Caso 1 - Miguel Arvalo Ramrez

La DEA y la Direccin Antidrogas de la Polica investigaron a Miguel Arvalo

Ramrez Eteco (51), por ser considerado por estos organismos como uno de los
mayores capos del narcotrfico del Per , y a una gigantesca red clandestina de
lavado de dinero de las drogas en Lima, Miami y diferentes pases de
Centroamrica.

La DEA bautiz al caso como "Operacin Intocables" porque Arvalo Ramrez

logr el archivamiento de diferentes investigaciones penales por lavado de dinero
del narcotrfico en el Per.

UNA RED INTERNACIONAL

La investigacin de la DEA se hizo de conocimiento de la Dirandro en el 2012,

segn la DEA, la organizacin de 'Eteco' est integrada por un grupo de
sospechosos por trfico ilcito de drogas y lavado de dinero, entre los que se
encuentran acopiadores de cocana, testaferros, familiares y empresarios en Lima,
Miami y Centroamrica, algunos de ellos vinculados al sector aerocomercial.

La Agencia Antidrogas de EE.UU. considera que la red de 'Eteco' se inici en

Tocache, corazn de la selva cocalera del Alto Huallaga, en los aos '80'

Los nexos de Arvalo Ramrez se extendieron a Miami en los '90 y alcanzaron su

punto mximo a inicios del 2000 cuando su organizacin cre una aerolnea
comercial llamada Atlantic Airlines, con sede en Nicaragua y con filiales en
diferentes pases de Centroamrica y el Caribe.

PRESENTACIN DE HABEAS DATA

El juez del Juzgado Mixto de Tocache, Gilberto Cceres Ramos, orden mediante
una resolucin que todos los medios de prensa que hayan reportado sobre los
presuntos vnculos de Miguel Arvalo Ramrez con el narcotrfico y la
investigacin de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA, por
sus siglas en ingls), borren toda la informacin que almacenan en sus archivos
sobre el caso.
En la resolucin se ordena a los diarios El Comercio, Gestin, La Repblica,
Per21, Trome y Correo, al portal digital Ojo Pblico, a las revistas Caretas y
Hildebrandt en sus Trece, a los canales de televisin Amrica Televisin, Canal N,
Willax TV y Cable Alfa Televisin, as como al motor de bsquedas Google, retirar,
eliminar y cancelar, as como suspender la difusin y abstenerse en el futuro de
publicar los datos personales e imgenes del demandante.

El juez admiti a trmite la demanda de hbeas data interpuesta por Miguel

Arvalo, en la que aleg su inocencia respecto de las acusaciones en su contra.
Por ello, pidi el retiro inmediato de toda la informacin sobre las investigaciones a
las que se le somete, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Proteccin de
Datos Personales, que acoge el derecho al olvido. Adems, el magistrado
concedi un plazo de tres (3) das para que los medios de comunicacin indicados
y Google cumplan con lo ordenado, bajo apercibimiento de adoptar las medidas
que permite la ley en caso de incumplimiento.
 Caso 2 - Debe anularse condena cuando no se acta prueba de
descargo

El Tribunal Constitucional ha precisado en febrero de 2016 que el juez tiene la

obligacin de rechazar o admitir (y, en este caso, actuar) los medios de prueba
ofrecidos oportunamente, siempre que resulten pertinentes y relevantes, para
llegar a una decisin que respete las garantas del debido proceso. Es decir, el
derecho a probar no solo faculta a ofrecer medios de prueba, sino que impone a
los jueces el deber de rechazarlos o admitirlos y valorar su contenido.

En ese sentido se pronunci el Tribunal Constitucional al resolver una demanda de

hbeas corpus en la que se cuestion el hecho de que, en el proceso penal
seguido contra la demandante, no se actu un DVD ofrecido oportunamente por
su defensa y, en consecuencia, no se valor su contenido. En opinin de la
recurrente, ello incidi de forma inconstitucional en su derecho a la prueba y al
debido proceso.

Antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el Colegiado

record que el derecho a probar es uno de los componentes elementales del
derecho a la tutela procesal efectiva consagrada expresamente en la Norma
Fundamental, y que su salvaguarda se relaciona con la necesidad de que, en
cualquier proceso, los actos respeten los cauces de formalidad y consistencia,
propios de la administracin de justicia. Tambin reiter que una de las garantas
que asiste a las partes es presentar los medios de prueba necesarios para
convencer al juzgador de que sus argumentos son correctos.

Precis el Colegiado que el derecho constitucional a probar, aunque no es

autnomo, est orientado por los fines propios de la garanta del debido proceso y
es un derecho de los justiciables, entendido como la facultad de producir pruebas
relacionadas con los hechos que configuran su pretensin o su defensa. Entonces,
las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el
derecho a producir la prueba necesaria para acreditar aquello que aseveran.
En el caso puesto a conocimiento del Tribunal Constitucional, la parte demandante
(acusada por la comisin de delitos de asociacin ilcita para delinquir y estafa
genrica) cuestion que la sentencia condenatoria emitida en su contra (as como
la resolucin confirmatoria y la que rechaz su recurso de nulidad) fue emitida sin
que el juez penal analizaran el contenido de un DVD ofrecido oportunamente por
su defensa, pese a que resultaba de especial importancia para el esclarecimiento
de los hechos y la determinacin de la responsabilidad penal.

Al respecto, el Colegiado detect que en el expediente del proceso constitucional

no se acredit el ofrecimiento del DVD ni su admisin o rechazo como medio de
prueba, por lo que requiri, al juzgado que conden a la demandante, que remita
el decreto de recepcin del DVD y el auto de admisin de pruebas, para
corroborar su ofrecimiento al proceso penal y evaluar la alegada
inconstitucionalidad de su no actuacin. El juzgado inform que no existan tales
documentos, pero la demandante acredit que, ante la prdida de algunos de los
tomos del expediente, el juzgado recibi, del rea de archivo, copias de los tomos
extraviados. En ellos se encontr el ofrecimiento del DVD de la defensa de la
demandante.

Confirmado el ofrecimiento alegado, el Tribunal Constitucional resolvi declarar

fundada la demanda, pues no se demostr que este medio de prueba haya sido
rechazado o admitido (lo que deba conllevar su actuacin, adems. En este punto
record que el derecho a probar no solo significa la posibilidad de ofrecer medios
de prueba, sino que obliga a los jueces a rechazarlos o admitirlos (y, si esto
ocurre, actuarlos). En consecuencia, el Colegiado declar nulas la resolucin
confirmatoria de sentencia y las que negaron recursos de nulidad y de queja), y
ordenar a la sala penal que evale el contenido probatorio del DVD ofrecido por la
demandante y, luego de ello, determine su responsabilidad penal.