NOTA PARA A COMUNICAO SOCIAL

Operao Marqus

Ao abrigo do disposto no art. 86., n. 13, alnea b) do Cdigo de Processo Penal, a

Procuradoria-Geral da Repblica esclarece que:

Em setembro ltimo, a Procuradora-Geral da Repblica determinou a acelerao

processual do inqurito da designada Operao Marqus.
Assim, concedeu o prazo de cento e oitenta (180) dias para a realizao de todas as
diligncias de investigao consideradas imprescindveis para o esclarecimento dos
factos e definio das responsabilidades criminais, e para o necessrio
encerramento do inqurito.
Mais determinou que, s a ttulo muito excepcional, mediante requerimento
fundamentado dos magistrados titulares, poderia ser admitida a possibilidade de
prorrogao deste prazo.

Nos ltimos dias, os magistrados do DCIAP afetos ao inqurito enviaram

Procuradora-Geral da Repblica uma informao escrita, na qual comunicam a
impossibilidade de concluir a redaco do despacho final no prazo estabelecido.
Mais esclarecem que tal impossibilidade tem os seguintes fundamentos:
- Atraso no cumprimento dos pedidos de cooperao internacional dirigidos a
Angola, para constituio e interrogatrio de um arguido, e Sua, para utilizao
de meios de prova j disponibilizados para outro inqurito e para obteno de
dados bancrios. De referir que o atraso no cumprimento desta ltima carta
rogatria fica a dever-se oposio de um arguido.
- Cumprimento recente (h cerca de uma semana) de uma carta rogatria que havia
sido remetida ao Reino Unido.
- Identificao de novos factos relevantes no decurso das diligncias de recolha de
prova que, por sua vez implicaram a realizao de novas diligncias e a necessidade
de reapreciao da documentao j recolhida.
- Insuficincia dos relatrios de anlise de prova, apresentados pelo rgo de polcia
criminal, em relao a alguns segmentos. Esta circunstncia obriga o Ministrio
Pblico a realizar pesquisas na totalidade do acervo de prova, o que tem dificultado
a elaborao do despacho final nos segmentos em questo.
- No decurso dos recentes interrogatrios foi suscitada, por um dos arguidos, a
realizao de novas diligncias, cuja pertinncia importa apreciar.
- Necessidade de aprofundar alguns segmentos da investigao, designadamente o
relacionado com a PT que conheceu desenvolvimentos recentemente e que carece
de maior anlise, em particular para responder algumas justificaes apresentadas
pelos arguidos.

Assim, o Ministrio Pblico j analisou suficientemente muita da prova recolhida,

podendo efetuar um juzo sobre a mesma, uma vez que se encontra solidificada.
Todavia, ainda no completou toda a anlise da prova recolhida, em alguns casos,
por razes que lhe so alheias (por exemplo, relacionadas com pedidos de
cooperao internacional), noutros, por motivos inerentes quantidade e
complexidade da informao que foi sendo carreada para os autos.
Com efeito, a investigao criminal dinmica e, medida que o inqurito evolua e
eram relacionadas provas com a informao j recolhida, os magistrados
depararam-se com relaes e factos com contornos de natureza criminal que, no
incio, no eram expetveis. No foram abandonadas as imputaes iniciais que j
se encontram suficientemente trabalhadas e desenvolvidas mas o inqurito foi
progredindo, adquirindo complexidade e exigindo uma investigao mais
aprofundada de fluxos financeiros, designadamente a nvel internacional.
De facto, a anlise financeira revela-se de enorme complexidade, no s porque
envolve um perodo temporal de vrios anos, com a repartio de fundos em, pelo
menos, seis instituies bancrias distintas e por dezenas de diferentes contas, mas
tambm porque se mostram desenvolvidas operaes complexas, com sadas e
retornos de fundos s mesmas contas, montagens de aplicaes com elevada
complexidade e levantamentos em numerrio por caixa.
O Ministrio Pblico, no mbito do exerccio da ao penal e enquanto titular do
inqurito, est vinculado obrigao de anlise e apreciao objetiva de toda a
prova recolhida com vista a uma deciso. O trabalho de ultimao do despacho final
deve, igualmente, ser feito sem os constrangimentos da subsistncia de diligncias
de recolha de prova.

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Pelas razes expostas, os magistrados titulares solicitam at ao final de junho como
prazo concluir os trabalhos de ultimao do despacho final.

O inqurito, no qual se investigam suspeitas da prtica de crimes de corrupo,

fraude fiscal, branqueamento de capitais, recebimento indevido de vantagem,
falsificao e trfico de influncia, tem 28 arguidos constitudos (19 pessoas
singulares e 9 coletivas)
No mbito deste inqurito j foram realizadas mais de 260 buscas, inquiridas cerca
de 170 testemunhas, autorizadas e transcritas mais de 2.600 escutas e enviadas 9
cartas rogatrias para diversos pases.
O processo tem 91 volumes e 452 apensos e rene uma extensa prova documental
e digital, da qual fazem parte mais de 3 mil documentos em suporte de papel e
13.500 milhes de ficheiros informticos.
Muita da prova foi recolhida no estrangeiro, o que determinou a necessidade de
traduo.
At finais do ano passado, j tinham sido apreciados, no mbito do inqurito, cerca
de 350 requerimentos apresentados por arguidos e, no Tribunal da Relao de
Lisboa, tinham dado entrada mais de 50 peas processuais relativas a recursos e
outros incidentes suscitados pelas defesas.

Analisados e ponderados todos os elementos que foram levados ao seu

conhecimento, a Procuradora-Geral da Repblica entende que:

a. O pedido de prorrogao do prazo concedido para a concluso da investigao e

da redao do despacho final mostra-se justificado e dever ser atendido;

b. Para a definio do prazo objetivamente adequado a tais objetivos e sua

compatibilizao com os interesses da investigao e os direitos e garantias dos
arguidos, e sem prejuzo da continuao da investigao e redao do despacho
final, dever o Diretor do DCIAP:

(i) Prestar informao, at finais de abril, sobre os vetores acima enunciados

e comunicar as medidas que adotou, informar a evoluo entretanto ocorrida nos
segmentos e fases de concluso do inqurito e elaborao do despacho final que
nos foram agora transmitidas, e indicar o prazo que se mostra ainda necessrio, se
esse for o caso.

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 (ii) Ponderar a adoo de medidas de gesto que se mostrem adequadas a
que o prazo a definir seja cumprido, designadamente a adoo de medidas
tendentes a fortalecer a direo do inqurito, entre as quais a sua eventual
avocao.

As investigaes esto a cargo de uma equipa de dez magistrados do Ministrio

Pblico, sendo dois da jurisdio administrativa.
O Ministrio Pblico coadjuvado pela Autoridade Tributria, encontrando-se,
neste momento, afetos investigao 22 inspetores.

Lisboa, 17 de maro de 2017

O Gabinete de Imprensa