UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO

VILLARREAL
FACULTAD DE CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES

CURSO: LEGISLACIN TRIBUTARIA

PROFESOR: MG. RICHARD BROWN JARA
AULA: 32 - D
TURNO: TARDE
TRABAJO ACADMICO: CASOS DE DELITOS TRIBUTARIOS EN
EL PER
INTEGRANTES:
AUQUIPUMA, JUAN CARLOS
ESPINOZA ALVARADO, ALFREDO
PARIONA AYALA, SHIRLEY CHAVELY
IQUEN ARRIETA, TAMMY BRITANY
QUILCA CORAL, BON JOVY
QUISPE QUISPE, MARYCIELO
SALAZAR ALBURQUEQUE, ANA PAULA
TRUJILLO VASQUEZ, MELECIO

LIMA- PERU
 2017

INDICE
Pg.

INTRODUCCIN
___________________________________________1
CONCEPTO
_______________________________________________ 2
CLASIFICACION DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS
___________________2
EN QU SE DIFERENCIA UN DELITO DE UNA INFRACCIN
TRIBUTARIA?
_________________________________________________________
2
LA DEFRAUDACION
TRIBUTARIA_______________________________3
NOTICIAS
o Mauricio Diez Canseco implicado en millonario delito
de defraudacin tributaria
________________________________3
o Dictan cinco aos de prisin efectiva para el
vicepresidente de la Confiep
(2015)________________________________________4
o Cuatro contadores pblicos en prisin por evadir
impuestos a la Sunat
_______________________________________________6
o Oropeza habra usado facturas falsas para evadir
impuestos (2015)
______________________________________________7
o Oropeza: incautan informacin contable de empresa
Sergero SAC
________________________________________________7
o Sunat: Al menos 91 personas fueron a prisin por
delitos tributarios en 2015 (noticia del 2016)
_____________________8
o Poder Judicial cre juzgado para delitos tributarios y
aduaneros en Puno (2016)
_______________________________________9
o Sentencian a 13 aos de crcel a gerente general
por defraudacin tributaria (2013)
__________________________10
o Empresario condenado a 5 aos de prisin por
defraudacin tributaria (2013)
_____________________________________10
o Contador es sentenciado a ocho aos de crcel por
delito de defraudacin
tributaria________________________________11
o Sentencian a ocho aos de prisin a un empresario
por defraudacin tributaria (2012)
__________________________13
o Sentencian a tres contribuyentes a cinco y ocho
aos de crcel por defraudacin tributaria en Cusco
(2015)_______________14
o Sentencian a cuatro aos de prisin a dos
empresarios por defraudacin tributaria (2016)
__________________________15
o Alcalde de Chilca, Richard Ramos, fue detenido por
lavado de activo
_____________________________________________16
o SUNAT INVESTIGA 16 ARTISTAS Y MODELOS DE TV
POR EVASIN FISCAL
_____________________________________________17
o LA DIRECTIVA DE LA U ES DENUNCIADA POR
EVASIN Y FRAUDE TRIBUTARIOS
________________________________18
o MANUEL BURGA: CONGRESO HALLA
IRREGULARIDADES EN SU GESTIN
___________________________________________19
o PANAMA PAPERS: SUNAT ALLAN OFICINA DEL
ESTUDIO MOSSACK FONSECA
__________________________________21
o WEALTH LATIN AMERICAN IMPORT EXPORT
_______________22
o Kenji Fujimori ser investigado por lavado de activos
en caso Limasa
_____________________________________________23
o Notara de congresista fujimorista registr 53
empresas de fachada
____________________________________________24
o Investigan a Barata por lavado de activos y le
congelan cuenta con US$ 13 millones
__________________________________27
o Disponen cautelares audios de Madre Ma por
compra de testigos
____________________________________________28
o Procesados del caso Lava Jato mencionan al ex
presidente Alan Garca
_____________________________________________29
o Caso Agendas: Acusan a Nadine Heredia de
presunto delito de lavado de activos
____________________________________31
o Chim Pum Callao: la arenga que qued asociada con
la corrupcin
_________________________________________32
o Empresario en la mira: entre el engao y la falta de
control__34
o Comerciantes de Tacna y Juliaca irn a prisin por
contrabando y defraudacin
tributaria_______________________________35
o Sentencian a contribuyente a ocho aos de prisin
por defraudacin tributaria en
Arequipa_____________________36
o Absuelven al alcalde provincial de Arequipa en caso
de Villa
Mdica____________________________________________3
7
o Ms de 150 casos por defraudacin tributaria se
investigan en
Arequipa___________________________________________
38
o Detienen a heredero del Camal de Yerbateros por
defraudacin
tributaria___________________________________________
38
o Denuncian a Joy Way y esposa por defraudacin
tributaria___39
 CONCLUCIONES
__________________________________________41
WEBGRAFA
_____________________________________________42