LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

F O R T A L E C I M I E N T O I N S T I T U C I O N A L

septiembre del ao 2013

se solicit medidas de
aseguramiento
sobre 117 bienes mue-
Bajo el liderazgo de ex- bles e inmuebles plena-
po que se cre y fortale- mente identificados y
celentes profesionales ci Fiscalas y Unidades Este caso de gran rele-
vancia para el pas, la localizados, procedin-
que conforman las dife- Especiales con las que dose a su incautacin
Direccin de Lucha
rentes dependencias fis- los agentes de investiga- simultnea, en los depar-
Contra el Narcotrfico
cales y operativas a ni- cin y detectives anti- (DLCN) lo inici con tamentos de Corts y
vel nacional y con el narcticos trabajan de informacin que de Coln.
forma integral y conjun- manera annima esta- Dichos bienes lo consti-
apoyo de la cooperacin
ta en el combate a los bleca que Javier Heri- tuyen una gran cantidad
internacional, el Nuevo flagelos derivados de la de ostentosas residen-
berto Rivera Maradia-
Ministerio Pblico ha criminalidad organizada, ga lideraba la estructu- cias, terrenos, fincas,
trazado una ruta de re- la corrupcin y la delin- ra criminal denomina- vehculos, menaje de
formas justas y cambios cuencia en general. da Los Cachiros que casa, 10 sociedades mer-
operaba en el departa- cantiles y un zoolgico.
estructurales, que han
En tal sentido, el Minis- mento de Coln y cuya Los bienes Javier Heri-
permitido ejecutar una terio Pblico presenta berto Rivera Maradiaga,
finalidad delictiva era
serie de acciones y ope- los logros y resultados el Trfico Ilcito de Santos Isidro Rivera Ma-
raciones contra el cri- de estas dos dependen- Drogas y quienes ha- radiaga, Esperanza Cari-
men sin precedentes en cias que en los ltimos ban realizado adquisi- dad Maradiaga, Mayra
aos han asestado hist- ciones de bienes millo- Lizeth Rivera Maradia-
la historia del pas.
ricos y contundentes narios bajo las figuras ga, Midence Oqueli
Como uno de los puntos delictivas del Lavado Martnez Ponce y Juan
golpes en contra de es-
de partida mas impor- de Activos y el Testa- Gmez Melndez.
tructuras criminales que
tantes de esta adminis- ferrato.
tanto dao han causado
tracin fue dar vida a la Desde la fecha de la
al pueblo hondureo.
Agencia Tcnica de In- denuncia se instruye-
vestigacin Criminal ron diligencias a fin de
(ATIC) y repotenciar la identificar la veracidad
Direccin de Lucha de los hechos y es con
Contra el Narcotrfico la entrada en vigencia
(DLCN), al mismo tiem- de la Ley Sobre Priva-
cin de Dominio que
se posibilit la persecu-
cin de bienes de ori-
gen Ilcito.
En tal sentido, el 12 de
1

Detectives de la Direccin
de Lucha Contra el Narco-
trfico (DLCN) incautaron
700 kilos de cocana que
venan en lminas en un
barco denominado Old Star
que zarp el 18 de octubre
de 2014 del muelle 3 de
Coln, Panam. Dicha em-
barcacin lleg a French
Harbour, Roatn.
Gracias al efectivo trabajo
de la Direccin de Lucha
Contra el Narcotrfico
(DLCN), los Tribunales de
San Pedro Sula declararon
culpable a la exjueza con
Jurisdiccin Nacional,
Wendy Vanessa Caballero
por el delito de Cohecho.
LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
En la accin se detuvo a
los hondureos Jos Al-
berto Ortiz Martnez
(capitn) y Melvin Ant-
nez Lpez (primer ofi-
cial), adems de los co-
lombianos Juan Coa Julio
(maquinista) y Yaneth
Agualimpia Lpez
(cocinera), acusados de
trfico de drogas.
La togada fue acusada por ha-
ber emitido un fallo irregular
tras otorgar arresto domicilia-
rio en favor del jefe de pandi-
llas y narcotraficante Alexan-
der Montes Aguilar alias
Moncho a cambio de ddi-
vas.
En la inspeccin, adems
de las 22 lminas reple-
tas de cocana se encon-
tr un fusil R-5, dos pis-
tolas calibre 9 milme-
tros, un fusil 22, un re-
vlver calibre 22, muni-
cin de 9 milmetros y
M 16, dos telfonos
satelitales y dos vehcu-
los, un pick up blindado
y un busito.
Por este delito la condena fue
de cinco aos cuatro meses
aos de reclusin.
Es de destacar que en este Jui-
cio fueron las escuchas de las
intervenciones telefnicas las
que dieron la conviccin al
juez competente de arribar a
este fallo condenatorio.
En una de las conversaciones
se establece que Caballero y
los abogados defensores de
Montes no llegaban a un
acuerdo econmico por el so-
borno, que de 45 mil dlares
que solicitaba, recibi 39 mil
dlares ms un camin.
2
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

En una accin conjunta Armas Prohibidas y Comercia- neos en San Pedro Sula que
de la Fiscala Especial les y Usurpacin del Estado dejaron como resultado el de-
Contra el Crimen Organi- Civil. comiso de 74 vehculos, armas
zado (FESCCO) y la Di- de fuego de uso prohibido,
reccin de Lucha Contra Segn las investigaciones, Car-
dinero en efectivo y el asegu-
el Narcotrfico (DLCN) los Bonilla y su empresa lava-
ramiento de 7 inmuebles.
se obtuvo Sentencia Con- ron ms de 74 millones de
denatoria en el sonado lempiras, mientras que Luis La mayora de los vehculos
caso Shalom y se soli- Antonio Lara cerca de 59 mi- retenidos se encontraban en un
cit 17 aos 6 meses de llones de lempiras, cantidades autolote conocido con el nom-
reclusin Carlos Roberto por las cuales no pudieron bre de Inversiones Castro, IN-
comprobar su origen lcito. VECA, cuyo propietario fue
Bonilla por Lavado de
asesinado con anterioridad,
Activos y 30 aos de re- Como se recordar, este caso
vinculndose su familia a actos
clusin para Luis Antonio inici en 2014, cuando la
de criminalidad organizada.
Lara por Lavado de Acti- FESCCO y la DLCN realiza-
vos, Almacenamiento de ron 16 allanamientos simult-

Una operacin de segui- de la DLCN se lograron con-

miento liderada por la
Direccin de Lucha Con-
tra el Narcotrfico
(DLCN) dej como resul-
tado el decomiso de un
arsenal de municiones de
armas de fuego de grueso
calibre, as como gran
cantidad de municiones y
material blico que era
transportado en un ca-
min que se desplazaba
desde Puerto Corts hacia
Santa Rosa de Copn, en
el Noroccidente de Hon-
duras.
Este fuerte golpe al trfi-
co de armas se produjo en
marzo de 2014 cuando
gracias a un trabajo de
inteligencia de detectives
fiscar 11 mil 200 proyectiles
de AK-47, dos cargadores de
ese mismo calibre, varios tel-
fonos celulares, una pistola
nueve milmetros con su carga-
dor, dos fusiles AK-47, dos
granadas RPG y otro tipo de
material blico.
Estos vehculos fueron inter-
ceptados en el peaje del bule-
var del norte donde se detuvo a
los dos motoristas que fueron
acusados de los delitos de Por-
tacin Ilegal de Armas de Fue-
go Prohibidas y Trfico de Ar-
mas, con lo cual la DLCN de-
muestra que tambin lucha
para desarmar grupos crimina-
les del crimen organizado o
estructuras al servicio del nar-
cotrfico.

3

Los esfuerzos de la Direc-
cin de Lucha Contra el
Narcotrfico (DLCN) con-
tinuaron dando golpes cer-
teros a jefes del narcotrfi-
co en Honduras, uno de
ellos fue el aseguramiento
de bienes y captura de Car-
los Arnoldo Lobo El Ne-
gro Lobo.
A El Negro Lobo se le
incautaron 46 bienes in-
muebles, cuatro sociedades
mercantiles, 15 botes pes-
queros, tres lanchas recrea-
tivas, cuatro vehculos de
lujo, as como 10 millones
800 mil lempiras y 142 mil
310 dlares en cuentas
17 bienes muebles e inmue-
bles se le aseguraron a la
familia de Juan Ramn Mat-
ta Ballesteros, entre el patri-
monio que se priv del do-
minio se cuentan: 10 vivien-
das en la colonia Los Al-
mendros cerca del Bulevar
Morazn, la insigne residen-
cia de la colonia Amrica,
una casa en la colonia Paya-
qu y dos lotes en Lomas del
Guijarro Sur en la capital.
En ese mismo orden se in-
caut la Hacienda denomi-
nada Villa Nancy S.A.
(Gavinasa) en San Esteban,
LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
bancarias. En mayo de 2014, Carlos
Arnoldo Lobo se convirti
Luego del aseguramiento
en el primer hondureo en
de bienes, un equipo espe-
ser extraditado a Estados
cializado le daba segui-
Unidos, mientras que el
miento, logrando ubicarlo
comis definitivo de los
y capturarlo en abril de
inmuebles y cuentas banca-
2014 cuando este se encon-
rias de Carlos Arnoldo Lo-
traba en una panadera en
bo qued firme el 12 de
la colonia Ro de Piedra,
febrero de 2015.
San Pedro Sula.
Inmediatamente despus se
procedi a la incautacin
de cuatro bienes inmuebles
ms, dejando debilitada
esta estructura con la de-
tencin de su principal ca-
beza y la afectacin a su
patrocinio ilcito.
Olancho, adems de nes incautados y por ello un
una propiedad en la Juzgado de Privacin de
comunidad Las Lajitas, Dominio orden el asegura-
Santa Cruz de Yojoa en miento de los bienes.
Corts.
Segn la investigacin del
Cabe destacar que en la Ministerio Pblico, estos
bienes fueron adquiridos por
Hacienda en San Este-
Matta Ballesteros entre la
ban se encontraron 200
dcada de los 70 y 80, me-
cabezas de ganado.
diante el trfico ilcito de
Todas estas acciones
droga y posteriormente las
bajo la coordinacin de
hered a sus hijos.
la Fiscala Especial
Contra el Crimen Orga-
nizado (FESCCO),
quien logr acreditar el
origen ilcito de los bie-
4
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

durante varios aos acumul una ri- Mario Roberto y Miguel Urbina So-
queza que no concordaba con sus to, adems del mexicano Santiago
ingresos. Se trata de ms de 13 millo- Meraz originario se San Luis, Potos.
nes de lempiras.
A los Urbina Soto, tambin se les
En cuanto a la armas, el MP la logr vincula con actividades relacionadas
acreditarla luego que se realizara un al narcotrfico, luego que en los alla-
allanamiento donde se encontraron namientos se encontraran generado-
La captura del alcalde del municipio de
armas de grueso calibre, como: AK- res de energas y extensiones con
Yoro, Arnaldo Urbina Soto, acusado
47, M-16, escopetas, pistolas autom- focos, parecidas a las utilizadas en
por los delitos de Lavado de Activos,
ticas y armas tipo revlver. los aterrizajes de las narcoavionetas.
Almacenamiento Ilegal de Armas
Prohibidas y Extorsin marc un hito En los operativos, tambin se allana- En este caso el Ministerio Pblico
histrico en el combate a la criminali- ron y aseguraron lujosas residencias espera que de la finalizacin del Jui-
dad organizada permeada en las institu- propiedad de los hermanos del edil de cio Oral y Pblico se emita el respec-
ciones pblicas. Yoro, en las que tambin se encontra- tivo Fallo Condenatorio.
ron evidencias, tales como: municio-
Es as que gracias a las investigaciones
nes para diferentes tipos de armas,
de la Direccin de Lucha Contra el Nar-
indumentaria de uso militar, chalecos
cotrfico (DLCN), bajo la direccin
antibalas y telfonos satelitales.
tcnica y jurdica de la Fiscala Especial
Contra el Crimen Organizado Junto al edil, tambin fueron captura-
(FESCCO), se determin que el edil dos sus hermanos Carlos Fernando,

De los casos ms emblemti-
cos por Lavado de Activos
provenientes del narcotrfico
resalta el de los extraditados
hermanos Valle Valle, a
quienes en 2014 la Direccin
de Lucha Contra el Narcotr-
fico (DLCN) comenz a de-
bilitar sus estructuras al in-
cautarles una gran cantidad
de bienes, previo a entregarse
a la justicia estadounidense
por delitos de criminalidad
organizada.
Para desarticular esta fuerte
estructura familiar se requiri
un trabajo de varios meses de
anlisis y seguimiento, donde
los detectives del MP pudie-
ron identificar que estos Entre lo asegurado a los Valle del narcotrfico revelando
bienes provenan de ne- Valle y su crculo familiar se la existencia de rdenes de
gocios relacionados con encuentran 72 bienes inmue- captura con fines de extradi-
el trfico de drogas. bles y diez empresas o socie- cin hacia ese pas.
dades mercantiles, ubicadas en
Las primeras acciones de
Santa Rosa de Copn, San Pe-
la DLCN contra esta
dro Sula y otras partes del nor-
organizacin dieron co-
te del pas, donde este crtel
mo resultado el asegura-
haba logrado establecer cierto
miento del Hotel Plaza
control para el manejo del tr-
Alicia un edificio de
fico de droga.
apartamentos, entre
otros, as como el esta- Es preciso sealar que durante
blecimiento de acciones el operativos de incautacin se
que ayudaron a que en la produjo el anuncio del Depar-
actualidad cuatro de los tamento del Tesoro de los Es-
hermanos se encuentren tados Unidos de designar a los
en prisin en los Estados hermanos Luis Alonso, Miguel
Unidos. Arnulfo y Reiniero Valle Valle
como "cabecillas extranjeros
5
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

mientos, la existencia de regletas con pasta para la

varios lotes con regletas elaboracin de cocana,
de madera dentro de las sumando un aproximado de
cuales se transportaba la 399 kilos de pasta para la
pasta de cocana. produccin de la droga.

Segn la investigacin de
los agentes esta madera
A tan solo seis das de su
habra ingresado por
creacin, la Agencia Tcni-
Puerto Corts procedente
ca de Investigacin Crimi-
de Colombia. En total
nal (ATIC) desarticul en
fueron cuatro contenedo-
San Pedro Sula, Corts,
res que venan repletos de
una red de elaboracin de
regletas que en su interior
cocana que operaba en las
tenan pasta para la elabo-
bodegas de la empresa IM-
racin de la droga.
PEX S. de R.L.
Al final de la operacin
En el lugar, se constat,
se logr establecer y con-
mediante varios allana- tabilizar un total de 2825

Asesinato y Asociacin Escena del Crimen de la dientes a efecto de obte-

Ilcita por los crmenes de
varios menores internos en
el Centro Pedaggico para
Menores Infractores
Renacimiento.
ATIC hicieran el hallazgo ner Fallo Condenatorio.
de dos osamentas corres-
pondientes a menores de
edad integrantes de bandas
contrarias.

Mediante prueba cientfica El caso est prximo a eva-

recolectada por la Agencia cuarse en los Tribunales
Tcnica de Investigacin correspondientes cuando
los acusados, tanto meno-
Criminal (ATIC) se logr
res como lderes de esta
acusar a 12 integrantes de
organizacin criminal, sean
la Mara 18 procesados por
llevados a Juicio Oral y
la Fiscala Especial de De-
Lo anterior, luego que Tc- Pblico, donde se aporta-
litos Contra la Vida
nicos en Procesamiento de rn las pruebas correspon-
(FEDCV) por los delitos de

6
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
El aseguramiento de 61
bienes al fallecido narco-
traficante Rubn Meja
Meja alias Yuquita, fue
uno de los primeros golpes
en contra de la criminali-
dad organizada propinados
por la Agencia Tcnica de
Investigacin Criminal
(ATIC).
Entre los bienes que se pri-
v del dominio se encuen-
tran 47 residencias, 14 em-
presas mercantiles y varias
cuentas bancarias en los
Como parte de las acciones
contra el crimen organizado,
en un intenso operativo, el
Ministerio Pblico logr el
aseguramiento de 116 bienes a
nombre del extinto diputado
Juan Gmez Melndez, testa-
ferro del grupo criminal cono-
cido como Los Cachi-
ros (actualmente guardando
prisin en EEUU).
El exparlamentario fue asesi-
nado en enero de 2015, cuando
sala de una institucin banca-
ria en Tocoa, Coln, donde era
un reconocido empresario de
la construccin y segn inves-
tigaciones en donde mezclaba
capitales lcitos con ilcitos.
departamentos de Corts y accin que se trabaj con el
Santa Brbara, la mayora apoyo de la Direccin de Lu-
propiedad de Meja Meja cha Contra el Narcotrfico
quien en su momento fue (DLCN).
acusado de trfico de dro-
gas entre Honduras y Gua-
temala.
Otros bienes asegurados
son propiedad de Rolando
Sabilln, dueo de Espe-
cias Don Julio. Asimismo a
Bladimiro Paredes.
Vale sealar, que lujosas
viviendas y hasta un yate
fueron incautados en esta
Aguan S de R. L, adquiri ac-
Entre los bienes asegurados es-
ciones de participacin en la
tn: Urbanizacin el Pedregal en
Empresa Ganaderos y Agricul-
Tocoa y Trujillo, dos planteles
tores del Norte por la cantidad
de maquinaria, un cementerio,
de cien mil lempiras (L
cuatro constructoras, 41 vehcu-
100.000.00) quedando confor-
los y un centro comercial.
mada por los siguientes socios:
El operativo contra el tambin Javier Heriberto Rivera Mara-
exgobernador poltico de Coln diaga, Santos Isidro Rivera Ma-
lo dirigi la Fiscala Especial radiaga, Esperanza Caridad Ma-
Contra el Crimen Organizado radiaga, Mayra Lizeth Rivera
(FESCCO), Direccin de Lucha Maradiaga, Midence Oqueli
Contra el Narcotrfico (DLCN) Martnez Ponce y Juan Gmez
y Agencia Tcnica de Investiga- Melndez.
cin Criminal (ATIC).
En esta causa, se verific que en
el ao 2009, el exdiputado, en su
condicin de Gerente de
Concretos y Agregados del
7
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

En este caso, el Ministerio Pbli- Handal Prez, ex candidato presiden-

Jos Miguel Handal Prez, ms
conocido como Chepe Han-
dal, fue condenado por el deli-
to de Trfico Ilcito de Drogas,
luego de comprobar su vincula-
cin con un cargamento de mil
400 kilos de cocana en tila,
Islas de la Baha.
co logr que en su momento que
un Tribunal de Alzada reformara
una resolucin dictada en primera
instancia, con la que se haba be-
neficiado al imputado, al decre-
tarle Auto de Formal Procesa-
miento por el delito de Facilita-
cin de los Medios de Trasporte
para el Trfico Ilcito de Droga y
no por el delito de Trfico Ilcito
de Drogas, como lo haba tipifica-
do el Ministerio Pblico. Dichas
actuaciones fueron promovidas
por la Fiscala Especial Contra el
Crimen Organizado (FESCCO).
cial, fue capturado el 12 de marzo del
2015 en un centro asistencial de la
ciudad de San Pedro Sula.
Paralelo a esto, el Ministerio Pblico
emprendi acciones por Lavado de
Activos en contra de Ena Elizabeth
Hernndez y Jos Miguel Handal
Larach, esposa y padre de Handal
Prez .
En ese caso, el papel de la Direccin
de Lucha Contra el Narcotrfico fue
vital para arribar a un Fallo Condena-
torio.

141 acciones de asegura-
miento de bienes de origen
ilcito y una serie de accio-
nes penales y capturas son
el resultado de ms de dos
aos de investigaciones en
contra del extraditable Wil-
ter Neptal Blanco Ruiz y
su red criminal.
En esta causa, el trabajo
conjunto de la Fiscala Es-
pecial Contra el Crimen
Organizado (FESCCO) y la
Direccin de Lucha Contra
el Narcotrfico (DLCN),
inici en diciembre del ao
2014 y comprendi entre
otras acciones: anlisis pa-
trimoniales, anlisis finan-
cieros e investigaciones de
campo.
Es as que, durante los me-
ses de abril a diciembre del
ao 2015, contra Blanco
Ruiz se ejecutaron millona-
rios aseguramientos a 58
residencias y haciendas, 28
vehculos, cuatro embarca-
ciones, tres sociedades
mercantiles y 48 cuentas
bancarias. Tales acciones
se denominaron Operacin
Arrecife I.
Posteriormente, en mayo
de 2016 se emiti el Re-
querimiento Fiscal con Or-
den de Captura contra el
seor Wilter Blanco y de- terializada por la Polica de
ms miembros de su orga- Control de Drogas de Cos-
nizacin investigados, por ta Rica, en cumplimiento
el delito de Lavado de Ac-
tivos, siendo capturadas
meses ms tarde Jessica
Michelle Maute Calidonio
y Denia Carolina Garca
Ramrez en el Litoral
Atlntico hondureo.
Finalmente, personal de
DLCN y la Agencia Tcni-
ca de Investigacin Crimi-
nal (ATIC), en colaboraron
con autoridades de Costa
Rica, participaron en la
identificacin que llev a
la captura de Wilter Blan-
co, en la residencial Beln,
a 200 metros del hotel
Double Tree, Heredia.
Dicha aprehensin fue ma-
de una orden de detencin
con fines de extradicin a
peticin del Gobierno de
los Estados Unidos.
8
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
Un total de 237 asegura-
mientos es el resultado de
las operaciones Sultn,
Errabundo I y Errabundo
II, mediante las cuales el
Ministerio Pblico contra-
rrest las actividades de
Lavado de Activos de la
organizacin criminal de
Los Pinto, vinculados al
cartel de los extraditados
Valle Valle.
En tal sentido, a los herma-
nos Orlando Pinto Espino y
Jos Daniel Pinto Aguilar,
en Choluteca, Yoro y Co-
ln, Errabundo I se les
despoj de 87 bienes in-
muebles, siete vehculos,
dos sociedades mercantiles
Tras mltiples allanamien-
tos, la Fiscala Especial de
Delitos Contra la Vida
(FEDCV) y la Agencia de
Tcnica de Investigacin sicariato.
Criminal (ATIC), ms el
respaldo de Los Tigres de
la Polica Nacional, logra-
ron capturar a ocho miem-
bros de la banda criminal
denominada "Los Rumba".
La discoteque "La Rumba",
era la sede de la banda, ah
se planificaron asesinatos
que datan desde el 2010,
y 24 productos bancarios. siete haciendas ganaderas,
cuatro locales comerciales,
Posteriormente, a los her-
un hotel, tres gasolineras,
manos Hctor Hugo Pinto
cuatro terrenos, dos bode-
Aguilar, Orlando Pinto Es-
gas y 61 vehculos.
pino y Melvin Pinto Agui-
lar, as como a Jos Ismael Todas estas acciones son
Pinto Pinto, en Copn, producto del trabajo coor-
Errabundo II le asegur dinado de la Fiscala Con-
14 bienes inmuebles, espe- tra el Crimen Organizado
cficamente en el munici- (FESCCO), la Direccin de
pio de El Paraso. Lucha Contra el Narcotr-
fico (DLCN) y la Agencia
Mientras que Sultn, la
Tcnica de Investigacin
ms reciente de las accio-
Criminal (ATIC).
nes contra esta red crimi-
nal, en Choluteca, Francis-
co Morazn y Comayagua,
a Orlando Pinto Espino le
incaut siete plantas proce-
sadoras de Ocra, 14 casas,
los cuales se ejecutaron por computadoras porttiles y
supuestas luchas de territo- armas de distintos calibres.
rio, as como por la partici-
En la actualidad, Los
pacin en actividades de
Rumba guardan prisin.
En los allanamientos, de
los 9 puntos plenamente
identificados, las autorida-
des encontraron: municio-
nes de varias denominacio-
nes, telfonos celulares,
libros de supuestas activi-
dades contables, vehculos
de dudosa procedencia,
9
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
Producto de las acciones
emprendidas por las auto-
ridades estadounidenses
en el sonado caso Conti-
nental, la Fiscala hondu-
rea procedi al asegura-
miento de bienes propie-
dad de los seores Jaime
Rosenthal Oliva, Yani
Benjamn Rosenthal Hi-
dalgo y Yankel Antonio
Rosenthal Coello (los dos
ltimos en proceso judi-
cial en Estados Unidos).
Estas incautaciones se lle-
varon a cabo en cumpli-
miento a la Convencin de
las Naciones Unidas Con-
tra el Trfico de Ilcito de
Drogas, donde se estable-
ce en su artculo 5 la obli-
gacin de los Estados par-
tes de propiciar el decomi-
so del producto del delito,
as como el decomiso de
bienes en los cuales se
haya transformado dicho cual proceden se hay co-
producto. En la misma ley metido o iniciado en el
se establece la localiza- extranjero.
cin, el embargo preventi-
vo y la incautacin de
dichos bienes con miras a En base a ello, el Minis-
obtener su decomiso. terio Pblico solicit
medidas de asegura-
miento para residencias,
propiedades, automoto-
res, sociedades mercan-
Como se recordar, la
tiles, grupos de inver-
Oficina de Control de
sin y banco.
Activos Extranjeros del
A lo anterior se sum lo Departamento del Tesoro
consignado en la Ley de de los Estados Unidos
Privacin Definitiva de (OFAC), design a IN-
Dominio de Bienes de VERSIONES CONTI-
Origen Ilcito, que en su NENTAL PANAM
artculo 11, establece la S.A. DE C.V., INVER-
aplicacin sobre bienes SIONES CONTI- NEN-
sin justificacin econmi- TAL S.A. DE C.V., EM-
ca o legal de su proceden- PACADORA CONTI-
cia y que procedan de ac- NENTAL S.A. DE C.V.
tividades ilcitas cometi- Y BANCO CON- TI-
das en Honduras o el ex- NENTAL S.A. como
tranjero. empresas que desempe-
an un papel significativo
en el trfico internacional
de narcticos proveyendo
servicios de lavado de
dinero para apoyar activi-
dades de trfico interna-
cional de narcticos de
Adems, la Ley Especial
mltiples traficantes de
Contra el Lavado de Acti-
drogas centroamericanos
vos especifica que se debe
y de sus organizaciones.
enjuiciar independiente-
mente de que el delito del
10
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

En una accin frontal contra
las actividades atpicas de
Lavado de Activos, el Mi-
nisterio Pblico ejecut la R.L., ubicada en el munici-
Operacin Arecife II y pio de Tocoa, tambin lo
traspas a la Oficina Admi-
nistradora de Bienes Incau-
tados (OABI), 54 bienes
inmuebles, ubicados en Tru-
jillo, Tocoa y Sab en el
departamento Coln, Olan-
chito en el departamento de
Yoro, La Ceiba en el depar-
tamento de Atlntida y Te-
gucigalpa en el departamen-
to de Francisco Morazn.
Con esta operacin se reto-
maron las acciones contra la
sociedad mercantil denomi-
nada Ferretera Javier S DE
la Fiscala Especial Contra
relacionado a 22 cuentas
bancarias, 14 cuentas en
lempiras y ocho cuentas en
dlares, una embarcacin y
37 vehculos automotores,
bienes sobre los cuales tam-
bin penda medidas caute-
lares de aseguramiento.
De dichos bienes se tiene
como titulares de derecho a
los seores Javier Antonio
Cerrato Oliva, su esposa la
seora Zonia Anable Padilla los con el extraditable Wilter
Cruz y otros miembros de su Neptal Blanco Ruiz.
ncleo familiar, investigados
desde ao 2006 despus que
el Crimen Organizado
(FESCCO) y la Direccin de
Lucha Contra el Narcotrfi-
co (DLCN) recibiera infor-
macin proveniente de fuen-
tes annimas y de la Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Comisin Nacio-
nal de Bancos y Seguros
(CNBS) que sealaban un
crecimiento patrimonial y
transacciones atpicas en el
sistema financiero y vncu-

Carillo (43), por los delitos los 12 allanamientos de la

En una accin combinada
entre la Fiscala Especial
de Delitos Contra la Vida
(FEDCV), la Agencia Tc-
nica de Investigacin Cri-
minal (ATIC) y la Direc-
cin de Lucha Contra el
Narcotrfico (DLCN) se
ejecut la Operacin mismos delitos del alcalde
Justiciero que permiti el Chinchilla y a Melvin Ri-
Auto de Formal Procesa-
miento y Prisin Preventi-
va en contra del alcalde de
San Fernando, Ocotepeque,
Jairn Aroldo Chinchilla
de Asesinato y Asociacin
Ilcita.
En San Fernando y Caba-
as, Ocotepeque, se ejecu-
taron una serie de allana-
mientos para desarticular la
organizacin criminal de
occidente Los Carrillos. noviembre de 2012, en el
En esta accin, tambin se
detuvo a Francis Edilberto
Carrillo Pea (39) por los
hecho en el que testigos
cardo Rodrguez Carrillo
por Posesin Ilegal de Ar-
mas Comerciales y Lavado
de Activos de un milln
449 mil 500 lempiras, des-
cubiertos durante uno de
Operacin Justiciero.
Puntualmente, a esta es-
tructura criminal se le
imputan los asesinatos de
Jos Vivian Hernndez
Mata (41) y de Francisco
Antonio Rosa (49), el 5 de
campo de futbol de la aldea
El Rosario en el municipio
de San Fernando, as como
de Juan Jos Recinos Sala-
zar, el 4 de junio de 2001,
protegidos identifican al
edil imputado como la per-
sona que dispar en contra
de la humanidad de la vc-
tima.

11

En el 2016, el Ministerio
Pblico ejecut un operati-
vo sin precedentes en la
lucha contra la criminali-
dad en Honduras.
Se trata de la Operacin
Avalancha, que en su
etapa I y II, consisti en
1781 aseguramientos a re-
sidencias, terrenos, socie-
dades mercantiles, vehcu-
los y otros bienes de valor
pertenecientes a la estruc-
tura criminal Mara Salva-
trucha.
Adems, se congelaron
cuentas bancarias, se in-
cautaron fuertes sumas de
dinero y se efectuaron una
veintena de capturas a los
principales cabecillas y
colaboradores de la Mara
Salvatrucha, entre ellos: el
alcalde de Talanga, Jorge
Neftal Romero Meja y el
comisario de la Polica Na-
cional, lvaro Ernesto
Garca Caldern.
Asimismo, en el marco de
esta accin -nunca antes
vista- se puso tras las rejas
a los expolicas Hctor Ja-
LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
cinto Mendoza Gonzles y Especial de Delitos Contra
Roberto Armando Carraza la Vida (FEDCV) y la Fis-
Romero, ambos vinculados cala Especial Contra el
al crimen de las Fiscales Crimen Organizado
Marlene Banegas y Olga (FESCCO).
Eufragio.
Avalancha, en su etapa I
y II, es prueba que el dise-
El impacto de Avalancha
o de una efectiva Poltica
demostr la infiltracin del
de Persecucin Penal Es-
crimen organizado en las
tratgica es la mejor arma
distintas esferas del sector
contra las maras y pandi-
pblico y privado y se lle-
v a cabo en las ciudades llas, la extorsin, el lavado
de Tegucigalpa, Talanga, de activos, el narcotrfico y
Danl, Siguatepeque, Co- los delitos contra la vida.
mayagua, San Pedro Sula,
Choloma, Villanueva,
Puerto Corts, El Progreso,
La Ceiba, Tela y Trujillo.
Sus resultados, que regis-
tran por primera vez en el
pas el aseguramiento de
bienes provenientes de la
extorsin y sus delitos co-
nexos, son un referente a
nivel regional y denotan la
estrategia y el liderazgo de
la Fiscala General de la
Repblica para combatir de
forma correcta las maras y
pandillas.
Dicho operativo, fue plani-
ficado e implementado por
la Agencia Tcnica de In-
vestigacin Criminal
(ATIC), la Direccin de
Lucha Contra el Narcotr-
fico (DLCN), la Fiscala
12
LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

como objetivo la desarticu- narcotraficante hondureo ma Real, Ciudad Lempi-

lacin de una de las princi-
pales organizaciones dedi-
cadas a las actividades de
trfico de drogas.
Este operativo dej como
resultado la captura y pro-
El Ministerio Pblico eje-
cesamiento de tres perso-
cut en Tegucigalpa, capi-
nas, entre ellas Lourdes
tal de la Repblica, la Ope-
Janeth Osorto alias La
racin Centella, que tuvo
Gata, sobrina del extinto
Hctor Amador Portillo ra, Las Casitas, Concep-
alias El Gato Negro. cin y El Trapiche, y
otros sitios el municipio
A La Gata, se le asegura-
de San Buenaventura.
ron dos lujosas viviendas,
dos sociedades mercantiles
y 14 vehculos.
Esta estructura criminal
operaba en las colonias
capitalinas, Las Uvas, Pal-

El combate al blanqueo de En total nueve empresas y

capitales producto del trfi- decenas de vehculos fue-
co de drogas transnacional ron asegurados.
qued nuevamente en ma-
nifiesto, luego que el Mi-
nisterio Pblico asegurara Lombardi, quien es conoci-
los excntricos y lujosos do por los alias El Mago,
bienes que en Honduras El Tango y Franco
Joel, fue capturado en
tena el empresario argen-
abril del 2016 en la zona
tino Franco Lombardi
insular del pas, por sus
(actualmente guardando
nexos con el Cartel de Si-
prisin en Estados Unidos).
naloa, una de las estructu-
Tales acciones de incauta- rales criminales que ms
cin, la Fiscala Especial violencia generan en el
Contra el Crimen Organi- planeta.
zado (FESCCO) y la Agen-
cia Tcnica de Investiga-
cin Criminal (ATIC) las
ejecut en Roatn, Islas de
la Baha y en San Pedro
Sula, Corts.

13

Con las operaciones anti-
narcticos El Triunfo y namientos simultneos, la
Atila, la Fiscala Espe- Operacin El Triunfo le
cial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO) y la
Direccin de Lucha Contra
el Narcotrfico (DLCN),
asestaron fuertes golpes a
las estructuras criminales
dirigidas por los hermanos
Dimas y Adn Castillo en
la zona sur del pas.
A Dimas Castillo, median-
Una vez que el 3 de marzo
de 2016 se conoci la noti-
cia sobre el crimen de la
lder ambientalista e indge-
na Berta Isabel Cceres, la
Fiscala General conform
un Equipo Multidisciplinario
que en tiempo record logr
judicializar la causa y poner
tras las rejas a los primeros
siete implicados en el delito
de Asesinato.
Se trata de los imputados
Douglas Geovanny Bustillo,
Mariano Daz Chvez, Edil-
son Atilio Duarte, Emerson
Eusebio Duarte, Sergio Ra-
mn Rodrguez Orellana,
Elvin Rpalo Orellana y
LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
te la ejecucin de 15 alla- a pases del Norte, hechos cinco viviendas, lotes de te-
por los que 12 personas rreno y una ferretera, Lavado
guardan prisin. de Activos por el cual el fun-
desarticul una organiza-
Posteriormente, a Adn cionario pblico est en la cr-
cin criminal dedicada al
Castillo, regidor munici- cel.
trfico de drogas que ope-
pal de El Triunfo, Cholu-
raba en la ruta terrestre
teca, la Operacin Atila
entre la frontera con Nica-
le priv el dominio de
ragua, Honduras y El Sal-
ocho bienes de origen
vador.
ilcito.
Esta red utilizaba vehculos
Estos son: Finca El Chile,
con caletas para el trasiego
Hacienda Los Ramrez,
de droga y seguir el destino
Henry Javier Hernndez Rodr- aportada por la Direccin Gene-
guez. ral de Medicina Forense y el
acompaamiento que en los Tri-
A todos ellos en las distintas
bunales de Justicia se ha tenido
audiencias iniciales se les ha
por parte de organizaciones de
decretado Auto de Formal Pro-
sociedad civil, observadores
cesamiento y Prisin Preventiva
internacionales y organismos de
en base a la prueba tcnica y
derechos humanos, como veedo-
cientfica del Ministerio Pblico.
res del proceso.
Tales acciones iniciaron en el
mes de mayo del 2016 en el
marco de la Operacin Jaguar El crimen de Berta Isabel Cce-
liderada por la Fiscala Especial res, dirigente del Consejo Cvico
de Delitos Contra la Vida y la de Organizaciones Populares e
Agencia Tcnica de Investiga- Indgenas de Honduras
cin Criminal (ATIC). (COPINH), contina en etapa
de instruccin en la ATIC, a
En este caso, vale resaltar el
fin de castigar a los autores
valor de la carga probatoria
intelectuales del vil hecho.
14
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

Lo anterior, como parte de la Los bienes de Los Zelaya se

Mediante la Operacin
Tritn, el Ministerio Pbli-
co ejecut en los departamen-
tos de Coln, Atlntida y Cor-
ts, 21 aseguramientos de
bienes inmuebles y la inspec-
cin de dos establecimientos
comerciales propiedad de
Denis Zelaya, Catalino Zelaya
Reyes, Jos Antonio Zelaya
Garca y Santiago Zelaya
Garca, socios de Los Cachi-
ros.
ejecucin de estrategias de
combate a la criminalidad
organizada, dedicada a las
actividades atpicas de Trfico
Ilcito de Drogas, Lavado de
Activos y delitos conexos y
en cumplimiento en cumpli-
miento a una orden emanada
de un Juez con Jurisdiccin
Nacional.
Con esta accin se obtuvieron
indicios racionales, tiles y
pertinentes de la comisin de
ilcitos penales, como: docu-
mentos contables, armas, di-
nero y droga.
pusieron a la guarda y custo-
dia de la Oficina Admiradora
de Bienes Incautados (OABI),
a fin de preservar la disponi-
bilidad de los mismos durante
el proceso.
La Operacin Tritn estuvo
a cargo de la Fiscala Especial
Contra el Crimen Organizado
(FESCCO) y la Direccin de
Lucha Contra el Narcotrfico
(DLCN), con el apoyo de las
Fuerzas Armadas de Hondu-
ras.

Este operativo, primero de tal Esta red liderada por el hon-

La Operacin Coyote de
la Fiscala Especial Contra
el Crimen Organizado
(FESCCO) y la Agencia
Tcnica de Investigacin
Criminal (ATIC) desarticul
una Organizacin Criminal
Internacional dedicada al
Trfico Ilegal de Personas
desde Honduras hacia los
Estados Unidos.
magnitud que se realiz en
contra de este tipo de estructu-
ras criminales, permiti la cap-
tura de siete personas que ya se
encuentran guardando prisin
por los delitos de Lavado de
Activos y Trfico Ilegal de
Personas.
Asimismo, los 12 meses de
investigacin permitieron que
la Operacin Coyote asegu-
rara 11 de bienes (lotes de te-
rreno y viviendas), 13 cuentas
bancarias y cuatro vehculos.
dureo, Germn Rosendo
Romero Rodrguez, alias
Chendo, quien tiene so-
cios en Guatemala, Mxico
y Estados Unidos, acumul
fuertes sumas de dinero,
establecindose que por ca-
da compatriota que movili-
zaba ilcitamente cobraba de
cinco mil a ocho mil dla-
res, con lo que acumularon
fortuna de manera estratos-
frica, trasladando entre 35
y 40 personas en cada viaje.

15
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

Bajo la coordinacin de la Agun dirigida a contra- de Activos y considerado

Fiscala Especial Contra el rrestar una red criminal a la lugarteniente y hombre de
Crimen Organizado que se le relaciona a los confianza Los Cachi-
(FESCCO) y la Agencia extraditados hermanos Ja- ros, operaba en la zona
Tcnica de Investigacin vier y Leonel Rivera Mara- del departamento de Co-
Criminal (ATIC), el Minis- diaga, mejor conocidos ln, bajo el mecanismo de
terio Pblico asegur 40 como Los Cachi- amenazar y sobornar a
bienes muebles e inmue- ros (actualmente guardan- diferentes autoridades
bles de origen ilcito pro- do prisin en Estados Uni-
piedad del seor Ninrod dos).
Eliel Sierra Orellana y su
De acuerdo a las investiga-
ncleo familiar.
ciones, Eliel Sierra, acusa-
Se trat de la Operacin do por el delito de Lavado

15 bienes de origen ilcito
propiedad de Jos ngel negas es dueo de la Empresa
Bonilla Banegas fueron
asegurados en el marco de
la Operacin Venado,
mediante la cual se des-
mantel una red de traspor-
te y carga de drogas al ser-
vicio de los carteles que
histricamente operaban en
el Valle del Agun, la Zona
Occidental y el Litoral
Atlntico.
Segn investigaciones de la
Fiscala Especial Contra el
Crimen Organizado
(FESCCO) y la Agencia
Tcnica de Investigacin
Criminal (ATIC), Bonilla Ba- grandes grupos criminales co-
mo Los Cachiros en Coln y
de Transporte Bonilla y a raz Los Valle Valle en Copn.
de sus actividades ilcitas ad-
En la accin se aseguraron
quiri una decena de vehculos vehculos pesados, viviendas y
(camiones, cabezales y pick joyas que se encontraron en los
up), que eran utilizados para tres allanamientos que se reali-
facilitar el paso de narcticos zaron en la zona del Valle del
desde Coln hasta la frontera Agun.
con Guatemala y de dinero
desde la frontera de Guatemala
hacia Coln.
Las actividades ilcitas de Bo-
nilla Banegas, eran de tal mag-
nitud que lleg a formar parte
de las estructuras a menor es-
cala con las que contaban los

16
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

A solo cuatro meses des-
pus de haberse ejecutado
la exitosa Operacin
Avalancha, en su prime-
ra etapa, la Fiscala Espe-
cial de Delitos Contra la
Vida (FEDCV) y la Agen-
cia Tcnica de Investiga-
cin Criminal (ATIC), pu-
sieron en marcha la Opera-
cin Cazador destinada a
desarticular otra clula de
la estructura criminal deno-
minada Mara Salvatrucha.
En ese sentido, se realiza-
ron trece allanamientos y
capturas de alto impacto en
las colonias capitalinas La
Sosa, La Travesa, La Era,
30 de Noviembre, San Mi-
guel y Los Quebrachos,
entre otras.
tute, Yoni Alexander Meja
"Cazador" puso a la orden
de los Tribunales de la Re-
pblica a integrantes de la
estructura criminal acusa-
dos por los delitos de Ase-
sinato y Asociacin Ilcita,
en perjuicio de Erlyn Fa-
de Armas y Municiones.
bricio Pineda Padilla, n-
gel Alonzo Gmez Mendo-
za, Josu Assael Hernn- les vincula a la utilizacin
dez Cceres, Ericson Ale-
xander Ponce Banegas y la
Seguridad Interior del Esta-
do, respectivamente.
Entre otras capturas, desta-
can la de Bayron Enrique
nes fueron recolectados
Hernndez Snchez, Mar-
de forma cientica por la
tn Alexis Sagastume Ma-
ATIC.
Pineda y el salvadoreo
Jos Daniel Castro Villeda,
los primeros dos acusados
por los delitos de Asesinato
y Asociacin Ilcita y los
ltimos por Tenencia Ilegal
A estas clulas de la MS se
de Casas Locas (lugares
para torturar y asesinar a
los miembros rivales de las
maras). Armas e indicios
relacionados a estos crme-

Accin regional sin prece- ez y la Agencia Tcnica de Ilcito de Personas. constancias a los migrantes en
dentes, los Ministerios P- Investigacin Criminal un tiempo preferencial y a
blicos de Centroamrica De acuerdo a las diligencias
(ATIC), con el apoyo de fuer- cambio de esto les hacan de-
denominada Operacin investigativas, la estructura
zas policiales desarrollaron psitos a sus cuentas, entre
Mesoamrica, con la que criminal que operaba trayendo cinco mil y 20 mil lempiras.
allanamientos y ordenes de
se desarticul una peligrosa personas desde frica, Amri-
captura en varios puntos del
banda dedicada al Trfico ca del Sur y Centroamrica,
pas.
Ilegal de Personas que ope- era dirigida por Luis Leonardo
En el operativo simultneo se Pasapera (capturado en Guate-
raba desde Brasil, Amrica
apres a dos empleados de mi- mala).
Central, Mxico y Estados
gracin y tres cabecillas de
Unidos. En Honduras, los empleados
dicha estructura criminal, to-
del Instituto Nacional de Mi-
En el caso de Honduras, la dos acusados por los delitos de
gracin (INM), reciban ins-
Fiscala Especial de la Ni- Asociacin Ilcita y Trfico
trucciones a fin de emitir las
17
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

La Direccin de Lucha Con-
tra el Narcotrfico (DLCN)
y la Fiscala Especial Contra
el Crimen Organizado
(FESCCO) lideraron la Ope-
racin "Ariete", mediante la
cual se aseguraron bienes de
policas sealados de brindar
proteccin a narcotrafican-
tes.
La operacin de incautacin
se realiz de manera paulati-
na en diversas ciudades del
Norte y Centro del pas, ase-
gurando 32 bienes inmue-
bles, 15 vehculos y nueve
sociedades mercantiles pre-
suntamente adquiridos me-
diante transacciones finan-
cieras con organizaciones de
narcotrfico.
En este caso se investig a
los uniformados: Mario Gui-
llermo Meja Vargas, Vctor
Hernn Ortiz, Carlos Eduar-
do Daz Nez, Jorge Luis
Borjas Valladares, Miguel
ngel Cerna, Karil Alexis
Romero Maldonado y Jos cin para establecer la comi-
Francisco Murillo Lpez,
sealados de participar en el
ao 2009 en una transaccin archivos, antecedentes res-
de droga en el departamento
de Gracias a Dios.
Mediante esta operacin
tambin se iniciaron investi- comprendido entre el ao
gaciones sobre los bienes de 2004 hasta el 2014. La ma-
Juan Manuel vila Meza, yora de los sealados ya
denunciado de ser testaferro guardan prisin en Estados
Unidos donde enfrentan pro-
de una organizacin crimi-
ceso penal.
nal que tuvo sus operaciones
en la ciudad de Tocoa, de-
partamento de Coln.
Cabe sealar, que la DLCN
inici de oficio la investiga-
sin del delito de Lavado de
Activos, existiendo en sus
pecto a ex miembros de la
Polica Nacional relaciona-
dos con actividades de trfi-
co de droga en el perodo

En menos de una semana y men fue el cuado de la vcti-

despus que la Fiscala Ge-
neral de la Repblica con-
formara un Equipo Multi-
disciplinario, se resolvi el
asesinato de la lder comu-
nitaria Lesbia Yaneth Ur-
qua Urqua, hecho ocurri-
do el 6 de julio de 2016 en
el municipio de Marcala,
La Paz.
Por este caso, la Fiscala
Especial de Delitos Contra
la Vida (FEDCV) y la
Agencia Tcnica de Inves-
tigacin Criminal (ATIC)
capturaron a tres personas.
El autor intelectual del cri-
ma el seor Manuel Orlando
Lpez Ortiz y los autores ma-
teriales fueron Adn Rivera
Prez y su hermano menor de
edad.
En las diligencias investigati-
vas del caso, agentes asignados
a la Unidad de Muertes Vio-
lentas de Mujeres y Femicidios
adscrita a la ATIC, establecie-
ron que la muerte de Urqua
Urqua provino de disputas
legales por una herencia con su
hermana.

18
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

La determinacin del Minis- caso es de hacer notar que

terio Pblico en el combate
a la criminalidad organizada
dio los resultados esperados
y con la Operacin Orca
se aseguraron 32 bienes in-
muebles a Francisco Javier
Zelaya Fnez.
Este proceso penal que se le
sigue a Zelaya Fnez y a
personas vinculadas por la-
zos familiares y de negocios,
los relaciona a una organiza-
cin dedicada al trfico de
drogas y el blanqueo de ca-
pitales.
Las acciones en Orca se
realizaron en el departamen-
to de Atlntida y sobre este
en el mes de julio de 2013 se
hizo pblica la detencin del
seor Zelaya Fnez en M-
xico, quien fue presentado y
puesto a la orden de la Corte
del Distrito Medio de la Flo-
rida, en el Estado de Tampa,
EEUU.
Es as, que la acusacin que
data del 2004 culmin con la
condena del hondureo
Francisco Javier Zelaya F-
nez en fecha 8 de octubre de
2014, luego que se declar
culpable de un cargo de
conspiracin para poseer
con intento de distribuir co-
cana a bordo de un buque
sujeto a la jurisdiccin de
los Estados Unidos. en la Fiscala Especial
Cabe sealar que desde al- Contra el Crimen Orga-
gn tiempo, se registr la nizado (FESCCO) y la
primera denuncia contra Direccin de Lucha Con-
Zelaya Fnez y hasta la fe- tra el Narcotrfico
cha, este adquiri inmue- (DLCN).
bles, realiz inversiones y
constituy sociedades mer-
cantiles, junto con familiares
y colaboradores, pudiendo
inferirse de manera razona-
ble, en virtud de los antece-
dentes en Honduras y en el
extranjero, que dichas adqui-
siciones tienen un origen
ilcito relacionado a activi-
dades de narcotrfico, a lo
que se suma que de acuerdo
a los expedientes que obran

Como parte de una estrate-
gia trasnacional contra la
drogas y delitos conexos,
se ejecut en la Zona Norte
del pas la Operacin
Fantasma, para capturar
y asegurar los bienes de
una estructura criminal
dedicada a lavar dinero
producto de actividades
ilcitas del extinto narcotra-
ficante colombiano, Carlos
Alfonzo Bueno Tafur.
Es as que la Fiscala Espe-
cial Contra el Crimen Or- llanueva y La Lima, Cor-
ganizado (FESCCO) y la ts, propiedad de esta red
Direccin de Lucha Contra de criminalidad organiza-
el Narcotrfico (DLCN) da.
capturaron y procesaron a
Lesys Mara Cruz Acosta,
Oscar Gmez y Ricardo
Abujieres Paz, por el delito
de Lavado de Activos,
mientras de manera simul-
tnea se aseguraron 23 lo-
tes de terreno, 10 lujosas
viviendas y cuatro vehcu-
los en San Pedro Sula, Vi-

19

La Direccin de Lucha Contra
el Narcotrfico (DLCN) y la
Fiscala Especial Contra el
Crimen Organizado
(FESCCO) aseguraron una
importante cantidad de bienes
con la Centurin I y II vincu-
lados a socios del cartel de los
Valle Valle y Hctor Emilio
Fernndez Rosa Don H,
todos ellos guardando prisin
actualmente en los Estados
Unidos.
Con estas operaciones, en los
meses de agosto de 2016 y en
enero de 2017 se ejecutaron
14 allanamientos a bienes
En un trabajo articulado
entre la Fiscala Especial
de Delitos Contra la Vida
(FEDCV), la Fiscala Espe-
cial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO) y la
Agencia Tcnica de Inves-
tigacin Criminal (ATIC),
el Ministerio Pblico em-
prendi acciones contra las
nuevas clulas del cartel de
Los Valle Valle.
Bajo el calificativo de Ope-
racin Relevo, se efec-
tuaron 11 allanamientos en
Comayagua, San Pedro
Sula y Santa Rosa de Co-
pn, donde se aseguraron
LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
inmuebles ubicados en las
ciudades de Nueva Arcadia,
Copn, Santa Rita y El Negri-
to en Yoro, Nueva Frontera,
Santa Brbara y San Pedro
Sula, Corts, y se hizo efecti-
vo el aseguramiento de 38
bienes inmuebles que fueron
tomados en posesin por la
Oficina Administradora de
Bienes Incautados (OABI).
Lo anterior, propiedad del
seor Bernab Escalante An-
drade y Mauricio Castillo
Sanabria, como integrantes de
una organizacin dedicada al
trfico ilcito de drogas, acti-
ocho bienes muebles e inmue-
bles y 24 cuentas bancarias a
los hijos de los extraditados
narcotraficantes.
Cabe mencionar, que por este
caso, se captur al hijo menor
de Luis Alonso Valle Valle,
lder del Cartel, a quien se le
acus por el delito de Homici-
dio en perjuicio de Mara Fer-
nanda Pascual Muoz y los
hermanos Germn Antonio y
Oscar Miguel Domnguez Or-
tiz, hecho ocurrido el martes 6
de septiembre de 2016 en la
aldea El Rosario, Santa Rosa
de Copn.
vidad delictiva que supuesta- una sociedad mercantil deno-
mente les ha permitido, junto minada BENEFICIO DE CA-
a personas con vnculos fami- F ESCALANTE.
liares y comerciales, obtener
Los mismos estn ubicados en
una serie de bienes sin apa-
los departamentos de Copn,
rente justificacin econmica
Yoro, Santa Brbara y Corts
o lcita procedencia. Adems,
y les pertenecen a Bernab
se tuvo informacin que los
Escalante, Luis Escalante Lan-
investigados estuvieron vin-
daverde, Mauricio Castillo
culados desde el ao 2001 a la
Sanabria y otros miembros de
organizacin de los extradita-
dicha organizacin delictiva.
dos Luis Alonso y Miguel
Arnulfo Valle Valle y Hctor
Emilio Fernndez Rosa.
Adicionalmente las acciones
permitieron la incautacin de
otros seis bienes inmuebles y
En la Audiencia de Vincula-
cin en contra del menor in-
fractor del clan de Los Valle
Valle, un juez decidi decre-
tar sobreseimiento provisional
al acusado del triple crimen,
sin embargo una apelacin del
Ministerio Pblico revirti di-
cha resolucin, con lo que se le
declar en rebelda y se libr
nueva Orden de Captura.
20
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
Mediante un intenso opera-
tivo de la Direccin de Lu-
cha Contra el Narcotrfico
(DLCN) y la Fiscala Espe-
cial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO) se
logr desarticular una ban-
da dedicada a la produc-
cin y distribucin de
WAX, peligrosa sustan-
cia extrada de la marihua-
na.
La accin se ejecut luego
que detectives de la DLCN
realizaran un operativo en
las colonias capitalinas
Las Colinas y Las Ha-
das, dando como resulta-
do el decomiso de varias
Mediante la Operacin
Olimpo, la Direccin de
Lucha Contra el narcotrfico
(DLCN) asegur 45 bienes
inmuebles con el fin de pre-
servar su disponibilidad y
adems se hacen allana-
mientos de 17 inmuebles y
registro de tres empresas,
todo lo anterior con el fin de
recolectar indicios de la co-
misin del delito de Lavado
de Activos y delitos cone-
xos.
Desde el ao 2002, se reci-
plantas de marihuana culti-
vadas de forma artificial y
equipo para fabricar el pro-
ducto sinttico y varios
gramos de la sustancia ya
elaborada.
En ese sentido, se obtuvo
Auto de Formal Procesa-
miento con Prisin Preven-
tiva contra cuatro personas.
Los acusados responden a
los nombres de Mario Enri-
que Ramrez, Jos Miguel
Escalante Mungua, Abner
Jonatn Bonilla y Alejan-
dro Jos Torres Verde, a
quienes se les supone res-
ponsables del delito de
bi denuncias que referan la
existencia de una organiza-
cin dedicada al trfico ilci-
to de drogas y que como
producto de la misma adqui-
rido diversos bienes inmue-
bles ubicados en zonas estra-
tgicas del departamento de
Olancho, dichas ubicaciones
les permite facilidades para
la comisin de las mencio-
nadas actividades ilcitas.
Las investigaciones determi-
naron tambin que sus ope-
raciones se llevan a cabo en
Trfico Ilcito de Drogas
en perjuicio de la Salud de
la Poblacin del Estado de
Honduras.
Los dictmenes toxicolgi-
cos dieron como resultado
que los componentes en-
contrados en ambas vivien-
das corresponden a coca-
na, marihuana, metanfeta-
mina, compuesto de resina
para fabricar Wax y LSD.
las zonas fronterizas de los GODOY, MOISS AGUI-
departamentos de Gracias a NALDO AMADOR GO-
Dios y Olancho, para lo cual DOY, ALLAN EDGARDO
cuentan con la logstica ne- AMADOR GODOY, as
cesaria como ser: vehculos, como otras personas vincula-
armas, sistemas de comuni- das por nexos familiares con
cacin y como fachada utili- fundamento en el artculo 65
zan actividades comerciales de la Ley Especial Contra el
de ganadera y caficultura. Delito de Lavado de Activos.
Los bienes sobre los cuales
recayeron medidas de asegu-
ramiento son propiedad de
los seores AGUINALDO
AMADOR LAGOS, NORA
CONSUELO AMADOR
21
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN

El Ministerio Pblico, a Asimismo, se aprehendi a

Asimismo, se detuvo a las
travs de la Fiscala Espe- la Fiscal de Delitos Comu-
funcionarias de la Unidad
cial Para el Enjuiciamiento nes de La Ceiba, Yasmn
de Programas Especiales
de Funcionarios y Servido- Zamara Dubn, por supo-
de la Corte Suprema de
res del Sector Justicia nerla responsable de los
Justicia (CSJ), Yenny Petra
(FEEFS-SJ) y la Agencia delitos de Fraude y Aban-
Seidel y Adela Elizabeth
Tcnica de Investigacin dono del Cargo, al compro-
Snchez, acusadas por el
Criminal (ATIC), puso en barse que, pese a que sta
delito de Destruccin de
marcha la Operacin fue contratada por el Mi-
Documentos a la Custodia
Medusa, con la que se nisterio Pblico en junio de
de un Funcionario Pblico,
ejecutaron capturas y se 2015, la ahora procesada
luego que las imputadas
presentaron acciones pena- continu durante 10 meses
quemaran toda la docu-
les contra miembros de la subsiguientes gozando y
mentacin soporte de su
Carrera Judicial, Fiscal y haciendo uso de su salario
administracin de la Escue-
Policial vinculados a mlti- como Escribiente II del
la Judicial, constituida en
ples delitos. Juzgado de Letras Seccio-
rdenes de compra, che-
nal de La Ceiba, lugar don-
En ese sentido, se dio cap- ques originales, facturas,
de desempeaba con ante-
tura a la Juez con Jurisdic- recibos y liquidaciones, del
rioridad.
cin Nacional, Liz Mara periodo 2010-2015, para
Ernestina Nez Cardona, Por otra parte, se captur al borrar evidencia de su ges-
contra quien se declar Ha Secretario Adjunto del Juz- tin en el manejo de fon-
Lugar el Antejuicio promo- gado de Letras de lo Con- dos.
vido en el sonado caso tencioso Administrativo de
Finalmente, la ATIC ejecu-
Shalom, por los delitos Tegucigalpa, Herlon David t Orden de Captura en
Prevaricato y Abuso de Menjvar Navarro, a quien contra del exadministrador
Autoridad, al favorecer se le supone responsable de de la Direccin General de
mediante resoluciones judi- tres delitos de Cohecho en Servicios Especiales Pre-
ciales a familiares del en- Concurso Real, tras deter- ventivos de la Polica Na-
tonces Vicepresidente del minarse que el ahora en- cional, Marco Tulio Bul-
Consejo de Judicatura y la causado, actuando como nes, por el delito de Enri-
Carrera Judicial, Teodoro Juez Ejecutor en una De- quecimiento Ilcito supe-
Bonilla Euceda, ya conde- manda Contra el Estado, rior a los cuatro millones
nados por Lavado de Acti- recibi varios cheques por de lempiras.
vos y Almacenamiento de cuantiosas sumas de dinero
Armas Prohibidas. Vale (Lps. 350,000.00) por parte
agregar que Teodoro Boni- del demandante para bene-
lla ir a Juicio Oral y P- ficio propio.
blico por dicho caso.

22
 LOGROS OBTENIDOS POR LA ATIC Y DLCN
Bajo el diseo del Ministe-
rio Pblico entre septiem-
bre de 2016 y enero de
2017 se ejecut la Opera-
cin Tifn, que en sus cua-
tro etapas dej una serie de
acciones conjuntas y resul-
tados excepcionales contra
la criminalidad en el pas.
Es as, que los 18 departa-
mentos se combatieron
delitos y efectuaron rde-
nes de captura por asocia-
cin ilcita, portacin ilegal
de armas, trfico de drogas,
narcomenudeo, asesinatos,
homicidios, asaltos, viola-
ciones, trfico de madera,
trata de personas, explota-
Mediante el enrgico operati-
vo denominado Tormenta de
Fuego, el Ministerio Pblico,
a travs de todas las Fiscales
Regionales, Fiscalas Especia-
les, la Agencia Tcnica de
Investigacin Criminal
(ATIC), la Direccin de Lu-
cha Contra el Narcotrfico
cin sexual comercial, en-
riquecimiento ilcito y de
corrupcin, entre otros,
adems de la realizacin de
inspecciones en alcaldas,
instituciones pblicas,
aduanas, unidades ejecuto-
ras de proyectos pblicos,
hospitales, centros de sa-
lud, tribunales de justicia,
restaurantes, negocios, cr-
celes, postas policiales,
bares, casas de masajes y
centros nocturnos.
En ese contexto, se regis-
traron 581 allanamientos y
395 capturas, como tam-
bin se desarrollaron im-
portantes acciones por par-
(DLCN) y la Unidad Fiscal de
Operaciones Especiales, reali-
z la detencin de 205 perso-
nas vinculadas a mltiples
delitos, as como importantes
diligencias en torno al comba-
te a los flagelos de la corrup-
cin y la narcoactividad en 30
ciudades de los 18 departa-
mentos del pas.
En ese contexto, las aprehen-
siones se ejecutaron por parte
de la Fiscala Regional Coma-
yagua, la Regional del Sur, la
Fiscala Regional de Occiden-
te de las Fiscalas que se
tigacin Criminal
especializan en temas rela-
(ATIC).
cionados con Niez, Terce-
ra Edad, Mujer, Propiedad Tambin se cont con el
Intelectual, Delitos Tribu- apoyo de los distintos
tarios, Etnias y Patrimonio rganos de seguridad y
Cultural, Consumidor, Me- defensa, todos ellos di-
dio Ambiente, Derechos rigidos tcnica y jurdi-
Humanos, Sector Justicia y camente por las Fisca-
Corrupcin, los cuales de- las Especiales y Regio-
jaron como resultado unas nales del Ministerio
Pblico.
722 inspecciones de distin-
tas ndoles.
Los operativos fueron
coordinados con la Direc-
cin de Lucha Contra el
Narcotrfico (DLCN) y la
Agencia Tcnica de Inves-
delitos en contra de la admi-
te, la Fiscala Regional del
nistracin pblica, entre ellos:
Litoral Atlntico, la Fiscala
Abuso de Autoridad, Malver-
Regional del Norte, la Fiscala
sacin de Caudales Pblicos,
Regional de Oriente y la Fis-
Violacin a los Deberes de los
cala Regional de Olancho, as
Funcionarios y Fraude.
como en la Zona Central.
En materia de enjuiciamiento
a servidores del sector justicia,
consumidor, adulto mayor,
En otro tema, relacionado a la
propiedad intelectual, mujer,
lucha contra corrupcin, se
niez, derechos humanos, vic-
decomisaron documentos en
timas vulnerables, pueblos
instituciones pblicas, juzga-
indgenas, delitos comunes y
dos y seis sedes municipales
crimen organizado se ejecuta-
en distintos departamentos del
ron otras acciones.
pas, donde se investigan los
23
24