ESCUELA DE EDUCACION TECNICO SUPERIOR PNP CHIMBOTE

CRIMEN ORGANIZADO

PRESENTADO POR:

AL1 PNP RUSSEL RANDOLF HUAMAN ALDABA

SECCIN: TERCERA

PROMOCIN: CENTINELAS DE LA PAZ

N DE ORDEN:

DOCENTE ASESORA:

CHIMBOTE PERU
2016

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DEDICATORIA

Este trabajo se lo dedico a Dios y a mis padres con

mucho amor, quienes a lo largo de mi vida han
velado por mi bienestar y educacin, siendo mi
apoyo en todo momento y depositando su entera
confianza en m, a mis maestros por sus
enseanzas brindadas.

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AGRADECIMIENTO
A DIOS por el da a da, a mi familia por mantenerse
unida siempre a mis amigos que siempre han estado
conmigo incondicionalmente.

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 INTRODUCCION

El Tema de investigacin se origina en la necesidad de las instituciones y

organizaciones, se estructuran de acuerdo a sus propias necesidades y
requerimientos, plantendose la necesidad de mantener una estructura flexible y
adecuada a los cambios de situacin en una determinada poca y lugar.

La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los

contrabandistas y el negocio ilcito de la seguridad y proteccin en la antigua Roma,
pasando por todo el entramado de las estructuras que florecieron con la piratera en
el siglo XVII hasta llegar a los ciberdelincuentes actuales y a un comercio global
especfico en el segmento de drogas de un valor aproximado de 500,000 millones de
dlares al ao. El crimen global es un complejo abanico de organizaciones que
compiten o cooperan entre s, se fragmentan, son estables, locales y multinacionales,
es un ente poderoso que crece y, sobre todo, es transnacional. Como muy buen
concluye en su trabajo Finckenauer en su libro Mafia y Crimen Organizado
,controlar al crimen organizado y reducir al mnimo su capacidad de daar a la
sociedad depende no solo del aparato del Estado, desde la perspectiva de las
instituciones policacas, de la justicia aplicada por los jueces y de las leyes aprobadas
por los legisladores, sino tambin de la movilizacin de la ciudadana en contra de
esta amenaza, debindose exigir pblicamente la aplicacin estricta de la ley y de la
fuerza coercitiva del Estado en contra de esta amenaza, ya que las mafias o el
crimen organizado prosperan en el abismo que separa el Estado de la sociedad pero,
si se consigue unir ambos, se puede luchar en contra del Crimen Organizado.

La Polica Nacional del Per, por lo tanto, tiene en la Inteligencia Operativa, un arma
que en trminos de eficiencia y eficacia, requiere ser estudiada, analizada y
reaprendida en todos sus niveles, para ser comprendida, evaluar sus bondades,
determinar sus objetivos y establecer cules son los requisitos mnimos exigibles
para su aplicacin, en el buen entender de que tratndose bsicamente de una
doctrina, requiere ser previamente estudiada para luego ser puesta en prctica,
precisamente por aquellos miembros de la PNP que tienen la misin de conocerla
para ejecutarla.

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 INDICE

CARTULA.. 1
DEDICATORIA.... 2
AGRADECIMIENTO.. 3
INTRODUCCIN. 4
NDICE. 5
CRIMEN ORGANIZADO 6
1.- DELIMITACIN DE LOS OBJETIVOS.. 6
OBJETIVO GENERAL.. 6
OBJETIVOS ESPECFICOS 6
JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA 6
A) JUSTIFICACIN LEGAL. 7
B) JUSTIFICACIN TERICA. 7
C) JUSTIFICACIN PRCTICA. 7
D) IMPORTANCIA. 7

2.- CONCEPTO.. 7
3.- CRIMEN ORGANIZADO EN EL PER. 8
4.- TRABAJO POLICIAL 9
5.- LIMITACIONES 9
6.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN 10
7.- INVESTIGACIONES EFECTUADAS. 12
8.- BASES TEORICAS 13
8.1 SITUACIN ACTUAL 14
8.1.1. NTELIGENCIA TRADICIONAL (ANTES DE 1990). 14
8.1.2. ORIENTACIN DE ESFUERZO DE BSQUEDA .. 14
9.- LA DELINCUENCIA COMO PROBLEMA PRINCIPAL. 16
10.- PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO.. 18
11.- EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL ESTADO 24
CONCLUSIONES 25
RECOMENDACIONES 27
BIBLIOGRAFIA 28
ANEXOS.. 29

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 CRIMEN ORGANIZADO
1.- DELIMITACIN DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Analizar la aplicacin de la Inteligencia Operativa Policial mediante un
anlisis documental con el fin de determinar su influencia en la reduccin del
Crimen Organizado en la ciudad de Chimbote.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Precisar como la Inteligencia Bsica influye en la reduccin del Crimen
Organizado.
Determinar si las tcnicas y procedimientos de la Inteligencia influyen en la
reduccin del Crimen Organizado.

Identificar si la capacidad Operativa (RR.HH y medios Logsticos) con

que cuenta la IOP, influye en la disminucin del Crimen Organizado.

Determinar si la criminalidad globalizada afecta la accin operativa de la

Polica Nacional, fundamentalmente en cuanto al poder que posee en la
ciudad de Chimbote.

Precisar como los recientes avances cientficos y tecnolgicos, han

favorecido al crecimiento y desarrollo de la criminalidad globalizada en la
ciudad de Chimbote.

La presente investigacin tiene justificacin en el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en Directiva.

JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA
El presente estudio tiene como justificacin los siguientes aspectos:

A) JUSTIFICACIN LEGAL

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 Se Justifica por cuanto la presente investigacin se realiza en cumplimiento
a una disposicin acadmica que establece la elaboracin de un trabajo de
Investigacin Monogrfica sobre la base de la Directiva.

B) JUSTIFICACIN TERICA

El trabajo de Investigacin presenta una justificacin terica por cuanto

permite retornar la doctrina de Inteligencia Operativa, para su aplicacin en
el ejercicio de la funcin policial.

C) JUSTIFICACIN PRCTICA

El uso de la presente investigacin radica en aportar informacin que ser

til para mejorar la produccin policial en la lucha contra el Crimen
Organizado y la delincuencia comn.

D) IMPORTANCIA

a. El presente Trabajo de Investigacin es importante porque

va a permitir obtener datos y unificar criterios sobre la
aplicacin de la Inteligencia Operativa en la Optimizacin de la
Funcin Policial con la finalidad de resolver la problemtica de
nuestra sociedad.

b. Asimismo con los aportes que brindaremos servirn de

alguna manera para la optimizacin de la funcin Policial y
correcto empleo de la Inteligencia para la lucha contra la
delincuencia y Crimen Organizado, as como se podr influir en
redisear su estructura para producir resultados que permiten
alcanzar sus objetivos y la finalidad fundamental de nuestra
institucin.

2.- CONCEPTO
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 Consiste en dos o ms personas que, con un propsito de continuidad, se
involucran en una o ms de las siguientes actividades:
La oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura,
etctera.
Delitos de prefacin, por ejemplo, el robo, el atraco, etctera.

Diversos tipos especficos de actividad criminal se sitan dentro de la

definicin de crimen organizado. Estos tipos pueden ser agrupados en cinco
categoras generales:

1. Mafia

2. Operaciones viciosas

3. Bandas de asaltantes-vendedores de artculos robados

4. Pandillas5. Terroristas

3.- CRIMEN ORGANIZADO EN EL PER

El Crimen Organizado en el Per se ubica generalmente en las bandas

organizadas que operan en el pas, de naturaleza compleja al servicio del
crimen, as como tambin a la delincuencia terrorista, la cual surge a partir
de la dcada del 70 destacando los clebres criminales "12 del patbulo".
Diferenciando los delincuentes de la dcada del 90 por su mejoramiento en
su modos operandi y su fuerza en la comisin del delito, como las de "Los
Injertos", "Los destructores", "Los Elegantes", "Los Injertos de Oquendo",
"Los reencauchados", "Artillera Pesada" entre otros donde demuestran
mayormente a su organizacin y planificacin, siendo el factor sorpresa su
mejor arma y la violencia, intimidacin y amedrentamiento su mejor forma de
accin.

Las nuevas modalidades delictivas como el terrorismo, el narcotrfico, los

secuestros, los asaltos a bancos, entre otros, han hecho necesario un
replanteamiento de las operaciones de Inteligencia tradicionales y sus
procedimientos, relacionados con la Orientacin del Esfuerzo de Bsqueda y
la Bsqueda de Informacin, propiamente dicha, en donde el elemento
hombre, es decir el Agente de Informacin, era el elemento indispensable,
susceptible de evaluacin en su condicin de rgano de Bsqueda de
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 Informacin, en tiempos en los cuales, era casi imposible pensar en un
apoyo tcnico o cientfico para las operaciones de Inteligencia que no fuera
ms all de un radio transmisor o una grabadora; en primer lugar derivado
de la falta de presupuesto y por otro lado de inters por ensayar nuevas
formas de accin, que reemplazara las tcnicas tradicionales, por estrategias
y tcticas mucho ms sofisticadas y complejas.

4.- TRABAJO POLICIAL

El trabajo policial hasta hoy desarrollado, sobre la base de la experiencia del

personal especializado en el rea de Inteligencia, tanto de la DIRIN-PNP,
como de la DIRCOTE-PNP, en el empleo formal de la Inteligencia Operativa,
como base de todo proceso investigatorio Policial, demuestra que la
Inteligencia, viene a constituirse en la fecha, en un eficiente medio para
quebrar la clandestinidad de las organizaciones criminales y reconocer la
vulnerabilidad del enemigo, logrando acopio de pruebas suficientes, para
accionar el rgano jurisdiccional competente encargado de aplicarles la
sancin penal que se merecen, acorde con la gravedad de sus delitos.

Por su parte, la delincuencia comn hasta antao, una actividad aislada y

controlable por la PNP. Se ha ubicado en verdaderos centros del crimen, en
parques, calles, avenidas, en donde actan casi en la impunidad, a la vista
de la PNP y sin que se realice una efectiva coordinacin para neutralizarla,
as por ejemplo conocemos de calles y avenidas donde se producen robos a
los vehculos mediante roturas de lunas o al escape, es decir, la delincuencia
comn no se ha organizado, pero acta en lugares focalizados, que muy
bien podan ser estudiados mediante acciones de Inteligencia Operativa para
poder neutralizarlos y erradicar su influencia delictiva.

5.- LIMITACIONES
En Per, en los ltimos aos se han aprobado dos instrumentos legales de
relevancia en esta materia: la Ley de Inteligencia Civil y la Ley Contra la

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 Delincuencia Organizada. La primera, trata de implementar, mediante la
creacin de la DIRINCRI, un sistema de inteligencia dirigido primordialmente
a conseguir informacin para la prevencin del delito. La segunda, regula
diversas estrategias para combatir el crimen organizado, permitiendo, entre
otros aspectos, la utilizacin de mtodos especiales de investigacin que en
realidad son tcnicas tradicionalmente utilizadas en el campo de la
inteligencia desde antao, pero que en este caso, para ser aplicadas dentro
del proceso penal, principalmente dentro de la etapa de investigacin del
delito.

6.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN

Revisados los archivos de la Escuela Superior de Polica (ESUPOL), se ha
encontrado trabajos relacionados con el tema de Investigacin, los cuales
sern tomados como base de nuestra investigacin:

a. Tesis La Importancia de la Inteligencia Operativa en la lucha

contra el Crimen Organizado formulado por el Curso avanzado de
Comando Operativo Policial (CACOP),1996 llega a la conclusin
que los procedimientos de la Inteligencia Operativa vienen
repercutiendo favorablemente en el accionar de la Unidades
Especializadas (Divisin de Investigacin de delitos contra el
Patrimonio, Divisin de Secuestros y Divisin de Robo de Vehculos),
en la lucha contra las organizaciones delictivas, mediante un buen
planteamiento de los objetivos y estrategias trazadas, con un buen
empleo de los recursos logsticos, tecnolgicos, econmicos y
humanos, lo que ha conllevado a contrarrestar a estas organizaciones
delictivas con las capturas de diversas bandas, en aras de lograr dar a
nuestra sociedad una adecuada Seguridad Ciudadana a nivel Lima
Metropolitana.

b. Tesis La Inteligencia Operativa como estrategia en la Lucha

contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Comn, formulado
por los participantes del XXII Curso Avanzado de Capitanes, 1997,
establece como conclusin : que la aplicacin de los procedimientos de
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 la Inteligencia Operativa Policial, solamente es utilizada por la
DINCOTE, DIRIN, DINANDRO y DININCRI, por lo que es necesario
que se ampli sus beneficios para combatir la delincuencia
comn, cuya incidencia pone de manifiesto la actuacin individual o en
banda que operan en concierto o acuerdo de voluntades para cometer
sus fechoras, por lo que se torna necesario que se intensifique su
aplicacin a nivel nacional.

c. Tesis La Inteligencia Operativa Policial en la Lucha contra el

Crimen Organizado formulado en el ao 2000, por el XXX Curso
Avanzado de Capitanes (CACOP) establece como conclusin : El
Crimen Organizado en el Per se relaciona directamente con la
delincuencia comn, puesto que es un fenmeno de evolucin de la
delincuencia comn, que aparece a mediados de la dcada del 70, al
incrementarse la perpetracin de delitos en banda (dos o ms
personas), los cuales con el transcurrir del tiempo, fueron
consolidndose en su estructura y organizacin, hasta conformar sus
verdaderas organizaciones criminales con autonoma para
autoabastecerse, las que actuando en la clandestinidad, son capaces
de perpetrar delitos de gran envergadura con total o relativo xito, sin
ser descubiertos por la fuerza de Polica. Entre las organizaciones
criminales ms conocidas, tenemos las bandas de terroristas, de
narcotraficantes, de secuestradores, de asaltantes, as como otras
dedicadas al trfico de menores y de trata blancas.

La Experiencia de la lucha contra el terrorismo por parte de la

DINCOTE, puso en evidencia la eficacia de la utilizacin de la tcnica
de la Inteligencia operativa, que no es otra cosa que la unificacin de
las tcnicas de Inteligencia con la de Investigacin, pero que al unirse
requieren del personal policial encargado de su ejecucin, un total
conocimiento de ambas tcnicas, pues de otra forma seria intil el
esfuerzo por de otra forma seria intil el esfuerzo por conseguir los
xitos inesperados. Teniendo en cuenta que el terrorismo es una
modalidad del Crimen Organizado, la tcnica de la Inteligencia
Operativa, mediante un Plan General de Trabajo, puede ser
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 aprovechado para el descubrimiento de otras organizaciones criminales
con la misma eficacia que la obtenida para el Terrorismo. La Polica
Nacional del Per, actualmente desarrolla acciones muy limitadas de
Inteligencia Operativa, por no contar con los recursos humanos ni
medios econmicos y logsticos necesarios para desarrollar y aplicar
este tipo de trabajo. Actualmente, la Inteligencia Operativa solamente
es utilizada en trabajos especializados a cargo de la DIRCOTE, DIRIN-
PNP, DIRANDRO, DIRINCRI, lo que quiere decir, que su utilizacin se
encuentra limitada a las Unidades Especializadas, siendo necesario se
ampli sus beneficios para combatir la delincuencia comn cuya
incidencia pone de manifiesto la actuacin individual o en una banda de
delincuentes que no se encuentran organizados como banda, sino
que solamente actan en concierto o acuerdo de voluntades para
cometer sus fechoras y luego se separan; estos delincuentes no
pertenecen al Crimen Organizado y su neutralizacin tambin puede
ser objeto de un trabajo de Inteligencia .

7.- INVESTIGACIONES EFECTUADAS

De las investigaciones efectuadas en otros centros de Investigacin y

documentacin entre las cuales se encuentran el Instituto de Altos Estudios
Policiales PNP y la utilizacin del INTERNET, se han ubicado los
siguientes:

a. Todo lo que debera saber sobre el Crimen Organizado,

compendio de conclusiones de taller internacional sobre la
Criminalidad Organizada, publicada por el Instituto Mexicano de
Estudios de Criminalidad Organizada, A.C., Edita. Ocano, Ex,
1988, en donde luego del profundo anlisis de la red criminal
mundial del narcotrfico y otras actividades ilcitas, se proponen
acciones a ser adoptadas por los estados para enfrentar
con mayor fortaleza, las amenazas que comporta esta
modalidad del crimen internacional.

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b. La Polica Nacional del Per frente a la megatendencia
delictiva Manrique Garca, Carlos, Trabajo de Investigacin del
INAEP, Correspondiente a 1996, en donde se centra el problema
de la Megacriminalidad como un abanico que progresivamente va
envolviendo al mundo.

c. Instrumentos Jurdicos contra el Crimen Organizado, Andrade

Snchez Eduardo, libro publicado en Mxico en 1997, por la
Universidad Nacional Autnoma, en donde se hace un deslinde
sobre la ausencia de normas claras dentro del sistema judicial
latinoamericano respecto a las leyes y disposiciones que
sancionen drsticamente, la comisin de delitos supranacionales.

d. INAEP.PIACIP, 2001.TII. Megatendencias de la Criminalidad

y su Impacto en la sociedad de Informacin: Trabajo de
Investigacin individual, a travs del cual se presenta un enfoque
general sobre la problemtica de la megacriminalidad y sus
implicancias en nuestro pas.

e. INAEP. PIACIP, 2001. TII. Estructuracin sistemtica de

las Direcciones Especializadas en la lucha contra el Crimen
Organizado y la delincuencia comn, trabajo de Investigacin
individual a travs del cual se aprecia el accionar de las
Direcciones especializadas de la PNP a fin de determinar que
procedimientos policiales se emplean en la lucha contra el
Crimen Organizado y la delincuencia comn; para proponer
procedimientos bsicos para su funcionamiento sistmico.

f. INAEP. PIACIP, 1997. TII. Estructuracin sistemtica de

las Direcciones Especializadas en la lucha contra el Crimen
Organizado y la delincuencia comn, Trabajo de Investigacin
individual a travs del cual se aprecia el accionar de las
Direcciones especializadas de la PNP a fin de determinar que
procedimientos policiales se emplean en la lucha contra el
Crimen Organizado y la delincuencia comn; para proponer
procedimientos bsicos para su funcionamiento sistmico.
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8.- BASES TEORICAS
La amplitud del tema objeto de esta investigacin aconseja iniciar el mismo
delimitando los temas a tratar y aclarando los conceptos con los que se
trabaja. En primer lugar, vamos a aclarar que es lo que significa cuando
hablamos de Inteligencia Operativa Policial, para posteriormente situar en su
justo trmino las posibles colaboraciones de sus tericos y tcticos. En
segundo lugar, tambin, va acotarse el concepto de Crimen Organizado en el
sistema Penal Peruano y Extranjero. Finalmente, poniendo en contacto
ambos trminos vamos a poder distinguir como se asocia la Inteligencia
Operativa Policial en la lucha contra el Crimen Organizado dentro del mbito
de la Direccin de Investigacin Criminal (DIRINCRI) en concordancia dentro
del sistema de investigacin criminal (SINCRI).

8.1 SITUACIN ACTUAL

8.1.1. NTELIGENCIA TRADICIONAL (ANTES DE 1990)

ASPECTOS GENERALES

a. Concepto

Es el conjunto de actividades que se realizan en forma

continua, funcional y cientfica, mediante las cuales se
llega a la obtencin de datos o informaciones, lo que
sometidos a un adecuado procesamiento son
transformados en Inteligencia.

b. Fases

El Ciclo de Produccin de Inteligencia o simplemente

Produccin de Inteligencia comprende determinadas
actividades denominadas Fases, todas ellas
importantes, las que estn interrelacionadas formando
un mecanismo integral. Dichas fases son:

Orientacin del Esfuerzo de Bsqueda.

Bsqueda de Informaciones.
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 Procesamiento de las Informaciones.
Difusin y utilizacin de la Inteligencia.

8.1.2. ORIENTACIN DE ESFUERZO DE BSQUEDA

a. Concepto

Es la direccin o gua que proporcionan los Comandos a

las Unidades encargadas de obtener informaciones a fin
de orientar sus actividades, en funcin de las
necesidades de informacin e Inteligencia y de las
decisiones que se deben adoptar. La OEB requiere de
un planeamiento detallado y permanente para eliminar la
duplicidad de esfuerzos y asegurar que todos los
rganos de Bsqueda sean empleados eficientemente y
as satisfacer las necesidades de informacin inmediata
y futuras. Dicho planeamiento se materializa en la Hoja
de Trabajo de Bsqueda.

b. Actividades

(1) DETERMINACIN DE LAS NECESIDADES DE

INFORMACIN E INTELIGENCIA

Consiste en la determinacin de la Inteligencia

requerida para los estudios y toma de decisiones,
de cuyas exigencias surgen las necesidades de
informacin que por lo general se expresan en los
llamados Elementos Esenciales de Informacin y
otras Necesidades de Inteligencia.

(2) ELEMENTOS ESENCIALES DE INFORMACIN

Son las necesidades de Inteligencia fundamenta

les requeridas para el cumplimiento de la misin, y

que orientan y constituyen la base del Plan de

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 bsqueda. Por su significado e importancia, los EEI

adquieren las siguientes caractersticas:

Tienen la ms alta prioridad.

No constituyen un rol o lista fija.

Son elementos para operar.
Son de nmero variable.
Cambian de acuerdo a las circunstancias. Los EEI se formulan en forma de
preguntas, utilizando un lenguaje claro, preciso, conciso y directo, y son
establecidos por el Comandante, quien tiene la responsabilidad de
expresarlos al Oficial de Inteligencia, pudiendo en algunos casos ser
sugeridos por ste. Los EEI normalmente no se difunden a ningn
organismo, pues solo sirven para ser analizados por el Oficial de Inteligencia
en la hoja de Trabajo de Bsqueda, determinando las indicaciones de cada
uno de ellos (Sub preguntas que pudieran hacerse en cada EEI).

(3) OTRAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA

Son informaciones complementarias que

conjuntamente con los EEI se requieren para la

planificacin del Esfuerzo de Bsqueda, Tienen

similares caractersticas que los EEI, lo que facilita

su conversin en Ordenes y Pedidos de

Informacin.

9.- LA DELINCUENCIA COMO PROBLEMA PRINCIPAL

1. La organizacin poltica de una sociedad sugiere la intervencin de
un ente regulador facultado para tomar decisiones en razn al orden y
progreso social: en este sentido, la direccin estatal de los distintos
mbitos de interaccin servir como mecanismo de control orientado a la
convivencia pacfica, satisfaciendo las expectativas generales.

2. El ejercicio de la regulacin social, entonces, permite que el estado

programe medidas de distinta ndole a efectos solucionar diversas
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 problemticas vigentes. Es as que nos ubicamos en el sector de las
polticas pblicas.

3. Las polticas pblicas son las respuestas que el estado formula frente a
las necesidades de los ciudadanos. En los ltimos aos, el problema
principal de la regin latinoamericana ha sido la delincuencia, la violencia
y el pandillaje; hecho que ha desplazado a cualquier otro problema que la
gente considera como principal. Solo en el ltimo ao 2011, el 33% de
los hogares latinoamericanos (alguno de los miembros de estos) han sido
vctima de algn delito.

4. El Per no ha sido ajeno a la problemtica expuesta. Para el ao 2011, el

20% de los ciudadanos percibe a la delincuencia como el problema ms
importante en el pas. Dicha percepcin ha sido acompaada con una
tasa de victimizacin del 40% en el ao 2011 (al menos uno de los
miembros del 40% de los hogares encuestados han sido vctima de un
delito). la consecuencia de todo ello es que, para el 86% de los
encuestados, la delincuencia ha aumentado.

5. No obstante lo antes dicho, cifras recientes3 dan cuenta que, entre el

periodo de julio de 2011 y diciembre de 2012, la victimizacin se redujo
del 45,1% al 38,3%. Dicha reduccin se experiment en 24 de las 27
ciudades en las que se realiz la encuesta nacional de victimizacin.

6. As, lima metropolitana, siempre entre el perodo de julio de 2011 a

diciembre de 2012, experiment una disminucin del 48.4% a 39,9% en
los ndices de victimizacin.

7. Las ciudades de ms de 500 mil habitantes, entre las que se encuentran

Arequipa y Trujillo, experimentaron una disminucin promedio de 45,1% a
39,1% en los ndices de victimizacin.

8. Las ciudades de 100 mil a 500 mil habitantes, entre las que se encuentran
Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Hunuco,
Ica, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna y Tarapoto,
experimentaron una disminucin promedio de 39,8% a 35,3% en los
ndices de victimizacin.

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 9. Ciudades de 50 mil a menos de 100 mil habitantes, entre las que se
encuentran Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado y
Tumbes, experimentaron una disminucin promedio de 37,4% a
36,4% en los ndices de victimizacin.

10. Finalmente, ciudades de 20 mil a menos de 50 mil habitantes, entre los

que se encuentran Chachapoyas, Huancavelica y Moyobamba,
experimentaron un aumento promedio de 27,5% a 28,2% en los
ndices de victimizacin.

10.- PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO

Existe una fuerte tendencia en el pas por parte de las organizaciones

criminales a la especializacin del delito por lo que, independientemente de
que las organizaciones criminales puedan mutar a otros delitos dependiendo
de las circunstancias del momento, su especialidad las hace mucho ms
efectivas en la realizacin de su accionar ilegal y como resultado, sus
ganancias econmicas se incrementan. Para el caso de Guatemala se
identifican las siguientes amenazas:

1. La Narcoactividad

2. El trfico ilegal de migrantes y personas

3. El lavado de activos

4. Trfico de armas de fuego de tipo defensivo

5. Extorsiones

6. Secuestros

7. Robo de vehculos

8. Sicariato y otros.

1. NARCOACTIVIDAD

Por narcoactividad se entiende todo el conglomerado de actividades

relacionadas con la produccin, almacenamiento, trfico, distribucin a

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 mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos, que hoy se ve como un
segmento separado por el problema que ocasiona en las economas locales
e internacionales al distorsionarla. El mbito de accin de la narcoactividad
comprende carteles de produccin y trfico, organizaciones criminales que
comercializan la droga a diferentes escalas, tanto locales como
internacionales, tienen nexos con actores de lavado de activos, normalmente
empresas legales y con otros actores que ocupan puestos claves en
instituciones del Estado y por ltimo, estn las organizaciones criminales
denominadas Maras que se encargan del narcomenudeo en una gran
proporcin. Algunas de las consecuencias que la narcoactividad produce son:

a. Altos niveles de violencia, producto de su capacidad blica.

b. Conexin con otros delitos, especialmente trfico de armas y lavado

de activos.

c. Un poder econmico capaz de infiltrar las esferas estatales a travs

de la corrupcin de funcionarios y empleados menores.

d. Capacidad para financiar organizaciones polticas, civiles,

candidaturas a alcaldas y diputaciones, etc.

e. Debilitamiento del Estado, que es una de las expresiones ms

significativas del crimen organizado.

f. Deterioro de la salud por aumento del consumo de drogas.

g. Incremento del Presupuesto General de Gastos de la Nacin para

prevenir y combatir la narcoactividad y delitos conexos con sta.

2. TRFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y PERSONAS

Es importante diferenciar el Trfico Ilegal de Migrantes del de Personas,

porque para su prevencin y su combate necesitan de un tratamiento distinto.
En el caso de los migrantes, stos son vctimas de maltratos fsicos,
amenazas, coacciones, fraudes, engaos, violaciones, explotacin sexual y
recientemente, debidamente documentado, han sido vctimas de asesinato,
como el caso de Mxico. Estos delitos son sufridos por las vctimas en su
trnsito hacia cualquier destino al que se dirijan.
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 Surge del deseo de las personas de emigrar de donde estn hacia otro lugar,
en busca de una vida mejor, el migrante viaja en forma voluntaria, utilizando
medios no regulares para el cruce de las fronteras por lo que est expuesto a
sufrir de todas esas violaciones a su integridad. En el caso del Trfico Ilegal
de Personas, las organizaciones criminales se aprovechan del hecho inusual
de que para ellos, las personas son mercancas vendibles, reutilizables o
revendibles, el trfico de personas es involuntario, las vctimas de este delito
no deciden esta condicin, son objeto de compra y venta, se les secuestra y
bajo engao, se les puede contratar como camareras, bailarinas, modelos,
pero se les obliga a la prostitucin o a la servidumbre domstica; nios
raptados y vendidos en el extranjero para trabajar en redes de pornografa y
prostitucin o como mano de obra infantil a los que se les obliga a trabajar en
condiciones de esclavitud. Actividad criminal organizada que cuenta con
diferente fases: el reclutamiento, el transporte, la transferencia, la ocultacin
y la recepcin de las vctimas, operan con redes transnacionales en
Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, con destinos como
Guatemala, Mxico, Estados Unidos, Europa y Asia, es aqu en donde
adquiere su connotacin de delito internacional. Estas redes transnacionales
operan normalmente en las fronteras de estos pases en donde poseen
hoteles, falsifican documentos y ocultan a sus vctimas.

3. LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos es el procesamiento financiero de los recursos

adquiridos en cualquier tipo de actividad ilcita, con el objetivo de ocultar su
origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con
carcter de legal. Para este tipo de operaciones se utiliza el sistema
financiero, bancario y comercial del pas, a travs de la colocacin de dinero
ilcito con el objetivo de cambiar de forma para ocultar su origen o la
estratificacin para ocultar el rastro que relaciona los fondos a la actividad
ilegal a travs de una serie de complicadas operaciones financieras y, por
ltimo, la integracin, es decir, cmo se incorpora este dinero ilegtimo a las
actividades econmicas legtimas, actividad que se da normalmente a travs
de inversiones comerciales, bienes races, o artculos de lujo. Pero para que
este delito pueda ser exitoso se necesita de personal calificado que ocupe
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 posiciones claves en sectores comerciales, financieros, bancarios y fiscales y,
como consecuencia, se produce la dificultad para rastrear el dinero
proveniente de las actividades ilcitas, lo que perjudica a empresas slidas y
sanas de la banca y de la industria, distorsiona la economa, erosiona la
institucionalidad, promueve la corrupcin y por ltimo, favorece la presencia y
desarrollo de la criminalidad y de la impunidad.

4. TRFICO DE ARMAS DE FUEGO DE TIPO DEFENSIVO

Esta actividad ilcita del crimen organizado est relacionada directamente con
el crimen transnacional. Los traficantes de armas tienen definidas reas y
pases, especialmente en subdesarrollo en donde el negocio es
verdaderamente lucrativo y se opera en todo el territorio nacional, pero
especialmente en las reas fronterizas y en los centros de operacin de las
organizaciones criminales dedicadas a la narcoactividad. Los actores que se
pueden identificar son los traficantes de armas a nivel internacional y las
redes criminales locales que son las encargadas de la distribucin al interno
del territorio. Las consecuencias ms visibles para la poblacin son: el
incremento de muertes por armas de fuego, el incremento de delitos
cometidos con armas de fuego, el aprovisionamiento de armas de fuego
especialmente a las Maras.

5. EXTORSIONES

La extorsin es una antigua forma de criminalidad para agenciarse de fondos

y que ha sido utilizada por las mafias y el crimen organizado en el mundo, en
Guatemala hoy es uno de los ms graves problemas que enfrenta la
poblacin, ya que no slo las bandas organizadas criminales extorsionan,
sino tambin es utilizada por las Maras, que es una nueva forma de
organizacin criminal. La prevencin y combate de la extorsin debe ser
analizado y estudiado por expertos en seguridad y asuntos policiales para dar
los resultados que la poblacin que ha sufrido y est sufriendo este hecho
delictivo exige. Las Maras actan ejerciendo el terror a travs de amenazas,

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 actan bajo una organizacin jerrquica estable, permanente, cohesionada,
su mbito de accin es gran parte del territorio nacional en donde ellos tienen
delimitado y marcado su espacio de actuacin. Las consecuencias de este
accionar son, la creacin de psicosis y terror en la poblacin, la inmigracin
dentro del territorio nacional de familias que han sido amenazas y
extorsionadas, el abandono de amplias zonas urbanas por parte de la
ciudadana, la prdida de sus recursos econmicos y bienes, etc. Es una
realidad innegable.

6. SECUESTROS

La organizaciones criminales utilizan el secuestro de personas para

agenciarse de recursos, dentro de esta actividad criminal existen diversas
formas de secuestros, siendo la modalidad ms utilizada el secuestro
express o secuestro rpido, que consiste en la retencin de una o ms
personas a la fuerza durante un lapso de tiempo de 3 a 5 horas, tiempo en el
que solicitan un rescate a la familia consistente en cantidades de dinero que
puedan ser reunidas en pocas horas, la otra forma que emplean los
criminales, consiste en llevar al mismo secuestrado, en contra su voluntad, a
vaciar sus cuentas bancarias, tarjetas de crdito y dbito, lo que resulta ser
un buen negocio para las organizaciones criminales ya que en un lapso corto
de tiempo pueden agenciarse de recursos econmicos.

El mbito de accin de esta forma de criminalidad son las grandes zonas

urbanas, en donde pueden pasar totalmente inadvertidos y en donde pueden
realizar 2 o 3 actividades diarias y trasladarse a otras zonas.

La primera consecuencia que la experiencia nos ensea es que la persona

que ha sido retenida involuntariamente sufre graves trastornos emocionales,
se afecta la familia y los recursos con los que cuentan, ya que se pierden
ahorros de muchos aos de trabajo y esfuerzo y, por ltimo se pierde la
credibilidad en las instituciones, especialmente policacas, ya que este tipo de

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 actividades criminales se producen a plena luz del da y en la gran mayora
de casos, no son investigados.

7. ROBO DE VEHCULOS

Esta actividad criminal conforma lo que es bsicamente una especializacin

dentro de la estructura de las organizaciones criminales y es a su vez, una
empresa debidamente estructurada en lo local y con nexos con redes en lo
transnacional que les permita ganar millonarias sumas de dinero, ya que los
vehculos robados a la fecha, son bsicamente a pedido. Este tipo de
organizaciones tambin cuenta con talleres mecnicos, lugar en donde se
dedican a desmantelar los vehculos para venderlos como repuestos, siendo
este igualmente un negocio que produce grandes cantidades de dinero. El
robo de vehculos es utilizado para agenciarse de un medio de transporte que
va a ser utilizado para cometer otros hechos delictivos. Podra asegurarse
que en su mbito de accin participan organizaciones criminales locales e
internacionales debidamente vinculadas, comunicadas y que trabajan de
manera permanente. Como consecuencia, se afecta el patrimonio de las
personas ya que en la mayora de casos, aunque los vehculos estn
asegurados, las plizas de seguro han sufridos incrementos debido a este
tipo de actividades criminales y las compaas aseguradoras han sufrido
grandes prdidas ante el incremento de esta actividad criminal por los
desembolsos que estn obligados a hacer a sus asegurados.

8. SICARIATO

El sicariato es la prestacin de un servicio, que normalmente consiste en la

eliminacin fsica de una o ms personas a cambio de un pago; en el caso de
las organizaciones criminales, dentro de sus estructuras manejan un nmero
indeterminado de sicarios para cumplir sus objetivos bajo las rdenes de sus
superiores. Existen tambin los sicarios que no necesariamente pertenecen a
las organizaciones criminales pero son contratados para trabajos
determinados. Su mbito de accin es todo el territorio nacional y as como
forman parte de organizaciones criminales, tambin forman parte de
instituciones de las fuerzas de seguridad pblica o mantienen nexos dentro
ellas. Los medios de comunicacin han puesto al descubierto y a la vista de
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 la poblacin el sicariato como parte del proceso de iniciacin de los
aspirantes a pertenecer a una Mara; igualmente los mareros prestan sus
servicios como sicarios en lo local utilizando en muchos casos menores de
edad por su inimputabilidad y en lo internacional, participando en asesinatos
para los que han sido contratados en pases fronterizos, como El Salvador,
Honduras, Mxico, etc. Como consecuencia se produce un incremento en
el nmero de muertes por arma de fuego en el pas, se ha desvalorizado al
ser humano al comerciar con su vida, se ha deshumanizado la sociedad ante
tanto hecho sangriento, se han deslegitimado las fuerzas de seguridad
pblica, el Ministerio Pblico y el Organismo Judicial ante su incapacidad de
frenar estos hechos delictivos.

11.- EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL ESTADO

1. La poblacin demanda del Estado toda su capacidad y todo su esfuerzo

para su proteccin ante la avalancha de la criminalidad en la comisin de
estos hechos delictivos. Responsabilidad que el Estado no debe
desatender porque es una de sus obligaciones primarias de acuerdo con la
Constitucin Poltica del Pas.

2. Se incrementa el presupuesto de la seguridad pblica, ya que se tiene

que destinar mayor cantidad de recursos para prevenir y combatir el
crimen organizado.

3. Lo primero que se da es una prdida de confianza en los funcionarios

pblicos, especialmente de aquellos encargados de la prevencin, de la
investigacin y del juzgamiento de los hechos delictivos y, como
consecuencia, se erosiona el estado de derecho, se trastoca el sistema de
justicia penal a travs de la corrupcin, impunidad y violencia

4. Se penetra el sistema poltico, al financiar las organizaciones criminales,

campaas polticas, candidaturas a alcaldas y diputaciones y, en algunos
casos, hasta candidaturas presidenciales, con el objetivo de mantener
relaciones de poder que les asegure impunidad.

5. La criminalidad organizada produce efectos negativos sobre la

democracia, porque la poblacin achaca a la democracia ser la
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 responsable de todos los males que aquejan a la sociedad. En el caso de
la seguridad, la poblacin percibe que las fuerzas de seguridad son
empricas, ineficientes y corruptas y, en el caso de los derechos humanos,
que solo sirven para defender a los delincuentes, pero el objetivo es el
mantenimiento de una crisis o un caos permanente que permite a las
organizaciones criminales actuar impunemente.

CONCLUSIONES

1. La aplicacin de la inteligencia implica la realizacin de un conjunto de

actividades concretas orientadas hacia un objetivo que es solucionar un
problema de inteligencia que se ha planteado, el que a su vez no es, sino un
vaco de conocimiento que es necesario llenar para poder tener suficientes
elementos de juicio para poder adoptar una decisin.

2. Desde el punto de vista de la lingstica el trmino de la Inteligencia

Operativa Policial, se introduce por primera vez en el Per a inicios de la
dcada del 90, como respuesta del ser social denominado Polica Nacional
del Per, frente a la adopcin de nuevas estrategias y tcticas contra la lucha
contra las organizaciones terroristas, por lo cual al momento de ser
estructurado su idea o definicin tuvo carcter estipulativa, nominal o verbal,
es decir el definiendum de la definicin no tiene significado aparte de la
definicin que lo introduce al sistema del conocimiento humano anterior a ella,
lo que hizo que su contenido desde el punto de vista de la ciencia de lgica no
sea ni verdadera ni falsa, por cuanto existi una total libertad de estipular su
significado del trmino, ya que no exista ningn significado anterior.

3. Desde el planteamiento de la teora de los paradigmas a inicios del ao 90

en el Per, se construy la denominada Inteligencia Operativa Policial,
que dentro del conocimiento aceptado por la comunidad de Inteligencia se
apart de ella y formo un nuevo conocimiento, ya que no se lo poda ubicar

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 dentro de la clasificacin tradicional u ortodoxa de la que se conoce como
Inteligencia adoptado principalmente por la FFAA u otros rganos de
Inteligencia del Estado, teniendo como caractersticas diferenciales por
cuanto la Inteligencia policial operativa crea su propia Inteligencia y
acta para no perder la sorpresa y la oportunidad. Lo que refuerza la
tendencia que los que apliquen este conocimiento sean propiamente policas y
que internalicen este conocimiento.

4. La Inteligencia Operativa Policial destruye la creencia de que la Inteligencia

es para privilegiados y requiere rigor cientfico, es decir metafricamente
elimina a los dinosaurios de la Inteligencia tradicional u ortodoxa y verifica
en la praxis social que todos los das se elaboran y caen teoras y doctrinas y
nada es absoluto en cuanto al conocimiento. Es decir una de las bases de la
Inteligencia Operativa Policial es la Filosofa y lgica dialctica, basado en el
cambio como motor de progreso o evolucin.

5. La Inteligencia Operativa Policial, es producto de circunstancias histricas,

estrategia adaptada al ser de la PNP y una corriente de neoinvestigacin
criminal de la especialidad de la investigacin policial, en razn de que
revitalizo el conocimiento y experiencia previa de la polica en funcin al
esclarecimiento del delito cometido por el Crimen Organizado en sus
diferentes manifestaciones, formando un paradigma dentro de la comunidad
de Inteligencia.

6. El Crimen Organizado en la actualidad ha adquirido una naturaleza

transnacional por su propia naturaleza, complejidad y desarrollo de su
propio ser, por lo cual es importante la cooperacin de los pases
extranjeros, principalmente los fronterizos.

7. La delincuencia comn y organizado, como fenmeno social nacional e

internacional afecta la tranquilidad, la paz y la seguridad ciudadana, as como
al sector econmico y financiero del Pas, ya que su accionar crea un
ambiente de zozobra e inseguridad.

8. Los Logros obtenidos por la DIRINCRI PNP en el periodo 2001 al 2002,

justifican la aplicacin de los conceptos y herramientas de la Inteligencia

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 Operativa Policial, conforme se acredita los cuadros estadsticos que se
adjuntan al presente trabajo de investigacin con su respectiva interpretacin.

9. La importancia de la inteligencia en las operaciones policiales frente a la

delincuencia comn y el crimen organizado, radica en su finalidad
fundamental, que es el permitir desactivar organizaciones delictivas (que
cometen los denominados delitos violentos y no violentos), en sus diferentes
niveles, pues gracias a ello, tambin se capturan a los delincuentes sin poner
el riesgo de ninguna persona, es decir, sin la necesidad de realizar algn tipo
de disparo de arma de fuego, aplicando un principio de la guerra poltica de
Vencer sin Luchar

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 RECOMENDACIONES

1. Incorporar el trmino Inteligencia Operativa Policial dentro de las normas

administrativas del sistema normativo de la PNP en razn que ha adquirido
autonoma, trascendencia y una conceptualizacin apropiada para la
aplicacin dentro del sistema de Inteligencia Policial.

2. Que la Direccin de Inteligencia PNP formule un Manual que integre la teora,

tcnicas y procedimientos de la Inteligencia Operativa Policial, lo cual
permitira consolidar un principio de unidad de doctrina y accin dentro del
Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL).

3. Que la Direccin de Instruccin y Doctrina Policial disponga que la ECAEPOL,

mediante el programa de Instruccin No Escolarizado difunda la doctrina
Policial de la Inteligencia Operativa Policial, para que sea aceptado como
un paradigma dentro de la comunidad de Inteligencia.

4. La Polica Nacional dentro de su estructura debe adoptar la creacin de un

Departamento de Inteligencia de Crimen Organizado Transnacional, dentro de
la estructura de la Oficina de Inteligencia Policial, perteneciente a la Direccin
de Investigacin Criminal PNP.

5. Que el Comando Institucional disponga que el Estado Mayor General PNP,

realice un estudio de las propuestas con la finalidad de mejorarlas, para su
posterior aprobacin.

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BIBLIOGRAFIA

http://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/EL_CRIMEN_ORGANIZADO-IES.pdf

https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html

http://definicion.de/delincuencia-organizada/

https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html

http://elpais.com/tag/crimen_organizado/a/

http://www.agustincelis.com/INTRODUCCION%20CRIMEN
%20ORGANIZADO.html

http://www.casadellibro.com/libro-la-historia-del-crimen-organizado-los-
mafiosos-y-narcotraficante-s-mas-conocidos/9788466217224/1229226

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ANEXOS

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CUADROS ESTADISTICOS:

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Pgina 33 de 34
Pgina 34 de 34