CASO ODEBRECHT

El Caso Odebrecht es una investigacin del Departamento de Justicia de los

Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la
constructora brasilea Odebrecht, en la que se detalla que la misma habra
realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios pblicos del gobierno de
12 pases durante los ltimos 20 aos, para obtener beneficios en
contrataciones pblicas
(Angola, Mozambique, Colombia, Mxico, Panam, Guatemala, Repblica
Dominicana, Per, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos).

Odebrecht cre esta Caja B a finales de los aos 1980 con el nombre de
Sector de relaciones estratgicas para disimular la maraa de coimas.
Concepcin Andrade, entonces veinteaera y empleada de la empresa, fue la
primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil,
desde 1987. A su despido, en 1992, se march a casa con los registros que
haba levantado y los guard durante tres dcadas hasta entregarlos a la
justicia brasilea y a la Comisin del Congreso encargada de la investigacin.

EFECTOS POR PAIS:

ARGENTINA:
Segn los fiscales estadounidenses, aproximadamente entre 2007 y 2014,
Odebrecht realiz mltiples pagos de sobornos por valor de US$35 millones de
dlares en el entendido que esos se trasladaran, en parte, a funcionarios
gubernamentales en Argentina

BRASIL:
De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en
2009, Odebrecht pag aproximadamente US$349 millones de dlares en
sobornos a varios partidos polticos del pas, funcionarios extranjeros y sus
representantes en Brasil, financiaba las campaas polticas en las elecciones
para obtener beneficios y contratos de obras de construccin con gobiernos
locales en diferentes distritos del pas, con el gobierno central y varias
empresas pblicas administradas por el Estado.
1
Washington menciona especficamente muchos contratos con la petrolera
estatal Petrobras, durante diferentes gobiernos en los ltimos aos y la justicia
brasilea ya conden al millonario y expresidente de la constructora, Marcelo
Odebrecht, a 19 aos y 4 meses prisin por un escndalo de corrupcin que
involucra a la empresa petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de
infraestructura petrolera con esta empresa pblica administrada por el Estado.

El juez federal Sergio Moro, sin embargo, en la corte nacional de Brasil slo lo
declar culpable por el pago de ms de US$30 millones de dlares en sobornos
a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia para la
empresa, pero las investigaciones continan para poder determinar el grado de
responsabilidad de funcionarios pblicos durante los gobiernos de Luiz Incio
Lula da Silva, Dilma Roussef, incluso con el actual presidente interino Michel
Temer

COLOMBIA:
El documento de las autoridades judiciales estadounidense sostiene que en un
periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectu
e hizo que se efectuaran pagos por ms de US$11 millones para asegurar
contratos de obras pblicas. "La empresa obtuvo beneficios de ms de US$50
millones como resultado de esos pagos corruptos". la compaa constructora
tiene presencia en Colombia desde el ao 1991, entre el ao 2009 y 2014,
realiz pagos corruptos para asegurar contratos de obras pblicas.

En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniera, la Ruta del Sol Sector 2,
adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de
Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del ro Magdalena,
entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht.
La justicia colombiana ya enfoc sus primeras acciones en establecer qu
negocios tuvo en el pas Odebrecht S.A. durante los 15 aos sealados en
Estados Unidos. El fiscal Nstor Humberto Martnez hizo contacto con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos para concertar la forma de
compartir la informacin recaudada por la Corte de Nueva York, mientras que
en Colombia se cre un grupo de trabajo especializado constituido por 3
fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las primeras investigaciones
sobre la constructora brasilea Odebrecht, en la que se detalla que la misma
habra realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios pblicos del
gobierno de varios pases para obtener beneficios en contrataciones pblicas
misiones de recaudo de informacin.

La justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las

entidades pblicas y la multinacional brasilea desde 2009 hasta el 2016,
Odebrecht opera desde el ao 1991 en Colombia, al tiempo que se pretende
recaudar toda la documentacin que detalle el trmite que se les dio a los
negocios de Odebrecht en Colombia. En principio se busca establecer si los
hallazgos y reportes de la justicia norteamericana son suficientes para

2
estructurar procesos penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilcito y
lavado de activos en Colombia, si se comprueban los ilcitos.

Ante el escndalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, la

Presidencia anunci que ya entr en contacto con la justicia norteamericana y
habr plena colaboracin en todo lo que se requiera. En sus primeras
declaraciones, el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, manifest que su
dependencia le ayudar a la justicia a identificar cul fue el funcionario que
recibi US$6,5 millones en sobornos entre 2009 y 2010, y asegur que la
persona que recibi el soborno merece todo el repudio de la sociedad
colombiana, es un alto funcionario de la administracin del gobierno de lvaro
Uribe. Odebrecht tena una Divisin de Operaciones Estructuradas, manejada
por una compaa de papel constituida en Islas Vrgenes Britnicas, a travs de
la cual transfera dineros para concretar los sobornos.

El funcionario del gobierno Uribe detenido por este caso, y quien recibi los
USD$6.5 millones de dolares, es el ex-Viceministro de Transporte Gabriel Garca
Morales, a quien la Fiscala le imput los cargos de enriquecimiento
ilcito, cohecho e inters indebido en la celebracin de contratos, al favorecer a
Odebrecht como adjudicataria del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2,
descartando a los dems competidores.3 La segunda captura por este caso fue
realizada a mediados de Enero de 2017 en contra del ex-senador
colombiano Otto Nicols Bula; segn investigacin de la FIscala, Bula fue
contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013,
con el fin de que el ex-senador obtuviera el contrato para hacer la va Ocaa-
Gamarra, en favor de la Concesin Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era
parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, se habra
materializado el segundo soborno de la firma en el pas por valor de USD$4.6
millones de dlares, para que el proyecto no fuese sometido a una licitacin
como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a travs de
un convenio, que se logr el 14 de marzo de 2014. La Fiscala General de la
Nacin le imput cargos al ex-senador Bula por los delitos de cohecho por dar u
ofrecer y enriquecimiento ilcito.

ECUADOR:

La publicacin de este asunto ha coincidido con la campaa de las Elecciones

presidenciales de Ecuador de 2017, y se converti en un tema de
preocupacin. Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por al menos,
US$5 mil millones de dlares en continuadas contrataciones con siete de los
diez ltimos gobiernos: los presididos por Len Febres-Cordero, Sixto Durn-
Balln, Fabin Alarcn, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo
Palacio y Rafael Correa.

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Odebrecht declar haber realizado sobornos por un total de US$33,5 millones
de dlares desde el 2007, y que podra haber obtenido beneficios de ms de
US$116 millones de dlares.

Tambin se seal que el Municipio de Quito, durante la administracin del

anterior alcalde Augusto Barrera, se contrataron los proyectos Ruta Viva
(Fases 1 y 2) y la contratacin de la fase 2 del Metro de Quito (que fue
otorgada al consorcio Acciona-Odebrecht) fue aprobada por la anterior
administracin y sigue en ejecucin con el nuevo alcalde Mauricio Rodas.10 Y
que el estado contrat 6 proyectos con la firma Odebrecht, las que fueron:
Reparacin de la Central Hidroelctrica Pucar, por un precio referencial de
US$18 millones de dlares. Trasvase Daule-Vinces, por un precio referencial de
US$191 millones de dlares. Relleno del terreno para la construccin de
la Refinera del Pacfico, por un precio referencial de US$229 millones de
dlares.

GUATEMALA:

Se est investigando la sobrevaloracin en la construccin de dos nuevos

tramos de carreteras que se contrataron con la empresa Odebrecht y el
beneficio que habran recibido las constructoras privadas del pas, Sigma y
Conasa, que son parte de las investigaciones de la Contralora General de
Cuentas (CGC).

La Fiscala contra la Corrupcin presume que los funcionarios de las empresas

constructoras privadas, no estn exentos del pago de sobornos, cohecho y
enriquecimiento ilcito, por parte de la empresa constructora privada
Odebrecht.

El Ministerio de Comunicaciones del gobierno, anunci que emprender

investigaciones y acciones legales contra ex-funcionarios de la cartera, que
firmaron la modificacin del contrato.

El gobierno confirm que la querella ya est preparada y es contra todos los

ex-funcionarios del anterior gobierno, involucrados en la modificacin de un
contrato firmado con la constructora brasilea, segn un informe del
4
Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pag US$18 millones
de dlares a funcionarios entre los aos 2013 y 2015, correspondientes al
gobierno del ex-presidente Otto Prez Molina.

En contra de la constructora brasilea existen varias denuncias, presentada en

julio por la Contralora General de Cuentas (CGC), es por el proyecto de
rehabilitacin y ampliacin a cuatro carriles de 140 kilmetros de la ruta CA-2
Occidente, que conduce de Cocales, Escuintla, hacia Tecn Umn y San Marcos,
frontera con Mxico.

La obra pblica contratada por el gobierno con Odebrecht, debera haber

terminado el 30 de junio y cuando se procedi a hacer la revisin el Gobierno
se percat que el avance financiero de un 70% a la empresa constructora, no
corresponda con el avance fsico de la obra de solamente un 33%, razn que
propici la decisin judicial de detener la obra y empezar la liquidacin del
contrato.

Adems estn incluidos los ex-viceministros Rubn Meja y Miguel ngel

Cabrera, y otros ex-funcionarios ms. A su entender, en el contrato
modificatorio hubo varias irregularidades, Garca avanz adems que en
conjunto con la Contralora General de Cuentas crearn una comisin de
investigacin para liquidar el contrato con la constructora. Segn
investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un ciudadano
brasileo a quien identifican como el Agente 6, era el encargado de realizar los
negocios de esa empresa en Guatemala.

MEXICO:
En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo
vinculado a pagos por valor de US$10.5 millones para ganar contratos de obras pblicas
mexicanas que le generaron beneficios por ms de US$39 millones. Odebrecht particip
en la construccin de una refinera para la empresa nacional de petrleos
mexicanos PEMEX, el presidente de la compaa viaj a Mxico en 2013 y particip en
una reunin pblica con el Presidente Enrique Pea Nieto.

Los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el pas, que reciban sus
favores y fuertes compensaciones econmicas y materiales, obtuvieron citas al ms alto
nivel en el gobierno del presidente Enrique Pea Nieto, las obras que hicieron en territorio
mexicano fue resultado de la corrupcin, Odebrecht creci en Mxico durante los ltimos
10 aos al amparo de funcionarios y polticos a los que pag decenas de millones de
dlares en sobornos.

El esquema de corrupcin que se dio entre 2001 y 2016, narrado en documentos de la

Corte Federal de Nueva York, donde la acusacin contra Odebrecht establece que entre
2010 y 2014 la empresa pag sobornos por ms de US$10 millones de dlares a
5
funcionarios mexicanos para asegurar que los contraten para obra pblica, con lo cual
obtuvo un beneficio de 300% con los contratos y obras complementarias en Mxico,

En 2013 Odebrecht acept pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa estatal
mexicana, controlada por el Estado, a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un
proyecto, a finales de 2014, Odebrecht, a travs de la Divisin de Operaciones
Estructuradas, pag a ese funcionario algunos millones de dlares. El conglomerado
brasileo tiene un largo historial de negocios en Mxico, junto con su filial en el campo de
la petroqumica, Braskem, que tambin es acusada de sobornos a partidos polticos en
Brasil y a funcionarios y legisladores en otras partes del mundo, las dos empresas tienen
fuertes intereses en Mxico, y es fcil ver su historial de negocios a travs del portal de
Transparencia del gobierno mexicano.

En 2014, Odebrecht gan la licitacin de Pemex, a travs de su filial Tag Pipelines, el

tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de
Nuevo Len, San Luis Potos y Tamaulipas. El contrato fue de US$935 millones de
dlares, por el cual se pag un soborno de ms de US$10 millones de dlares. La
relacin de Odebrecht con esas dos empresas estatales era amplia, en 2011 se contrat
para la construccin del Complejo Petroqumico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz,
el complejo ms grande de su tipo en Amrica Latina, y cont con todo el apoyo del
gobernador Fidel Herrera y Javier Duarte, hizo viajes a su sede en Sao Paulo con gastos
pagados, con esa obra que le dar fuertes ganancias a los brasileos y beneficios
indirectos de ella a Duarte y su crculo cercano, que antes compraron terrenos a bajo
costo en la zona del complejo.

Odebrecht y su filial Braskem, usaron una unidad de negocios oculta pero completamente
operativa, un Departamento de Sobornos que sistemticamente pag millones de dlares
a funcionarios corruptos en Mxico y otros pases, dijo el asistente del procurador general,
Sung-Hee Suh, responsable de la Divisin Criminal, los ejecutivos de Odebrecht usaron el
sistema bancario de Estados Unidos para disfrazar la fuente y el desembolso de dinero
para pagar sobornos en Mxico, con transferencias de dinero mediante empresas
fantasmas.

PANAMA:
Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva
York, tambin revelan que entre los aos 2010 y 2014, la empresa constructora privada
Odebrecht habra promovido pagos de sobornos por ms de US$59 millones de dlares
en Panam, resultando en US$175 millones de dlares de beneficios en contratos para
otras obras pblicas, y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su "apoyo
total" a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Pblico panameo.

El Gobierno panameo anunci que busca acciones necesarias para cancelar a

Odebrecht un contrato de US$1.000 millones de dlares para la construccin de una
hidroelctrica, luego de que la empresa se declar culpable en un tribunal de Estados
Unidos de entregar sobornos en varios pases de la regin y prohibir que pueda seguir
operando en el pas como un contratista de obras pblicas calificado.

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Panam adjudic a Odebrecht en 2014 para la construccin y operacin va concesin
administrativa por 50 aos de la hidroelctrica Chan II, tambin se prohibir que
Odebrecht obtenga nuevos contratos o se refrenden todos los contratos de obra pblica
que tiene en el pas, hasta que demuestre una mayor colaboracin en las investigaciones
judiciales del gobierno, sobre la entrega de los sobornos de ms de US$59 millones de
dlares, para conocer los nombres de los funcionarios pblicos, polticos, gobernadores,
representantes o testaferros de gobiernos anteriores, que recibieron los sobornos de la
empresa constructora de Brasil, en el caso de corrupcin ms grande de la historia de
Panam.

PER:

Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones
de dlares en pagos de sobornos, que le generaron ms de US$143 millones de dlares
en beneficios, de acuerdo a los investigadores judiciales. Por ejemplo, asegura la corte
estadounidense, un intermediario contact a Odebrecht en nombre de un alto funcionario
peruano no identificado todava, que ofreci apoyar la propuesta de la firma en una
licitacin pblica a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el informe estima en US$20
millones de dlares entre 2005 y 2008, el propio presidente peruano, Pedro Pablo
Kuczynski, se sinti obligado a asegurar pblicamente que l no estaba entre los
implicados.

Odebrecht pag sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, aos que comprenden los
Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garca (2006-2011) y Ollanta
Humala (2011-2016), segn se desprende del acuerdo firmado por la compaa con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice
que apoyar en todo lo que sea necesario para la investigacin. El primer ministro inst al
Ministerio Pblico y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las investigaciones que
correspondan para determinar en qu casos hubo actos de corrupcin.

La Fiscala peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros integrantes de

la oficina estatal Proinversin, a cargo de las licitaciones con inversionistas extranjeros,
diputados de oposicin poltica han presentado la propuesta de demandar a Odebrecht y
obligar a la empresa constructora, a devolver todo el dinero pagado en sobornos a
funcionarios pblicos de gobiernos anteriores, como un pago de compensacin
econmica al Estado peruano y para poder seguir operando en el pas en el futuro.

Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo, funcionario del ex presidente Alan Garca
acusado de recibir sobornos por US$7 millones de dlares, de la empresa constructora
privada brasilea Odebrecht para ganar un contrato de construccin en el Metro de Lima,
el funcionario presidi el comit que licit el Metro de Lima en el ao 2009, el arresto se
produjo luego de que Odebrecht entregara informacin reservada sobre el caso, como
parte de un acuerdo preliminar con la empresa para colaborar con la justicia peruana y
suspendieron un contrato para la construccin de un nuevo gasoducto en el norte del
pas.

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Ms Tarde detuvieron a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo
gobierno de Alan Garca, que volvi al Per el dia martes, proveniente de Miami, para
enfrentar las investigaciones en su contra por la entrega de coimas efectuada
por Odebrecht a funcionarios peruanos por un tramo de la Lnea 1 del Metro de Lima.

REPBLICA DOMINICANA:

Segn los funcionarios judiciales estadounidenses, entre los aos 2001 y 2014,
Odebrecht estuvo relacionado con pagos ilcitos por valor de US$92 millones de dlares
en Repblica Dominicana, durante varios gobiernos que le habran dado beneficios
econmicos y contratos por ms de US$163 millones de dlares, en otros contratos de
construccin de obra pblica en ese pas durante gobiernos pasados.

La Procuradura General de la Repblica de la nacin caribea ya dijo que "actuar con

toda responsabilidad" en el caso, aunque por el momento solo conoca la informacin
publicada en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Como ente activo, la PGR est solicitando formalmente a las autoridades

correspondientes de Estados Unidos, toda la informacin recopilada en la referida
investigacin sobre las actuaciones de Odebrecht en Repblica Dominicana durante
gobiernos pasados, dijo el Ministerio Pblico a travs de un comunicado. En un trabajo
publicado por la cadena internacional Telesur, el 2 de febrero del 2017, elaborado por el
analista poltico Geovanny Vicente Romero, la relacin estrecha entre el sector privado y
el sector pblico dominicano queda al descubierto cuando tanto el presidente Danilo
Medina, como el Procurador General Jean Alain Rodriguez y miembros de la prensa, son
sealados como personas que asistieron a eventos organizados por las empresas del
nico sospechoso del caso hasta la fecha, el empresario Angel Rondn, de acuerdo a
varias fotografas. El estudio hace un anlisis del caso en cinco pases, quedando la
Repblica Dominicana como el pas con mayor cantidad de sobornos y menor accin
judicial, ya que no cuentan con ningn acusado hasta el momento14 .

En relacin a la informacin de los dems acusados la PGR no ha mencionado nombres

solo entrevist a los implicados del caso, siendo revelada la informacin que loa
implicados serian los Ministros de Obras Pblicas del periodo 2001 y 2014, los cuales
estn protegidos por la impunidad que impera en la justicia dominicana.

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Se rumora que el asesor de campaa del Presidente Danilo Medina el seor Joao
Santana fue condenado a 8 aos de prisin en Brasil por corrupcin parte del dinero de
Odebrecht fue utilizado en la reeleccin del actual Presidente Danilo Medina, por lo que
puede evidenciar que todo el sistema Dominicano esta corrompido por la corrupcin.

VENEZUELA:
De acuerdo a la entidad judicial estadounidense, Venezuela es el pas que ms dinero
recibi en sobornos por parte de Odebrecht, entre 2006 y 2015 existen obras pblicas
contratadas por esta constructora que no avanzaron y se han mantenido paralizadas.
Segn un informe del Departamento de Justicia, el gobierno de Venezuela recibi al
menos 98 millones de dlares en sobornos.

Odebrecht construy algunas estaciones del metro de Caracas, pero la mayora de las
estaciones planificadas tienen ms de diez aos en construccin y todava no se
completan, la obra de la lnea cinco del metro, que recorrera el este de Caracas, deba
ser entregada en el ao 2010, pero hasta 2016 la construccin solo lleva un avance de
30%. En noviembre de 2015 una de las estaciones de la lnea fue inaugurada.

Otra obra de la empresa brasilea es el Cabletren Bolivariano. El 14 de agosto de 2013

comenzaron operaciones tres de las cinco estaciones correspondiente a la primera fase,
pero una de ellas todava sigue en construccin, el gobierno de Hugo Chvez contrat las
obras en 2007 y prometi tener listas las obras en 2015, para 2016 no se han completado.

Otra obra sin completar por el Grupo Odebrecht en Venezuela es la expansin de la Lnea
II del metro de Los Teques, en el estado Miranda, que contara con siete estaciones.
Apenas tres de ellas estn operativas para 2016.