ESTATUTOS VACATION S.A.

En la ciudad de GIRARDOT, Departamento de CUNDINAMARCA, Repblica de

Colombia, el 3 de Febrero del ao 2016, CAMILO ANDRES MARTINEZ LEON, mayor de
edad, identificado con Cedula de Ciudadana nmero 1018418486 expedida en BOGOTA,
de estado civil SOLTERO domiciliado en la ciudad de GIRARDOT en la direccin
DIAGONAL 7C N22 A15 BARRIO LA COLINA; LEIDY TATIANA ALARCON TRUJILLO,
mayor de edad, identificada con Cedula de Ciudadana nmero 1070608271 expedida en
Girardot, de estado civil SOLTERA domiciliada en la ciudad de GIRARDOT en la direccin
Manzana 23 Casa 9 BARRIO SANTA ISABEL; DANIELA CALDERON PARRA, mayor de
edad, identificada con Cedula de Ciudadana nmero 1106894965 expedida en MELGAR,
de estado civil SOLTERA domiciliada en la ciudad de MELGAR en la direccin
CONJUNTO RESIDENCIAL EL MADRIGAL; LEIDY LUCERO RINCON CARDENAS,
mayor de edad, identificada con Cedula de Ciudadana nmero 1070607596 expedida en
GIRARDOT, de estado civil SOLTERA domiciliada en la ciudad de GIRARDOT en la
direccin MZ 14 CASA 52 BARRIO LA ESPERANZA y CRISTIAN ANDRES PAVA
RODRIGUEZ, mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadana nmero
1070611497 expedida en Girardot, de estado civil SOLTERO domiciliado en la ciudad de
GIRARDOT en la direccin Manzana K casa 1 Barrio Cambulos, quien para todos los
efectos se denominarn los constituyentes, mediante el presente escrito manifestamos
nuestra voluntad de constituir una SOCIEDAD ANONIMA, que se regular conforme lo
establecido en la ley y en los siguientes estatutos:

ARTCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La

sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo
SOCIEDAD ANONIMA, esta se regir por las disposiciones contenidas en los presentes
estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de compaa en
Cdigo de Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen para las
sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales sean
compatibles con su calidad de una SOCIEDAD ANONIMA.

ARTCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compaa tendr como domicilio

principal la ciudad de GIRARDOT, pero podr abrir sucursales o agencias en cualquier
parte del territorio nacional, para lo cual se proceder como aparece previsto en las
normas legales.

ARTCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuar bajo la

denominacin social VACATION S.A.

ARTCULO CUARTO TRMINO DE DURACIN La sociedad tendr un trmino de

duracin INDEFINIDO, pero podr disolverse anticipadamente cuando sus accionistas as
lo decidan.

ARTCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendr por objeto, el desarrollo de

las siguientes actividades: A) Prestar servicios de agencias de viajes y turismo. B)
Cualquier actividad comercial o civil de forma lcita y todas las dems inherentes al
desarrollo del objeto social.

ARTCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital

autorizado de la sociedad est expresado en PESOS y es de TRECIENTOS MILLONES
($300'000,000), divididos en CINCO MIL (5,000) acciones de igual valor nominal, a razn
de SESENTA MIL ($60,000) cada una. Los accionistas constituyentes han suscrito
CINCO MIL (5,000) ACCIONES por un valor nominal total de TRECIENTOS MILLONES
($300'000,000), capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, La
clase de acciones aqu suscrita son de clase PREFERENTES.

Pargrafo.- El capital suscrito podr aumentarse por cualquiera de los medios que admite
la Ley, igualmente, podr disminuirse con sujecin a los requisitos que la Ley seala, en
virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita
en el registro mercantil:
ACCIONISTAS N DE ACCIONES CAPITAL %
LEIDY TATIANA ALARCON TRUJILLO 1000 $ 60.000.000 20%
DANIELA CALDERON PARRA 1000 $ 60.000.000 20%
LEIDY LUCERO RINCON CARDENAS 1000 $ 60.000.000 20%
CRISTIAN ANDRES PAVA RODRIGUEZ 1000 $ 60.000.000 20%
CAMILO ANDRES MARTINEZ LEON 1000 $ 60.000.000 20%
TOTAL 5000 $ 300.000.000 100%

ARTCULO SEPTIMO CARACTERSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la

sociedad en que se halla dividido su capital son de clase:

OTORGANTES TIPO DE ACCION CANTIDAD

LEIDY TATIANA ALARCON TRUJILLO ACCION PREFERENTE 1000
DANIELA CALDERON PARRA ACCION PREFERENTE 1000
LEIDY LUCERO RINCON CARDENAS ACCION PREFERENTE 1000
CRISTIAN ANDRES PAVA RODRIGUEZ ACCION PREFERENTE 1000
CAMILO ANDRES MARTINEZ LEON ACCION PREFERENTE 1000

ARTCULO OCTAVO TTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los accionistas se le

expedir un solo ttulo representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios
por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las
caractersticas de los ttulos se sujetarn a lo preceptuado en las normas legales
correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la
sociedad slo podr expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripcin y
expedir el ttulo al adquirente, ser menester la previa cancelacin de los ttulos del
tradente.

ARTCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevar un libro

de registro de acciones, previamente registrado en la cmara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotar el nombre de
cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el ttulo o ttulos con sus
respectivos nmeros y fechas de inscripcin, las enajenaciones y traspasos, las prendas,
usufructos, embargos y demandas judiciales, as como cualquier otro acto sujeto a
inscripcin segn aparezca ordenado en la Ley. ARTCULO DECIMO EMISIN DE
ACCIONES Corresponde a los accionistas decidir sobre la emisin de acciones de que
disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva.

ARTCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIN DE ACCIONES

Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el reglamento aplicable a la
suscripcin de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad.

ARTCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La representacin legal de la sociedad y la

gestin de los negocios sociales estarn a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad
podr nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazar al gerente en sus ausencias
temporales y absolutas contando con las mismas atribuciones que el gerente cuando ste
entre a reemplazarlo.

ARTCULO DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente est

facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados
directamente con el objeto de la sociedad, sin lmite de cuanta. Sern funciones
especficas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propsitos concretos, los
apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o
extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos
sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacin,
pagos y dems operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de
todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente
con el contador de la compaa los estados financieros en el caso de ser dicha
certificacin exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar
servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las
circunstancias sean convenientes; adems, fijar las remuneraciones correspondientes,
dentro de los lmites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g)
Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compaa y
necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido
constituida. h) Cumplir las dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las
normas legales y en estos estatutos. Pargrafo.- El gerente queda facultado para celebrar
actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades pblicas,
privadas y mixtas.

ARTCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La sociedad constituir una reserva legal

que ascender por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se
formar con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio. Los
accionistas podrn decidir, adems, la constitucin de reservas voluntarias, siempre que
las mismas sean necesarias y convenientes para compaa, tengan una destinacin
especfica y cumplan las dems exigencias legales.
ARTCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habr lugar a la distribucin de utilidades
sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por sus
accionistas, aprobacin que se presume por el hecho de la certificacin mientras ocupe el
cargo de gerente. Tampoco podrn distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado
las prdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendindose que las
prdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el
patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio
social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que estn de
acuerdo sus accionistas, se distribuirn con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo
que prescriban las normas legales.

1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas despus de impuestos se llevar a la
reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital
suscrito. Una vez se haya alcanzado este lmite quedar a decisin de los accionistas
continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere ser obligatorio apropiar el
diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva llegue
nuevamente al lmite fijado.

2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se harn las apropiaciones para las
dems reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus accionistas. Estas
reservas tendrn destinacin especfica y clara, sern obligatorias para el ejercicio en el
cual se hagan, y el cambio de destinacin o su distribucin posterior slo podrn
autorizarse por los accionistas.

3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las
utilidades se aplicarn a la cancelacin de tales prdidas antes de cualquier apropiacin
para reservas legal, voluntarias u ocasionales.

4.- Las apropiaciones para la creacin o incremento de reservas voluntarias u

ocasionales, debern ser aprobadas por sus accionistas.

5.- El remanente de las utilidades, despus de efectuadas las apropiaciones para reserva
legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinarn al pago del dividendo de
cada accionista.

ARTCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolver

por decisin de sus accionistas o cuando se presente alguna de las causales previstas en
la Ley y compatibles con la SOCIEDAD ANONIMA constituida por medio de este
documento. La disolucin, de acuerdo a causal presentada, podr evitarse con
sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto.

ARTCULO DECIMO SEPTIMO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente sern

designados por los accionistas y esta designacin, una vez ellos manifiesten la
aceptacin, se llevar a cabo su inscripcin en el registro mercantil.
ARTCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE LIQUIDACIN Cuando se trate del
denominado proceso de liquidacin privada o voluntaria, se seguirn las normas que
aparecen en los artculos 218 y siguientes del Cdigo de Comercio.

ARTCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO - NOMBRAMIENTOS El cargo de

GERENTE ser ocupado por, CAMILO ANDRES MARTINEZ LEON, identificado con
Cedula de Ciudadana nmero 1018418486 de BOGOTA y se nombra como
SUBGERENTE a CRISTIAN ANDRES PAVA RODRIGUEZ, con Cedula de Ciudadana
nmero 1070611497 de Girardot. Ambas personas estando presentes en este acto
constitutivo, aceptan los cargos para los cuales fueron designados.

ARTCULO VIGESIMO DECLARACIN DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los

constituyentes de la sociedad VACATION S.A., identificado as: CAMILO ANDRES
MARTINEZ LEON, identificado con Cedula de Ciudadana nmero 1018418486 de
BOGOTA; LEIDY TATIANA ALARCON TRUJILLO, identificada con Cedula de Ciudadana
nmero 1070608271 de Girardot; DANIELA CALDERON PARRA, identificada con Cedula
de Ciudadana nmero 1106894965 de MELGAR; LEIDY LUCERO RINCON CARDENAS,
identificada con Cedula de Ciudadana nmero 1070607596 de GIRARDOT y CRISTIAN
ANDRES PAVA RODRIGUEZ, identificado con Cedula de Ciudadana nmero
1070611497 de Girardot; declaran que la sociedad constituida por medio de este
documento privado, rene los requisitos exigidos por la Ley.

En constancia firman:

LEIDY TATIANA ALARCON TRUJILLO, LEIDY LUCERO RINCON CARDENAS,

C.C. 1070608271 expedida en Girardot C.C. 1070607596 expedida en Girardot

DANIELA CALDERON PARRA, CRISTIAN ANDRES PAVA RODRIGUEZ,

C.C. 1106894965 expedida en Melgar C.C. 1070611497 expedida en Girardot

CAMILO ANDRES MARTINEZ LEON,

C.C. 1018418486 expedida en Bogot