Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Las normas sobre ilcitos aduaneros no tienen efecto retroactivo, salvo en los
siguientes casos:
Las personas que dirijan, organicen, propicien o formen parte de agrupaciones sin
personalidad jurdica, asumirn plena responsabilidad por los ilcitos aduaneros en
que incurran.
tributaria aduanera y
1 PRIVACIN DE LIBERTAD.
a) El comiso de las mercaderas en favor del Estado sin importar el valor de las
mismas. Cuando las mercancas no puedan ser objeto de comiso, la sancin
econmica consistir en el pago de una multa igual a doscientos por ciento del
valor de las mercancas.
b) Inhabilitacin para el ejercicio del comercio, por el tiempo de uno a tres aos.
a) Pago de una multa equivalente al doscientos por ciento del monto de los
tributos aduaneros defraudados, cuando el mismo no exceda a doscientos salarios
mnimos nacionales, y
Este delito ser sancionado con privacin de libertad de uno a tres aos.
Este delito ser sancionado con privacin de libertad de uno a tres aos, con el
resarcimiento de los daos y perjuicios y la restitucin de las mercancas o su
equivalente a favor del consignante, consignatario o propietario de las mismas,
incluyendo el pago de los tributos aduaneros.
Este delito ser sancionado con privacin de libertad de dos a cinco aos.
FALSEDAD ADUANERA
Comete delito de Falsedad Aduanera el servidor pblico que posibilite y facilite a
terceros la importacin o exportacin de mercancas que estn prohibidas por ley
expresa; o posibilite la exoneracin o disminucin indebida de tributos aduaneros,
as como los que informan o certifican falsamente sobre la persona del importador
o exportador o sobre la calidad, cantidad, precio, origen, embarque o destino de
las mercancas.
Este delito ser sancionado con privacin de libertad de dos a cuatro aos.
g) Dictar sentencia.
Sern competentes los Tribunales Aduaneros del Distrito Judicial donde se hubiera
cometido el delito o, en su defecto, los ms prximos cuando en ese Distrito no
exista autoridad jurisdiccional aduanera. En caso de conflicto de competencia, el
que determine la Corte Suprema Plurinacional.
ACTAS POLICIALES
ACTA POLICIAL.
En esta fecha, siendo las ___ horas de la ___, compareci por ante este Despacho el Funcionario:
_____________, adscrito a ___________, de la Polica de __, quien de conformidad con lo
establecido en el Artculos 112 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, deja constancia escrita de la
siguiente diligencia policial:
Es todo, se termin, se ley y conformes firman: ...
EL FUNCIONARIO REVISOR
EL FUNCIONARIO ACTUANTE
Siglas de responsabilidad
En esta fecha, siendo las ___ horas de la ___ compareci por ante este Despacho, el Funcionario
______, Adscrito a ______ de la Polica de ___. Quien de conformidad con lo establecido en el
artculo 248 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, en concordancia con los artculos 112 y
117 numeral 8 EJUSDEM, deja constancia escrita de la siguiente diligencia policial: (Relato del
procedimiento) _________________________________________________
Al momento de practicar (les) la aprehensin fue impuesto del motivo de la detencin,
informndole (s) sus derechos, contenidos en el Artculo 125 del Cdigo Orgnico Procesal Penal,
como lo pauta elnumeral seis del Artculo 117 EJUSDEM. Fueron trasladados a __________ y Todo
el procedimiento fue entregado al Jefe de Los Servicios ______. Informando al ciudadano Fiscal
__________del Ministerio Pblico, de guardia para el da de hoy, abogado
________________dando cumplimiento a lo pautado en los Artculos 113 y 373 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal. Es todo, se termin. Se ley y estando conformes firman:
======================
EL EXPONENTE
EL RECEPTOR
Formato simple de Acta Policial con detenido siguiendo las reglas del Artculo 250
del Cdigo Orgnico Procesal Penal, aparte especial sobre casos excepcionales
No. _________
ACTA POLICIAL
En esta fecha, siendo las ___horas de la _____, compareci por ante este Despacho, el
Funcionario ____ adscrito a ____ de la Polica de __ Quien de conformidad con lo establecido en
el aparte especial sobre casos excepcionales del Artculo 250 del Cdigo Orgnico Procesal Penal,
en concordancia con los artculos 112 y 117 numeral 8EJUSDEM, deja constancia escrita de la
siguiente diligencia policial:
ACTA POLICIAL
En esta fecha, ____ de ___ del ao 2.00___, siendo las cuatro horas de la tarde, compareci por
ante este Despacho, el Funcionario ______________________________ adscrito a ______________
de la Polica de ___, Quien de conformidad con lo establecido en el aparte especial sobre casos
excepcionales del Artculo 250 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, en concordancia con los
artculos 112 y 117numeral ocho EJUSDEM, deja constancia escrita de la siguiente diligencia
policial: ________(Relato del motivo por el cual practic la detencin) ______________, me
comunique va telefnica, a las una hora treinta minutos de esta misma tarde, con el (la)
ciudadano (a) Fiscal de Guardia del Ministerio Pblico, Abogado (a) Doctor
_______________________ Fiscal _____ del M.P., a quien inform acerca del caso, indicndole
que segn causa sumarial nmero __________________ instruida por __________________,
manifestndome el ciudadano Fiscal que esperara instrucciones. A la una hora, cincuenta minutos
recib llamada telefnica del prenombrado Fiscal del Ministerio Pblico, quien me indic que
procediera a la aprehensin del ciudadano, ya que la misma haba sido debidamente autorizada
por el ciudadano Juez _________________ de Control, Abogado Doctor ___________ a la una hora
cuarenta minutos, Seguidamente proced a la aprehensin del ciudadano, a las dos horas de la
tarde, Quien se identific como: (Identificacin completa) ___, a Quien le inform del motivo de
la aprehensin y sus Derechos, contenidos en el Artculo 125 del Cdigo Orgnico Procesal Penal,
como lo pauta el numeral seis del Artculo 117 EJUSDEM, El aprehendido y el procedimiento en su
totalidad fue trasladado a la Comisara de ______Donde se le entreg a
_______________________ a fin de ser remitido dicho procedimiento al Ministerio Pblico, Es
todo, se termin, se ley y estando conformes firman:
EL EXPONENTE
EL RECEPTOR
ACTA INFORMANDO LOS DERECHOS AL IMPUTADO
En _ (Ciudad Bolvar) __ a los _ (Diez) ____das del mes de _________ del ao 200
En esta misma fecha, siendo las ____ horas de ___________ se procede a informarle los derechos
al ciudadano: ________ de nacionalidad ___ de _aos de edad, de estado civil ______ de
profesin u oficio ___ trabajando actualmente en ________ situado en ___Telfono: ___,
domiciliado en : ______ Telfono _________ portador de la cdula de identidad nmero__ que el
motivo de su aprehensin es: ____ y de sus derechos, contenidos en el Artculo 125 de Cdigo
Orgnico Procesal Penal, en concordancia con el Artculo 49 de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela, son:
1. Que se le informe de manera especifica y clara acerca de los hechos que se le imputan.
2. Comunicarse con sus familiares, abogado de su confianza o asociacin de asistencia jurdica,
para informar sobre su detencin.
3. Ser asistido, desde los actos iniciales de la investigacin, por un defensor que designe l o sus
parientes y, en su defecto por un defensor pblico.
4. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intrprete si no comprende o no hable el idioma
castellano.
5. Pedir al Ministerio Pblico la prctica de diligencia de investigaciones destinadas a desvirtuar
las imputaciones que se les formulen.
6. Presentarse directamente ante el Juez con el fin de prestar declaracin.
7. Solicitar que se active la investigacin y a conocer su contenido, salvo en los casos en que
alguna parte de ella haya sido declarada reservada y solo por el tiempo que esa declaracin se
prolongue.
8. Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privacin preventiva judicial de
libertad.
9. Ser impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar y, aun en caso de consentir
a prestar declaracin, a no hacerlo bajo juramento.
10. No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad
personal.
11. No ser objeto de tcnicas o mtodos que alteren su libre voluntad, incluso con su
consentimiento.
12. No ser juzgado en ausencia, salvo lo dispuesto en la Constitucin de la Repblica.
Yo, _______________________________ portador de la Cdula de identidad nmero _______,
anteriormente identificado, por medio de la presente, declaro que he sido suficientemente
informado de mis derechos y del motivo de mi aprehensin, lo cual certifico en el presente
documento con mi firma y huellas dactilares
_________________________________
PI PD
DENUNCIAS Y ENTREVISTAS
ACTA DE DENUNCIA
En esta fecha, siendo las ___ horas de la __, compareci por ante este Despacho un (a) ciudadano
(a) quien dijo ser y llamarse _____de nacionalidad _____ de __ aos de edad, de estado civil
_____, natural de _____, hijo (a) de _____ y de_____ de profesin u oficio _____, actualmente
trabajando en _______, Telfono. __ Domiciliado (a) en ___, telfono __, portador (a) de la
cdula de identidad nmero ___. Quien de conformidad con lo establecido en los artculos 285 y
286 del Cdigo Orgnico Procesal Penal manifest: Comparezco por ante este Despacho, con el fin
de formular una denuncia, no procediendo falsa ni maliciosamente en el presente acto, en el cual
ocurro y expongo: (La exposicin del denunciante)
SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PROCEDE A INTERROGAR AL DENUNCIANTE DE LA
MANERA SIGUIENTE: PREGUNTA UNO. PREGUNTA UNO. Diga Usted, Dnde Ocurrieron los hechos?
CONTESTO: ______ PREGUNTA DOS. Diga Usted, Cundo ocurrieron los hechos? CONTESTO: ____
PREGUNTA TRES Diga Usted, ? CONTESTO: ______
Diga Usted, Desea agregar algo mas a la presente _____? CONTESTO:
______________________________
Se termin, se ley y estando conformes firma:
EL (LA) DENUNCIANTE
EL FUNCIONARIO RECEPTOR
EL FUNCIONARIO RECEPTOR
Siglas de responsabilidad
Acta de ampliacin de una denuncia
En esta fecha, siendo las __ horas de ________compareci nuevamente por ante este Despacho,
previa ____un (a) Ciudadano (a) Quien estando plenamente identificada en Acta anterior, dijo ser
y llamarse______ portador de la cdula de identidad nmero____ con el objeto de ampliar su
Denuncia y en consecuencia fue interrogado (a) de la manera siguiente: PREGUNTA UNO.
PREGUNTA UNO. Diga Usted, Dnde Ocurrieron los hechos? CONTESTO: ______ PREGUNTA DOS.
Diga Usted, Cundo ocurrieron los hechos? CONTESTO: ____ PREGUNTA TRES Diga Usted, ?
CONTESTO: ______
Diga Usted, Desea agregar algo mas a la presente ampliacin de su denuncia? CONTESTO: __ Se
termin. Se ley y estando conformes firman:
EL DENUNCIANTE
EL RECEPTOR
CONSTANCIA QUE SE DEBE EXPEDIR AL DENUNCIANTE
Apellidos:
N de Denuncia:
Nombres:
CI N:
Direccin:
Telfono:
Lugar del Delito:
Remitida al Ministerio Pblico
Oficio N:
Fecha de remisin:
Exposicin:
Recibida por: