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El 21 de febrero de 2017, D. Álvaro Navarro García, Fiscal Delegado de Delitos Económicos de la Fiscalía de Almería, a petición de la juez instructora, emite informe solicitando:
[...] “Es por ello que, habida cuenta del volumen del presente procedimiento y con el objeto de facilitar y acelerar la investigación de los hechos, interesamos se proceda a la formación de piezas separadas por cada una de las empresas que conforman el tercer grupo enumerado en el anterior citado informe que hayan tenido relaciones de cierta entidad con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y que no hayan prescrito.
Por ello, interesamos se forma piezas separadas para la investigación de las siguientes mercantiles y la práctica inicial de las diligencias señaladas” [...]
1. AGRUPAEJIDO S.A
2. ALTOS DE AGUADULCE SL.
3. ARKIMEDES REAL ESTATE SL.
4. CANIRAGA SL.
5. COMPLEJOS APOCALIPSIS SL.
6. EUREBLANK CONSTRUCCIONES SL.
7. EXPLOTACIONES HAZA DEL COMANDANTE SL.
8. GEPISUR SL.
9. GLOBAL ASESORES Y GESTORES INMOBILIARIOS SL.
10. GOFEMAN SL.
11. GRUPO EUREKA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS SICAV SA.
12. HAZA DE LAS MARINAS SL.
13. HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA.
14. INVERSIONES PRODASAMA SL.
15. INVERSIONES PROHOME SL.
16. PREDIOS DEL SURESTE SL.
17. PROMOCIONES LA LOMA DEL PUERTO SL.
18. PROMOCIONES RYSEFE SL.
19. PROMOCIONES URBANÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO DOMUS SL.
20. SEYFER
21. SOFTCOURT S.A
22. SURPONIENTE SA
23. TERRENOS DE ROQUETAS SL.
24. TREMONT SL.
25. URBAENTINAS SL.
En su informe, el Fiscal, sigue solicitando la investigación, por parte de la UDYCO, de otras 22 sociedades que aparecen al principio del informe de la policía e interesando, al mismo tiempo, que por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se emita certificado sobre las relaciones jurídicas mantenidas por éstas nuevas sociedades durante los últimos quince años.
Оригинальное название
2.- 21-02-17.Info. Fiscal 34-12 Piezas Separadas y Ampliacion Investigacion_extract
El 21 de febrero de 2017, D. Álvaro Navarro García, Fiscal Delegado de Delitos Económicos de la Fiscalía de Almería, a petición de la juez instructora, emite informe solicitando:
[...] “Es por ello que, habida cuenta del volumen del presente procedimiento y con el objeto de facilitar y acelerar la investigación de los hechos, interesamos se proceda a la formación de piezas separadas por cada una de las empresas que conforman el tercer grupo enumerado en el anterior citado informe que hayan tenido relaciones de cierta entidad con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y que no hayan prescrito.
Por ello, interesamos se forma piezas separadas para la investigación de las siguientes mercantiles y la práctica inicial de las diligencias señaladas” [...]
1. AGRUPAEJIDO S.A
2. ALTOS DE AGUADULCE SL.
3. ARKIMEDES REAL ESTATE SL.
4. CANIRAGA SL.
5. COMPLEJOS APOCALIPSIS SL.
6. EUREBLANK CONSTRUCCIONES SL.
7. EXPLOTACIONES HAZA DEL COMANDANTE SL.
8. GEPISUR SL.
9. GLOBAL ASESORES Y GESTORES INMOBILIARIOS SL.
10. GOFEMAN SL.
11. GRUPO EUREKA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS SICAV SA.
12. HAZA DE LAS MARINAS SL.
13. HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA.
14. INVERSIONES PRODASAMA SL.
15. INVERSIONES PROHOME SL.
16. PREDIOS DEL SURESTE SL.
17. PROMOCIONES LA LOMA DEL PUERTO SL.
18. PROMOCIONES RYSEFE SL.
19. PROMOCIONES URBANÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO DOMUS SL.
20. SEYFER
21. SOFTCOURT S.A
22. SURPONIENTE SA
23. TERRENOS DE ROQUETAS SL.
24. TREMONT SL.
25. URBAENTINAS SL.
En su informe, el Fiscal, sigue solicitando la investigación, por parte de la UDYCO, de otras 22 sociedades que aparecen al principio del informe de la policía e interesando, al mismo tiempo, que por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se emita certificado sobre las relaciones jurídicas mantenidas por éstas nuevas sociedades durante los últimos quince años.
El 21 de febrero de 2017, D. Álvaro Navarro García, Fiscal Delegado de Delitos Económicos de la Fiscalía de Almería, a petición de la juez instructora, emite informe solicitando:
[...] “Es por ello que, habida cuenta del volumen del presente procedimiento y con el objeto de facilitar y acelerar la investigación de los hechos, interesamos se proceda a la formación de piezas separadas por cada una de las empresas que conforman el tercer grupo enumerado en el anterior citado informe que hayan tenido relaciones de cierta entidad con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y que no hayan prescrito.
Por ello, interesamos se forma piezas separadas para la investigación de las siguientes mercantiles y la práctica inicial de las diligencias señaladas” [...]
1. AGRUPAEJIDO S.A
2. ALTOS DE AGUADULCE SL.
3. ARKIMEDES REAL ESTATE SL.
4. CANIRAGA SL.
5. COMPLEJOS APOCALIPSIS SL.
6. EUREBLANK CONSTRUCCIONES SL.
7. EXPLOTACIONES HAZA DEL COMANDANTE SL.
8. GEPISUR SL.
9. GLOBAL ASESORES Y GESTORES INMOBILIARIOS SL.
10. GOFEMAN SL.
11. GRUPO EUREKA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS SICAV SA.
12. HAZA DE LAS MARINAS SL.
13. HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA.
14. INVERSIONES PRODASAMA SL.
15. INVERSIONES PROHOME SL.
16. PREDIOS DEL SURESTE SL.
17. PROMOCIONES LA LOMA DEL PUERTO SL.
18. PROMOCIONES RYSEFE SL.
19. PROMOCIONES URBANÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO DOMUS SL.
20. SEYFER
21. SOFTCOURT S.A
22. SURPONIENTE SA
23. TERRENOS DE ROQUETAS SL.
24. TREMONT SL.
25. URBAENTINAS SL.
En su informe, el Fiscal, sigue solicitando la investigación, por parte de la UDYCO, de otras 22 sociedades que aparecen al principio del informe de la policía e interesando, al mismo tiempo, que por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se emita certificado sobre las relaciones jurídicas mantenidas por éstas nuevas sociedades durante los últimos quince años.
Ath RISCALIA PROVINCIAL
DE ALMERIA
Al Juzgado de Primera Instancia e Instruccién n° 1
de Roquetas del Mar
El Fiscal, en las Diligencias Previas 34/2012, evacuando el traslado
conferido, DICE:
Que consta en el informe remitido por el Grupo 2° de la Seccién de
Delincuencia Econémica y Blanqueo de Capitales de la Direccién General de la
Policia Nacional de fecha 31 de octubre una clasificacién en tres apartados de
las 103 sociedades en funcién de las relaciones mantenidas con el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, diferenciando entre aquellas a las que no
les consta ningin tipo de relacién; aquellas otras cuyas relaciones se
circunscriben a tramites administrativos sin entidad suficiente para considerar
su investigaci6n; y un tercer grupo con relaciones de mayor peso, referidas
mayoritariamente a acuerdos y licencias urbanisticas.
La regla 6%) del articulo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que, para enjuiciar los delitos conexos comprendidos en el Titulo
relativo al Procedimiento Abreviado, cuando existan elementos para hacerlo
con independencia, y para juzgar a cada uno de los encausados, cuando sean
varios, podré acordar el Juez la formacién de las piezas separadas que
resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento.
Es por ello que, habida cuenta del volumen del presente procedimiento y
con el objeto de facilitar y acelerar la investigacién de los hechos, interesamos
se proceda a la formacién de piezas separadas por cada una de las empresas
que conforman el tercer grupo enumerada en el anteriormente citado informe
que hayan tenido relaciones de cierta entidad con el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar y que no hayan prescrito.
Por ello, interesamos se formen piezas separadas para la investigacion
de las siguientes mercantiles y la prdctica inicial de las diligencias sefialadas:
1) AGRUPAEJIDO SA. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar para que se remita copia del expediente de reparcelacién de la unidad
de ejecucién 106, asi como de las licencias urbanisticas concedidas a tal
mercantil desde el afio 2004 a 2009.FISCALIA PROVINCIAL
DE ALMERIA
2) ALTOS DE AGUADULCE SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar para que se remita copia de los expedientes de estudio de
detalle 18/2004 y 19/2004, asi como de las licencias urbanisticas concedidas a
tal mercantil desde el afio 2003 a 2008.
3) ARKIMEDES REAL ESTATE SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento
de Roquetas de Mar para que se remita copia de los expedientes 18/2004,
19/2004 y 71/2005, asi como de las licencias urbanisticas concedidas a tal
mercantil desde el afio 2003 a 2006.
4) CANIRAGA SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas de
Mar para que se remita copia del expediente de modificaci6n puntual de plan
parcial 4/2004, asi como de la licencia urbanistica concedida a tal mercantil el
afio 2004
5) COMPLEJOS APOCALIPSIS SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento
de Roquetas de Mar para que se remita copia de los expedientes 5/2003 y
9/2003.
6) EUREBLANK CONSTRUCCIONES SL. Interesa se oficie al
Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que se remita copia de las licencias
urbanisticas concedidas a tal mercantil desde el ano 2003 a 2008.
7) EXPLOTACIONES HAZA DEL COMANDANTE SL. Interesa se oficie
al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que se remita copia de la licencia
urbanistica concedida a tal mercantil el afio 2008,
8) GEPISUR SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas de Mar
para que se remita copia de la licencia urbanistica concedida a tal mercantil el
afio 2014.
9) GLOBAL ASESORES Y GESTORES INMOBILIARIOS SL. Interesa
se oficie al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que se remita copia de la
licencia urbanistica concedida a tal mercantil el afio 2005,FISCAL{A PROVINCIAL,
DE ALMERIA
10) GOFEMAN SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas de
Mar para que se remita copia de las licencias urbanisticas concedidas a tal
mercantil desde el afio 2005 a 2007.
11) GRUPO EUREKA INVERSIONES INMOBILIARIAS SICAV SA.
Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que se remita
copia de los expedientes 36/2005, 53/2011, 56/2005, 6/2009 y 10/2008.
42) HAZA LAS MARINAS SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar para que se remita copia de las licencias urbanisticas
concedidas a tal mercantil desde el afio 2004 a 2008.
13) HORTOFRUTICOLA COSTA DE ALMERIA SL. Interesa se oficie al
Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que se remita copia de las licencias
urbanisticas concedidas a tal mercantil desde el afio 2005 a 2014.
14) INVERSIONES PRODAMASA SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento
de Roquetas de Mar para que se remita copia de las licencias urbanisticas
concedidas a tal mercantil desde el afio 2006 y 2015.
18) INVERSIONES PROHOME SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento
de Roquetas de Mar para que se remita copia de las licencias urbanisticas
concedidas a tal mercantil desde el afio 2003 a 2009.
16) PREDIOS DEL SURESTE SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar para que se remita copia de la licencia urbanistica concedida
a tal mercantil el afio 2003.
17) PROMOCIONES LA LOMA DEL PUERTO SL. Interesa se oficie al
Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que se remita copia de la licencia
urbanistica concedida a tal mercantil el afio 2011.
18) PROMOCIONES RYSEFE SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar para que se remita copia de las licencias urbanisticas
concedidas a tal mercantil desde el afio 2003 a 2006.FISCALIA PROVINCIAL
DE ALMERIA
19) PROMOCIONES URBANISTICAS DEL MEDITERRANEO DOMUS
SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que se remita
copia de las licencias urbanisticas concedidas a tal mercantil desde el afio
2004 y 2005.
20) SEYFER. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Para que se remita copia de los expedientes 16/2001 y 04/2003, asi como la
licencia urbanistica concedida a tal mercantil en 2004.
21) SOFTCOURT SA. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar para que se remita copia de los expedientes 07/2003, 02/2004, 16/2004
y 07/2004.
22) SURPONIENTE SA. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar para que se remita copia de los expedientes 05/2005, 07/2005, 01/2006
y 16/2007, asi como Ia licencia urbanistica concedida a tal mercantil en 2008.
23) TERRENOS DE ROQUETAS SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento
de Roquetas de Mar para que se remita copia del expediente de reparcelacion
de la unidad de ejecucién 85 y de los expedientes 05/2003, 02/2004 y 06/2004;
asi como de las licencias urbanisticas concedidas a tal mercantil desde el afto
2003 a 2007.
24) TREMONT SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas de
Mar para que se remita copia de los expedientes de reparcelacién de las
unidades de ejecucién 106 y 85.
25) URBAENTINAS SL. Interesa se oficie al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar para que se remita copia de la licencia urbanistica concedida a tal
mercantil el afio 2004.
Por otro lado, respecto de las 22 mercantiles mencionadas al comienzo
del informe policial de fecha 31 de octubre, interesa se solicite la certificacion
por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de las relaciones juridicas
mantenidas con el citado grupo de empresas durante los ilfimos quince afios,
asi como la posterior informe sobre las mismas por parte del Grupo 2° de la
Seccion de Delincuencia Econémica y Blanqueo de Capitales de la DireccionFISCALIA PROVINCIAL
DE ALMERIA
General_de la Policia Nacional conforme a los criterios seguidos con
anterioridad.
En Almeria, a 21 de febfero de 2047.
ALVARO NAVARRO,GARCI
FISCAL DELEGADO DE DEL{TOS ECONOMICOS