SOLICITO SE INVESTIGUE LA POSIBLE COMISIN DE DELITOS DE LAVADO

DE ACTIVO Y ENRIQUECIMIENTO ILCITO DE FUNCIONARIO PBLICO.-

SEOR JUEZ:

GUSTAVO JAVIER VERA, titular del D.N.I. N16.952.954, en mi carcter de Ciudadano y

Legislador de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con domicilio en la calle Per N160 de
esta Ciudad, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I. OBJETO:

Que vengo por la presente a promover formal denuncia penal con el fin de que el Sr.
Fiscal de investigaciones que en turno corresponda determine si existen elementos suficientes
para dar inicio a la investigacin jurisdiccional establecida en el Cdigo Procesal Penal de la
Nacin con respecto a la persona de Fernando Martn Ocampo y Mnica Nancy Peralta y/o
contra todo aquel que resulte responsable en su carcter de cmplice, partcipe, encubridor o
instigador, por la posible comisin de delitos de accin pblica contenidos en el Cdigo Penal
de la Nacin Argentina y leyes complementarias, atento a lo que en esta oportunidad se
explicitar.-

II. LEGITIMACION:

Que entiendo que como ciudadano que ostento el cargo de Diputado de la Ciudad de
Buenos Aires, me cabe la obligacin legal establecida en el artculo 177 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin habida cuenta de que la fuente pblica de la notitia criminis se ha dado
durante el ejercicio de mi funcin como representante.-

Que reitero es mi deber como representante del pueblo de la Ciudad Autnoma de

Buenos Aires, efectuar la denuncia correspondiente ante la posibilidad de la existencia de un

1
delito, no teniendo conocimiento hasta la fecha de que se haya iniciado investigacin de oficio
sobre los hechos aqu denunciados.-

Que es de vital importancia dar prontamente inicio a una investigacin integral dado
que lo manifestado en la denuncia amerita actuar en tal sentido y dar respuesta concreta a la
sociedad acerca de las conductas denunciadas, las que podran ser constitutivas de distintas
figuras tpicas y que la instruccin ir dilucidando.-

Que se debe impulsar y utilizar los mecanismos de control, ya sea en forma particular o
en representacin del pueblo, denunciando hechos vinculados a delitos que promuevan la
lesividad contra el orden econmico financiero, mxime cuando las afectadas son las arcas de
los estados municipales, provinciales y del Estado Nacional.-

Toda vez que la persona que aparece vinculada a las maniobras aqu denunciadas es
actualmente funcionario pblico, y tambin lo ha sido en administraciones anteriores, investigar
con profundidad los hechos puestos en conocimiento de V.S. es moralmente obligatorio para
todos los involucrados.-

En esa direccin, entindase que la lucha contra la corrupcin mediante la promocin

de polticas de transparencia ocupa un lugar cada vez ms importante en la agenda de los
gobiernos. En los ltimos aos, y debido a los grandes perjuicios econmicos, polticos y
sociales que provoca la corrupcin poltica-empresarial, se ha venido desarrollando una sana
tendencia hacia una mayor transparencia en la gestin de los asuntos pblicos y en sus procesos
de toma de decisiones. Conscientes de la magnitud y las consecuencias del problema, muchos
Estados estn realizando esfuerzos en este sentido. Uno de los instrumentos utilizados para
cumplir con este objetivo es la implementacin de sistemas de declaracin de actividades,
ingresos y bienes de los funcionarios que garanticen la publicidad de esa informacin.-

Que dichos sistemas sirven para dos propsitos centrales: monitorear la evolucin
patrimonial de los funcionarios pblicos y prevenir y detectar eventuales conflictos entre los
intereses privados y el sector pblico.-

Que para alcanzar los objetivos mencionados, los sistemas deben asegurar el control de
la informacin no slo por parte de los rganos encargados de su aplicacin sino por los
ciudadanos y por los medios de comunicacin. Por ello, el carcter pblico de la informacin
deviene en requisito esencial de tales sistemas.-

Que un rgimen eficaz resulta de la combinacin de varios elementos organizados

coherentemente para lograr su fin: 1.- normas jurdicas que establecen obligaciones a los

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funcionarios pblicos y prescriben sanciones a los incumplimientos; 2.- organismos pblicos
encargados de administrar y controlar el funcionamiento del rgimen y 3.- herramientas
tecnolgicas para hacer operativo y eficiente tal funcionamiento; y como tambin es importante
que una vez determinada la responsabilidad, se aplique las sanciones correspondiente conforme
delito tipificado en el cdigo penal sin distinciones.-

Que en este sentido, las conductas de la persona que denuncio estaran denotando un
posible ocultamiento de informacin en discordancia con lo establecido en la legislacin
vigente; tanto para los funcionarios pblicos como para los particulares respecto de su situacin
ante el fisco nacional y local, revistiendo esta informacin de una calidad de relevancia, en
razn de la importancia que representan para el pueblo argentino, por lo que deviene necesaria
esta actividad impulsora del proceso penal, a fin de clarificar las cuestiones y en caso de que se
verifiquen irregularidades se determinen las responsabilidades penales que correspondan,
independientemente de las consecuencias polticas que traiga aparejada esta situacin anmala.-

La inocua labor de los organismos de control resultan el marco propicio para el

surgimiento y la propagacin en nuestro pas redes de corrupcin poltico-empresaria.-

Como ciudadano de este pas y en mi rol de funcionario pblico, dado mi carcter de

Legislador de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, me encuentro legal y moralmente obligado
a denunciar estos hechos para que sea la justicia quien los investigue y determine la existencia
de accionares ilcitos.-

III. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO:

Martin Ocampo ocupa actualmente el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad de la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires (desde el 10 de diciembre de 2015), otrora ocup los cargos
de Legislador de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires por los perodos 2007-2011 y 2011-
2015 (interrumpido en 2014) y Fiscal General del Ministerio Pblico Fiscal de la Ciudad
Autnoma de Bueno Aires 2014 a diciembre 2015. Adems, se encuentra casado con Mnica
Nancy Peralta.-

A efectos de una correcta lectura e interpretacin de esta presentacin, habr de

separarla en dos partes. La primera de ellas relacionada con la informacin que surge de la
declaracin jurada patrimonial integral (pblica) presentada por Martn Ocampo en el mes de
abril de 2016 y la segunda, en las distintas vinculaciones personales y societarias que se
advierten del ncleo de gente que rode al actual ministro.-

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PRIMERA PARTE:

Segn su declaracin jurada patrimonial integral (pblica) presentada en el mes de abril

del ao 2016 su patrimonio est integrado por activos de distintas categoras, como ser bienes
muebles (vehculos automotores), bienes inmuebles (tanto en nuestro pas como en la Repblica
Oriental del Uruguay), ttulos, acciones y fondos comunes de inversin, participacin en
sociedades comerciales, depsitos y dinero en efectivo (en moneda nacional y extranjera) y
acreencias.-

A continuacin har mencin a la conformacin patrimonial declarada por Ocampo.

Ello, a efecto de introducir como hiptesis a investigar que el nombrado haya tenido un
incremento patrimonial no justificado mientras ocup distintos cargos de funcionario pblico,
existiendo la posibilidad de que haya incurrido en alguno de los tipos penales previstos en el
Libro II, Ttulo XI, Captulo IX bis del Cdigo Penal de la Nacin.-

A.- Ttulos, acciones y fondos comunes de inversin de Martn Ocampo

Tipo valor Descripcin Ramo Cant. Fecha adq. Origen Val. Val.

Acciones fondos Actual $ Adquirido $

Acciones Petrleo Caja de 240 13/04/2015 Dividendos 8.664 11.541

ordinarias Brasileiro Valores activos

Acciones Tenaris 420 01/02/2013 Ingresos 77.175 81.270

ordinarias Propios

Acciones YPF S.A. Caja de 178 01/05/2014 Ingresos 45.034 56.070

ordinarias Valores Propios

Bonos Consolidacin 6 Serie 15.000 01/02/2013 Ingresos 52.500 28.500

$2%ESC Propios

Ttulos T.D. Ciudad de Caja de 6.000 01/10/2013 Ingresos 72.780 41.400

Pblicos Buenos Aires Valores Propios

Clase 4 U$S

4
 Ttulos T.D. PU Ciudad 8.000 01/02/2013 Ingresos 94.400 57.600

Pblicos de Buenos Propios

Aires Clase 5 U$S CG

De un primer anlisis surge que entre el 1 de febrero de 2013 y el 13 de abril de 2015,

Ocampo destin $276.381 de sus ingresos a la compra de acciones, bonos y ttulos pblicos.-

Tambin se desprende que los nicos valores con las que obtuvo alguna diferencia
econmica a su favor fue con los bonos y ttulos pblicos, no as con las acciones de empresas
de capital privado o mixto.-

Segn la misma declaracin jurada, su cnyuge Mnica Nancy Peralta tambin es

propietaria de ttulos, acciones y fondos comunes de inversin.-

Ttulos, acciones y fondos comunes de inversin de Mnica Nancy Peralta

Tipo valor Descripcin Ramo Cant. Fecha Origen Val. Val.

Acciones adq. fondos Actual $ Adquirido $

Acciones Siderar S.A. Digo Adquisicin 14.000 Ingresos 119.980 50.400

ordinarias 05/2014 propios

Acciones Telecom Argentina Digo Adquisicin 1.400 Ingresos 64.400 55.580

ordinarias 05/2014 propios

Acciones Tenaris S.A. Digo Adquisicin 350 Ingresos 56.875 76.125

ordinarias 05/2014 propios

Acciones YPF S.A. Digo Adquisicin 350 Ingresos 76.982 107.100

ordinarias 05/2014 propios

Ttulos C.A.B.A. 2019 U$S Digo Adquisicin 7.000 Ingresos 83.330 51.800

Pblicos 05/2014 propios

Ttulos Deuda Pub C.A.B.A. Digo Adquisicin 9.000 Ingresos 101.695 58.500

Pblicos clase 5 05/2014 propios

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 De analizar su composicin aparece que en el mes de mayo de 2014 la cnyuge de
Ocampo destin en mayo de 2014 $399.505 a la adquisicin de acciones y ttulos pblicos.-

O sea que el matrimonio Ocampo-Peralta adquiri en slo 26 meses acciones, ttulos

y bonos por un total de $675.886, es decir, destin en promedio $25.995 de sus ingresos
mensuales slo a este rubro que aparece en la declaracin jurada patrimonial integral (pblica).-

Ntese que se consign la fecha de adquisicin en la columna Ramo y no en la que

Fecha Adq..-

B.- Bienes inmuebles de Martn Ocampo

Tipo Bien Barrio / Locali- Provincia Pas % Ao Origen Super- Uni- Mejoras Val. Val.

Zona dad Ingre- fondos ficie dad Fiscal $ Adquirido $

so

Terreno Ostende Buenos Buenos Argenti- 33 2013 Ingresos 839 M2 26.804 60.000

Aires Aires na propios

Casa Pinamar Buenos Buenos Argenti- 30 2014 Ingresos 126 M2 50.129 174.000

Aires Aires na propios

Departa- Monte C.A.B.A. Ciudad Argenti- 100 2014 Ingresos 71 M2 136.181 816.000

mento Castro Buenos na propios

Aires

Terreno Punta Nueva rea no Uruguay 100 1999 Ingresos 500 M2 6.000 4.000

Gorda Palmira aplicable propios

Terreno Punta Nueva rea no Uruguay 100 2007 Ingresos 500 M2 80.000 157.929 12.400

Gorda Palmira aplicable propios

Del anlisis de la misma surgen varias cuestiones que llaman poderosamente la atencin,
a saber:

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1) Entre el ao 2013 y 2014, Ocampo destin 1.050.000 a la adquisicin de diferentes
bienes inmuebles, como ser una casa, un departamento y un terreno, todos ellos en
nuestro pas.-
2) El terreno adquirido en Ostende, provincia de Buenos Aires, cuenta con 839 M2 y
adquiri su cuota parte (33%) en $60.000, es decir que el valor total del terreno debe
de ser $180.000. En esa lgica, cada metro cuadrado se habra abonado $214.
Considerando que Ostende es un balneario turstico de la costa atlntica de nuestro
pas perteneciente al Partido de Pinamar, posiblemente el sitio de veraneo ms
exclusivo de nuestro pas, se impone realizar una tasacin del mismo para conocer
su valuacin real.-
3) La casa comprada en Pinamar, de la cual es titular del 30%, se abon cada
metro cuadrado $4.603, lo cual est muy por debajo del precio de mercado de
aqul momento. Sobre todo, considerando que es una vivienda sobre la cual no
efectu ninguna mejora, por lo que se infiere que estaba en condiciones ptimas de
ocupacin.
4) Acaso era posible adquirir la vivienda en Pinamar por $4600 el metro cuadrado?
Claramente la respuesta es no. Pero para que la justicia pueda dilucidar esta cuestin
tendr que recolectar, confrontar y analizar la siguiente documentacin: la
declaracin jurada patrimonial integral pblica, la privada, la declaracin jurada
presentada ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, la escritura de
compra del inmueble, el anlisis de los movimientos de dinero efectuados por
Ocampo y los otros compradores (70% restante), las declaraciones juradas de
aquellos, los movimientos dinerarios del vendedor sus declaraciones juradas, la
incorporacin de la autorizacin de venta dada a la inmobiliaria para que pudiera
ofrecer el inmueble y por ltimo de la tasacin que efecten expertos en esta
temtica.-
5) Respecto del departamento adquirido en el barrio de Monte Castro de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, del cual es titular de su totalidad, habr de mencionar
que abon cada metro cuadrado, segn lo declarado, $11.492. Si bien a priori podra
decirse que es un valor que podra ajustarse a la realidad, lo cierto es que para afirmar
jurdicamente dicha circunstancia deber conocerse las particularidades del mismo
para saber de qu tipo de inmueble se trata. Verbigracia, si al momento de la compra
era nuevo o usado. Qu valor figura en la escritura de compra. Tratndose de un
edificio, deber identificarse el valor de adquisicin de los restantes departamentos

7
 que se encuentran emplazados all. En definitiva, se podrn realizar idnticas
diligencias a las mencionadas supra.-
6) Respecto de los dos terrenos que Ocampo declar haber adquirido con ingresos
propios en la Repblica Oriental del Uruguay mencionar que ambos se encuentran
ubicados en la zona de Punta Gorda en Nueva Palmira. Por aqul compr en el ao
1999 pag $4.000. Entindase que el terreno tiene 500 M2, por lo que abon cada
metro cuadrado $8. Asimismo, el valor fiscal de ese terreno es de $6.000, es decir
$2.000 ms caro que el valor que declar haber abonado.-
7) Respecto del otro terreno, que declar haber adquirido en el ao 2007 con ingresos
propios, dijo haber pagado $12.400, en tanto que el valor fiscal era de $157.929. All
una primer cuestin que llama poderosamente la atencin. En esa misma lnea
destaco que el valor pagado por cada metro cuadrado de este terreno es de
$24,8.-
8) En relacin a estos terrenos adquiridos en el extranjero, diferentes sitios de internet
de inmobiliarias de Uruguay publican terrenos en el barrio de Nueva Palmira en
valores totalmente diferentes a los consignados por Ocampo en su declaracin
jurada. Por lo que, ms all de los inverosmiles valores declarados, se debern
arbitrar los medios necesarios y poner en marcha los mecanismos de cooperacin
jurdica internacional para conocer la verdadera cotizacin de esos terrenos y
conocer los detalles de las operaciones que hicieron. Ello, por cuanto Ocampo podra
estar cometiendo alguna infraccin penal a la Ley 24.769. Para ello se deber
conocer la declaracin jurada presentada ante la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos.-

Bienes inmuebles de Mnica Nancy Peralta

Tipo Bien Barrio / Locali- Provin- Pas % Ao Origen Super- Uni- Mejoras Val. Val.

Zona dad cia Ingre- fondos ficie dad Fiscal $ Adquirido $

so

Departa- Belgrano C.A.B.A. Ciudad Argenti- 100 Boleto 131.000

mento de na de

Buenos compra

Aires venta

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 Del anlisis surgen algunas cuestiones que llaman la atencin y considero que debern
ser investigadas, a saber:

1) En primer trmino habr de resaltar la gran cantidad de campos que no fueron

completados, los que imagino habr merecido mnimamente un llamado de atencin
y un pedido de rectificacin por parte de la autoridad administrativa encargada de
controlar las declaraciones juradas.-
2) Asimismo, si bien no se cuentan con los datos mnimos para hacer un anlisis de la
situacin, lo cierto es que difcilmente un departamento ubicado en el barrio de
Belgrano de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires se pudo haber adquirido por
$131.000.-
3) Si bien no se inform en qu momento el inmueble ingres al patrimonio de la Sra.
Peralta, lo cierto es que en el campo unidad aparece la leyenda (B)oleto de
compra venta, por lo que se puede inferir que se trata de una adquisicin cercana
en el tiempo que a la fecha de la presentacin de la declaracin jurada no haba sido
escriturada. A partir de esta lgica, me pregunto: Pudo haberse adquirido un
departamento en Belgrano por $131.000 en los aos 2014, 2015 2016? Claramente
la respuesta, nuevamente, es negativa. Sin perjuicio de ello, ser la justicia quien
deber colectar la documentacin, efectuar la tasacin y responder esa pregunta.-

Continuando con esa lgica de pensamiento (en cuanto al momento de

adquisicin), el matrimonio Ocampo-Peralta habra destinado entre los aos 2013 y 2016,
$1.181.000 nicamente a la adquisicin de bienes inmuebles.-

C.- Depsito y dinero en efectivo de Martn Ocampo

Tipo de cuenta Moneda Origen fondos Monto

Caja de ahorros Pesos Ingresos propios 48038

Caja de ahorros Pesos Ingresos propios 1714

Dinero en efectivo Pesos Ingresos propios 23000

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 Dinero en efectivo Dlares americanos Ingresos propios 6600

Es decir que al mes de abril de 2016 contaba, aproximadamente, con $175.052 en

efectivo y depositados en dos cuentas bancarias, contemplando el valor del dlar a $15,50.-

Depsito y dinero en efectivo de Mnica Nancy Peralta

Tipo de cuenta Moneda Origen fondos Monto

Caja de ahorros Pesos Ingresos propios 264.741

Dinero en efectivo Pesos Ingresos propios 13.156

Dinero en efectivo Dlares americanos Ingresos propios 62.139

Dinero en efectivo EURO Ingresos propios 5.095

Dinero en efectivo Libras Ingresos propios 700

Dinero en efectivo Pesos Ingresos propios 20.000

Es decir que contemplando el Dlar Americano a un valor de $15.50, el Euro a un valor

de $18,30 y la Libra Esterlina a un valor de $20, Mnica Nancy Peralta contaba a la fecha de la
presentacin de la declaracin jurada que me encuentro analizando, con $1.368.290
aproximadamente distribuidos entre su cuenta bancaria y su dinero en efectivo.-

O sea, que al 16 de abril de 2016 el matrimonio Ocampo-Peralta tena en su poder

con $1.543.342 entre el dinero que estaba en entidades bancarias y el dinero en efectivo.-

D.- Participacin en sociedades de Martn Ocampo

Tipo de sociedad Ramo % Fecha adq. Origen fondos Valor actual $ Val. Adquirido $ (4)*

Soc. Resp. Lim.S.R.L. Construccin 30 01/05/2014 Ingresos propios 15.000 15000 No

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 Soc. Annima S.A. Inmobiliaria 75 01/10/2015 Ingresos propios 150.000 150.000 No

*La sociedad en que participa, es o ha sido en los ltimos tres aos proveedor, contratista, concesionario, beneficiario o sujeto controlado o
regulado por la jurisdiccin u organismo donde se desempea/desempe?

De una simple lectura se advierte que Martn Ocampo destin $165.000 de sus ingresos,
entre mayo de 2014 y octubre de 2015, para adquirir dos sociedades comerciales, una dedicada
al ramo de la construccin y la otra al inmobiliario, refiriendo que ninguna de las dos es o ha
sido en los ltimos tres aos proveedor, contratista, concesionario, beneficiario o sujeto
controlado o regulado por la jurisdiccin u organismo donde se desempea o desempe.-

E.- Acreencias de Martn Ocampo

Tipo de acreencia Denominacin deudor CUIT/CUIL Moneda Monto Origen fondos

Comn Arzobispo Espinoza S.R.L. 30711947023 Pesos 1.335.000 Ingresos propios

Comn Cibus S.A. 30622182587 Pesos 50.000 Ingresos propios

Comn Allaria Ledesma y Cia. 30680790805 Pesos 234.563 Dividendos activos

Comn AFIP anticipos Bs. Per. 33693450239 Pesos 24.662 Ingresos propios

Comn Bennisa S.R.L. 30714441848 Pesos 1.086.985 Ingresos propios

Del anlisis del mismo surge que cuatro sociedades comerciales y el organismo de
recaudacin nacional poseen deudas con Martn Ocampo por un total de $2.731.170.-

Asimismo, segn lo consignado por Ocampo, la acreencia de $234.563 del deudor

Allaria Ledesma y Ca. se debe a dividendos activos, lo que podra dar cuenta que Ocampo
es titular de acciones de esa sociedad comercial. En ese caso, debi haber consignado dicha
participacin societaria en la declaracin jurada y no lo hizo, cometindose una omisin
dolosa.-

En caso de que dicha acreencia tenga origen en dinero en efectivo que Ocampo tiene
invertido en esa sociedad, tambin debi haberlo consignado en la declaracin jurada.-

Ms adelante efectuar un anlisis de las mencionadas sociedades.-

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 Acreencias de Mnica Nancy Peralta

Tipo de acreencia Denominacin deudor CUIT/CUIL Moneda Monto Origen fondos

Comn AFIP Ant. Bs. Personales 33693450239 Pesos 7.297 Ingresos propios

Comn AFIP Percepciones 33693450239 Pesos 76.837 Ingresos propios

Comn Bennisa S.R.L. 30714441848 Pesos 100.000 Ingresos propios

Por su parte, Mnica Nancy Peralta posee acreencias a su favor por $184.134, siendo
que su mximo deudor es la empresa Bennisa S.R.L., la que tambin fue sealada por Ocampo
como su acreedor.-

Es decir, segn lo declarado, el matrimonio Ocampo-Peralta tenan por cobrar

$2.915.304.-

En sntesis, del anlisis de esta primer etapa, segn lo declarado por el Ministro de
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, el patrimonio familiar estaba
compuesto de la siguiente manera:

Martn Ocampo

Ttulos, acciones y fondos comunes de inversin $276.381

Bienes inmuebles $1.066.400

Depsito y dinero en efectivo $175.052

Participacin en sociedades $165.000

Acreencias $2.731.170

Vehculo automotor $52.500

Subtotal $4.466.503

Mnica Nancy Peralta

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 Ttulos, acciones y fondos comunes de inversin $399.505

Bienes inmuebles $131.000

Depsito y dinero en efectivo $1.368.290

Acreencias $184.134

Subtotal $2.082.929

TOTAL $6.549.432

Se advierte que la gran mayora de los bienes que figuran incluidos en la declaracin
jurada fueron incorporados entre los aos 2013 y 2015.-

Asimismo, se advierte que los valores de adquisicin declarados resultan encontrarse

muy por debajo de los valores de mercado, llegando en algunos casos a ser irrisorios. Incluso,
en uno de los bienes inmuebles, el valor de adquisicin est por debajo del valor fiscal.-

Ahora bien, de la declaracin jurada surge ni Ocampo ni su cnyuge tienen ingresos por
otros trabajos o actividades. Tampoco poseen otros ingresos en general ni por la venta de bienes
inmuebles. Tampoco registra ningn tipo de deuda, como ser crditos personales, prendarios o
hipotecarios.-

SEGUNDA PARTE:

En este tramo de la presentacin habr de efectuar un anlisis de los vnculos personales

y societarios relacionados al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires,
para tener un entendimiento amplio de la situacin. Ello, sin perjuicio de que en el futuro
continen extendindose con la aparicin de personas que se encuentran ocupando cargos
pblicos de jerarqua tanto en el gobierno nacional como en el de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires.-

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 Como mencion supra, se advierte que Ocampo forma parte de dos sociedades
comerciales, de las cuales no se inform la razn social ni el CUIT, pero refiri que se dedican
al ramo de la construccin e inmobiliario.-

ARZOBISPO ESPINOZA 1356 S.R.L.

Presumiblemente la empresa del ramo de la construccin en la que tiene participacin

societaria sera ARZOBISPO ESPINOSA 1356 S.R.L., la que fuera constituida originariamente
(ao 2011) por Carlos Pontoriero, titular del D.N.I. N4.359.446 y por Carlos Adrin
Pontoriero, titular del D.N.I. N18.777.812.-

Esta sociedad, segn surge de la base de datos Nosis disponible en internet, tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia y/o a travs de terceros o asociada a terceros, en el pas
o en el extranjero, a las siguientes actividades: La construccin de edificios, obras viales de
desages, gasoductos, diques, usinas y toda clase de prestaciones de servicios relativos a la
construccin, ya sea por contrato o por administracin. La adquisicin, venta, explotacin,
arrendamiento, permuta y/o administracin de toda clase de inmuebles, rurales o urbanos,
intermediacin en la venta de los mismos, incluso operaciones comprendidas dentro de la
legislacin sobre propiedad horizontal. Aportes o inversiones de capitales a empresas o
sociedades constituidas o a constituirse y/u operaciones a realizarse con las mismas,
especialmente vinculadas con su objeto inmobiliario, compra, venta de ttulos, acciones y otros
valores mobiliarios, nacionales o extranjeros, constitucin y transferencias de hipotecas y
dems derechos reales, otorgamiento de aquellas con o sin garanta y toda clase de
operaciones financieras permitidas por las leyes. Se excluyen todas las operaciones
comprendidas en la ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso del
ahorro pblico. Todas las actividades que as lo requieran sern realizadas por profesionales
habilitados legalmente para ello. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurdica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este contrato.-

Segn se desprende del informe de Nosis, el 7 de julio de 2015, Carlos Pontoriero cedi
a Martn Ocampo 45.000 cuotas de capital por un valor de $45.000, lo que habra sido publicado
en el Boletn Oficial del 28 de julio de ese ao.-

Ahora bien, es cierto que no cuento con elementos para afirmar que se trata de la misma
sociedad comercial dedicada al ramo de la construccin incluida por Ocampo en su declaracin

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jurada, pero ntese que es asa informacin no concuerda con la incorporada en la declaracin
jurada por Ocampo.-

Recurdese que esta sociedad comercial, segn lo declarado por Ocampo, le debe
$1.335.000. Es decir, Ocampo adquiri el 30% de la sociedad por la escueta suma de
$15.000 (el 1 de mayo de 2014) y 23 meses despus, la misma empresa de la que forma
parte le adeuda $1.335.000.-

SEGUEL S.A.

Presumiblemente la segunda empresa, la dedicada al ramo inmobiliario, en la que

tendra participacin societaria Ocampo sera SEGUEL S.A..-

Esta sociedad constituida en la Repblica Oriental del Uruguay en el ao 1994 con un

capital de U$D 300.000 tiene por objeto a) realizar y administrar inversiones en ttulos, bonos,
metales preciosos, monedas, acciones, cdulas, letras, debentures y documentos similares; b)
exportaciones, importaciones, comisiones, representaciones y mandatos; c) explotaciones de
marcas, patentes privilegios industriales y bienes incorporales anlogos; d) operaciones
agropecuarias y financieras; e) realizar y/o administrar operaciones comerciales e industriales
en los ramos y anexos de alimentacin, artculos para el hogar y oficinas, agencias de viaje,
automotriz, bar, bazar, carne, caucho, cine, combustibles, cuero, deportes, electrnica,
espectculos, editorial, ferretera, fibras sintticas y naturales, hotelera, joyera, martimo,
msica, papel, prensa, propaganda, qumica, radio, servicios profesionales, tcnicos y
administrativos, tejido, tabaco, turismo, vidrio y valores inmobiliarios; f) realizar operaciones
de seguros y reaseguros; g) compra, venta, hipoteca, arrendamiento y toda clase de
operaciones con bienes inmuebles; h) prestar asistencia tcnica, administrativa, de consultora
y administracin y direccin de proyectos; i) participacin, constitucin o adquisicin de
empresas que operen en los ramos antes indicados.-

Segn surge de la base de datos Nosis, por escritura pblica del 1 de octubre de 2014
se adecu al derecho argentino la Sociedad Annima constituida en la ciudad de Montevideo,
Repblica Oriental del Uruguay inscripta en el Registro Pblico y General de Comercio de
Montevideo, N92, Folio 770, Libro 3 de Estatutos, Legajo N11.306/94 conforme Artculo 124
de la Ley de Sociedades Comerciales y Resolucin 7/2005 de la Inspeccin General de Justicia.-

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 En esta adecuacin societaria realizada en la Repblica Argentina en el ao 2014 figuran
como socios: 1) Martina Camn, nacida el 18 de agosto de 1986, titular del D.N.I.
N32.553.039 de ocupacin licenciada en publicidad; 2) Isabela Camn nacida el 18 de agosto
de 1986, titular del D.N.I. N32.553.040; de ocupacin arquitecta y 3) Fernando Martin
Ocampo, titular del D.N.I. 20.592.473, de ocupacin abogado, con Domicilio en Peru 79, 3
piso, departamento N7 de la Ciudad de Buenos Aires.-

La sede social se encuentra registrada en la calle Virrey Loreto 2080, 4 piso,

departamento A de la Ciudad de Buenos Aires, el capital social es de $200.000 y el objeto social
registrado dice: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, a travs de contratos con personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas,
en el pas y en el extranjero a las siguientes actividades: Inmobiliarias: La compra, venta,
arrendamiento, explotacin, construccin y administracin de inmuebles de cualquier
naturaleza, sern urbanos o rurales. A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurdica
para celebrar todo tipo de contratos, negocios y dems actos jurdicos que se vinculen
directamente con el objeto social y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto.-

Ahora viene al caso preguntarnos por las socias de Ocampo en esta empresa comercial.-

Quin es Martina Camn?

Martina Camn, segn surge de la base de datos Nosis, fue empleada en relacin de
dependencia, en simultneo, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de una sociedad
comercial denominada Bingo Ramallo S.A..-

En el mes de abril de 2013 habra ingresado a trabajar tanto a la Legislatura portea

como a Bingo Ramallo S.A., superponiendo ambas relaciones laborales. Segn los registros,
an continua trabajando en la Legislatura, no as en el bingo, donde habra dejado de hacerlo
en junio de 2016.-

Quin es Isabela Camn?

Isabela fue empleada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde junio de

2015 hasta diciembre de 2016, para luego pasar a trabajar a la rbita del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien segn la disposicin SCA 519/2016 del 14
de diciembre de 20161 si bien se desempea como escribiente en el rea de Patrimonio

1
http://www.fiscalias.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Disposici%C3%B3n-SCA-519-16.pdf

16
(recurdese que es de profesin arquitecta), pas a prestar funciones al Cuerpo de
Investigaciones Judiciales.-

Es decir que las mellizas Camn trabajaron en las dependencias pblicas ocupadas por
Ocampo y al mismo tiempo tenan una sociedad comercial con aqul dedicada al rubro
inmobiliario.-

Bingo Ramallo S.A.

Bingo Ramallo S.A. es una sociedad dedicada a los juegos de azar y apuestas vinculada
a Daniel Angelici, de la cual el nombrado fue presidente.-

CIBUS S.A.

Segn se desprende de la base de datos Nosis, la empresa CIBUS S.A., que le adeuda a
Martn Ocampo $50.000, tiene como directores titulares a Fabin Csar Pesce y Clyde Norma
Tramezzani.-

Esta sociedad, que tiene como objeto social la actividad agropecuaria est tambin
registrada ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos como prestadora de servicios
inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados.-

Quin es Fabin Csar Pesce?

Fabin Csar Pesce se desempea desde octubre de 2013, tambin, como empleado en
relacin de dependencia de la Legislatura de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.-

Quin es Clyde Norma Tramezzani?

Clyde Tramezzani es una jubilada que a la fecha cuenta con 84 aos de edad, cuyo
apellido de casada sera Pesce, por lo que no, muy posiblemente sea la madre de Fabin Csar.-

En concepto de qu esta empresa, que en el ao 2015 tuvo un aumento de capital

a $850.000, y cuyo director titular es un empleado de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires desde el ao 2013 le debe $50.000 al actual ministro?

ALLARIA LEDESMA & CA S.A.

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 Allaria Ledesma & Ca. S.A. es una empresa de servicios financieros que ofrece
asesoramiento y administracin de inversiones para particulares, empresas e instituciones,
segn surge de su propia pgina web (http://www.allaria.com.ar).-

Entonces viene al caso preguntarme, en concepto de qu dividendos activos Allaria

Ledesma & Ca. S.A. le adeuda $234.563 a Martn Ocampo?

Posee en esa sociedad de bolsa acciones de la empresa en cuestin o bien es un cliente

y posee dinero por cobrar por acciones, ttulos o por dinero en efectivo que posee all?

BENISSA S.R.L.

Benissa S.R.L. es una sociedad comercial que segn la base de datos Nosis constituy
su contrato social en diciembre de 2013 y se inscribi en la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos en abril de 2014 y al mes de abril de 2016 le deba a Martn Ocampo la suma de
$1.086.985.-

Su actividad principal es la a) CONSTRUCTORA: Mediante la construccin de todo

tipo de obras, pblicas o privadas, sean a travs de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construccin de viviendas, y cualquier otro trabajo de la construccin. Todas las
actividades que en virtud de la materia lo requieran, sern ejercidas por profesionales con ttulo
habilitante. b) INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento
y administracin de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el Rgimen de
Propiedad Horizontal, as como tambin toda clase de operaciones inmobiliarias vinculadas con
la actividad constructora. c) FINANCIERA: Otorgar prstamos y/o aportes e inversiones de
capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar financiaciones y operaciones de
crdito en general con cualquiera de las garantas previstas en la legislacin vigente o sin ellas,
negociacin de ttulos, acciones y otros valores mobiliarios, otorgar fianzas y avales a terceros,
y realizar operaciones financieras en general vinculadas con la actividad constructora e
inmobiliaria. Quedan excluidas las operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda
aquella que requiera el concurso del ahorro pblico.-

Pese a este amplio y difuso objeto social, esta firma tena un solo empleado registrado
segn surge de Nosis.-

Son socios de esta empresa Miguel ngel Catania y Alejandro Norberto Macri.-

Quin era Miguel ngel Catania?

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 Miguel ngel Catania, socio de la empresa deudora de Ocampo habra fallecido, pero
previo a ello fue empleado de la empresa World Games S.A., dedicada a los juegos de azar y
apuestas, de la cual fue presidente Daniel Angelici.-

Catania registraba domicilio en la calle Madero 630 de la Ciudad Autnoma de Buenos

Aires y una vez fallecido, dos personas que vivan en esa misma finca comenzaron a trabajar
en la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, estas son Adela Delmira
Varvasini y Micaela Belen Catania.-

Todos estos datos, por dems sugestivos, resultan de sumo inters para profundizar e
intentar conocer el motivo por el cual una empresa que le debe dinero a Martn Ocampo, una
vez que falleci uno de sus socios (Catania), dos personas que vivan con l comenzaron a
trabajar en la rbita de la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.-

Domicilios denunciados por Martn Ocampo

De profundizar acerca de los domicilios que fueron denunciados por Martn Ocampo y
surgen de la base de dato Nosis, se desprende como dato de inters para la presente
investigacin que distintas personas que refirieron vivir en esos mismos inmuebles trabajan en
distintas dependencias pblicas que funcionan bajo la rbita del Gobierno de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires o bien del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, las que en distintos momentos estuvieron a cargo de Ocampo.-

Tambin figuran algunas personas de relevancia pblica y varias sociedades comerciales

que resultan oportuno mencionarlas para que se investigue su vinculacin.-

Martin Ocampo denunci los siguientes domicilios, a saber: a) Per 79 piso 3,

departamento N7 de la Ciudad de Buenos Aires; b) Senillosa 182 piso 5 de la Ciudad de
Buenos Aires; c) Virrey Loreto 2080 piso 4 departamento A de la Ciudad de Buenos
Aires; d) Pavn 4384 de la Ciudad de Buenos Aires y e) Jos Ignacio Rucci 2011 de Valentn
Alsina, provincia de Buenos Aires.-

a) Per 79 piso 3, departamento N7 de la Ciudad de Buenos Aires

En este mismo domicilio se encuentra registrado el ya mencionado Daniel Angelici, quien

tambin tiene all radicadas diferentes sociedades comerciales, a saber: 1) Binarge S.A., 2)

19
World Games S.A., 3) American Games S.A., 4) Bingo Horses S.A., 5) Vidalea S.A. y 6)
Empoyando S.A., en las que tiene o tuvo alguna vinculacin societaria.-

Por su parte, Martin Ocampo registr en ese domicilio las siguientes sociedades
comerciales: 1) Conarg Soluciones S.A., 2) Seguel S.A. y 3) Cronopios S.A. (f.133-141), siendo
esta ltima tambin propiedad de Daniel Angelici.-

Respecto de la empresa Cronopios S.A. habr de mencionar que fue constituida en 1997 y
Daniel Angelici fue uno de los socios fundadores. El objeto social de la misma es brindar
servicios vinculados a los juegos de azar y apuestas. En el ao 2010, Martn Ocampo ingres a
la misma con el cargo de Director Suplente.-

Recurdese que para el ao 2010 Martn Ocampo ocupaba una banca dentro de la
Legislatura Portea de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.-

En relacin a la sociedad comercial denominada Empoyando S.A., la cual fue registrada

en el ao 2008, y se encuentra inscripta para realizar actividades de cra de aves de corral,
excepto la produccin de huevos, debo mencionar que resultan socios Ernesto Ochoa y Marcelo
Braccia.-

Ernesto Ochoa, esposo de Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupcin), se

desempea desde marzo de 2014 como empleado en relacin de dependencia del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es decir desde que Martn Ocampo lleg a esa
dependencia.-

Tambin resulta oportuno mencionar que para el ao 2011, los dos socios fundadores
renunciaron a sus cargos, ingresando en su reemplazo Daniel Angelici y Mara Ins Belloni, su
cnyuge.-

b) Virrey Loreto 2080 piso 4, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires

La empresa Seguel S.A., constituda en la Repblica Oriental del Uruguay y luego

nacionalizada por Ocampo y las hermanas Camn, registra domicilio en Virrey Loreto 2080,
piso 4, departamento A de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.-

Como mencion supra, las hermanas Martina e Isabela Camn trabajan en distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que Isabela trabajaba en
simultneo en la sociedad Bingo Ramallo, perteneciente a Daniel Angelici.-

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 En el mismo domicilio se encuentra registrada Mnica Nancy Peralta, cnyuge de Ocampo,
quien tambin es empleada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y
anteriormente se desempe en la Auditora General de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.-

En el caso de Peralta, adems del domicilio de la calle Virrey Loreto, coincide el de la calle
Arcos 2069, piso 4, departamento B con las hermanas Martina e Isabela Camin.-

En el mismo domicilio registran domicilio Sofia Alejandra Baitelman y Maria Florencia

Oribe.-

Respecto de estas dos personas, si bien no se pudo individualizar la unidad se determin

que registraron domicilio fiscal en Virrey Loreto 2080 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires
y en cuento a Baitelman se identific que prest servicios en el Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autnoma de Buenos Aires desde noviembre de 2014 hasta octubre de 2015. En
relacin a Mara Florencia Oribe, trabaj al Poder Judicial - Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires, desde junio de 2015 hasta mayo de 2016.-

c) Senillosa 182, piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires

En relacin a este domicilio aparece Sergio Federico Vega, quien es empleado del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires desde enero de 2015 hasta la
actualidad.-

En abril de 2014, Martn Ocampo lo design como Secretario Judicial en el Cuerpo de

Asesores del Ministerio Pblico Fiscal. Asimismo, el nombrado integra la empresa VR Group
S.A..-

Tambin habr de mencionar que en ese mismo edificio, sin poder identificar la unidad, se
encuentran inscriptas Horacio Roberto Agero y Csar Miguel Torre.-

Horacio Roberto Agero fue empleado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad

Autnoma de Buenos Aires desde julio de 2014 hasta marzo de 2016. En el mes de diciembre
de 2016, el ya Ministro de Justicia y Seguridad Martn Ocampo, solicit el pase a comisin de
Agero. Por su parte, Csar Miguel Torre fue tambin empleado del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires desde noviembre de 2014 hasta mayo de 2016, cuando
el entonces Fiscal General Martn Ocampo lo design interinamente en el cargo de Secretario
de Fiscala de Cmara en el Departamento de Tecnologa y Comunicaciones.-

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 d) Pavn 4384 de la Ciudad de Buenos Aires

Respecto del domicilio de Pavn 4384 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, se

determin que cinco personas que registran domicilio en el piso 6, departamento N18 tienen
algn tipo de relacin laboral con las dependencias pblicas a las que vengo haciendo
referencia.-

Pedro Alberto Cottone es empleado desde el ao 2000 en la Auditora General de la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires, al igual de quien entiendo es su hijo, Alejandro Fabian
Cottone, quien trabaj en relacin de dependencia para la Auditora General de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires desde agosto de 2012 hasta marzo de 2016.-

Maria Leila Ocampo, adems de coincidir en este domicilio con Martn Ocampo,
comparten el domicilio de la calle Jos Ignacio Rucci 2011 de Valentn Alsina, Provincia de
Buenos Aires.-

La nombrada Ocampo fue empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde
octubre de 2014 hasta el agosto de 2016.-

Asimismo, en Pavn 4384, piso 6 departamento N18 se constituy la empresa Courty

Miecchi & Cia SRL, la cual se encuentra integrada por Argentino ngel Courty y Julio Sergio
Miecchi. Este ltimo denunci como domicilio el de la calle Jos Ignacio Rucci 2011 de
Valentn Alsina, Provincia de Buenos Aires.-

Sobre Julio Sergio Miecchi habr de destacar dos cuestiones. La primera es que su hija,
Micaela Miecchi Ocampo fue empleada desde febrero hasta mayo de 2016 del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y la segunda es que al Escribano Pblico Rubn
Erviti, quien intervino en el armado de la mencionada sociedad, le suspendieron la matrcula
por armas sociedades fantasmas valindose de ciudadanos de bajos recursos econmicos, las
que luego eran vendidas para cometer evasiones tributarias.-

Por ltimo en este domicilio tambin se identifica a Jimena Kweller, quien adems de
coincidir en este domicilio con Martn Ocampo, lo hace tambin en el de la calle Thompson
900 piso 3, departamento B de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, sede de la empresa
Arzobispo Espinosa 1356 S.R.L.-

Jimena Kweller a su vez integra dos sociedades, una de nombre Distribuidora Papelera
S.A., que fue creada en 2012 junto a Luciana Kweller; y una segunda sociedad tambin junto a

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Luciana Kweller, denominada Mora Luna S.A.. Esta ltima tiene como objeto social la
construccin, edificacin, remodelacin etc. de propiedades inmuebles urbanas o rurales.-

IV. DERECHO APLICABLE:

El Estado Argentino viene realizado desde el ao 2000 grandes esfuerzos para cumplir
con las exigencias de distintos organismos internacionales como las Naciones Unidas y,
especialmente, el Grupo de Accin Financiera (GAFI) con sus 40 Recomendaciones de
Estndares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo y de la Proliferacin.-

Desde el punto de vista legislativo el tipo penal de lavado de dinero ha sufrido

importantes modificaciones en los ltimos aos, ya que la necesidad de cumplir con los
compromisos asumidos en la lucha contra este delito han llevado al dictado de la Ley 26.683
que dispuso la modificacin del Cdigo Penal de la Nacin, incorporando el Ttulo XIII Delitos
Contra el Orden Econmico y Financiero. As se sum el artculo 303 y siguientes al cdigo de
fondo, que trajo sustanciales variables respecto de la tipificacin anterior, que se encontraba
comprendida dentro del delito de encubrimiento y requera la existencia del delito precedente,
lo que lo tornaba de difcil comprobacin y lo cual llev a obtener muy pocas condenas por
blanqueo de capitales en los ltimos 15 aos.-

La nueva redaccin signific que la legitimacin de activos sea enmarcada dentro del
bien jurdico orden socio-econmico y se incluy la punicin del autolavado y de las personas
jurdicas.-

Dada la trasnacionalidad que suele traer aparejada el delito, y como se da en el caso

denunciado, se ha consignado expresamente en el inciso 5 del artculo 303 del Cdigo Penal
que Las disposiciones de este artculo regirn an cuando el ilcito penal precedente hubiera
sido cometido fuera del mbito de aplicacin espacial de este Cdigo, en tanto el hecho que lo
tipificara tambin hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisin.-

El Cdigo Penal de la Nacin y los distintos instrumentos internacionales obligan al

Estado a perseguir este delito, mxime cuando se vinculan estrechamente con delitos graves
como el trfico de drogas internacional y la corrupcin poltica, que a cambio del pago de
significativas sumas de dinero, permite que organizaciones criminales se instalen y proliferen
su actividad delictiva en todo el territorio nacional.-

23
 Como vengo sosteniendo, para realizar maniobras de lavado de dinero se requieren dos
cuestiones. La primera es estar asesorado por abogados, contadores y escribanos altamente
capacitados, capaces de formar sociedades tanto en el pas como en el extranjero. La segunda,
es contar ex ante con la actitud complaciente de diferentes autoridades polticas y de los
organismos de control para no alertar acerca de movimientos sospechosos de dinero.-

En esa lnea, las personas involucradas, por sus formaciones acadmicas cuentan con el
conocimiento bsico para realizar estas maniobras, ms all que por los recursos econmicos
con los que cuentan pueden acceder a asesores tcnicos avezados en temas de lavado de dinero.

Asimismo, a las claras se evidencian las vinculaciones polticas de estos sujetos.

Algunos ejercieron cargos polticos en otras administraciones y lo continan haciendo en la
actualidad. Otros son empresarios de medios estrechamente ligados al poder poltico.-

En esa lgica, en las maniobras denunciadas se observan dos conductas que se vinculan
estrechamente, el enriquecimiento ilcito y el lavado de activos.-

Como he sealado largamente, en los ltimos aos Martn Ocampo ha adquirido una
significativa cantidad de bienes por sumas millonarias. Asimismo, llama poderosamente la
atencin aquellos bienes inmuebles que ha incorporado a su patrimonio por valores realmente
bajos en relacin a los precios de mercado.-

Tambin resulta altamente llamativo la incorporacin de sociedades a su patrimonio,

especialmente a precios tan bajos y que rpidamente se convirtieron en deudoras respecto de su
persona.-

En esta lnea, entiendo oportuno que el fiscal instructor investigue el origen de los
fondos con los que Ocampo adquiri en tan corto tiempo tanta cantidad de bienes, por cuanto
all podra configurarse el delito previsto y reprimido en el artculo 268 (2) del Cdigo Penal de
la Nacin que reza: Ser reprimido con reclusin o prisin de dos a seis aos, multa del
cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitacin absoluta
perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo,
ocurrido con posterioridad a la asuncin de un cargo o empleo pblico y hasta dos aos despus
de haber cesado en su desempeo. Se entender que hubo enriquecimiento no slo cuando el
patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino tambin cuando se
hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta
para disimular el enriquecimiento ser reprimida con la misma pena que el autor del hecho.-

24
 En esa misma inteligencia, deber investigarse el delito previsto y reprimido en el
artculo 303 y siguientes del Cdigo Penal de la Nacin, que sanciona las conductas de lavado
de activos de origen delictivo. Ello, por cuanto al incorporarse en la declaracin jurada
patrimonial integral acreencias que tienen un gran viso como para ser consideradas falsas, ya
que los integrantes de las sociedades comerciales deudas son empleados que trabajan en
distintas reas en las que Martn Ocampo tiene autoridad, bien podra tratarse de falsas deudas
creadas al slo efecto blanquear dinero de origen ilcito.-

Recurdese tambin el caso de la sociedad comercial adquirida por Ocampo el 1 de

mayo de 2015 por $15.000 (por el 30% de la sociedad) y que en abril de 2016 le estaba
adeudando $1.335.000.-

En concepto de qu le debe ese dinero la sociedad a uno de sus socios? Cul es la

facturacin de esa sociedad? Quines son sus clientes?

En otro orden de cosas, los valores de los inmuebles totalmente irrisorios declarados por
Ocampo y su cnyuge hacen que la base imponible sobre la que se deben calcular los impuestos
a abonar sea muy por debajo de lo real, por lo que una vez que se determine el precio real de
las propiedades del matrimonio Ocampo-Peralta se deber determinar si se cometi alguna
infraccin penal a la Ley 24.769 sobre alguno de los tributos que deben abonar.-

Por ltimo, las falsedades ideolgicas incluidas en la declaracin jurada tambin

debern ser analizadas por el fiscal instructor, ya que de verificarse alguna falsedad
maliciosamente incluida, el autor deber responder penalmente por ellas.-

En esa inteligencia, debe comprenderse que la transparencia del sistema es en beneficio

de la honestidad de la funcin pblica como exigencia del Principio Republicano de Gobierno
que rige nuestra Constitucin Nacional; y el derecho a la informacin pblica que poseen los
gobernados de los actos de gobierno, garantiza un mecanismo de control pblico como su
derivacin lgica.-

Por eso, sera prudente que se puedan responder los siguientes interrogantes:

a) A qu se dedican realmente la totalidad de las mencionadas sociedades comerciarles?

b) Dnde funcionan estas sociedades comerciales, tanto en el territorio nacional como en
el extranjero?
c) Quines son sus clientes?
d) Cul es el origen del dinero aportado para conformar las sociedades, tanto nacionales
como extranjeras?

25
 e) Cules fueron los giros de dinero que existieron entre las sociedades y Ocampo?
f) Cul es la autoridad u organismos de contralor que deben vigilar la legalidad de las
operaciones de estas empresas?
g) Tienen o tuvieron empleados en relacin de dependencia registrados?
h) Tiene o tuvieron giro comercial?
i) Con qu bancos o entidades financieras trabajan? Han tenido movimiento en los
ltimos aos?
j) Cunto facturaron anualmente?
k) Cul es el motivo de las acreencias a favor de Ocampo?
l) Se encuentra registrada en la Inspeccin General de Justicia?
m) Presentaron sus balances en los ltimos aos?
n) Cul es su actual situacin ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos?
o) Presentaron declaraciones juradas?
p) Alguna entidad bancaria o financiera emiti algn Reporte de Operacin Sospechosa
respecto de estas personas fsicas o jurdicas?
q) Se repartieron dividendos entre sus socios o se pagaron honorarios a sus directores?
r) Cul es la posicin de cada uno de sus integrantes en relacin al Impuesto a las
Ganancias y Bienes Personales?
s) Tanto las personas fsicas como jurdicas involucradas, han adquirido o transferido
inmuebles, vehculos automotores, motovehculos, buques o aeronaves?
t) Cul es el motivo por el cual Ocampo adquiri una sociedad originariamente
constituida en la Repblica Oriental del Uruguay?
u) Adems del vnculo comercial Qu otros vnculos los relacionan con sus socios y
dependientes?
v) Por qu sus empleados de la funcin pblica constituyen sociedades y le deben dinero
a Ocampo?

V. PRUEBA:

A los efectos de comprobar los extremos aqu esgrimidos aporto el siguiente material
probatorio, que oportunamente podr ser ampliado.-

A) Constancias de consultas realizadas al sistema NOSIS, de distintas personas fsicas y

jurdicas mencionadas en esta presentacin, las que evidencian una relacin.-

26
B) Copia de documentacin disponible en internet de donde surge las titularidad de la
empresa radicada en el extranjero.-

Asimismo, propongo la realizacin de diferentes medidas probatorias, a saber:

A) Se solicite a la Inspeccin General de Justicia los legajos de la totalidad de las

sociedades comerciales mencionadas para conocer su conformacin. Tambin de todas
aquellas sociedades que forman o formaron las personas mencionadas a lo largo de la
presente denuncia.-
B) Se solicite a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos las declaraciones juradas
de la totalidad de las personas mencionadas en esta denuncia.-
C) Se solicite al Banco Central de la Repblica Argentina que informe en qu entidades
bancarias y financieras registraron cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o cajas de
seguridad las personas fsicas y jurdicas denunciadas. Asimismo, se informe quines
eran las personas autorizadas a operar esas cuentas, si realizaron operaciones de
compraventa de moneda extranjera y si realizaron giros de dinero al exterior.-
D) Una vez recabada la informacin del punto anterior, se solicite a cada banco los
extractos bancarios de los perodos involucrados. Asimismo, que informe si esas cuentas
eran operadas a travs de algn sistema informtico de Home Banking y en caso
positivo, que se remitan las direcciones IP de los registros de acceso (login) para
determinar el lugar fsico desde donde eran operados.-
E) Asimismo, se solicite a las entidades bancarias que precisen si realizaron, en relacin a
esas cuentas, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de
Informacin Financiera, debiendo precisarse las fechas y operaciones involucradas.-
F) Se solicite a las empresas Visa, Mastercard, American Express y Diners, con sede en la
Repblica Argentina, Repblica Oriental del Uruguay y Estados Unidos de Amrica,
que precisen si los involucrados poseen tarjetas de crdito y/o dbito a su nombre, ya
sea como titulares, extensiones o como tarjetas corporativas a nombre de alguna de las
sociedades mencionadas.-
G) Se solicite a la Direccin Nacional de Migraciones que informe los ingresos y egresos
de los denunciados al pas, as como tambin se precise los pasos fronterizos y el medio
de transporte utilizado, debindose aclarar si se trat de vuelos de lneas, aviones
privados o cualquier otro medio de transporte.-
H) Se solicite a los correspondientes registros nacionales y provinciales que se informen
las propiedades inmuebles, vehculos automotores, motovehculos, buques y aeronaves

27
 que se encuentran o encontraron registrados a nombre de las personas fsicas y jurdicas
denunciadas.-
I) Se solicite a la Cmara Nacional Electoral que informe si existieron aportes de dinero
de la totalidad de las personas fsicas y jurdicas mencionadas en la presente denuncia a
las campaas electorales de los diferentes candidatos en las elecciones legislativas y
ejecutivas desde el ao 2002 al 2015 inclusive.-
J) Se solicite a las inmobiliarias involucradas en las operaciones de los inmuebles que
aporten las autorizaciones de venta firmadas por los propietarios al momento de poner
las viviendas y terrenos a la venta para conocer su tasacin.-
K) Se solicite a los registros de la propiedad inmueble que corresponda que remitan copia
de los informes de dominio para conocer quines fueron los escribanos pblicos que
intervinieron en esas operaciones y as poder requerirles que remitan copia de las
escrituras pblicas.-
L) Solicitar que se informe el precio de mercado al momento de la adquisicin por parte
de Ocampo y en la actualidad de los terrenos adquiridos en la Repblica Oriental del
Uruguay.-
M) Se convoque a prestar declaracin testimonial a los vendedores de la totalidad de los
bienes inmuebles adquiridos por Ocampo y su cnyuge.-

Hago reserva de aportar ms material probatorio que se est receptando y revisando, as como
tambin ampliar los hechos denunciados.-

VI. PETITORIO:

Por todo ello, al Sr. Juez instructor de turno solicito:

I. Tenga por formulada denuncia.-

II. Tenga por acompaada la prueba que se adjunta.-
III. Provea las medidas probatorias propuestas.-
IV. Se promueva investigacin a tenor de los hechos narrados y de acuerdo a las
formalidades del Cdigo de rito.-
V. Se disponga la produccin de las probanzas necesarias que lleven al esclarecimiento de
los hechos e identificacin de los responsables.-

28
VI. Fijados los hechos denunciados, establezca el Sr. Juez su adecuacin tpica y proceda a
sealar a los autores y/o cmplices, procediendo a su llamado a indagatoria de ser as
procedente.-

PROVEER DE CONFORMIDAD,

SER JUSTICIA.

29