do Ministrio Pblico e
vilando a garantia do Juzo, DETERMINO O BLOQUEIO JUDICIAL DAS
CONTAS BANCRIAS, nos valores de:
a) R$5.855.000,00 (cinco milhes, oitocentos e cinquenta e
cinco mil reais), nas contas bancrias pessoais em nome de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA CPF n 335.903.119-91,
SLVIO CEZAR CORRA DE ARAJO CPF n
324.439.512-00, JOS JESUS DE CORDEIRO NUNES
CPF n 318.093.401-87, FRANCISCO ANIS FAIAD CPF
n 495.976.049-49 e VALDISIO JULIAN VIRIATO CPF
n 697.470.321-04, bem como das contas bancrias em nome
da pessoa jurdica, de FRANCISCO ANIS FAIAD e
VALDISIO JULIAN VIRIATO em que figuram como
scios, a saber:
a.1.) Advocacia Faiad Ltda CNPJ n 05.068.786/0001-00
(Francisco Faiad);
a.2) KV Energia Ltda. - CNPJ n15.353 I 0011 7
(Valdisio Viriato);
a.3) Bvpx Automotiva Ltda. - CNPJ n 17.55('Ji7i 1001 05
(Valdisio Viriato);

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a.4) Bvpx Cambriu Ltda CNPJ n 21.724.892/0001-43


(Valdisio Viriato); e
a.5) Emavi Investimentos e Participaes S.A CNPJ n
20.678.999/0001-30 (Valdisio Viriato).

b) R$300.000,00 (trezentos mil reais), nas contas bancrias


pessoais em nome de WANDERLEY FACHETI TORRES
CPF n 788.349.371-04 e RAFAEL YAMADA TORRES
CPF N 021.501.441-31, bem como das contas bancrias em
nome da pessoa jurdica, da qual WANDERLEY TORRES
figura como scio, a saber: TRIMEC Construes e
Terraplanagem Ltda. - CNPJ n 02.470.900/001-28.

Defiro a expedio de cartas precatrias para as comarcas de


CAMBORIU-SC e ITAJAI-SC, a fim de possibilitar o cumprimento de:
a) Mandado de Priso e Busca e Apreenso em face de
VALDISIO JULIANO VIRIATO, nos endereos: Rua 3000,
n 190, Edifcio Terceiro Milnio, apartamento 1501, Cpnto,
Balnerio Cambori-SC; na Rua 3900, n 80, Edifci
Avangard Exclusive House, apartamento 1101, Centro,
1
Balnerio Cambori-SC e Rua 3706, n 100, Villa
Serena Home Club, apartamento 2003, Cent
Cambori-SC., bem como, em caso de efetivo cu
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Priso, PROCEDER O IMEDIATO RECAMBIAMENTO


do preso para esta Capital.
Autorizo que os objetos arrecadados durante a diligncia de
busca e apreenso sejam trazidos para Cuiab por meio da equipe de Policiais
Civis do Estado de Mato Grosso.
b) Mandados de Conduo Coercitiva e de Busca e Apreenso
em face de WANDERLEY FACHETI TORRES, no
endereo: Rua Delfim Mrio de Pdua Peixoto, n 350, Torre
05, apartamento 902, Praia Brava, Itajal-SC.
Da mesma forma, autorizo que os objetos arrecadados durante a
diligncia de busca e apreenso sejam trazidos para Cuiab por meio da equipe
de Policiais Civis do Estado de Mato Grosso.
Expeam-se os mandados individualmente, de modo que possam
ser cumpridos separadamente.
Assinale-se nos mandados o prazo de cumprimento de 60
(sessenta) dias.
Conste nos mandados de priso que, aps o seu cumprimento, os
que estiverem custodiados nesta Comarca devero ser apresentados a est zo
em 24 horas. Caso ocorra cumprimento em local diverso, os presos devi ro er
levados presena do juzo criminal competente ou Central de diAncias Je
Clistdia (art. 90., capuz' e 5S' nico, Prov. 01/17-CM/MT luo n
213/CNJ).
Mantenham-se os autos em sigilo at o integral c ir ento.
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CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Intime-se o MP.
Cumpra-se.
Cuiab, 03 de fevereiro

SELMA SAN FOS ARRUDA


A DE DIR ITO

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