D. FRANCISCO BARRIO _ARRIBAS, RETARIO NO _CONSEJERO DEL CONSEJO _DE ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD MERCANTIL “SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA” CERTIFICO: l= Que en Ourense, a 30 de Junio de 2.008, encontrandose reunidos en el domicilio social, C/ Rua do Paseo, N° 25 Entlo, la totalidad de los Accionistas de la Entidad Mercantil “SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA’, representando la totalidad del Capital Social desembolsado, decidieron_ por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL, al amparo de lo prevenido en los arts.93, 95 y 99 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anénimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 4.564/1.989, de 22 de Diciembre, y del art. 11 de los Estatutos Sociales. ll- Que se formé la correspondiente lista de asistentes, comprendiendo tanto la totalidad de los Accionistas con derecho de voto, como de los Administradores, habiendo concurrido estos ultimos a la sesién en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 104 p2 del T.R.LS.A.. IlL- Que todos los asistentes firmaron la correspondiente lista de asistentes. IV. Que fueron designados como Presidente y Secretario de la Junta quienes ostentan dichos cargos en la Sociedad, D. JOSE LUIS SUAREZ GUTIERREZ y D. FRANCISCO BARRIO ARRIBAS, respectivamente. V.= Que todos Jos concurrentes acordaron por unanimidad fijar como puntos del ORDEN DEL DIA, entre otros, los siguientes: Aprobacién de las cuentas consolidadas del grupo empresarial de SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA. - Aprobacién del informe de gestién consolidada. COtorgamiento de Facultades para proceder, en su caso, a la Legalizacién de los Acuerdos que se adopten, al depésito de las Cuentas Consolidadas y del Informe de Gestion en el Registro Mercantil Ruegos y Preguntas. Lectura y eventual aprobacién del Acta de la Sesién Vi Que el Acta de la Sesién fue aprobada por unanimidad y sin oposicién alguna al término de la misma. VIL.- Que fueron adoptados por unanimidad y sin oposicién alguna los siguientes: 'SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS. COPASA EFECTUADO EL DEPOSITO DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007 con Nro. 3226 Asiento: 2/49/3621 OURENSE. a 14/08/2008ACUERDOS UARTO: ‘Aprobar las Cuentas Anuales consolidadas del grupo empresarial del que SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICOS, COPASA es sociedad dominante correspondientes al Ejercicio 2007 sometidas en este acto a la aprobacién de esta Junta, dejando por consiguiente aprobados todos y cada uno de los documentos constitutivos de dichas Cuentas Anuales consolidadas y debidamente auditadas, destinando el resultado obtenido a reservas. ‘Aprobar igualmente el Informe de Gestién consolidado sometido a esta Junta. QUINTO: Aprobar igualmente el Informe de Gestion consolidados sometido a esta Junta, debidamente revisado por el Auditor de Cuentas, tal y como resulta de su Informe Técnico, coincidiendo el Informe de Gestion que se aprueba con el revisado por dicho Auditor. ‘SEPTIM Facultar a los Sres. D. JOSE LUIS SUAREZ GUTIERREZ y D. FRANCISCO BARRIO ARRIBAS, para que cualquiera de ellos indistintamente, proceda a la legalizacion de los anteriores acuerdos, y asimismo al depésito en el Registro Mercantil de Ourense de Certificacién del Acta de la presente Sesién, asi como de un ejemplar de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestion, de las cuentas anuales consolidadas y del Informe de Gestion que en la misma se han aprobado e igualmente de los Informes Técnicos emitidos por el Auditor de Cuentas, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el Art.218 del T.RLS.A., 42 del Codigo de Comercio y 365 al 347 del RRM. De todo lo cual yo, como Secretario doy fe, con el V° B* del Presidente mediante la presente Cerfificacién, que expido en Ourense, a 30 de Junio de 2.008. ve Be EL PRESIDENTE EL SECRETARIO NO CONSEJERO Ii Fdo: Francisco Barrio Arribas D.N.I.N°3.394.967-YcptDON FRANCISCO BARRIO ARRIBAS, SECRETARIO NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE __ADMINISTRACION DE LA _ENTIDAD MERCANTIL “SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA” CERTIFICO: 1- Que la Entidad Mercantil “SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS,COPASA” adquirid, con fecha 17 de Diciembre de 1998, y previa autorizacion' de la Junta General de Accionistas, 1.900 acciones propias (acciones n°1 al 465 ambos inclusive y 7851 al 9315 ambos inclusive) las cuales se hallan totalmente desembolsadas, no superandose el limite de! 10% del capital social que al efecto fijan los arts. 74 y ss. Del T.R.LS.A. al no poser la misma mas acciones propias que las referenciadas, no habiéndose tampoco superado los limites temporales fijados para la tenencia de acciones propias en los citados preceptos, todo Io cual certifica de conformidad con el art. 97 de la Ley del Mercado de Valores (en la redaccion dada al mismo por la D.A 9" de la Ley 3/94), y a los efectos previstos en la Disposicién 1° de la O.M. de 14 de Junio de 1.995. IL- Que la Entidad Mercantil “Sociedad Anénima de Obras y Servicios, Copasa’, en el ejercicio 2.007 no ha realizado negocio alguno sobre acciones propias. De todo lo cual, yo como Secretario doy fe, y expido la presente certificacién con el V° B° del Presidente en Ourense, a 30 de Junio de 2.008. EL PRESIDENTE ~ EL SECRETARIO D.N.L.n® 3.394.967-YDECLARACION NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACION MEDIOAMBIENTAL EN LAS CUENTAS ANUALES Identificacién de la Sociedad: “SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA * N.LF: A-32,015.844 Los abajo firmantes, como Presidente y Secretario del Consejo de Administracion de la Sociedad citada manifiestan que en la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales, si bien hay importes destinados a fines medioambientales, €stos no son significativos en relacién con dichas cuentas como para que deban ser jidas en el documento aparte de informacién medioambiental previsto en la Orden del isterio de Justicia de 8 de Octubre del 2001 ELPRESIDENTE =~ EL SECRETARIO NO CONSEJERO Fdo: José Luis D.N.Ln® 9, DNL 0 Barrio Arribas 3.394.967-YEJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES. € rte DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION — CONSOLIDADO e IDENTIFICACION DE LA EMPRESA wir [32015844 Denominacién Sociat: [ S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA Domictio Socia: [ RUA PASED 25 EXTRESUELO “Municipio: OURENSE Provincia: OURENSE, cceaigo Postar [__ 32003 ewione: 88 |[ 370766 ACTMIDAD ‘Actividad principat [ CONSTRUCCION ET SU SENTIDO NAS AMPLIO a ceaigocnat: [aro] 45 | PERSONAL eueR000_2007 2) euecIc0 2006 9) Personal asalariado (cra media del ejrcicio) Fuso (4) sino | 268 162,00 noruois) | soo | 262 27,00 PRESENTAGION DE CUENTAS. AO MES iA Fecha de co aa ae van etoias is cuentas: [ gyoren ][ 2007 _][ 42 |[ 31 [Nimoro de paginas presontadas al depésito: [ gy0200 | 442 En caso de no figurar consignadas cifras on alguno do los ejorcicios incique la cause: UNIDADES. Euros ‘oo0za |X ‘Marquo con una X la unidad en la que ha elaborado todas insbapese los documontes que Intogran sus cuentas anuales: eee 999025 ‘@)Sepinins con avo aos) cle Cuscin hackle Adnan Erosion, eats Rel Des TRONS, 0 de dione BOER Ee) (2) Epeicoulqa van osu lag ovens asin (3) Ere wor @Pancacaar anime ragods pearing ecto sigan crates. 4)”Senelatorenanabco moorames revives eles ge sla ama eb opioid qarco 2) inahandomevmeror cade numa dna a re eco are y pt ace Sine eg amowal orp ca td el peal alada pra mama debe nus Sone panos! pps eo etn ue cepa a Sind eoolonaar Su ato rece eae (© teen cler apne eras Man ha penn oot Siena sara mate ep séspenorescomanins 0 Ge nnarae abaEJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES 108 CUENTA DE PERDIDAS Eu Y GANANCIAS NORMAL Pt CONSOLTDADO wr | 932015866 ‘UNIDAD (1) Euros [aaszia] 5 Mies — |ssszis as \ passe | 4 eae yy S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS zone} 7g | os lements de racsporte 3 e2si| $239 250] 288 165 Elements do transports 5 15968) 8559 ssi) 5.77 285 Elemento de tarsporte 5 iiss] 3.576 2509] 6234 193 lementos de wansporte 3 tosis] 2332 23e7| Tas 1s Elemento de transports 5 sass] 4067 Sie] 12.988 338 Elemeats de transporte 4 zosi2] 3.288 seis] ison | 453, Elements do transports 5 sis] Sore so7| 1952) iB Elerents de tarsporte 5 ia02|___2.796 270| iia | _ 233 easiai9| 2easa | 1234682 | 332068 | 171.560 © Incuida come mayor mperte de las cuctes pendiontes 8._Inmovilizaciones matorialos E! dotalle y movimiento de este eplgrafe del balance de situacién al 31 de ciclembre de 2007, es el siguiente: Ewes Saldos al] _Adiciones “Traspasos ] _Saldos at 31.1206 | Dotaciones | Retiros | (Nota 5) | 31.1207 Coste: Terrenos y construcciones 17.050.096 18.712 - 3.655872) | 13,409,936 Instalaciones éonicas ymaquineria | 14,190,663 | 1.620549 | (s.4si.812) | 23.740 | 10383.140 tras instaaciones, utillaje y smobilirio Lave.1s1 | 298448 | 22.800) : 1.450779 Anticipos¢ iamovitizaciones ‘materiales en curso 792.761 | 7.27299 - - 8.070.060 (to inmovilizado material 2.576345 | 513.395 _| (189.587) |_187.285 | _ 3.087.438 36.088.996 | 9.721.403 | (6.964.199 | (3.444.847) |_36.401.353 Amortizacion acumuteda: Coastrucciones (49.729) | (402.721) : - 72.450) Instalaciones téeniees y maquinaria | (11,084.52) | (1.045.202) | 4.468.734 | (47.433) | (7.708.453) tras instalaciones utilaie y rmobiliario 779.313) | (205.857) 87.991 - (897.181) tro inmovilizado material 2.104997) | _ (245.854) 69.194 | _ (156.573) |_ 2.438.230) (4.138.593) | (1.599.634) | 4.625.919 | (204.006) | (11.316.314) Provistones 2.658) @.70i) 1.658 = @.700) Total inmovilizado material neto | 21.948.763 25,082,338 2El deeglose del epigrate “Terrenos y construcciones” al 31 de diciembre de 2007 es el siguiente: Euros Terrenos 9.630.206 [Construcciones 3.779.730 13,409,936 En ol epigrafe “Terrencs'" se registran orincipelmente los derechos de adquisici6n de una fnca de 6.222 metros cuadrados de superfice situada en Pontevedra y destinada a ubicar una edificablided de 28.000 metros ‘cuadrados de techo residencial, asi como diversos gastos asoclados al estudio y desarrollo de dicho proyecto Por un toial de 8.381.863 euros. Del coste de adquisicién de dicho solar, una parte por importe de 6.975.000 ‘euros figura pendiente de pago y ha sido registrada bajo el epigrafe “Otros Acreedores-Largo plazo" del balance de situacién adjunto al 31 de diciembre de 2007. En al epigrafe *Construcciones” se registran principaimente custro éreas de servicio explotadas an régimen do ULT.E. por a Sociedad Dominante y con una participscion del 25% en cada una de elias, por un import total do 3,656,798 euros, y de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad concesionaria ‘Objeto de a concesién Durscién| Euros Abedul Villavdel, | Area de Servicio de “Campo de Villavidel” UTE (Leén) ea PK 47,200 de Autovia A-231 | 301082001) 44anox | 556.519 Area de Servicio de “Orihuela” (Alicante) en Abodul Oxihuela, UTE. ete 1106/2001 | 29 at0s | 930.020 Area de Servicio de “Las Torres del Vale” Abodul Zamora, U.T-E. 24/06/2002 | 46 ahos | 971.598 (Zamora) en PK 273 de Autovia A-6 ‘Area de Servicio de “Pon errada” (Leén) en tramo San Roman de Bembibre-Villafranca | 8/03/2004] 46 aftos | 1.198.661 del Bierzo PK 390.37 de la Autovia A-6 Ponferrada, U-TE, 3.656.798 La explotacion de dichas areas de servicio ha supvesto el reconocimiento durante el elerccio 2007 de ingresos por importe de 770.238 euros (véase Nota 21) Adiciones del ejercicio- Las altas del ejercicio més signiicatvas, corresponden por una parte a un anticlpo del 38% y por importe de 2,618,905 euros, sobre el velor de una tuneladora adquirda para la elecucion de las obras a realizar por la UTE ‘Ave Trinidad. Por otra parte en la UTE Langosteira se han capitalized inversiones correspondientes a Instalaciones técnicas on montaje por importo de 2.660.267 euros, de los cuales un importe do 1.297.720, ‘orresponden a trabajos realizados por la UTE para la construccién de bloques de hormigén que forman parie de dichas instalaciones, igualmente, también se han registrado en el epigrafe “Anticpos e inmovizaciones materiales en curso" los trabajos realizados por el Grupo para le construcdién de un aparcamiento suado en la DDérsena del Parrote (A Corufia) por importe de 1.881.135 euros, habléndose registrado ambos centro de la ‘rica "Trabajos efectuados por el Grupo para su inmovlizado” da la cuenta de pérdidas y gananclas consoldada adjunta, 2Traspasos del ejercicio- Durante ol presente eercicio ta Sociedad Dominante ha procedido a incorporar al epigrafe “Existencias” un solar ‘ayo costo de adquisicion asciende a 3.655.872 euros, ya que sobre el mismo esta previsto ejecutar una promocién urbanistica (vSase Nota 9) Por otra parte, se ha ejercido la opcién de compra de elementos por importe de 211.025 eures adquiidos bajo Fégimen Ge arrendamiento financiero, realizando el traspaso de los bienes a los correspondientes epigrafos de Inmoviizado material Retiros dol ejercicio- Las principales balas do Inmovilzado se han producido en las diversas Uniones Temporales de Empresas (U:7E) en las que participa la Socledad Dominante, que ascienden a un coste de adquisicién de 4.663.764 furos y amortizacién acumiulada 2 3.769.634 euros. De tales bienes dados de baja, los mas signiicativos Corresponden a una maquina tuneladore y una cinta tranportadora por importes de 2,907,926 y 644.474 euros, Fespeciivamente, registrados en el eplgrafe “Inetalacionos téenicas" y utilzados por la U.T-E. San Pedro para la ‘onstruccién de un tinel en of trazado de una linea férrea, y que tras ol periodo de uso efectivo han sido \vendidas al proveedor par su vaior residual. Asimismo en dcha U.T.E. se he procedido la venta de diversas bombas, tlvas y locomotoras, y ota maquinaria diverse empleaca para la constzuccion del tunel por importe de 401.933 euros. ‘Como consecuencia de dichos retios se ha registrada, por una parte, una pérdide por importe de 62.620 euros, y por otra, un beneficio por importa de 72.987 euros, Incluidos ambos respectivamente, en los epigrafes brides procedentes del inmoviizado inmaterial, material y cartera de control “Beneficios en enajenacion del inmoviizad inmateral, material y cartera de contro’ de la cuenta de percidas y ganancias adjunta Et resto de las balas corresponde @ elementos de trasporte de la Sociedad Dominante, cuyo velor neto contable ascendla & 3.967 euros, y a la Venta de maquinaria diversa en la sociedad Productos Bituminasos de Galicia, SA. cuyo valor neto cohtable ascendia a 304,470 euros, y las cuales orignaron el reconocimiento de un beneficio por importe de 31.625 euros. Bienes totalmente amortizados- Et coste del inmoviizedo material tetalmente amortizado al 31 de diciembre de 2007 es de 6.593.002 euros ‘eproximadamente, siendo su desgiose el siguiente: ares Tnstalaciones téenicas y maquinaria 3.470.537 ‘tras instalaciones, utillje y mobiliario 373.331 Otro inmovilizado 1.749.134 5,593,002 La politica del Grupo es contratar todas las pélizas de seguros que se estimen necesarias para dar cobertura a les posibles riesgos que putieran afectar a los elementos del ipftpvizzado material 1“