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INFORME LEGAL N 01-2017-UCV-DP-CJOSL

Para Mg. Rene Oblitas

De Chvez Bardalez Llenny Laurita

Julca Santa Cruz Madeleyne

Ocampo Vsquez Vanessa

Snchez Irigon Cesia Jazmn

Llanos Neyra Johann Francisco

Fecha 10 de Junio 2017

Asunto Proceso Constitucional de Habeas corpus

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de exponerle el tema


Proceso Constitucional de Habeas Corpus recada en el expediente N 01936-
2015-HC/PJ en ese sentido cumplo con informarle lo siguiente.

I. ANTECEDENTES
1. Mediante escrito del 24 de noviembre de 2014, el Abogado Carlos Huerta Escate,
present una denuncia de parte ante la Fiscala Superior de Lavado de Activos y Perdida
de Dominio, en contra de Doa Nadine Heredia Alarcn y otros, en mrito a la informacin
publicada en el peridico EXPRESO, en su edicin de la misma fecha antes referida, que
en su titular denuncia indicios de presunto lavado de activos, llevados a cabo por el
recurrente y otros.
2. Se sustenta la referida denuncia que , "exigen levantarle el secreto bancario",
"cuentas oscuras", "sospechosas transferencias entre 2006 y 2008 a cuenta de Nadin
Heredia deben ser investigadas, reclama ex asesor del Oficialismo Jorge Paredes
Terrey", y "aparece los destapes en la trama de corrupcin que involucra a personajes
cercanos a Palacio como Belaunde Lossio y Rivera Dirigi"; y "reclama Jorge Paredes
Terry, ex Asesor del Nacionalista Daniel Abugatts", "que se levante el secreto
Bancario a Nadine e Ilan Heredia"; "ex empleado congresal sostiene que "Los Belaunde
lavaron activos con la pareja presidencial y ellos les devolvieron el favor" .
3. Mediante Resolucin Fiscal N 1 de 29 de enero de 2015, la lera Fiscala
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Prdida
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de Dominio dispone: Abrir investigacin preliminar contra las persona de Jlan


Paul Heredia A/arcn y Nadine Heredia A/arcn, la misma que se desarrollar en el
despacho Fiscal por el plazo de 180 das.
4. Entre los aos 2006 y 2008, a una cuenta bancaria de Nadine Heredia se advierte
existencia de depsitos , al finalizar la campaa, por un total de$ 92 mil dlares
americanos; dentro de los depositantes figura: Arturo Belaunde Lossio con cerca de
$ 4 mil dlares americanos, llan Heredia A/arcn con aportes por $ 213, 062 dlares
americanos, movimiento de registros de la cuenta de la Sra. Nadine Heredia
correspondiente al Banco de Crdito del Per; flan Heredia A/arcn sera el apoderado
de Nadine Heredia A/arcn para manejar sus cuentas bancarias, tanto en Per como en
el extranjero; Martn Belaunde Lossio habra pagado a Nadine Heredia la suma de$ 50
mil dlares americanos para hacer un estudio de mercado a favor de la empresa Centros
Capilares; y, Fernando Rospigliosi advirti que el dinero depositado a Nadine Heredia
tratara de una Operacin de Blanqueo.
5. Nadine Heredia interpuso a su favor un proceso constitucional de Hbeas Corpus ,
contra Ricardo Cesar Rojas Len, Fiscal encargado de la Primera Fiscala
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Prdida
de Dominio del Ministerio Pblico; por vulneracin del Derecho Constitucional a la
cosa decidida en sede fiscal, al principio del Nos bis In Idem, del derecho al debido
proceso, vulneracin al principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad.
6. En la demanda constitucional, origen del presente proceso de garanta, interpuesta
por Nadine Heredia Alarcn, se alega que "el accionado Ricardo Csar Rojas Len,
Fiscal de la Primera Fiscala Provincial Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Lavado de Activos y Prdidas de Dominio, ha vulnerado el Principio de
Legalidad, toda vez que mediante Resolucin Fiscal de fecha 29 de enero del 2015
dispone Abrir Investigacin Preliminar la accionante y otros, por hechos que han sido
materia de investigacin por la Segunda Fiscala Provincial Especializada en
Criminalidad Organizada - Ingreso N 122-2009, despacho fiscal que mediante
resolucin de fecha 22 de abril de 2010 resolvi Declarar no ha lugar formalizar denuncia
penal contra la accionante y otros por la presunta comisin del delito de Lavado de
Activos en agravio de El Estado, resolucin esta ltima que al ser cuestionada
mediante Queja de Derecho ante el Superior Jerrquico fue aprobada, con fecha 05 de
julio de 201O, Infundada la queja presentada por la Procuradura Pblica del Estado.
7. Alega la demandante que el accionado ha vulnerado sus derechos constitucionales
al abrir investigacin preliminar por hechos idnticos a los ya investigados por despacho
fiscal, lo cual si bien no ha procedido con reabrir el caso antes mencionado sino ms
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bien en abrir una nueva investigacin en atencin a una denuncia de parte, esto no exime
la aplicacin del principio constitucional Nem Bis In ldem, toda vez, que se trata de un
mismo hecho, persona y fundamento.
8. Se llevaron a cabo las diligencias pertinentes que justificaban la precedencia lcita de
los depsitos realizados entre el 20 de octubre de 2005 al 05 de marzo de 2005,
ascendentes a$ 220,525.69 en la cuenta de ahorros en moneda extranjera a nombre de
la demandante; originando con ello que el Fiscal, en su momento establezca no slo el
origen de tales recursos, sino tambin sostener que el "delito fuente", requisito del delito
de lavado de activos por el cual se le abri investigacin preliminar, de acuerdo a la Ley
N 27765 no se ha dado; declarando por ello, "no ha lugar a formalizar denuncia penal"
en contra de la demandante y otros.
9. Decisin que al ser aprobada por el Fiscal Superior, constituye Cosa Decida";
alegando por ltimo la accionante que el superior jerrquico, al absolver la Queja de
Derecho interpuesta por el Procurador Pblico atendi y dio respuestas a cada una de
las alegaciones planteadas por estos", sealando finalmente que, este proceder Fiscal
ha violado los derechos ya acotados, que tienen conexin con la libertad individual en
grado de amenaza.
10. La Juez Constitucional, en la sentencia materia de alzada, argumenta lo siguiente:
"respecto a la calidad de Cosa Decidida de la resolucin de fecha 22 de abril de 2010,
sta tiene el carcter inamovible, no slo por haber sido aprobada por el Fiscal Superior,
sino tambin al coincidir con los argumentos del inferior, por lo que no es factible aplicar
la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el Exp. N 2920-2012-HCITC- Caso
Castaeda Lossio, al no haber discrepancia en ambos representantes del Ministerio
Pblico.
11. En lo que concierne a que si se ha vulnerado o no el principio de "Nen Bis In ldem"
con la resolucin de fecha 29 de enero de 2015, la Juez sostiene que habindose
realizado el test de la triple identidad factible de usar en estos casos segn el Tribunal
Constitucional, queda establecido que en el presente caso se ha vulnerado dicho
principio, ste es, al existir entre la investigacin 122-2009.
12. En base a los argumentos precedentes, por Resolucin SIN del 8 de junio de 2015,
el A- quo declara: "FUNDADA en parte la demanda de HABEAS CORPUS presentada
por doa Nadine Heredia A/arcn contra Ricardo Csar Rojas Len, encargado de la Ira.
Fiscala Provincial Supra provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Prdida de Domino, por afectacin del Derecho Constitucional al Debido
Proceso en la vertiente del "Non bis in dem"; en el extremo que inicia investigacin
preliminar contra doa NADINE HEREDIA ALARCN
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13. NULA la resolucin nmero uno de fecha veintinueve de enero del ao dos mil quince,
de la investigacin 480-2014 en el extremo que inicia investigacin preliminar contra
la demandante NADINE HEREDIA ALARCN; 2).-NULOS todos los actos posteriores
que se deriven del inicio de la citada investigacin (N 480-2014) contra la demandante
Nadine Heredia A/arcn, en el extremo amparado (contenidos en la Investigacin N22-
2009); 3).- SE ORDENA al Ministerio Pblico se abstenga de continuar investigacin
(Ingreso 480-2014) sobre los hechos que han merecido pronunciamiento fiscal en el
ingreso N 122-2009,perodo del 20 de octubre 2005 al 05 de marzo 2009; e INFUNDADA
la demanda en todo lo dems que contiene".
14. La accionante, Nadine Heredia Alarcn, alega en su recurso de fojas 985 a995, que
la resolucin que da inicio a la investigacin penal al ser declarada nula, evidentemente
por ser esta contraria de derechos fundamentales, la consecuencia inmediata de dicho
acto es que los dems subsecuentes a ello o todo acto provenido de la misma,
tambin se deben extender por la declaracin de nulidad ordenada en la sentencia
impugnada.
15. La Procuradura del Ministerio Pblico, argumenta su apelacin de fojas 4002 a
1051, aduciendo: a) La sentencia impugnada carece de motivacin al no realizar un
anlisis jurdico constitucional de la procedencia de la demanda en torno a la falta
de contenido constitucionalmente protegido; b) Las actuaciones de los Fiscales
son postulatorios, es decir, slo son requirentes, por tanto, no vulneran ni amenazan
la libertad individual; c) No se desarrollaron actos de investigacin en relacin al origen
de los fondos que los contratantes de la recurrente emplearon para pagar por sus
servicios, tampoco se estableci la capacidad econmica de las empresas
contratantes; d) No se desarrollaron actos de investigacin en relacin a las
vinculaciones criminales de los socios; e) Existieron nuevos elementos no conocidos en
la investigacin fiscal N 122-2009. Con estos argumentos, solicita que la demanda
sea declarada improcedente.
16. La defensa del Fiscal demandado, seala en su impugnacin de fojas 949 a 97 4,
principalmente: i) En el presente caso no se realiz una investigacin eficiente; ii) No
se desarrollaron actos de investigacin en relacin a las vinculaciones criminales
de los socios; iii) No se evaluaron la capacidad econmica, inconsistencias en las
versiones de los investigados; iv) El fundamento de la decisin fiscal, no tiene la
calidad de Cosa Decidida, porque deviene en un dficit probatorio.
17. Luego de revisada la demanda, se advierte que se pretende: a) Se declare nula
y/o sin efecto legal alguno, la Resolucin N 1 de 29 de enero de 2015" emitida por el
demandado, en su calidad de Fiscal Supra provincial Corporativa Especializada en
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Delitos de Lavado de Activos y Prdida de Domino, registrada en la carpeta de


Investigacin Fiscal N 480-2014; y, b) Se disponga la nulidad y/o se deje sin efecto legal,
todo tipo de resolucin fiscal emitida y registrada en la carpeta(...) 480-2014,por dicha
Fiscala Supra provincial y se ordene el archivamiento de la citada investigacin
preliminar" la misma que ya fue decidida en la Investigacin contenida en la Carpeta N
122-2009. La infraccin constitucional que se apunta ser reparada, recae en el Debido
Proceso, en su vertiente de "Cosa Decidida"y "Nen Bis In Idem".
18. La investigacin fiscal contenida en la Carpeta N 122-2009, la misma que fue
archivada por la Fiscala Provincial correspondiente, y confirmada por la Fiscala
Superior Especializada de Criminalidad Organizada, fue llevada a cabo bajo los
parmetros de la ley N 27765 (Ley de Lavado de Activos), que no incorporaba
taxativamente como delito autnomo al delito de Lavado de Activos, lo que motiv un
desarrollo doctrinario y jurisprudenciai29 del delito fuente o hecho delictivo precedente,
precisamente argumento tambin utilizado como pilar para archivar la Investigacin N
122-2009; lo que no ocurre con el Decreto Legislativo N 1106 (artculo 10), donde
expresamente seala la calidad de delito autnomo del delito de Lavado de Activos.
19. la reapertura de la investigacin, dispuesta por el Fiscal demandado, de fecha 29 de
enero de 2015 y contenida en la Carpeta Fiscal 480-2014, ha sido al amparo del referido
Dec. Leg. que asume el delito de Lavado de Activos como autnomo, cuando se debi
en todo caso, seguir bajo los alcances de la Ley 27765; por lo que, el Fiscal demandado
ha actuado con indiferencia a lo que prescribe el artculo de la Constitucin Poltica que
prohbe la aplicacin retroactiva de la ley cuando sta es ms benigna que la anterior.
20. La favorecida con este proceso constitucional de Hbeas Corpus, ya ha sido
investigada en el ao 2009 a 201 O, la misma que est contenida en la
investigacin N 122-2009, por hechos que se habran cometido entre los aos 2006
a 2009; los mismos que merecieron el pronunciamiento de la Segunda Instancia
Fiscal, la que aval la decisin del Fiscal Provincial, o sea de primera instancia;
archivamiento que fue reabierto en forma irregular -como ya lo hemos sealado-,
ante una simple denuncia, de quien no fue ni es parte agraviada en los hechos, pero que
mereci una esmerada atencin del Ministerio Pblico; al reabrir la investigacin con
fecha 29 de enero de 2015 ante una denuncia de un tercero, lejano a ser considerado
como parte agraviada, y que sin ms, fue admitida y tramitada primero, por la Fiscala
Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado
de Activos, la que deriv la "denuncia" al Fiscal demandado, y luego, este ltimo sin
tener en cuenta los ms mnimos requisitos formales, para darle la seriedad y sobre
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todo legitimidad, y no proceder como lo ha hecho, en base a argumentos ms que


deleznables.
21. El Principio Constitucional de Legalidad Procesal, que tiene su raigambre en el
inciso 3 del artculo 139 de nuestra Carta Poltica, en dos extremos: a) La observancia
del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional; y b) A que ninguna persona puede ser
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos.
22. El anlisis de este principio, es para los efectos de ser aplicado, slo a la
investigacin fiscal iniciada mediante Resolucin N 1 de fecha 29 de enero de
2015, donde se investiga a la recurrente y Ilan Pal Heredia Alarcn, Resolucin
de fecha 12 de febrero de 2015 (467 a 482), donde se inicia investigacin a Antonia
Alarcn Cubas, y Resolucin de fecha 25 de Mayo de 2015 (fojas 826 a 888), donde
se indicia investigacin a Lino Gregorio Bejarano Miranda, Arturo Jos Belaunde
Guzmn, Eladio Mego Guevara, Mara Esther Ziga Loayza, Roco del Carmen
Caldern Vinatea y Victoria del Rosario Morales Erroch, Guiliana del Carmen Belaunde
Lossio, Susana Lourdes Vinatea Milla Viuda de Caldern, Santiago Gastaaudi
Ramrez, Maribel Ame/ita Vela Arevalo, TODO GRAF SAC, DEL INSTITUTO PARA LA
PROMOCIN DE LA IDENTIDAD Y EL DESARROLLO NACIONAL, Carlos Gabriel
Arenas Gmez Snchez.
23. El Colegiado considera que no es razonable la aplicacin del el artculo 8 del Cdigo
Procesal Constitucional, para el Fiscal demandado, en vista que no se advierte que actu
con dolo, sino con negligencia que no los hace merecedor de los efectos del precitado
artculo; sin embargo, se les debe exhortar para que, en lo sucesivo, acte con mayor
diligencia y responsabilidad; adems, se debe capacitar a los miembros del Ministerio
Pblico en materia de Garantas Constitucionales, especialmente en Hbeas Corpus.
24. De la reversin de la demanda de Hbeas Corpus, se evidencia que los
derechos vulnerados, aun cuando no hayan sido expuestos en forma expresa en dicha
demanda, es el Vulneracin al Debido Proceso, en sus vertiente de la "Cosa Decidida",
"Nen Bis In Idem", Principio de Legalidad Sustantiva y Procesal, todos ellos conexos con
la libertad Individual, en grado de amenaza.
25. Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con el artculo 36 del C.P
.Const. la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de
Justicia de Lima, administrando justicia Constitucional, en esta oportunidad,
RESUELVE:
26. ADECUAR la sentencia, de fojas 891 a 925-vuelta, su fecha 8 de Junio de 2015,
entendindose como derechos vulnerados: Vulneracin al Debido Proceso, en sus
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vertientes de la "Cosa Decidida", Nen Bis In Idem, Principio de Legalidad Sustantiva


y Procesal, todos ellos conexos con la libertad Individual, en grado de amenaza".
27. INTEGRAR la propia sentencia y comprender como favorecidos a Ilan Pal Heredia
A/arcn, Lino Gregario Bejarano Miranda, Antonia A/arcn Cubas de Heredia, Arturo
Jos Belaunde Guzmn, Eladio Mego Guevara, Mara Esther Ziga Loayza, Roco del
Carmen Caldern Vinateay Victoriadel Rosario Morales Erroch, por Vulneracin al
Debido Proceso, en sus vertientes de la "Cosa Decidida", Nen Bis In ldem, y de
los Principios de Legalidad Sustantiva y Procesal, todos ellos conexos con la libertad
individual, en grado de amenaza. Asimismo, a, Guiliana del Carmen Belaunde Lossio,
Susana Lourdes VinateaMilla Viuda de Caldern, Santiago Gastaaudi Ramrez, Maribel
Ame/ita Vela Arvalo, TODO GRAF SAC, DEL INSTITUTO PARA LA PROMOCINDE
LA IDENTIDAD Y EL DESARROLLO NACIONAL y Carlos Gabriel Arenas Gmez
Snchez, por Vulneracin al Debido Proceso - Principios de Legalidad Sustantiva y
Procesal, todos ellos conexos con la libertad individual, en grado de amenaza.
28. CONFIRMAR la misma sentencia en el extremo que falla: DECLARANDO FUNDADA
EN PARTE la demanda de HBEAS CORPUS, presentada por doa Nadine Heredia
A/arcn contra Ricardo Csar Rojas Len, encargado de la Ira. Fiscala Provincial
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y
Prdida de Domino, por afectacin del Derecho Constitucional al Vulneracin al Debido
Proceso, en sus vertientes de la "Cosa Decidida", Nen Bis In Idem, todos ellos conexos
con la libertad Individual, en grado de amenaza; en el extremo que inicia investigacin
preliminar contra doa NADINE HEREDIA ALARCN, con el propsito de determinar la
procedencia y destino de los ingresos analizados en la Investigacin N 122-2009.
29. En aplicacin del hbeas corpus extensivo positivo resuelve, fundada la demanda
constitucional de hbeas corpus, a favor de flan Pal Heredia Alarcn, Lino Gregario
Bejarano Miranda, Antonia A/arcn Cubas de Heredia, Arturo Jos Belaunde Guzmn,
Eladio Mego Guevara, Mara Esther Ziga Loayza, Roco del Carmen Caldern Vinatea
y Victoria del Rosario Morales Erroch, por Vulneracin al Debido Proceso, en sus
vertientes de la "Cosa Decidida", Nen Bis In Idem, y de los Principios de Legalidad
Sustantiva y Procesal, todos ellos conexos con la libertad individual, en grado de
amenaza.
30. Fundada la demanda constitucional de hbeas corpus, a favor de Guiliana del
Carmen Belaunde Lossio, Susana Lourdes VinateaMilla Viuda de Caldern, Santiago
Gastaaudi Ramrez, Maribel Ame/ita Vela Arvalo, TODO GRAF SAC, DEL INSTITUTO
PARA LA PROMOCIN DE LA IDENTIDAD Y EL DESARROLLO NACIONAL y Carlos
Gabriel Arenas Gmez Snchez, por Vulneracin al Debido Proceso - Principios de
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Legalidad Sustantiva y Procesal, todos ellos conexos con la libertad individual, en grado
de amenaza.
31. V.- REVOCAR la citada sentencia, en el extremo falla: DECLARANDO INFUNDADA
la demanda en todo lo dems que contiene; y REFORMNDOLA LA DECLARARON
FUNDADA: en consecuencia, se declara la nulidad de todo tipo de resolucin fiscal o
judicial emitida y registrada en la carpeta de investigacin fiscal signada con el nmero
de ingreso 480-2014, seguida por ante la 1 Fiscala Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Prdida de Dominio; ordenndose:
EL ARCHIV AMIENTO de la citada investigacin preliminar.
32. INAPLICABLE para el presente caso, los efectos del artculo 8 del Cdigo Procesal
Constitucional, al fiscal demandado, y de conformidad con lo sealado en la presente
resolucin de vista: EXHORTARON al Fiscal por su actuacin, de acuerdo a los
argumentos esgrimidos en la presente sentencia.

II. BASE LEGAL


CONSTITUCIN:
- Art. 200
- Art. 1, 2, inciso 17 del 25.
- Artculo 1 en concordancia con el inciso 1 del artculo 2
- Inciso 3 del artculo 139
- Mandato del Inciso 4 del artculo 59
- Inciso 21 del artculo 2, como del inciso 3, afectacin del incis del artculo 139
- inciso 1 del artculo 200
- el artculo 159. , Inciso 5
- el artculo 200. , Inciso 1
- del artculo 139 y del artculo 2.24
- del inciso 2 del artculo 139
- el inciso 13 del mismo artculo del articulo 139 el artculo 158
- el artculo 158
- artculo 159
LEY
- Inciso 15 del artculo 37 ley 28237
- artculo 1 de la ley 27934
- Ley 27765
- artculo 4 de la Ley Orgnica del Poder Judicial
- artculo 5 de la Ley Orgnica Ministerio Pblico
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- cuarta disposicin final de la Ley N28237


- ley 30076
- artculo 13 de la Ley Organica del Ministerio Publico
CDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
- Artculo 25 del Cdigo
- Inciso 13 del artculo 25
- El artculo segundo
- el artculo 4
CDIGO PENAL
- 3er. prrafo del artculo 80
- art. 6
CDIGO CIVIL
- El artculo VII
DECRETO LEGISLATIVO
- 1106 en su artculo 10
- el Decreto Legislativo 986
- el artculo 5 y 94 del Decreto Legislativo 052
- el artculo 10 del DL 1106
- los artculos 11 y 94 inciso 2 de su Ley Orgnica (Dec. Leg. 052)
- artculo 10 del Decreto Legislativo 1106
PROCESAL PENAL
- artculo 264 del Cdigo

III. OPININ
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, administrando justicia constitucional.
EL JUEZ CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA RESUELVE:

1. DECLARA FUNDADA la demanda de habeas corpus presentada por doa Nadine


Heredia Alarcn contra Ricardo Cesar Rojas Len (encargado de la 1ra fiscala
provincial supraprovincial corporativa especializada en delitos de lavado de activos y
perdida de dominio ) Por afectacin del derecho constitucional al Vulneracin del debido
proceso en sus vertientes de cosa decidida Nes Bis Idean , todos ellos conexos con la
libertad individual en el extremo de que inicia la investigacin preliminar contra Nadine
Heredia Alarcn , con el propsito de determinar la procedencia y destino de los ingresos
analizados en la investigacin .
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2. La DECLARARON FUNDADA: en consecuencia se declara la nulidad de todo tipo


de resolucin fiscal o judicial emitida y registrada en la carpeta de investigacin fiscal ,
seguida por la 1o fiscala supraprovincial corporativa especializada en delitos de lavado
de activos y perdida del dominio , ordenndose :EL ARCHIVAMIENTO de la citada
investigacin preliminar

DONDE TAMBIEN ORDENA:

3. ADECUAR la sentencia, de 8 de junio del 2015, entendindose como derechos


vulnerados Vulneracin del debido proceso, en sus vertientes de la cosa decidida Nen
Bis In Idean, Principio de legalidad Sustantiva y Procesal, todos ellos conexos con la
libertad individual, en grado de amenaza.

4. INAPLICABLE para el presente caso los efectos del artculo 8 del cdigo procesal
constitucional, al fiscal demandado, y de conformidad con lo sealado en la presente
resolucin de vista EXHORTARON al fiscal por su actuacin de acuerdo a los
argumentos esgrimidos en la presente sentencia, con el objeto que ponga celo el
ejercicio de la funcin .

Estamos de acuerdo con lo que el juez del tribunal constitucional resolvi donde
declaro fundada la demanda de habeas corpus presentada por la seora Nadine
Heredia Alarcn contra Ricardo Cesar Rojas Len (encargado de la 1ra fiscala
provincial supraprovincial corporativa especializada en delitos de lavado de
activos y perdida de dominio , ya que se dio la vulneracin del debido proceso en
sus vertientes de cosa decidida Nes Bis Idean , por este medio se ha afectado
el derecho en la esfera subjetiva , de la libertad individual en grado de amenaza
, pues el actuar de la fiscala es arbitrario.

CONCLUSIONES:
La demandante considera que ha sido afectado y vulnerado el Non Bis In Idem
en sede fiscal a travs de la violacin de la cosa Decidida Fiscal, as como la
vulneracin al debido proceso en sede fiscal; por este medio se ha afectado el
derecho, en la esfera subjetiva, de la libertad personal, pues el actuar de la
fiscala es arbitrario.
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Para el Colegiado constitucional, existe una abierta violacin al debido proceso


sustancial y material, una antojadiza indagacin a partir de elementos no
sustanciales que ameriten indagacin sustentada en la ley; que resulta una
garanta a todo ciudadano; pues con ello se sujeta la arbitrariedad de quien
est ejerciendo funcin pblica, consecuentemente, siendo indagacin penal,
esta pone en serios riesgos el derecho a la libertad y el honor de la persona, lo
que est protegido por el Habeas Corpus.

El tema de faltas de motivacin y afectacin al debido proceso, es viable


atender por sede de amparo o de habeas corpus, sin embargo en este caso
tiene que haber una conexidad con el derecho a la libertad, la cual sanciona el
artculo 25 del Cdigo Procesal Constitucional, el cual establece una serie de
circunstancias que habilitan al procedimiento.

El bien jurdico protegido en el delito lavado de activos, es el orden socio


econmico, entendido como el inters del Estado en conservacin del orden
econmico, entendido como el inters de Estado en conservacin del orden
legal de la economa, y comprende tambin el inters pblico, en particular, la
produccin y distribucin de los bienes de consumo y en el desarrollo de una
actividad cuya finalidad es el lucro.

La fiscala del Delito Lavados de Activos, podra iniciar una Investigacin


razonable; pero no basados en noticias periodsticas, si no teniendo en cuenta
la dudosa procedencia de la denuncia de parte.