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UNIVERSIDAD FERMN TORO

VICERRECTORADO ACADMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y POLTICAS
ESCUELA DE DERECHO

Acta Constitutiva

Nombre: MARIA CECILIA


Apellidos: ROJAS MENDOZA
Materia: Derecho Mercantil II

Barquisimeto, 2016
CIUDADANO.
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN
JUDICIAL DEL ESTADO LARA.
SU DESPACHO.-

Yo, MARIO JOSE GUEDEZ LOVERA, Venezolano, mayor de edad, Soltero,


domiciliado en la ciudad de Barquisimeto, titular de la cdula de identidad N V-
22.272.353, estando debidamente autorizado por el Acta Constitutiva Estatutos
Sociales de CORPORACION CEHAMED 1920, C.A. de este domicilio, y la cual ha
quedado debidamente constituida en esta misma fecha, ante Usted con el debido
acatamiento acudo para exponer: Acompao el original del Acta Constitutiva de mis
representados al 21 de septiembre del 2015, la cual ha sido redactada con suficiente
amplitud para servir al mismo tiempo de Estatutos Sociales. As mismo acompao
informe de Apertura anexo que acredita el pago del 100% del capital suscrito. Hago
esta participacin a los fines de su registro y publicacin.
ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA CORPORACION CEHAMED 1920,
C.A., En el da de hoy veintiuno (21) de Septiembre del 2015 a las 10 a.m. Nosotros,
AMADO JOSE CARRILLO GOMEZ Y HENRRY ANTONIO ELVIS
RODRIGUEZ, titulares de la cedulas de identidad Nros. V-20.540.097 y V-
13.661.925 venezolanos, mayores de edad, soltero y casado respectivamente y
domiciliados en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, por medio del presente
documento declaramos: que hemos convenido en constituir como en efecto
constituimos en este acto, una COMPAA ANONIMA, que se regir con las
Clusulas contenidas en esta Acta Constitutiva, las cuales han sido redactadas con
suficiente amplitud, para que sirvan a la vez de ESTATUTOS SOCIALES de la misma
PRIMERA: La Compaa se denominar CORPORACION CEHAMED 1920,
C.A., SEGUNDA: El domicilio de la compaa es: Urb. El Cardenal Calle los cedros
Nro. 150, Sector libertad, intercomunal Barquisimeto Duaca, El Cuj, Estado Lara,
pudiendo establecer sucursal, agencias o representaciones acreditadas en cualquier
lugar de la Repblica Bolivariana de Venezuela y en el exterior. TERCERA: La
compaa tiene por objeto la Compra, venta y distribucin al mayor y detal,
importacin y exportacin, y alquiler para personas jurdicas y naturales, publicas o
privadas, de instrumentos y equipos mdicos, quirrgicos, oftalmolgicos,
odontolgicos y de medicina en general, para ciruga plstica, pediatra, neonatologa,
ginecologa, obstetricia, ontologa, ciruga general, urologa, traumatologa,
cardiologa, gastroenterologa, ecogafra, microciruga, neurociruga, ortopedia,
osteosntesis, electroterapia para el mundo de la medicina fsica y rehabilitacin,
lserterapia, mecanoterapia, hidroterapia, magnetoterapia, diatermia, endoscopia,
traccin vertebral; tales como: electroestimuladores, ultrasonidos, endoscopios,
ecgrafos, glucmetros, estetoscopios, incubadoras, tanques de oxigeno,
nebulizadores, oximetros, balanza estabilomtrica, isocintica, rayos X, procesadoras
automticas de pelculas, lminas de plomo, vidrio plomado y baritina, todo para la
proteccin de ambientes de radiologa, entre otros Igualmente la distribucin de
suministros mdicos quirrgicos, farmacuticos, para anestesia, emergencias, y
cuidados intensivos, y medicamentos en general agujas y pinzas para biopsias,
implantes ortopdicos e instrumental, suministro de equipos para laboratorios,
microscopios, centrfugas, microcentrfugas, baln aforado, balanzas, horno
incubadoras, bao de Mara, mezclador, cilindro graduado, tubos, vasos
precipitados, qumicos, y todo lo necesario para anatoma patolgica, antibiticos,
bacteriologa, medios de cultivos, entre otros. De igual manera podr comercializar
con materiales consumibles y/o descartables tales como: uniformes mascarillas,
batas, monos cirujano, esponjas de gasa, guantes quirrgicos, vendas de yeso, entra
otros, asimismo la distribucin de mobiliario medico-odontolgico, tales como,
sillas, sillas de ruedas, muletas, andaderas, camas, mesas de cirugas, tarjas, vitrinas,
porta sueros de riel, cunas clnicas, camillas, basculas, lmparas, bancos, biombos,
entre otros, de igual manera podr prestar asesora, diseo, mantenimiento y servicio
tcnico especializado para los equipos. As como tambin Finalmente podr realizar
cualquier actividad de lcito comercio que est relacionada con la actividad
principal, todo ello de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales.
QUINTA: El Capital de la Compaa es de CUATRO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 4.000.000,00) dividido en MIL (1.000) acciones nominativas
con un valor de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000,00) cada una. Este capital
ha sido suscrito en la forma siguiente: El accionista AMADO JOSE CARRILLO
GOMEZ, ha suscrito y pagado QUNIENTAS (500) Acciones por el valor de
CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000,00) cada una, lo que representa la
cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00). El accionista
HENRRY ANTONIO ELVIS RODRIGUEZ, ha suscrito y pagado
QUINIENTAS (500) Acciones por el valor de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs.
4.000,00) cada una, lo que representa la cantidad de DOS MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.2.000.000,00). El CAPITAL SOCIAL ha sido cancelado en
inventario de mercanca tal como se evidencia en Informe auditado anexo. SEXTA:
En caso de que algunos de los accionistas deseen vender sus acciones, deber
comunicarlo por escrito a la otra o a los otros accionistas con treinta (30) das de
anticipacin, para que estos ejerzan el derecho de preferencia, en caso de obtener
respuestas negativas, las acciones podrn ser ofrecidas a terceros. SEPTIMA: La
administracin de la Compaa estar a cargo de una Junta Directiva, integrada por
un Presidente y un Vicepresidente, quienes debern ser accionistas de la misma,
duraran CINCO (05) aos en sus funciones, permaneciendo en sus cargos hasta que
la Asamblea les revoque la designacin. Antes de iniciar el ejercicio de sus
funciones los administradores, accionistas o no, debern depositar dos (2) acciones en
la Caja Social de socios, a los fines previstos en el artculo 244 del Cdigo de
Comercio OCTAVA: El Presidente y el Vicepresidente conjunta o separada y tendrn
las ms amplias facultades de administracin y disposicin del patrimonio de la
Compaa, la representacin judicial y extrajudicial en todos los asuntos que le
conciernan y sea de su inters y firmaran por ella obligndola; en consecuencia podrn
realizar en su nombre cualquier acto de administracin y disposicin sobre los bienes
de la Compaa sin limitacin alguna, otorgar poderes judiciales, generales y
especiales, confiriendo las facultades que consideren convenientes, revocar los
mismos, abrir, cerrar y movilizar todo tipo de cuentas bancarias; realizar cualquier
transaccin ante Entidades Bancarias, solicitar prstamos; librar, aceptar, endosar
cheques, letras de cambios, pagares o cualquier otro defecto de comercio; y en general
tendr toda clase de facultades no reservadas por la ley a la asamblea de Accionistas.
NOVENA: La Asamblea Genera l de accionistas tiene la suprema representacin de la
Compaa y sus decisiones debern ser aceptadas obligatoriamente. Sus reuniones son
Ordinarias o Extraordinarias. Las ordinarias se efectuaran una vez al ao dentro de los
tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio econmico. Las asambleas sean
ordinarias o extraordinarias, se reunirn previa convocatoria por la prensa con cinco
(05) das de antelacin a la fecha fijada para la reunin. Ser vlida la asamblea que se
haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se encontrare
representada la totalidad del capital social. Igualmente la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas se reunir cuando as lo requieran los accionistas. La
Asamblea General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, se considerar
legalmente constituida para delibera, cuando estn representados en ella el setenta y
cinco por ciento (75%) del capital social y sus decisiones sern tomadas con el voto
favorable del setenta por ciento (70%). DECIMA: El ejercicio econmico estar
comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de cada ao a excepcin
del primer ejercicio que se contar a partir del registro de la presente acta y el 31 de
Diciembre de 2015. Cada ao se cortaran las cuentas, se har un inventario y se
elaborar el Balance General para determinar las utilidades, se harn los apartados
correspondientes para los gastos generales, y el correspondiente al Fondo de
Reserva Legal en un cinco por ciento (5%) hasta tanto el referido fondo alcance un
diez por ciento (10%) del Capital Social; un cinco por ciento (5%) para formar el
Fondo de Garanta y las Reservas de Prestaciones Sociales. El saldo ser distribuido
en lo que disponga la Asamblea de Accionistas. DECIMA PRIMERA: La
Compaa tendr un Comisario, el cual ser elegido por la Asamblea General de
Accionistas y durar cinco (05) aos en sus funciones, pudiendo ser reelecto. Se
designa como Presidente: HENRRY ANTONIO ELVIS RODRIGUEZ y como
Vicepresidente: AMADO JOSE CARRILLO GOMEZ, ya identificados como
COMISARIO: OLGA MARIA HERNANDEZ PASTRAN, venezolana, mayor de
edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-17.621.637 Licenciada en contadura
publica colegiada inscrita en el CPC bajo el Nro. 113.114, para un periodo de cinco
(05) aos en su cargo. Y finalmente declaramos bajo juramento que los capitales,
bienes, haberes, valores o ttulos del acto o negocio jurdico otorgado a la presente
fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relacin alguna con actividades, acciones o
hechos ilcitos contemplados con el ordenamiento jurdico venezolano vigente y a su
vez declaramos que los fondos productos de este acto tendrn un destino licito. Se
autoriza a la ciudadana: MARIO JOSE GUEDEZ LOVERA, venezolano, mayor
de edad, titular de la Cedula de Identidad V- 22.272.353, para que realice todos los
trmites correspondientes a el registro de esta Acta constitutiva.