ACTA CONSTITUTIVA

..................EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, AL DIA 23 DEL MES DE

JUNIO DEL 2012, ANTE EL LIC. FILIBERTO BERNAL, NOTARIO PUBLICO
NUMERO ONCE, EN ACTUAL EJERCICIO PARA ESTE DISTRITO , ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, COMPARECIO MUOZ TORRES JESUS MANUEL,
RODRIGUEZ LUCERO DANIELA, HERNANDEZ SANCHEZ JACOBO, AGUILAR
MENDOZA MARIBEL
PERSONAS A QUIEN DOY FE CONOCER, HBILES A MI JUICIO PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EXPUSIERON: QUE POR MEDIO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES, VIENEN A CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE
LAS SIGUIENTES CLUSULAS:
.......................................................CLAUSULAS:......................................................
.....................DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN, DOMICILIO Y
----------------NACIONALIDAD DE LA
SOCIEDAD........................................................................

PRIMERA.- LA DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD SER AUTOS DEL

ALTIPLANO, S.A. DE
C.V...................................................................................................

SEGUNDA.- LA SOCIEDAD TENDR POR OBJETO: ADQUISICION Y VENTA DE

AUTOMOVILES................................................

TERCERA.- LA DURACIN DE LA SOCIEDAD SER DE NOVENTA Y NUEVE

AOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE LA
ESCRITURA...............................................................................................................
CUARTA.- EL DOMICILIO SOCIAL SER EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI., EN
DONDE SE CELEBRAR HABITUALMENTE LAS ASAMBLEAS Y SE REUNIR
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, SALVO CASO FORTUITO O DE FUERZA
MAYOR. LA SOCIEDAD PODR ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN
CUALQUIER PARTE DE LA REPBLICA O EN EL EXTRANJERO, PUDIENDO
AS MISMO ESTIPULAR DOMICILIO CONVENCIONAL EN LOS CONTRATOS
QUE CELEBRE.......................................

QUINTA.- LA SOCIEDAD ES Y SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, EN

CONSECUENCIA: NINGUNA PERSONA EXTRANJERA, FSICA O MORAL,
PODR TENER PARTICIPACIN SOCIAL O ALGUNA SER PROPIETARIA DE
ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

.......................................................CAPITAL SOCIAL................................................
SEXTA.- EL CAPITAL SOCIAL LO CONSTITUYE LA CANTIDAD DE 1,070,000.00
(UN MILLON SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
REPRESENTADO POR 1 UNA ACCION DE 2,675.00 (DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) ......................................
JESUS MANUEL MUOZ TORRES 100 ACCIONES 267,500
DANIELA RODRIGUEZ LUCERO 100 ACCIONES 267,500
JACOBO HERNANDEZ SANCHEZ 100 ACCIONES 267,500
MARIBEL AGUILAR MENDOZA 100 ACCIONES 267,500

TOTALES: 400 ACCIONES 1,070,000

SEPTIMA.- LAS ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL

ESTARN REPRESENTADAS POR TTULOS QUE SERVIRN PARA
TRASMITIR LA CALIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS: PODRN
AMPARAR UNA O VARIAS ACCIONES Y LLEVARN ADHERIDOS CUPONES
QUE SE DESPRENDERN DEL TTULO PARA RECIBIR EL PAGO DE LOS
DIVIDENDOS, QUE ACORDARE LA SOCIEDAD, EN CASO DE ROBO,
EXTRAVO O DESTRUCCIN DE DICHOS TTULOS DE ACCIONES, SU
REPOSICIN SE REGIR POR LA SEGUNDA SECCIN, CAPTULO PRIMERO
DE LA LEY DE TTULOS DE OPERACIONES DE CRDITO...................................

OCTAVA.- TODAS LAS ACCIONES TENDRN LOS MISMOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES: CADA ACCIN REPRESENTAR UN VOTO SIN DISTINCIN
DE NINGUNA ESPECIE EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS:
LAS ACCIONES DEBERN SER INDIVISIBLES......................................................

NOVENA.- LAS ACCIONES LLENARN LOS REQUISITOS QUE SEALAN LOS

ARTICULOS 125 (CIENTO VEINTICINCO) Y 127 (CIENTO VEINTISIETE) DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEBERAN IR FIRMADAS
ASI COMO LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, POR DOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y CONTENDR LAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGNICA DE LA FRACCIN
PRIMERA DEL ARTCULO 27 VEINTISIETE CONSTITUCIONAL............................

DECIMA.- LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TENDRAN DERECHO A VOTO

AL ACORDARSE LA DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS, POR MAYORA DE VOTOS HAR EL NOMBRAMIENTO DE
UNO APERIDICO OFICIAL DEL ESTADO DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA
SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS.....................................................
UNDCIMA- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SEA ORDINARIA O
EXTRAORDINARIA, CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE
ESTA ESCRITURA, ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD;
REPRESENTADA A LOS TENEDORES DE ACCIONISTAS, AUN LOS
AUSENTES, INCAPACITADOS O DE CUALQUIER MANERA SUJETOS A
INTERDICCIN O TUTELA Y TIENEN LOS MS AMPLIOS PODERES PARA
TRATAR DE RESOLVER TODOS LOS NEGOCIOS SOCIALES, INCLUSIVE LA
FACULTAD DE ADICIONAR O DE CUALQUIER MANERA MODIFICAR LA
ESTRUCTURA SOCIAL.............................................................................................

DUODCIMA- LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS SE REUNIRN

POR LO MENOS, UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS CUATRO MESES
SIGUIENTES A LA CLAUSURA DEL EJERCICIO SOCIAL EN LA FECHA QUE
RESPECTIVAMENTE APAREZCA FIJADA EN LA CONVOCATORIA. EN LAS
EXTRAORDINARIAS PODRN REUNIRSE EN CUALQUIER TIEMPO...........

DECIMOTERCERA.- LAS CONVOCATORIAS PARA LAS ASAMBLEAS

GENERALES DE ACCIONISTAS DEBERN HACERSE POR MEDIO DE LA
PUBLICACIN DE UN AVISO EN EL PERIDICO OFICIAL DEL ESTADO O EN
UN PERIDICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA CON PARTICIPACIN NO MENOR
DE DIEZ DAS RESPECTO DE LA FECHA EN QUE DEBA CELEBRARSE LA
REUNIN...............................

DECIMOCUARTA.- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS GENERALES

DEBER HACERSE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN O POR EL
CONSEJO DE VIGILANCIA O POR LOS COMISARIOS, LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN POR LO MENOS EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DEL
CAPITAL SOCIAL PAGADO, PODRN PEDIR POR ESCRITO, EN CUALQUIER
TIEMPO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN O LOS COMISARIOS EN SU
CASO, LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA PARA TRATAR DE RESOLVER
LOS ASUNTOS QUE INDIQUEN EN SU PETICIN.......

DECIMOQUINTA.- EN LAS ASAMBLEAS GENERALES CADA ACCIN, SIN

DISTINCIN DE ALGUNA CLASE, TENDRN DERECHO A UN VOTO; LAS
VOTACIONES SERN ECONMICAS A MENOS QUE CUALQUIER
ACCIONISTA PIDA QUE SEA NOMINALES O POR CDULA.................................
DECIMOSEXTA.- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS TRATARN ADEMS DE LOS
ASUNTOS INCLUIDOS EN LA ORDEN DEL DA , LOS QUE SEAN DE SU
COMPETENCIA CONFORME A ESTA ESCRITURA Y EL ARTICULO 181 CIENTO
OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN
VIGOR........................................................................................

DECIMOSPTIMA.- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS TRATARN ADEMS DE

LOS ASUNTOS QUE LES ENCOMIENDA EL ARTICULO 182 CIENTO OCHENTA
Y DOS DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES Y AQUELLOS QUE,
CONFORME A LA LEY, SEAN DE SU COMPETENCIA. PARA QUE SE TENGA
POR LEGALMENTE INSTALADA UNA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DEBER HABER SIDO CONVOCADA
CON LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE LA CLUSULA DCIMA
TERCERA......................................................................................................

DECIMOCTAVA.- SI LA ASAMBLEA A LA QUE SE HUBIERE CONVOCADO NO

PUDIERE CELEBRARSE EL DA SEALADO PARA LA REUNIN POR FALTA
DE QURUM, SE HAR UNA SEGUNDA CONVOCATORIA CON EXPRESIN
DE ESTA CIRCUNSTANCIA................................................................

DECIMONOVENA.- PARA CONCURRIR A LAS ASAMBLEAS, LOS

ACCIONISTAS DEBERN DEPOSITAR SUS ACCIONES EN LA SECRETARA
DE LA SOCIEDAD O EN ALGUNA INSTITUCIN DE CRDITO, ANTES DE LA
HORA FIJADA PARA LA REUNIN Y EN GENERAL ANTES DE QUE SE HAYA
ABIERTO LA SESIN Y LA SECRETARA EXTENDER AL DEPOSITANTE UNA
CONSTANCIA DE RECIBO QUE LE SERVIR DE CREDENCIAL..........................

VIGESIMA.- LAS ASAMBLEAS SERN PRECEDIDAS POR EL PRESIDENTE

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y, EN SU DEFECTO, POR EL PRIMER
VOCAL Y ACTUAR COMO SECRETARIO DEL CONSEJO O QUIEN DEBA
SUSTITUIRLO; EN DEFECTO DE LOS TRES, LOS QUE FUEREN DESIGNADOS
POR LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES. LAS PERSONAS QUE ACTEN
COMO TALES Y POR EL COMISARIO SI CONCURRIEREN, FORMNDOSE UN
CUADERNO APNDICE EL CUAL SE COMPONDR DE LAS SIGUIENTES
PIEZAS: A).- UN EJEMPLAR DEL PERIDICO EN QUE SE HUBIERE
PUBLICADO LA CONVOCATORIA. B).- LISTA DE ASISTENCIA Y CMPUTO DE
VOTOS DE LOS ACCIONISTAS. C).- LAS CARTAS PODER QUE SE HUBIEREN
PRESENTADO EN LA ASAMBLEA ADMINISTRACIN DE LA
EMPRESA....................................................................................

VIGESIMOPRIMERA.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN ES EL RGANO DE

LA REPRESENTACIN GENUINA DE LA SOCIEDAD, LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN SERN DESIGNADOS EN ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS A MAYORA DE VOTOS Y DURARN EN SU
ENCARGO UN AO PUDIENDO SER
REELECTOS......................................................................................................

......................CONTINUARN EN EL DESEMPEO DE SUS FUNCIONES AN

CUANDO HUBIEREN CONCLUIDO EL PLAZO PARA EL QUE FUERON
DESIGNADOS, MIENTRAS NO SE HAGAN NUEVOS NOMBRAMIENTOS O LOS
NOMBRAMIENTOS NO TOMEN POSESIN DE SUS PUESTOS. LOS
EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y A
LOS COMISARIOS, NO TENDRN CARCTER DE PARTICIPACIN EN LAS
UTILIDADES NI SE CONDICIONARN A LA OBTENCIN DE STAS, LA
ASAMBLEA DECIDIR CUANDO DEBE DE HACERSE EL PAGO
CORRESPONDIENTE Y LA EROGACIN SE APLICAR, EN TODO CASO, A
LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO EN EL QUE LOS FUNCIONARIOS
MENCIONADOS PRESTEN SUS SERVICIOS..........................................................

VIGESIMOSEGUNDA.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN

SE REUNIR EN SESIN CUANTAS VECES SE HAGA NECESARIO O SEA
CONVOCANDO POR SU PRESIDENTE; FUNCIONAR VLIDAMENTE CON LA
ASISTENCIA DE LA MAYORA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES A LAS
ASAMBLEAS RESPECTIVAS....................................................................................

VIGESIMOTERCERA.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN

ES EL ORGANO EJECUTIVO DEL PROPIO CONSEJO Y POR LO TANTO,
TENDR A SU CARGO CUIDAR DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL MISMO CONSEJO O
CUMPLIRLAS DIRECTAMENTE CUANDO SE HAGA NECESARIO. LE
CORRESPONDE AS MISMO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS
MISMAS FACULTADES DEL CONSEJO, CONSIGNADAS EN LA CLUSULA
ANTERIOR, VIGILAR LAS OPERACIONES SOCIALES Y EL MEJOR
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS Y FINES DE LA SOCIEDAD; PRESIDIR,
ASISTIDO DEL SECRETARIO, LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO
Y DE LAS ASAMBLEAS GENERALES, AS MISMO COMO CUALQUIER
CERTIFICACIN O CONSTANCIA DE LA DOCUMENTACIN DE LA
SOCIEDAD............................................................................................................

VIGESIMOCUARTA.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO SER TAMBIN DE LA

SOCIEDAD; TENDR A SU CARGO LOS LIBROS Y LAS ACTAS DE CONSEJO Y
DE LAS ASAMBLEAS Y TODA LA DOCUMENTACIN RELATIVA ALA
ESCRITURA SOCIAL Y A SUS REFORMAS Y ADICIONES; SE ENCARGAR DE
LEVANTAR EL ACTA DE LAS SESIONES DEL CONSEJO, DE LAS ASAMBLEAS
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y LA LISTA DE ASISTENCIA,
ARREGLANDO TODO LO RELATIVO A LA CELEBRACIN DE LAS ASAMBLEAS
GENERALES DIRECCION DE LA SOCIEDAD...................

VIGESIMOQUINTA.- LA DIRECCIN Y ADMINISTRACIN ESTAR CONFIADA

A UN GERENTE GENERAL, A UN GERENTE Y A UNA O VARIOS SUB-
GERENTES, LOS QUE SERN NOMINADOS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN Y A QUIENES LES CONFERIR LAS FACULTADES QUE
ESTIME CONVENIENTES EJERCICIOS SOCIALES, BALANCES, PERDIDAS O
UTILIDADES..........................

VIGESIMOSEXTA.- LOS EJERCICIOS SOCIALES DURARN UN AO QUE SE

COMPUTARN DEL DA PRIMERO DE MAYO DE CADA AO DEL DA TREINTA
DE JUNIO DEL SIGUIENTE AO, A EXCEPCIN DEL PRIMERO, QUE
PRINCIPIAR EL DA DE LA FECHA DE ESTA ESCRITURA..................................

VIGESIMOSPTIMA.- AL TERMINAR CADA EJERCICIO SOCIAL, SE

FORMULAR UN BALANCE GENERAL DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, QUE
DEBER SER SOMETIDO A LA REVISIN DE LOS COMISARIOS Y DESPUS
DE LA APROBACIN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS...............

VIGESIMOOCTAVO.- AL FINALIZAR EL EJERCICIO SOCIAL, SE CERRARN

LAS CUENTAS Y SE LLEVARN LOS INVENTARIOS DEL ACTIVO QUE
CORRESPONDA PRACTICNDOSE EL BALANCE GENERAL A QUE ALUDE LA
CLUSULA ANTERIOR, PUDIENDO LOS ACCIONISTAS EXAMINARLO
DURANTE LOS DIEZ DAS ANTERIORES A LA FECHA DE CELEBRACIN DE
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE DEBER
OBRAREN LA SECRETARA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN AL
ALCANCE DE CUANTOS SOCIOS QUIERAN HACER USO DE ESTA
FACULTAD....................................................................................................

VIGESIMONOVENA.- LAS UTILIDADES NETAS ANUALES, UNA VEZ

DEDUCIDAS LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA AMORTIZACIN,
DEPRECIACIN Y CASTIGOS, SERN APLICADAS DE LAS SIGUIENTE
FORMA:
A).- SE SEPARAR UN 5% PARA FORMAR LA RESERVA LEGAL, HASTA QUE
ASCIENDA AL 20% DEL CAPITAL SOCIAL........................................................
B).- EL RESTO QUEDAR A DISPOSICIN DE LA ASAMBLEA GENERAL,
CUANDO LA ASAMBLEA DECRETE DIVIDENDOS Y NO SEAN COBRADOS
POR LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS 5 AOS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIN DEL AVISO RESPECTIVO, LO ESCRIBIRN EN BENEFICIO DE
LA SOCIEDAD.......................................

TRIGESIMO.- LOS FUNDADORES NO SE RESERVAN PARTICIPACIN

ESPECIAL EN LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD...............................................

TRIGESIMOPRIMERA.- SI HUBIERE PRDIDAS NO SE PODR EXIGIR A LOS

ACCIONISTAS, EN NINGN TIEMPO, CANTIDAD ALGUNA PARA ESTE
CONCEPTO, TENIENDO EN CUENTA LO QUE PREVIENE EL ARTCULO 87
OCHENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN
VIGOR..................................................................................................................

...........................................VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.....................

TRIGESIMOSEGUNDA.- LA VIGILANCIA DE LAS OPERACIONES SOCIALES

ESTAR A CARGO DE UNO O MS COMISARIOS Y LOS SUPLENTES QUE
DETERMINEN LA ASAMBLEA GENERAL. QUIENES PODRN SER O NO
SOCIOS DE LA SOCIEDAD Y SERN ELECTOS CADA AO POR LA PROPIA
ASAMBLEA, TENIENDO LAS FACULTADES QUE ESTABLECE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES..........................................................

TRIGESIMOTERCERA.- LOS COMISARIOS, SERN O NO ACCIONISTAS,

PARA DESEMPEAR SUS FUNCIONES, TENDRN QUE PRESTAR LAS
MISMAS GARANTAS EXIGIDAS POR ESTA ESCRITURA A LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, GARANTAS QUE QUEDARN
VIGENTES HASTA LA GESTIN DE LOS CAUCIONADOS HAYAN SIDO
APROBADA EXPRESO O FCILMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL............

.........................DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD........

TRIGESIMOCUARTA.- LA SOCIEDAD SE DISOLVER ANTICIPADAMENTE EN
LOS CASOS A QUE SE REFIERE LOS INCISOS SEGUNDO, CUARTO, QUINTO
DEL ARTCULO 229 DOSCIENTOS VEINTINUEVE DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES O, SI AS LO ACUERDA LA ASAMBLEA, POR EL
VOTO DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL 75%
DEL CAPITAL PAGADO. LA ASAMBLEA SE RENE EN VIRTUD DE SEGUNDA
CONVOCATORIA , LA DISOLUCIN PODR SER APROBADA POR MAYORA
DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL
51% DEL CAPITAL PAGADO....................................................................................

TRIGESIMOQUINTA.- AL ACORDARSE LA DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR MAYORA DE VOTOS HAR EL
NOMBRAMIENTO DE UNO A TRES LIQUIDADORES Y SI NO LO HICIERE,
ESTOS SERN NOMBRADOS POR UN JUEZ DE LO CIVIL DEL DOMICILIO DE
LA SOCIEDAD, AL SER REQUERIDOS AL EFECTO, POR CUALESQUIERA DE
LOS SOCIOS, EN LA FORMA LEGAL.

TRIGESIMOSEXTA.- LOS LIQUIDADORES PRACTICARAN LA LIQUIDACIN

DE LA SOCIEDAD, CON ARREGLO EN LAS INSTRUCCIONES DE LA
ASAMBLEA..................................................................................................

TRIGESIMOSPTIMA.- LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS SE REUNIRN EN LOS MISMOS TERMINOS PREVISTOS
PARA LA VIDA NORMAL DE LA SOCIEDAD............................................................

TRIGESIMAOCTAVA.- EN TODO LO QUE NO ESTUVIERE PREVISTO EN ESTA

ESCRITURA, SE ESTAR A LO QUE DISPONE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR...............................................................

.......................................................TRANSITORIOS..........................................
I.- ATRIBUYENDO A LOS COMPARECIENTES A ESTE OTORGAMIENTO EL
VALOR Y FUERZA LEGALES DE ASAMBLEA GENERAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS, ACUERDA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, SE
INTEGRE COMO SIGUE:

PRESIDENTE: JACOBO HERNANDEZ SANCHEZ

SECRETARIO: JESUS MANUEL MUOZ TORRES
TESORERA: MARIBEL AGUILAR MENDOZA
PRIMER VOCAL: DANIELA RODRIGUEZ LUCERO

......................EL PRESIDENTE TENDRA TODAS LAS FACULTADES,

CONFERIDAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIN EN LA CLUSULA
VIGESIMOPRIMERA DE ESTA ESCRITURA..........................................................

II. SE NOMBRA COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL CONTADOR PUBLICO

DANIELA RODRIGUEZ LUCERO.

III. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN EN ESTE ACTO DESIGNADO,

NOMBRA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD A JACOBO HERNANDEZ SANCHEZ,
QUIEN ACEPTA A SU CARGO Y A QUIEN SE LE CONFIERE PARA SU MAYOR
DESEMPEO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZA, ACTOS DE
ADMINISTRACIN Y DE DOMINIO, CON TODAS LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIFICAS QUE REQUIERN CLUSULA ESPECIAL
CONFORME A LA LEY, CON FACULTADES PARA ENDOSAR Y SUSCRIBIR
TTULOS DE CRDITO, OTORGAR PODERES Y REVOCARLOS.....

IV. EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN QUEDA ESTIPULADO QUE JOSE

ALFREDO PONCE ZAMORA ES EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

......................DOY FE Y CERTIFICO YO, EL SUSCRITO NOTARIO.......................

I.- QUE TODO LO INSERTO Y RELACIONADO EN ESTA ESCRITURA
CONCUERDA FIEL Y CORRECTAMENTE CON SUS ORIGINALES QUE TUVE A
LA VES Y A LOS CUALES ME REMITO..................................

II. QUE POR SUS GENERALES COMPARECIENTES MANIFESTARON SER:

JACOBO HERNANDEZ SANCHEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, CON
DOMICILIO EN CALLE: CAMPO DEL AGOSTADERO NO. 5016, COLONIA
CAMPO BELLO; JESUS MANUEL MUOZ TORRES, MEXICANO POR
NACIMIENTO, CON DOMICILIO EN CALLE 6ta NO. 4802, COL. SANTA ROSA;
MARIBEL AGUILAR MENDOZA, MEXICANA POR NACIMIENTO, CON
DOMICILIO EN CALLE MEMBRILLOS NO. 824, COLONIA SECTOR
INDEPENDENCIA; DANIELA RODRIGUEZ LUCERO, MEXICANA POR
NACIMIENTO CON DOMICILIO EN CALLE GOLFO DE MEXICO NO. 3624,
COLONIA FOVISSSTE.
III. SE AGREGAR EL PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES, NOTA EN LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA, DOCUMENTOS
QUE JUSTIFICAN EL CUMPLIMENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y
LEGALES................................................................................................

IV. QUE LE LO ANTERIOR A LOS COMPARECIENTES, A QUIENES EXPLIQU

SU VALOR Y FUERZA LEGAL Y ESTANDO CONFORMES CON SU TENOR Y
CONTENIDO, LO RATIFICARON Y FIRMARON ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO QUE DA FE...............................................................................................