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SEOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de constitucin


simultnea de compaa annima, contenida en las siguientes clusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:


uno.- Almendriz Velsquez Carlos Csar; casado dos.- Alvarado Alvarado Samuel
Isaas, soltero, tres.-, Sandra del Pilar Parra Guachamin casada; cuatro.- Jorge Luis
Pillajo Pillajo casado; todos por sus propios derechos. Los comparecientes son de
nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, y
hbiles para contratar y obligarse.

SEGUNDA.- DECLARACIN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que


constituyen, por la va simultnea, como en efecto lo hacen, una compaa annima, que
se someter a las disposiciones de la Ley de Compaas, del Cdigo de Comercio, a los
convenios de las partes y a las normas del Cdigo Civil.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAA.

TITULO I
DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO
ARTCULO 1.- Nombre.- El nombre de la compaa que se constituye es
TRANSNUEVOAMANECER NUEVO AMANECER COMPAA DE TRANSPORTE DE
CARGA S.A..

ARTCULO 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es en la ciudad de


Quito, Repblica del Ecuador. Podr establecer agencias, sucursales o establecimientos,
en uno o ms lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, previa decisin del
directorio y de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.

ARTCULO 3.- Objeto.- El objeto de la compaa consiste exclusivamente en brindar


servicio de transporte de carga pesada a nivel nacional sujetndose a las disposiciones
de la Ley Orgnica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y
las Disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. En
cumplimiento de su objeto, la compaa podr celebrar todos los actos y contratos
permitidos por la Ley y relacionados con su objeto social.

ARTCULO 4.- Plazo.- El plazo de duracin de la compaa es de cincuenta aos,


contados desde la fecha de inscripcin de esta escritura, en Registro Mercantil del cantn
Quito.- La compaa podr disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podr
prorrogarlo, sujetndose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.
TITULO II
DEL CAPITAL
ARTICULO 5.- Capital y de las Acciones.- El capital social es de un mil dlares de los
Estados Unidos de Norteamrica, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas, de
un dlar de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del 001 al 1000

TITULO III
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION
ARTCULO 6.- Norma general.- El gobierno de la compaa corresponde a la junta
general de accionistas, y su administracin al directorio, al presidente y al gerente.

ARTICULO 7.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuar el gerente de


la compaa, mediante aviso que se publicar en uno de los diarios de mayor circulacin
en el domicilio principal de la compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos,
respecto de aqul en el que se celebre la reunin. En tales ocho das no se contarn el
de la convocatoria ni el de realizacin de la junta.

ARTCULO 8.- Clases de juntas.- Las juntas generales sern ordinarias y


extraordinarias. Las primeras se reunirn por lo menos una vez al ao, dentro de los tres
meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico de la compaa, para
considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del Artculo 231 de la
Ley de Compaas y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del da, de acuerdo
con la convocatoria. Las segundas se reunirn cuando fueren convocadas para tratar los
asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido.

ARTICULO 9.- Qurum general de instalacin.- Salvo que la ley disponga otra cosa,
la junta general se instalar, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo
menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se
instalar con el nmero de socios presentes, siempre que se cumpla los dems requisitos
de ley. En esta ltima convocatoria se expresar que la junta se instalar con los
accionistas presentes.

ARTICULO 10.- Qurum especial de instalacin.- Siempre que la ley no establezca un


qurum mayor, la junta general se instalar, en primera convocatoria, para deliberar
sobre el aumento o disminucin del capital, la transformacin, la fusin, la escisin, la
disolucin anticipada de la compaa, la reactivacin de la compaa en proceso de
liquidacin, la convalidacin y, en general, cualquier modificacin del estatuto con la
concurrencia de al menos el 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley
seale un qurum mayor, para que la junta se instale previa segunda convocatoria,
bastar la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una
tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro qurum, la junta se instalar con
el nmero de accionistas presentes. De ello se dejar constancia en esta convocatoria.

ARTCULO 11.- Qurum de decisin.- Salvo disposicin en contrario de la ley, las


decisiones se tomarn con la mayora del capital pagado concurrente a la reunin.
ARTCULO 12.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general:
a) Nombrar al presidente, al gerente y a los miembros, principales y suplentes, del
directorio; y,
b) Ejercer todas las facultades que la ley confiere al rgano de gobierno de la
compaa annima.

ARTICULO 13.- Junta Universal.- No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores,


la junta se entender convocada y quedar vlidamente constituida en cualquier tiempo y
en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que
est presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes debern suscribir el acta
bajo sancin de nulidad de las resoluciones, y acepten por unanimidad la celebracin de
la junta.

ARTICULO 14.- Composicin del directorio.- Este rgano de administracin estar


integrado por dos vocales principales y por dos vocales suplentes. Ser miembro
principal del directorio el presidente de la compaa. Los dems miembros sern
designados por la junta general para perodos de dos aos.
Los miembros del directorio podrn ser reelegidos y permanecern en sus funciones
hasta ser legalmente reemplazados.

ARTCULO 15.- Convocatoria a reunin de directorio.- Las convocatorias a sesiones


de directorio har el gerente de la compaa, mediante nota escrita dirigida a la direccin
que hubiera registrado en la compaa cada miembro de este rgano de administracin.
Tales convocatorias se efectuarn con tres das de anticipacin al de la reunin. En
dichos tres das no se contar el de realizacin de la convocatoria y el de celebracin de
la reunin.

ARTICULO 16.- Presidencia y secretara del directorio.- Presidir las reuniones del
directorio el presidente de la compaa. Actuar de secretario de ellas, con voz
informativa pero sin voto de gerente de la compaa. Si faltare uno de ellos o ambos,
desempearan esas funciones en la reunin respectiva la persona o personas que para
el efecto el directorio nombre en forma ad-hoc.

ARTICULO 17.- Qurum de instalacin y de decisin del directorio.- El directorio se


instalar con la concurrencia de por lo menos dos de sus miembros. Tomar decisiones
con la mayora numrica de miembros concurrentes. En caso de empate, el presidente
tendr voto decisorio o dirimente.

ARTCULO 18.- Facultades del directorio.- Corresponde al directorio:


a) Autorizar la apertura de sucursales, agencias o delegaciones de la compaa,
dentro o fuera del territorio nacional; y,
b) Ejercer las dems atribuciones y facultades que le confiera la junta general de
accionistas.
ARTCULO 19.- Presidente de la compaa.- El presidente ser nombrado por la junta
general para un perodo de dos aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. El presidente
continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.
Corresponde al presidente:
a) Presidir las reuniones de junta general y de directorio a las que asista y suscribir,
con el secretario, las actas respectivas;
b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los ttulos de accin, y
extenderlos a los accionistas; y,
c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se
ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

ARTCULO 20.- Gerente de la compaa.- El gerente ser nombrado por la junta


general para un perodo de dos aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. El gerente
continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.
Corresponde al gerente:
a) Convocar a las reuniones de junta general y de directorio.
b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general y de directorio a las que
asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas.
c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los ttulos de accin, y
extenderlos a los accionistas.
d) Ejercer la representacin legal, judicial y extrajudicial de la compaa, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artculo 12 de la Ley de Compaas, y,
e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de
Compaas.

TITULO IV
DE LA FISCALIZACION
ARTICULO 21.- Comisarios.- La junta general designar un comisario principal y un
comisario suplente, cada dos aos, quienes tendrn derecho ilimitado de inspeccin y
vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administracin y
en inters de la compaa.

TITULO V
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

ARTCULO 22.- Norma Legal.- La compaa se disolver por una o ms de las causas
previstas para el efecto en la Ley de Compaas, y se liquidar con arreglo al
procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las
circunstancias permitan, la junta general designar un liquidador principal y otro suplente.

CUARTA.- El capital social de la compaa es de mil dlares de los Estados Unidos de


Norte Amrica suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas, como se desprende
de la cuenta de integracin de capital que se abrir para el efecto. El capital social se
encuentra distribuido entre los accionistas de acuerdo al siguiente detalle:
CAPITAL CAPITAL CAPITAL NUMERO DE CAPITAL
NOMBRES ACCIONISTAS SUSCRITO PAGADO POR PAGAR ACCIONES TOTAL
1. Almendriz Velsquez Carlos 250,00 250,00 0 250 250
Csar
2. Alvarado Alvarado Samuel 250,00 250,00 0 250 2500
Isaas
3. Sandra del Pilar Parra 250,00 250,00 0 250 250
Guachamin
4. Jorge Luis Pillajo Pillajo 250,00 250,00 0 250 250

TOTALES 1000,00 1000,00 $0 1000 1000,00

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los perodos sealados en los


artculos 19 y 20 del estatuto, se designa como presidente de la compaa al seor
Jorge Luis Pillajo Pillajo como gerente de la misma la seora Sandra del Pilar Parra
Guachamin, respectivamente.

SEXTA.- DISPOSICIONES DE TRNSITO.-

ARTCULO 23.- Los Contratos de Operacin que reciba la Compaa para la


prestacin del servicio de transporte comercial de carga pesada, sern autorizados por
los competentes organismos de transito y no constituyen ttulos de propiedad, por
consiguiente no son susceptibles de negociacin

ARTCULO 24.- La Reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variacin del
servicio y ms actividades de Transporte Terrestre o Trnsito, lo efectuar la Compaa,
previo informe favorable de los competentes organismos de Transporte Terrestre Trnsito
y Seguridad Vial.

ARTCULO 25.- La Compaa en todo lo relacionado con el trnsito y transporte


terrestre, se someter a la Ley Orgnica de Transporte Terrestre, Trnsito y Seguridad
Vial y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los
organismos competentes de Transporte Terrestre y Trnsito.

ARTCULO 26.- Si por efecto de la prestacin del servicio debern cumplir adems
normas de seguridad, higiene, medio ambiente u otros establecidos por otros
Organismos, debern en forma previa cumplirla.

CLAUSULA ESPECIAL: DECLARACIN JURAMENTADA.- Los comparecientes


declaran bajo juramento, con el conocimiento de la gravedad del perjurio, que el
objeto social de la compaa consiste exclusivamente en brindar servicio de transporte
de Carga Pesada a nivel nacional sujetndose a las disposiciones de la Ley Orgnica de
Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que
emitan los Organismos competentes en esta materia. En cumplimiento de su objeto, la
compaa podr celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley y relacionados
con su objeto social.- Que el plazo de duracin de la compaa es de cincuenta aos,
contados desde la fecha de inscripcin de esta escritura, en Registro Mercantil del cantn
Quito; y que el domicilio principal de la compaa es en la ciudad de Quito, Repblica del
Ecuador.- Declaran que el importe del capital social de la compaa es de un mil
dlares de los Estados Unidos de Amrica, el cual suscribir y se pagar por
completo en una institucin bancaria del sistema financiero del pas una vez que la
Compaa tenga personalidad jurdica, el capital social de la compaa se
suscribir y pagara de la siguientes manera: Almendriz Velsquez Carlos Csar
realizar un aporte en numerario de dos cientos dlares de los Estados Unidos de
Norte Amrica que corresponde a doscientas cincuenta (250) acciones de un
dlar cada uno, el cual equivaldr al veinte y cinco por ciento del total del capital
social; Alvarado Alvarado Samuel Isaas realizar un aporte en numerario de dos
cientos cincuenta dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica que
corresponde a doscientas cincuenta (250) acciones de un dlar cada una, el cual
equivaldr al veinte y cinco por ciento del total del capital social; Sandra del Pilar
Parra Guachamin realizar un aporte en numerario de dos cientos cincuenta
dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica que corresponde a dos cientas
cincuenta (250) acciones de un dlar cada una, el cual equivaldr al veinte y cinco
por ciento del total del capital social; Jorge Luis Pillajo Pillajo realizar un aporte
en numerario de dos cientos cincuenta dlares de los Estados Unidos de Norte
Amrica que corresponde a dos cientas cincuenta (250) acciones de un dlar
cada una, el cual equivaldr al veinte y cinco por ciento del total del capital social;
Los comparecientes declaran bajo juramento que el gobierno de la compaa
corresponde a la junta general de accionistas, y su administracin al directorio, al
presidente y al gerente.- Que la representacin legal, judicial y extrajudicial de la
compaa le corresponde al Gerente y en caso de que ste faltare, se ausentare o
estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente, de acuerdo al estatuto social,
le corresponde al Presidente.- Declaran, que salvo disposicin en contrario de la ley,
las decisiones en la Junta de Accionistas se tomarn con la mayora del capital pagado
concurrente a la reunin.- La convocatoria a junta general efectuar el gerente de la
compaa, mediante aviso que se publicar en uno de los diarios de mayor circulacin en
el domicilio principal de la compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos,
respecto de aqul en el que se celebre la reunin. En tales ocho das no se contarn el
de la convocatoria ni el de realizacin de la junta.-

ACEPTACIN.- Los comparecientes aceptan total e ntegramente el contenido de


las clusulas que anteceden.-

DISPOSICIN TRANSITORIA.- Los accionistas fundadores autorizan al Abogado


JOS ENRIQUE SOLA CUEVA, para realizar todas las diligencias legales y
administrativas, para obtener informes previos, la aprobacin e inscripcin de la
escritura de constitucin de la compaa, incluyendo la obtencin del Registro nico
de Contribuyentes, el Permiso de Operacin y los tramites que sean necesarios
para su consecucin..-

Usted, seor Notario, se dignar aadir las correspondientes clusulas de estilo.


Ab. Jos Sola Cueva
Mat. C.A.P. 12341
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy da 1 febrero del 2015, comparecen: por
una parte, la Compaa de Transporte Pesado Sociedad Annima, en
Constitucin, debidamente representada por su Gerente la seora SANDRA DEL PILAR
PARRAGUACHAMIN, y, por otra parte, el Abogado Jos Sola Cueva, por sus propios
derechos. Las partes libre y voluntariamente convienen suscripcin el presente contrato
de prestacin de servicios profesionales, al tenor de las siguientes clusulas.

PRIMERA.- ANTECEDENTES: La Compaa de Transporte Sociedad Annima en


Constitucin, es una entidad de derecho privado, que para el ptimo desenvolvimiento de
sus actividades econmicas requiere contratar los servicios de un profesional del
derecho, para que se encargue de la legalizacin de la Empresa, constituyendo la
Compaa de Transporte Pesado Sociedad Annima en Constitucin,
y alcanzando el Permiso de Operacin que le permita su funcionamiento. El Abogado
Jos Sola Cueva rene los requisitos para satisfacer los requerimientos de la Compaa
en formacin y es un profesional acreditado por el Colegio de Abogados de Pichincha,
segn matrcula No. 12341.

SEGUNDA.- OBJETO: Con estos antecedentes, La Compaa de Transporte Pesado


Sociedad Annima en constitucin contrata los servicios profesionales Abogado
JOSE ENRIQUE SOLA CUEVA, para que se encargue de legalizacin de la Empresa,
constituyndola en Compaa de Transporte Pesado Sociedad Annima, y
alcanzando el Permiso de Operacin, Para el cumplimiento de lo sealado, la Compaa
de Transporte Pesado Sociedad Annima en Constitucin,
proporcionar al Abogado los implementos y, la documentacin necesaria, con la que se
respalda la creacin de la empresa, tendr acceso tambin a los archivos de la entidad
en lo que a la parte legal y administrativa se refiere.

TERCERA.- HONORARIOS: Los honorarios que la Compaa de Transporte Pesado


S.A en Constitucin, pagar al Abogado ser de CINCO MIL DOLARES, DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($5000,00), de la siguiente manera Un mil
dlares de los Estados Unidos de Norteamrica ($ 1.000,00) a la firma del presente
contrato, Un mil dlares a la entrega del informe favorable de la Agencia Nacional de
Transporte para poder constituirse en Compaa, Un mil dlares de los Estados Unidos
de Norteamrica a la Publicacin del extracto de la escritura, Un Mil dlares de los
Estados Unidos de Norteamrica ($ 1000.00) a la Inscripcin de nombramientos de los
administradores de la Compaa de Transporte Pesado Sociedad Annima
S.A en Constitucin en el Registro Mercantil, y Un Mil dlares Estados Unidos de
Norteamrica, ($1000,00) a la entrega de la Resolucin Provisional del Permiso de
Operacin, extendida legalmente por la ANT.

CUARTA.- PLAZO.- El plazo de duracin del presente contrato ser de UN AO,


pudiendo ser renovado de mutuo acuerdo por los contratantes.
QUINTA.- JURISDICCION Y TRMITE: En caso de conflicto las partes renuncian fuero o
domicilio y se sujetan a la jurisdiccin de los jueces competentes en la Ciudad de Quito, y
al trmite verbal sumario.

Para constancia de lo acordado los contratantes firman el presente contrato por triplicado,
respectivamente, en textos de igual tenor y valor, en el lugar y fecha anteriormente
indicados.

Ab. Jos Sola Cueva SANDRA DEL PILAR PARRA GUACHAMIN


Mat. C.A.P. 12341