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CNPJ/MF n 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do ms de maro de 2017, s 10:00, na sede
social da JBS S.A., situada no municpio de So Paulo, estado de So Paulo, na Avenida
Marginal Direita do Tiet, n 500, bloco I, 3 andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100
(Companhia).
Convocao: O Edital de Convocao foi publicado nas edies dos dias 24, 25 de
fevereiro de 2017 e 02 de maro de 2017 do Dirio Oficial do Estado de So Paulo
D.O.E.S.P. e nos dias 24 a 28 de fevereiro, 01 de maro e 02 de maro de 2017 do jornal
Valor Econmico, edio nacional, conforme disposto no artigo 124 da Lei n 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (Lei n 6.404/76).
Presena: Acionistas representando 54,66% (cinquenta e quatro vrgula sessenta e seis por
cento) do capital social da Companhia, conforme verificado no Livro de Presena de
Acionistas em Assembleia Geral.
Ordem do Dia:
(iv) Examinar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliao da Moy Park Lux e da Friboi
Trade;
Deliberaes: Primeiramente, cumpre salientar que, uma vez que por atrasos da Secretaria
da Fazenda do Estado de So Paulo para liberao de Documento de Entrada Bsica (DBE),
no foi possvel registrar em tempo hbil a alterao de contrato social na Junta Comercial
do Estado de So Paulo da Friboi Trade aprovando a cesso da totalidade das quotas para a
Companhia. Nesse sentido, a incorporao da Friboi Trade ser retirada da pauta os itens
(ii) e tudo o que se refere Friboi Trade nos itens (iii), (iv) e (v) da Ordem do Dia, motivo
pelo qual restam prejudicadas as referidas deliberaes, o que foi aprovado pela maioria
dos acionistas presentes.
Ademais, foi dispensada a leitura da ordem do dia, e deliberado pela totalidade dos
acionistas presentes que a ata desta Assembleia fosse lavrada sob a forma de sumrio, nos
termos do artigo 130, 1 da Lei n 6.404/76, sendo facultado o direito de apresentao de
manifestaes de votos que, aps recebidos pela mesa, ficaro arquivados na sede da
Companhia. Foi autorizada a publicao da ata com a omisso das assinaturas dos
acionistas, nos termos do 2 do art. 130 da Lei n 6.404/76.
A Companhia informa que no adotou o boletim de voto a distncia, tendo em vista sua no
obrigatoriedade para as matrias que sero deliberadas nesta Assembleia Geral
Extraordinria, conforme artigo 21-A, 2, da Instruo n 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
(ii) Foi ratificada, pela maioria dos acionistas presentes, conforme protocolo de voto, a
nomeao e contratao da APSIS Consultoria Empresarial Ltda, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o n 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o n 005112/O-9, com sede social
no municpio do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, n 35, 12
andar, para proceder avaliao do patrimnio da Moy Park Lux, para fins de sua
incorporao pela Companhia (Incorporao) e para fins do disposto nos artigos 226 e
227 e na forma do artigo 8 da Lei n 6.404/76, com base em balano especfico (Balano
Base) no qual os bens e direitos foram avaliados pelo valor contbil nos termos do artigo
8 da Lei n 6.404/76, e para elaborar o Laudo de Avaliao. A APSIS declara o quanto
segue: (a) no existir qualquer conflito ou comunho de interesses com a acionista da Moy
Park Lux ou com os acionistas da Companhia, ou ainda no tocante Incorporao; e (b)
no terem os acionistas ou administradores da Companhia ou a acionista da Moy Park Lux,
direcionado, limitado, dificultado ou praticado quaisquer atos que tenham ou possam ter
comprometido o acesso, a utilizao ou o conhecimento de informaes, bens, documentos
ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das concluses da APSIS;
(iii) O Laudo de Avaliao (Anexo I) foi examinado, discutido e aprovado, pela
maioria dos acionistas presentes, conforme protocolo de voto. Uma vez autenticado pela
Mesa, o documento ficar arquivado na sede social da Companhia. O representante da
APSIS, presente Assembleia, prestou os esclarecimentos necessrios com relao ao
Laudo de Avaliao. Ficam dispensadas as publicaes do Laudo de Avaliao;
(a) Uma vez que, nesta data, a Companhia titular de quotas representativas de 100%
(cem por cento) do capital social da Moy Park Lux, a Incorporao no resultar em
aumento ou diminuio do patrimnio lquido da Companhia. Consequentemente, no
haver aumento do capital social da Companhia e tampouco emisso de novas aes,
mantendo-se inalterada a redao do artigo 5 do Estatuto Social, em consequncia da
Incorporao;
(b) Em virtude da aprovao da Incorporao e considerando que a Moy Park Lux
subsidiria integral da Companhia, no h reembolso ou direito de recesso para os
acionistas dissidentes;
(d) Os livros contbeis da Moy Park Lux sero mantidos pelos administradores da
Companhia, pelo prazo legal.
(e) O estabelecimento em que atualmente est localizada a sede da Moy Park Lux,
localizado no Gro Ducado de Luxemburgo, na 8-10 Avenue de la Gare, L-1610
Luxemburgo, ser encerrado aps a aprovao da Incorporao.
(vi) Foi ratificada, pela maioria dos acionistas presentes, a eleio do Sr. Norberto
Fatio, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de identidade RG
n 2.653.658 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n 008.226.348-34, residente
e domiciliado no municpio de So Paulo, estado de So Paulo, com endereo comercial no
mesmo municpio, na Rua Dom Armando Lombardi, n 701, conjunto 71, CEP 05616-011,
como membro efetivo independente do Conselho de Administrao da Companhia, em
substituio ao Sr. Mrcio Percival Alves Pinto, que renunciou ao cargo de Conselheiro
de Administrao e que ter mandato unificado que vigorar at a Assembleia Geral
Ordinria que deliberar sobre as demonstraes financeiras referentes ao exerccio
encerrado em 31 de dezembro de 2016.
O membro do Conselho de Administrao ora eleito aceita a sua nomeao, declarando ter
conhecimento das disposies do artigo 147, da Lei 6.404/756 e, consequentemente,
declarando no estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impea de
exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins, declarando, ainda, sob as
penas da lei, no se encontrar impedido de exercer a funo de Conselheiro da Companhia
por fora de lei especial, no estar condenado ou se encontrar sob efeito de condenao a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos ou por crime
falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrncia,
contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade.
Sendo assim, o Conselho de Administrao passa a ser composto pelos seguintes membros:
Joesley Mendona Batista, Wesley Mendona Batista, Jos Batista Sobrinho,
Humberto Junqueira de Farias, Tarek Mohamed Noshy Masr Mohamed Farahat,
Srgio Roberto Waldrich (Conselheiro Independente), Claudia Silva Araujo de
Azeredo Santos, Mauricio Luis Luchetti e Norberto Fatio (Conselheiro Independente).
Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a
reunio pelo tempo necessrio lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Os protocolos de voto recebidos ficam
arquivados na sede da Companhia.
Certificamos que a presente cpia original da verso livro lavrada em livro prprio.
Mesa:
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Milena Hitomi Yanagisawa Lopes Ana Paula Alves Carneiro
Presidente da Mesa Secretria da Mesa