- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - MINUTA.

- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -
SEOR NOTARIO:-SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS
UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE OTORGAN: CECILIA
MAROCHO ROJAS, Identificada CON DNI N 08668878, OCUPACION EMPRESARIA, DE
ESTADO CIVIL SOLTERA Y DOA VERIOZKA KUKULI APAZA CUSI, IDENTIFICADA CON DNI
N 45311364, EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA,. SEALAN COMO DOMICILIO
COMUN EN LA AV. SAN MARTIN NRO. 547 DE LA CIUDAD DE DE QUILLABAMBA, DISTRITO
DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. EN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - VIGENTES. =-
- - - - -- - - - - - - - - -
PRIMERO: CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: LOS OTORGANTES
CUYOS DATOS DE IDENTIFICACION SE HAN INDICADO EN LA PARTE INTRODUCTORIA DE LA
PRESENTE MINUTA, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA DE CONSTITUIR COMO EN
EFECTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON ARREGLO A LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES
SEGUNDA: DENOMINACION Y CAPITAL SOCIAL: LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE
CONSTITUYE LO HACE BAJO LA DENOMINACION DE COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES
OLCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR ABREVIADAMENTE EL
NOMBRE DE: COSERMOLCE S.A.C.; Y CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/. 335,4000.00
(TREINTITRES MILCINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN
335,4000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA. TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS SOCIOS EN BIENES DINERARIOS
CONFORME CONSTAN DEL DEPOSITO BANCARIO ASSCENDENTE A LA SUMA DE CINCO MIL
NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00) Y BIENES NO DINERARIOS POR LOS SOCIOS ASCENDENTE A
LA SUMA DE VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES (S/. 28,400.00) QUE UD.,
SEOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE DARA ORIGEN
LA PRESENTE MINUTA
TERCERA: DE LA FORMA DE PAGO DEL CAPITAL: EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y
PAGADO POR LOS SOCIOS, EN LA FORMA SIGUIENTE: =============- - - - -- - - -
1. CECILIA MAROCHO ROJAS , SUSCRIBE 162,7500 ACCIONES DE S/.1.00 CADA UNA, EQUIVALENTE
A S/. 162,7500.00 NUEVOS SOLES, (DIECISEIS MIL SETECIENTOSDOS MIL QUINIENTOS CON
00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIENTE AL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL
CAPITAL SOCIAL; S/. ,2,500.00 EN APORTE DE BIENES DINERARIOS Y S/. 14,200.00 EN
APORTE DE BIENES NO DINERARIOS QUE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE ES
PROPIETARIA DE LOS BIENES QUE LOS APORTA A FAVOR DE LA SOCIEDAD CUYO CRITERIO
DE VALORIZACION ES POR EL VALOR PROMEDIO DEL MERCADO, SIENDO EL INFORME DE
VALORIZACION DEL GERENTE EL SIGUIENTE:, CORRESPONDIENTE AL 50% (CINCUENTA POR
CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL.----
Ca
nt Nombre Marca Modelo Serie Monto
MY39RBD44X SDGOB
01 Impresora
HP PSC 1300 series 0303 1.200.00
CPU: DD500Gb,
01
4Gb RAM HP A342N MXM3450LKM 2.500.00
01 Monitor LCD HP P1503 CNCGSOH148 800.00
01 Televisin LG 32ld340 103RMRH79946 1,650.00
Armario de Librero de 12
01
madera separadores 700.00
01 Enfriador de aire MIRAY EM 51C 208109006647 300.00
01 Refrigeradora LG GM323QC 1,200.00
Palas Tipo Tramonti
60
Cuchara na Tipo Cuchara Sin serie 1,500.00
Picos punta Tramonti
50
delgada na Punta Delgada Sin serie 1,500.00
30 Carretillas H Bugui Sin serie 2,850.00
14,200.0
TOTAL S/. 0
2.VERIOZKA KUKULI APAZA CUSI, SUSCRIBE 162,7500 ACCIONES DE S/.1.00 CADA UNA,
EQUIVALENTE A S/. 162,7500 NUEVOS SOLES, ( DIECISEIS MIL SETECIENTOSDOS MIL
QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIENTE AL 50% (CINCUENTA POR
CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL; S/. 2,500.00 EN APORTE DE BIENES DINERARIOS Y S/.
14,200.00 EN APORTE DE BIENES NO DINERARIOS QUE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE ES
PROPIETARIA DE LOS BIENES QUE LOS APORTA A FAVOR DE LA SOCIEDAD CUYO CRITERIO
DE VALORIZACION ES POR EL VALOR PROMEDIO DEL MERCADO, SIENDO EL INFORME DE
VALORIZACION DEL GERENTE EL SIGUIENTE:
Nombre Marca Modelo Serie Monto
01 Fotocopiadora MINOLTA 1000FP 1901253058 3.500.00
01 Remalladora
Industrial YUKI X607 D085221 5.000.00
01 HP
Laptop PAVILLION DV-24 2165DX 3CE953QC5 2,200.00
01 HP
Laptop PAVILLION DV-24 22LA 2CE35075N 3,500.00
14,200.
TOTAL S/. 00
EN APORTE DE BIENES DINERARIOS, CORRESPONDIENTE AL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL
CAPITAL SOCIAL.
CUARTA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE NOMBRA COMO
GERENTE GENERAL POR TIEMPO INDEFINIDO A CECILIA MAROCHO ROJAS Y COMO SUB
GERENTE A VERIOZKA KUKULI APAZA CUSI, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIN SE
ENCUENTRAN DETALLADOS EN LA INTRODUCCIN DE LA PRESENTE MINUTA.
OTORGANDOSELES LAS POTESTADES DE GERENTE Y SUB GERENTE QUE EL ESTATUTO
SOCIAL LES DELEGUE. Y LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN EL
ART. 74 Y ART. 75 DEL C.P.C., EL PRESENTE CONSTITUYE EL PODER QUE CONFIERE LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA A FAVOR DE LA PERSONA YA MENCIONADA, SIN REQUERIRSE
OTRO ACUERDO, RATIFICACIN POSTERIOR U OTORGAMIENTO DE NUEVA ESCRITURA
PUBLICA. ========
QUINTA: REGIMEN GENERAL.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE, Y EN TODO
LO NO PREVISTO POR ESTE, SE APLICARA LA LEY NRO. 26887, LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SIMPLEMENTE "LA LEY".
ESTATUTOS.- CAPITULO PRIMERO.--DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION. ========
ARTICULO 1.- DENOMINACION: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINARA: COMERCIO
Y SERVICIOS MULTIPLES OLCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR
ABREVIADAMENTE EL NOMBRE DE: COSERMOLCE S.A.C...---

ARTCULO 2.- OBJETO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

A) ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, CONCESION, CESION EN USO DE TODO TIPO DE
BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE SU PROPIEDAD O DE TERCEROS A TRAVES, O POR
INTERMEDIO DE CONTRATOS QUE ACREDITEN SU POSESION.
B) COMERCIALIZACION, PROVISION, COMPRA, VENTA DE TODO TIPO DE BIENES, MATERIALES O
SUMINISTROS A TERCEROS YA SEAN PUBLICOS O PRIVADOS.
C) PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL Y CONSULTORIA EN GENERAL A TERCEROS YA
SEAN PUBLICOS O PRIVADOS.
D) PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, PUBLICOS Y
PRIVADOS. ===
E) ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION E
INGENIERIA, SEAN PROPIOS Y/O DE TERCEROS SIEMPRE QUE SE ACREDITE SU LEGTIMA
POSESIN
F) COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE BIENES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA Y
CONSTRUCCION AL POR MAYOR Y MENOR===
G) ELABORACIN, EJECUCIN Y SUPERVISIN DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERA, SIN
RESERVAS NI LIMITACIN ALGUNA, TALES COMO OBRAS CIVILES, OBRAS DE
SANEAMIENTO, PUENTES, IRRIGACIONES, CARRETERAS, PAVIMENTACIN DE CALLES,
EDIFICACIONES, CENTRALES Y MINICENTRALES HIDROELCTRICAS, LNEAS DE
DISTRIBUCIN, PRIMARIAS, SECUNDARIAS, DE TRANSMISIN Y SUBTRANSMISION,
INSTALACIONES ELCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIN. =========
H) IMPORTACIN, EXPORTACIN Y REPRESENTACIN DE TODA CLASE DE MAQUINARIA,
SUMINISTROS, ADITIVOS Y BIENES NECESARIOS PARA LA ELABORACIN, EJECUCIN Y
SUPERVISIN DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERA. O SERVICIOS SIN RESERVAS , NI
LIMITACION ALGUNA. - - - - - -
I) IMPORTACIN, EXPORTACIN Y REPRESENTACIN DE TODA CLASE DE SERVICIOS NECESARIOS
PARA LA ELABORACIN, EJECUCIN Y SUPERVISIN DE TODA CLASE DE OBRAS DE
INGENIERA, SIN RESERVAS NI LIMITACIN ALGUNA. - - -
J) IMPORTACIN, EXPORTACIN Y REPRESENTACIN DE TODA CLASE DE TECNOLOGA
NECESARIOS PARA LA ELABORACIN, EJECUCIN Y SUPERVISIN DE TODA CLASE DE
OBRAS DE INGENIERA, SIN RESERVAS NI LIMITACIN ALGUNA.
K) FABRICACIN, MANTENIMIENTO, REPARACIN Y/O COMERCIALIZACIN DE TODA CLASE DE
BIENES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIN, EJECUCIN Y SUPERVISIN DE
TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERA, SIN RESERVAS NI LIMITACIN
ALGUNA.=================================
L) LICITACIN Y CONSTRUCCIN DE OBRAS PBLICAS Y/O PRIVADAS, ACTUANDO YA SEA EN
FORMA INDEPENDIENTE O EN ASOCIACIN Y/O CONSORCIO CON OTRA PERSONA NATURAL
O JURDICA. ====
M) COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIN DE PRODUCTOS O BIENES DESTINADOS A LA
ACTIVIDAD PECUARIA Y LA AGRICULTURA: COMO FERTILIZANTES, ABONOS, SEMILLAS,
MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE RIEGO.
N) COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES, CARBURANTES, ACEITES Y OTROS DERIVADOS DEL
PETROLEO.
O) COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO, PAPELERIA.
P) COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIN DE PRODUCTOS LACTEOS DERIVADOS.
Q) COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIN DE CEREALES EN GRANO O PROCESADOS.
R) COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIN DE PRODUCTOS E INSUMOS QUIMICOS
FISCALIZADOS
S) COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA MAMIFEROS,
AVES DE CORRAL Y ESPECIES ACUATICAS
T) COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD O
ABARROTES. SEAN AL POR MAYOR Y MENOR
U) COMPRA, VENTA, REPRESENTACIN Y ASESORA DE PRODUCTOS Y/O ARTICULOS PARA
SISTEMA DE RIEGO, ASPERSION, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN TODAS SUS
MAGNITUDES.

LA SOCIEDAD ASI MISMO PODRA DEDICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA, SIN
LIMITACION NI RESTRICCION DE NATURALEZA ALGUNA, SIENDO LA PRESENTE MERAMENTE
ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA DEL OBJETO SOCIAL, PUDIENDO ASI MISMO CELEBRAR TODO
TIPO DE CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO.---
ARTICULO 3.- DOMICILIO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN LA AV. SAN MARTIN NRO.
547, QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO. PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, OFICINAS Y/O
AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL EXTRANJERO.---
ARTICULO 4.- DURACION: LA SOCIEDAD INICIARA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE
INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS, SIENDO SU PLAZO DE DURACION
INDETERMINADA.--- CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-
ARTICULO 5.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 5,000.00 ( CINCO MIL CON 00/100
NUEVOS SOLES), EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN 5,000. ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA. TOTALMENTE SUSCRITAS POR LOS
SOCIOS EN BIENES DINERARIOS. ----
ARTICULO 6.- ACCIONES: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL
SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO. LAS
ACCIONES SON NOMINATIVAS Y CONSTARAN DE TITULOS IMPRESOS, CORRELATIVOS,
NUMERADOS, DESGLOSADOS DE UN LIBRO TALONARIO, EN LOS QUE SE CONSIGNARA EL
NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA, LA FECHA DE EMISION Y LOS DEMAS DATOS
EXIGIDOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LOS CERTIFICADOS SERAN EMITIDOS EN
FORMA NOMINATIVA, FIRMADOS POR EL GERENTE.---
ARTCULO 7.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS
COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA
SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS.---
ARTICULO 8.- LIBRO DE ACCIONES: LA SOCIEDAD TENDRA UN LIBRO DE MATRICULA DE
ACCIONES LEGALIZADO CONFORME A LEY, EN EL QUE ANOTARAN LAS SUCESIVAS
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES Y LOS DERECHOS REALES QUE SE CONSTITUYAN O
MEDIDAS JUDICIALES QUE LAS AFECTEN. TODA TRANSMISION DE ACCIONES DEBERA SER
COMUNICADA POR ESCRITO A LA SOCIEDAD, REPUTNDOSE COMO ACCIONISTAS A
QUIENES APAREZCAN COMO TALES EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES. EL
GERENTE ANOTARA LAS TRANSFERENCIAS EL MISMO DIA EN QUE SEAN COMUNICADAS A
LA SOCIEDAD, BAJO RESPONSABILIDAD. EL ASIENTO DE CESION DEBE SER FIRMADO,
TANTO POR EL CEDENTE COMO EL CESIONARIO, SALVO EXCEPCION ESTABLECIDA POR LA
LEY.---
ARTICULO 9.- DERECHOS DEL ACCIONISTA: CADA ACCION DA DERECHO A UN VOTO Y CONFIERE
A SU TITULAR LEGITIMO LA CALIDAD DE SOCIO, ATRIBUYNDOLE CUANDO MENOS, LOS
DERECHOS SEALADOS EN EL ART. 95 DE LA LEY QUE CONSISTEN EN: - PARTICIPAR EN EL
REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL DEL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION.- INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES.- FISCALIZAR, EN LA
FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA GESTION DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES.- SER PREFERIDO PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EN LOS CASOS DE
AUMENTO DE CAPITAL, O EN LA SUSCRIPCION DE OBLIGACIONES O TITULOS
CONVERTIBLES EN ACCIONES, EN LA FORMA Y CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN
ESTA LEY.- SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.---
ARTICULO 10.- TRANSMISION DE ACCIONES POR SUCESION: LA ADQUISICION DE ACCIONES POR
SUCESION HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICION DE
SOCIO.--- ARTICULO 11.- DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE: EL ACCIONISTA QUE SE
PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A
TERCEROS, DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE
GENERAL, QUIEN PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN
EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION
EN EL CAPITAL. SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE DERECHO SE REGIRA POR LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 237 DE LA LEY.---
ARTICULO 12.- DEBERES DEL ACCIONISTA: LA TITULARIDAD DE UNA ACCION IMPLICA LA
SUMISION POR PARTE DEL ACCIONISTA A LAS DISPOSICIONES DE LOS ESTATUTOS Y A LOS
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, VALIDAMENTE ADOPTADOS.--- CAPITULO
TERCERO: ORGANOS DE LA SOCIEDAD.---
ARTICULO 13.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TENDRA COMO ORGANOS A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA, NO EXISTIENDO DIRECTORIO COMO ORGANO
DE ADMINISTRACION.--- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 14.- CLASES: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE
GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y ESTA CONSTITUIDA POR LOS ACCIONISTAS DEBIDAMENTE
CONVOCADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS.
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO PARTICIPEN EN LAS
REUNIONES ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS POR LA JUNTA
GENERAL.--- ARTICULO 15.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL. ATRIBUCIONES: LA
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEBERA REALIZARSE
NECESARIAMENTE UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO. TIENE POR OBJETO: 1. PRONUNCIARSE SOBRE
LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR,
EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR; 2. RESOLVER
SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE; 3. ELEGIR CUANDO
CORRESPONDA AL GERENTE O GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCION; 4. DESIGNAR O
DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO
CORRESPONDA; Y 5. RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS
CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.--- ARTICULO 16.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:
ADEMAS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRAN REALIZAR JUNTAS GENERALES EN
FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO ASI CONVENGA A LOS INTERESES SOCIALES, A FIN DE
TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1. REMOVER AL GERENTE O LOS GERENTES Y
DESIGNAR A SU(S) REEMPLAZANTE(S); 2. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL; 3. AUMENTAR O
REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL; 4. EMITIR OBLIGACIONES; 5. ACORDAR LA ENAJENACION, EN
UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD, DAR EN GARANTIA, PRENDA O COMO AVALISTA BIENES O ACTIVOS EN FAVOR
DE TERCEROS; 6. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES; 7. ACORDAR
LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION; Y 8. RESOLVER EN LOS CASOS
EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO
QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.-
ARTCULO 17.- LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA: LA JUNTA GENERAL DEBE SESIONAR EN
EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI
ASI HUBIERE SIDO CONVOCADA POR LA ADMINISTRACION.---
ARTICULO 18.- CONVOCATORIA: LA JUNTA GENERAL SERA CONVOCADA POR EL GERENTE
GENERAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULOS 113 DE LA LEY, O CUANDO LO
SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA ESTE CASO, LA CONVOCATORIA
SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DE LA
MENCIONADA LEY.- LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARA
CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS A LA DE LA FECHA FIJADA PARA SU
CELEBRACION. EN EL CASO DE OTRAS JUNTAS, LA CONVOCATORIA DEBERA REALIZARSE
CON UN ANTICIPACION NO MENOR A TRES DIAS.- LA CONVOCATORIA SE REALIZA MEDIANTE
ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO
DE COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL
DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. EN LA
MISMA ESQUELA PUEDE CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CUAL DEBERA
CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.---
ARTICULO 19.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO ANTERIOR,
LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA
PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES,
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA
TRATAR.---
ARTICULO 20.- CELEBRACION DE LA JUNTA: ANTES DE LA INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL
SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 123 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS, LOS
TITULARES DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE
ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA
JUNTA GENERAL.- LA JUNTA SERA PRESIDIDA POR EL ACCIONISTA MAYORITARIO, Y EL
GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ACTUARA COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA O
IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEAN TALES FUNCIONES, AQUELLOS DE LOS
CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.- LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE
ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRONICO O DE OTRA
NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACION Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD.---
ARTICULO 21.- QUORUM Y MAYORIAS: EL QUORUM PARA LAS JUNTAS GENERALES, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, REQUERIRA LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL
MENOS LA MITAD MS UNO DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO, Y EN SEGUNDA
CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN POR MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES CONCURRENTES.---
ARTICULO 22.- QUORUM Y MAYORIA PARA ASUNTOS ESPECIALES: PARA LA CELEBRACION DE
JUNTAS GENERALES QUE TRATAN LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ART. 115 INCISOS 2,
3, 4, 5 Y 7 DE LA LEY, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE
ACCIONES QUE REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL
SUSCRITO CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA QUE
CONCURRAN ACCIONES QUE REPRESENTEN LOS TRES QUINTOS DEL CAPITAL SUSCRITO
CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON LA MAYORIA ABSOLUTA DEL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO.---
ARTICULO 23.- LIBRO DE ACTAS: LA SESION DE JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO, CONFORME A LEY,
DEBIENDO OBSERVARSE LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL ART. 135 DE LA LEY.---
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-
ARTICULO 24.- ADMINISTRADORES: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD Y DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES, ESTARA A CARGO DEL GERENTE GENERAL, PUDIENDO NOMBRARSE OTROS
GERENTES, NO EXISTIENDO DIRECTORIO COMO ORGANO DE ADMINISTRACION.---
ARTICULO 25.- EL GERENTE O SUB GERENTE: LA DURACION DEL CARGO DE GERENTE ES POR
TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA
GENERAL, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS,
POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.---
ARTICULO 26.- FACULTADES DEL GERENTE O SUB GERENTE: LOS GERENTES O SUB GERENTE
EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA SON LOS EJECUTORES DE TODOS LOS ACUERDOS DE
LA JUNTA GENERAL DE MANERA INDISTINTA Y EN VIRTUD DE ESTA CLAUSULA Y SIN
NECESIDAD DE PODER, POR OTRA ESCRITURA PUBLICA O POR
ACUERDO:=============================== =================== =
PRIMERO.- REPRESENTACIN LEGAL: A.- DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.- B.-
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CON LAS FACULTADES
DEL MANDATO CON REPRESENTACIN Y LAS SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL
CDIGO PROCESAL CIVIL, Y LAS DEMS NORMAS PUDIENDO AL EFECTO INICIAR TODA
CLASE DE ACCIONES JUDICIALES INTERPONIENDO LAS DEMANDAS Y/O DENUNCIAS QUE
CORRESPONDAN, AS COMO LAS PETICIONES ADMINISTRATIVAS. AS MISMO PODR
APERSONARSE EN JUICIO PROMOVIDO O POR PROMOVERSE, CUALQUIERA FUERE SU
NATURALEZA. ADEMS DE LO ANTERIOR, EL GERENTE ESTA FACULTADO ESPECIALMENTE
PARA REALIZAR ACTOS DE DISPOSICIN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, RECONSIDERACIN,
APELACIN, NULIDAD, CASACIN, REVISIN, PRACTICAR DESISTIMIENTOS DEL PROCESO Y
DE LA PRETENSIN, ALLANARSE A LA PRETENSIN, CONCILIAR, TRANSIGIR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE, TACHAR LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR LA PARTE
CONTRARIA, CONCURRIR A TODO TIPO DE AUDIENCIAS O DE FIJACIN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS O SANEAMIENTO PROBATORIO, NICAS, PRUEBAS, ESPECIALES O
COMPLEMENTARIAS, SOLICITAR LA INTERRUPCIN DEL PROCESO AS COMO LA
SUSPENSIN DEL MISMO, FORMULAR LA RECUSACIN DE JUECES, SOLICITAR LA
ACUMULACIN O DESACUMULACIN DE PROCESOS JUDICIALES, SOLICITAR LA ACTUACIN
DE MEDIOS PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO, SOLICITAR EL ABANDONO
Y/O PRESCRIPCIN DE LA PRETENSIN, SOLICITAR LA ACLARACIN, CORRECCIN, Y/O
CONSULTAR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO O
RETIRO DE CONSIGNACIONES, INTERVENIR EN REMATES, TRANSAR O CONCILIAR
JUDICIALMENTE O EXTRAJUDICIALMENTE LA PRETENSIN; SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES,
OFRECER RGANO DE AUXILIO JUDICIAL, EMBARGOS, VARIAR LAS MEDIDAS CAUTELARES,
OTORGAR CONTRACAUTELAS, SUSTITUIR, OTORGAR Y/O DELEGAR LA TOTAL O
PARCIALMENTE LOS PODERES Y ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIEREN Y REVOCAR LAS
SUSTITUCIONES CUANDO LO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE, OTORGAR Y/O
DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL. IGUALMENTE TIENE FACULTAD PARA
RECONOCER DOCUMENTOS Y EFECTUAR DECLARACIONES DE PARTE, ASISTIR A
AUDIENCIAS COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD Y PARA LOS DEMS ACTOS QUE
EXPRESE LA LEY ===============================================
SEGUNDA.- REPRESENTACIN EN MATERIA LABORAL.
===============================================
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA LABORAL ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
DE TRABAJO Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES LABORALES ABARCANDO TODAS LAS
FACULTADES ENUNCIADAS EN EL NUMERAL ANTERIOR, POR CONSIGUIENTE NO PODR
SER TACHADO DE INSUFICIENCIA PARA ESTOS PROCESO ESPECIALES; PUDIENDO ADEMS
SUSTITUIR Y/O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE PODER Y REASUMIRLO
CUANTAS VECES RESULTE CONVENIENTE. ASIMISMO PODR CONTRATAR PERSONAL BAJO
SU RESPONSABILIDAD PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SOCIEDAD.
======= TERCERA.-: FACULTADES BANCARIAS: A.- SOLICITAR Y CELEBRAR CONTRATOS DE
CRDITO EN GENERAL, CRDITOS EN CUENTA CORRIENTE, CRDITOS DOCUMENTARIOS,
PRESTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT, FENT, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE
BACK. MONEY MARKET, FACTORING, FIDEICOMISO.- B.- SOLICITAR, CONTRATAR Y
SUSCRIBIR FIANZAS BANCARIAS PARA RESPALDAR LAS OPERACIONES CONTRACTUALES
DE LA SOCIEDAD.- C.- ABRIR CARTAS DE CRDITO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS A PLAZOS,
ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO; GIRAR CHEQUES SOBRE
DICHAS CUENTAS, COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, GIRAR
SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR A TERCEROS, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA
CORRIENTE.- D.- AFECTAR CUENTAS O DEPSITOS EN GARANTA; AFECTAR TTULOS
VALORES EN GARANTA; ENDOSAR CHEQUES PARA QUE SEAN ABONADOS A LAS CUENTAS
CORRIENTES DE LA SOCIEDAD, ENDOSAR WARRANTS; ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE; ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPSITOS; ENDOSAR PLIZAS DE SEGURO;
DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA; ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE
SEGURIDAD.- E.- GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS. Y
CUALQUIER OTRO TITULO VALOR, INCLUYENDO LAS FACTURAS CONFORMADAS O LAS
FACTURAS NEGOCIABLES - F.- EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR
PAGARS.- G.- COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS, CARGOS, ABONO EN CUENTAS, PAGO
DE TRANSFERENCIAS.- H.- SOLICITAR Y AVALAR CRDITOS ANTE INSTITUCIONES
BANCARIAS, FINANCIERAS, CIVILES O RELIGIOSAS.=======
CUARTA: FACULTADES DE DISPOSICIN: A.- VENDER, COMPRAR, HIPOTECAR, PRENDAR O
CONSTITUIR GARANTAS SOBRE LOS BIENES, ACTIVOS Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD.- B.-
EJERCER LAS ACCIONES DE COBRANZA POR LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD, AS COMO
EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES OTORGADOS EN GARANTA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD, O CUYA POSESIN LE CORRESPONDA. ==============================
QUINTA.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS: A.- ADMINISTRAR, DIRIGIR, ASUMIR Y ORGANIZAR EL
RGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, DE
CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO Y CON LAS DECISIONES DEL TITULAR, COMPRAR
ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES, FIJANDO SUS CONDICIONES,
SUPERVISAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y EN
GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA QUE LA
SOCIEDAD CUMPLA CON SU OBJETO SOCIAL.- B.- EXAMINAR LIBROS, DOCUMENTOS Y
OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DAR ORDENES NECESARIAS PARA SU PROPIO
FUNCIONAMIENTO. C.- CONTRATAR, NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A
LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES DE LA SOCIEDAD. CONCEDER LICENCIA AL PERSONAL DE
LA SOCIEDAD.- D.- CUIDAR DE LA CONTABILIDAD Y FORMULAR EL ESTADO DE PRDIDAS Y
GANANCIAS, EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMS ESTADOS Y ANLISIS
QUE SOLICITE EL TITULAR.- E.- LLEVAR LA CORRESPONDENCIA TELEGRFICA Y EPISTOLAR
DE LA SOCIEDAD Y VIGILAR QUE LAS CUENTAS SE LLEVEN AL DA.- F.- ORDENAR PAGOS Y
COBRANZAS; ABRIR, TRANSFERIR, ENTREGAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, DESCONTAR,
SOBREGIRAR, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, PLIZAS, Y CUALQUIER TITULO VALOR, O CUALQUIER DOCUMENTO
MERCANTIL Y CIVIL; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTAS
CORRIENTES CON GARANTAS O SIN ELLAS, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON
GARANTAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS, CON FIANZA, Y DE CUALQUIER FORMA.- G.-
CELEBRAR CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA, TRATAR TODA CLASE DE
NEGOCIOS, SOMETER LAS DISPUTAS A ARBITRAJES, ENAJENAR O GRAVAR BIENES
MUEBLES O INMUEBLES, VEHCULOS, COMPRAR, DAR O TOMAR EN MUTUO O COMODATO,
INTERVENIR EN LA FORMACIN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES, APORTANDO BIENES O
EFECTIVO, ARRENDAR O SUBARRENDAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES
MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS, A HIPOTECAR BIENES INMUEBLES, SOLICITAR,
OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS Y EN GENERAL HACER TODO CUANTO ESTIME NECESARIO
O CONVENIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES.- H.- OTORGAR
PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIO.- I.- CELEBRAR
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO
SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CON SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL PAS Y/O
EN EL EXTRANJERO.- J.- ACORDAR Y VERIFICAR LAS OPERACIONES DE CRDITO QUE
ESTIME CONVENIENTES, CONTRATAR PRSTAMOS, SOBREGIROS O AVANCES EN CUENTA,
ABRIR CARTAS DE CRDITO CON O SIN GARANTA, SOLICITAR CARTAS FIANZAS
BANCARIAS, ABRIR, CERRAR, DEPOSITAR TRANSFERIR Y RETIRAR BAJO CUALQUIER
MODALIDAD Y FORMA DINERO DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y
PROTESTAR CHEQUES, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR, RECIBOS Y
CANCELACIONES, CONSTITUIR GARANTAS, OTORGAR AVALES, COMPRAR, TRANSFERIR,
VENDER TODA CLASE DE TTULOS Y DE VALORES, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN
CUSTODIA O GARANTA, ACORDAR OPERACIONES DE FACTORING, GIRAR, CEDER,
TRANSFERIR, ACEPTAR, CONFIRMAR, ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR, PROTESTAR,
COBRAR, PRORROGAR Y ANULAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARS, WARRANTS,
CERTIFICADOS DE DEPSITOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE Y DEMS TTULOS
VALORES, EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y ECONMICO
FINANCIERAS, Y EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE
INTERMEDIACION, APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.- K.- LAS
OPERACIONES FACULTADAS EN ESTE INCISO PODRN REALIZARSE INDISTINTAMENTE EN
EL PAS O EN EL EXTRANJERO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.- L.- RECIBIR Y
EJECUTAR MANDATOS EN GENERAL.- M.- OTORGAR GARANTA BAJO CUALQUIER
MODALIDAD, SOBRE CUENTAS BANCARIAS, BIENES DE LA SOCIEDAD, PRENDAS Y TTULOS
EN FAVOR DE TERCEROS.- N.- COMPRAR Y VENDER AL CONTADO, A PLAZO, O CON
ENTREGA DIFERIDA BIENES MUEBLES E INMUEBLES.- .- ACEPTAR A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD, ENCARGOS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES DE TERCEROS.- O.- FIJAR
LOS GASTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD.- P.- ABRIR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE
SEGURIDAD ANTE CUALQUIER INSTITUCIN FINANCIERA.- Q.- NOMBRAR Y REMOVER A LOS
EMPLEADOS Y SERVIDORES QUE SEAN NECESARIOS, FIJNDOLES SU RETRIBUCIN..- R.-
CONTRATAR PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO ASESORES Y CELEBRAR
CONTRATOS DE LOCACIN DE SERVICIOS O TRABAJO. GOZAR DE LOS DEMAS PODERES Y
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA JUNTA GENERAL.---
-CAPITULO CUARTO.- MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
DISMINUCION DEL CAPITAL.-
ARTICULO 27.- REGULACION: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, SOLO SE
ACORDARA POR LA JUNTA GENERAL, REQUIRIENDOSE PARA ELLO: 1. EXPRESAR EN LA
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION LOS ASUNTOS CUYA
MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA.- 2. QUE EL ACUERDO SE ADOPTE, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 120, 126 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -
LEY 26887.- LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO DEBERA CONSTAR EN
ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO.---
ARTICULO 28.- AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL: EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE
ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, EL QUE DEBERA CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA E
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL DOMICILIO SOCIAL.--- LAS
MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES Y DEMAS REQUISITOS
DE LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO, ASI COMO LA DISMINUCION O
AUMENTO DEL CAPITAL SE SUJETAN A LO PREVISTO EN EL LIBRO SEGUNDO, SECCION
QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.---
ARTICULO 29.- EFECTOS DEL AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL: EL AUMENTO DE CAPITAL
DETERMINA LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL
DE LAS EXISTENTES.- LA REDUCCION DE CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE
ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS.---
CAPITULO QUINTO--CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-
ARTICULO 30.- FORMA Y OPORTUNIDAD DE LA GESTION SOCIAL: FINALIZADO EL EJERCICIO, LA
JUNTA GENERAL, PREVIO EL INFORME DEL GERENTE DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE
HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION, LA
SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.--- EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA
AO SE PRACTICARA EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD EL QUE SERA SOMETIDO A LA
APROBACION Y DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL QUE SESIONAR EL PRIMER TRIMESTRE
DE CADA AO.---
ARTICULO 31.- DIVIDENDOS: EL GERENTE ESTA OBLIGADO A FORMULAR EN EL PLAZO MAXIMO
DE OCHENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO LA CUENTA DE
GANANCIAS Y PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. EL GERENTE
PONDRA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS EN EL DOMICILIO SOCIAL, DIEZ DIAS ANTES
DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA, TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES. PARA LA
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE OBSERVARAN LAS REGLAS SEALADAS EN LOS
ARTICULOS 230 AL 233 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.---
ARTICULO 32.- AUDITORIA EXTERNA ANUAL: POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO POR
EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PUEDE
DISPONERSE LA AUDITORIA EXTERNA ANUAL DE LA SOCIEDAD.---
-CAPITULO SEXTO--DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO 33.- CAUSALES: LA
SOCIEDAD SE DISOLVERA Y LIQUIDARA EN LOS CASOS QUE SEALE LA LEY EN EL
ARTICULO 407, EXCEPTUNDOSE EL INCISO 4TO. DEL MENCIONADO ARTICULO CUYA
VIGENCIA COMIENZA EL 01 DE ENERO DEL AO 2004, O CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA
GENERAL ESPECIALMENTE CONVOCADA PARA TAL EFECTO.---
ARTICULO 34.- INFORMACION A LOS ACCIONISTAS: EN EL CURSO DE LA LIQUIDACION, LOS
LIQUIDADORES MANTENDRAN INFORMADOS A LOS ACCIONISTAS DE SU DESARROLLO Y
CONVOCARAN A LA JUNTA GENERAL POR LO MENOS CADA TRES MESES PARA DAR CUENTA
DE LA LIQUIDACION.---
ARTICULO 35.- REGLAS: EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD SE OBSERVARAN LAS SIGUIENTES
REGLAS: 1. EN PRIMER LUGAR SE CANCELARAN TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DE
LA SOCIEDAD.- 2. EL SALDO, SI LO HUBIERA, SERA DISTRIBUIDO A PRORRATA ENTRE LOS
ACCIONISTAS, SEGUN EL NUMERO DE ACCIONES QUE POSEAN.- 3. SE DESIGNARA A LA
ENTIDAD O PERSONA QUE CONSERVARAN LOS LIBROS, POR EL TERMINO DE LEY.---
ARTICULO 36.- NORMAS LEGALES: EN TODO CASO, PARA LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y
EXTINCION DE LA SOCIEDAD, ESTA SE HARA DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 407 AL 422 DE LA LEY DE SOCIEDADES.--- CAPITULO SEPTIMO--DISPOSICIONES
FINALES--- ARTICULO 37.- NOMBRAMIENTO DE GERENTES: SE NOMBRA COMO GERENTE
GENERAL A CECILIA MAROCHO ROJAS , CUYOS DATOS DE IDENTIFICACION CONSTAN EN
LA INTRODUCCION DE LA PRESENTE MINUTA, OTORGANDOSELE LAS POTESTADES DE
GERENTE QUE EL ESTATUTO SOCIAL LES DELEGUE. Y LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ART. 74 Y ART. 75 DEL C.P.C., PREMUNIDOS DE LAS
FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 26, DEL PRESENTE ESTATUTO.---
ARTICULO 38.- SUPLETORIEDAD: EN TODO LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE ESCRITURA DE
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, REGIRA LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES NRO.26887, Y TODA OTRA NORMA MODIFICATORIA, CONEXA O
COMPLEMENTARIA.
AGREGUE USTED, SEOR NOTARIO, LO DEMAS QUE FUERE DE LEY, ELEVANDO A ESCRITURA
PUBLICA ESTA MINUTA, CUIDANDO PASAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO
MERCANTIL, PARA SU INSCRIPCION.
Quillabamba, 28 de Junio del 2011==

ACTA DE CONSTITUCION.
En la ciudad de Quillabamba a los VEINTISIETE das del mes de Junio del ao dos mil once,
siendo horas ocho de la maana CECILIA MAROCHO ROJAS, Identificada CON DNI N
08668878, OCUPACION EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA Y DOA
VERIOZKA KUKULI APAZA CUSI, IDENTIFICADA CON DNI N 45311364, EMPRESARIA,
DE ESTADO CIVIL SOLTERA,. SEALAN COMO DOMICILIO COMUN EN LA AV. SAN
MARTIN NRO. 547 DE LA CIUDAD DE DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA,
PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. se dio apertura a la
presente reunin con la finalidad de constituir la Empresa la misma que se trat en los
trminos siguientes: PRIMERO.-Luego de un amplio anlisis, acord constituir la empresa
que se denominar: COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES OLCE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA SEGUNDO.-El domicilio de la empresa Su domicilio de la Empresa
es en LAla Av. San Martin Nro. 547 de Quillabamba, del distrito de Santa Ana, provincia
de La Convencin, departamento del Cusco; Su duracin es indeterminada. TERCERO.-El
capital social inicial de la Empresa es la suma de S/.5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100
nuevos soles), que estn representadas por 5,000 acciones nominativas de S/.1.00 (UNO
NUEVOS SOLES) cada una, todas con derecho a voto, ntegramente suscrito y pagado por
los otorgantes conforme consta de la minuta de constitucin y del estatuto, el objeto
social de la empresa social de la empresa es la que detalla en el estatuto CUARTO .-
Se nombra como Gerente General de la Empresa es CECILIA MAROCHO ROJAS .- No
habiendo ms asuntos que tratar, se dio por concluida la reunin siendo horas doce del
medio da.-