Acta N°49, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 24 DE ABRIL DE 2015 En la ciuciad de Buenos Aires a los 24 dias del mes de Abril de 2015, siendo las 14:00 hs. se retinen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de PRODUCTORA ]QUIMICA LANA S.A. cuya némina consta en el libro cle Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales al Folio N° 49, en el local social de la empresa para considerar el orden del dia que se consigna en la convocatoria respectivo, que es de conocimiento de todos los presentes. Asimismo se manifiesta que no se efectué la publicacion de la convocatoria en el Boletin Oficial ya que se cuenta con el cien por cien de los accionistas que representan el cien Por cien del capital social. Como ninguno hace objecién en cuanto a la legitimicad del acto el Sr. Presidente decide la apertura de las deliberaciones y eleva a consideracion de los mismos el punto primero del Orden del Dia que literaimente dice: 1.- Consideracion de los documentos a que se refiere el Art. 234. Inciso 1° de la Ley N° 19550, correspondiente al Ejercicio Econémico N° 29 cerrado el 31 de Diciembre de 2014, Hace uso de la palabra el Sr. Presidente para expresar que los documentos son del mas amplio conocimiento de todos los presentes por haberseles hecho llegar con la debida anticipacién a la constitucion de este acto, para ser leidos y estudiados, por lo que mociona se considere sin mas tramite. Se inicia un breve debate al cabo del cual se aprueban por unanimidad el Balance General, los Estados de Resultados, las Planillas Anexas de Ley, el Inventario General y la Memoria. Seguidamente el Sr. Presidente eleva a consideracién el punto segundo del Orden del Dia, que literalmente dice: 2.- Distribucién de Utilidades y Honorarios del Directorio en exceso del Art. N° 261 de la Ley N° 19550. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el resultado del ejercicio fue de $ 26.903.672,40.- de utiidad por lo cual el Directorio propone que se destinen en su totalidad a Reserva Art. 70 Ley de sociedades comerciales Siguiendo con el uso de la palabra, el Presidente propone que se destinen § 1.100.000,00 en concepto de honorarios, correspondiendo $ 400.000 para el Sr Presidente Patricio Jaime Llana, $ 300.000 para la Sra. vicepresidente Silvia Elena Franqueiro, $ 100.000 para el Sr. Director Adrian Saa, y $ 300.000 para el Sr Director Patricio Heman Liana, Se pasan a considerar las mociones del Sr Presidente las que son aprobadas por unanimidad, A continuacién el tercer punto del Orden del Dia que dice: 3.- Aprobacién de la Gestidn del Directorio. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone que se apruebe la gestién de todo el Directorio realizada durante el presente ejercicio, Se pasa a considerar la mocion del Sr Presidente, la que es aprobada por unanimidad, 4.- Designacion de autoridades y de dos accionistas para firmar el acta. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone que el Directorio quede compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE: Sr. PATRICIO JAIME LLANA. VICEPRESIDENTE: Sra. SILVIA ELENA FRANQUEIRO. DIRECTOR TITULAR: Sr. ADRIAN FLAVIO SAA. DIRECTOR TITULAR: Sr. PATRICIO HERNAN LLANA. DIRECTOR TITULAR: Sr. SANTIAGO ADRIAN LLANA. DIRECTOR SUPLENTE: Sra. MARIA SILVINA LLANA. Puesta a consideracién la mocién es aprobada por unanimidad firmando os mencionaclos acaptando sus cargos y constituyendo domicilio el Sr. PATRICIO JAIME LLANA,, Sra. SILVIA ELENA FRANQUEIRQ, Sr. ADRIAN FLAVIO SAA, Sr. PATRICIO HERNAN LLANA, Sr. SANTIAGO ADRIAN LLANA y la Sra, MARIA SILVINA LLANA en Intendente Neyer 924, Beccar. Provincia de Buenos Aires Asimismo El Sefior Presidente informa que atento la designacién de autoridades aprobada en la presente Asamblea y si se encontrara pendiente ie inscripcién una designacién de autoridades anterior, coresponde proceday \a designar al profesional que tendra a su cargo la tramitacion de la inkenpeién el dispuesta por el articulo 60 de la Ley 19.580; proponienc6savaspighdciag ash. dr. | Pablo Daniel Ortiz, DNI 14.386.981 para que formule peliciénes, |conteste vistas, y proponga las reformas y/o modificaciones que fuesen necesarias a fin de obtener la conformidad administrativa por parte de las autoridades de contralor y posterior inscripcion registral, especialmente para suscribir la documentacién que establece la Resolucién General I.G.J. N° 7/05 y dictamenes establecidos por las disposiciones vigentes, sin necesidad de requerir el concurso © aprobacion de nueva Asamblea, como asi también para suscrbir y efectuar la publicacién de edictos en el Boletin oficial. Asimismo el Sr. Presidente propone a que la Sra. SILVIA ELENA FRANQUEIRO lo acompafe en la firma del acta respectiva. Mocion que es aprobada por unanimidad. Acto seguido y no habiendo mas asuntos que considerar se levanta la sesion previa redaccién, lectura y ratificacion de la presente... Firmado: Una firma ilegible- Patricio Jaime Liana; Una firma ilegible- Patricio Herman Llana Una firma ilegible- Maria Silvina Llana Una firma ilegible- Silvia Elena Franqueiro, Una firma ilegible- Adrian Flavio Saa y una firma ilegible: Santiago Adrian Liana 49.Asamblea General Ordinaria del 24 de Abril de 2016. 49. Numero de Orden, Fecha. Afio 2018. Dia. Mes, Accionista. Nombre y Apellide completo Documento de Identidad. Domicilio, Representante, Nombre y Apeliido completo. Documento de Identidad. Domicilio, Cantidad de acciones 0 certificados. Numero de los certificacios, acciones o cerlificados. Capital. Cantidad de votos. Firmas. 1. 24. 04 Patricio Jaime Liana. LE 8.261.765. Estrada 813- Acassuso. Por si. 5000. 0.50. $5000. UNA FIRMA ILEGIBLE 02. 24. 04 Silvia Elena Franqueiro. DN: §.702.792. Estrada 613- Acassuso. Por Si, 5000. 0.50. $5000,UNA FIRMA ILEGIBLE. E! 24| de Abril de 2015 se cierran los registros de Depésito de Acciones y Asistencia a| Asambleas con la presencia de dos accionistas que han depositado 10.000] acciones nominativas no endosables que representan el cien por ciento del capital social. Fitmado: Una firma ilegible- Patricio Jaime Liana. ~ CERTIFICACION ~ Articulo 36 Resolucién General |.G.J. N° 7/05 En mi caracter de Contador Publica Independiente, y de conformidad con la aulorizacién conferida por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de abril de 2015, emito la presente Certificacién de acuerdo con lo preceptuado en el inciso 2) del Articulo 36 de la Res. LG. (G) N° 7/05 con relacion a las transcripciones que anteceden realizadas por la Sociedad “Productora Quimica Liana y Cia S.A", con domicilio legal en Nufiez 6067 C.AB.A y CUIT 30-| 5804 1998-0, ALCANCE DE LA TAREA He comprobado respecto de las presentes transcripciones lo siguiente: |. El Acta de Asamblea General Ordinaria del 24/04/2016, se halla transcripta en los folios 108 a 107 del Libro Actas Asambleas N° 1, rubricado el 08/05/1985} bajo el numero B N° 09558 por ante la Inspeccién General de Justicia de la| Nacion, 2, El Registro de Asistencia de Asamblea General Ordinaria del 24/04/2015] transcripto concuerda con el obrante al folio 49 del Libro Dep Acc y Reg de| Asist Asambleas N° 1, rubricado el 08/05/1985, bajo el N° B 09565 en ell Registro Publico de Comercio dependiente de la Inspeccion General de| Justicia 3 Los libros sociales mencionados pertenecen a la Sociedad "Productoral Quimica Liana y Cia. S.A", inscripta en la Inspeccion General de Justicia| bajo el N° 3277 Libro 103 Tomo A de Sociedades por Aci 15/05/1987. Sobre la base de la tarea descripta, CERTIFICO que tas\ tra\scripciones Mencionacas concuerdan con las registradas en los libros detallat de alcance de la tarea zstuoio PI ORT oni}[Se expide la presente, a solicitud del interesado, para su presentacién ante la |.G.J. € inscripcién en el Registro Publico de Comercio, en Buenos Aires, a los 2 pias del mes de junio de 2015.- esiupioP\ce\.o ortiz| I Mnisteric de Jesticiny Darechos Hhemanes | Sugpecctin General de fastinin 2015 - Afto del Bicentenario Del Congreso de los Pueblos Libros Numero Corrolative IG: 450541 Cult: s0se0s1s080 \nipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA, Razén Social: PRODUCTORA QUIMICA LLANA Y COMPAMIA Numero do Tramite: 7370780 URGENTE édigo de Trimite Doscripetén 0203 DESIGNAGION DIRECTORIO Escriturals: - | | |yloinstrumentos privados: 244/15 | ovservacione |Inscrigtoen este registro bajo ol mimore: 9997 dol Libro: 74 [tomo: - de: SOCIEDADES POR ACCIONES Buenos Aires, 5 de junio de 2015 tm EN IMO *0666966"a)