LEY 24.

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CONVENCION INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCION

ARTICULO I:
Definiciones
Para los fines de la presente Convencin, se entiende por:
FUNCION PUBLICA, toda actividad temporal o permanente, remunera-
da u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al
servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerrqui-
cos.
FUNCIONARIO PUBLICO, OFICIAL GUBERNAMENTAL O SERVI-
DOR PUBLICO, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entida-
des, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desem-
pear actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en
todos sus niveles jerrquicos.
BIENES, los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten
probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
ARTICULO II:
Propsitos
Los propsitos de la presente Convencin son:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de
los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la
corrupcin; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperacin entre los Estados Partes a fin
de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, san-
cionar y erradicar los actos de corrupcin en el ejercicio de las funciones pbli-
cas y los actos de corrupcin especficamente vinculados con tal ejercicio.
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ARTICULO III:
Medidas preventivas
A los fines expuestos en el Artculo II de esta Convencin, los Estados Par-
tes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios
sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento
de las funciones pblicas. Estas normas debern estar orientadas a prevenir
conflictos de intereses y asegurar la preservacin y el uso adecuado de los re-
cursos asignados a los funcionarios pblicos en el desempeo de sus funciones.
Establecern tambin las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios
pblicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupcin
en la funcin pblica de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarn
a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios pblicos y en la
gestin pblica.
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de
conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades pblicas, que aseguren la ade-
cuada comprensin de sus responsabilidades y las normas ticas que rigen sus
actividades.
4. Sistemas para la declaracin de los ingresos, activos y pasivos por parte
de las personas que desempean funciones pblicas en los cargos que establez-
ca la ley y para la publicacin de tales declaraciones cuando corresponda.
5. Sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos y para la adquisi-
cin de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad,
equidad y eficiencia de tales sistemas.
6. Sistemas adecuados para la recaudacin y el control de los ingresos del
Estado, que impidan la corrupcin.
7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o socie-
dad que efecte asignaciones en violacin de la legislacin contra la corrupcin
de los Estados Partes.
8. Sistemas para proteger a los funcionarios pblicos y ciudadanos particu-
lares que denuncien de buena fe actos de corrupcin, incluyendo la proteccin
de su identidad, de conformidad con su Constitucin y los principios funda-
mentales de su ordenamiento jurdico interno.
9. Organos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos moder-
nos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prcticas corruptas.
10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios pblicos nacionales y
extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercan-
tiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exacti-
tud y razonable detalle la adquisicin y enajenacin de activos y que establez-
 ANEXOS A - 29

can suficientes controles contables internos que permitan a su personal detec-

tar actos de corrupcin.
11. Mecanismos para estimular la participacin de la sociedad civil y de las
organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la
corrupcin.
12. El estudio de otras medidas de prevencin que tomen en cuenta la rela-
cin entre una remuneracin equitativa y la probidad en el servicio pblico.
ARTICULO IV:
Ambito
La presente Convencin es aplicable siempre que el presunto acto de co-
rrupcin se haya cometido o produzca sus efectos en Estado Parte.
ARTICULO V:
Jurrisdiccin
1. Cada Estado Parte adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer
su jurisdiccin respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con
esta Convencin cuando el delito se cometa en su territorio.
2. Cada Estado Parte podr adoptar las medidas que sean necesarias para
ejercer su jurisdiccin respecto de los delitos que haya tipificado de conformi-
dad con esta Convencin cuando el delito sea cometido por uno de sus naciona-
les o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.
3. Cada Estado Parte adoptar las medidas que sean necesarias para ejer-
cer su jurisdiccin respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad
con esta Convencin cuando el presunto delincuente se encuentre en su terri-
torio y no lo extradite a otro pas por motivo de la nacionalidad del presunto
delincuente.
4. La presente Convencin no excluye la aplicacin de cualquier otra regla
de jurisdiccin penal establecida por una Parte en virtud de su legislacin na-
cional.
ARTICULO VI:
Actos de corrupcin
1. La presente Convencin es aplicable a los siguientes actos de corrupcin:
a. El requerimiento o la aceptacin, directa o indirectamente, por un funcio-
nario pblico o una persona que ejerza funciones pblicas, de cualquier objeto
de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas, favores, promesas o ven-
tajas para s mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realizacin u
omisin de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones pblicas;
b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcio-
nario pblico o a una persona que ejerza funciones pblicas, de cualquier obje-
A - 30 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

to de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas, favores, promesas o

ventajas para ese funcionario pblico o para otra persona o entidad a cambio
de la realizacin u omisin de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones
pblicas;
c. La realizacin por parte de un funcionario pblico o una persona que ejer-
za funciones pblicas de cualquier acto u omisin en el ejercicio de sus funcio-
nes, con el fin de obtener ilcitamente beneficios para s mismo o para un terce-
ro;
d. El aprovechamiento doloso u ocultacin de bienes provenientes de cuales-
quiera de los actos a los que se refiere el presente artculo; y
e. La participacin como autor, coautor, instigador, cmplice, encubridor o
en cualquier otra forma en la comisin, tentativa de comisin, asociacin o
confabulacin para la comisin de cualquiera de los actos a los que se refiere el
presente artculo.
2. La presente Convencin tambin ser aplicable, de mutuo acuerdo entre
dos o ms Estados Partes, en relacin con cualquier otro acto de corrupcin no
contemplado en ella.

ARTICULO VII:
Legislacin Interna
Los Estados Partes que an no lo hayan hecho adoptarn las medidas legis-
lativas o de otro carcter que sean necesarias para tipificar como delitos en su
derecho interno los actos de corrupcin descriptos en el Artculo VI.1 para faci-
litar la cooperacin entre ellos, en los trminos de la presente Convencin.

ARTICULO VIII:
Soborno transnacional
Con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su orde-
namiento jurdico, cada Estado Parte prohibir y sancionar el acto de ofrecer u
otorgar a un funcionario pblico de otro Estado, directa o indirectamente, por
parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territo-
rio y empresas domiciliadas en l, cualquier objeto de valor pecuniario u otros
beneficios, como ddivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho
funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones p-
blicas, relacionado con una transaccin de naturaleza econmica o comercial.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno
transnacional, ste ser considerado un acto de corrupcin para los propsitos
de esta Convencin.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brinda-
r la asistencia y cooperacin previstas en esta Convencin, en relacin con
este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
 ANEXOS A - 31

ARTICULO IX:
Enriquecimiento Ilcito
Con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su orde-
namiento jurdico, los Estados Partes que an no lo hayan hecho adoptarn las
medidas necesarias para tipificar en su legislacin como delito, el incremento
del patrimonio de un funcionario pblico con significativo exceso respecto de
sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser
razonablemente justificados por l.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriqueci-
miento ilcito, ste ser considerado un acto de corrupcin para los propsitos de
la presente Convencin.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilcito brindar
la asistencia y cooperacin previstas en esta Convencin, en relacin con este
delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
ARTICULO X:
Notificacin
Cuando un Estado Parte adopte la legislacin a la que se refieren los prra-
fos 1 de los Artculos VIII y IX, lo notificar al Secretario General de la Organi-
zacin de los Estados Americanos, quien lo notificar a su vez a los dems Esta-
dos Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilcito
sern considerados para ese Estado Parte acto de corrupcin para los propsi-
tos de esta Convencin, transcurridos treinta das contados a partir de la fecha
de esa notificacin.
ARTICULO XI:
Desarrollo progresivo
1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonizacin de las legislaciones
nacionales y la consecucin de los objetivos de esta Convencin, los Estados
Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificacin en sus
legislaciones de las siguientes conductas:
a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por par-
te de un funcionario pblico o una persona que ejerce funciones pblicas, de
cualquier tipo de informacin reservada o privilegiada de la cual ha tenido
conocimiento en razn o con ocasin de la funcin desempeada.
b. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por
parte de un funcionario pblico o una persona que ejerce funciones pblicas de
cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que ste
tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razn o con ocasin de la funcin
desempeada.
A - 32 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

c. Toda accin u omisin efectuada por cualquier persona que, por s misma
o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopcin,
por parte de la autoridad pblica, de una decisin en virtud de la cual obtenga
ilcitamente para s o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o
no detrimento del patrimonio del Estado.
d. La desviacin ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros,
hagan los funcionarios pblicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valo-
res, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particu-
lar, que los hubieran percibido por razn de su cargo, en administracin, dep-
sito o por otra causa.
2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, stos
sern considerados actos de corrupcin para los propsitos de la presente Con-
vencin.
3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en
este Artculo brindarn la asistencia y cooperacin previstas en esta conven-
cin en relacin con ellos, en la medida en que sus leyes lo permitan.
ARTICULO XII:
Efectos sobre el patrimonio del Estado
Para la aplicacin de esta Convencin, no ser necesario que los actos de
corrupcin descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado.
ARTICULO XIII:
Extradicin
1. El presente artculo se aplicar a los delitos tipificados por los Estados
Partes de conformidad con esta Convencin.
2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artculo se conside-
rar incluido entre los delitos que den lugar a extradicin en todo tratado de
extradicin vigente entre los Estados Partes. Los Estados Partes se compro-
meten a incluir tales delitos como casos de extradicin en todo tratado de ex-
tradicin que concierten entre s.
3. Si un Estado Parte que supedita la extradicin a la existencia de un trata-
do recibe una solicitud de extradicin de otro Estado Parte, con el que no lo
vincula ningn tratado de extradicin, podr considerar la presente Convencin
como la base jurdica de la extradicin respecto de los delitos a los que se aplica
el presente artculo.
4. Los Estados Partes que no supediten la extradicin a la existencia de un
tratado reconocern los delitos a los que se aplica el presente artculo como
casos de extradicin entre ellos.
5. La extradicin estar sujeta a las condiciones previstas por la legislacin
del Estado Parte requerido o por los tratados de extradicin aplicables, inclui-
dos los motivos por los que se puede denegar la extradicin.
 ANEXOS A - 33

6. Si la extradicin solicitada por un delito al que se aplica el presente art-

culo se deniega en razn nicamente de la nacionalidad de la persona objeto de
la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, este
presentar el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a
menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e infor-
mar oportunamente a ste de su resultado final.
7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extra-
dicin, el Estado Parte requerido podr, tras haberse cerciorado de que las
circunstancias lo justifican y tienen carcter urgente y a solicitud del Estado
Parte requirente, proceder a la detencin de la persona cuya extradicin se
solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas
para asegurar su comparecencia en los trmites de extradicin.
ARTICULO XIV:
Asistencia y cooperacin
Los Estados Partes se prestarn la ms amplia asistencia recproca, de con-
formidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las solicitudes
emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho interno, tengan
facultades para la investigacin o juzgamiento de los actos de corrupcin des-
critos en la presente Convencin, a los fines de la obtencin de pruebas y la
realizacin de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones
referentes a la investigacin o juzgamiento de actos de corrupcin. Asimismo,
los Estados Partes se prestarn las ms amplia cooperacin tcnica mutua
sobre las formas y mtodos ms efectivos para prevenir, detectar, investigar y
sancionar los actos de corrupcin. Con tal propsito, propiciarn el intercam-
bio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los rganos e ins-
tituciones competentes y otorgarn especial atencin a las formas y mtodos
de participacin ciudadana en la lucha contra la corrupcin.
ARTICULO XV:
Medidas sobre bienes
De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados perti-
nentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados
Partes se prestarn mutuamente la ms amplia asistencia posible en la identi-
ficacin, el rastreo, la inmovilizacin, la confiscacin y el decomiso de bienes
obtenidos o derivados de la comisin de los delitos tipificados de conformidad
con la presente Convencin, de los bienes utilizados en dicha comisin o del
producto de dichos bienes.
El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de
otro Estado Parte, con respecto a los bienes o productos descritos en el prrafo
anterior, de este artculo, dispondr de tales bienes o productos de acuerdo con
su propia legislacin. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las condi-
A - 34 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podr transferir total o par-
cialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que haya asistido en
la investigacin o en las actuaciones judiciales conexas.
ARTICULO XVI:
Secreto bancario
El Estado parte requerido no podr negarse a proporcionar la asistencia
solicitada por el Estado Parte requirente amparndose en el secreto bancario.
Este artculo ser aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con
su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bila-
terales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente. El Es-
tado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por
el secreto bancario que reciba, para ningn fin distinto del proceso para el cual
hayan sido solicitadas, salvo autorizacin del Estado Parte requerido.
ARTICULO XVII:
Naturaleza del acto
A los fines previstos en los artculos XIII, XIV, XV y XVI de la presente
Convencin, el hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto de
corrupcin hubiesen sido destinados a fines polticos o el hecho de que se ale-
gue que un acto de corrupcin ha sido cometido por motivaciones o con finali-
dades polticas, no bastarn por s solos para considerar dicho acto como un
delito poltico o como un delito comn conexo con un delito poltico.
ARTICULO XVIII:
Autoridades centrales
Para los propsitos de la asistencia y cooperacin internacional previstas en
el marco de esta Convencin, cada Estado Parte podr designar una autoridad
central o podr utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados
pertinentes u otros acuerdos. Las autoridades centrales se encargarn de for-
mular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperacin a que se refiere la
presente Convencin.
Las autoridades centrales se comunicarn en forma directa para los efectos
de la presente Convencin.
ARTICULO XIX:
Aplicacin en el tiempo
Con sujecin a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de
cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que
el presunto acto de corrupcin se hubiese cometido con anterioridad a la entra-
da en vigor de la presente Convencin, no impedir la cooperacin procesal pe-
nal internacional entre los Estados Partes. La presente disposicin en ningn
caso afectar el principio de irretroactividad de la ley penal ni su aplicacin
 ANEXOS A - 35

interrumpir los plazos de prescripcin en curso relativos a los delitos anterio-

res a la fecha de la entrada en vigor de esta Convencin.
ARTICULO XX:
Otros acuerdos o prcticas
Ninguna de las normas de la presente Convencin ser interpretada en el
sentido de impedir que los Estados Partes se presten recprocamente coopera-
cin al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o
multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o de cual-
quier otro acuerdo o prctica aplicable.
ARTICULO XXI:
Firma
La presente Convencin est abierta a la firma de los Estados miembros de la
Organizacin de los Estados Americanos.
ARTICULO XXII:
Ratificacin
La presente Convencin est sujeta a ratificacin. Los instrumentos de ratifi-
cacin se depositarn en la Secretara General de la Organizacin de los Esta-
dos Americanos.
ARTICULO XIII:
Adhesin
La presente Convencin queda abierta a la adhesin de cualquier otro Esta-
do. Los instrumentos de adhesiones se depositarn en la Secretara General de
la Organizacin de los Estados Americanos.
ARTICULO XXIV:
Reservas
Los Estados Partes podrn formular reservas a la presente Convencin al
momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no
sean incompatibles con el objeto y propsitos de la Convencin y versen sobre
una o ms disposiciones especficas.
ARTICULO XXV:
Entrada en vigor
La presente Convencin entrar en vigor el trigsimo da a partir de la fecha
en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificacin. Para cada
Estado que ratifique la Convencin o adhiera a ella despus de haber sido
depositado el segundo instrumento de ratificacin, la Convencin entrar en
vigor el trigsimo da a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificacin o adhesin.
A - 36 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ARTICULO XXVI:
Denuncia
La presente Convencin regir indefinidamente, pero cualesquiera de los
Estados Partes podr denunciarla. El instrumento de denuncia ser depositado
en la Secretara General de la Organizacin de los Estados Americanos. Trans-
currido un ao, contado a partir de la fecha de depsito del instrumento de
denuncia, la Convencin cesar en sus efectos para el Estado denunciante y
permanecer en vigor para los dems Estados Partes.
ARTICULO XXVII:
Protocolos adicionales
Cualquier Estado Parte podr someter a la consideracin de los otros Esta-
dos Partes reunidos con ocasin de la Asamblea General de la Organizacin de
los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta Convencin
con el objeto de contribuir al logro de los propsitos enunciados en su Artculo
II.
Cada protocolo adicional fijar las modalidades de su entrada en vigor y se
aplicar slo entre los Estados Partes en dicho protocolo.
ARTICULO XXVIII:
Depsitos del instrumento original
El instrumento original de la presente Convencin, cuyos textos espaol,
francs, ingls y portugus son igualmente autnticos, ser depositado en la
Secretara General de la Organizacin de los Estados Americanos, la que en-
viar copia certificada de su texto para su registro de publicacin a la Secretara
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artculo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas. La Secretara General de la Organizacin de los Estados
Americanos notificar a los Estados miembros de dicha Organizacin y a los
Estados que hayan adherido a la Convencin, las firmas, los depsitos de ins-
trumentos de ratificacin, adhesin y denuncia, as como las reservas que
hubiere. 1. Suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996.