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la convencin internacional es
considerada punto de partida del derecho
ambiental: conferencia cientfica de las
naciones unidas sobre conciencia y
utilizacin de los recursos 1949.
- La tutela ambiental
- El articulo 43 de la CN reformada en
1994, en su primera parte reconoce la
accin de amparo a quien se ve
lesionado por: toda persona
- Efecto invernadero
- El procedimiento de evaluacin
conforme al decreto 2131 de cba,
- Responsabilidad administrativa
- Responsabilidades extracontractual
- Q es la educacin ambiental
- Q implica la caza depredatoria
- Degradacion irreversible
- Q es ambiente agropecuario
- El paradigma antropocntrico
- Q es Medio ambiente
3- La exencin de responsabilidad en la
ley 25612 de residuos industriales se
produce ante:a) Aquellos daos causados
por el mayor riesgo que un determinado
residuo adquiere como consecuencia de
un manejo o tratamiento inadecuado o
defectuoso, realizado en cualquiera de
las etapas de la gestin integral de los
residuos industriales y de actividades de
servicio y/o cuando el residuo sea
utilizado como insumo de otro proceso
productivo, conforme lo determine la
reglamentacin
4- La interpretacin y aplicacin de la ley
general del ambiente estarn sujetas a
los principios ambientales consagrados
en el Art. 4to. El principio precautorio
esta referido a:b) Cuando haya peligro de
dao grave o irreversible la ausencia de
informacin o certeza cientfica no
deber utilizarse como razn para
postergar la adopcin de medidas
eficaces, en funcin de los costos, para
impedir la degradacin del medio
ambiente.
a) Asegurar la conservacin de la
diversidad biolgica
b) Promover el mejoramiento de la
calidad de vida de las generaciones
presentes y
9- definicin de ecosistema: es el
conjunto de seres biticos en una
determinada rea( para mi esta mal,
porque en el libro aparece como conjunto
de seres biticos y abiticos.
Biocinosis:
Latinoamericano. (SELA)* La
Convencin sobre el Instituto
Interamericano de Cooperacin para la
Agricultura.*Convenio Constitutivo de la
Organizacin Latinoamericana de
Desarrollo pesquero (OLDEPESCA).
*Convenio que crea la Organizacin
Atunera del Pacfico Oriental. Firmado en
Lima el 21 de julio de 1989.*ElAcuerdo
del ASEAN para la Conservacin de la
Naturaleza y sus Recursos Naturales.
(Convencin Asitica). * El Convenio
para la Conservacin y Manejo de la
Vicua.
2- Qu es el dao de incidencia
colectiva?.
Principio de congruencia.
Antropocentrismo. Biocentrismo
Antropocentrismo Moderado.
13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial, en el momento
del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para
resguardar debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio
de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no
es culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia)..el Inters
econmico general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos
Supra individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito
especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de responsabilidad
criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble: .Ninguna es la
Correcta
21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al 277? ...superar los
$50.000 22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin para girar en
descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador
corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha
agotado el plazo de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia de estafa,
cuando el
supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia debida es lo ms
importante)
25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal : la autoridad
administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede
penal.
26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad recibe del
contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la orden del fisco.
EXAMEN DE PENAL 3 NOVIEMBRE DEL 2008
1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan
Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del
art. 172 C.P.
2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio
constituyen:
mercaderas, valores y otros efectos.
3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se
cumple:
slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.
4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: una especie.
5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura
siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP):
20.000 pesos.
6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P.), queda
consumado:
cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al librador la no
atencin del cheque presentado.
7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance.
8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las
infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina.
9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son:
inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias.
10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la
Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de los siguientes tributos:
Impuesto nacional.
11-( 6.2.2 ) Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida (Art. 173 inc. 2
C.P.):
inmuebles.
12-( 6.2.7 ) El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP,
requiere
Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero. 13-( 6.1.7 ) Cundo se consuma la estafa?
Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial.
14-( 4.2.6 ) Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego
ordena al banco que no pague el cheque en cuestin:
La conducta es atpica.
15-( 6.2.2 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173 inc. 1 CP), presupone
que entre el autor y el ofendido: Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de cosas a
ttulo oneroso.
16-( 7.2.5 ) Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el que, tras la comisin de
un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas
o efectos provenientes de un delito". El tipo subjetivo de este delito requiere, por lo menos:
Dolo directo.
17-( 6.1.1 ) La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172 del CP ...
Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto. 18-( 6.2.5 ) Cul de las siguientes
resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):
Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.
19-( 2.4 ) El Art. 23 prr. 3 del CP establece: "Cuando el autor o los partcipes han actuado como
mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el
producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se
pronunciar contra stos". La misma refiere:
Una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal.
20-( 3.6.3 ) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)?:
Disimular la real situacin fiscal de un obligado.
21-( 3.6.2 ) El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la Ley
24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una
especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una relacin
de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas,
conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos
estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la Asociacin Diferencial
de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del
derecho penal econmico frente al derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, ect.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior
del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar
en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al
efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la
oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector
normativo conocido como derecho penal econmico atento a la
anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmidt segn
la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de
principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho administrativo:
"Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en...
Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que
se haya extendido merced a maniobras fraudulentas del autor.
31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad
econmica?
Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e
industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX.
32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o
ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica?
Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa
siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo
33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que:
el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados
lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia.
34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efecutada por la
vctima:
excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.
35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de
defensa de la competencia: existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.
36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por:
implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un
orden econmico dado.
37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white collar crime" y Es
escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica.
38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: por miembros de la clase superior de
la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del
delincuente.
39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente
Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa. 40-( 4.2.5 ) Seale cual de las
siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est
comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.:
segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de
existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personasjurdicas manejan dos estrategias
distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el bienestar social,
evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-
Altillo.com > Exmenes > UES 21 > Derecho Penal Econmico
13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial, en el momento
del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para
resguardar debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio
de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no
es culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia)..el Inters
econmico general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos
Supra individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito
especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de responsabilidad
criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble: .Ninguna es la
Correcta
21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al 277? ...superar los
$50.000 22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin para girar en
descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador
corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha
agotado el plazo de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia de estafa,
cuando el
supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia debida es lo ms
importante)
25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal : la autoridad
administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede
penal.
26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad recibe del
contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la orden del fisco.
EXAMEN DE PENAL 3 NOVIEMBRE DEL 2008
1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan
Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del
art. 172 C.P.
2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio
constituyen:
mercaderas, valores y otros efectos.
3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se
cumple:
slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.
4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: una especie.
5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura
siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP):
20.000 pesos.
6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P.), queda
consumado:
cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al librador la no
atencin del cheque presentado.
7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance.
8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las
infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina.
9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son:
inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias.
10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la
24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una
especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una relacin
de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas,
conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos
estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la Asociacin Diferencial
de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del
derecho penal econmico frente al derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, ect.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior
del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar
en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al
efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la
oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector
normativo conocido como derecho penal econmico atento a la
anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmidt segn
la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de
principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho administrativo:
"Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en...
Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que
se haya extendido merced a maniobras fraudulentas del autor.
31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad
econmica?
Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e
industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX.
32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o
ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica?
Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa
siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo
33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que:
el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados
lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia.
34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efecutada por la
vctima:
excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.
35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de
defensa de la competencia: existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.
36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por:
implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un
orden econmico dado.
37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white collar crime" y Es
escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica.
38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: por miembros de la clase superior de
la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del
delincuente.
39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente
Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa. 40-( 4.2.5 ) Seale cual de las
siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est
comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.:
otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: puede convertirse en objeto tpico de los
delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para
ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los
espacios dejados sin llenar. 50-( 4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques
sin provisin de fondos constituye:
un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.
EXAMEN 19 DE NOVIEMBRE 2008
1) El derecho penal econmico:
Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden economico entendido como regulacin
juridica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.-
2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,,
Solamente los impuestos nacionales
3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin
no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido,
luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?:
10 das habiles.-
4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se
deber imponer:
Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar beneficios fiscales de
cualquier tipo por el plazo de 10 aos.-
5) Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria:
El erario publico.
6 6) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?
Al recibir el banco la contraorden
7) Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible
la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo:
Cheques comunes: 30 das en el pas
8) Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje
Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.-
9) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica
segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de
existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personasjurdicas manejan dos estrategias
distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el bienestar social,
evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-
Altillo.com > Exmenes > UES 21 > Derecho Penal Econmico
13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial, en el momento
del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para
resguardar debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio
de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no
es culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia)..el Inters
econmico general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos
Supra individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito
especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de responsabilidad
criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble: .Ninguna es la
Correcta
21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al 277? ...superar los
$50.000 22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin para girar en
descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador
corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha
agotado el plazo de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia de estafa,
cuando el
supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia debida es lo ms
importante)
25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal : la autoridad
administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede
penal.
26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad recibe del
contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la orden del fisco.
EXAMEN DE PENAL 3 NOVIEMBRE DEL 2008
1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan
Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del
art. 172 C.P.
2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio
constituyen:
mercaderas, valores y otros efectos.
3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se
cumple:
slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.
4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: una especie.
5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura
siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP):
20.000 pesos.
6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P.), queda
consumado:
cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al librador la no
atencin del cheque presentado.
7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance.
8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las
infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina.
9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son:
inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias.
10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la
24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una
especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una relacin
de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas,
conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos
estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la Asociacin Diferencial
de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del
derecho penal econmico frente al derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, ect.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior
del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar
en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al
efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la
oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector
normativo conocido como derecho penal econmico atento a la
anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmidt segn
la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de
principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho administrativo:
"Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en...
Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que
se haya extendido merced a maniobras fraudulentas del autor.
31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad
econmica?
Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e
industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX.
32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o
ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica?
Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa
siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo
33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que:
el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados
lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia.
34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efecutada por la
vctima:
excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.
35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de
defensa de la competencia: existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.
36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por:
implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un
orden econmico dado.
37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white collar crime" y Es
escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica.
38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: por miembros de la clase superior de
la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del
delincuente.
39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente
Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa. 40-( 4.2.5 ) Seale cual de las
siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est
comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.:
otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: puede convertirse en objeto tpico de los
delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para
ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los
espacios dejados sin llenar. 50-( 4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques
sin provisin de fondos constituye:
un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.
EXAMEN 19 DE NOVIEMBRE 2008
1) El derecho penal econmico:
Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden economico entendido como regulacin
juridica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.-
2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,,
Solamente los impuestos nacionales
3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin
no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido,
luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?:
10 das habiles.-
4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se
deber imponer:
Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar beneficios fiscales de
cualquier tipo por el plazo de 10 aos.-
5) Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria:
El erario publico.
6 6) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?
Al recibir el banco la contraorden
7) Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible
la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo:
Cheques comunes: 30 das en el pas
8) Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje
Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.-
9) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica
segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de
existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personasjurdicas manejan dos estrategias
distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el bienestar social,
evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-
Altillo.com > Exmenes > UES 21 > Derecho Penal Econmico
13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial, en el momento
del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para
resguardar debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio
de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no
es culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia)..el Inters
econmico general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos
Supra individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito
especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de responsabilidad
criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble: .Ninguna es la
Correcta
21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al 277? ...superar los
$50.000 22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin para girar en
descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador
corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha
agotado el plazo de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia de estafa,
cuando el
supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia debida es lo ms
importante)
25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal : la autoridad
administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede
penal.
26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad recibe del
contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la orden del fisco.
EXAMEN DE PENAL 3 NOVIEMBRE DEL 2008
1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan
Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del
art. 172 C.P.
2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio
constituyen:
mercaderas, valores y otros efectos.
3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se
cumple:
slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.
4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: una especie.
5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura
siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP):
20.000 pesos.
6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P.), queda
consumado:
cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al librador la no
atencin del cheque presentado.
7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance.
8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las
infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina.
9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son:
inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias.
10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la
24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una
especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una relacin
de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas,
conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos
estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la Asociacin Diferencial
de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del
derecho penal econmico frente al derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, ect.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior
del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar
en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al
efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la
oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector
normativo conocido como derecho penal econmico atento a la
anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmidt segn
la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de
principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho administrativo:
"Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en...
Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que
se haya extendido merced a maniobras fraudulentas del autor.
31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad
econmica?
Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e
industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX.
32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o
ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica?
Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa
siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo
33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que:
el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados
lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia.
34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efecutada por la
vctima:
excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.
35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de
defensa de la competencia: existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.
36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por:
implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un
orden econmico dado.
37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white collar crime" y Es
escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica.
38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: por miembros de la clase superior de
la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del
delincuente.
39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente
Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa. 40-( 4.2.5 ) Seale cual de las
siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est
comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.:
otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: puede convertirse en objeto tpico de los
delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para
ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los
espacios dejados sin llenar. 50-( 4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques
sin provisin de fondos constituye:
un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.
EXAMEN 19 DE NOVIEMBRE 2008
1) El derecho penal econmico:
Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden economico entendido como regulacin
juridica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.-
2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,,
Solamente los impuestos nacionales
3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin
no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido,
luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?:
10 das habiles.-
4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se
deber imponer:
Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar beneficios fiscales de
cualquier tipo por el plazo de 10 aos.-
5) Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria:
El erario publico.
6 6) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?
Al recibir el banco la contraorden
7) Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible
la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo:
Cheques comunes: 30 das en el pas
8) Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje
Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.-
9) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica
segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de
existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personasjurdicas manejan dos estrategias
distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el bienestar social,
evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-
Altillo.com > Exmenes > UES 21 > Derecho Penal Econmico
13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial, en el momento
del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para
resguardar debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio
de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no
es culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia)..el Inters
econmico general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos
Supra individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito
especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de responsabilidad
criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble: .Ninguna es la
Correcta
21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al 277? ...superar los
$50.000 22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin para girar en
descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador
corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha
agotado el plazo de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia de estafa,
cuando el
supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia debida es lo ms
importante)
25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal : la autoridad
administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede
penal.
26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad recibe del
contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la orden del fisco.
EXAMEN DE PENAL 3 NOVIEMBRE DEL 2008
1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan
Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del
art. 172 C.P.
2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio
constituyen:
mercaderas, valores y otros efectos.
3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se
cumple:
slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.
4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: una especie.
5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura
siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP):
20.000 pesos.
6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P.), queda
consumado:
cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al librador la no
atencin del cheque presentado.
7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance.
8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las
infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina.
9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son:
inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias.
10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la
24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una
especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una relacin
de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas,
conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos
estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la Asociacin Diferencial
de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del
derecho penal econmico frente al derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, ect.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior
del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar
en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al
efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la
oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector
normativo conocido como derecho penal econmico atento a la
anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmidt segn
la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de
principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho administrativo:
"Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en...
Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que
se haya extendido merced a maniobras fraudulentas del autor.
31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad
econmica?
Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e
industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX.
32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o
ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica?
Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa
siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo
33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que:
el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados
lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia.
34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efecutada por la
vctima:
excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.
35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de
defensa de la competencia: existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.
36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por:
implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un
orden econmico dado.
37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white collar crime" y Es
escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica.
38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: por miembros de la clase superior de
la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del
delincuente.
39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente
Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa. 40-( 4.2.5 ) Seale cual de las
siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est
comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.:
otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: puede convertirse en objeto tpico de los
delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para
ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los
espacios dejados sin llenar. 50-( 4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques
sin provisin de fondos constituye:
un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.
EXAMEN 19 DE NOVIEMBRE 2008
1) El derecho penal econmico:
Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden economico entendido como regulacin
juridica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.-
2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,,
Solamente los impuestos nacionales
3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin
no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido,
luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?:
10 das habiles.-
4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se
deber imponer:
Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar beneficios fiscales de
cualquier tipo por el plazo de 10 aos.-
5) Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria:
El erario publico.
6 6) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?
Al recibir el banco la contraorden
7) Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible
la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo:
Cheques comunes: 30 das en el pas
8) Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje
Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.-
9) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica
segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de
existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personasjurdicas manejan dos estrategias
distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el bienestar social,
evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-
13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial,
en el momento del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio
que los incapacita para resguardar debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige
el principio de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado
el que debe probar que no es culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio
de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia)..el
Inters econmico general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos
Supra individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un
delito especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de
responsabilidad criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble:
.Ninguna es la Correcta
21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al
277? ...superar los $50.000 22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos
suficientes, o autorizacin para girar en descubierto no configura el delito prescripto por el
artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador corri el riesgo de la suficiencia o
insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha agotado el plazo de
diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia
de estafa, cuando el
24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica
constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del
agente de establecer una relacin de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar
en: Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez
del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas
manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la
Asociacin Diferencial de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la
especialidad del derecho penal econmico frente al derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, ect.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando
por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de
habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes
de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en Argentina y
no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica
correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de
contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido
creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la
anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad
temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James
Goldschmidt segn la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden econmico es
una formulacin que prescinde de principios generales del derecho penal, proyectndose
hacia el derecho administrativo:
"Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los
infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP
consiste en...
segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la
presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personasjurdicas manejan dos
estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el
bienestar social, evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre
mercado.-