[2017

]
MORALES Y
ASOCIADOS
[ EXTINCIN DE DOMINIO ]
[ La extincin de dominio es la prdida de los derechos sobre los bienes
mencionados en los artculos 2 y 8 de la Ley de extincin de dominio, sin
LUIS ALBERTO ni compensacin alguna para su dueo ni para quien se
contraprestacin
MORALES
ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendr por
efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado .]
ALVAREZ
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CONTENIDO

Tema 1.- EL ARTCULO 20, APARTADO B, FRACCIN I, DE LA

CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
.. ..
Tema 2.- EXTINCIN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIN DE
INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO
RELATIVO..
Tema 3.- EXTINCIN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE
DEMOSTRAR EL MINISTERIO PBLICO AL EJERCER LA
ACCIN RELATIVA.
Tema 4.- EXTINCIN DE DOMINIO. INTERPRETACIN DEL ARTCULO
22 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS
PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE
SER DE BUENA FE..
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Tema 1
EL ARTCULO 20, APARTADO B, FRACCIN I, DE LA
CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

Artculo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la vctima o el ofendido,

tendrn las siguientes garantas:

A. Del inculpado:

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deber otorgarle la libertad provisional

bajo caucin, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley
expresamente prohiba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a
solicitud del Ministerio Pblico, el juez podr negar la libertad provisional, cuando el
inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algn delito calificado como
grave por la ley o, cuando el Ministerio Pblico aporte elementos al juez para
establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por
las circunstancias y caractersticas del delito cometido, un riesgo para el ofendido o
para la sociedad.

El monto y la forma de caucin que se fije, debern ser asequibles para el inculpado.
En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podr modificar el monto de
la caucin. Para resolver sobre la forma y el monto de la caucin, el juez deber tomar
en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las caractersticas del
inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo;
los daos y perjuicios causados al ofendido; as como la sancin pecuniaria que, en su
caso, pueda imponerse al inculpado.

La ley determinar los casos graves en los cuales el juez podr revocar la libertad
provisional;

II. No podr ser obligado a declarar. Queda prohibida y ser sancionada por la ley
penal, toda incomunicacin, intimidacin o tortura. La confesin rendida ante cualquier
autoridad distinta del Ministerio Pblico o del juez, o ante stos sin la asistencia de su
defensor carecer de todo valor probatorio;

III. Se le har saber en audiencia pblica, y dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a su consignacin a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y
causa de la acusacin, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y
pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaracin preparatoria.

IV. Cuando as lo solicite, ser careado, en presencia del juez, con quien deponga en
su contra, salvo lo dispuesto en la fraccin V del Apartado B de este artculo;
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V. Se le recibirn los testigos y dems pruebas que ofrezca, concedindosele el

tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxilindosele para obtener la
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en
el lugar del proceso.

VI. Ser juzgado en audiencia pblica por un juez o jurado de ciudadanos que sepan
leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que
ste pueda ser castigado con una pena mayor de un ao de prisin. En todo caso sern
juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden
pblico o la seguridad exterior o interior de la Nacin.

VII. Le sern facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten
en el proceso.

VIII. Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena mxima
no exceda de dos aos de prisin, y antes de un ao si la pena excediere de ese
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

IX. Desde el inicio de su proceso ser informado de los derechos que en su favor
consigna esta Constitucin y tendr derecho a una defensa adecuada, por s, por
abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor,
despus de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designar un defensor de
oficio. Tambin tendr derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del
proceso y ste tendr obligacin de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,

X. En ningn caso podr prolongarse la prisin o detencin, por falta de pago de

honorarios de defensores o por cualquier otra prestacin de dinero, por causa de
responsabilidad civil o algn otro motivo anlogo.

Tampoco podr prolongarse la prisin preventiva por ms tiempo del que como mximo
fije la ley al delito que motivare el proceso.

En toda pena de prisin que imponga una sentencia, se computar el tiempo de la

detencin.

Las garantas previstas en las fracciones I, V, VII y IX tambin sern observadas

durante la averiguacin previa, en los trminos y con los requisitos y lmites que las
leyes establezcan; lo previsto en la fraccin II no estar sujeto a condicin alguna.

B. De la vctima o del ofendido:

I. Recibir asesora jurdica; ser informado de los derechos que en su favor establece
la Constitucin y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento
penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Pblico; a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguacin previa como en el
proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el Ministerio Pblico considere que no es necesario el desahogo de la

diligencia, deber fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisin del delito, atencin mdica y psicolgica de urgencia;

IV. Que se le repare el dao. En los casos en que sea procedente, el Ministerio
Pblico estar obligado a solicitar la reparacin del dao y el juzgador no podr
absolver al sentenciado de dicha reparacin si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijar procedimientos giles para ejecutar las sentencias en materia de

reparacin del dao;
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V. Cuando la vctima o el ofendido sean menores de edad, no estarn obligados a

carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violacin o secuestro. En
estos casos, se llevarn a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley;
y

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y
auxilio1.

Tema 2
EXTINCIN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIN
DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.

El artculo 20, apartado B, fraccin I, de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos alude al principio de presuncin de inocencia, que se define como el
derecho de toda persona acusada de la comisin de un delito, a ser considerada como
inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad y que, por su
naturaleza, es propio del derecho sancionador. En efecto, el citado principio reposa en
la necesidad de garantizarle al imputado que no ser condenado sin que existan
pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente; su finalidad es brindarle
seguridad jurdica de que si no se demuestra su culpabilidad, no debe dictrsele una
sentencia condenatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nacin, a travs de la
Primera Sala, ya se ha pronunciado en el sentido de que el principio de presuncin de
inocencia tiene por objeto evitar que se sancione penalmente al probable responsable
antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva y ha establecido que
el citado principio pertenece al mbito del derecho penal, porque est vinculado con la
"responsabilidad penal" del inculpado en la comisin del delito. La Sala ha hecho
extensiva la aplicacin del mencionado principio al derecho administrativo sancionador
slo en cierta medida, pues ha determinado que "su traslado al mbito administrativo
sancionador debe realizarse con las modulaciones que sean necesarias para hacer
compatible este derecho con el contexto institucional al que se pretende aplicar", en
tanto que existen importantes diferencias entre un proceso penal y un procedimiento
administrativo sancionador. Ha sostenido adems, que el principio de presuncin de
inocencia es inherente al derecho penal, porque est encaminado a evitar que se
sancione al probable responsable en su persona hasta en tanto se acredite plenamente
su culpabilidad. Situacin que tambin puede presentarse en el procedimiento
administrativo sancionador, en cuanto a que tambin se pueden imponer sanciones
-por ejemplo destitucin e inhabilitacin del servidor pblico-. Sin embargo, dicho
principio no es aplicable al procedimiento de extincin de dominio, por la sencilla razn
de que, en el tema de la responsabilidad penal del sujeto activo, es autnomo de la
materia penal, cuenta habida que en aqul no se formula imputacin al demandado
por la comisin de un delito. Esto es, si bien la accin de extincin de dominio tiene su
origen en la comisin de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud,
secuestro, robo de vehculos y trata de personas, tambin lo es que su objeto -como se
ha repetido con insistencia-, no es sancionar penalmente al responsable en la comisin
de dichos antisociales, sino resolver sobre la vinculacin existente entre un
determinado bien relacionado con actividades de un tipo especial de crimen, con un
hecho ilcito de las caractersticas anteriores, en todo caso, sin prejuzgar sobre la
culpabilidad del autor o partcipe del mismo. No obstante lo anterior, el hecho de que el
principio de presuncin de inocencia no se considere extensivo al juicio de extincin de
dominio -al no tener por objeto juzgar penalmente a los responsables de la comisin de
los delitos-, no significa soslayar el respeto a la dignidad humana del demandado y el
trato procesal imparcial, traducido en la satisfaccin de su garanta de defensa
adecuada en relacin con su patrimonio, ni puede traducirse en posicionar de facto al
posible afectado en una condicin tal que sea l a quien corresponda demostrar la
improcedencia de la accin, pues para tal efecto se parte de la presuncin de buena fe
a partir de la cual se activa la dinmica del onus probandi y se distribuye la carga
probatoria que corresponde a cada una de las partes. En consecuencia, en su carcter
de rgano protector del orden constitucional, este alto tribunal estima que si al juicio
de extincin de dominio no le son aplicables los principios del derecho penal por
considerarse de naturaleza distinta, no por ello est exento de que se respeten las
garantas mnimas previas al acto de privacin de su propiedad, como podran ser las
garantas de los procedimientos civiles, incluyendo a la presuncin de buena fe, que es
un principio general del derecho que est implcito en la Constitucin Federal, a fin de
no dejar en estado de indefensin al posible afectado, ya que slo teniendo la

1
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos que Reforma la de 5 de
Febrero de 1857
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oportunidad de desvirtuar los hechos concretos que se le imputen, podr demostrar su

buena fe.2

Tema 3
EXTINCIN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE
DEMOSTRAR EL MINISTERIO PBLICO AL EJERCER LA
ACCIN RELATIVA.

Del artculo 22, prrafo segundo, fraccin II, de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, derivan las siguientes premisas: 1) La accin de extincin
de dominio slo procede respecto de bienes que han sido instrumento, objeto o
producto de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de
vehculos y trata de personas; 2) Al ejercer su accin, el Ministerio Pblico debe aportar
al juicio relativo "elementos suficientes" para acreditar, en primer lugar, que tuvieron
lugar los hechos ilcitos que se adecuan a la descripcin normativa de los delitos
mencionados, de acuerdo con la legislacin penal que sea aplicable para juzgarlos; en
segundo, que los bienes objeto del juicio fueron instrumento, objeto o producto de los
delitos citados; y, en tercero, en el supuesto de que los bienes se hayan utilizado para
la comisin de delitos por parte de un tercero, el representante social deber aportar
datos que razonablemente permitan sostener que ello se realiz con conocimiento del
propietario de los bienes. As, a falta de pruebas directas, la mala fe debe acreditarse
adminiculando diversos indicios que conduzcan al juzgador a la conviccin de que el
afectado conoca y permita la comisin de los delitos con sus bienes. Lo anterior
implica una carga de la prueba dinmica, que no queda en forma absoluta en una sola
de las partes, y que se compone de hechos concretos, susceptibles de acreditarse o
desvirtuarse. Una interpretacin contraria, adems de conculcar el orden constitucional
y validar la actuacin arbitraria por parte de la autoridad, no cumplira con la finalidad
que persigue la figura de extincin de dominio, esto es, combatir a la delincuencia
organizada.3

Tema 4
EXTINCIN DE DOMINIO. INTERPRETACIN DEL
ARTCULO 22 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS

2
Amparo en revisin 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldvar
Lelo de Larrea, Jos Ramn Cosso Daz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formul voto
aclaratorio, Olga Snchez Cordero de Garca Villegas y Alfredo Gutirrez Ortiz Mena, quien formul
voto aclaratorio. Ponente: Jos Ramn Cosso Daz. Secretarios: Mireya Melndez Almaraz,
Horacio Nicols Ruiz Palma, Rosala Argumosa Lpez, Julio Csar Ramrez Carren, Rosa Mara
Rojas Vrtiz Contreras y Rodrigo de la Peza Lpez Figueroa.
3
Amparo en revisin 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldvar
Lelo de Larrea, Jos Ramn Cosso Daz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formul voto
aclaratorio, Olga Snchez Cordero de Garca Villegas y Alfredo Gutirrez Ortiz Mena, quien formul
voto aclaratorio. Ponente: Jos Ramn Cosso Daz. Secretarios: Mireya Melndez Almaraz,
Horacio Nicols Ruiz Palma, Rosala Argumosa Lpez, Julio Csar Ramrez Carren, Rosa Mara
Rojas Vrtiz Contreras y Rodrigo de la Peza Lpez Figueroa.
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PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE

SER DE BUENA FE.

Es afectado de buena fe la persona que tiene algn derecho real sobre los
bienes materia de la accin de extincin de dominio, que acredite la legtima
procedencia del bien y no existan evidencias de que haya participado o tenido
conocimiento de la actividad delictiva; quien debe ser llamado al juicio relativo, en el
que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, para deducir sus
derechos con apego a sus garantas constitucionales, y sin privarlo de la posibilidad de
defenderse. Ahora bien, en atencin a lo anterior y en trminos del artculo 22, prrafo
segundo, fraccin III, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el
afectado que afirma ubicarse en esa descripcin debe demostrar, segn sea el caso,
tres cuestiones: 1) la procedencia lcita de los bienes; 2) que su actuacin es de buena
fe; y, 3) que estaba impedido para conocer la utilizacin ilcita de sus bienes. En lo que
respecta al primero de esos puntos, su demostracin es imperativa cuando la accin se
funda en que los bienes sean producto del delito o existan indicios de que se trata de
un prestanombre o testaferro, empero cuando se ejerce por el uso que se les da a esos
bienes, la prueba atinente a la procedencia lcita de los bienes pierde trascendencia.
Por lo anterior y con independencia de que el afectado deba o no demostrar la
procedencia lcita del bien, en todos los casos slo puede defenderse acreditando que
su actuacin es de buena fe y que estaba impedido para conocer su utilizacin ilcita;
sin embargo, acreditar la "buena fe" a falta de indicios o elementos de prueba que
demuestren la mala fe del afectado, se torna prcticamente imposible. Por lo anterior,
la interpretacin del artculo 22, prrafo segundo, fraccin II, inciso c), en relacin con
su fraccin III, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, requiere
necesariamente que la parte actora aporte datos que, de forma razonable, permitan
considerar la mala fe del afectado, o los indicios de que tuvo o debi haber tenido
conocimiento de los hechos delictivos, ya que slo dando al afectado la posibilidad de
desvirtuar dichos datos o elementos puede demostrar que su actuacin es de buena fe,
en los trminos sealados por la fraccin citada. Lo anterior confirma el principio
general del derecho que seala que la "buena fe" se presume y es acorde al principio
ontolgico de la prueba, pues lo ordinario, que viene a ser la buena fe se presume, y lo
extraordinario, que es la mala fe, se prueba. Por tanto, la norma no debe interpretarse
en el sentido de que la carga probatoria corresponde en su totalidad al afectado de
buena fe, pues ello no lleva a un equilibrio entre la accin de extincin de dominio y las
garantas constitucionales. As, el precepto constitucional citado prev el derecho de
defensa del afectado de buena fe, y para que dicha defensa pueda generarse, debe
partirse de que el ejercicio de la accin de extincin de dominio impone a la actora la
obligacin de aportar al juicio elementos suficientes para acreditar: a) que sucedi el
hecho que se adecua a la descripcin legal de los delitos de delincuencia organizada,
contra la salud, secuestro, robo de vehculos o trata de personas, contenidos en la
legislacin penal que sea aplicable para juzgar el delito que corresponda; b) que los
bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto de los delitos enumerados
en el inciso anterior; y, c) que el dueo tuvo conocimiento de lo anterior. 4

4
Amparo directo en revisin 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldvar Lelo de Larrea, Jos Ramn Cosso Daz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Snchez
Cordero de Garca Villegas y Alfredo Gutirrez Ortiz Mena. Ponente: Jos Ramn Cosso Daz.
Secretarios: Rosa Mara Rojas Vrtiz Contreras, Rosala Argumosa Lpez, Mireya Melndez
Almaraz, Horacio Nicols Ruiz Palma y Julio Csar Ramrez Carren.
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NDICE ALFABTICO

A
Asistencia..
3
Autoridad...3,
6.

B
Beneficio..3
.
Buena.
2, 5, 6, 7.

C
Caucin3.
Constitucin..3,
4, 5, 6, 7.

D
Delito
.3, 4, 5,
6, 7.
Dispuesto
3
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BIBLIOGRAFA

CONSTITUCIN POLTICA DE LO ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

Sistematizacin de tesis y ejecutoria SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA DE LA NACIN