Criminalidad Organizada en El Mundo

UNIDAD 2
CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL MUNDO
El crimen organizado transnacional es una amenaza global. Con ingresos anuales

aproximados de 870 mil millones de dlares, las redes del crimen organizado sacan
provecho de la venta de mercancas ilegales donde quiera que haya demanda y
representan una amenaza para la paz, la seguridad humana y la prosperidad.
Las imgenes en la ficcin sobre crimen organizado se encuentran muy alejadas de la

verdad. Pero la realidad no es lo que muestra Hollywood. Se trata de redes delictivas
organizadas fluidas que se benefician de la venta de productos ilegales siempre que haya
demanda de ellos. Esos mercados ilegales internacionales son annimos y ms
complejos que nunca, y cada ao generan miles de millones de dlares.
La delincuencia organizada transnacional no queda estancada; antes bien, es una

industria siempre cambiante que se adapta a los mercados y crea nuevas formas de
delincuencia. En resumen, es un negocio ilcito que trasciende las fronteras culturales,
sociales, lingsticas y geogrficas y que no conoce fronteras ni reglas.
2.1 FORMAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Como hemos sealado con anterioridad se entiende por crimen organizado a

colectividades socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas con fines de
lucro.
Entre dichas actividades suelen encontrarse el trfico de drogas, armas, rplicas de obras
artsticas o tesoros arqueolgicos. La mayora de estas colectividades tienen un orden
jerrquico siendo las formas de Pandillas y Mafia las ms comunes.
LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

DOCENTE
LA MAFIA
Un ejemplo contundente de la delincuencia organizada es LA MAFIA, la cual tiene su

nacimiento en "sociedades arcaicas, que es precisamente el "modelo de familia patriarcal,
con sus reglas de jerarqua y lealtad entre sus miembros", lo que sirve de base comn
para la organizacin de los grupos mafiosos.
Mafia es un trmino utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen
organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier grupo del crimen
organizado con similares caractersticas independientemente de su origen o lugar de
accin.
Naci en Sicilia donde se denomin Cosa Nostra o mafia, y en su origen una

confederacin dedicada a la proteccin y el ejercicio autnomo de la ley (justicia vigilante)
y, ms adelante, al crimen organizado.
Sus miembros se denominaban a s mismos mafiosos, es decir, "hombres de honor". Los

miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de cdigos de honor,
inviolables, de los cuales el ms conocido es la omert o ley del silencio.
ETIMOLOGA
La hiptesis ms usual es que mafia procede del vocablo rabe mahya, "bravuconera,
jactancia, chulera". En refuerzo a esta teora hay que recordar que los rabes ocuparon
Sicilia entre los aos 965 y 1060.
Existen muchas otras teoras sobre el posible origen de la palabra mafia, cuyo uso
comenz a extenderse a mediados del siglo XIX. De acuerdo con algunas versiones, su
primera mencin aparece en un texto italiano del siglo XVIII contra la brujera, donde se le
asociaba a las ideas de ambicin y arrogancia. Otros etimlogos aseguran que es un
vestigio del dominio rabe en Sicilia en el siglo IX, pues en esa lengua el
vocablo mohios significa "hombre rudo y agresivo".

DOCENTE
En el siglo XIX cobr una nueva connotacin. Cuando Giuseppe Garibaldi, el unificador
italiano, viaj a Sicilia para integrarla a la Italia continental, tuvo que enfrentar a rebeldes
que l habra llamado mafiosos.
Otros creen que el concepto alcanz su significado actual en 1862 con el estreno de una
obra teatral, llamada Los mafiosos de la vicara. La popularidad de la obra fue tan grande
que en Europa comenz a llamarse mafia al crimen organizado, y ya en 1865 la polica
usaba la palabra para referirse a esas agrupaciones.
LAS PANDILLAS o MARAS
Una pandillas comnmente es un grupo de personas que sienten una relacin cercana, o
ntima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interaccin cercana
con ideales o ideologa o filosofa comn entre los miembros; hecho que les lleva a
realizar actividades en grupo, que puede ir desde salir de fiesta en grupo hasta realizar
actividades violentas.
El jefe, en una pelea, siempre sale ileso, los "secuaces" o los integrantes de la pandilla,
son los que resultan mas afectados, porque son los que salen golpeados, en la crcel,
incluso hasta muertos.
DEFINICION
Las pandillas son un fenmeno social muy comn que puede encontrarse con frecuencia
en casi todas las sociedades del mundo, aunque mayoritariamente son grupos efmeros
de jvenes que se juntan en las esquinas de las calles de sus barrios para expresarse con
comportamientos etiquetables como "antisociales" que forman parte de su proceso de
crecer y desarrollarse.

DOCENTE
En Iberoamrica el trmino pandilla suele tener especialmente connotaciones negativas,
ya que su uso comnmente se refiere para indicar a grupos, bandas o tribus urbanas que
habitualmente realizan acciones violentas contra otras personas.
Algunas formas de clasificar a una pandilla son las siguientes: pandillas culturales, cuyo
fin es nicamente de "honor" y camaradera, y las pandillas industriales cuyos fines son
por lo general ilcitos y van desde la violencia, el narcotrfico hasta asesinato y otras
actividades ms.
Los pandilleros tpicamente son jvenes de entre 13 y 21 aos de edad. A la mayora no le

ha ido bien en la escuela y muchos hasta han abandonado sus estudios antes de
terminarlos. A menudo tienen familiares que han estado en las pandillas. Usualmente los
jvenes ms involucrados en la pandilla tienen historial de estar sin supervisin adulta
diariamente por largos periodos de tiempo desde una temprana edad. Estos jvenes se
unen a las pandillas en busca de aceptacin, compaa, reconocimiento y el sentimiento
de pertenecer.
Cada miembro de estos grupos, generalmente se involucra con el mismo, partiendo de la

necesidad inherente de todos los seres humanos de sentirse identificado socialmente. En
tal sentido, la carencia afectiva y las necesidades de recursos bsicos, terminan por
agrupar a dichos individuos. Uno de los casos ms interesantes en cuanto a
resocializacin, son aquellas que guardan relacin con los diferentes grupos religiosos.
El comportamiento de los pandilleros o mareros, los incidentes relacionados con pandillas

y convertirse en pandilleros, son problemas que afectan tanto al centro de la ciudad como
a los suburbios. Las pandillas han dejado de ser un problema exclusivo del centro de la
ciudad. El incremento de las pandillas puede ser atribuido al ambiente que rodea a los
nios fsica, mental, social y familiarmente.
Las siguientes situaciones pueden ser incluidas dentro de las razones por las cuales
empiezan las pandillas:

DOCENTE
Familia: Crecer dentro de una familia que es parte de una pandilla, es una razn
importante para que los nios vean que pertenecer a las pandillas es algo normal.
El ambiente hogareo que la familia provee a los nios puede ser daino o negligente.
Abuso y negligencia en la familia pueden conducir a los jvenes a buscar proteccin y

cuidado fuera del hogar.
Identidad: Los jvenes buscan situaciones en las que ellos pueden tener xito. Muchas
veces ellos no consideran si esas situaciones son correctas o incorrectas.
Algunos factores que contribuyen para que los jvenes caigan en estas situaciones son:
Falta de autoestima.
Prdida de control sobre su propia vida.
Falta de conocimiento sobre como manejar la presin de los amigos.
Falta de experiencias positivas y exitosas.
El aprendizaje y algunas discapacidades de comportamiento.
Sociales: Algunas razones sociales por las que los jvenes se involucran en pandillas
(especialmente si ellos no tienen el apoyo de sus familias) son:
Estilo de vida extravagante de los miembros de las pandillas.
Necesidad de dinero y la manera fcil de obtenerlo con las pandillas.
Sentido de estatus o posicin social al tener amigos o "contactos adecuados."
Una mezcla de estos factores, tanto como otros, puede ser una razn individual
para volverse pandillero.

DOCENTE
Las pandillas se originan debido a los vacos que existen en la vida de un individuo y que
no pueden ser llenados por la familia. Estos vacos se deben a la destruccin del
ambiente familiar, social e individual.
CARACTERISTICAS
Integracin mltiple e indeterminada de miembros, segn la naturaleza de las

actuaciones a que se dediquen.
Relativa especializacin operacional.
El jefe es quin decide la operacin ha realizar, y distribuye las ganancias.
Existe un planeamiento de cada una de las acciones delictivas.
Elaboracin de sus propias normas de conducta.
Existencia de una especie de cdigo de tica profesional, que el jefe se encarga
de hacer cumplir.
PREVENCION Y EDUCACION
Para el socilogo Ral Leis, resolver el problema del pandillerismo en el pas implica
trabajar en tres reas: la prevencin, la educacin y la legislacin.
GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
La delincuencia organizada se trata de una especie de agrupacin de personas que ha

ido evolucionando en los ltimos aos, por las caractersticas propias en las que se
encuentra y se ha apartado de la delincuencia denominada convencional, hecho este que
ha provocado la preocupacin del sistema legal para el control y combate de esta nueva
forma de criminalidad trasnacional.
De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad", que
busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de
delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas
como cualquier corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con rigidez.

DOCENTE
En nuestros das, el concepto de "crimen organizado" es sealado a grandes grupos
organizados, dedicados a actividades ilcitas, estructurados con la naturaleza y en
ocasiones, tambin con apariencia de corporaciones de carcter licito, pero a travs de
las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales.
Esta forma corporativa, implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo
tecnolgico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras corporaciones criminales,
programas de expansin, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal,
actividades de reclutamiento, control interno y, general todo aquello que podra tener
cualquier gran corporacin lcita.
Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la
"asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al
"gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo;
y con el empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuerza, los delincuentes llevaban a
cabo sus actividades ilegales.
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y

vnculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el poltico y el militar; con la ayuda de
actos de corrupcin logran su impunidad.
As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones

ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de soborno,
extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y
ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros
de prostitucin.
Por ello, la delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno de los ms graves

y vitales problemas que daan y perjudican a la humanidad. Cuando la delincuencia
organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el
mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia
organizada transnacional.
La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando y est estructura en

forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que
la integran; alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros;
tienen un grupo de sicarios a su servicio; tienden a corromper a las autoridades; estos son
dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un
principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre
s a travs de los mandos superiores.
Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o mucho
capital a veces para emprender un negocio, y que combinado con organizacin, disciplina,
rigidez y polticas, forman una "familia" y a travs de su organizacin criminal obtienen
ganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. Por lo
que, nos es dable decir que la delincuencia organizada va mas all de una delincuencia
comn, o "simple" se dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta, aunque
sus actos se asimilen a la de un delincuente comn,
ESTRUCTURA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

DOCENTE
Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las ms modernas tcnicas
de direccin empresarial, desde la organizacin, planificacin y coordinacin de las
actividades, hasta su ejecucin y control de los resultados.
Jerarqua, unidad de mando, divisin del trabajo, productividad, etctera, son conceptos
manejados de forma natural por la delincuencia organizada, sus miembros (capos,
lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados) tienen como mxima la solidaridad entre
ellos, exactamente como sucede en cualquier empresa, en las cuales, los jefes y los
obreros trabajan codo con codo por el bienestar comn.
La delincuencia organizada acta con criterios empresariales claramente establecidos,

planificando sus actividades de acuerdo con los criterios econmicos de la oferta y de la
demanda, contemplando el impacto de la accin investigativa y penalizadora del Estado,
situacin que les permite regular el alza o la baja de precios.
De igual manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y la especialidad de la

mano de obra, es decir el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al trfico de
drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de
las organizaciones multinacionales, del trfico de personas, del comercio de insumos para
el procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc.
La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su direccin, administracin

financiera y capacidad de operacin, es decir su direccin y administracin son pilares
fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las
otras dos.
Podemos decirlo de la siguiente manera:
"La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y esta

estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad,
de acuerdo a la clula que la integran;
Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros;
Tiene un grupo de sicarios a su servicio;
Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los
recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y
Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que
slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores".
Cuenta con la siguiente estructura financiera:
La gestin administrativa, contable y financiera.

DOCENTE
El establecimiento y operacin de canales y sistemas de comunicacin e
informacin interna.
La especializacin y divisin del trabajo (Asesores Financieros, jurdicos, personal
interno y externo, soldados, consejeros etc.)
La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz seala algunas caractersticas

concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como tambin se le
denomina, y que a continuacin se describen en forma de lista junto con otras
caractersticas observadas en otro anlisis sobre el tema:
"Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso;

Acta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas sociales recurrentes
enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional
ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal,
mediante la apropiacin de objetos de uso privado" y de propiedad ajena.
En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comercializa con
bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna
inversin de capital.
La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad,
protegida y a veces tambin dirigida y operada por autoridades corruptas,
delincuentes de alto nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para
utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos.
Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia
organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, "quedan definidos sus
precios por las condiciones del mercado regional o mundial" denominado,
coloquialmente, mercado negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad
organizada".
Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en
la corrupcin de funcionarios pblicos o en la en administracin de sus miembros
externos, siendo estos los ms relevantes:
1er Nivel: Cohecho (Soborno)

2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nmina")
3er Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales
4to Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales (Alto Nivel)
5to Nivel: Infiltracin en el mbito Poltico

DOCENTE
La estructuracin de las organizaciones y sus operaciones dependern de acuerdo a las
necesidades del crtel, no sigue un patrn especfico, pues recurdese que es, ante todo,
una organizacin criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la
observacin, afirmar que tiene la siguiente distribucin, ms o menos aproximada:
I. Los gestores financieros, administrativos y contables del crtel, estos trabajan

directamente bajo la direccin de los jefes del crtel, y manejan las cuestiones
financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el comisionista.
II. Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del crtel, y cuya funcin,
como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organizacin sobre el empleo
ms eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histrica del momento.
III. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para
legitimar la existencia de las ganancias.
IV. El lavador de dinero.

DOCENTE
2.2 PRINCIPALES ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EL
MUNDO
LA MAFIA EN ITALIA
En Italia hay cuatro mafias principales:
La Cosa Nostra (Sicilia),
La Camorra (Npoles)
Ndrangheta (Calabria)
Sacra Corona Unita (Puglia)
LA COSA NOSTRA
Es una sociedad secreta criminal siciliana desarrollada originalmente a mediados del siglo
XIX en Sicilia, Italia.
Cosa Nostra es como se denomina la organizacin de la Mafia de origen siciliano en

los Estados Unidos, en donde cada barrio, ciudad o hasta estado es dirigido por una
familia, que est subdividida en rangos desde simples soldati, pasando
por capos y consiglieri hasta llegar al ms alto estatus dentro de la familia.
ESTRUCTURA
CAPO DI TUTTI CAPO

El capo di tutti i capi es el mayor rango que puede haber en la Cosa Nostra. Se trata del
jefe de una familia que, al ser ms poderoso o por haber asesinado a los otros jefes de las
dems familias, se ha convertido en el ms poderoso miembro de la mafia.

DOCENTE
Un ejemplo de ello fue Salvatore Maranzano, quien fue traicionado por Lucky Luciano,
quien finalmente le cedi el puesto, al ser extraditado por problemas con la justicia
estadounidense, a su mano derecha y consigliere, Frank Costello.
DON
El don es el jefe de una familia. En su familia es el que tiene ms poder, y casi siempre va
acompaado de un consigliere.
CASSETTO
Organiza las cuentas de la Familia.
NUMERALE
Sicarios con orden directa del Don y segn la situacin de algn consigliere, tambin
suelen supervisar la gestin de territorios. Tienen alias de nmeros.
SOTTOCAPO
El sottocapo est al mando de una familia. Normalmente suele ser el hijo del don u otro
familiar y, en caso de que este muera o lo encarcelen, el subjefe sera el nuevo don.
CONSIGLIERE
El consigliere es el asesor de la familia. Siempre acompaa al don, ste principalmente se
encarga de aportar ideas en reuniones o aportarle ideas al don.
CAPODECIME
El capodecime es el rango despus de caporegime y dirige una decina, que es un grupo
de diez soldados. Est subordinado al caporegime.
CAPORGIME
Cada caporgime (capitn) dirige un rgimen, que es un grupo grande de soldados. En
cada familia hay un nmero variable de rgimes que usualmente va de dos a cinco,
aunque en familias importantes pueden llegar a los nueve.
El caporgime tambin puede actuar como sicario dirigido por el don.
AVVOCATO
El avvocato es el que se encarga de los asuntos legales de la familia, como un acuerdo
formal con otra familia o si el Don es encarcelado.
SOLDATO
El soldato es el rango ms bajo que existe en la mafia. Solo se permite el ingreso a
sicilianos o descendientes de sicilianos. Se encargan principalmente de combatir a la
polica en casos de guerra, como as tambin comienzan sus pasos en la extorsin y
asesinatos por encargo de la misma mafia.
ASSOCIATO (GIVANE DONORE)

Para ser parte de la familia debe tenerse un lapso de muchos das en la organizacin, ya
que un Associato es una persona que no es de la familia pero tiene una relacin con ella.

DOCENTE
Al contrario de lo que dice la creencia popular, la mafia siciliana surgi en realidad durante
mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que la aparicin del nuevo Estado
Italiano. Italia no lleg a ser un estado soberano hasta este momento, y fueron la
industrializacin y el comercio los que trajeron este cambio y supuso la autntica fuerza
que impuls el desarrollo de la mafia siciliana. La mafia siempre ha sido ms fuerte al
oeste de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de Palermo, su lugar de
nacimiento. Palermo era, y todava es, el centro industrial, comercial y poltico de la isla
de Sicilia, por lo que la mafia situ su base aqu, en contraposicin con el medio rural, que
se encontraba subdesarrollado en trminos econmicos.
La mayor fuente de exportaciones, as como de riqueza de la isla desde la cual brot la

mafia, eran las grandes fincas de naranjales y limoneros que se extendan desde los
mismos muros de la ciudad de Palermo.
La Cosa Nostra se encargaba al principio de la proteccin de dichas fincas. Los dueos

de estas necesitaban a la mafia por su proteccin, y la mafia necesitaba a los contactos
polticos de estos para poder operar libremente. De hecho, segn algunas fuentes, los
miembros de la aristocracia gobernante eran tambin miembros de la secta (el nombre
con el que se conoca a la mafia en el siglo XIX), entre ellos, el barn Turrisi Colonna, que
escribi el primer relato sobre la organizacin criminal de Sicilia de 1864. En 1890, los
hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el trfico del puerto de Nueva
Orleans.
Durante el fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, us los poderes

especiales que le fueron otorgados para procesar a la mafia, forzando a muchos mafiosos
a huir al extranjero o arriesgarse a ser encarcelados. Muchos huyeron a los Estados
Unidos, entre ellos Joseph Bonanno, alias Joe Bananas, que llegara a dominar la rama
estadounidense de la mafia.
El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen

taloestadounidense, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituy
como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de
todos los jefes. Pero en poco tiempo lleg a convertirse en la ms fabulosa organizacin
criminal del planeta. A mediados de 1970, su poder era similar al atesorado por los
magnates de Wall Street.
Estados Unidos se aprovech cnicamente de las circunstancias y usaron las conexiones

italianas de los mafiosos estadounidenses durante la invasin de Sicilia e Italia
de 1943. Lucky Luciano y otros miembros de la mafia, que haban sido encarcelados
durante su estancia en Estados Unidos, de repente se volvieron unos valiosos patriotas y
la inteligencia militar us las influencias de Luciano para facilitar el avance de las tropas
estadounidenses.
Segn el experto en trfico de drogas Alfred W. McCoy, a Luciano se le permiti dirigir su

red criminal desde la celda a cambio de su ayuda. Tras la guerra, fue recompensado
siendo extraditado a Italia, en donde pudo seguir su carrera criminal sin estorbos. En
1946, se march a Sicilia para continuar con sus actividades, y segn el libro de
McCoy, Luciano llev a cabo una alianza crucial con la mafia de Crcega, liderando el

DOCENTE
desarrollo de una vasta red internacional de trfico de herona, inicialmente trada
desde Turqua y con base en Marsella (la llamada 'Conexin Francesa').
En 1993, cinco ex presidentes de Gobierno, muchsimos ministros y ms de 3000 polticos

y empresarios fueron acusados, procesados o condenados por corrupcin y asociacin
con la mafia. Uno de los implicados en el Maxiproceso, Francesco Madonia, jefe de
la Democracia Cristiana y miembro de la Honorable Sociedad, hubo de resignarse con la
requisa de 250 cuentas bancarias, 200 edificios, 60 empresas, 265 automviles, 45 fincas
rsticas y varios yates. Se trataba de un mensaje de la mafia al viejo Andreotti,
expresidente del Gobierno, por no impedir la encarcelacin masiva de sus miembros. La
mafia no perdona nunca, como ya no podrn atestiguar los banqueros Michele
Sindona y Roberto Calvi, dos magos de las finanzas del Vaticano, la mafia y otras
instituciones de Italia. Fueron asesinados por un arrebato de codicia: quisieron apropiarse
del dinero de la mafia.
MAFIA RUSA
Medvedkovskaya
Orekhovskaya
CRTELES COLOMBIANOS
Crtel de Medellin - actualmente inexistente
Crtel de Cali - actualmente inexistente
Crtel del Norte del Valle
Cartel de la Costa Atlntica - actualmente inexistente
EL CARTEL DE MEDELLN
Fue el nombre dado por la Administracin para el Control de Drogas de Estados

Unidos (DEA) a la organizacin delictiva que se dedicaba al narcotrfico y tena su centro
de operaciones en la ciudad de Medelln, Colombia, entre sus muchas ramas, estaba
dedicada al trfico de cocana.

DOCENTE
Era liderado por Pablo Escobar y otros reconocidos miembros del grupo criminal
como; Gonzalo Rodrguez Gacha, Carlos Lehder, Fabio Ochoa, Jorge Luis Ochoa y Juan
David Ochoa, conocidos como "los hermanos Ochoa".
El nombre de "cartel" se le dio por la estructura jerrquica de dicha asociacin criminal

que contaba con un esquema de operacin en el cual los
distintos empresarios compartan recursos tales como rutas de envo de cocana, pero
manejaban separadamente sus centros de produccin y negocios. La estructura criminal,
una de las ms poderosas en la Colombia de los aos 70 y 80, lleg a corromper sectores
de la poltica nacional para favorecer sus ambiciones, ms notoriamente en el supuesto
papel que jug, presionando al Estado y la clase poltica Colombiana, en la llamada a
realizar una Asamblea Nacional Constituyente, que diera como resultado la abolicin de la
extradicin de Colombianos hacia el exterior, ya que en sus mismas palabras: "Preferimos
una tumba en Colombia a un Calabozo en los Estados Unidos".
El grupo fue uno de los principales actores del conflicto armado colombiano entre los aos
80 y 90. Se enfrasc en una lucha contra el Estado y sus instituciones, principalmente en
los centros urbanos, al mismo tiempo que mantuvo guerras paralelas con otras
asociaciones delictivas, principalmente con el as denominado Cartel de Cali y los grupos
Paramilitares del Magdalena Medio, contrastando esto con su apoyo a ejrcitos
irregulares marxistas. Se convirti en un grupo terrorista reconocido por su uso de
explosivos en vehculos automotores terrestres (coche bomba), areos, secuestro,
magnicidio y sicariato.
La mayor parte del terrorismo adelantado por el Cartel de Medelln se centra en las figuras
de Escobar y Rodrguez Gacha. Miles de bombas y petardos estallaron en el pas, se
presentaron asesinatos de jueces, fiscales, testigos, periodistas etc. Se destaca la muerte
del procurador Carlos Mauro Hoyos, el lder poltico de la UPJaime Pardo Leal, el
candidato a la presidencia de 1990 Luis Carlos Galn, periodistas como el director de El
Espectador, Guillermo Cano y Jorge Enrique Pulido, atentados como el del vuelo de
Avianca donde murieron 107 pasajeros, y tambin contra el director de DAS, Miguel Maza
Mrquez.
Tras la muerte de Escobar en 1993, el grupo dej una estructura sicarial compleja en
Medelln y una vasta cantidad de armas, un grupo de rutas internacionales para el
narcotrfico, una cantidad enorme de dinero en efectivo, principalmente en las as
denominadas caletas, una sociedad, clase poltica y unas instituciones estatales corruptas
y al servicio del mejor postor, lo que sirvi de combustible para la continuacin del
conflicto Colombiano en las dcadas siguientes, ya que, tanto los grupos Paramilitares
(que se aliaron con el Cartel de Cali, el estado Colombiano, el estado estadounidense
para dar muerte a Escobar) y las varias Guerrillas Marxistas entraron de lleno a tomar
ste negocio del narcotrfico, encontrando cada uno en ste la fuente de su financiacin
en la lucha por el poder aumentando as la complejidad del conflicto en los centros
urbanos y acentundolo en las reas rurales.
El cartel de Medelln lleg a mover ms de 100.000 millones de dlares al ao. La

revista Forbes calcul la fortuna de Pablo Escobar en 1993 en 8.000 millones de dlares,
cifra que se puede quedar corta al ver que el cartel mova el 80% de la cocana que se
consuma en Estados Unidos, adems hubo apreciaciones segn las cuales entre el 7 y el
10% del PIB de Colombia era de origen del narcotrfico. La misma revista estim en 1989

DOCENTE
que el patrimonio de Gonzalo Rodrguez Gacha superaba los mil millones de dlares,
dinero suficiente para comprar casi toda la cosecha cafetera del pas en ese ao.
En Medelln sigue existiendo el barrio Pablo Escobar. All viven las familias que Escobar
sac de un tugurio llamado Moravia.
TRIADAS (CHINA)
YAKUZA (JAPN)
LA YAKUZA ()
Es el equivalente del crimen organizado; es una mafia japonesa que data del siglo XVII. El
origen de la palabra no se conoce con exactitud, pero se dice que proviene de un juego
de cartas llamado Hanafuda, muy famoso entre los bakuto, en el que la peor mano
consiste en un 8 (ya), un 9 (ku) y un 3 (za). La Yakuza moderna ha extendido sus
actividades a la corrupcin bancaria y poltica. Esta mafia en 2009, el ltimo ao del que
se tiene registro, tena un estimado de 87 900 miembros en Japn.
Es la mafia ms temida de Japn. Durante el perodo Edo, la figura del samuri era
privilegiada dentro de la sociedad debido a su eficiencia militar y los servicios de
seguridad que prestaban a la comunidad, a travs de los daimy, seores feudales.
Al final del perodo de guerras, Japn inicia su era moderna y contina unificndose en un
solo gobierno, as que muchos samuris eran despedidos porque resultaban intiles a los
nuevos destinos de la nacin y se convertan en mercenarios ambulantes conocidos
como rnin.
Estos siguieron haciendo trabajos de manera independiente para sus jefes y la alta
sociedad. Al cabo del tiempo se empezaron a organizar en bandas paramilitares que
protegan regiones a cambio de comida y comodidades que proporcionaba la comunidad.
Poco tiempo despus terminan dominando los negocios ilegales de Japn.
A finales del siglo XIX y al iniciarse el XX tenan el control de las apuestas, el

contrabando, lavado de dinero, los espectculos, la especulacin de bienes inmobiliarios,
la extorsin, el trfico de drogas y armas. Adems, despus de la Segunda Guerra

DOCENTE
Mundial ciertas bandas de ideologa ultraderechista comenzaron a operar y extorsionar
dentro de grupos polticos.
Su organizacin se deriv de los cdigos de los samuris pero mucho ms estructurados

y fortalecidos; todo el clan se considera una familia donde se profesa la fidelidad absoluta
a la banda, el ultranacionalismo, la obediencia al mayor rango y su estricto y brutal cdigo
de honor. Los novatos se adoctrinan a travs del sistema Senpai-khai, en el cual se
especifican los procedimientos de castigo a la deslealtad, como por ejemplo
la amputacin de un dedo meique para aquel miembro que cometa algn fallo grave o
incurra en traicin. Dicha amputacin sirve an en la actualidad para reconocer a los
miembros retirados o disidentes.
Los tatuajes dentro de la organizacin son muy importantes; revelan muchas veces
el rango dentro de la organizacin, el clan al que se pertenece, el lema del clan, algunos
incluyen dragones y referencias a su genealoga samuri. La mayora empieza como un
tatuaje pequeo al que se le hacen adiciones y terminan cubriendo grandes partes del
cuerpo; el tatuaje es uno de los rasgos fsicos ms caractersticos de la yakuza.
En la actualidad la Yakuza est dividida en 3000 clanes con un total de 100 000
miembros. El ms importante es el denominado Yamaguchi-gumi, el cual se estima en un
tamao de 40 000 miembros activos, considerndose el grupo dedicado al hampa ms
grande del mundo, no slo por el nmero de miembros sino tambin por su poder
econmico. Son tambin importantes los clanes Sumiyoshi Rengo-Kai e Inagawa-kai, que
en conjunto con el clan Yamaguchi-gumi mueven alrededor de 15 000 millones
de dlares anuales.
A causa del Terremoto de Japn de 2011 los distintos grupos yakuza se movilizaron
annimamente en tareas de ayuda a las poblaciones afectadas.
CRTELES MEXICANOS
Crtel de Tijuana (Crtel de los Arellano-Flix)
Crtel del Golfo (Crtel de Osiel Crdenas)
Los Zetas - grupo armado
Crtel de Sinaloa (Crtel de Guzmn Loera y Mayo Zambada)
Crtel de Jurez (Crtel de los Carrillo-Fuentes "La Linea")

DOCENTE
Crtel de La Familia Michoacana
Crtel de Los Beltran Leyva
CARTEL DE SINALOA
Fundacin 1989
Fundador Joaqun Guzmn Loera, Hctor Luis Palma Salazar
Lder El Chapo Guzmn
Ismael Zambada Garca
Hctor Luis Palma Salazar
Ignacio Coronel Villarreal
Francisco Javier Barrientos
Lugar de Sinaloa, Mxico
origen
Territorio Mxico
Iberoamrica
Estados Unidos
Australia
Europa
Nueva Zelanda
Filipinas
Africa Occidental
Aliados Mafia mexicana, varios
Enemigos Los Zetas, varios
Actividades Narcotrfico, Homicidio, trata de seres
delictivas humanos, fraude, extorsin, contrabando, apuestas
ilegales, terrorismo, usura, prostitucin, receptacin, blanqueo de
capitales, trfico de armas, robos
Operacional 1989-actualidad
Estatus Activo
Tamao Aproximadamente 500 000 miembros
El Crtel de Sinaloa es una organizacin criminal mexicana dedicada al narcotrfico.

Establecido principalmente en Culiacn, Sinaloa, sus operaciones se centran en gran
parte de los estados de Mxico. Sin embargo, compite en la demanda y movimiento de
droga con Los Zetas, y tras una guerra con otras organizaciones logr apoderarse de los
territorios que dominaban el Crtel de Jurez y el Crtel de Tijuana, agrupaciones
debilitadas. Los mandos visibles de la organizacin criminal son Joaquin Guzmn Loera,
Ismael Zambada "El Mayo" y Miguel Angel Rivera "El chapito ".

DOCENTE
DCADA DE LOS 80
La segunda generacin de traficantes de Sinaloa, como Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel
ngel Flix Gallardo y el sobrino de Avils Prez, Joaqun Archivaldo Guzmn
Loera (mejor conocido como Joaqun El Chapo Guzmn), aprendieron todo lo que saban
sobre el narcotrfico mientras servan en la organizacin de Avils.
Miguel ngel Flix Gallardo, que con el tiempo fund el Crtel de Guadalajara, fue
arrestado en 1989. Mientras estaba encarcelado, sigui siendo uno de los principales
traficantes de Mxico, manteniendo la organizacin a travs de telfono mvil hasta que
fue trasladado a una prisin de mxima seguridad en la dcada de 1990. En ese
momento, su antigua organizacin se dividi en dos facciones: el Crtel de
Tijuana dirigido por sus sobrinos, los hermanos Arellano Flix, y el Crtel de Sinaloa,
dirigido por los ex tenientes Hctor Luis Palma Salazar, Adrin Gmez Gonzlez y
Joaqun Guzmn Loera.
A finales de 1980, El Cartel de Sinaloa se crea que estaba vinculado al Cartel de

Jurez en una alianza estratgica para contrarrestar la colaboracin de sus rivales, los
carteles del Golfo y Tijuana. Tras el descubrimiento de un sistema de tneles utilizados
para el contrabando de drogas a travs de la frontera Mxico - Estados Unidos, el grupo
se ha asociado con este medio de trfico de drogas.
DCADA DE LOS 90.

Cuando Hctor Luis Palma Salazar (tambin conocido como El Gero) fue detenido el 23
de junio de 1995, por elementos del Ejrcito Mexicano, su compaero Joaqun Guzmn
Loera tom el liderazgo del crtel. Guzmn fue capturado en Guatemala el 9 de junio de
1993 y extraditado a Mxico, donde fue encarcelado en una prisin de mxima seguridad,
pero el 19 de enero de 2001, Guzmn se escap y recuper el mando del Crtel de
Sinaloa.
A partir del ao 2001, el crtel recuper su influencia en el escenario criminal de Mxico.

Para ello colabor en gran medida Vicente Zambada (El vicentillo), hijo de Ismael
Zambada Garca (El Mayo), quien antes de su arresto, jug un papel clave en el crtel de
Sinaloa al coordinar los envos de varias toneladas de cocana desde pases de Centro y
Sudamrica, a travs de Mxico, y con destino a los Estados Unidos. Fue detenido por el
Ejrcito Mexicano el 18 de marzo de 2009 y extraditado el 18 de febrero de 2010
a Chicago para enfrentar cargos federales.
En 2005, el Crtel de los Beltrn Leyva, que estaba alineado anteriormente con el Crtel
de Sinaloa, se escindi de este ltimo, ya que haba llegado a dominar el trfico de drogas
a travs de la frontera con Arizona. Para el ao 2006, el Crtel de Sinaloa haba eliminado
toda competencia del crtel rival en la frontera, y se sospechaba que lo lograron
sobornando a funcionarios del gobierno estatal.
En enero de 2008, el crtel supuestamente se dividi en varias facciones en lucha, debido

a la epidemia de violencia que Mxico ha visto en los ltimos aos.
En los ltimos aos Atlanta ha sido utilizado como un centro de distribucin importante
dentro EE.UU. para el Crtel de Sinaloa, lo que ha trado la violencia despiadada a esa
zona.

DOCENTE
ARRESTOS Y DESARTICULACIONES
El 11 de mayo de 2008, Alfonso Gutirrez Loera, primo de Joaqun "El Chapo" Guzmn y
5 traficantes de drogas fueron detenidos tras un tiroteo con la Polica
Federal en Culiacn, Sinaloa. Junto con los sospechosos capturados, 16 fusiles de asalto,
3 granadas, 102 cargadores y 3.543 rondas de municiones fueron confiscadas.
El 25 de febrero de 2009, el gobierno de EE.UU. anunci el arresto de 750 miembros del
Crtel de Sinaloa a travs de los EE.UU.. Tambin anunciaron la incautacin de ms de $
359 millones en efectivo y numerosos vehculos, aviones y barcos.
En marzo de 2009, el Gobierno mexicano anunci el despliegue de 1.000 oficiales

de Agencia Federal de Investigacin (Mxico) y 5.000 soldados del Ejrcito
Mexicano para restablecer el orden en Ciudad Jurez, que ha sufrido el mayor nmero de
vctimas en el pas.
El 20 de agosto de 2009, la DEA desarticul una operacin de droga en Chicago, en la

que se vieron involucrados varios miembros importantes del crtel. Esta operacin anul
una red de distribucin principal, operada por los hermanos Margarito y Pedro Flores, ya
que supuestamente introduca de 1,5 a 2 toneladas de cocana por mes a Chicago y
millones de dlares eran enviados al sur de la frontera.
En el mes de junio de 2011, fue localizado en el Estado de Jalisco uno de los ms

grandes narcolaboratorios, Mismo que diriga Hctor Monory Villalobos ("El Ranger").
Elementos del ejrcito mexicano realizaron el hallazgo de este laboratorio, asimismo

detuvieron a diversas personas que se encontraban en el interior elaborando drogas
sintticas.
ALIANZAS ACTUALES
Desde febrero de 2010, los principales crteles mexicanos se han alineado en dos
bandos, uno integrado por el Cartel de Jurez, Cartel de Tijuana y los Beltrn Leyva; el
otro integrado por el Crtel del Golfo, Cartel de Sinaloa y Los Caballeros Templarios.
Afuera de Mxico el cartel tiene una alianza con La Mafia Mexicana y cartel del norte del
yorsh palacios y el Popeye.
OPERACIONES
El Cartel de Sinaloa tiene presencia en 17 estados, con centros importantes
en Tepic, Guadalajara, y la mayor parte del estado de Sinaloa.
El crtel est principalmente involucrado en el trfico y la distribucin

de cocana, marihuana, metanfetaminas y herona procedente de Colombia y del Sureste
Asitico para su introduccin en los Estados Unidos.
Para realizar estas tareas se utilizan todos los medios disponibles: aviones de
carga Boeing 747, submarinos, buques contenedores, lanchas rpidas, buques de pesca,
autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractor y automviles.
Sobre la base de informes sobre incautaciones, el Crtel de Sinaloa parece ser el ms

activo contrabandista de cocana. Ha demostrado su capacidad para establecer

DOCENTE
operaciones en zonas previamente desconocidas, como Amrica Central y Amrica del
Sur, incluso tan al sur como Per, Paraguay y Argentina. Tambin parece ser ms activo
en la diversificacin de sus mercados de exportacin, en lugar de confiar nicamente en
los consumidores de EE.UU., e incluso ha hecho un esfuerzo para suministrar a los
distribuidores de drogas en Amrica Latina y los pases europeos.
En cuanto a la violencia, el crtel a menudo incluye decapitaciones o cuerpos disueltos en

barriles de cido.
DETENCIN
El Chapo Guzmn con casas unidas por tneles subterrneos para sus planes de huida
esos tneles que conectaban con el sistema de agua de Sinaloa ah se realiz un
operativo para capturarlo pero ya que tena esos tneles fue imposible su captura y el da
13 de Febrero, fuerzas de seguridad mexicana iniciaron un fuerte e ininterrumpido
operativo en Culiacn, capital de Sinaloa, el cual tena como objetivo la captura de "El
Chapo" y de su socio Ismael 'Mayo' Zambada, uno de los principales lderes del crtel de
Sinaloa. Fruto del operativo, el viernes fue detenido Jess Pea Gonzlez, uno de los
jefes de seguridad de 'Mayo' Zambada.
El capo del Crtel de Sinaloa del narcotrfico mexicano, Joaqun "El Chapo" Guzmn, fue
detenido durante la maana del 22 de febrero de 2014, en un edificio de condominios de
Mazatln, en Mxico, por autoridades mexicanas.
El 11 de julio de 2015 Chapo Guzmn se fug del penal de mxima seguridad de El

Altiplano, ubicado en Almoloya. La Comisin Nacional de Seguridad (CNS) confirm, que
por segunda ocasin, el lder del Crtel de Sinaloa logr evadirse de una prisin federal.
El 8 de enero de 2016 el presidente Enrique Pea Nieto anuncia va Twitter la recaptura

de Guzmn Loera, por elementos de la Polica Federal tras escapar de un operativo de
fuerzas especiales de la Secretara de Marina en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
APREHENSIONES Y DECLIVE DEL CARTEL

La Secretara de la Defensa Nacional (Sedena) inform la detencin de Jess Alfredo
Salazar Ramrez, alias El Mueco o El Pelos, a quien identific como presunto
lugarteniente del Crtel del Pacfico en el estado de Sonora.
De acuerdo a la Sedena, El Mueco se desempeaba como uno de los operadores

de Joaqun "El Chapo" Guzmn y es sealado como responsable de la muerte del
activista Nepomuceno Moreno.
De esta forma, el gobierno federal asest un golpe ms a la organizacin criminal que

encabeza el hombre ms buscado por las autoridades. Segn cifras de la Procuradura
General de la Repblica (PGR), de 2007 a 2011 fueron detenidas 596 personas del Crtel
del Pacfico.
LOS ZETAS
DOCENTE
Es una organizacin mexicana de narcotrfico y terrorismo, con estructura paramilitar que
organizaba a las mafias locales y estatales dentro de una franquicia de la delincuencia
organizada transnacional, cuyas principales actividades delictivas son: el trfico ilcito de
drogas, nacional e internacional, la extorsin, el secuestro, los homicidios, el trfico ilegal
de personas, el hurto de combustible, robo a bancos y camiones blindados, el lavado de
dinero, los delitos informticos y las operaciones clandestinas.
Los Zetas, a la que en el ao 2014 el gobierno de Barack Obama calific de amenaza

global comparable con la Camorra de Italia, los Yakuza en Japn y el Crculo de los
Hermanos en Rusia. En 2016 fueron sealados de ejecutar crmenes de lesa humanidad
en Mxico. La organizacin se form a partir de un grupo de militares de lite que
desertaron del Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales (GAFE), del Grupo Anfibio de
Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP)
del Ejrcito Mexicano.
La organizacin fue fundada en 1995 teniendo como motivo el levantamiento

zapatista de Chiapas, as como ser el brazo armado del Crtel del Golfo. Debido a las
ambiciones de Los Zetas y a la traicin del Crtel del Golfo, stos dejaron de ser su brazo
armado para formar un nuevo crtel, con apoyo de los Beltrn Leyva y otros crteles de la
droga. Al inicio fueron siete y luego reclutaron otros siete, para ser un total de catorce, los
integrantes de este grupo delictivo al mando de Osiel Crdenas Guilln, despus
aumentaron quedando a cargo de Sal Rivas Hernndez, alias "The King".
De acuerdo con la Procuradura General de la Repblica (PGR) mexicana, al menos 40

ex integrantes del Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales perteneciente a la SEDENA
han formado parte del grupo Los Zetas. Pero en 2004 desertaron 1,382 militares de lite,
de los que la mayora se incorporaron al narcotrfico. Adems, a esta organizacin se ha
integrado un nmero indeterminado de antiguos soldados de fuerzas especiales
de Guatemala, es decir: Kaibil, con cargos de genocidio en ese pas.
A principios de marzo de 2010 se confirm la separacin de Los Zetas y el Crtel del

Golfo. Las investigaciones arrojaron que a esta organizacin delictiva comenz a reclutar
civiles jvenes menores de edad e inmigrantes ilegales (estos al negarse a trabajar para
ellos, son esclavizados, secuestrados, para el caso tienen que pagar su propio rescate,
trabajando como sicarios, para obtener su libertad.) que intentan cruzar la
frontera Mxico - Estados Unidos. Mantuvo una alianza con el Crtel de Jurez.
Su rea de influencia original es Tamaulipas, pero tiempo despus extendieron su

actividad a Nuevo Len y Coahuila.
Tambin se ha reportado movimiento de esta organizacin en estados como:

Nayarit, Sonora, Sinaloa (Los Mochis), Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, San
Luis Potos, Durango, Tabasco, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Quertaro (San Juan
del Ro), Veracruz, Oaxaca Tlaxcala y Baja California Sur.
Adems tiene presencia operacional en:

Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Italia, Australia,
Argentina, Per, Sudafrica.

DOCENTE
A diferencia de otros crteles de la droga en Mxico, Los Zetas no ejercen control sobre
ningn puerto mexicano para el trfico ilcito de drogas, por lo que han tenido que reforzar
sus finanzas con prcticas como el secuestro y la extorsin en contra de la poblacin civil,
lo que ha convertido al grupo criminal en el ms repudiado y perseguido por las
autoridades y organizaciones delictivas rivales, lo que los llev a constantes fracturas
internas, y con la captura de Omar Trevio Morales alias el Z-42 la organizacin se dividi
en dos facciones una Liderada por Omar Lormendez Pitalua Z-10 y la otra por Juan
Francisco Trevio Morales, esta ltima renombrada Cartel Del Noreste.
El nombre Los Zetas fue acuado desde la poca de Arturo Guzmn Decena, uno de los
fundadores de la organizacin, quien laboraba para el ejrcito mexicano y posteriormente
comisionado en la Polica Judicial Federal (PJF) mexicana y cuyo nombre en clave para
comunicaciones radiales era Z1, cdigo dado a oficiales de alto rango. Como el cdigo
radial para comandantes de la PJF., y eran estos conocidos informalmente como yanquis,
as los oficiales de dicha dependencia a cargo de una ciudad tenan el cdigo Z y eran
identificados, por ende, como zetas. tambin se dice que por el color del uniforme de los
oficiales se llaman zetas, por ejemplo el azul pavo se llama zeta cinco, Lazcano y Decena
siempre quisieron utilizarlos pero estn reservados para oficiales de alto rango del Ejrcito
Mexicano, por eso tom el nombre de all, para vestirse siempre de zeta.
En octubre de 2011, el grupo de Los Zetas se refugia principalmente en el estado de

(Coahuila), desde donde los jefes de este crtel, pretenden reorganizar sus fuerzas.
En noviembre de 2011, Los Zetas refuerza su plaza en San Luis Potos, en el municipio
de Soledad de Graciano Snchez, siendo el ancla para reclutar personal usando a la
Polica Estatal, Municipal, y Ministerial.
Durante 2011 y 2012, Los Zetas sufren varias fracturas dentro de su estructura, esto
debido a la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano "Lazca", y posteriormente la detencin
de Miguel Trevio Morales, alias el Z-40. Varias clulas de Los Zetas se han pasado al
bando del Crtel del Golfo.
A octubre de 2013, los lderes de Los Zetas han intentado recuperar los territorios
perdidos frente al Crtel del Golfo, por lo cual han enviado refuerzos a todo el noreste,
con esto la regin conocida como "La Frontera Chica", fuertemente controlada por el
Crtel del Golfo, ha vuelto a ser escenario de peleas entre los dos crteles de la droga.
Actualmente el crtel sufre constantes fracturas internas, una de las principales causas
fue la integracin de pequeas pandillas, que se dej de lado el requisito de tener
entrenamiento militar para ser parte de la organizacin.
RANGOS
Los niveles y jerarquas de Los Zetas, inspiradas en la disciplina militar, portan nombres
que determinan su rango y deberes.
De menor a mayor rango son:
LOS HALCONES, PUNTEROS, FOCAS O CLULAS
Es el nivel ms bajo y son los vigilantes, encargados de espiar las actividades de
la autoridad u otros crteles. Generalmente son las autoridades municipales y
jvenes de entre 12 y 25 aos con bajos recursos que viajan en motonetas y
automviles, incluso sin matrcula. Cabe mencionar que los dems grupos

DOCENTE
criminales, tambin utilizan halcones para espiar los movimientos de las
autoridades. Les pagan 5,000 pesos a la quincena. No son de origen militar.
LOS ESTACAS O SICARIOS
Similar a una escuadra en el ejrcito mexicano son integrantes que operan en la
ciudad da y noche en convoyes de unas 2 camionetas o ms. Por lo general son
12 por operativo (similar a un pelotn) y ellos hacen operativos en las ciudades,
reciben ordenes de los comandantes, por ejemplo para el apoyo en balaceras o
ejecuciones de objetivos que dictaminen los comandantes. Originalmente esta era
la formacin que usaban los zetas para desplazarse, los miembros que tenan
entrenamiento militar dejaron como legado esta forma de organizacin a las
nuevas generaciones de sicarios que por lo general son policas, ex militares, y
jvenes entre 12 y 25 aos, etc., vestidos con chalecos, armas cortas, largas y
sofisticadas, al igual que a los militares. Les pagan de 15,000 a 60,000 pesos a la
quincena.
LOS COBRAS O "L"
Es el nivel de los encargados de los puntos de productividad; armados con armas
largas o cortas. Asimismo extorsionan a la ciudadana inocente. No son de
origen militar.
LOS ZETAS NUEVOS
Integrado por los Kaibiles, ex militares guatemaltecos con entrenamiento especial
en combate urbano, combate en selva y otros ms quienes portan armas
como: AK-47, G3, M16, FAL, M82, MP5, Five-seveN, P90, M60, barrett.50 RPG-
7 y granada de fragmentacin, chalecos antibalas y cascos con visin nocturna y
equipo de radio comunicacin de alta frecuencia. Aqu tambin hay desertores del
cuerpo de lite de la Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA) como son del
Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales (GAFES), personal de la Brigada de
Fusileros Paracaidistas (BFP), Polica Militar (PM), Grupos de infantera, todos
estos con entrenamiento especial as como la obtencin de cursos obtenidos
dentro de su respectivo campo militar.
COBRAS VIEJOS O L VIEJOS
Integrados por gente de confianza, pero al carecer de formacin militar, en sus
orgenes slo podan ser comandantes de Los L o Cobras, como fue el caso del
llamado Z-40, Miguel ngel Trevio, quien junto con El Lazca integr el pacto para
la alianza de Los Zetas con los hermanos Beltrn Leyva; El Talibancillo o Talibn 2,
hermano de El Talibn; o bien El Z 42, pero posteriormente con la cada de los
miembros fundadores, el Z-40 paso ser jefe de toda la organizacin. Dando
rdenes a los Zetas Nuevos y viejos y dems miembros.
ZETAS VIEJOS
Son los originales y que en su mayora fueron ex Gafes, que formaron a finales de
los 90 y principios del ao 2000 el grupo. La mayora fueron capturados o les han
causado la muerte, las fuerzas armadas, o los carteles enemigos.
Actualmente no importa la formacin militar para ser Comandante, Jefe de Plaza,

inclusive el jefe absoluto de la organizacin. Generalmente son ex militares, y civiles entre
18 aos en adelante. Siempre como mximos mandos en Los Zetas. La organizacin est
fragmentada, en grandes sub organizaciones, cada una con sus jefes y comandantes,
independientes, sin sujecin a un mando nico. Con la captura del Z-40. Todava no hay
jefe absoluto.

DOCENTE
PANDILLAS
Mara (pandilla)
Mara Salvatrucha o MS13
Mara 18
MARA SALVATRUCHA
Generalmente abreviado como MS, Mara, y MS-13, es una organizacin internacional de
pandillas criminales asociadas que se originaron en Los ngeles y se han expandido a
otras regiones de Estados Unidos, Canad, Mxico, el norte
de Centroamrica (Guatemala, El Salvador, Honduras) y en el sur de Europa
(en Italia y Espaa).
La mayora de las pandillas estn integradas por centroamericanos (salvadoreos,

guatemaltecos y hondureos) y se encuentran activas en zonas urbanas y suburbanas.
Tienen clulas (clicas) localizadas principalmente en Centroamrica. Los pases ms
afectados por la mara Salvatrucha son Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, en
menor medida Canad, Estados Unidos y Mxico. Sin embargo, los nicos pases
centroamericanos que han logrado mantener alejado este movimiento
son Nicaragua, Costa Rica y Panam.
En Sudamrica se han reportado algunos brotes en Ecuador, Bolivia y Venezuela, aunque

han fracasado en sus intentos de establecerse.
Los miembros de la mara Salvatrucha se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y, a
menudo, la cara, as como el uso de su propio lenguaje de seas. Son conocidos por su
uso de la violencia y un cdigo moral propio que consiste, en su mayor parte, en
severos actos de venganza y retribuciones crueles.
Esta crueldad excesiva de los miembros de las maras o mareros, les permiti ser
contratados por la organizacin delictiva de Sinaloa, dirigida por Joaqun Guzmn Loera,
para ser entrenados en el manejo de armas y contrarrestar la fuerza de la Organizacin
del Golfo (Los Zetas), una guerra que azota el sur de la frontera de Estados Unidos.

DOCENTE
Las actividades criminales de la mara Salvatrucha incluyen venta de drogas, extorsin,
venta de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otras. En Centroamrica
su presencia se debe a la deportacin de delincuentes desde Estados Unidos a sus
pases de origen.
Sus actividades en los Estados Unidos atrajeron la atencin del FBI quien junto a
la DEA hizo redadas contra los mareros en las que fueron detenidos cientos de miembros
de la mara Salvatrucha.
RITOS
Muchos miembros de la mara Salvatrucha se hacen varios tatuajes para demostrar su

pleitesa a un lder salvatrucho. Entre los diseos se incluyen MS, Salvatrucha, el
Devil Horns, el nombre de alguno de sus lderes, y otros smbolos. Esta costumbre que
en los inicios de la pandilla era muy usual, se ha ido reduciendo para evitar ser
identificados debido a sus actividades criminales.
Los miembros de la mara Salvatrucha, as como miembros de otras bandas

norteamericanas modernas, utilizan un lenguaje de seas para identificarse y
comunicarse.
Dos de los ms comunes son: uno es la cabeza del diablo o cuernos, que forman una
M cuando se muestra al revs; as mismo tambin el otro es mostrar una o ambas
manos escondiendo el dedo anular.
La pandilla realiza ritos de iniciacin tanto para hombres como para mujeres. Los hombres
deben soportar palizas dadas por los dems miembros que llegan a durar 13 segundos, o
adentrarse en un barrio de una pandilla rival y matar a uno de sus miembros.
Las mujeres tambin suelen ser sometidas a palizas y una vez aceptadas tienen la
proteccin de la Mara, aunque tambin tienen que acatar las decisiones de los hombres.
El papel de la mujer en la Mara ha variado de ser simplemente novia o mensajera a tomar
parte activa en los ritos de iniciacin e incluso cobrar vidas.

DOCENTE
La organizacin de la Mara Salvatrucha tiene cdigos muy violentos incluso al punto de
tener que asesinar a otras personas. Quienes hablan con la polica cuando son detenidos
son asesinados al ser liberados. Tambin matan a los lderes que no obtienen los
resultados deseados, o a los miembros que se borren los tatuajes (es decir que renuncien
a la mara), por citar algunos ejemplos.

DOCENTE
2.3 MEDIOS DE CASTIGO Y TORTURA
El narcotrfico mexicano se ha caracterizado por su alto nivel de crueldad y violencia.
Esta nueva guerra de crteles, ha dejado a un lado todos los cdigos morales que las
antiguas mafias respetaban.
Con lamento y desgracia, nos hemos aterrorizado viendo en las noticias, las horribles
pruebas de su maldad.
Ms de 100 mil asesinatos relacionados con el narco se han registrado, eso convierte a
Mxico en un lugar ms violento que Afganistn o Palestina.
1.- ELECTROCUTAR LAS PARTES MAS SENSIBLES

La tortura es muy utilizada para obligar a la vctima a dar la informacin que los narcos
necesitan; debido al dolor y a la desesperacin, los torturados suelen aceptar las
acusaciones. Aceptan la culpa, para acabar con la tortura.
2.- INCINERACIN EN VIDA

Una de las formas ms comunes de asesinato, sobre todo cuando se trata de traiciones,
es quemar en vida a las vctimas.
Amarran lso pes a la persona, asegurndose de que no puedan moverse, lo empapan

con gasolina y despus le prenden fuego. El cuerpo dura varios minutos en agona, hasta
que el dolor le hace perder el conocimiento y finalmente muere en aproximadamente 15
minutos.
Esta es una de las torturas favoritas del Cartel del Golfo.
3.- MATAR A LA FAMILIA

La crueldad del narcotrfico no conoce lmites. Es muy comn que las familias completas
de los enemigos, sean asesinadas.
Sin distinguir entre nios, mujeres o ancianos, los criminales han matado, incluso en
video, a familias completas de capos, pertenecientes a crteles contrarios.
Desafortunadamente en sitios como elblogdelnarco se pueden observar esta clase de

horribles videos.
El Crtel de Michoacn, lleva la delantera en esta inhumana prctica de violencia.
4.- ABUSO DE UN SER QUERIDO

Cuando se trata de lastimar al enemigo, los narcotraficantes son capaces de cualquier
cosa. Por ejemplo, abusan a la hermana, mam, novia, esposa o hija del enemigo, en su
presencia.
Despus de cometer este inhumano acto, asesinan a los dos a sangre fra.
5.- CORTAR Y OBLIGAR A COMER PARTES NOBLES

Cuando la venganza est relacionada con una mujer (meterse con la pareja de un narco)
suelen castigar de esta manera: cortan las partes nobles de la persona, despus llenan de
alcohol esa zona, para evitar que muera desangrada. Obligan a la vctima a comer su
propio miembro, muriendo ahogado o a causa de los golpes y las heridas.

DOCENTE
Por lo general, los narcotraficantes exhiben los cuerpos de esta clase de vctimas,
colgndolos de puentes o dejndolos en lugares pblicos.
6.- INTRODUCIR OBJETOS EN EL CUERPO DE LOS HOMBRES

Otra tortura muy comn, utilizada en los sujetos que se meten con las mujeres de los
narcos, destruye completamente la dignidad de los hombres.
Despus de una tremenda golpiza, introducen en el trasero de la vctima todo tipo de

objetos, desde bates, palos de escoba, ramas, etc., provocando hemorragias internas que
causan la muerte en un mximo de 36 horas.
7.- CORTAR CABEZAS

La red est llena de videos relacionados con esta tortura. Los narcotraficantes mexicanos
son fanticos de cortar la cabeza de su vctima, mientras estn vivos, utilizando un hacha
o un cuchillo comn, cortan en vida la cabeza de la persona.
Se han encontrado miles de cabezas en lugares pblicos, los delincuentes organizados

exhiben sus delitos para causar intimidacin o dar mensajes a los crteles enemigos.
Esta prctica es altamente utilizada por los crteles de los Zetas, del Golfo y de
Michoacn.
8.- DESCUARTIZAR EN VIDA

El Crtel de los Caballeros Templarios, utiliza con regularidad este mtodo: usando
machetes, varios hombres destrozan en vida a una persona, procurando no cortar el
cuello o la cabeza para que la vctima dure ms tiempo con vida y pueda contemplar su
cuerpo hecho pedazos.
9.- DESMEMBRADO POR VEHCULOS

Este mtodo es utilizado para torturar a traidores del mismo crtel. Amarran las manos de
la vctima a un vehculo y los pies a otro. Ambos automviles aceleran en sentidos
contrarios, arrancando los pies y los brazos de la persona.
10.- DESFIGURACIN DEL ROSTRO CON CIDO

Por ltimo, cuando el narco no pretende asesinar pero quiere arruinar la vida, suele
aventar cido o aceite hirviendo en el rostro de la vctima, evitando que ningn cirujano
pueda remediar el incidente.
Esta tortura es muy utilizada con los familiares de los capos de los crteles contrarios, en
estos casos, dejar con vida a la vctima, resulta ms doloroso.
11.- ALBERCA DE CIDO

Caso del pozolero
Durante una entrevista este delincuente asegur que no solo desintegraba en cido los
cadveres de los cuerpos asesinados, sino que tambin se utilizaba como medio de
tortura, sumergir lentamente a la vctima en distintos qumicos y cidos, provocando un
horrible dolor.

DOCENTE
Confes que muchas de las vctimas eran drogadas para evitar que perdieran el
conocimiento durante la tortura. Este hombre perteneca al Crtel de Sinaloa, comandado
por el recin detenido Joaqun el chapo Guzmn.
2.4 LOS MIGRANTES FRENTE A LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
El trfico de seres humanos en manos de la delincuencia organizada representa un canal
ideal para la infiltracin de clulas terroristas en Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, se
debe pensar en el trfico de seres humanos y de inmigrantes como un vnculo entre el
terrorismo y la delincuencia organizada.
El trfico de seres humanos es un fenmeno de altsima complejidad. Una de sus

dimensiones la constituye la socioeconmica, donde las ventajas de que gozan las
organizaciones en sus mrgenes costo-beneficio, explican la expansin de las actividades
ilegales.
De acuerdo con los datos reportados por el gobierno de los Estados Unidos de Amrica,
se estima que existe una poblacin de 7 millones de inmigrantes en situacin irregular
viviendo en ese pas, de los cuales se calcula que en el 2000 ingresaron de manera
irregular un total de 4.8 millones de mexicanos.
Los resultados en materia de combate a la delincuencia organizada no han sido

suficientes, pues segn lo reportado en el quinto informe de gobierno rendido por el
entonces presidente Vicente Fox, en septiembre del 2005, las averiguaciones previas
iniciadas por delincuencia organizada, durante el periodo enero-junio de 2004 fueron 487.
El trfico de inmigrantes en nuestro pas es un fenmeno que debe ser analizado desde
dos puntos de vista, que inciden en las formas en que debe ser combatido:
1.- Como asunto de respeto a los derechos humanos de los inmigrantes
2.- Desde la perspectiva de los gobiernos y la proteccin de sus nacionales en materia de
seguridad nacional y seguridad pblica.
En los ltimos aos, el endurecimiento de la poltica migratoria por parte del gobern de
los Estados Unidos ha elevado los costos de ingreso ilegal de inmigrantes, y por lo tanto
hace ms atractiva esta actividad ilegal para la delincuencia organizada.
La problemtica que existe principalmente es la dificultad para investigar este tipo de

delincuencia y la falta de manuales de procedimientos para el uso de las herramientas
proporcionadas por la ley y para hacerlas ms efectivas.
La falta de coordinacin entre las instituciones encargadas de combatir este tipo de ilcitos
genera, en beneficio de los grupos de delincuencia organizada, la imposibilidad de las
autoridades de abatirla, por lo cual nos encontramos frente a un obstculo importante
para aplicar polticas efectivas en la lucha contra este delito.
MARCO JURIDICO NACIONAL

Ley General de Poblacin
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

DOCENTE
En el mbito internacional, existe la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Trasnacional, que adems contiene el protocolo contra el trfico
ilcito de migrantes por tierra, mar y aire.
Dicho convenio fue signado por Mxico y ratificado por el Senado. Este instrumento
internacional establece polticas que los pases miembros deben adoptar para prevenir,
combatir y procesar este tipo de ilcitos, especficamente el Anexo III, que contiene el
protocolo mencionado y en el que se establecen medidas ya reguladas en la legislacin
nacional o que pueden implementarse.
MEDIDAS DE PREVENCIN Y COORPERACIN
Intercambio de informacin, sobre todo entre los Estados parte que tengan
fronteras comunes.
Medidas fronterizas
Seguridad y Control de Documentos
Capacitacin y Cooperacin Tcnica
Medidas de Proteccin y Asistencia

DOCENTE
2.5 MENORES DE EDAD Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
A partir de los 10 aos, los nios mexicanos son susceptibles de ser integrados a la larga
cadena del crimen organizado y trfico de estupefacientes, alert la Comisin
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Violencia, niez y crimen
organizado.
En el informe, la Comisin revis la situacin de los menores en pases particularmente

aquejados por la presencia de grupos delictivos dedicados al trfico y venta de narcticos.
Con amplitud, abord la respuesta de los Estados a cuestionarios enviados por la

Relatora, as como por visitas en 2013 y 2014 a Mxico, Brasil y Honduras, entre otros
pases.
En el caso mexicano, la CIDH destac que, de acuerdo con la informacin proporcionada

por el Estado, se desprende que los nios son integrados a organizaciones criminales a
partir de los 10 y 11 aos de edad, o incluso a edades ms tempranas para trabajar para
traficantes.
De acuerdo con las respuestas del Estado mexicano, ste reconoci que hay
aproximadamente un milln y medio de nios de 5 a 17 aos que no estudian ni trabajan,
quienes son ms fcilmente captados y explotados por el narcotrfico y la delincuencia
organizada.
Las agrupaciones consultadas agregaron que nios de 9 a 10 aos son vctimas de trata
de personas y que hay casos de ms pequeos que son usados como vigas.
Segn los reportes de la sociedad civil, nios de 12 aos son usados para cuidar casas
de seguridad y a partir de los 16 ya portan armas y participan en secuestros o asesinatos.
En lo que se refiere al narcotrfico, los nios estn involucrados en toda la lnea de la

industria. Los ms pequeos trabajan como vigilantes, los ms grandes se ocupan del
traslado de la droga y a partir de los 16 empiezan a ser contratados como sicarios, segn
el estudio.

DOCENTE
Al menos 30 mil menores cooperan con la delincuencia organizada en Mxico, donde el
crimen recurre con ms frecuencia a pandillas de jvenes en situacin vulnerable para
reclutar narcomenudistas o sicarios.
Estadsticas de la Red por los Derechos de la Infancia publicadas indican que los ms
pequeos son utilizados como "halcones" (vigilantes de posibles vctimas); a partir de los
12 aos cuidan casas de seguridad, y a los 16 ya son sicarios que trabajan en secuestros
y asesinatos.
Datos de la Procuradura General de la Repblica (PGR), adems dan cuenta de que

entre diciembre de 2006 y junio de 2012 fueron detenidos 5 mil 585 menores por delitos
relacionados con el narcotrfico y la delincuencia organizada.
"Estas estadsticas no incluyen a los menores detenidos por homicidio, el delito para el
que los adolescentes son ms utilizados y que, por ser del fuero comn, es castigado por
los sistemas estatales de justicia", seal el diario.
Otro informe elaborado en 2010 por la PGR para la Organizacin de Estados Americanos
(OEA) asegur que en Mxico operaban 215 pandillas relacionadas con la delincuencia
organizada: 165 en el norte, 34 en el centro del pas y 16 en el sur. Segn la dependencia,
en ese ao la pandilla internacional Mara Salvatrucha tena presencia en 21 entidades
mexicanas.
"Informacin de inteligencia refiere la operacin de pandilleros reclutados por Joaqun 'El

Chapo' Guzmn (lder del cartel de Sinaloa) en los municipios de Ciudad Jurez,
Batopilas, Guachochi, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos, Ascensin, Ignacio
Zaragoza, Galeana, Guadalupe y Calvo, Praxedis G. Guerrero, Villa Ahumada y Valle de
Jurez en Chihuahua, para pelear la plaza a La Lnea, brazo ejecutor de los Carrillo
Fuentes", asegura el informe publicado por el diario.
El reporte del rotativo seala adems como uno de los factores que ha aportado al
incremento de menores en las filas de los grupos del crimen organizado a que los jvenes
son vistos por los crteles del narcotrfico como mano de obra barata para sus clulas
delictivas, y fcilmente reemplazable.

DOCENTE
"Miembros de la 'Mara Salvatrucha 13' y 'Barrio 18' localizados en el sur del pas estn
siendo contratados por organizaciones dedicadas al narcotrfico como sicarios para el
ajuste de cuentas, porque cuestan poco, asesinan por placer y les ofrecen pagos en
efectivo y droga".
Nias y migrantes, en mayor riesgo
Adems de la ausencia de polticas pblicas para evitar la incorporacin de menores en el

crimen, tampoco hay atencin para los migrantes, advirtieron las organizaciones sociales
a la CIDH.
La Comisin fue notificada de que nios y adolescentes migrantes centroamericanos son

secuestrados por las organizaciones criminales a su paso por Mxico y, en caso de que la
familia no cuente con recursos para pagar su rescate, los obligan a realizar acciones para
el grupo criminal.
El organismo interamericano alert sobre la discriminacin de la que son vctimas los

menores de la regin, sobre todo los varones de barrios pobres y perifricos
estigmatizados como peligros sociales, que deben ser controlados.
Sin embargo, apunt que los ms jvenes son el grupo social ms afectado por la
violencia y quienes estn en mayor riesgo de vulneracin a derechos y actuar del crimen
organizado.
El gnero influye en esa relacin, apunt la CIDH en su informe, pues mientras los nios
son utilizados para el trfico y venta de droga, robos extorsiones y acciones violentas, las
nias generalmente son vctimas de violencia sexual y de gnero, muchas son forzadas a
mantener relaciones con integrantes de los grupos criminales, son abusadas sexualmente
y tratadas y explotadas con fines sexuales.
Para estas nias, lament la CIDH, no existen polticas suficientes para su atencin; por el
contrario, son criminalizadas, sobre todo en estados donde est penalizada la
prostitucin.

DOCENTE
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Criminalidad Organizada en El Mundo

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UNIDAD 2

CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL MUNDO

El crimen organizado transnacional es una amenaza global. Con ingresos anuales

Las imgenes en la ficcin sobre crimen organizado se encuentran muy alejadas de la

La delincuencia organizada transnacional no queda estancada; antes bien, es una

2.1 FORMAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Como hemos sealado con anterioridad se entiende por crimen organizado a

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

Un ejemplo contundente de la delincuencia organizada es LA MAFIA, la cual tiene su

Naci en Sicilia donde se denomin Cosa Nostra o mafia, y en su origen una

Sus miembros se denominaban a s mismos mafiosos, es decir, "hombres de honor". Los

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

LAS PANDILLAS o MARAS

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

Los pandilleros tpicamente son jvenes de entre 13 y 21 aos de edad. A la mayora no le

Cada miembro de estos grupos, generalmente se involucra con el mismo, partiendo de la

El comportamiento de los pandilleros o mareros, los incidentes relacionados con pandillas

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

Abuso y negligencia en la familia pueden conducir a los jvenes a buscar proteccin y

Prdida de control sobre su propia vida.

Falta de conocimiento sobre como manejar la presin de los amigos.

Falta de experiencias positivas y exitosas.

El aprendizaje y algunas discapacidades de comportamiento.

Estilo de vida extravagante de los miembros de las pandillas.

Necesidad de dinero y la manera fcil de obtenerlo con las pandillas.

Sentido de estatus o posicin social al tener amigos o "contactos adecuados."

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

Integracin mltiple e indeterminada de miembros, segn la naturaleza de las

GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

La delincuencia organizada se trata de una especie de agrupacin de personas que ha

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y

As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones

Por ello, la delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno de los ms graves

La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando y est estructura en

ESTRUCTURA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

La delincuencia organizada acta con criterios empresariales claramente establecidos,

De igual manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y la especialidad de la

La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su direccin, administracin

Podemos decirlo de la siguiente manera:

"La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y esta

Cuenta con la siguiente estructura financiera:

La gestin administrativa, contable y financiera.

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz seala algunas caractersticas

"Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso;

1er Nivel: Cohecho (Soborno)

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

I. Los gestores financieros, administrativos y contables del crtel, estos trabajan

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

En Italia hay cuatro mafias principales:

La Cosa Nostra (Sicilia),

Sacra Corona Unita (Puglia)

Cosa Nostra es como se denomina la organizacin de la Mafia de origen siciliano en

CAPO DI TUTTI CAPO

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

El caporgime tambin puede actuar como sicario dirigido por el don.

ASSOCIATO (GIVANE DONORE)

LIC. PATRICIA MARIN GARCIA CASTRO

La mayor fuente de exportaciones, as como de riqueza de la isla desde la cual brot la

La Cosa Nostra se encargaba al principio de la proteccin de dichas fincas. Los dueos

Durante el fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, us los poderes

El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen