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En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del da treinta de agosto del dos mil diez,
la sexta avenida cero guin sesenta zona cuatro, torre profesional uno oficina trescientos diez, fui
requerida por el seor BYUNG JU JUNG, de cuarenta y cinco aos de edad, casado, coreano,
comerciante, de este domicilio, se identifica con la cdula de vecindad nmero de orden A guin
uno y de registro un milln doscientos veintinueve mil quinientos sesenta y cuatro (A-1 1,229,564)
extendida por el alcalde municipal de Guatemala del departamento de Guatemala; con el objeto de
Doce, autorizada en esta ciudad el da seis de agosto del dos mil diez, por la Infrascrita Notaria, en
nueve mil diez (89010) folio seiscientos ochenta y tres (683) del libro ciento ochenta y dos
la misma quedarn sujetas a las estipulaciones siguientes: La direccin de los negocios sociales y
seguir para el perodo siguiente. La eleccin de miembros del Consejo de Administracin se har
por voto acumulativo, en una sola votacin y los miembros resultarn electos por mayora simple.
Los administradores y sus suplentes, durarn en sus funciones hasta un mximo de tres aos, segn
lo disponga la Asamblea al momento de su eleccin, permanecern en ellas hasta que sus sucesores
tomen posesin de sus cargos y podrn ser reelectos indefinidamente para nuevos perodos de hasta
tres aos cada uno. Para ser electo administrador o suplente no se requiere tener la calidad de
Ordinaria Anual en que se les haya electo, los administradores elegirn entre si, a quienes deben
tres administradores, los dems desempearan los cargos de vocales. Las vacantes temporales o
hubiere, en tanto la Asamblea General se rene para elegir sustituto para llenar la vacante en
definitiva. El consejo celebrar sesiones de tiempo en tiempo en el lugar, da y hora que designe
quien haga las convocatorias. Podrn convocar a sesin del Consejo, El Presidente, dos
reunin y deber ser entregada a cada uno de los administradores con, por lo menos, dos das de
anticipacin a la fecha sealada para la sesin. Los administradores que no puedan asistir
representados se tendrn como presentes para todos los efectos legales. En caso un administrador
la sesin y ejercer el voto del ausente. Para que el Consejo pueda celebrar sesin, se requiere que
entender por mayora de votos para los efectos del prrafo anterior, el voto de ms de la mitad de
los administradores presentes y representados. En caso de empate, quien presida la sesin tendr
voto de calidad. El consejo podr reunirse y tomar resoluciones validas, sin necesidad de previa
y acuerdan celebrar sesin. Las sesiones del Consejo, sern presididas por el Presidente, actuando
como Secretario el del Consejo, y en su defecto de cualquiera de ellos, por quienes sean designados
en la sesin. Los administradores pueden ser removidos en los casos y en la forma que establece la
Ley. Las resoluciones del Consejo se consignarn en el libro de actas respectivo y las actas sern
firmadas por quienes en la sesin hayan desempeado la Presidencia y la Secretaria y por los
dems administradores que deseen hacerlo. Las resoluciones del Administrador nico igualmente
la ley y esta escritura sealan al rgano de Administracin, este tendr las siguientes facultades y
ejecucin de sus resoluciones; d) designar al Gerente General y a los Gerentes Especficos, Sub-
Gerentes y Asistentes del Gerente y a los miembros del personal de confianza, fijndoles su
de prstamos, la compra-venta, cesin y permuta de toda clase de bienes, que no tengan calidad de
condiciones se emitirn las acciones para completar el capital autorizado o los aumentos de ese
capital y hacer llamamientos para completar el capital suscrito; y l) resolver todo aquello que no
estuviere previsto en esta escritura constitutiva y ejercer todas las atribuciones que no correspondan
atribuciones del Presidente del Consejo, adems de las que se consignan en esta escritura o la ley:
representante legal nato, en juicio y fuera de l, con todas las facultades especiales de los
mandatarios judiciales que detalla la ley del Organismo Judicial; y c) las dems que establezcan los
reglamentos internos de la sociedad. El administrador nico tendr las facultades que se sealan
antes para el Consejo. En defecto del Presidente o del Administrador nico, sus atribuciones sern
desempeadas por el Vice-Presidente o por el Suplente del Administrador nico, segn sea el caso.
denominacin social. La Gerencia ser desempeada por un Gerente General, asistido por uno o
las sesiones de la Asamblea y del Consejo de Administracin, pero no tendr voto, a menos que
fuere accionista o administrador, segn el caso. El Gerente General actuar bajo la direccin del
nato, en juicio y fuera de l, con todas las facultades especiales de los mandatarios judiciales que
Consejo de Administracin, del Administrador nico y del Gerente General, la representacin legal
de la sociedad ser ejercida, como sus representantes legales natos, y con todas las facultades que
establece el Artculo cuarenta y siete (47) del Cdigo de comercio, por Administradores, Gerentes
TERCERO: Por lo que doy fe que la clusula, TRIGSIMA QUINTA: de la presente escritura se
estableci el nombramiento como Gerente General con facultades de Representante Legal como se
d) Se nombra entre los socios fundadores a el seor BYUNG JU JUNG, como GERENTE
estipuladas en este instrumento y la Ley, queda facultado expresamente por los socios para ejercer
cualquier negocio, instrumento publico o privado, diligencia, tramite o cualquier otro acto que sea
requerido para su establecimiento definitivo y para el desarrollo normal de sus fines, podr
suscribir todos los documentos y solicitudes que fueren necesarios para el efecto, preparar las
operaciones y actividades conducentes de la sociedad, efectuar y hacer que se pague los gastos y
erogaciones que requieran dichas actividades y operaciones, girar los documentos de crdito que
sean necesarios, en general, encargarse de todo acto, cuestin, operacin o pagos que sean
necesarios para el desarrollo normal de sus actividades sociales. CUARTO: y para que sirva de
sello y firmo la presente Acta Notarial en el mismo lugar y fecha al principio indicados, cuando son
las diez horas, la que queda comprendida en tres hojas de papel bond, impresas de ambos lados,
adhiriendo a la primera un timbre fiscal del valor de Cien Quetzales (Q.100.00), para cubrir el
impuesto de conformidad con la ley de la materia con nmero de serie, Un milln trescientos
treinta y siete mil doscientos setenta, y un timbre notarial de diez quetzales con numero de serie
L cero cero sesenta y ocho mil trescientos ochenta y para efectos de registro un timbre fiscal de
cincuenta centavos de quetzal en cada hoja, el acta la firma nicamente la Infrascrita Notaria, que
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