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PARTE 1
Reuniones Ordinarias
EJEMPLO
ACTA N ________
Socios (...)
Representados por (...)
Cuotas (...)
SUMA ___________. ___________
Se hace constar que por el trmino sealado en los estatutos, los libros de la
compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los
socios, no obstante del derecho de inspeccin general que ellos poseen conforme
al artculo 369 del Cdigo de Comercio.
ORDEN DEL DA
1. Verificacin del qurum.
2. Eleccin del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideracin del balance y estados financieros a diciembre 31 de 20___ .
5. Distribucin de utilidades.
6. Eleccin de junta directiva.
7. Eleccin del presidente y segundo presidente de la sociedad.
8. Proposiciones de los socios.
9. Lectura y aprobacin del acta de la reunin .
Apreciados socios:
Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos financieros que se
incrementaron en ms de ________ como consecuencia del mayor
endeudamiento de la compaa, todo lo cual impondr una estricta disciplina en
materia de gastos y de distribucin de utilidades.
Reuniones Extraordinarias
EJMEPLO
Formato (ejemplo) de acta de asamblea extraordinaria (2)
Asamblea extraordinaria de accionistas: cesin de acciones a acreedores
Asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa ________ para la entrega
de Acciones a Acreedores Acta n. a los _________ del mes de _________ del
ao, siendo las _________ , en las instalaciones de la empresa _________ , en
Reunin Extraordinaria, se renen las siguientes personas: Accionista:
Representado por o por s mismo: Nmero de acciones: ______________ Suma
de acciones _________
Asisten todos (o el porcentaje asistente, siempre y cuando cumplan con el
porcentaje mnimo para deliberar y decidir) los accionistas de la compaa, tras
atender la convocatoria extraordinaria enviada por el representante legal mediante
comunicacin de fecha ______ de______, dirigida a la direccin domiciliaria
registrada en la compaa por cada uno de ellos. Tambin concurri a la reunin el
Revisor Fiscal ________. A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden
del da segn convocatoria extraordinaria:
ORDEN DEL DA:
1. Verificacin del qurum
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
4. Propuesta para la cesin de acciones a acreedores de la sociedad
5. Lectura y aprobacin del Acta de la reunin
1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa ________inform que se
encontraban representadas en esta reunin _______ acciones de un total de
_______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en
consecuencia, los presentes podan constituirse en asamblea con capacidad para
deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea,
________ correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y ________ a
acciones representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los
poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de
la secretara de la sociedad.
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron
elegidos el
Sr. _______, como presidente y el Sr. ________ como secretario.
3.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. _____ dio lectura al
siguiente informe: Seores accionistas: Rendimos a ustedes el informe que nos
compete, la situacin econmica de la empresa durante los x meses, viene
atravesando una difcil situacin, lo que ha conllevado un cese de pagos a los
acreedores(ampliar)
4. Propuesta para la cesin de acciones a acreedores de la sociedad. Escuchado
el informe del Presidente y la Junta Directiva sobre la dificultad econmica que
atraviesa la sociedad, se propone a la Asamblea de Accionistas, que autorice
ceder acciones (entregando acciones an por suscribir, readquiridas o emitiendo
una nueva tanda de acciones) a los acreedores que lo acepten, de tal manera que
no se tendran que pagar dichos pasivos con dinero en efectivo y as tener ms
fluidez de dinero para otros gastos operativos. En este estado de la Asamblea, se
hace un receso por 20 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, por decisin
unnime, se autoriza al Representante Legal iniciar todas las gestiones ante los
Acreedores de la empresa, para que acepten acciones (an por suscribir, o
readquiridas o, en ltimas, si se autoriz una nueva emisin de acciones). Los
acreedores que acepten esta frmula para la extincin de la obligacin, cada
accin les ser cedida al valor de (bien sea nominal o a otro valor). 10. Lectura y
aprobacin del acta de la reunin. El Secretario dio lectura a la presente acta, la
cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no
habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin
siendo las.________de________.
Firmas
Presidente _____________________
Secretario _____________________
Recuperado de:
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id208/cap1/anexo1
_5.pdf
PARTE 2
Artculo 184.- Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por
ciento del capital social, podrn pedir por escrito, en cualquier tiempo, al
Administrador o Consejo de Administracin o a los Comisarios, la Convocatoria de
una Asamblea General de Accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en
su peticin. Si el Administrador o Consejo de Administracin, o los Comisarios se
rehusaren a hacer la convocatoria, o no lo hicieren dentro del trmino de quince
das desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podr ser hecha por la
autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen
el treinta y tres por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los ttulos de las
acciones.
Minuta de Acuerdo
En la ciudad de Guadalajara Jalisco, a los 20 das de febrero de 2017, se
reunieron los socios de la Sociedad Todo Natural S, A. de C.V. con el fin de
llegando a los siguientes acuerdos:
- Ampliar el capital social de la empresa;
- Hacerlo mediante la inversin de $3.000.000 M/N por parte de cada socio;
- Solicitar un prstamo de $11.000.000 M/N.