CASO: ECOTEVA

El caso Ecoteva empez hace tres aos, cuando se conoci que la suegra de
Toledo, una seora de ms de 80 aos que reside en Blgica, compr dos
inmuebles: una casa en Las Casuarinas y una oficina de lujo en Surco, por casi
US$5 millones, como presidenta de la offshore Ecoteva.

Adems, esta empresa fue utilizada para pagar las hipotecas de las casas que el
ex presidente tiene en la urbanizacin Camacho (Surco) y en el balneario de
Punta Sal (Tumbes). Por ambas transacciones se desembolsaron cerca de
US$500 mil.

Segn la fiscal, Ecoteva fue creada con la venia de Alejandro Toledo y el dinero
que utiliz provendra de actos de corrupcin durante su gobierno (2001-2006). Lo
mismo habra sucedido con las firmas Ecostate y Ashdan, que tambin manejaron
importantes sumas de dinero.

La magistrada Villar sostuvo que en febrero del 2003, durante el gobierno de Per
Posible, el ex mandatario junto al empresario Maiman crearon una offshore en
Panam que, tiempo despus, abri una cuenta en el banco suizo LGT. Desde
ah, segn la magistrada, se habran dirigido los fondos para Ecoteva y Ecostate.

La fiscal seal que uno de los posibles orgenes del dinero habra sido el pago de
presuntas coimas de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correa por la
construccin de los tramos 2, 3 y 4 de la Interocenica.

El inicio del caso

Todo comenz cuando el pasado 25 de enero del 2013, basndose en

investigaciones periodsticas, la procuradora Julia Prncipe pidi que se
investigue a la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, quien haba adquirido una
propiedad valorizada en 3,8 millones de dlares en Las Casuarinas y una oficina
en el Edificio Omega de Surco a 882 mil dlares.
Ambas propiedades fueron pagadas con fondos provenientes de la empresa
Ecoteva de Costa Rica, que fue constituida por la misma Fernenbug.

Meses ms tarde la fiscal Elizabeth Parco denuncia a Fernenbug y a su

abogado, David Esquenazi, por lavado de activos sin embargo, un mes despus
dicha denuncia es devuelta a la fiscal por el juez Abel Concha pidiendo que se
aclare el monto de los presuntos fondos blanqueados as como el supuesto origen
ilcito de estos.

Cmo est involucrado Toledo?

El pasado 7 de octubre del 2014, Toledo pas a ser investigado por la fiscal
superior Lydia Flores a pedido de la Procuradura. Tambin forman parte de
esta investigacin su esposa Eliane Karp y el empresario Josef Maiman.

Por su parte, la Comisin de Fiscalizacin del Congreso concluy que Alejandro

Toledo "habra desarrollado su actividad ms all del rol regular de una persona
que se interesa por los negocios de sus familiares o amigos" y que "habra
estado elaborando sus justificaciones en la medidad que se iban descubriendo
nuevos hechos".

Para este grupo de trabajo, hay indicios suficientes de la participacin del

expresidente en el presunto delito de lavado de activos debido a su participacin
en la constitucin de la empresa Ecoteva en un centro financiero que administra
fondos con procedencia indeterminada, en las negociaciones para la adquisicin
de inmuebles y la gestin del pago de hipotecas a su favor con los fondos de esta
empresa.

Se sabe que se usaron fondos de Ecoteva para el pago de hipotecas de dos

propiedades de la pareja Toledo: el primer pago por 217 007 dlares de una
casa en Camacho y otro por 277 308,96 dlares de una casa de playa, en el
balneario de Punta Sal, en Tumbes.

Las versiones contradictorias del exmandatario

Una de las mayores complicaciones para que el exmandatario pueda demostrar su

inocencia han sido sus propias palabras as como las de los otros involucrados.
Las declaraciones contradictorias comenzaron desde el primer da de la
denuncia.

En el comienzo, Alejandro Toledo asegur que el dinero para la compra de la casa

en Las Casuarinas fue provisto por la propia Fernenbug quien habra usados
sus ahorros de toda la vida. Incluso lleg a asegurar que parte del dinero que
recibi su suegra vino de la reparacin alemana por el holocausto.

Esto ltimo fue desmentido por el exvicepresidente del gobierno de Toledo, David
Waisman, quien afirm que la seora no se encontraba en el registro central
de Viena, encargado de las reparaciones.

Luego Toledo seal a su amigo, el empresario Josef Maiman, como el origen del
dinero con el que se pagaron las propiedades. Maiman le habra prestado la
cantidad a su suegra para la compra de estas propiedades. Tambin afirm que no
tuvo nada que ver con las negociaciones entre ambos.

Tiempo despus el exjefe de Estado confes que s hizo de agente inmobiliario

de Maiman buscando propiedades "como posibilidades de inversin". Pero,
correos electrnicos entre el corredor inmobiliario Paul Allemant y su esposa,
Eliane Karp, demostraran que la pareja buscaba la casa de Las Casuarinas para
ellos. La misma casa que, de acuerdo con informacin de un diario local, acumula
deudas por impuestos prediales y arbitrios impagos desde el ao 2012 hasta la
actualidad.
Las idas y venidas de la Fiscala

Uno de los puntos a favor de la defensa del expresidente son los constantes giros
que ha dado el caso desde la primera denuncia en el 2013.

El juez Abel Concha ha devuelto las dos primeras denuncias porque la Fiscala no
precis cules eran los supuestos actos ilcitos de donde habran provenido los 10
024 120 de dlares transferidos desde Confiado Internacional a las Off shore
'Milan Ecotech' y 'Ecostate' para que luego unos 5.3 millones de dlares sean
blanqueados en Per a travs de las propiedades de Toledo y de su suegra.

Como se recuerda, en un primer momento, la denuncia aseguraba que los fondos

eran de Eva Fernenbug, luego que venan de Maiman y ahora que estos seran de
Toledo y que se habran generado de supuestos actos de corrupcin durante el
gobierno de Toledo Manrique.

Actualmente el exmandatario es acusado del delito de lavado de activos en la

modalidad agravada junto a su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, el
empresario Josef Maiman, el abogado David Eskenazi, el ex jefe de seguridad
presidencial Abraham Dan On y su hijo Shain Dan On.

Antes del fallo

Hasta el momento se ha confirmado que Alejandro Toledo acudi el 19 de enero

del 2012 a las oficinas del notario Melvin Rudelman, en compaa de Dan On para
la constitucin de la empresa Ecoteva, en Costa Rica.

Tambin est confirmada la participacin de Toledo y su esposa en el manejo de

los fondos de Ecoteva por el uso de parte del dinero recibido en Costa Rica para
la cancelacin de hiptecas de dos propiedades.

Lo que esta por definirse es cul es el presunto delito mediante el cual se

generaron los fondos que luego llegaron a Ecoteva. Aunque los fiscales aseguran
que no es necesario probar un delito fuente para investigar, los jueces opinan lo
contrario.

El juez Abel Concha deber determinar si desestima la denuncia por falta de

pruebas y ordena su archivamiento o si abre una instruccin para comenzar la
investigacin a nivel judicial. De llevar a acabo la segunda decisin, deber decidir
una posible medida restrictiva de libertad contra alguno o todos los implicados en
la denuncia.

Se abre proceso penal

El juez Abel Concha determin este jueves (21 de abril) abrir un proceso
penal a Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman, adems del chofer del
expresidente y el hijo de este, por el presunto delito de lavado de
activos. Asimismo, el ex apoderado legal de Eva Ferenburg, David Esquenazi,
correra la misma suerte.

El magistrado consider que los elementos presentados por la Fiscalia son

indicios suficientes que demostraran que hay fondos de procedencia ilicita
generados por actos de corrupcin durante el gobierno del ex candidato
presidencial de Per Posible. Segn el Ministerio Pblico, se constituyeron
empresas en los paraisos fiscales de Panam y Costa Rica.

LO QUE SE CONOCE
1. Eva Fernenbug constituy el ao pasado la empresa Ecoteva, en Costa Rica,
con un fondo de 17 millones de dlares traspasado desde cuentas de Maiman,
segn su abogado Lamas Puccio. Por medio de esta compaa, la suegra del ex
presidente adquiri dos propiedades: una casa de US$ 3,8 millones en Las
Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega de Surco a US$ 882 mil.

2. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revel que con fondos

de Ecoteva tambin se pagaron los saldos de las hipotecas de las casas de
Camacho y Punta Sal del ex jefe de Estado. Toledo cont que le pidi US$ 494 mil
prestado a Maiman, porque el 11% de inters que le cobraba el banco lo estaba
consumiendo. l sabe que se lo devolver, respondi al ser consultado sobre la
forma de pago.

3. Actualmente, el ex presidente Alejandro Toledo es investigado en dos

instancias, en la Fiscala de la Nacin y en la Comisin de Fiscalizacin, por el
presunto delito de enriquecimiento ilcito, y podra enfrentar una tercera, tambin
en el Ministerio Pblico, por lavado de activos, de acuerdo a un pedido de la
procuradora Julia Prncipe.

4. Hasta el momento el ex presidente Toledo ha dado tres versiones sobre la

compra de la casa de Las Casuarinas: A. Cuando el tema sali a la luz asegur
que el inmueble fue adquirido con dinero de Fernenbug. Es un bien obtenido con
el trabajo de una vida, dijo. B. En mayo de este ao, en la Comisin de
Fiscalizacin, una vez que se conoci de la existencia de Ecoteva, seal que
Maiman le prest el dinero a su suegra para que compre las propiedades y que l
no particip en las negociaciones. C. Esta semana, durante su ltimo paso por
Lima, el jefe de Estado admiti, pese a que neg tener vnculo alguno con
Ecoteva, que fungi de agente inmobiliario del empresario israel buscndole
casas como posibilidades de inversin. No obstante, correos electrnicos entre
su esposa ElianeKarp y el corredor inmobiliario Paul Allemant, difundidos el
pasado mircoles, dejan entrever que la pareja Toledo-Karp buscaba para ellos
una casa en Casuarinas.

LO QUE DEBE PROBARSE

1. El Caso Ecoteva se investiga en dos reas del Ministerio Pblico. La 48
Fiscala Penal de Lima indaga si Fernenbug incurri o no en el presunto delito de
lavado de activos y la Fiscala de la Nacin busca establecer si el ex presidente
Toledo tiene responsabilidad o no por el supuesto delito de enriquecimiento ilcito.
2. Segn el abogado Lamas Puccio, Maiman ha entregado a la fiscala los
documentos que acreditan que desde sus cuentas salieron los 17 millones de
dlares con los que se form Ecoteva. Dichas pruebas se mantienen en reserva.
La licitud del origen del dinero es el principal elemento a demostrar.

3. Otro punto que se debe aclarar es qu hizo el militar israel en retiro Avraham
Dan On en Costa Rica, donde la suegra de Toledo fund Ecoteva, cuando viaj a
ese pas entre el 2004 y 2006, cuando an era jefe de Seguridad del ex
presidente. El secretario general de Per Posible, Luis Thais, trat de marcar
distancia con este: Dan On es hombre de confianza de Maiman, no de Toledo,
dijo en dilogo con El Comercio.

4. Tambin se debe determinar si fue Toledo Manrique quien le pidi o no al

notario costarricense Melvin Rudelman constituir la empresa Ecoteva. En
declaraciones al noticiero Hoy, del canal 9 de Costa Rica, el abogado dijo que el
lder de Per Posible lo contact con ese fin.

LOS DELITOS QUE DEBEN DE INVESTIGARSE

1. MODALIDAD AGRAVADA

La fiscal Villar recogi en parte el sustento de su antecesora en este caso, la fiscal

Cristirosi Morales, que el 26 de marzo pasado haba denunciado por primera vez a
Toledo y a Karp por la supuesta operacin ilegal. Pero ahora la denuncia agrega la
modalidad de agravada, pues el monto bajo sospecha supera las 500 unidades
impositivas tributarias (UIT), es decir S/.1925,000.

2. MEDIDAS RESTRICTIVAS

En vista de la gravedad de las evidencias, la Fiscala pidi al Poder Judicial que

disponga el embargo de los bienes del matrimonio Toledo-Karp, as como el de
Eva Fernenbug, y de otros cinco denunciados por lavado de activos en el caso
Ecoteva, relacionados con las compras de inmuebles y pago de hipotecas por ms
de US$5 millones.
Los otros acusados a los que se les impondra esta medida son Josef Maiman,
empresario y amigo de Toledo; Avraham Dan On, exasesor de seguridad de
Toledo, y su hijo Shai Dan On; Sabih Saylan, del entorno de Maiman; y David
Eskenazi, ex apoderado de Fernenbug.

El objetivo de la medida es asegurar el respectivo pago de la reparacin civil, que

podra generarse ante una eventual sentencia condenatoria sobre los imputados.

La fiscal Villar tambin solicit se disponga el impedimento de salida del pas de

los investigados denunciados y que se fije una caucin de S/. 70 mil.

3. LA PISTA SUIZA

La magistrada de la Primera Fiscala Supraprovincial contra el Lavado de Activos

solicit que se levante el secreto bancario en Suiza de la empresa panamea
Confiado International. La razn? Desde su cuenta bancaria en ese pas se
enviaron las millonarias sumas a cuentas de firmas en Costa Rica, como Ecoteva,
para la compra al contado de predios en Lima, en el 2012. Ese ao, con fondos de
Ecoteva, tambin se pag parte de las hipotecas de dos propiedades de la familia
Toledo-Karp: la casa de Camacho, en Lima, y la casa del balneario de Punta Sal,
en Tumbes.

4. EMPRESAS BRASILEAS

La fiscal Rosana Villar, en su acusacin, seala que donaciones de empresas

brasileas y supuestos actos de corrupcin en el gobierno de Toledo son las
fuentes del presunto dinero ilcito con el que se adquirieron una mansin en Las
Casuarinas y una oficina en Surco.

Por ello, la magistrada solicit al 16 Juzgado Penal que se cite a los dos tesoreros
de Per Posible (PP) y a la directora ejecutiva del Centro Global para el Desarrollo
y la Democracia, la ONG de Toledo, para interrogarlos sobre los aportes de dos
empresas brasileas.
Los encargados de las finanzas de PP tendrn que declarar sobre dos puntos en
concreto:

I) Los S/.168 mil que dio la constructora Camargo Correa a la campaa de Toledo
de 2011. De hecho, segn la Polica Federal de Brasil, esa compaa habra
pagado coimas en el caso de la va Interocenica Sur, que se adjudic en el
gobierno de la chakana.

II) La donacin de US$71,536 que, entre 2009 y 2011, les entreg Odebrecht,
firma que obtuvo contratos estatales por ms de S/.250 millones en el rgimen de
Toledo.

5. ENRIQUECIMIENTO ILCITO

Otra hiptesis de la fiscala, incluida en la resolucin, seala que la presunta

procedencia ilegal del dinero para las operaciones inmobiliarias de Ecoteva es el
enriquecimiento ilcito de Toledo.

La investigacin al expresidente por este delito la archiv el entonces fiscal de la

Nacin, Jos Pelez, pero podra reabrise porque no se tomaron en cuenta una
serie de datos y hechos, y tampoco se realizaron los peritajes necesarios, seala
la fiscal Villar en su acusacin.

Alejandro Toledo present como pruebas de las conferencias internacionales que

dict (por las que recibi S/.2789.237) cartas de las instituciones que lo
contrataron.

El problema, seala la fiscal Villa, es que estos documentos no fueron

confrontados con otras informaciones de carcter oficial como pago de impuesto
federal o informacin tributaria.

La magistrada agrega que tampoco se consideraron los egresos por estudios,

manutencin y viajes de las dos hijas de Toledo ni se seala los "egresos que le
genera el domicilio de la sociedad conyugal en California".
De haberse tomado en cuenta todo lo mencionado, la fiscal Villar sostiene que se
evidenciara un desbalance patrimonial, de ah que tomarlo en cuenta como uno
de los delitos fuentes tiene sustento formal y legal.

El Ministerio Pblico maneja la hiptesis de que los fondos de Ecoteva no eran de

Josef Maiman, como asegura Toledo, sino del expresidente de la Repblica.
BIBLIOGRAFA

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/caso-ecoteva-lee-preinforme-que-
recomienda-denunciar-alejandro-toledo-noticia-1681733

http://larepublica.pe/politica/359570-pj-abre-proceso-legal-toledo-las-claves-para-
entender-el-caso-ecoteva

http://www.laprimera.pe/levantaran-secreto-bancario-de-toledo-por-caso-ecoteva/