Inteligencia satelital abogado en

Caracas
Manuel Alfredo Rodrguez

ABOGADO UCV LITIGANTE

MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ

Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho

Postdoctorado UCV 2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207 y + 58 212 753.4220

Celular mvil 0414 3240495

Correo electrnico: asomivis@gmail.com

Los delitos o ilcitos cambiarios que conlleven la aplicacin de penas
privativas de libertad, segn la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios (G.O. N
5.975 de mayo 17, 2010), sern conocidos por la jurisdiccin penal ordinaria
y se les aplicar el procedimiento previsto en el Cdigo Orgnico Procesal
Penal.

En los casos en que existieran elementos que supongan la comisin de algn

 ilcito cambiario sancionado con pena restrictiva de libertad, la Autoridad
Administrativa Sancionatoria en materia cambiaria deber enviar copia
certificada del expediente al Ministerio Pblico, a fin de iniciar el respectivo
procedimiento conforme a lo dispuesto en el Cdigo Orgnico Procesal
Penal.

Los organismos pblicos o privados estn obligados a prestar colaboracin a

la administracin de justicia (lase, los tribunales y los rganos de polica) en
el procesamiento de situaciones que deriven de la aplicacin de la Ley Contra
los Ilcitos Cambiarios. Es as como el Banco Central de Venezuela (BCV), el
Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria
(SENIAT), la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
(SUDEBAN), la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), la
Superintendencia de Seguros (SUDESEG), el Servicio Nacional de Contratistas
(SNC), la Comisin Nacional de Valores (CNV), el Instituto para la Defensa de
las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios (INDEPABIS), el Servicio
Administrativo de Identificacin, Migracin y Extranjera (SAIME), la
Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria (Comisin de Administracin
de Divisas CADIVI), y la Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia
Cambiaria (Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
finanzas), sern auxiliares de la administracin de justicia. Las personas
naturales o jurdicas que ofrezcan, anuncien, divulguen por cualquier medio,
informacin financiera o burstil sobre las cotizaciones de divisas diferentes
al valor oficial, sern sancionadas con una multa de mil unidades tributarias
(1.000 U.T.).

Hoy, ante el Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas

cursan numerosos procesos penales abiertos en contra de ciudadanos que
son investigados por la presunta comisin de ilcitos cambiarios. En nuestro
criterio, la mejor recomendacin legal que stos pueden recibir es que se
acojan al Precepto Constitucional (art. 49.5) de no rendir Acta Entrevista
hasta que conozcan el contenido de las actas del expediente. Ms tarde, bien
podrn hacerlo de forma directa y personal ante el Fiscal asignado en esa
investigacin penal.
 www.protejase.com.ve
Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM
asomivis@gmail.com