MINUTA

DE
CONSTITUCION
 MINUTA DE CONSTITUCION

SEOR NOTARIO

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA

CONSTITUCION SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE
OTORGAN:

CRUZ MENDOZA DORIS ELIZABETH, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION

CONTADOR PBLICO, CON DNI N 48515890, ESTADO CIVIL SOLTERA, CON
DOMICILIO EN AV. LA MARINA SHIRAMBARI N4.

OLANO PADILLA VICTOR ULISES, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION

CONTADOR PBLICO, CON DNI N 44490879, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON
DOMICILIO EN JR. MARIANO MELGAR N12.

ODICIO SAAVEDRA PERLA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADOR

PBLICO, CON DNI N 71715626, ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. 7
DE JUNIO N 779.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN

SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO
LA DENOMINACION DE REPUESTOS& ACCESORIOS KIMASAM SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA REPUESTOS&
ACCESORIOS KIMASAM S.AC; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 3,000000.00 (TRES

MILLONESCON 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 150 000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 20.00 (VEINTE Y 00/100 NUEVOS
SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CRUZ MENDOZA DORIS ELIZABETH, SUSCRIBE 75,000 ACCIONES Y PAGA S/. 1

500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MILCON 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTES EN EFECTIVO.

OLANO PADILLA VICTOR ULISES, SUSCRIBE 45,000 ACCIONES Y PAGA S/. 880
000.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTES EN EFECTIVO Y S/. 20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.

ODOCIO SAAVERDRA PERLA, SUSCRIBE 30,000 ACCIONES Y PAGA S/. 600 000.00
(SIESCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN
EFECTIVO.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES

APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA Y QUE
EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE
INDICA:

DESCRIPCION DE CRITERIO EMPLEADO VALOR

LOS BIENES PARA SU VALORIZACION ASIGNADO

OLANO PADILLA VICTOR ULISES

1.- UN LOCAL COMERCIAL VALOR DE MERCADO S/. 17,000.00

2.- UNA COMPUTADORA VALOR DE MERCADO S/. 3,000.00

PENTIUN IV ACER SERIE N 78336545 MODELO 2009

SUB TOTAL S/. 20,000.00

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO

NO PREVISITO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.
 ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
TTULO I

DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN Y DOMICILIO

ARTCULO 1.- BAJO LA DENOMINACIN DE KIMAM S.A.C., SE CONSTITUYE UNA

SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, CUYAS ACCIONES TIENEN UN VALOR NOMINAL
DE UN VEINTE NUEVOS SOLES CADA UNA QUE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
ARTCULO 2.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: LA COMPRA
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE MOTOCAR, AUTOS Y
MOTOS.

ESTAS ACTIVIDADES SERN EXPLOTADAS O EJERCIDAS EN CUALQUIER DE SUS

FORMAS Y EN DIVERSOS LUGARES DEL TERRITORIO NACIONAL. LA EMPRESA
PUEDE DEDICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES QUE
TENGA RELACIN CON EL OBJETO SOCIAL, Y EST CAPACITADA PARA
CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PERTINENTES CON ARREGLO A LEY.

ARTCULO 3.- LA SOCIEDAD ES DE DURACIN INDEFINIDA E INICIA SUS

ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIN DE SU ESCRITURA
PBLICA EN EL REGISTRO DE LAS PERSONAS JURDICAS.

ARTCULO 4.- LA EMPRESA ESTAR DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE

PUCALLPA, PUDIENDO CREAR SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA
REPBLICA Y DEL EXTRANJERO CONFORME A LEY.

TTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

ARTCULO 5.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 3 000,000.00

(TRESMILLONESCON 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR. 150,000
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 20.00 (VEINTEY 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO,
REPRESENTADO POR ACCIONES DE BIENES DINERARIOS Y BIENES MUEBLES.
OLANO PADILLA VICTOR ULISES S/. 900 000.00

CRUZ MENDOZA DORIS ELIZABETH S/. 1 500 000.00

ODOCIO SAAVERDRA PERLA S/. 600 000.00

TOTAL 3 000 000. 00

ARTCULO 6.- LAS ACCIONES SERN NOMINATIVAS E INDIVISIBLES.

ARTCULO 7.- LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE HALLA
LIMITADA AL MONTO DEL APORTE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEA.
ARTCULO 8.- AL RGIMEN DE LAS ACCIONES LE SON APLICABLES TODAS LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL LIBRO SEGUNDO, SECCIN TERCERA DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, TITULADA "ACCIONES" Y TODOS LOS DEMS
DISPOSITIVOS LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES.
ARTCULO 9.- TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL HECHO DE POSEERLAS,
QUEDA SOMETIDO A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, Y A LOS ACUERDOS DE
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

TTULO ILL

DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD

CAPTULO I
DE LA JUNTA GENERAL

ARTCULO 10.- LA JUNTA GENERAL EST COMPUESTA POR TODOS LOS

ACCIONISTA Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES LA
SUPREMA AUTORIDAD DE LA EMPRESA Y SUS DECISIONES ADOPTADAS DE
ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO, SON
OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, AN PARA AQUELLOS QUE
HUBIESEN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PERJUICIO DE
LOS DERECHOS DE IMPUGNACIN Y/O SEPARACIN QUE LA LEY CONCEDE A
LOS ACCIONISTAS, EN LOS CASOS PREVISTOS POR ELLA. POR EL SIMPLE HECHO
DE SER ACCIONISTA, SE PRESUME QUE TAL PERSONA CONOCE TODAS LAS
DISPOSICIONES DE ESTE ESTATUTO.
ARTCULO 11.- SE CELEBRAR LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, DENTRO DE
LOS PRIMEROS TRES MESES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE.
SE CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL EN CUALQUIER MOMENTO CUANDO EL
INTERS DE LA SOCIEDAD AS LO REQUIERA.
ARTCULO 12.- ES COMPETENCIA DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:
PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEI EJERCICIO ANTERIOR.
ACORDAR LA DISTRIBUCIN DE DIVIDENDOS PROVISIONALES A LOS
ACCIONISTAS POR LA SUMA QUE A SU CRITERIO NO EXCEDA DE UNA PARTE
PRUDENTE DE LAS UTILIDADES QUE CORRESPONDER DISTRIBUIR AL FINAL
DEL EJERCICIO ECONMICO.
RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
DESIGNAR CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE REVISORES O AUDITORES
EXTERNOS.
TRATAR CUALQUIER OTRO PUNTO QUE SE HUBIESE COMUNICADO EN LA
CONVOCATORIA.
ARTCULO 13.- ES COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL:
MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.
INTERPRETAR EL ESTATUTO SOCIAL.
AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
EMITIR OBLIGACIONES.
ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN, Y
DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, AS COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN.
DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORAS ESPECIALES.
OTORGAR, MODIFICAR, AMPLIAR, REVOCAR LOS PODERES GENERALES Y
ESPECIALES.
ENAJENAR A TTULO ONEROSO BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA
SOCIEDAD.
SOLICITAR Y OBTENER MEDIANTE CONTRATOS DE MUTUO, SOBREGIROS,
ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE O EN CUALQUIER OTRA FORMA
PERMITIDA POR LA LEY, OTORGANDO GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA,
AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRA GARANTA PERMITIDA POR LAS LEYES,
REQUIRIENDO PARA TAL EFECTO DEL CONCURSO DEL GERENTE GENERAL Y/O
DEL GERENTE ADMINISTRADOR.
 HIPOTECAR, PERMUTAR, PRENDAR, ANTICRESAR, VENDER, COMPRAR,
PROMETER Y OFRECER EN VENTA VALORES Y EN GENERAL TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.
RESOLVER EN LOS CASOS EN LOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU
INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL.

ARTCULO 14.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE AVISO

QUE CONTENDR LA INDICACIN DEL DA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIN
Y LA AGENDA A TRATAR. EL AVISO DEBE PUBLICARSE CON ANTERIORIDAD NO
MENOR A DIEZ DAS SI SE TRATARA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA
ANUAL, Y DE TRES DAS SI SE TRATARA DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL.
PODR INCLUIRSE EN EL AVISO, QUE DE NO REUNIRSE EN PRIMERA
CONVOCATORIA, SE REUNIR LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SE
REUNIR LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. LA SEGUNDA REUNIN
DEBER CELEBRARSE EN NO MENOS DE TRES DAS Y NO MS DE DIEZ DAS
DESPUS DE LA PRIMERA.
ARTCULO 15.- PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL Y
OBLIGATORIA ANUAL EN SU CASO, Y CUANDO SE TRATE DE AUMENTO O
DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIN DE OBLIGACIONES,
TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN O DISOLUCIN DE LA
SOCIEDAD Y, EN GENERAL, DE CUALQUIER MODIFICACIN DEL ESTATUTO, SE
REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA
DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN
SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTAR QUE CONCURRAN ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. PARA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS SE REQUIERE, EN
AMBOS CASOS, EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTCULO 16.- LA SESIN DE JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DEBIDAMENTE LEGALIZADO.
LAS ACTAS DEBEN REDACTARSE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN EL ARTS. 134 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
ARTCULO 17.- PODRN SER IMPUGNADOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL QUE SEAN CONTRARIOS A LA LEY, SE OPONGAN AL ESTATUTO O
LESIONEN EN BENEFICIO DE UNO O VARIOS ACCIONISTAS, LOS INTERESES DE LA
SOCIEDAD.
ES COMPETENTE EL JUEZ DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EL TRIBUNAL
ARBITRAL DE LA CMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIN EXISTENTE EN EL
LUGAR DE LA SEDE SOCIAL.
ARTCULO 18.- EL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIN SE HAR DE ACUERDO
AL TRMITE DEL PROCESO ABREVIADO CONTENIDAS EN EL TTULO II DEL
CDIGO PROCESAL CIVIL, ARTS. 486 AL 545 DEL INDICADO CUERPO LEGAL.

CAPITULO II
DEL RGIMEN DE LA GERENCIA

ARTCULO 19.- LA SOCIEDAD PODR TENER UNO O MS GERENTES

NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 20.- LA DURACIN DEL CARGO DE GERENTE ES INDEFINIDO, SALVO
QUE SE HAGA EL NOMBRAMIENTO POR UN PLAZO DETERMINADO. SIN
EMBARGO, PUDE SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS. EL CARGO NO ES DELEGABLE.
ARTCULO 21.- EL GERENTE EST AMPLIAMENTE FACULTADO PARA
ORGANIZAR EL RGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA
MISMA, RECIBIR Y EMITIR CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA SOCIEDAD,
GOZANDO DE TODOS LOS PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE SE
REQUIEREN PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIN, EXCEPTO AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS CUYA RESOLUCIN HA SIDO EXPRESAMENTE RESERVADA A LAS
JUNTAS GENERALES.
ARTCULO 22.- EL GERENTE TENDR A SU CARGO LA DIRECCIN Y
ADMINISTRACIN DE LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, SIENDO SUS
PRINCIPALES ATRIBUCIONES LAS SIGUIENTES:
A) DIRIGIR Y ADMINISTRAR LA SOCIEDAD. DIRIGIR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD.
B) EJERCER LA REPRESENTACIN LEGAL DE LA SOCIEDAD. POR TANTO, PODR
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES POLTICAS,
ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, POLICIALES, JUDICIALES, MINISTERIO
PBLICO ETC., EN JUICIO O FUERA DE L, CON LAS FACULTADES DE LOS ARTS.
 74. Y 75. DEL C.P.C., LEY PROCESAL DE TRABAJO N 26636, Y DEMS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
C) CONTRATAR AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA LA BUENA MARCHA
DE LA SOCIEDAD, ESTABLECIENDO SUS CONDICIONES, FUNCIONES Y
REMUNERACIONES.
D) CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD EST AL DA, CON LOS LIBROS
ACTUALIZADOS Y LA DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE.
E) DESEMPEAR TODAS LAS FUNCIONES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS DE
ACUERDO A ESTOS ESTATUTOS.
F) DAR CUENTA DE LA MARCHA Y ESTADOS DE LOS NEGOCIOS, AS COMO DE LA
RECAUDACIN, INVERSIN, Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS LE PUEDA SOLICITAR.
G) NOMBRAR Y SEPARAR A LOS EJECUTIVOS Y A OTROS APODERADOS,
SEALNDOLES SUS REMUNERACIONES Y FUNCIONES.
H) OBTENER PRSTAMOS MEDIANTE CONTRATOS DE MUTUO, SOBREGIROS,
ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE O EN CUALQUIER OTRA FORMA
PERMITIDA POR LA LEY, OTORGANDO GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA,
AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRA GARANTA PERMITIDA POR LAS LEYES,
QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
I) APERTURAR, CERRAR, TRANSFERIR CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS,
EN BANCOS O EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS, EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.
J) GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y COBRAR CHEQUES CONTRA CUENTAS DE LA
SOCIEDAD QUE ESTN PROVISTAS DE FONDOS QUE TENGAN AUTORIZACIN
DE SOBREGIROS; DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER, COMPRAR, VALORES,
ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR Y PROTESTAR
LETRAS, VALES, PAGARS, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE, WARRANTS, PLIZAS Y CUALQUIER OTRA CLASE DE
DOCUMENTOS COMERCIALES Y CIVILES.
K) SOLICITAR Y OBTENER VALES, PAGAR WARRANTS, CARTAS FIANZAS Y DEMS
DOCUMENTOS BANCARIOS, COMERCIALES Y CIVILES.
I) IMPONER FONDOS EN LOS BANCOS, EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO,
EN DEPSITOS A LA VISTA O A PLAZO. DEPOSITAR VALORES Y OTROS BIENES
MUEBLES EN CUSTODIA.
M)COBRAR LAS CANTIDADES QUE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA
ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE PERTENEZCAN O CUYA
POSESIN CORRESPONDA LA SOCIEDAD, UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS Y
PROCEDIMIENTOS QUE LAS LEYES LE OTORGAN.
N) CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACIN DE SERVICIOS CON EMPRESAS DE
SERVICIOS.
) CONTRATAR SEGUROS DE CUALQUIER CLASE, VISAR Y ENDOSAR LAS
PLIZAS; ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD Y OPERARLAS.
O) EMITIR Y SUSCRIBIR RECIBOS, FACTURAS Y CANCELACIONES.
P) CONVOCAR A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y DE ACCIONISTAS EN LOS
CASOS ESTABLECIDOS POR LEY Y POR ESTOS ESTATUTOS.
Q) CONCURRIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES,
CORRESPONDA, SI TUVIERA TAL CALIDAD.
R) PROPONER LA DISTRIBUCIN DE DIVIDENDOS PROVISIONALES A LOS
ACCIONISTAS POR LA SUMA QUE A SU CRITERIO NO EXCEDA DE UNA PARTE
PRUDENTE DE LAS UTILIDADES QUE CORRESPONDERA DISTRIBUIR AL FINAL
DEL EJERCICIO ECONMICO.
S) FORMULAR Y PRESENTAR, A LA JUNTA GENERAL, EL BALANCE DE CADA
EJERCICIO, LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LA MEMORIA ANUAL.
T) ANALIZAR Y RESOLVER TODOS LOS DEMS ASUNTOS DE INTERS DE LA
SOCIEDAD QUE DE ACUERDO CON ESTE ESTATUTO NO EST RESERVADO A
DECISIN DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
U) CUMPLIR CON TODOS LOS DEMS PODERES O FACULTADES QUE PUEDA
CONFERIRLE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
V) PARTICIPAR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PBLICOS DE PRECIOS Y OTROS,
PRESENTAR PROPUESTAS Y FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y CONTRATOS
RESPECTIVOS.
ESTE ENUMERACIN NO ES LIMITATIVA, ES MERAMENTE ENUNCIATIVA.LOS
ACTOS DETALLADOS EN LOS NUMERALES PRECEDENTES PUEDEN SER
EJERCICIOS A SOLA FIRMA POR EL GERENTE GENERAL O POR L Y OTRO
FUNCIONARIO AUTORIZADO.
ARTCULO 23.- LOS GERENTES SON RESPONSABLES, EN LOS CASOS
ESTABLECIDOS EN EL ART. 190 Y DEMS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
ARTCULO 24.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS
Y TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ABUSO DE FACULTADES Y
NEGLIGENCIA GRAVE.

TTULO IV
DE LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO,
DEL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL

ARTCULO 25.- LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO, AS

COMO LA DISMINUCIN O AUMENTO DEL CAPITAL SE SUJETAN A LO PREVISTO
EN EL LIBRO SEGUNDO, SECCIN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
EN LO QUE LE SEA APLICABLE.

TTULO V
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES

ARTCULO 26.- AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AO, SE PRACTICAR EL

BALANCE, EL QUE SER PRESENTADO Y SOMETIDO A APROBACIN DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 27.- LOS GERENTES, ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD ESTN
OBLIGADOS A FORMULAR EN EL PLAZO MXIMO DE 30 DAS, CONTADOS A
PARTIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONMICO CONTABLE, EL BALANCE CON
LA CUENTA DE GANANCIAS Y PRDIDAS, LAS PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES Y LA MEMORIA, DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL PRRAFO
ANTERIOR DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN
PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD, LAS UTILIDADES OBTENIDAS O LAS PRDIDAS
SUFRIDAS Y EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS.
ARTCULO 28.- EFECTUADAS PREVIAMENTE LAS RESERVAS LEGALES
RESPECTIVAS, LA JUNTA GENERAL RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES Y SU APLICACIN.
ARTCULO 29.- EL BALANCE, CUENTA DE GANANCIAS Y DE PRDIDAS Y LA
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES, SE APROBARN CON LA MAYORA Y EL QURUM
ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 125. Y 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
PREVIA INFORMACIN DE LOS ACCIONISTAS DE LOS DOCUMENTOS
RESPECTIVOS, EN LA FORMA INDICADA EN EL ART. 224 DE LA MISMA LEY
GENERAL.
ARTCULO 30.- SON DE APLICACIN A ESTE TTULO, EN CUANTO SEAN
PERTINENTES, LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTS. 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
ARTCULO 31.- LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO A LAS UTILIDADES
REPARTIBLES, EN LA PROPORCIN CORRESPONDIENTE A SUS RESPECTIVAS
ACCIONES.

TTULO VI
DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS ACCIONISTAS

ARTCULO 32.- LA EXCLUSIN Y SEPARACIN DE LOS ACCIONISTAS SE REGIR

POR LAS DISPOSICIONES DE LA SOCIEDAD ANNIMA, EN CUANTO LE SEAN
APLICABLES. LA EXCLUSIN Y SEPARACIN DE LOS ACCIONISTAS, DEBE
CONSTAR EN INSTRUMENTO PBLICO E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURDICAS.

TTULO VII
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD

ARTCULO 33.- LA SOCIEDAD SE DISOLVER Y LIQUIDAR EN LOS CASOS QUE

SEALE LA LEY, O CUANDO LO RESUELVE LA JUNTA GENERAL, CONVOCADA
PARA TAL EFECTO.
ARTCULO 34.- EN EL CURSO DE LA LIQUIDACIN, LOS LIQUIDADORES
MANTENDRN INFORMADOS A LOS ACCIONISTAS DE SU DESARROLLO,
CONVOCNDOSELES A JUNTA GENERAL POR LO MENOS UNA VEZ AL MES.
ARTCULO 35.- EN LA LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVARN, EN
CUANTO LE SEAN APLICABLES, LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMS
LEYES PERTINENTES, COMO POR EJEMPLO EL TUO DE LA LEY DE
REESTRUCTURACIN PATRIMONIAL Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA
CONCURSAL.
ARTCULO 36.- EN LA LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVAR LAS
SIGUIENTES REGLAS:
A) EN PRIMER LUGAR SE CANCELARN TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES
DE LA SOCIEDAD.
B) EL SALDO, SI LO HUBIERA, SER DISTRIBUIDO A PRORRATA ENTRE LOS
ACCIONISTAS, SEGN EL NMERO DE ACCIONES QUE POSEAN.
C) SE DESIGNAR A LA ENTIDAD O PERSONA QUE CONSERVARN LOS LIBROS.
POR EL TRMINO DE LEY.
AGREGUE UD., SEOR NOTARIO TODO LO QUE ESTIME DE LEY, Y SRVASE
CURSAR LOS RESPECTIVOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS.

Pucallpa, 22 de Diciembre del 2014