ANGLICA MARA SNCHEZ

CMO REPORTAR A LA UIAF MOTTA

Unidad de Informacin

SUPERSALUD CIR. 009-2016 y Anlisis Financiero (UIAF)

29/06/2016
REPORTES A LA UIAF

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 SUPERSALUD
Circular Externa 009/16

Reporte de Operaciones Reporte Transacciones en

Intentadas y Operaciones Efectivo Individuales y
Sospechosas ROS Mltiples

Positivo Ausencia Positivo Ausencia

SIREL 1 al 10 de Enero 2017

Inmediato Mensual

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Clasificacin de envo de los reportes:

Cumplido No Cumplido

Extemporneo

SIREL

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Operacin Sospechosa: es aquella
que por su nmero, cantidad o
caractersticas no se enmarca
dentro de los sistemas y practicas
normales de los negocios, de una
industria o de un sector
determinado y, adems, que de
acuerdo con los usos y costumbres
de la actividad que se trate, no ha
podido ser razonablemente
justificada.

Operacin Intentada: cuando se

tiene conocimiento de la intencin
de una PN o PJ de realizar una
operacin sospechosa, pero no se
perfecciona por cuanto quien
intenta llevarla a cabo desiste de
la misma.

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Medio de reporte a travs del
SIREL

Pgina 6
Reporte Positivo - ROS

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Se entender por transacciones en
efectivo, todas aquellas transacciones que
en desarrollo del giro ordinario de los
negocios, involucren entrega o recibo de
dinero en efectivo en billetes o moneda
legal colombiana o extranjera

Individuales: transacciones que superen los 5

millones de pesos
>5 millones

Mltiples: transacciones que individualmente no

superan los 5 millones de pesos pero sumadas
superan los 25 millones de pesos
>25 millones

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A continuacin relacionamos las transacciones de la Seora Mara Prez:

1. 1 de Diciembre por $1.500.000

2. 8 de Diciembre por $3.000.000
3. 11 de Diciembre por $4.000.000 Total mensual $17.000.000
4. 22 de Diciembre por $6.500.000 Debo reportar todas
5. 28 de Diciembre por $2.000.000 las transacciones a la
UIAF?

NO
Ya que sumadas no superan los $25.000.000

Pero

SI
Debo reportar la transaccin del 22 de Diciembre
por $6.500.000 ya que supera los $5.000.000

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A continuacin relacionamos las transacciones de la empresa XYZ S.A.S:

1. 1 de Diciembre por $4.500.000

2. 12 de Diciembre por $3.000.000
3. 15 de Diciembre por $2.500.000
4. 19 de Diciembre por $4.000.000 Total mensual $25.300.000
5. 21 de Diciembre por $3.500.000 Debo reportar todas
6. 23 de Diciembre por $2.000.000 las transacciones a la
7. 27 de Diciembre por $5.800.000 UIAF?

SI
Ya que sumadas superan los $25.000.000

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Reporte Objetivo en el SIREL

Pgina 11
Medio de reporte a travs del SIREL

www.uiaf.gov.co
Reportantes Sectores-
Superintendencia Nacional de Salud
Anexos tcnicos y Utilidades

Pgina 12
SISTEMA DE REPORTE EN LNEA
SIREL

Pgina 13
 Ambiente y tecnologa web
Sistema seguro para el envo
de informacin:
- Usuario y Clave
- Matriz de Autenticacin
- Servidor Seguro
Certificados de recepcin en
lnea
nico medio de reporte
Consultas y reportes
estadsticos

Pgina 14
Solicitud de Cdigo y Usuario

En la pgina web de la UIAF www.uiaf.gov.co Ir a Reportantes Nuevos Usuarios

Pgina 15
Pgina 16
Pgina 17
Recibir 2 correos:
1. Usuario y clave (Asunto Creacin Usuario)

Pgina 18
Recibir 2 correos:
2. Matriz de autenticacin

Pgina 19
Pgina 20
Pgina 21
MODULO DE PQRSD, E-LEARNING
Y CANALES DE SOPORTE TCNICO

Pgina 22
Mdulo de PQRSD www.uiaf.gov.co /Servicios de Informacin al Ciudadano
Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias

Pgina 23
www.uiaf.gov.co Servicios de Informacin al Ciudadano Uiaf
Virtual -

Pgina 24
Pagina web: www.uiaf.gov.co
Seccin: Reportantes - Sectores
Normatividad, Anexos Tcnicos y plantilla en Excel para generacin de los
reportes
Seccin: Reportantes - Sistema Reporte en Lnea
Opcin de ingreso
Seccin: Reportantes Formatos y manuales
Manual de usuario
Formato de Anulacin y/o correccin de reportes
Seccin: PQRSD
Actualizacin de datos, Solicitud de correccin, Consultas etc.
Informacin y Soporte:
Chat: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 11 a.m. 2 p.m. a 4 p.m.
288 52 22 Ext. 450 / 018000 11 11 83

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GRACIAS Unidad de Informacin
y Anlisis Financiero (UIAF)

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 Esta presentacin fue elaborada por la Unidad de Informacin y Anlisis Financiero (UIAF) en cumplimiento de la
funcin de prevencin del lavado de activos prevista en la Ley 526 de 1999.
De acuerdo con la Ley 23 de 1982, los derechos de autor del presente documento pertenecen a la Unidad de
Informacin y Anlisis Financiero (UIAF) de la Repblica de Colombia creada por la Ley 526 de 1999.
Cualquier violacin a estos derechos acarrear las sanciones patrimoniales y penales previstas en la Ley.

NOTA: El acceso, uso, suministro, transmisin o autorizacin de copia o reproduccin, etc. de este documento, no
constituye una relacin entre la UIAF y la persona o entidad usuaria, destinataria o autorizada.
Este documento se clasifica como: apto para el .
En consecuencia, su contenido podr consultado y utilizado por cualquier persona, con las limitaciones inherentes al
derecho de autor.
Por lo anterior, cualquier utilizacin, total o parcial, requiere autorizacin previa y expresa de la UIAF. La solicitud
de autorizacin puede realizarse a travs del Mdulo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
(PQRSD) que se encuentra en la pgina web www.uiaf.gov.co

Responsabilidad
Las afirmaciones que se hacen en el documento no constituyen un sealamiento sobre vnculos ciertos y
permanentes de personas o actividades econmicas, etc. con actividades asociadas al lavado de activos y
financiacin del terrorismo.
NOTA: El lavador busca dar apariencia de legalidad a unos recursos para lo cual se vale de actividades lcitas
que se confunden con las de las personas que obran de buena fe y conforme a derecho.

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Precisiones respecto al uso o interpretacin de la informacin
contenida en este documento

1. No se puede utilizar la informacin de este documento como un juicio de responsabilidad

penal. Esta slo puede establecerse luego del proceso judicial penal, y por la autoridad
competente.
2. No se puede emplear la informacin de este documento como razn o justificacin para
ejercer cualquier tipo de discriminacin. Cualquier mencin a grupo de personas o
actividades es un indicativo para mejorar controles y ampliar la gama de seales de alerta.
3. Este material no exime a los particulares ni a las autoridades de estudiar debidamente cada
caso y proteger el buen nombre de todas las personas, aplicar el debido proceso, mantener
la presuncin de inocencia y garantizar el ejercicio del derecho de contradiccin y defensa.
4. Ningn particular o autoridad debe realizar u omitir las acciones que le corresponden, con
base en el contenido parcial o total de este documento.
5. Por lo anterior, la ante cualquier
persona o grupo de personas, por cualquier dao (total o parcial), causado por el uso (accin
u omisin) que haga cualquier persona o grupo de personas (autorizado o no para acceder a
este documento) de la informacin (total o parcial) contenida en el documento.

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