ACTA NUMERO 1-12 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Once das del mes de Mayo del

ao dos mil Doce. Reunidos en las Oficinas Administrativas de la Sociedad AGENCIA

ADUANERA F. PINEDA Y ASOCIADOS. Siendo las Diez de la Maana, de acuerdo a la

convocatoria hecha por el Gerente General, se dio inicio a la reunin o sesin de la Asamblea

Extraordinaria de Socios, con la presencia del cien por ciento (100%) de los socios, Seores

JOSE FABIO PINEDA AMDOR, quien representa una parte social del Sesenta Por ciento (60%)

del Capital Social, FELIPA GARCIA MENDIETA, quien representa una parte social del Veintiocho

Por ciento (28%), FABIO PINEDA GARCIA, quien representa una parte social del Cuatro Por

Ciento (4%) del Capital Social, SOEI GERALDINA PINEDA GARCIA, quien representa una parte

social del Cuatro Por Ciento (4%) del Capital Social, ALBERTO GEOVANY PINEDA GARCIA,

quien representa una parte social del Cuatro Por Ciento (4%) del Capital Social.- Se inicio la

Sesin, para el solo efecto de Dirigir la Asamblea Extraordinaria y Desarrollar la Agenda la

Siguiente Junta Directiva PRESIDENTA FELIPA GARCIA MENDIETA, SECRETARIA SOEI

GERALDINA PINEDA GARCIA.- La Presidenta expreso que como nico Punto de Agenda a tratar

en la presente Asamblea era EL NOMBRAMIENTO DE UN AGENTE ADUANAL.- En tal virtud la

Presidenta de la Asamblea declaro abierta la Sesin, habindose desarrollado de la siguiente

manera: El Socio ALBERTO GEOVANY PINEDA GARCIA, propone que en virtud de que el Seor

JOSE FABIO PINEDA AMADOR, posee Licencia de Agente Aduanal, extendida por la Secretara

de Estado en los Despachos de Finanzas, mediante Resolucin DA-39/02 de fecha 07 de Marzo

del ao 1981 y Licencia Registrada en la Direccin Ejecutiva de Ingresos, bajo el Nmero 29 del

Folio 29, y en este acto se nombre a dicho Seor como Agente Aduanal de la Sociedad AGENCIA

ADUANERA F.PINEDA Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V .- Ampliamente discutida la mocin

presentada fue aprobada por unanimidad de los socios; habindose en consecuencia nombrado

como AGENTE ADUANAL al Seor JOSE FABIO PINEDA AMADOR .- Se Faculto y Autorizo al
Seor JOSE FABIO PINEDA AMADOR, como Ejecutor Especial para que comparezca ante

Notario Pblico a fin de que lo requiera para la protocolizacin de la presente acta de sesin.- En

consecuencia se faculta a la Secretaria Seora SOEI GERALDINA PINEDA GARCIA., para que

extienda certificacin de la presente acta.- No habiendo mas de que tratar, se cerro la sesin

siendo las Once y Cuarenta y Cinco Horas de la Maana del Mismo da.- (F) FELIPA GARCIA

MENDITA.- PRESIDENTA (F) SOEI GERALDINA PINEDA GARCIA.- SECRETARIA. (F) JOSE

FABIO PINEDA AMADOR SOCIO, FABIO PINEDA GARCIA. SOCIO, ALBERTO GEOVANY

PINEDA GARCIA.- Y para los efectos legales consiguientes, se extiende la presente Certificacin,

en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazn,

a los Once Das del mes de Mayo del Dos Mil Doce .-

FELIPA GARCIA MENDIETA SOEI GERALDINA PINEDA GARCIA

PRESIDENTA SECRETARIA

JOSE FABIO PINEDA AMADOR FABIO PINEDA GARCIA

SOCIO SOCIO

ALBERTO GEOVANY PINEDA GARCIA

SOCIO