ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS G&G, COMPAA

ANNIMA.

Inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripcin Judicial del

Estado Zulia en fecha Cuatro (04) de Agosto del 2016, bajo el Tomo 26-A,

Numero 46, Expediente N 487-10618. Acta de Asamblea celebrada el da

Quince (15) de Agosto de 2016, siendo las 10:00 de la maana, se reunieron en

la sede de la Empresa, ubicada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia;

con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas,

encontrndose presente las siguientes personas: JOSE ANGEL ALMARALES

GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V-

20.283.462, por si y en representacin de NUEVE (09) Acciones Nominativas, y

en su carcter de PRESIDENTE, y el accionista y HARRY FRANCISCO

ANTUNEZ SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad N V-24.189.382, por si y en representacin de UNA (01) Accin

Nominativa, y en su carcter de VICE-PRESIDENTE. Estando representado el

CIEN POR CIENTO (100%) de las acciones del Capital Social de la Empresa, se

omiti la convocatoria y de su publicacin por la Prensa, de conformidad con lo

establecido en los estatutos de la Compaa; a continuacin, el Presidente de la

mencionada Sociedad Mercantil, que en consecuencia y existiendo el qurum de

Ley declara abierta y vlidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria

para tratar como PUNTO UNICO : del orden del da: CAMBIO DE DIRECCION Y

ASIENTO FISCAL DE LA EMPRESA y por ende modificacin la clusula

segunda del acta constitutiva Seguidamente se da inicio pasando a analizar y

considerar el PUNTO UNICO: CAMBIO DE DIRECCION Y ASIENTO FISCAL

DE LA EMPRESA. Toma la palabra el Presidente, JOSE ANGEL ALMARALES

GARCIA, antes identificado, quien propone: el cambio de direccin de la

empresa por lo que se propone, modificar quedando redactada de la siguiente

manera: LA CLAUSULA SEGUNDA: El Domicilio Social de la Compaa es

SECTOR LA POLAR, AVENIDA 49 C1, ENTRE CALLE 188 Y 189, CASA N

188-29A, EN JURISDICCIN DE LA PARROQUIA DOMITILA FLORES DEL

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA. Siendo aprobado este

punto por Unanimidad. Finalmente se Autoriza a presentar dicha acta a la

ciudadana, MIGDALIS ALBORNOZ, venezolana, mayor de edad, titular de la

cedula de identidad N V- 10.918.969 Abogada, a efectuar los trmites

pertinentes para su legalizacin por ante el Registro Mercantil Quinto de la

Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, su insercin y fijacin as como para

solicitar copias certificadas de las mismas. No habiendo ms punto que tratar se

levant la sesin con previa lectura de la presente acta, la cual firman todos los

concurrentes en seal de conformidad. (FDO) JOSE ANGEL ALMARALES

GARCIA. (FDO) HARRY FRANCISCO ANTUNEZ SANCHEZ, El suscrito, JOSE

ANGEL ALMARALES GARCIA,, antes identificado, procediendo con el carcter

de PRESIDENTE, de la compaa, declaro: CERTIFICO: Que la presente acta es

copia fiel y exacta de su original, que corre inserta en el libro de actas llevadas

por esta sociedad. Es Justicia en San Francisco a la fecha de su presentacin.-

(FDO) JOSE ANGEL ALMARALES GARCIA

(FDO) HARRY FRANCISCO ANTUNEZ SANCHEZ

CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL QUINTO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

SU DESPACHO.-

Yo, MIGDALIS ALBORNOZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad N V- 10.918.969, abogada en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el

N 192.292, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autnomo San Francisco del Estado

Zulia, suficientemente autorizada por el Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha

Quince (15) de Agosto de 2016, de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA Y

SERVICIOS G&G, COMPAA ANNIMA, debidamente inscrita por ante el Registro

Mercantil Quinto de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, en fecha Cuatro (04)

de Agosto del 2016, ante usted muy respetuosamente ocurro para exponer:

Solicito la insercin en el expediente de la Compaa CONSTRUCTORA Y

SERVICIOS G&G, COMPAA ANNIMA del Acta de Asamblea Extraordinaria

celebrada el Quince (15) de Agosto de 2016, a los fines de que se haga la insercin

del mismo en los libros respectivos, fijacin en la Sala de Despacho por el Termino de

Ley, ordene su publicacin conforme a lo establecido en el Cdigo de Comercio y a su

vez expida dos (02) copias certificadas de la presente solicitud y del acta que se

acompaa.

Es Justicia, en San Francisco a la fecha de su presentacin.

(FDO) MIGDALIS ALBORNOZ