CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ARAGUA.-
SU DESPACHO.-

Yo JUAN JOS ONTIVEROS WEFER, de nacionalidad venezolano, mayor de edad,

de este domicilio y titular de la cdula de identidad NV-XXXXXXXXXXXX.
Debidamente autorizado en este acto por la Empresa XXXXXXXXX, C.A. Ante
usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el acta
constitutiva, documento por el cual se constituye la Compaa, la cual ha sido
redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la
misma. Ruego a usted que una vez cumplidos con los requisitos legales se
sirva ordenar la inscripcin, fijacin y registro, se abra el expediente de la
compaa y se me expida una (01) copia certificada a los fines de dar
cumplimiento del Artculo 215 del Cdigo de comercio y dems actos de Ley.-
Es justicia que espero en Maracay, a la fecha de su presentacin.

Nosotros: FULANO de Nacionalidad Venezolano, Soltero, mayor de edad, titular

de la cedula de identidad N V-XXXXXX, y XXXXXXXXXX de Nacionalidad
Venezolana, Soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-
XXXXXX de este Domicilio todos, hemos convenido en constituir como en
efecto lo hacemos, mediante este documento el cual ha sido redactado en
forma suficientemente amplia para que sirva a su vez de ESTATUTOS SOCIALES
y de ACTA CONSTITUTIVA de una Compaa Annima, la cual se regir por las
clusulas siguientes:
.................................................................
TITULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIN
CLAUSULA PRIMERA: La compaa se denominar XXXXX, C.A. CLAUSULA
SEGUNDA: La compaa tendr su domicilio en la Calle XXXXX, Nro. XXX, Sector
XXXXX, Cagua, Estado Aragua. CLAUSULA TERCERA: El Objeto de la Compaa
es prestar servicios con todo lo relacionado a: Marquetera , cerramientos de
balcones, toldos, cristaleras en general, herrera, electricidad, reas verdes,
construccin, compras, venta importacin y exportacin (lnea blanca,
electrodomsticos, muebles, ropas, lencera, artculos de cueros), mercanca
seca, comercializacin y exportacin de actividades mineras, actividad turstica
y hotelera, desarrollar actividades culturales y deportivas, recreativas
audiovisuales, martimas con ingeniera aduanera, fabricacin y distribucin de
productos alimenticias tanto humano como animal, produccin agrcola,
pecuaria y pesquera as como sus derivados, construccin y en general toda
actividad de licito comercio que le sea conexa............
CLAUSULA CUARTA: La duracin de la compaa ser de veinte aos (20) aos,
contados a partir de la fecha de Registro de la presente Acta Constitutiva y
podr prorrogarse o abreviarse si as lo decide la Asamblea de
Accionistas..................................
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El capital de la compaa ser de SEISCIENTOS MIL
BOLIVARES (600.000,00 Bs). El cual est representado en SEISCIENTAS
(600).acciones de MIL BOLIVAR (1000,00 Bs.) cada una. Este capital ha sido
totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera:
FULANO suscribi TRESCIENTAS (300) ACCIONES por un valor nominal de Mil
Bolvares (1000,00 Bs) cada una, para un total DE TRESCIENTOS MIL
BOLIVARES (300.000,00 Bs.) y la Accionista FULANA suscribi TRESCIENTAS
(300) ACCIONES por un valor nominal de Mil bolvares (1000,00 Bs.) cada una,
para un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs.) El capital ha
sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas con el aporte de bienes
segn se evidencia en inventario fsico que se anexa en esta Acta Constitutiva.
CLAUSULA SEXTA: Las acciones son indivisibles y cada una de ellas concede a
su propietario el derecho de (1) un voto en la Asamblea de Accionistas. Los
Accionistas tienen derecho preferencia reciproco y proporcional para adquirir
las acciones que se vayan a vender o cederle plazo para el ejercicio del
derecho preferente es de treinta (30) das consecutivos contados a partir de la
fecha de la oferta. CLAUSULA SEPTIMA: En caso de que un accionista quiera
vender sus acciones o en el caso que se emitan nuevas acciones; los actuales
accionistas tendrn derecho preferente para adquirirlas. Este derecho de
preferencia regir incluso en caso de venta de acciones, decisin o sentencia
judicial, la junta Directiva determinar el procedimiento a seguir para que el
derecho de preferencia sea aplicable a todos los accionistas en proporcin a las
acciones que posean con anterioridad. El derecho de preferencia podr ser
objeto de la renuncia parcial o
total..............................................................................
.......
TITULO III
DE LA ADMINISTRACION
CLAUSULA OCTAVA: La compaa ser administrada por una Junta Directiva
formada por un Presidente y un Vicepresidente; sern elegidos por la Asamblea
General de Accionistas por un periodo de diez (10) aos pudiendo ser reelegido
y continuar en su cargo, si as lo decide la Asamblea General de Accionistas.
Los miembros de la Junta directiva tendrn firmas separadas y tendrn las
mismas atribuciones que a continuacin se mencionan: presidir las asambleas
ordinarias o extraordinarias, convocar asambleas, representar a la compaa
por ante cualquier organismo publico o privado, dirigir toda clases de
representaciones, peticiones o recursos a cualquier autoridad de la Republica,
celebrar toda clase de contratos y transacciones por cuenta de la compaa,
aperturar y manejar las cuentas bancarias, firmar cheques, abrir y cerrar
cuentas corrientes y de ahorro, firmar, aceptar, endosar, avalar, descontar
letras de cambio, solicitar y firmar pagars bancarios y comerciales, conferir
poderes, intentar y contestar demandas darse por citado o notificado por la
compaa, hacer posturas en remate, intentar toda clase de recursos
administrativos o judiciales, controlar y remover empleados y obreros, en fin, el
Presidente, y el Vicepresidente, tendrn las amplias facultades de
Administracin y disposicin.........................................
CLAUSULA NOVENA: Los Miembros de la Junta Directiva se comprometen a
depositar dos Acciones en la Caja Social como garanta de su gestin dando as
cumplimiento a lo dispuesto en el Artculo 244 de Cdigo de Comercio
vigente........................................
TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
CLAUSULA DECIMA: La suprema autoridad y direccin de la compaa reside en
la Asamblea General de Accionistas legalmente constituidas, bien sea Ordinaria
o Extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los lmites de sus
facultades legales y estatuarias son obligatorias para todos los Accionistas,
inclusive para los que no hayan asistido a ella. La Asamblea Ordinaria de
Accionistas se reunir en el tercer trimestre de cada ao, en el lugar, fecha y
hora sealada previamente en la convocatoria, la cual debe hacerse de
conformidad con el artculo 277 del Cdigo de Comercio Vigente. La Asamblea
Ordinaria de Accionistas tendr las siguientes atribuciones: 1- Nombrar los
Gerentes y fijar sus remuneraciones; 2- Discutir, aprobar, modificar o rechazar
el balance actual; 3- Decretar conforme a las previsiones de este documento
constitutivo los dividendos por utilidades recaudadas; 4- En General, deliberar
y resolver sobre cualquier asunto o previa la concesin o autorizacin que
pautan las normas judiciales correspondientes, incluyendo bienes recuperados
por autoridades policiales o administrativas o militares, sometidos a su
consideracin; 5- Se considerar vlidamente constituida una Asamblea de
Accionistas cuando en una reunin este representada la totalidad del capital
social. LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS se celebraran cada vez que los
accionistas lo consideren convenientes o as lo requiera el objeto social de la
compaa. La asamblea extraordinaria de la compaa podr excluirse el
requisito de la previa convocatoria...................................................................
TITULO V
EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El ejercicio econmico de la compaa comenzara
el da primero (1) de Enero de cada ao y finalizar el da treinta y uno (31) de
Diciembre de cada ao, excepto en lo que se refiere al primer ejercicio
econmico, el cual dar inicio en la fecha de Registro del presente documento
y terminara el 31 de Diciembre del 2013 y de los beneficios netos se deducirn:
1- El monto de lo que deber pagar al impuesto sobre la renta; 2- Un Cinco por
ciento (5%) para la formacin de la reserva legal hasta llegar a un 20 % de
capital social................................................................
...
TITULO VI
COMISARIO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La compaa tendr un comisario elegido por la
Asamblea General de Accionistas, durar (5) aos en sus funciones pudiendo
ser reelegido. El comisario tendr las atribuciones y facultades que seala el
Cdigo de Comercio........
.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Se elige para el primer periodo como:
PRESIDENTE: a el Accionista: FULANO, antes identificado, como
VICEPRESIDENTE: a la Accionista FULANA, ya identificada y como Comisario a
la Lcda. FLORICIENTA, Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N V-XXXXXXX inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos del
Estado Aragua, bajo el N XXXX. Se autoriza a el Ciudadano JUAN JOSE
ONTIVEROS WEFER, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N V-XXXXXXXX, para que haga la correspondiente participacin al
Registro Mercantil, a los fines de su inscripcin ante instituciones pblicas y su
publicacin. En conformidad y aceptacin firmamos los
accionistas................................................

Publicado por JUAN JOSE ONTIVEROS WEFER en 5:41:00 p. m.

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 Modelo Acta Constitutiva Compaa Anonima C.A.
MODELO ACTA CONSTITUTIVA COMPAA ANNIMA C.A. fabricacin y
distribucin de alimentos

Nosotros, XXX, titular de la cdula de identidad N--, mayor de edad, (estado

civil), XXA, titular de la cdula de identidad N--, (estado civil),, mayor de
edad, XXB titular de la cdula de identidad N--, mayor de edad, (estado civil),
y XXC, titular de la cdula de identidad N--, mayor de edad, (estado civil),
todos de este domicilio, por medio del presente instrumento declaramos: Que
hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos en este acto, una
Compaa Annima, la cual se regir por las disposiciones legales contenidas
en el Cdigo de Comercio y dems leyes concernientes que rigen la materia y
en particular conforma a los artculos siguientes:
CAPTULO PRIMERO
Nombre, Objeto y Domicilio de la Compaa
ARTCULO PRIMERO: La Compaa se denominar --. ARTCULO SEGUNDO: La
Compaa tiene por objeto principal la preparacin, venta y distribucin de
comida casera y delicateses, nacionales e importadas y en general realizar
cualquier otra actividad que sea de lcito comercio relacionada con el ramo
principal de restaurante, pizzera y caf. ARTCULO TERCERO: El domicilio de la
Compaa, es la ciudad de --, Estado --, pudiendo establecer Sucursales y
Agencias en cualquier otra parte del territorio de la Repblica y en el
Extranjero, previo el cumplimiento de los requisitos legales.-
CAPTULO SEGUNDO
De la Duracin, Disolucin y Liquidacin de la Compaa.
ARTCULO CUARTO: La Compaa tendr una duracin de VEINTE
(20) AOS, contada a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro
Mercantil. No obstante, podr ser disuelta y liquidada antes de dicho trmino o
prorrogada por decisin de la Asamblea General de Accionistas, Ordinaria o
Extraordinaria y con el voto favorable de la mayora, que se entiende
conformada por la mitad ms uno del capital social suscrito, quedando
sometida a esta mayora simple cualquier otra decisin de la Asamblea, sin
reservas de ninguna especie. ARTCULO QUINTO: La Compaa se disolver por
las razones que la Asamblea General resuelva y, adems por las razones que
establece el artculo 340 del Cdigo de Comercio; llegado el caso, de la
liquidacin la Asamblea General, observando las disposiciones pertinentes
establecidas en el Cdigo de Comercio, nombrar los liquidadores y les
sealar sus facultades y les proveer de la forma que deban dar al finiquito.-
CAPTULO TERCERO
Del Capital Social y de las Acciones
ARTCULO SEXTO: El Capital Social suscrito y pagado es la cantidad de -- (Bs.--)
mediante aporte de bienes segn inventario que se anexa. ARTCULO SPTIMO:
El Capital Social est dividido y representado en MIL (1000) ACCIONES
NOMINATIVAS, por un valor nominal de -- (Bs.--) cada una, y la suscripcin y
pago de las mismas ha sido hecho por los accionistas as: XXX: --, por un valor
nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; XXA: -- por
un valor nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social;
XXB: -- por un valor nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital
Social; y XXC: -- por un valor nominal total de -- (Bs.--), que representa el --%
del Capital Social; Las acciones son indivisibles y cada una da derecho a un
voto en las Asambleas Generales de la compaa. En caso de copropiedad por
cualquier causa, los interesados debern hacerse representar en la Compaa
por una sola persona, conforme lo dispone el artculo 299 del Cdigo de
Comercio. ARTCULO OCTAVO: En caso de aumento del Capital Social, la
suscripcin del mismo, ser cubierta preferentemente por los Accionistas, en
igual proporcin al nmero de acciones de que sean titulares para ese
momento, pero dicho aumento de Capital, slo, podr ser acordado por la
decisin favorable de la Asamblea General de los Accionistas, del modo
previsto en el Artculo Cuarto (4to.), del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales.
ARTCULO NOVENO: Cada Accionista tiene opcin privilegiada de compra de las
Acciones que el otro Accionista quiera vender. El Accionista que desee vender
sus acciones las ofrecer al otro Accionista por escrito, explicando las
condiciones de venta. Si transcurridos treinta (30) das, contados a partir de la
fecha de la notificacin, no hubiere recibido contestacin escrita, el Oferente
quedar en libertad de negociar sus acciones con el tercero que sealare como
Comprador, quien deber ser aceptado por la Asamblea. -
CAPTULO CUARTO
De las Asambleas:
ARTCULO DCIMO: A la Asamblea General de Accionistas legalmente
constituida corresponde la mxima Direccin de la Compaa, stas podrn ser
Ordinarias y Extraordinarias, cada Accin confiere a los Accionistas iguales
derechos, prerrogativas y obligaciones, constituyen el haber social de cada uno
de ellos y su propiedad se prueba en la forma prevista y establecida en el
Cdigo de Comercio. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias
se reunirn previa Convocatoria en la prensa, con cinco (5) das de
anticipacin, por lo menos, a la fecha de su reunin o por medio de simples
cartas que se dirigirn a los Socios. No ser indispensable para la validez de las
Asambleas el requisito de la Convocatoria cuando en ellas est representada
ms de la mitad del Capital Social. Las Ordinarias se celebrarn una vez al ao,
dentro de los tres meses de finalizado el ejercicio econmico, en el lugar, fecha
y hora que en la Convocatoria seale quien conforme a los Estatutos la presida,
para conocer del Balance General y del Inventario, y para decidir acerca de las
dems cuestiones que sean sometidas a su consideracin, segn el Texto de la
Convocatoria. La Asamblea Extraordinaria ser convocada cuando as lo
disponga el Director Gerente, o cuando as lo solicite un nmero de Accionistas
que represente por lo menos el treinta por ciento (30%) del Capital Social,
observndose el procedimiento pautado en el Cdigo de Comercio. Las
decisiones y acuerdos que dentro de los lmites y facultades legales y
estatutarias resuelvan la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria legalmente
convocadas y constituidas, son obligatorias para todos los Accionistas,
inclusive para los que no hubieran asistido. ARTCULO UNDCIMO: Son
atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir al Director y al Comisario, y
fijarles su remuneracin. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance General
con vista al Informe del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto de
dividendos y a la constitucin de Fondos de Reserva. D) Discutir el Informe del
Director, sobre las actividades del ao terminado y formular planes y proyectos
para el futuro, y e) Cualesquiera otras actividades que le fije la Ley.
CAPTULO QUINTO
De la Administracin
ARTCULO DCIMO SEGUNDO: La Compaa ser administrada y plenamente
representada por un Director. ARTCULO DCIMO TERCERO: Son funciones del
Director las siguientes: 1) Representar a la Compaa con plenas facultades de
administracin y disposicin para obligarla en todas sus relaciones con los
terceros, debiendo hacer todo lo necesario para la defensa judicial y
extrajudicial de los derechos de la Compaa, pudiendo, para estos efectos,
otorgar poderes a mandatarios de su libre eleccin y conferirles las facultades
que estime pertinentes. 2) Nombrar uno o ms Gerentes y otorgarles
documentos necesarios para determinar funciones, remuneracin y condicin
de empleo. 3) Adquirir, enajenar, alquilar, gravar y disponer libremente de
bienes muebles e inmuebles de la Compaa. 4) Garantizar, responsabilizando
a la Compaa, obligaciones frente a terceros, mediante avales, hipotecas,
prendas y fianzas solidarias o no, sin necesidad de 0previa autorizacin de la
Asamblea. 5) Suscribir o adquirir acciones y obligaciones de otras Sociedades,
y participar en ellas en cualquier forma legalmente idnea. 6) Dar y tomar
dinero en calidad de prstamo y constituir y recibir las garantas, reales o
personales, que juzgare convenientes. 7) Cumplir y hacer cumplir las
resoluciones y acuerdos de las Asambleas; designar personas para movilizar
cuentas bancarias, mediante emisin de cheques o en cualquier otra forma
y para aceptar, endosar, cancelar y negociar pagars, letras de cambio,
cheques y cualquier otro efecto de comercio. 8) Formar un estado demostrativo
de la situacin activa y pasiva de la Compaa y de los resultados obtenidos al
final de cada ejercicio econmico y producir los informes que correspondan al
conocimiento de la Asamblea Anual Ordinaria. 9) Nombrar y remover
libremente empleados de la Compaa y fijar su remuneracin. 10) Revocar
los nombramientos de Gerente y sustituirlos por personas de su libre eleccin.
11) Convocar las Asambleas Generales de Socios, bien sean Ordinarias o
Extraordinarias, sometiendo a su consideracin las cuestiones que sean de
mayor inters para la Compaa. 12) Las facultades conferidas a los Directores
son meramente enunciativas y no limitativas. ARTCULO DCIMO CUARTO: La
Compaa tendr un Comisario, quien tendr todas las facultades, deberes y
obligaciones que le imponen los Estatutos y el Cdigo de Comercio, durar un
(1) ao en sus funciones, podr ser reelecto y su designacin la har la
Asamblea.
CAPTULO SEXTO
De las Finanzas
ARTCULO DECIMOQUINTO: Los Accionistas, sin excepcin, no podrn bajo
razn alguna obligar con su firma autgrafa a la Compaa, ni
solicitar en su nombre, basados en las acciones que poseen, fianzas,
prstamos, avales o garantas de gnero o ndole alguna, caso contrario,
quedarn obligados personalmente y no afectarn la responsabilidad de la
Compaa.
CAPTULO SPTIMO
Ao Fiscal
ARTCULO DECIMOSPTIMO: El ao econmico de la Compaa comienza el da
1 de marzo y termina el ltimo de febrero de cada ao. El primer ejercicio
econmico iniciar desde la fecha de inscripcin en el registro mercantil y
culminar el ltimo de -- de --. Al finalizar cada ejercicio econmico,
corresponde al Director practicar el corte de cuenta, formular un estado
contable demostrativo de la situacin de la Compaa y de los resultados
obtenidos, y producir un Informe resumido de las actividades cumplidas y de
las recomendaciones que, para el futuro estime pertinentes.-
TRANSITORIAS
ARTCULO DECIMO OCTAVO: Para desempear los cargos de: Director y
Comisario Principal por el perodo de un (1) aos fueron designadas, las
siguientes personas: Director: --, arriba identificado, y Comisario: --, Contador
Pblico Colegiado N--, mayor de edad, venezolano. ARTCULO DCIMO
NOVENO: Queda plenamente autorizada la ciudadana --, titular de la cdula de
identidad N --, para efectuar todas las gestiones necesarias para la inscripcin
de esta Acta Constitutiva Estatutaria en el Registro Mercantil de la
Circunscripcin Judicial del Estado --.- --, a la fecha de su presentacin.-
firmas
Ciudadana
Registradora del Registro Mercantil Primero
de la Circunscripcin Judicial del Estado --
Su Despacho.-
Yo, --, titular de la cdula de identidad N --, abogada,
soltera y de este domicilio, debidamente autorizada por el Documento
Constitutivo de dicha sociedad, ante Usted respetuosamente ocurro para
exponer y solicitar: De conformidad con el Art.215 del Cdigo de Comercio,
presento a Ud. el Acta Constitutiva de -- C.A., que a la vez sirve de Estatutos
Sociales, junto con los recaudos legales exigidos para que sean agregados al
expediente. Al hacer a Ud. la manifestacin que antecede, pido muy
respetuosamente se sirva ordenar el registro, fijacin y publicacin del Acta
Constitutiva y se me expida copia certificada de ella. Es justicia, en -- a la fecha
de su presentacin.-

____________________________
--