Nombre: Walter Acevedo Bernal

Artculo: Tribunal Penal inici juicio en contra de Luis

Chiriboga y otros dos ex directivos de la FEF
El primer da de audiencia por el juicio de lavado de activos
en contra del expresidente de la Federacin Ecuatoriana de
Futbol (FEF), Luis Chiriboga, inici la maana de este lunes,
10 de octubre del 2016. La diligencia inici a las 09:00 en el
quinto piso de los Tribunales Penales, ubicado en el norte de
Quito. Por este caso tambin estn procesados Pedro V., ex
contador de la FEF, y Hugo M., extesorero del mismo
organismo. Chiriboga y los dos exdirigentes estn presentes
en este juicio. La primera en tomar la palabra fue la fiscal
de la Unidad de Anti lavados de Activos, Diana Salazar. La
investigadora explic la teora del caso y acus
nuevamente a los tres directivos de ser los presuntos
responsables de lavado. Incluso seal que el monto
investigado es de USD 16 millones. Ese dinero habra salido
de la Ecua ftbol sin ser justificado. Se prev que este juicio
se extienda durante toda esta semana. (El Comercio, 2016)
Anlisis: Como podemos leer en el artculo la idea principal
del artculo es que se inicia el juicio contra el ex dirigente
de la FEF, Luis Chiriboga y otros ex directivos quienes
estuvieron implicados en el lavado de activos, ya que
recibieron todo el dinero por subvenciones, premios y
sacaron las cuentas a su favor para as generar lucro
ilegalmente y sin ser justificado. Analizando el tema y
claramente denotamos que este juicio es por lo penal y que
ser regulado de acuerdo al nuevo Cdigo Orgnico Integral
Penal (COIP).
Segn el Artculo 317 que hace referencia al lavado de
activos, mediante el cual opino que van a ser procesados
los ex directivos de la FEF, ya que estpula y hace referencia
a cualquier tipo de dinero ilcito y lavado de dinero, adems
del desvi del dinero a parasos fiscales y sin una
justificacin de procedencia legal de esos activos. El lavado
de activos se sancionar con pena privativa de libertad de 1
a 3 aos cuando el monto sea inferior a cien salarios
bsicos, pero esta no ser la sancin ya que el monto
supera ese tope.
La pena que se les impondr a los implicados es la mxima,
la cual estipula que habr pena privativa de libertad de 10 a
13 aos ya que el monto supera los 200 salarios bsicos,
adems hubo el uso de una empresa o institucin para
cometer el delito. En algunos casos tambin hay una multa
por el doble del monto robado, la cual ser liquidado a la
persona o personas quienes estuvieron presentes en el
lavado de activos y hayan sido encontrados culpables.
(Codigo Orgnico Integral Penal, 2016)
Para ejecutar la multa a los implicados, opino que se usa el
Articulo 69 referente a las Penas restrictivas de los
derechos de propiedad. En caso de sentencia condenatoria
ejecutoriada, dentro de procesos penales por lavado de
activos y su financiamiento, y delitos relacionados con
sustancias catalogadas sujetas a fiscalizacin, si tales
bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no
pueden ser comisados, la o el juzgador dispondr el comiso
de cualquier otro bien de propiedad del condenado, por un
valor equivalente, aun cuando este bien no se encuentre
vinculado al delito. (Codigo Orgnico Integral Penal, 2016)

Bibliografa
Humanos, M. d. (3 de Febrero de 2016). Codigo Orgnico Integral Penal.
Obtenido de
http://www2.udla.edu.ec/udlapresencial/pluginfile.php/1288338/mod_r
esource/content/1/Codigo%20Org%C3%A1nico%20Integral
%20Penal.pdf
Medina, F. (10 de Octubre de 2016). El Comercio. Obtenido de
http://www.elcomercio.com/actualidad/tribunal-juicio-luischiriboga-
lavado-activos.html