FORMULAMOS DENUNCIA PENAL, OFRECEMOS PRUEBA, HACEMOS

RESERVA DE CONSTITUIRNOS EN QUERELLANTES PARTICULARES.

SOLICITAMOS MEDIDAS
URGENTES.====================================
==================

SR. FISCAL DE INSTRUCCIN:

Mara Silvana Carrizo, DNI N28.775.373; Luis Mara

Lobo Vergara, DNI N 20.308.077; Mara Teresita del Valle Colombo, DNI
N 12.234.992; Rubn Horacio Manzi, DNI N 11.263.400; Vctor Hugo
Luna, DNI N 13.707.301; Rubn Antonio Herrera, DNI N 14.058.656;
Miguel ngel Vzquez Sastre, DNI N 21.325.374, Juana Elizabeth, DNI N
13.398.374; Stella Maris Buenader, DNI N 11.366.304; Hugo Omar
Navarro, DNI N 32.027.640; Marisa Judith Nblega, DNI N 16.934.165,
por derecho propio, en nuestro carcter de Diputados de la Provincia de
Catamarca, con el patrocinio letrado del Dr. Daro Ezequiel Stern MP N
2294, todos con domicilio en nuestros pblicos despachos sitos en calle
Republica esquina Ayacucho -Legislatura Provincial- y constituyendo
domicilio procesal en la misma direccin, en la Oficina 212, de esta
ciudad. Debidamente presentamos, decimos:

I.-) Que en cumplimiento de nuestro deber de

denunciar, contemplado en el artculo 316 inc. 1 del Cdigo Procesal
Penal de la Provincia, y en los trminos de los artculos 313 y siguientes
del mismo cuerpo normativo, venimos a formular denuncia penal en
contra de los seores Daniel Eduardo Issi, DNI N 20.151.383; Alejandro
Bosio, DNI N 28.995.286; Francisco Pascual lvarez, DNI N 7.854.173;
Rodolfo Micone, DNI N21.081.583, Sergio Marcelo Eugenio Reynoso, DNI
N21.325.272; Presidente, Vicepresidente y Vocal Titular del Directorio de
la empresa Catamarca Minera y Energtica Sociedad del Estado (CAMYEN
SE), Secretario de Minera y ex Director de minera, respectivamente, por
la probable comisin de los delitos tipificados en los artculos 210, 174
inc. 5 y 6 -en funcin del Art. 173 inc., 7-, 248, 249 y 265 del Cdigo

1
Penal y/u otros ilcitos e imputados que surjan de la correspondiente
instruccin, atento a los hechos que seguidamente se exponen.

En igual forma y por tratarse de hechos delictivos

conexos con los denunciados tambin radicamos denuncia penal contra el
seor ngel de Jess Mercado, DNI N 13.494.937, Director de
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), por la presunta
comisin del delito tipificado en el artculo 248 del Cdigo Penal.

II.- INFORMACIN PREVIA:

Invitado por la comisin de minera de la Cmara de

Diputados de la provincia, el da 11 de Octubre del ao 2016, se present
en el recinto del Palacio Legislativo el Ing. Daniel Eduardo Issi, Presidente
del Directorio; Francisco Pascual lvarez, Vocal Titular; Rodrigo Alans,
Contador y la Dra. Soledad Rodrguez, abogada, todos funcionarios de la
empresa Catamarca Minera y Energtica Sociedad del Estado (CAMYEN
SE), con el objeto de responder cuestiones relacionadas al rumbo de la
empresa.

En la reunin estuvo presente tambin el Cuerpo de

Taqugrafos de esta Cmara, quienes transcribieron lo acontecido en una
versin taquigrfica (VT), que en copia certificada se acompaa, y que
posee valor de instrumento pblico suficiente para ser presentado como
prueba en esta denuncia, principalmente porque de la declaracin,
exposicin y respuestas a preguntas realizadas al Ingeniero Daniel Issi,
surge en forma cuanto menos clara una sospecha altamente fundada
acerca de la configuracin de los delitos anteriormente referenciados.

Tambin adjuntamos una carpeta con informacin que

nos remitiera el Ing. Issi la cual contiene documentacin de lo expresado
en la reunin aludida.

All se ver que el presunto saqueo a la empresa

CAMYEN SE y el vaciamiento de Minas Capillitas, el cual se llevara a cabo
a travs de adquirentes, testaferros y revendedores de mineral y

2
empresas contratadas, muchas de ellas sin antecedentes comerciales
pero con bastos prontuarios judiciales. Lo que nos permite apreciar que la
empresa CAMYEN SE, conforme la informacin que es de conocimiento
popular, se advertira una mecnica basada en oscuros contratos,
bonificaciones irrisorias en la venta de mineral y falta de control que
deviene en el trfico ilegal de la piedra rodocrosita.

Finalmente, en virtud del juego armnico de los

artculos 23 y 38 del CPP, corresponde la instruccin de la presente
denuncia a la jurisdiccin provincial. En tanto el despliegue de los
presuntos delitos -que ms adelante haremos mencin-, fueron
consumados en territorio provincial, como as tambin, de comprobarse
estos graves delitos, afectan a bienes pertenecientes al patrimonio del
Estado Local, el cual se traduce, por un lado, en el propio yacimiento
minero (Conf. Art. 124 Constitucin Nacional, Art. 66 Constitucin
Provincial y Art. 7 Cdigo de Minera) y, por el otro, en el menoscabo
doloso del patrimonio de la Empresa Estatal CAMYEN SE para el desarrollo
de las actividades ilcitas, propiedad, igualmente, de la provincia.

Para mayor claridad y por una cuestin de orden,

expondremos los hechos en captulos, los cuales se comienzan a describir
a continuacin:

HECHOS:

1.- El contrato firmado entre la Direccin de

Fabricaciones Militares (DGFM), CAMYEN SE, y la Secretaria de
Minera de la Nacin, de fecha 28 de Mayo de 2013.

Este contrato bsicamente establece las reglas

procedimentales y el marco jurdico por el cual CAMYEN SE explota y
comercializa la rodocrosita en la localidad de Minas Capillitas,
Departamento Andalgal, cuya propiedad es de la DGFM en funcin de un
decreto nacional del ao 1943.

3
 Se aclara que la DGFM es un organismo pblico
nacional que funciona bajo la rbita del Ministerio de Defensa de la
Nacin.

En ese contrato se observan una serie de

particularidades incumplidas por CAMYEN SE, que configuraran diversos
delitos y que seguidamente se detallan:

La clusula 1ra. puntos 3, 4, 5 y 6 expresan una

serie de compromisos que debe cumplir CAMYEN SE con respecto a la
DGFM, establecindose una actividad tendiente a aprovechar los recursos
minerales del yacimiento, bajo una metodologa dividida en tres (3)
etapas (prospeccin, exploracin y aprovechamiento), donde se expresa
la posibilidad de que la extraccin se realice por s o por terceros, previa
conformidad de la DGFM, para lo cual debiera de labrarse un acta donde
se asienten las caractersticas del caso.

CAMYEN SE, ha contratado en Julio de 2015 con la

empresa Goland SRL la construccin de un tnel cortavetas, conforme lo
desarrollaremos ms adelante. Sin embargo nos adentramos en esta
situacin porque ese contrato tuvo un costo de U$ 2.253.230 ms IVA, lo
que da un total de U$ 2.726.408,30, a pagarse con el 35 % de la
produccin mensual de rodocrosita, donde el 30 % debe ser piedra de
calidad superior (clausula 10.1, 10.2 y 10.3 del contrato mencionado que
se aporta)

Ese contrato compromete, ciertamente, el desarrollo

del rea de Minas Capillitas y, por ende, la propia continuidad de la
relacin jurdica de no existir el acta de conformidad de las partes, tal
como fuera convenido.

Del anexo al contrato suscripto con Goland SRL no

surge que CAMYEN SE haya confeccionado ese acuerdo con la DGFM. Por
el contrario, este grupo de denunciantes mantuvo reuniones con
autoridades de la DGFM, en especial con su interventor, Hctor Lostri,
quien afirm la inexistencia de cualquier instrumento que permita,
4
aunque mnimamente, avizorar un acuerdo o autorizacin a que en el
predio de Minas Capillitas intervenga un tercero como lo es la empresa
sanjuanina Goland SRL, siendo relevante la clusula 12da. del
instrumento de concesin que dispone la prohibicin de CAMYEN SE de
ceder este contrato o los efectos del mismos, salvo acuerdo escrito de
partes.

Hctor Lostri, manifest a medios grficos- ver Diario

El Ancasti 23/09/16- "La situacin de CAMYEN es poco seria, est en una
situacin jurdica muy endeble, desde nuestro punto de vista, pero para
eso est la Justicia. Lo que nosotros sentimos es que se falt a la verdad
en cuanto al sentido comn de un contrato entre partes.
(http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2016/9/23/la-situacion-
camyen-poco-seria-endeble-desde-juridico-311872.html)

Sin embargo, en la deposicin del Ing. Issi, que consta

en la Versin Taquigrfica y a la cual nos remitimos (VT pag. 16), este
menciona que todo lo referente a los estudios, al cumplimiento de las
etapas, a la construccin del cortavetas, fue comunicado a la DGFM,
siendo que la sola comunicacin (de existir) no bastaba, dado que el
compromiso requera un acuerdo de partes labrado en un acta y
no una mera comunicacin como menciona y que tampoco la hubo,
segn dicen las autoridades de la DGFM en la denuncia penal que
presentaran.

Entonces, CAMYEN SE, mediante una decisin

unilateral y arbitraria de su presidente ha dispuesto que un tercero
(Goland SRL) explore el rea de Minas Capillitas sin acuerdo de la DGFM,
aunque cuando desarrollemos lo concerniente a Goland SRL veremos que
esa exploracin va muchos ms all, porque esa empresa puede explotar
y comercializar la piedra rodocrosita, actuando como la verdadera duea
del yacimiento.

Esta decisin unilateral, no slo compromete la

vigencia del contrato con la DGFM, como se menciona en la denuncia

5
formulada por Lostri, sino que somete al Estado Provincial a futuros
proceso judiciales ya que, al contratar con un tercero sin autorizacin
expresa rubricada por acta, se violo la clusula 1ra. del contrato de
concesin, lo que permitira que en un futuro Goland SRL pudiera
accionar contra el Estado Provincial por el incumplimiento de un contrato
que se saba, no poda ejecutarse tal como estaba confeccionado,
marcando, as, un claro acto de negligencia en cabeza de quien,
precisamente, tiene a su cargo el manejo (y cuidado) de bienes pblicos y
que, adems, no poda desconocer.

Las clausulas 2da y 5ta del contrato sugieren algo ms

grave an, cuando establecen el porcentaje del canon que CAMYEN SE
debiera abonar mensualmente a la DGFM y la modalidad en cmo debe
ser realizado.

Esas clusulas disponen que el canon se fija en un tres

por ciento (3%) del valor comercializado de acuerdo a la facturacin neta
mensual, para lo cual CAMYEN SE se comprometa, en forma previa al
pago mensual, a informar a la DGFM la cantidad de rodocrosita extrada
en el mes inmediato anterior, para luego pagarse dentro de los diez (10)
das de presentado dicho informe.

Autoridades de la DGFM, manifestaron esa falta de

informacin con respecto a permisos o actas de conformidad, como as
tambin la informacin sobre los porcentajes del canon en virtud de que,
segn nos explic Hctor Lostri, jams fueron informados de manera
fehaciente, y bajo el procedimiento previsto en el contrato de concesin,
cual era la produccin de rodocrosita mensual del mes anterior.

El Diario El Ancasti de fecha 22 de septiembre de

2016, bajo el ttulo: Denuncia lapidaria del Gobierno nacional por
corrupcin en CAMYEN, menciona fragmentos de esa denuncia como: el
perjuicio patrimonial es difcil de cuantificar ante la falta de
documentacin y ms difcil an de comprobacin respecto de los tipos y
cantidades de minerales extrados del yacimiento. Sin embargo, se

6
calculan decenas de millones de pesos durante los tres aos de
vigencia del contrato ( http://www.elancasti.com.ar/politica economia/20
16/9/22/denuncia-lapidaria-gobierno-nacional-corrupcion-camyen-
311750.html).

En la exposicin ante la Comisin de Minera, el Ing.

Issi (VT fs. 34) menciona una injustificable irregularidad cuando refiere a
la existencia de las bonificaciones realizadas a distintos compradores de
rodocrosita- a la cual nos referiremos ms adelante- cuando manifiesta
que el canon que se paga a la DGFM es por el valor facturado con ms las
bonificaciones realizadas y, adems, menciona un irnico ejemplo: Si
el mineral vale $ 1000 y nosotros lo vendimos a $ 100, nosotros le
pagamos el canon de los $ 100

Esta grave e ilcita conducta descripta por el

funcionario, la cual no encuentra respaldo legal, es solo una de tantas
expresiones realizadas en ese sentido.

Por citar alguna, observese que en declaraciones

realizadas al Diario El Esqui (21/09/2016) mediante una conferencia de
prensa, tendiente a explicar los allanamientos dispuestos por el Fiscal
Sago de ese mismo da, el Ing. Issi menciono: "El ao pasado tenamos
una facturacin cercana a los 24 millones de pesos y 900 mil pesos se
pag a Fabricaciones Militares. Este ao no
tuvimos ventas, han bajado (ver: http://www.elesquiu.com/politica/2016/
9/21/camyen-nego-vaciamiento-yacimiento-minas-capillitas-226953.html)

Esos 900 mil pesos a los que refiere en la nota

periodstica, no dan el 3% de lo facturado, ni fueron pagados en concepto
de canon a la DGFM. Ya que, de acuerdo a la denuncia de Lostri, CAMYEN
SE no solo no informaba la produccin de rodocrosita previo a emitir la
facturacin como lo prev la clusula 1ra. del contrato de Concesin a los
fines del pago del canon del 3% de lo facturado, sino que del cruce de
informacin de la investigacin realizada en el seno de la DGFM surgi

7
que todos los meses se extrae mayor cantidad de rodocrosita del que se
declara vendido, con el fin de introducirlas en el mercado negro.

Daniel Issi nos explica, mediante ese infortunado

ejemplo, que a la DGFM no solo se le paga lo que quiere y no lo que se
estipula en el contrato, sino que tambin se le miente deliberadamente
sobre cul fue la produccin de mineral, obviando que por tratarse de un
contrato pblico y no privado (donde la regla es que todo lo que no est
expresamente permitido est prohibido) debe atenerse a la literalidad del
mismo so riesgo de incurrir en incumplimientos que se traducen, luego,
en acciones judiciales en contra del Estado Provincial.

Repare la fiscala, no hay ninguna clusula del

contrato de concesin donde aparezca autorizacin alguna que permita a
CAMYEN SE realizar bonificaciones. Con lo cual la denuncia presentada
por el actual interventor de la DGFM es veraz y adecuada a la realidad,
dado que all se expresa la inexistencia de informacin sobre el material
extrado, la falta de pago del canon y el irrisorio pago realizado en los
ltimos tres (3) aos, donde jams podrn justificarse bonificaciones,
descuentos y subsidios. Resultando, en consecuencia, una constante y
repetitiva conducta por parte del funcionario a cargo de la empresa
estatal actuando absolutamente al margen de las atribuciones que
legalmente tiene conferidas.

En conclusin, la falta de informacin sobre la

produccin de Minas Capillitas a la DGFM trae aparejado un
incumplimiento de las clusulas del nico contrato vigente que fenece en
menos de cuatro (4) meses.

Tambin las contrataciones, el subsidio de mineral a

los artesanos y las bonificaciones sin autorizacin de la DGFM, configuran
un incumplimiento contractual que deriva -como se adelant- en un
delito, por haberse dispuesto de manera unilateral la realizacin de
actividades y la disposicin de bienes del Estado Provincial como lo es la

8
rodocrosita (Conf. Art. 124 Constitucin Nacional, Art. 66 Constitucin
Provincial y Art. 7 Cdigo de Minera).

Sugerimos tambin al Sr. Fiscal, para mayor

abundamiento, la lectura de las manifestaciones realizadas por el Ing.
Issi de fs. 47 y 48 que obran en la VT adjunta.

2.- La adenda al contrato de concesin, el cual

no posee fecha de suscripcin, ni firmas, ni certificaciones.

A veces la complejidad de las acciones penales nos

someten a investigaciones profundas y otras veces no, ya que la realidad
demuestra, por si sola, que el incumplimiento se avizorara prima facie
para luego transformase en un delito.

No haremos un desarrollo jurdico sobre la validez de

un papel que pretende ser una adenda contractual, que prev la prrroga
de la concesin minera entre CAMYEN SE y la DGFM y en donde se
obviaron elementos necesarios que deben estar presentes cualquier tipo
de contratos, como la falta de fecha de suscripcin, la de certificacin y la
falta de firma de uno de los firmantes, que era nada ms y nada menos el
por entonces ex Secretario de Minera de la Nacin, Jorge Mayoral, cuyo
testimonio desde ya solicitamos.

No obstante entender que, por ausencia de requisitos

esenciales de existencia -ni siquiera de validez-, que ese instrumento es
nulo de nulidad absoluta -o bien inexistente-, su valor como elemento de
conviccin, a los fines de echar luz sobre este asunto, es incuestionable.

El Ingeniero Issi, en su relato nos despeja alguna de

estas sospechas y, de algn modo, explica este entramado capitulo. A fs.
15, 55, 56 y 57 de la VT, el deponente deja bien en claro que la adenda
es posterior a la firma del contrato con Goland SRL, ya que la adenda es
de Septiembre/15 y el contrato de Julio/15 (VT Fs. 49).

9
 Esto supondra una sola realidad y que es el
favorecimiento a la empresa Goland SRL, con la posibilidad de que esta
no slo cobrara el monto de la obra del tnel, cuyo costo inicialmente era
de U$ 2.253.230 ms iva (U$ 2.726.408,30), a pagarse con el 35 % de la
produccin mensual de rodocrosita; sino que se le permitiera seguir
adquiriendo el mineral con una preferencia en la compra (clausula 10.5)
que le autoriza que una vez cancelado el pago de la obra, esta obtenga
de manera preferencial y por un plazo de dos (2) aos prorrogables por
igual periodo, la posibilidad de adquirir el 35 % de la produccin de
rodocrosita y, dentro de ello, el 30 % de piedra de mayor calidad.

De otra forma no se explicara la premura en realizar

una prorroga cerca de la mitad del plazo de ejecucin del contrato de
concesin, que adems permita diferir la facturacin a periodos
semestrales que dificulten- an ms- el control de la produccin por parte
de la DGFM.

Entonces la maniobra fraudulenta que se habra

pretendido pergear con esta adenda -que la DGFM denuncia- y que
pretendi prorrogar por diez (10) aos -a partir de septiembre de 2015- la
concesin de Minas Capillitas no es otra cosa que el probable
favorecimiento a la empresa que construy el tnel cortavetas y que a
tenor de la literalidad del contrato, que la relaciona con CAMYEN SE,
pasara a ser la propietaria de la exploracin y comercializacin de Minas
Capillitas y los Andalgalenses y los Catamarqueos representados por
CAMYEN SE, meros espectadores de lujo. De all la fuerte sospecha de los
motivos por los cuales el ex Secretario de Minera de la Nacin no haya
querido firmar prima facie la fraudulenta adenda, conforme el propio
Issi lo manifestara (fs. 57 VT) cuando livianamente expresara: el
tampoco la quiso firmar Sic.

3.- El contrato suscripto entre CAMYEN SE y la

empresa sanjuanina Goland SRL, representado por el Sr. Jorge
Alberto Gonzlez para la construccin de un tnel cortavetas.

10
 Debemos reconocer que al abordar la compleja
operatoria con la que se manejaran las contrataciones de CAMYEN SE,
hemos advertido un patrn distintivo en la poltica minera de este
Gobierno y que es el favorecimiento a los grupos econmicos
intervinientes, tales es el caso de Minera Agua Rica en Cerro Atajo, por
citar algn ejemplo.

La obra del tnel cortavetas, realizado por la empresa

Goland SRL, no es la excepcin. Por el contrario, es la muestra palpable
de que CAMYEN SE habra favorecido a la contratista, generando, en clara
apariencia, un gigantesco fraude a la administracin, que podra derivar
en procesos judiciales millonarios contra el Estado.

Ahora bien, para que no se pierda el hilo histrico de

estos acontecimientos, sepa el Sr. Fiscal que este Cuerpo Legislativo,
advirtiendo las confusas expresiones de la Gobernadora el 1ro de mayo
pasado cuando expreso que las contrataciones y compras de CAMYEN SE
eran en un 66% a proveedores locales, solicito a la estatal minera la
remisin de la documentacin que probara tal afirmacin y fue el propio
Daniel Issi quien remiti un detalle de las compras realizadas por la
empresa durante el ao 2015 por un total de $ 16.782.442.

Tambin remiti el contrato firmado con Goland SRL y

la descripcin de los proveedores a los que se les abono esa suma de
dinero, donde aparecen pagos dudosos a 3ros. que de ninguna manera
avalan lo dicho por la mandataria con relacin a ese 66%, tal como se
ver ms adelante

En esa misma nota, con la que adjunt la documental

que hoy se presenta, manifest explcitamente que el tnel es ejecutado
por una empresa ajena a la provincia, que la prestacin por la obra no
fue saldada en su totalidad y que la fecha tiene una deuda de dinero.

Para una mayor comprensin, es necesario que el Sr.

Fiscal interviniente tenga una idea pormenorizada del contrato,

11
independientemente de las conclusiones a las que arribe de su sola
lectura.

Goland SRL, es una empresa que tambin opera en la

Puna Catamarquea, segn el propio Daniel Issi (ver VT), dedicada al
rubro minero, con mala reputacin en San Juan donde tiene ms de
diecisiete (17) causas judiciales solo en la Justicia Federal (ver portal:
www.pjn.com) y otras tantas en la provincial. Esta contrata con CAMYEN
SE la construccin de un tnel cortavetas en la mina Ortiz del complejo
Minas Capillitas.

Dicho contrato que sospechosamente- tambin

carece de fecha se firma en Julio de 2015, segn manifestaciones del
denunciado Issi (VT Fs. 49). El contrato en cuestin que deba finalizar en
cinco (5) meses, lo hizo en Enero del ao 2016 (VT Fs. 49). El costo de la
obra inicialmente era de U$ 2.253.230 ms IVA, lo que da un total de U$
2.726.408,30 pagaderos con el 35 % de la produccin mensual de
rodocrosita, donde el 30 % de ese total, deba ser de piedras de calidades
superiores (clausulas 10.1, 10.2 y 10.3 del contrato).

Cuando observamos ese contrato, la primera pregunta

que nos hicimos fue si esa obra ya se haba cancelado o, de lo contrario,
cual era la deuda que exista en la actualidad, para lo cual cursamos nota
de estilo solicitando informacin sobre esa situacin a CAMYEN SE.

Esta respondi que la deuda no se haba cancelado

an y que los pagos constaban en la informacin contable remitida. Se
acompaa la documentacin referenciada.

La preocupacin tena fundamentos lgicos basados

en operaciones matemticas y surga porque CAMYEN SE (mediante
informacin de pago a proveedores remitida) expresa que al da 28 de
Junio de 2016 (fecha en que es remitida la informacin por nota) Goland
SRL tan solo va percibiendo la suma de $ 2.379.595, que son dos (2)
pagos de $ 1.255.573 y $ 1.124.022, lo que constituira un porcentaje
menor al 5 % del total del contrato.
12
 Decimos esto porque el costo de la obra en el contrato
se firm por U$ 2.726.408,30, hoy (con un dlar a $ 15,5) serian $
42.259.328,65, dado que el monto puede ser actualizado al cambio
actual, conforme lo dispone la clusula 10.1.

Asimismo, se estipula la aplicacin de un inters del

6,5% anual (clausula 10.4) con lo cual, de no haberse pagado nada y ser
actualizado conforme ese inters, CAMYEN SE le debera a la firma
Goland SRL nada menos que $ 45.006.185,01.

Si del contrato y la informacin que CAMYEN SE nos

remitiera en Junio de 2016 surgen gruesas irregularidades, peor an es lo
manifestado por Daniel Issi en Comisin cuando expresa que ms del
75% de lo que se invierte en la mina "son de proveedores de Andalgal
(VT Fs 3), lo cual no es cierto si solamente a Goland SRL, que es de San
Juan, le adeudan ms de las adquisiciones que realiz CAMYEN SE
durante todo el ao 2015, conforme el estado de compras que nos
cursan, violando con ello los regmenes de compre y contrate
catamarqueo.

Pero ms grave an es la manifestacin del

denunciado (VT Fs. 50) que expresa que en la actualidad, a Goland SRL,
se le adeudan tan solo 24 millones de pesos y que se les estn haciendo
pagos en efectivo (VT Fs. 50), lo cual no est permitido en el contrato.

Es decir, CAMYEN SE, contrata con un tercero sin

autorizacin de la DGFM la construccin de una obra denominada tnel
cortavetas. Esa tercera es una empresa de San Juan. Al da 28 de Junio de
2016 se informa a este Cuerpo que Goland SRL va percibiendo solamente
la suma de $ 2.379.595 (menos del 5% del costo total) y que segn
clculos adeudara unos 42 millones de pesos. Sin embargo 4 meses
despus, es decir el da 11/10/2016, da de la deposicin en Comisin,
menciona que la deuda es de 24 millones de pesos, es decir que en ese
nterin de tan solo cuatro (4) meses se han pagado 18 millones de pesos,

13
circunstancia poco fehaciente, habida cuenta de la situacin de crisis que
atraviesa la empresa estatal.

As, nada de esto tendra lgica. Menos si advertimos

que CAMYEN SE est en bancarrota y es una empresa deficiente que
perdi su condicin de
ser autosuficiente, tal como lo manifestara el propio Issi, tambien en la n
ota periodstica (ver: http://www.elancasti.com.ar/politica-
economia/2016/8/9/camyen-admitio-tiene-problemas-financieros-
307142.html) y en la aludida versin taquigrfica.

A esto debe sumrsele que el nico instrumento vlido

firmado entre CAMYEN SE y la DGFM, por la Concesin de Capillitas
establece (clausula 12) que ese contrato, como tambin los derechos
derivados del mismo, no se pueden ceder, salvo acuerdo escrito de
partes, acuerdo que por cierto no existira, y el que, adems, resulta
desproporcionalmente beneficioso, en favor de Goland SRL, como se
desprende de la lectura de las clusulas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5 del
contrato indicado, obviando por cierto- los regmenes de contrataciones
exigidos por las leyes locales y que amerita una investigacin ms
profunda de la Fiscala interviniente a fin de dilucidar que no se hayan
cometido mas delitos que los denunciados, en atencin a una probable
omisin en la observancia de los sistemas de contratacin previstos en
ley 4938 de Administracin Financiera, de los Bienes y Sistemas de
Control del Sector Pblico y de la ley 2730 de Obras Pblicas, as como
tambien cualquier otra normativa local relacionada y aplicable al caso.

Lamentablemente de la escueta informacin con la

que contamos y de las evasiva declaracin del Ing. Issi, no surge con
precisin cual es la real deuda que tiene CAMYEN SE (es decir el Estado)
con Goland SRL, pero lo que s sabemos es que el nico contrato en
vigencia que permitir a Goland SRL seguir extrayendo mineral como
contraprestacin de pago expira en Mayo de 2017, es decir, en poco ms
de tres (3) meses. En este caso, y de ser cierto que la deuda es tan solo

14
de 24 millones como dice Issi, CAMYEN SE debera desembolsar un
promedio de 6.000.000 mensuales para cubrir esa deuda.

Tampoco sabemos quin y por qu motivo se

autorizaron pagos en efectivo a la empresa cuando el contrato prev una
contraprestacin en mineral.

Tampoco tenemos certeza porqu Issi en innumerables

oportunidades menciona en Comisin (VT) que CAMYEN SE tiene
sobrestock de mineral, no pudiendo explicar, a preguntas de la Diputada
Buenader, porque no se utiliz eso para pagar la deuda de Goland SRL.

Tampoco sabemos si una vez cancelada la deuda

dentro del plazo en que expira el contrato de concesin de Minas
Capillitas (27 de Mayo de 2017), Goland SRL utilizara la preferencia en la
compra por dos (2) aos ms, prorrogables por igual periodo conforme
clusula 10.5 del contrato.

Siendo que la empresa esta financieramente

quebrada, segn propias declaraciones de Issi en Comisin y del Sr.
Alejandro Bosio, vicepresidente a los medios locales (ver Diario El Ancasti
de fecha 14/01/2017 http://www.elancasti.com.ar/politica-
economia/2017/1/14/camyen-sigue problemas-financieros-volvio-pedir-
ayuda-322797.html).

De este modo recurre a subsidios del Estado para

pagar gastos corrientes, entre los que se encuentra el sueldo del personal
en mina. Que tiene doce (12) procesos judiciales solamente con la AFIP
(www.pjn.gov) y sus cuentas estn en rojo porque carece de recursos que
literalmente fueron devorados por la irregular administracin o como dice
el ingeniero Issi: llegado a diciembre (2016) nosotros nos comemos
prcticamente los ahorros (VT Fs. 31).

En consecuencia, el Sr. Fiscal tiene en sus manos la

prueba de un muy probable delito. Sin embargo, lo que debe indagar es
cales fueron los motivos por los que se realiz esta maniobra cuya

15
sugerencia dejamos a su discrecin, debiendo ordenarse un exhaustivo
estudio del patrimonio de los sujetos denunciados justificado tan solo con
la publicacin de un diario digital (www.catamarcala.com) que bajo el
ttulo Funcionarios de la CAMYEN y de Minera, se hacen ricos (ver:
http://catamarca.la/imprimir_noticia.php?id_noti=1254) menciona y
muestra fotografas de bienes que perteneceran al presidente de la
empresa estatal, resaltando un vehculo DODGE RAM 1500, modelo
LARAME, 4X4, tipo PICK-UP, Doble Cabina, ao 2015, dominio PBA-399,
comprado, segn se dice, de contado en 78 mil dlares a mediados del
ao pasado y la cual se encontrara a nombre de su esposa. Fecha que
sospechosamente coincide con la suscripcin del contrato con Goland
SRl.

Sobre esto es necesario que el Sr. Fiscal oficie de

urgencia al registro inmobiliario y a todos los registros del automotor a fin
de recabar informacin que pudiere derivar en un enriquecimiento
patrimonial ilcito, no solo de su presidente, sino de los dems
denunciados, como as tambien de su ncleo familiar.

Tambin, y con fundamento en lo expuesto,

solicitamos de manera urgente se libren oficios a los Registros del
Automotor, de la Propiedad y de Mandatos y a entidades bancarias y/o
financieras a fin de que informen si los denunciados poseen bienes a su
nombre, como as tambin se solicita la intervencin del Cuerpo de
Peritos Contables de la Corte de Justicia a fin determinar si los
denunciados pueden poseer bienes de notoria cuanta en funcin de lo
que ganan como empleados del estado.

4.- El contrato de prestacin publicitaria firmado

entre la empresa Comunicaciones Sudamericanas SA y el Ing.
Eduardo Daniel Issi, de fecha: 27 de Noviembre de 2015.

Este contrato, tan cuestionado pblicamente, que nos

remitiera Issi, supondra un serio delito sobre el uso de los fondos

16
pblicos que no encontrara apoyo alguno en la documental
complementaria que lo acompaa.

Observe el Sr. Fiscal que dicho contrato se realiza con

el fin de que la empresa estatal participe en le feria PDAC 2016, que se
realiz en Marzo de ese ao en Toronto.

A tal fin, se contrat con la empresa Comunicaciones

Sudamericanas SA (CSSA) por la suma de $ 847.000 ($ 700.000 + IVA) y
no con la que presta del servicio, cuya razn social es: Hytec Alto
Americas SA, aparente comercializadora del evento en Canad.

Previo a efectuar un anlisis del contrato obsrvese lo

siguiente; en nota de fecha 28 de Junio de 2016, que se adjunta, Issi
manifiesta que CAMYEN SE suscribe un contrato con CSSA, una empresa
con sede en nuestra provincia y con empleados catamarqueos (textual)
por la suma de $ 700.000 ms IVA, pagaderos en cuatro (4) cuotas
mensuales, a los fines de que CSSA contrate con Hytec Alto Americas el
stand en Canad.

En primer lugar, vale resaltar que ese contrato,

suscripto el da 27/11/2015 por $ 847.000, redunda en la suma de dlares
U$ 102.048, ya que a la fecha de suscripcin el dlar estaba a $ 8,30
segn registros pblicos del BCRA a los que el investigador podr acceder
entrando a la pgina web de ese organismo.

En segundo lugar, se contrat con una prestamista

intermediaria (CSSA) que actu de manera usuraria y que en apariencia
esconde esa condicin bajo la figura de una empresa dedicada a la
publicidad y las comunicaciones.

En tercer lugar, CSSA no es una empresa con sede en

Catamarca como lo manifiesta el Ing. Issi, sino que se trata de otro
proveedor forneo . Situacin que violara, nuevamente, las leyes de
contrataciones del Estado, ya que en el contrato de prstamo dinerario la

17
prestamista fija domicilio en Cerrito 866 de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires.

En cuarto lugar, el contrato establece que CAMYEN se

vio interesada por una propuesta realizada por la empresa HYTEC ALTO
AMERICA SA de fecha 11/11/15 (cuya copia se adjunta) razn por la cual
el contrato se firm 16 das despus de recibida la propuesta, es decir el
27/11/2015.

Adviertase de la misma nota que Issi nos adjunta que

Hytec se hizo cargo de la preparacin del stand y el armado de la
informacin (textual).

Si analizamos la oferta de Hytec (que tambin se

adjunta) veremos que la propuesta refiere a la etapa IV que engloba la
presentacin de las oportunidades mineras de Catamarca en la
exposicin internacional PDAC 2016 (textual) y que segn detalle prev:
"difusin previa de las oportunidades mineras de Catamarca en Toronto,
reserva y armado de stand, elaboracin de material para el stand
(posters, folletos, material de distribucin), colaboracin con la atencin
del stand, organizacin de agenda y reuniones y asesoramiento a las
autoridades que viajen a Canad".

Esa etapa IV segn la misma propuesta, tena un costo

de $ 392.500 ms IVA, es decir $ 474.925, sea, casi la mitad de esos $
847.000 que se pagaron por el stand, lo que a esta altura resultara a
todas luces injustificable.

Pero lo ms inexcusable aun, y que tipificara un serio

delito, surge de la informacin de pago a proveedores remitida por
CAMYEN SE donde se observan diversas erogaciones a la empresa
Comunicaciones Sudamericanas, que presuponen una relacin
contractual.

CAMYEN SE menciona en nota remitida el 28/06/2016,

que ese monto de $ 847.000 mil ya se pag. Obsrvese en la informacin

18
de pago a proveedores que desde el da 13/04/2015 al da 01/12/2015
aparecen dieciocho (18) facturas abonadas a CSSA, de las cuales surge
sospechoso un pago estndar de $ 30.008 que se realiza en ocho (8)
oportunidades, lo cual supondra una relacin contractual entre las
empresas. Tambin aparece como llamativo el pago de dos (2) facturas
de $ 242.000 cada una de fechas: 30/11/2015 y 01/12/2015, coincidentes
con los montos de los pagos en cuotas estipulados en el contrato de
prestacin de servicios publicitarios de $ 200.000 ms IVA cada uno,
aunque no con la fecha de pago.

Lo sospechoso de esto es que al da 10/12/2015 CSSA

va percibiendo un total de $ 1.154.578 de parte de CAMYEN SE, sin que
se sepa cules fueron las causas, dado que Issi eludi las preguntas
cuando se le pregunto por esta situacin (ver VT Fs 60)

Por ms ilgico que resulte, el prudente arbitrio del

Fiscal interviniente deber dilucidar con la declaracin indagatoria del
denunciado por qu el contrato se firma el da 27/11/2015 y tan solo
cuatro (4) das despus ya se haban abonado $ 484.000 en dos (2)
cuotas de $ 242.000 cada una (das 30/11/15 y 01/12/2015),
paradjicamente casi la misma cantidad de dinero que costaba la etapa
IV de la propuesta de Hytec, por el stand en Canad que era de $
474.925.

Tambin deber explicar el denunciado por qu este

contrato que, en apariencia, se suscribe en la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires se firma el da 27 de Noviembre de 2015, siendo este un da
feriado en razn de haberse trasladado el del Da de la Soberana como
consecuencia del balotaje presidencial del ao pasado.

En diversas oportunidades, Daniel issi refiri en la

prensa local que se sub contrato un servicio de prstamo dinerario en
razn de que la estatal minera no tena fondos para erogar el gasto que
demandaba la participacin de CAMYEN SE en Canad, justificando as el
ingreso de CSSA en la contratacin. Lo injustificable es por qu solo

19
cuatro (4) das despus ya se haban abonado $ 484.000 que era el total
de esa etapa IV segn presupuesto de Hytec Alto Americas.

El Sr. Fiscal coincidir que no deja de ser suspicaz la

participacin de CSSA en CAMYEN SE, lo que supone un vnculo jurdico
contractual a los fines de abonar facturas por servicios no prestados o
sobrevaluados.

De otra forma no se explica cmo es posible que la

prestamista le haya cobrado a CAMYEN SE un altsimo inters de casi un
90 % por haber pagado una suma de dinero que en solo cuatro (4) das
despus se habra cancelado con fondos de la misma empresa.

Lo cual supondra un fraude a la administracin

pblica sobre el manejo de sus fondos, ms aun si se advierte que en la
pgina web del evento previsto para este ao (2017) www.pdac.ca se
promociona el mismo stand que adquiri CAMYEN SE el pasado ao a solo
U$ 3.850 por los cuatro (4) das de promocin
(http://www.pdac.ca/convention/exhibit presentation opportunities/investo
rs-exchange), lo cual difiere de manera holgada de los U$ 102.048 que se
pagaron para el stand del ao pasado.

Tambin sugerimos al Sr. Fiscal que investigue el rol de

la empresa Comunicaciones Sudamericanas SA en Catamarca y la
representacin del firmante del contrato, el Sr. Roberto Kuppe, quien en
aspecto acta en carcter de apoderado mediante actas que no se
anexan al contrato, que tampoco est certificado. Debindose
desentraar en los organismos Federales correspondientes- IGJ, AFIP, etc-
si esta empresa se encuentra habilitada para el otorgamiento de
prstamos dinerarios a empresas del estado, lo cual desde ya solicitamos
se toman medidas instructoras al efecto.

5.- El detalle de las erogaciones realizadas por

la empresa CAMYEN SE desde el 01/01/2015 hasta el 22/12/2015
Proveedores con dudosas operaciones comerciales: del listado de
compras proporcionado por CAMYEN SE, que fuera remitido por nota del
20
28 de Junio de 2016, surgen diversas operaciones comerciales
sospechosas de pagos a proveedores, que en razn de la gravedad que
suponen debern ser investigadas por el Sr. Fiscal a cargo. A continuacin
detallamos algunos de esos pagos. A:

a) Jorge Rafael lvarez: se le abona una suma total de $ 140.965 donde

aparecen pagos escalonados de $ 22.990 lo cual supondra una
mensualidad producto de un contrato. Habra que saber que servicios
presta, ya que la inscripcin principal de su producto es la venta de
accesorios informticos.

b) Walther Eugenio Trentini: se le abona una suma total de $ 126.368

donde aparecen pagos escalonados de $ 15.000, lo cual supondra
tambien una mensualidad como consecuencia de un negocio jurdico
contractual. Este Sr. Trentini aparece en los balances comerciales
firmando como aparente contador de la empresa lo cual de algn modo
justificara el pago mensual, pero no la suma de $ 56.868 que percibe el
da 05/05/2015, lo que, en apariencia, podra ser un pago encubierto.

c) Gervari SA: a esta empresa dedicada a la locacin de inmuebles se le

efectivizaron varios pagos en el trascurso del ao 2015, la mayora por $
40.535. Presuntamente esta empresa era duea del inmueble que
ocupaba CAMYEN SE en calle Sarmiento 869 de esta ciudad, pero lo
llamativo es que el da 18/08/2015 se le abona la suma de $ 151.250, que
no justifica un aparente alquiler inmobiliario de $ 40.535 que aparece de
manera escalonada, como se menciona y tambin resultara un posible
ilcito.

d) Soledad del Carmen Rodrguez: aparentemente se trata de una

abogada que percibe la suma de $ 24.200 mensuales. Surge necesario
saber qu servicios reales presta, cual ha sido su rol en la empresa hasta
ahora y cul es su remuneracin actual ya que -segn informacin que
nos remitiera CAMYEN SE y que aportamos en esta instancia- el propio
Presidente de la institucin Daniel Issi cobra en bruto $ 32.144,67.

21
e) Mara Julia Acevedo Corpacci, Sindico de la empresa, percibe en
concepto de sueldo, segn informacin remitida la suma de $ 30.551, es
decir prcticamente mismo monto que los directivos.

f) Jos Alberto Brizuela: inscripto como prestador de materiales de

construccin. Este proveedor es el propietario de corraln IECO. A esa
persona se le abono durante el 2015 la suma de $ 91.172. Lo interesante
a saber es bajo que concepto se realiz esta erogacin, porque si se trata
de la adquisicin de materiales para la construccin destinadas al
complejo Capillitas creemos salvo mejor criterio- que le era ms fcil y
menos costoso en razn de las distancias, comprar materiales en
localidades cercanas a la mina. De hecho en la nmina remitida
aparecen comerciantes de Andalgal que se dedican al mismo rubro.

g) El proveedor BFM y L SRL, segn registros de la AFIP, es una firma de

abogados de la ciudad de buenos aires. Durante 2015 se les abono una
suma de $ 228.147. Debiera indagar el Sr. Fiscal si esta empresa tambin
presto servicios jurdicos y a que efectos si ya tenan dos (2) abogados
cobrando sueldos fijos de la empresa.

h) Daniel Humberto Brizuela, proveedor de Andalgal: A este proveedor

se le abono durante 2015 la suma de $ 439.978. El Sr. Brizuela es el
actual Presidente de la Cmara de Proveedores Mineros de Andalgal,
quien debiera mantener algn tipo de imparcialidad respecto de las
compras, ya que representa nada menos que a los proveedores de esa
localidad. En tal sentido habra que saber que insumo provey y se pag
con esa cifra, oficindose a dicha Cmara para que informe cual es la
nmina de proveedores y el porcentaje de lo que vende cada uno.

i) Marcos Esteban Venturini: A este proveedor se le abono durante el ao

2015 la suma de $ 123.198. Su rubro, segn AFIP, es la venta de regalos,
artesanas, artculos religiosos, santera. Se requiere informacin respecto
de que provey a una empresa minera, habida cuenta de que se rubro no
se vincula al menos de manera directa- con el objeto de esta ltima.

22
j) Sergio Rene Gershani: este proveedor, cuyo rubro principal, segn
AFIP, es la prestacin de servicios de arquitectura se le abono durante el
transcurso del ao 2015 la suma de $ 68.520. En tal sentido resulta
necesario saber si a la fecha de pago este proveedor presto algn servicio
relacionado con su ocupacin.

k) Guillermo Jorge Madina: durante el ao 2015 se le abon la suma de $

1.165.854. Este proveedor est inscripto en AFIP con una actividad
relacionada a la venta de artculos de librera y papelera y sospechamos
que no se haya prestado ningn servicio por este rubro que pueda
justificar un gasto de tal naturaleza.

l) Nieves carolina Rodrguez: se le abono la suma de $ 39.688. Su rubro

principal, segn AFIP, es la confeccin de prendas de vestir. Al respecto
se solicita informacin respecto de que se abon por ese rubro.

m) Altea SRL: esta empresa cuyo rubro principal, segn AFIP, es el

alquiler de inmuebles. Es la propietaria de la actual oficina que ocupa
CAMYEN SE -tercer piso- en la calle San Martin y Salta. Lo abonado
durante el transcurso del ao 2015 asciende a $ 156.238. Segn el propio
Issi en deposicin manifiesta que (VT Fs. 43, 44) la empresa, en la
actualidad, eroga por gastos de alquiler la suma de $ 58.000 por 180
mts2. Esa suma representa un monto importante que debiera
contemplarse a la luz de la Ley de Administracin Financiera, a los efectos
de verificarse si se cumplieron los requisitos para la licitacin conforme
un edicto de publicacin que apareciera el ao 2015 en los matutinos
locales.

Sin embargo, tenemos conocimiento que el monto del alquiler es muy

superior. Deber requerirse copia del contrato de locacin. En tanto, en el
mismo edificio, alquila segundo piso -Minera Alumbrera una superficie
igual, habr que preguntar cul es su valor.-

Por lo expuesto en este captulo y ante lo

inconducente de los gastos realizados solicitamos de manera urgente se
intime al sector financiero de CAMYEN SE a presentar la nmina completa
23
de pagos a proveedores desde el mes de Enero de 2014 (fecha en que
asume la presidencia de la empresa Daniel Issi) hasta la fecha. Tambin
solicitamos la designacin de perito contador del Cuerpo de Peritos
Contables de la Corte de Justicia a fin que evale las compras realizadas
por CAMYEN SE durante el periodo solicitado y emita opinin respecto de
la posible composicin de boletas apcrifas y/o de servicios no prestados
a los fines de verificar la complicidad o no de los prestadores que se
mencionan, con ms los que pudieren surgir de los datos brindados por
CAMYEN SE, en razn de la escueta informacin que maneja este Cuerpo
Legislativo al respecto.

Obsrvesese que en diversas denuncias presentadas

contra la Administracin de este Gobierno se ha divisado la utilizacin de
facturas, las cuales se sospecha de apcrifas para ocultar pagos ilegales.

A modo de ejemplo se cita un artculo publicado por

un diario digital (http://catamarca.la/amplia_noti.php?id_noti=1272), bajo
el titulo: Parte de los gastos de Corpacci en Canad.

En ese artculo se publica la foto de una factura

emitida por la empresa JP Bossa al Consejo Federal de Inversiones (CFI)
por la suma de $ 1.192.050 para el pago del viaje de la comitiva oficial a
Toronto para participar de la feria minera anual. Si el monto publicado se
divide en ocho (8) asistentes que viajaron ese ao se ver que por cada
uno se abon la suma de $ 149.006,25, una suma cercana a los 18 mil
dlares por persona (con un dlar a 8,30 a esa fecha), irrisoria por cierto,
pero que develan hiptesis sobre el objetivo de empresas contratadas
para utilizar facturas truchas o con servicios sobrevaluados.

Tambin sugerimos la lectura de los siguientes

artculos periodsticos publicados en diario El Ancasti Digital:

http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2016/3/2/lucia-
corpacci-pidio-funcionarios-prudencia-para-asumir-compromisos-
290242.html

24
 http://www.elancasti.com.ar/politica-
economia/2016/5/24/secuencia-negocio-299034.html

http://www.elancasti.com.ar/politica-
economia/2016/5/24/maniobras-camyen-22-millones-para-promocion-
299032.html

http://www.elancasti.com.ar/opinion/2016/5/26/camyen-circuito-
oculto-299238.html

http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2016/5/26/daniel-
issi-angel-mercado-tiene-nada-nosotros-299240.html

III OTROS HECHOS QUE REQUIEREN SER

INVESTIGADOS:

1.- Artesanos locales que adquieren la piedra

para trabajarla: menciona Daniel Issi en su deposicin (VT FS:
6,7,19,20) ser el nico Presidente que se preocup por los artesanos; les
vende piedra de primera calidad para que la trabajen con un descuento
especial. Que no sabe si existe o exista un registro oficial de artesanos.
Tampoco sabe quin emite los carnets de artesanos, que en su momento
era la Secretaria de Minera y luego era la Escuela de orfebrera.

Esta declaracin de Issi se contradice con lo

manifestado por el denunciado vicepresidente Bosio, quien en nota
periodstica a Diario El (Ancasti http://www.elancasti.com.ar/politica-
economia/2017/1/26/camyen-desmintio-artesano-walter-diamante-
324039.html) expone que el padrn de artesanos lo elabora la Secretara
de Minera y la empresa se limita a vender la piedra a quienes tienen el
carn y cumplen con los requisitos fiscales (textual).

La realidad es que si existe un padrn de artesanos

que debe llevar la Secretaria de Minera y que se ha incrementado
notoriamente en casi un 300 % en los ltimos dos (2) aos. Siendo, hoy,

25
de 235 los artesanos registrados, conforme la ltima informacin
obtenida.

Estos artesanos, que perciben el material subsidiado

en un 50 % por una decisin unilateral de la directiva de CAMYEN SE, sin
informar dicha condicin a la DGFM, hasta Marzo de 2016 era manejado
por la Escuela de Orfebrera a cargo de la Sra. Mabel Videla y, a partir de
entonces, lo maneja CAMYEN SE quien distribuye la piedra, tal como lo
relata Issi (ver VT fs. 6 y 7).

Lo concreto es que la empresa incurrira en un grave

hecho que encubre delitos. Primero, porque le paga a la DGFM el 3 % del
valor subsidiado y no del neto extrado, independientemente de la
modalidad, sometiendo al ente nacional a tener que soportar los costos
de este subsidio, dado que no le informa la produccin neta del mes
anterior, conforme clausula 1ra del contrato de concesin de Capillitas.
Segundo, porque no existe control alguno de que el material que reciben
los artesanos sea trabajado y no revendido, aunque sabemos que esto es
lo que sucede, habida cuenta de la proliferacin de los mismos.

En esta provincia se han detectado, en ms de una

oportunidad, a compradores, la mayora de origen asitico, traficando
rodocrosita sin la hoja de ruta correspondiente. Lo que demostrara cual
es destino de los minerales que reciben la mayora de los artesanos, es
decir la reventa indebida del mineral.

Imaginemos un escenario donde la piedra se recibe al

50 % del valor original, sin gastos de guas de transporte y/o hojas de
ruta y se vende a montos superiores que los valores estndar que fija
CAMYEN SE a compradores que tambin evitan el pago de esas guas,
generndose un probable trfico ilegal en la venta de piedra que no deja
huella alguna, salvo cuando alguno de estos compradores es sorprendido
en flagrancia transportando grandes cantidades de la piedra, como paso
lamentablemente en innumerables ocasiones.

26
 Toda esta actividad ilcita supondra que la nmina de
artesanos locales, es solo una pantalla para disfrazar el trfico ilegal de la
piedra y la comercializacin de la misma una vez adquirida por esos
trabajadores, quienes no podran haber actuado sin la complicidad de los
emisores de los carnets y las hojas de ruta obligatorias establecidas por
el decreto 615/88 (Secretaria de Minera) y antes, de la titular de la
Escuela de Orfebrera lo que presume la complicidad aludida.

2.- Trfico ilegal de rodocrosita: Un tema no menor

y que en diversas oportunidades fue motivo de denuncias penales
radicadas en la Fiscala de Instruccin Penal N 6, es el trfico ilegal de la
rodocrosita.

En apariencia la empresa minera estatal no contaba

con el personal de cuidado necesario que evitara que este delito se
consumara. En la actualidad la DGFM, a travs de su interventor, Hctor
Lostri, ha realizado una denuncia penal que a la fecha lleva cuatro (4)
allanamientos a la empresa. A esto debe sumarse que el Fiscal de
Instruccin N 6 allan las oficinas de CAMYEN SE y secuestro valioso
material que prueba la concurrencia de factores que al menos facilitan la
compra venta ilegal de rodocrosita.

Compartimos la postura de los Funcionarios Judiciales

sobre la jurisdiccin de la Justicia Provincial, por cuanto el material que se
extrae de Minas Capillitas es patrimonio del Estado Provincial, es decir de
todos los catamarqueos y su robo, trfico y consecuente
comercializacin nos afecta a todos y, por ende, estos hecho deben ser
investigados por las autoridades judiciales locales.

En tal sentido, sospechamos que existe una

complicidad, no solo desde adentro de la empresa, sino desde el rea de
control de Polica Minera, a cargo del secretario de Minera Rodolfo Micone
y del ex director de minas, Marcelo Reinoso y de los diversos
compradores que operan en Buenos Aires y que fueran nombrados en la
denuncia de Hctor Lostri como participes de una red dedicada a la venta

27
ilcita de rodocrosita, donde adems se menciona al Sr. ngel Mercado, ex
Ministro de Produccin, cuyo deber era controlar a la empresa, conforme
lo referimos ms adelante.

En razn de la gravedad de lo manifestado por el Ing.

Issi (VT Fs 22), cuando menciona que en Lans hay o haba un depsito
de la empresa Dolphin con 700.000 kilos de piedra, es importante que se
indague al denunciado en ese aspecto, indicndosele que su condicin de
funcionario pblico lo obligaba a realizar la denuncia penal respectiva.

No pasa desapercibido lo acontecido durante Enero de

este ao, cuando un grupo de artesanos que esperaba la entrega de
mineral sorprendi a un colaborador de Issi, de nombre Juan Lpez,
transportando 300 kilos de rodocrosita de calidad sin la correspondiente
hoja de ruta, en un horario poco habitual para operaciones comerciales,
segn lo relatara el artesano Walter Diamante, quien vinculara a Lpez
como testaferro de Issi y adems al director de YMAD, ngel Mercado, y
a la Dra. Soledad Rodrguez (Abogada de CAMYEN SE) en la operatoria de
venta ilcita.

El diario El Ancasti, del da 01/03/2016, bajo el ttulo:

Admiten problemas por el trfico de rodocrosita (ver:
http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2016/3/1/admiten-
problemas-trafico-rodocrosita-290064.html) expone a este seor Juan
Lpez, funcionario de alto rango en la empresa y colaborador directo del
presidente, como responsable de nada ms y nada menos entregar a los
Concejales de Andalgal una copia certificada del convenio firmado entre
CAMYEN SE y la empresa Yamana Gold por la explotacin de Agua Rica en
Cerro Atajo.

Paradjicamente, en esa oportunidad, el sindicado

testaferro quien se presenta como coordinador de la empresa,
menciona la existencia de un mercado negro que adquiere rodocrosita
con fines ilegales.

28
 Esas expresiones del coordinador, de algn modo,
pretenden silenciar lo manifestado por el Sr. Miguel Yampa, propietario
del emprendimiento privado "Santa Rita", ubicado en Minas Capillitas en
el departamento Andalgal, quien un da antes- el 29/02/2016-
manifestara que la rodocrosita es comercializada por "testaferros" del
gobierno corpaccista y seudo-artesanos que en realidad estn avocados a
la reventa (Textual: http://www.elancasti.com.ar/politica-
economia/2016/2/29/afecta-emprendimiento-trafico-ilegal-
rodocrosita289951.html).

Pero esta secuencia del presunto trfico ilegal de

rodocrosita no empieza ah, sino que se remonta al da 02/06/2014,
cuando La Polica Aeroportuaria secuestra un cargamento de 60 kilos de
rodocrosita en el Aeropuerto Felipe Varela y detiene a un pasajero que
pretenda transportarla a Buenos Aires ,sin autorizacin ni gua habilitante
expedida por la secretaria de Estado de Minera, conforme la ya
mencionada resolucin 615/88 que seala que "las personas o entidades
que exploten sustancias minerales en el territorio de la Provincia, de
cualquier categora de las indicadas en el Cdigo de Minera, estn
obligados a expedir con cada partida de minerales transportados desde el
lugar de su extraccin y cualquiera sea su destino, la hoja de ruta de
minerales.

Esta situacin dio lugar a la generacin de un

expediente tramitado en el juzgado federal por trfico ilegal, en donde se
estudi las posibles salidas de la rodocrosita por Andalgal o por Santa
Mara y la complicidad de la Secretaria de Estado de Minera que,
percatndose de que existe una huella nueva que se prestaba para el
transporte clandestino de la piedra, nada hizo al respecto, salvo poner en
funcionamiento un destacamento policial en Minas Capillitas, a partir de
las gestiones conjuntas entre la Empresa CAMYEN SE, la Secretara de
Minera y la Secretara de Seguridad, lo cual se concret el da
19/07/2016, paradjicamente tres (3) das antes que la polica
departamental de Andalgal aprendiera a un hombre de apellido

29
DAlessandro intentando sacar 36 Kg de rodocrosita desde Andalgal, en
accin reincidente mediante una encomienda, que por haber sido
detenido en la ciudad, obviamente haba burlado el control policial
inaugurado tres (3) das antes.

Todas estas circunstancias relatadas en la denuncia

presentada por la DGFM tienen sustento lgico y presumen un
vaciamiento de la mina mediante el trfico ilegal de la piedra tal como lo
denunciara recientemente un artesano cuya declaracin desde ya se
solicita.

3.- Nombre de los compradores de mineral: la

denuncia formulada por la DGFM menciona la existencia de una serie de
compradores de mineral que conformaran una banda que polariza las
ventas en prcticamente un solo grupo conformado por los Sres. Guiliano,
Sebastin, Melina, Hctor y Walter Diamante, Melina Joyera SRL y Mara
Valeria Abel, todos familiares y miembros de una organizacin dedicada a
la comercializacin de rodocrosita que el Ing. Issi declara conocer
perfectamente (VT Fs. 23 y ss), siendo que, en innumerables
oportunidades, menciono que la venta de rodocrosita se realiza de
manera imparcial a distintos compradores, conforme mails que el mismo
cursa y que dice tener encarpetados. (VT Fs 33).

A raz de esto y de lo expresado por Issi en su

deposicin se hace necesario saber el contenido de esos instrumentos
(mails), dado que de all se podra observar la complicidad del presidente
de CAMYEN SE para con los compradores.

4.- Injustificables descuentos e increbles

bonificaciones a la compra de mineral - Responsable de ventas:
cuando mencionamos en el punto 3.- que la rodocrosita es patrimonio de
todos los catamarqueos, referamos en concreto a que existe un
contrato firmado entre CAMYEN SE, la DGFM y la Secretaria de Minera de
la Nacin, de fecha 28 de Mayo de 2013, cuya clausula 1ra. dispone que
la DGFM encomienda a la estatal minera programa tendiente a la

30
prospeccin, exploracin y aprovechamiento de minas capillitas,
autorizndose a la extraccin de rodocrosita. En la clusula 2da. se
acord con el pago de un canon por la comercializacin de acuerdo a la
facturacin neta mensual. En idntico sentido la clusula 5ta dispone
que ese canon es del 3% del material comercializado de acuerdo a la
facturacin mensual, debiendo CAMYEN SE informar la cantidad extrada
en el mes inmediato anterior.

De la sola letra del contrato apreciara el Fiscal que

CAMYEN SE es propietaria de los bienes extrados, los que a la postre
integran el patrimonio del Estado Catamarqueo.

Esta sola realidad advierte de manera exacta que la

estatal no puede, bajo ninguna circunstancia o pretexto, disponer
libremente de la rodocrosita en perjuicio del propio estado. Dicho de otro
modo, no puede vender rodocrosita a precio bonificado o con descuentos
sin autorizacin especfica, concreta y legal, independientemente de cual
fuera el estado patrimonial de la empresa, de lo contrario se arribar al
absurdo que ante la proliferacin de stock se podran ofrecer
descuentos al por mayor, criterio utilizado por las empresas privadas,
pero jams por las pblicas controladas, muchos menos en el caso de
CAMYEN SE, que es la nica productora mundial de rodocrosita, al que
de hacer las cosas bien- no le debieran faltar clientes, en atencin a los
altos precios que se vende esta piedra en el mercado. Circunstancia, esta
ltima, que figura en distintas pginas de internet dedicada a su
comercializacin.

Lamentablemente este Cuerpo Legislativo no cuenta con la nmina

de compradores de rodocrosita desde que el Ing. Issi se hizo cargo de la
Presidencia y no puede, en consecuencia, saber cul ha sido el monto
vendido, a quien, con que descuento y bajo qu criterios empresariales.

Pero lo que s sabemos es que en la denuncia

presentada por la DGFM, se expresa que esos descuentos, simulados a
travs de bonificaciones llegan hasta un 90 %, lo cual de ser cierto sera

31
un absurdo, habida cuenta de que por el material se pagara tan solo el
10 % y el otro 90 % sera perdida que afecta insistimos- no solo a la
empresa sino a todos dado que la rodocrosita es un patrimonio nico de
los catamarqueos.

En el mismo sentido creemos que es injustificable que

la empresa subsidie a los artesanos el 50 % del material, como lo
menciono el Ing. Issi en esta Comisin, dado que ese subsidio, soportado
por el Estado provincial, a travs de la empresa, tambin impacta en los
costos, lo que nos permite entender el porqu del grave estado financiero
de la empresa.

Es decir, de ser cierto, que se realizan descuentos de

esa naturaleza, inclusive al valor de subsidio para los trabajadores
locales, estaramos ante la concurrencia de un gravsimo concurso
de delitos configurados de manera autoritaria por el presidente
de la entidad, quien dice de manera contundente ser el nico
autorizado y responsable de las ventas cuando expresa que las
ventas las realiza el presidente de la entidad y los descuentos se
consensuan con el Directorio (VT Fs. 40)

Seguramente, a partir de la lectura del siguiente relato

el Sr. Fiscal, quedara no menos que sorprendido al enterarse la operatoria
de ventas y descuentos que realiza CAMYEN SE, la forma en que se la
intenta justificar y la liviandad con la que el Ing. Daniel Issi lo explica.

Al respecto, a fs. 32 y 33 de la VT, Issi menciona que

desde Enero de 2016 se han aplicado descuentos a las ventas del 30, 40
y 50 %. Tambin se menciona la existencia de actas que avalan dichos
descuentos. Pues bien, sabr el Fiscal que no existe ningn criterio lgico
que justifique un descuento sobre las ventas con esos rebaja, por ms
que este estipulado en un acta de directorio.

Lamentablemente, en esta instancia no sabemos si se

realizaron descuentos superiores a esos porcentajes mencionados por
Issi, aunque en la denuncia realizada por la DGFM se menciona que los
32
descuentos ascendan al 90 %, segn informacin brindada por la propia
empresa, ante lo cual solicitamos de manera urgente se oficie a CAMYEN
SE a los fines de que remita esa nmina de compradores desde Enero de
2014, indicando la fecha de la operacin, el monto abonado y el
descuento realizado si lo hubiere, dado que toda esta narracin de
hechos reales nos llevan a sospechar acerca de la naturaleza de estos
aparentes descuentos cuyos actores, segn la DGFM son siempre los
mismos y actan bajo la misma modalidad.

IV EL ROL DEL SINDICO DE CAMYEN EN LA

PERSONA DE LA CPN CORPACCI: Otro hecho que debe investigar el Sr.
Fiscal interviniente es el rol del Sndico de CAMYEN SE.

En una empresa, la sindicatura es un rgano social

transcendente ,que debiera ayuda a lograr la armona de la estructura
societaria y si bien no ejerce la direccin de la misma, no es menos cierto
que entre sus funciones est la de realizar una fiscalizacin constante,
rigurosa y eficiente de las actividades del directorio. Por lo que sus
funciones, a los efectos de la normal marcha de la sociedad, son ms
importantes individualmente que las de cada uno de los directores.

Las funciones del sndico son algo ms que el control

interno de la administracin y exceden el mero control contable por ms
que este resulte esencial en funcin de la tarea ordenada por la ley sobre
los registros en lo obliga a presentar a la asamblea ordinaria un informe
escrito y fundado sobre la situacin econmica y financiera de la
sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado
de resultado. (Conf. inciso 5 del artculo 294 Ley de Sociedades
Comerciales N 19.550.)

En el caso de una sociedad del estado, su rol incluye,

adems, la consideracin de un amplio espectro social relacionado con la
actualidad y el futuro de la empresa sobre circunstancias y decisiones
que deben ser verificados por la sindicatura que debiera actuar como una
especie de fiscal de los directores.

33
 En este sentido, y en relacin a las caractersticas de
la funcin sindical en las sociedades del estado, la jurisprudencia ha
reiterado que la tarea de fiscalizacin realizada por el sndico debe ser
constante, rigurosa y eficiente, destacando la necesidad de que la
misma sea ejercida de buena fe, justamente lo que en esta sociedad no
sucede.

La Ley Provincial N 5354 que crea a Catamarca

Minera y energtica Sociedad del Estado (CAMYEN SE), establece en su
art. 24: La Fiscalizacin Interna de la Sociedad, estar a cargo de un (1)
Sndico Titular y un (1) Sndico Suplente, designados por el Poder
Ejecutivo Provincial.

El Sndico de CAMYEN SE como controlador interno de

la administracin de la sociedad debiera, obligatoriamente, prevenir
acciones de los administradores en contra de la ley, el estatuto o el
reglamento conforme el artculo 274 o en inters contrario al social
conforme el artculo 272 de la ley de sociedades.

Ahora bien, aunque las funciones sindicales de

fiscalizacin general de la administracin y contabilidad de CAMYEN SE
resultan esenciales para guiar y proteger el cumplimiento de la ley, el
estatuto y el reglamento; se ver que nada de esto ocurrira y que el
actual sindico de la estatal literalmente- omitira el cumplimiento del
mandato legal previamente aludido, lo cual resulta sospechoso si se tiene
en cuenta que la estructura sindical de la empresa se encuentra a cargo
de la CPN Mara Acevedo Corpacci, sobrina directa de la Gobernadora
Provincial y participe de todas las irregularidades que denunciamos,
agravadas por ser quien emite un dictamen donde segn los estados
contables societarios presentan aspectos significativos digno de ser
aprobados en Asamblea Ordinaria, conforme lo manifiesta en el
balance 2015 que nos remitiera CAMYEN SE y que se adjunta.

Advertir el Sr. Fiscal, al igual que nosotros, que la

empresa se declar deficitaria, admiti deberle a terceros grandes sumas

34
de dineros, tiene ejecuciones fiscales con la AFIP en doce (12) causas
judiciales, recurre a subsidios del estado para cubrir gastos operativos,
todo lo cual convalida el Directorio cuando en la memoria se expresa la
existencia del Estado de Resultados en trminos negativos, no puede el
Sndico, es decir, la CPN Corpacci realizar una afirmacin de esa
naturaleza.

V EL ROL DEL CONTROLADOR Y LA

PARTICIPACION DE ANGEL MERCADO EN CAMYEN SE: la denuncia
penal del actual interventor de la DGFM, Hctor Lostri, menciona la
presunta complicidad del Sr. ngel Mercado en las operatorias de venta
de rodocrosita y solicita una investigacin al respecto.

Esa denuncia se radica, primariamente, en el Juzgado

Federal de Catamarca, a cargo del Dr. Ricardo Moreno, quien se inhibe de
entender.

En diversas oportunidades Issi indic a la prensa que

ngel Mercado, esposo de la Gobernadora, no tiene nada que ver con
CAMYEN SE y que solo se trataba de un mito. La ltima vez fue con
motivo de la conferencia brindada a raz del allanamiento que se
realizaran en las oficinas, donde Issi, mencion que ngel Mercado no era
parte de CAMYEN SE, pese a que no se le preguntara, lo cual le vali el
editorial de un diario que caratulo: lo que abunda daa (ver:
http://www.elancasti.com.ar/opinion/2016/9/21/camyen-abunda-
dana311610.html)

Tambin sabemos que, con relacin a CAMYEN SE, no

slo tendra poder para decidir las contrataciones, sino adems las ventas
y las bonificaciones, tal como lo afirm en su denuncia el actual
interventor de fabricaciones militares Hector Lostri, situacin que no
exculpa al Ing. Daniel Issi, dado que es el quien vende y est al frente de
la empresa.

Por consiguiente, siendo director de YMAD, Mercado

apareci en no menos de 17 ocasiones realizando declaraciones pblicas
35
en defensa del contrato de Cerro Atajo (suscripto entre CAMYEN Y AGUA
RICA), a punto tal de que los miembros de esta bancada dudamos si se
trataba de un contrato firmado por YMAD, por un privado, o por Daniel
Issi como representante de CAMYEN SE, empresa que finalmente
suscribi el contrato con Agua Rica.

De hecho, si nos remitimos a la crnica periodstica de

febrero marzo de 2015, advertir el Fiscal que la referencia a que fue
Mercado quien habra promovido la firma del contrato, a tal punto que un
medio de comunicacin, ttulo: ngel Mercado lo hizo, refiriendo a la
firma del cuestionado contrato (ver:
http://www.diariocalchaqui.com/politica/angel-mercado-lo-hizo-fuerte-
interes-inversor-en-cerro-atajo/).

Por si fuera poco, el diario El Esqui del da 11/3/2015

da cuenta, con foto incluida, que la Gobernadora se reuni con ejecutivos
de la empresa Yamana Gold, a la postre firmantes de Cerro Atajo y en la
foto aparece ngel Mercado.

Ms aun, en las fotografas que Issi remite a esta

Comisin por el evento realizado en Toronto el ao 2016 ao, tambin
aparece el Director de YMAD.

Para no extendernos demasiado, queremos

mencionarle que recientemente, exactamente el da 30 de septiembre de
2016, aparece en los medios pblicos el Ing. Daniel Issi, minimizado en
una fotografa, junto a ngel Mercado y directivos de la empresa Yamana
Gold, bajo el titulo: Yamana Gold invertir $20 millones en Cerro Atajo,
lo cual despejara las dudas sobre la participacin de Mercado en CAMYEN
SE, dado lo inocultable de la realidad que all se expresa y que hoy es
motivo de investigacin penal federal y a donde se menciona la
existencia de vnculos entre la empresa CAMYEN SE, el Gobierno de la
Provincia, dirigentes y actores polticos de la lnea 13 de Marzo, lnea
creada por ngel Mercado en Andalgal.

36
 Tambin obsrvese la siguiente cronologa periodstica
que mediante relatos, opiniones y fotos aparecen los directivos de
CAMYEN SE junto al Director de YMAD ngel Mercado y que resultara una
prueba inocultable de la presencia de este ante los Directores:

Diario El Esqui de fecha: 30/09/2016 bajo el titulo:

Yamana Gold invertir $20 millones en Cerro Atajo.

Diario El Ancasti de fecha: 15/10/2016 bajo el titulo:

Malestar en la minera Agua Rica por contrataciones externas.

Pese a todo y por seguro temor los directivos de la

empresa, al igual que las autoridades de la Secretaria de Estado de
Minera, niegan la participacin de ngel Mercado en el sector.

Sin embargo fue el propio Mercado quien debi

investigar esta serie de desaciertos o delitos cometidos en el seno de
CAMYEN SE cuando era Ministro de Produccin, habida cuenta de que la
empresa estatal minera posee un auditor externo que es el Tribunal de
cuentas, un interno que es la Sindicatura (como ya dijimos en manos de
la CPN Acevedo Corpacci) y de un controlante que es el Ministerio de
Produccin, quien concurre a las Asambleas Ordinarias en representacin
del Estado Provincial, a tenor de la disposicin del art. 27 de la Ley
Provincial N 5354, que crea la empresa y cuyo texto expresa: La
Sociedad se vincular con el Poder Ejecutivo a travs del Ministerio de
Produccin de la Provincia o con quien aquello disponga.

Esa accin presuntamente negligente, que se

traducira en la omisin de investigar las acciones de la controlada
(CAMYEN SE) cuando los hechos ilcitos de esta eran de pblico y notorio
conocimiento conforme se demuestran en la documental aportada y que
seguramente- resultara de la investigacin Fiscal, endilgaran al
mencionado Mercado, al menos una reprochable conducta que deriva en
la omisin de los deberes de Funcionario Pblico reglados por el artculo
248 del Cdigo Penal.

37
 Ante tal supuesto, sugerimos la investigacin penal
necesaria que derive en la inmediata al respecto del Sr. ngel Mercado.

VI.- CONCLUSIONES: por lo expuesto, por la

documental que presentamos y por lo manifestado por Issi a la Comisin
de Minera de la Cmara de Diputados, concluimos que CAMYEN SE es
hoy una empresa deficitaria, con no menos de trece (13) causas
judiciales, que recurre a subsidios del estado y se encuentra en
bancarrota, lo cual fuera admitido recientemente por el propio
Vicepresidente de la entidad Alejandro Bosio (ver:
http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2017/1/26/camyen-
desmintio-artesano-walter-diamante-324039.html)

Es una empresa que violo abiertamente el contrato

por la explotacin de minas capillitas, que no informo el porcentaje real
de ventas a la DGFM, que subsidia la piedra a los artesanos que la
revenden.

Es una sociedad que no aparentemente no puede (o

no quiere) controlar el circuito ilegal de trfico de la rodocrosita que
aparece en Buenos Aires, en cantidades inimaginables, lo cual no podra
hacerse sin la complicidad de sus autoridades en asociacin con la
Secretaria de Minera de la Provincia a travs de quien ejerce la potestad
Polica Minera que dirige el Ing. Rodolfo Micone y el Director de Minera
dependiente del mismo organismo.

Es una empresa que vende (por no decir regala) el

mineral con absurdos descuentos que alcanzaran el 90% de su valor, sin
advertir de que se trata de un bien del estado provincial. Que realizara
descuentos y bonificaciones dudosas a determinados y concretos
compradores

CAMYEN SE, que debiera ser un estandarte provincial,

sin embargo posee dos (2) denuncias penales, con definida prueba en su
contra, una en el fuero provincial, que ya produjo un allanamiento y
despert las sospechas de toda la ciudadana, ms la de los inversores y
38
otra en el fuero federal donde se produjeron cuatro (4) allanamientos y
una seria acusacin que se extiende hacia la propia Gobernadora y a su
marido ngel Mercado y que pone en duda la continuidad de la minera
local.

Adems de la deuda al fisco y los irrefutables

resultados negativos de los balances econmicos que nos aportaran,
podemos decir que la empresa no solo est quebrada financieramente
como bien lo dicen los denunciados Daniel Issi y Alejandro Bosio, sino que
su recuperacin depende exclusivamente de los aportes del Estado
Provincial.

Actualmente CAMYEN SE debe una gigantesca suma

de dinero a una empresa sanjuanina que opera en Minas Capillitas, sin
autorizacin expresa de la DGFM. Informa desacertadamente a la
Gobernadora para que transmita pblicamente que el 66% de los
proveedores son locales, cuando solo uno, que es de San Juan (Goland
SRL), supera ampliamente ese porcentaje.

Admite pblicamente que la empresa financieramente

est quebrada. Sin embargo, en el ao 2015 contrata un stand en Canad
por ms de 100 mil dlares cuando la cotizacin de un stand en esa feria
solo cuesta 3850 dlares en la actualidad.

Pareciera permitir claramente que el Sr. ngel

Mercado tome decisiones sobre el futuro de la empresa, imponindole la
persona de los compradores de mineral y la contratacin de empresas
que tercerizan las obras, dado que la empresa no cuenta con la
infraestructura para realizarlas. Lo que supondra la existencia de un
vnculo con las mismas o, quiz, la recepcin de prebendas de parte de
los contratistas beneficiados.

Redirecciona las ventas a prcticamente un solo

comprador. Contrata y compra a dudosos proveedores que no justifican el
gasto producido. Posee en su historial no menos de ocho (8) abogados y
estudios jurdicos que asesoran a la empresa. Los miembros del
39
directorio, la abogada, el sndico y algunos empleados cobran un sueldo
superior al de un Ministro de la Provincia. Alquila oficinas por sumas
siderales de dinero sin respetar los alcances de la Ley de Administracin
Financiera, lo cual marca que la gestin del Directorio ha fracasado, como
tambin las directivas de ngel Mercado, quien debe estar al tanto de
esta debacle que es CAMYEN SE y que, por ser la cara visible, puso a esta
provincia en los ltimos lugares del mundo para invertir en minera, algo
que anhela Catamarca y que en razn de los malos oficios de la actual
directiva jams podr conseguir, no al menos, hasta que esta situacin se
revierta y cada uno de los responsables pague por el dao que con un
grado muy alto de sospecha habran ocasionado al erario pblico.

VII.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS DELITOS

QUE SE SOLICITA SE INVESTIGUE:

a) Asociacin Ilcita: El Captulo II del Ttulo VIII del

Cdigo Penal (Delitos Contra el Orden Pblico) en su artculo 210 tipifica
la accin consistente en tomar parte en una asociacin o banda de 3 o
ms personas, destinada a cometer delitos. Es dable destacar, siguiendo
las enseanzas del Dr. David Elbio Dayenoff, que la conducta tpica se
consuma por el solo hecho de pertenecer a una organizacin de esa
clase.

Para Ricardo C. Nez, por su parte, en su Tratado de

Derecho Penal, Parte Especial, entiende que: "... existe una asociacin
ilcita, si tres o ms personas han acordado (pactado o concertado)
cooperar en la comisin de delitos. Es esencial la existencia de un
acuerdo, porque sin concierto o pacto no puede haber cooperacin. El
acuerdo existe cuando los individuos interesados han manifestado,
expresa o implcitamente, su voluntad de obrar concertadamente para
cometer delitos, prestndose cooperacin al efecto. El acuerdo implcito
puede resultar incluso de actividades delictuosas realizadas en comn
por las mismas personas ...".-

40
 Es una figura dolosa que requiere el nmero de
miembros y la finalidad del grupo.

En este caso presumimos la existencia - a partir de las

concretas y concisas afirmaciones del Director de CAMYEN SE, junto con
la dems prueba- de una organizacin que se dedicara a cometer este
delito por tratarse de ms de tres personas (Issi, Bosio y lvarez) que han
formado un gran grupo econmico y empresario que fue sealado por la
Direccin de Fabricaciones Militares como una autntica agrupacin, que
es investigado por la Justicia.

La jurisprudencia sostuvo respecto de este tipo penal

que Las exigencias tpicas del delito de asociacin ilcita se satisfacen
con el simple acuerdo, con la mera intencin manifestada de cometer
pluralidad indeterminada de actos delictivos, y cierta permanencia en la
cooperacin por parte de tres o ms personas, sin que sea necesario que
se cometa alguno de ellos, por tratarse de un delito de pura actividad
(SCBA, JA, 1983-I672).

Tambin la hermenutica jurisprudencial de la norma

puso de resalto que, "... el art. 210 del Cd. Penal tiene como supuesto la
existencia de una resolucin asociativa de una voluntad dirigida a
vincularse con otros sujetos y constituir un grupo con el especfico
destino de cometer delitos ...". (C.C.C.F., Sala II, in re "Hagelin, Dagmar
Ingrid", del 5/12/86, en Boletn de Jurisprudencia, pgs. 568 y ss.).

As, de este modo, se ha expresado que: "... Incurren

en el delito de asociacin ilcita quienes realizan un convenio para
delinquir que va ms all de la comisin de algunos delitos aislados y
revistiendo dicho convenio la suficiente permanencia como para
desarrollar propsitos ilcitos" (SEBA, 13/7/76, Barral, L.L. 1.976-D-367;
J.A. 7/12/76).-

La Sala II de la Cmara Federal de San Martn sostuvo,

con fecha 13 de diciembre de 1.993, (reg. 443) que: "... A la eventual
confesin que pudieran prestar los asociados en orden a su pertenencia a
41
la organizacin, resulta fundamental aadir el anlisis de aquellos indicios
que deje traslucir la sociedad en cada caso y, en virtud de ello, observar
el modus operandi, la manera de actuar, la forma de comisin y los
delitos cometidos en s mismos, todo lo cual ir forjando una apreciacin
global de la existencia de dicha asociacin...".-

Finalmente, respecto del nmero necesario para la

tipificacin del injusto, un precedente pretoriano ha sealado que: "... La
asociacin ilcita es un delito formal que slo requiere la intervencin de
tres o ms personas en un acuerdo revestido de caracteres de
permanencia, con proyectos futuros, en constante actitud de colaboracin
y designio de actuar en comn para delinquir ..." (C.C.C. en L.L.,
144:284).-

b) Fraude a la Administracin Pblica: El Cdigo

Penal en su Captulo IV titulado Estafas y Otras Defraudaciones tipifica
en el artculo 174 inciso 5 y 6) el delito de Fraude en Perjuicio de la
Administracin Pblica para aquella persona que cometiere fraude en
perjuicio de alguna administracin pblica y, adems, dadas las
circunstancias especiales de este caso concreto, tambien seria de
aplicacin lo dispuesto en el inc. 6 del artculo aludido, es decir, el que
pena "al que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un
establecimiento o explotacin comercial, industrial, agropecuaria, minera
o destinado a la prestacin de servicios; destruyere, daare, hiciere
desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de
materias primas, productos de cualquier naturaleza, mquinas, equipos u
otros bienes de capital". Todo en funcin de lo tipificado en el articulo 173
inc. 7 del Cdigo Penal, en tanto el mismo establece que se consideran
casos especiales de defraudacin "El que, por disposicin de la ley, de la
autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la
administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y
con el fin de procurar para s o para un tercero un lucro indebido o para
causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u
obligare abusivamente al titular de stos.

42
 A travs de esta figura se castigan las conductas
descriptas en el captulo referido en el prrafo anterior en aquellos casos
en los que el sujeto pasivo sea la administracin pblica, es decir, todo
organismo que constituya una administracin estatal directa, nacional,
provincial, comunal o autrquica (ref. Breglia Arias y Gauna).

En el caso que nos ocupa la posible comisin de los

delitos descriptos precedentemente, traeran como consecuencia directa
un grave e ilegal perjuicio al patrimonio provincial.

Al respecto se dijo que a defraudacin por

administracin fraudulenta es un hecho punible doloso de
resultado o lesin. Para ello es necesaria una manifestacin
externa, querida por el autor, aunque sea con dolo eventual. Dicha
manifestacin puede ser hecha por medio de una accin o de una
omisin que produzca un perjuicio real en el bien jurdico, o una prdida
de valor del bien jurdico protegido (Conf. CAAMAO IGLESIAS PAZ,
Cristina, Administracin Fraudulenta, en Revista de Derecho Penal.
Estafas y otras defraudaciones I, Rubinzal -Culzoni, Buenos Aires, T.
2001-1, pgs. 231/232).

En punto a los autores del delito de

administracin fraudulenta, existe consenso en la doctrina en orden
a sostener que slo pueden serlo ...quienes tienen a su cargo el
manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios
ajenos (Conf. FONTN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal. Parte
especial -14 edicin-, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pg. 524.
En igual sentido: DALESSIO, Andrs Jos: Cdigo Penal. Comentado y
concordado. Parte especial. arts. 79 a 306, La Ley, Buenos Aires, 2004,
pg. 485; MOLINARIO, Alfredo J., Los delitos, Tea, Buenos Aires, 1999, T. II,
pgs. 423/424; DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal-Parte
especial, Rubinzal-Culzini, Buenos Aires, 2001, T. II-B, pg. 422);
siendo que en este caso se trataba de bienes pecuniarios
pertenecientes al Estado nacional (deall la subsuncin en la figura del
art. 174, inc. 5 del Cdigo Penal).
43
 En la especie, se advierte claramente la posicin de
funcionarios los posibles imputados, con relacin a los hechos que se le
endilgan, cuya funcin era, precisamente, la de administrar bienes
pertenecientes al Estado Provincial. Situacin que, prima facie, parece no
haberse observado. Todo lo contrario, se sospecha un menoscabo al
erario pblico producto de la administracin infiel de estas personas, en
ejercicio de su cargo.

c) Abuso de Autoridad y Violacin de los

Deberes de Funcionario Pblico: El artculo 248 del Cdigo Penal
tutela el respeto y acatamiento, por parte de los de los funcionarios
pblicos, de las normas constitucionales y legales.

Este delito tipificado por el artculo 248 del Cdigo

Penal es un delito doloso que exige la conciencia de la ilegitimidad o
arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo.

El sujeto activo de este delito debe ser un funcionario

pblico en ejercicio de sus funciones. Tal como seala el Dr. Dayenoff, el
sentido legal de los trminos funcionario y empleado pblicos utilizados
en el Cdigo Penal designa a toda persona que participa accidental o
permanentemente del ejercicio de las funciones pblicas ya sea por
eleccin popular o nombramiento de autoridad competente. En
consecuencia, por funcin pblica estatal slo cabe entender toda
actividad que conlleve fines propios del Estado.

Por su parte, el artculo 249 determina que las

acciones tpicas consisten en omitir, rehusar hacer o retardar algn acto
de su oficio. El elemento normativo esencial es la ilegitimidad de esas
conductas.

Al efecto, vale aclarar que de acuerdo a la

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, el personal
de las empresas del Estado se halla sometido al derecho pblico y por
ende equiparables a aquellos funcionarios que se desempaan en la
administracin central. (Conf. Fallos 244:196; 245:271; 250:234.). Esto sin
44
perjuicio de entender que aquellos funcionarios implicados y que se
desempean en la Secretaria de Estado de Minera tambin resultaran
alcanzados por esta figura tpica.

Se ha sealado que la conducta del funcionario

implica un abuso genrico de autoridad cuando constituye una
facultad que ni la Constitucin ni la ley le atribuyen, pues, o est
prohibida especficamente o no ha sido concedida a ningn
funcionario o cuando la actividad de aqul se apoya en una
facultad concedida por la ley pero se ejerce arbitrariamente por no
darse los supuestos de hecho requeridos para su ejercicio.

Asimismo corresponde destacar que el Art. 45 de la

Constitucin Provincial establece que ninguna autoridad o agente del
Poder Pblico podr ejercitar atribuciones ni ordenar o ejecutar decisiones
particulares vlidas fuera de los lmites fijados por una disposicin
general preexistente. En parejo sentido, el Art. 46 prev que son
especialmente limitadas todas las atribuciones de los funcionarios y
empleados provinciales. En ningn caso podrn ejercer facultades
extraordinarias aunque les fueren concedidas por ley, u otras funciones
entraas a su cargo y jurisdiccin.

En el sub-lite, por sus particularidades y sobre todo

por el inters pblico que genera estar buscando la proteccin del
patrimonio del estado provincial, toma trascendental importancia la
norma de los artculos transcriptos de nuestra Carta Magna provincial,
donde en forma inequvoca establece lmites infranqueables a los
funcionarios pblicos en el ejercicio de sus atribuciones.

Entonces, el otorgamiento de descuentos, subsidios,

bonificaciones, o cualquiera que sea la denominacin, a la venta de
rodocrosita por parte de las autoridades de CAMYEN SE resulta
absolutamente ilegal, no tienen facultad (expresamente otorgada por
Ley) para realizar tales actos de disposicin del patrimonio del estado
provincial. Menos an en los porcentajes groseros que lo hicieron.

45
 En este entendimiento y, conforme los establece el
art. 45 de la Constitucin de la Provincia, dichos actos no son vlidos,
generando, por ende, la responsabilidad establecida en el art. 47 del
mismo cuerpo normativo.

Sin lugar a dudas, el hecho de haber aprobado por

medio de un acta de directorio las bonificaciones o descuentos, no hace
otra cosa que configurar la tipificacin delictiva de coautores y/o
cmplices necesarios de una asociacin ilcita que acta en franco abuso
de su competencia funcional.

Explica Soler que un acto puede ser abusivo

solamente por dos motivos: a) por ser contrario a la constitucin a
la ley en el sentido formal, esto es, por consistir en una accin que
la ley no consiente... b) por ser el acto sustancialmente
improcedente en concreto, aun cuando sea posible en derecho... El
abuso de autoridad presenta, pues, la doble forma del ejercicio de una
facultad que se sabe inexistente como tal, y la del ejercicio de una
facultad existente en condiciones conocidamente falsas... (Soler,
Sebastin, Derecho Penal Argentino, ed. Tea., Buenos Aires, 1992,
tomo V, pg. 182/3).

d) Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio

de la Funcin Pblica: El Cdigo Penal bajo el Ttulo que trata sobre los
delitos contra la Administracin Pblica y, como lo seala el Dr. Edgardo
Alberto Donna (Derecho Penal Parte Especial Tomo III, pg. 15 sgtes.),
protege la funcin pblica entendida como el regular, ordenado y legal
desenvolvimiento de las funciones de los tres rganos del Estadopero
con la idea de que no slo se refiere a la funcin especfica de los poderes
del Estado, sino adems a la tpica funcin administrativa de todos ellos.
Se pretende asegurar la conducta de los funcionarios pblicos, quienes
con la inobservancia de los deberes a su cargo obstaculizan esa
regularidad funcional, daando no slo a la funcin en s, sino a los
particulares. De modo que el bien jurdico en el Ttulo XI es la
preservacin de la funcin pblica, frente a los ataques que provienen,
46
tanto de la propia organizacin burocrtica del Estado y de sus miembros,
como de los particulares

El delito por el cual se solicita se investigue al

Directorio de CAMYEN SE, siguiendo las enseanzas del Dr. Carlos Creus,
tutela la imparcialidad de los funcionarios en la toma de decisiones
propias en estricta relacin a la funcin pblica que desarrollan, evitando
as cualquier tipo de interferencia indebida o parcialidad ajenas al inters
de la administracin pblica.

Asimismo, y sin perjuicio de lo que resulte de la

investigacin, de la calificacin que surja de la misma y del elevado
criterio del Fiscal interviniente en cuanto a otras tipicidades que puedan
acarrear la conducta asumida por las personas sealadas, para la
configuracin del presente delito, no es necesario que el funcionario
pblico obtenga un beneficio econmico. Al respecto, la Cfed. De
Crdoba, Sala Crim., 20-8-80, Arias, Restituto A, , J.A. 1981-I-460, dijo:
...para la configuracin del delito de negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones pblicas, basta cualquier mvil de inters privado
distinto a los que deben gravitar exclusivamente sobre los actos, sin
importar que el inters no sea pecuniario porque el texto legal no tutela
slo la hacienda pblica sino el prestigio de la administracin..

Asimismo, no es necesario para que se configure el

tipo, que el acto haya causado perjuicio, ya que como lo seala el Dr.
Donna en su Tratado de Derecho Penal T III, pg. 318, Ed. Rubinsol
Culzoni, ed. 2003, no es un delito de dao.

VIII.- PRUEBA:

DOCUMENTAL: Se tenga por producida la prueba documental

acompaada en carpeta que fuere remitida por la empresa CAMYEN SE a
requerimiento de estos legisladores, copia certificada de la versin
taquigrfica confeccionada en virtud de la reunin de la Comisin de
Minera y los integrantes de CAMYEN SE, llevada a cabo el da 11 de
octubre de 2016 para que sea reservada en la Caja Fuerte de la Fiscala y
47
una copia simple de la misma versin taquigrfica, en la cual se
encuentran resaltados los pasajes pertinentes y que, a lo largo de esta
presentacin, fuimos haciendo referencia.

DEMAS PRUEBA: Sin perjuicio de las diligencias o medidas que disponga

V.S. nos tomamos el atrevimiento de sugerirle los siguientes medios
probatorios:

I. Se requiera a CAMYEN SE de manera urgente copias certificadas de: 1.-

el contrato firmado entre la Direccin de Fabricaciones Militares (DGFM)
representada por el Lic. Santiago J. Rodrguez, CAMYEN SE, representada
por el Dr. David de la Barrea y la Secretaria de Minera de la Nacin,
representada por el Sr. Jorge O. Mayoral, de fecha 28 de Mayo de 2013.
2.- La supuesta adenda al contrato mencionado en el primer punto. 3.-
El contrato suscripto entre CAMYEN SE, representada por Issi y la
empresa sanjuanina Golland SRL, representada por el sr. Jorge Alberto
Gonzlez. 4.- El contrato de prestacin publicitaria firmado entre la
empresa Comunicaciones Sudamericanas SA y el Ing. Eduardo Daniel Issi,
de fecha: 27 de Noviembre de 2015. 5.- El detalle de las erogaciones
realizadas por la empresa CAMYEN SE desde 01/01/2015 hasta la fecha.
6.- La nmina de artesanos actuales que se registran y que adquieren
rodocrosita en la empresa. 7.- El porcentaje de distribucin de rodocrosita
a los artesanos, enumerando cantidades, calidades y monto de cuando la
distribucin la manejaba la Escuela de Orfebrera de la Provincia. 8.- La
nmina de compradores de rodocrosita, desde la fecha en que Issi se
hace cargo de la empresa hasta el da de hoy, determinando las
cantidades, calidades, los montos y los descuentos o bonificaciones
realizados. 9.- La nmina de sueldos en bruto que percibe todo el
personal de la empresa, o los contratados por esta.

II. Se requiera a la Fiscala de Instruccin N 6, en caso de no recaer la

causa en dicha unidad entendindose que por absorcin y/o acumulacin
de causas lo debiera, copias de las actuaciones realizadas en el marco de
la investigacin penal que derivara en diversos allanamientos en la
empresa CAMYEN SE.
48
III. Se requiera a la Direccin de Personas jurdicas la documentacin
certificada que acredite la inscripcin de la empresa CAMYEN SE en esa
dependencia.

IV. Se exhorte a la Fiscala de Instruccin Federal actuaria de la causa

judicial que tiene por denunciante a la DGFM a efectos de que remita
copia de la denuncia y ampliacin presentada por el actual Interventor de
esa entidad, Hector Lostri.

V. Se oficie a la Escuela de Orfebrera de la Provincia de Catamarca y

Secretara de Estado de Minera, a los fines de que sirva remitir copia
certificada del padrn de artesanos de Rodocrosita y que cuentan con el
respectivo carn para adquirir el mineral de Minas Capillitas.

V. Se allane las sedes de la empresa CAMYEN SE sitas en esta capital, en

Andalgal, en Minas Capillitas a fin de conocer con certeza cul es el
stock de mineral actual. Tambin se allane el deposito que la empresa
posee en esta capital a fin de verificar cual es el stock real de mineral,
determinndose sus cantidades y calidades.

VI. Se allane las oficinas Pblicas de la Secretaria de Estado de Minera y

se proceda al secuestro de toda la informacin referida a guas de
transporte emitidas para el trfico de rodocrosita.

VII. Se requieran las declaraciones juradas prestadas por los denunciados.

VIII. Se libren oficios de estilo a los Registros del Automotor, de la

Propiedad y de Mandatos y a entidades bancarias y/o financieras a fin de
que informen si los denunciados poseen bienes a su nombre.

IX. Se solicite la intervencin del Cuerpo de Peritos Contables de la Corte

de Justicia a fin determinar si los denunciados pueden poseer bienes de
notoria cuanta en funcin de lo que ganan como empleados del estado.

X. Se designen peritos a efectos de determinar el real valor de las obras

ejecutadas por CAMYEN SE, y mediante sub contratados. Tambin se
designen peritos a fin de que emitan opinin respecto de los contratos
49
formalizados entre esta y las empresas: Goland SRL y Comunicaciones
Sudamericanas SA, que se encuentran seriamente sospechadas de
sobreprecios.

XI. Se requiera informes al Tribunal de Cuentas de la Provincia

respecto de los balances presentados por la empresa.

XII. Se requiera informes a la empresa Comunicaciones Sudamericanas

SA a efectos de que remita el contrato suscripto el 27/11/2015, como
tambin la autorizacin para actuar como intermediaria de prstamos
dinerarios.

XIII. Se oficie a la Cmara de Proveedores Mineros de Andalgal para que

informe cual es la nmina de proveedores, porcentuando cuanto vende
cada uno.

TESTIMONIALES: sin perjuicio de la evaluacin del rgano Fiscal y su

decisin de tomar el testimonio a quien lo considere solicitamos se cite a:

a) Ex Secretario de Minera de la Nacin, Jorge Mayoral.

b) A la actual responsable de la Escuela de Orfebrera, Mabel Videla.

c)A todos los artesanos que trabajan la rodocrosita y que forman parte
del padrn confeccionado por la Escuela de Orfebrera.

c) A los supuestos proveedores de CAMYEN SE conforme listado

proporcionado, Sres.: 1) Jorge Rafael lvarez, 2) Trentini, Walther Eugenio,
3) Responsables de la empresa Gervari SA, 4) Rodrguez, Soledad del
Carmen, 5) Mara Julia Acevedo Corpacci, 6) Brizuela Jos Alberto, 7)
Responsables de la firma BFM y L SRL, 8) Brizuela Daniel Humberto,
proveedor de Andalgal. 9) Venturini Marcos Esteban, 10) Gershani,
Sergio Rene, 11) Madina, Guillermo Jorge, 12) Rodrguez, Nieves carolina,
y 13) Responsables de la empresa Altea SRL.

d) Al Sr. Jorge Alberto Gonzlez (apoderado de la firma Goland SRL).

e) Al Sr. Rodolfo Micone, actual Secretario de Estado de Minera.

50
f) A los Sres.: Juan Lpez, Walter Diamante por el hecho denunciado
recientemente y que fuera de pblico y notorio conocimiento relacionado
al trfico ilegal de rodocrosita. Esta declaracin testimonial que se solicita
es independiente de que el Fiscal advierta un delito de parte del primero.

INTERVENCION: se proceda a la inmediata intervencin de la casilla de

mails del Ing. Issi ante las expresiones vertidas por este en la Comisin
respecto de que posee mails que el mismo cursa con compradores de
mineral (VT Fs. 33). Se hace necesario saber el contenido de esos
instrumentos (mails), dado que de all se podra observar la complicidad
del presidente de CAMYEN SE para con los compradores.

SECUESTRO: se proceda al inmediato secuestro del libro de Actas de

Directorio de la empresa y se los ponga bajo tutela de la Fiscala

INDAGATORIAS: se cite a los denunciados Daniel Eduardo Issi, DNI N

20.151.383; Alejandro Bosio, DNI N 28.995.286; Francisco Pascual
lvarez, DNI N 7.854.173; Adolfo Micone, DNI N21.081.583, Marcelo
Reinoso, DNI N Sergio Marcelo Eugenio Reynoso, DNI N21.325.272;
Presidente, Vicepresidente y Vocal Titular del Directorio de la empresa
Catamarca Minera y Energtica Sociedad del Estado (CAMYEN SE),
Secretario de Minero y ex Director de minera, respectivamente, a los
fines que comparezcan respecto de los hechos que originan la presente
denuncia.

Tambin se cite al seor ngel de Jess Mercado, DNI N 13.494.937, por

el delito tipificado en el artculo 248 del Cdigo Penal, salvo que de la
prueba a producirse o que esta parte pueda aportar, se lo vincule a la
totalidad de los delitos endilgados a los dems denunciados

IX.- SOLICITAMOS LA INHIBICION GENERAL DE

BIENES Y LA PROHIBICION DE SALIR DEL PAIS DE LOS
DENUNCIADOS: en base lo expuesto y de la gravedad de los hechos
relatados que a prima facie configuran los delitos aludidos
constituyendo esto una verosimilitud del derecho esbozado y en atencin
al peligro en la demora, que se traduce en el largo periodo de la
51
sustanciacin del proceso, solicitamos la inhibicin general de bienes de
los denunciados, ya que estos podran proceder a su enajenacin durante
la tramitacin de la causa, colocndose en situacin de insolvencia y
burlando una eventual condena y/o sancin, con la consecuente
imposibilidad que, al momento de dictarse sentencia, los mismos no
contaran con medios para afrontar una posible reparacin al erario
pblico provincial.

Dicha medida encuentra fundamento, tambin, en a

partir de que las defensas pblicas efectuadas por altos funcionarios del
Gobierno y de este Cuerpo Legislativo ha quedado demostrado que los
denunciados tienen los suficientes contactos como para entorpecer el
accionar de la justicia a los efectos de asegurar un eventual resarcimiento
econmico y en su caso el decomiso de los bienes.

Para concretar dicha medida solicitamos se libren

oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad, a los registros
de la Propiedad Automotor y a bancos y entidades financieras que operan
en plaza.

Se deja expresamente aclarado que esta peticin se

formula como pretensos querellantes y en aras de preservar los intereses
de la sociedad.

En igual sentido, peticionamos se prohba a los

denunciados salir del pas sin previa autorizacin judicial ya que razones
de elemental prudencia descriptas en esta denuncia sugieren no perder
contacto con los imputados para garantizar la incolumidad de sus
patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de
decomiso y en otro orden, para garantizar su presencia personal en todas
las instancias procesales que el Sr. Fiscal estime necesarias mientras de
trmite a esta denuncia.

X.- RESERVA PARA CONSTITUIRNOS

QUERELLANTES PARTICULARES:

52
 A todo evento, hacemos expresa reserva de
constituirnos en querellantes particulares, conforme lo establecido en el
artculo 8, 88 y ss. del CPP.

XI.- FACULTAD DE DILIGENCIAMIENTO:

Autorizamos al Dr. .. MP N .. a
diligenciar toda la documentacin necesaria para el normal desarrollo del
proceso.

XII.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto al Sr. Fiscal interviniente

solicitamos:

1.- Tener por formulada denuncia penal contra Sres. Daniel Eduardo Issi,
DNI N 20.151.383; Alejandro Bosio, DNI N 28.995.286; Francisco Pascual
lvarez, DNI N 7.854.173; Rodolfo Micone, DNI N21.081.583, Sergio
Marcelo Eugenio Reynoso, DNI N21.325.272; ngel de Jess Mercado,
DNI N 13.494.937, por la probable comisin de los delitos tipificados en
los artculos 210, 174 inc. 5 y 9 -en funcin del art. 173 inc. 7-, 248, 249 y
265 del Cdigo Penal.

2.- Se investigue la misma.

3.- Se tengan presente los medios de prueba sugeridos y con carcter de

urgente tramite se lleven a cabo aquellas medidas con el objeto de
garantizar los fines del proceso.

4.- Se deje abierta la instancia probatoria una vez producida la prueba

sugerida a fin de que los presentantes podamos ampliar esta denuncia.

53
5.- De comprobarse los delitos denunciados y de surgir asimismo
beneficio econmico ilcito para las personas denunciadas, se sancione a
los mismos con el mayor de los rigores que dispone el cdigo Penal.

Proveer de conformidad ser JUSTICIA.

54