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SEOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO

ARBOLEDA VACA MARA DE LOURDES, mayor de edad, ecu at ori ana, con c dula de ciu dadan a
No. 130151385-7, domici liada en la ciudad de Quito; CEl! GONZlEZ BAYRON PATRICIO, mayor
de edad, ecuatoriano, con cdula de ciudadana No. 10016340 5-2 , dom iciliado en la ci ud ad de
barra; ESPINOSA CORDERO SIMN DARO, mayor de edad, ecuo':oriano, con cdu la de
ciudadana No. 1701615534, domicil iad o en la ciudad de Quito; MERLO JARAMlllO MARCELO,
mayor de edad, ecuatoriano, con cedula de ciudadana No. 1700258583, domic ili ado en la ciudad
de Quito; ROBAlINO BOLLE ISABEL MARA JOSEFINA, mayor de edad , ecuatoriana, con cdu la de
ciu dadana No. 170162202-7, domicil ia da en la ciu dad de Quito; RODAS CHVEZ GERMAN
ALFREDO, mayo r de edad , ecuatoriano, co n cdula de ci udadana No 1704185 758, domi cilia do en
la ci udad de Quito; RODRGUEZ TORRES JORGE ENRIQUE, mayor de edad, ecu atorian o, con
cdul a de ciudadana No. 170014633-3, domiciliado en la ciud ad de Qu ito; ROMN MRQUEZ
RAMIRO HONORATO, mayor de edad, ecu at oriano, con cdul a de ciuda dana No. 1705073 74-8,
domicili ado en la ciudad de Quito; TRUJILLO VSQUEZ JULIO CSAR, ma yor de ed ad ,
ecuatoriano, con cdula de ciudadana No . 170238593-9, domiciliado en la ci udad de Quito; V,
VEGA CUESTA JUAN FERNANDO, mayor de edad, ecuatoria no, con c oula de ciudadana No.
010136479-2, domiciliado en la ciu dad de Cuenca, por nuestros propios derechos ciuda danos
com parecemos ante Usted, con el objeto de expresar y solicitar !o siguiente:

DERECHO CIUDADANO

Ejerciendo nuestro legtimo Dere cho Ciudadano a co mbatir y denun ciar los actos de
CORRUPCIN, que se han dado y se den en la Repblic;:a del Ecua dor; y, su s nexos en terceros
Pases, de conformidad a los Artculos: 3 numeral 8, 61 numerales 2 y 5,83 numerales 8 y 17,95,
204 Y 297 de la Constitucin de la Repblica, por medio del presente libelo de noticia criminis,
mediante denuncia, planteamos a Usted y al Pas, los sigu ientes hechos que deben ser, necesaria
y obligatoriamente investigados.

PRESUNTOS DELITOS

Los PRESUNTOS delitos materia de esta denuncia so n: COHECHO y CONCUSi N, previstos en los
artculos 280 y 281 del Cdigo Orgnico integral Penal.

1. FUNDAMENTACIN DE HECHOS Y DE DERECHO

1.1 Pagos indebidos a funcionarios pblicos realizado por CAMINOSCA entre los que consta el
Ing . Jorge David Glas Espinel, Vicepresidente Constitucional de la Repblica.

Roca FS- l i-l \ .-\v 6 de: Diciembre. EdiL ron ce Garcia , 2do piso, Ofie. 2,\ . Qu ilo - Ecuado r
Procedencia de las coimas .

La empresa q ue realiz los supuestos pagos inde bi do fue CA MINOSCA S.A., f u ndada en el ao 1976
en el Ecua do r y sus mayores ingresos fueron en el Gobiern o de l Presi dente Rafa el Correa . Ha
ejecutado contratos co n el sector pblico, en las reas de co nsulto ra para el diseo y estudios de
hid roelct ri cas, viali dad, agua , alca ntarillado y, fiscalizacin de ob ras, en los sectores estrat gicos.
Sus accionistas fueron: Eduardo Jcome Merino, Carlos Diego Fernando Jcome Merino, Rafael
Alberto Jcome Va rela y Galo Recalde Maldonado.

La act ual propietar'ia de CAM INOSC.tI, es la empres a m ultinacional austral ian a CARDNO (Cardno
Internacional Pty Ltd, Cardno Holding y Cardno Limted ACN 108 112 303) do miciliada en el
Distrito Metropo litano de Quito, en las calles M iguel ngel casa E6 11 y A lberti, ba rr io la Pr im ave ra
1, Sector de Cum bay del Distrito M et ropolitano de Quit o, telfo no 20-6000125.

Laudo Arbitral de l Centro Internacional para la Resolucin de Conflictos.


CARDNO tu vo la propiedad legal total de CAMINOSCA en mayo de 201 4 . Luego de un proceso de
investigaciones internas por parte de los nuevos diectivos, CA RO NO presenta una deman da en el
referido Centro de Arbitra je con sede en la Florida de los Estados Unidos de Amrica, el 01 de abril
de 20 16 en co ntra de los Ex accion istas de CAMI NOSCA S. A.

El Laud o Arbitra l es emitido en el Caso No. 01 15 0003 2132 por el Tribuna! Interna cio nal de
Ar bitraje confo rmad o por los r bitros: EDUARDO PALME R, como Presidente; M ARTY STEIN BE RG; y,
FRA NCISCO CER EZO.

Las part es procesales fueron: en calidad de deman~antes : Cardno In ternaton a/ Pty Ltd. Cardno
Holdings Pty Ltd. y Cardno Lim ited ACN 108 112303, Y los demandados los seores : Carl os Diego
Jcom e M erino, Eduardo Jcome Merino, Rafael Al berto Jco m e Varela, Galo Eniq ue Recalde
Ma ldon ad o, M ara del Carmen More ano Ba rragn, y Patricia Rasero Garcs, presu mib lemente
todos ecuatorian os.

Mecanismo e instrumentos para el pago de coimas.


La empresa CA M INOSCA S.A., segn investigacion es de BDO Bake r & M c Kenzie, Ernst & Yo ung, y
Krolt utiliz las empresas "Asesoras Australes" y Crown Mergers and Acquisitons, em presas
inactivas, off shore\ la prim era apare ntem ente domiciliada en Ch ite y la segun da en Es paa co n
direcci ones ficticias en dichos pase s, ninguna registra domicilio en el Ecuador.

Estas emp resas sirvieron para que los accionistas de CA MI NOSCA S.A. particu larment e el Sr .
CA RLOS DIEGO JCOME M ERINO, suscriba n subcontratos para j ustificar con una apariencia de
legali dad, los di neros que sirvieron para los pagos indeb idos a se rvido re s pbl icos y beneficiarse de

1 Asesoras Aus trales fue creada por Da isy Chacn, en Panam, qu ien sera adems la representante lega l de

As esoras Australes. La Sra. Cha cn acta como represent an te de cie ntos de compaas off shore y
f ideicomisos en tre 2008 y 2010 Y trabaj con la f irma pan amea M ossac k Fonseca.

2
~ !_~: .
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contratos de consu lto ra y f iscali zacin, pa rt icularmente en los proyectos de SOPLADORA, TOACHI
- PILA TO N, MINAS SAN FRAN CISCO Y PETROAMAZONAS, que forman parte del Infor me de
investiga ci n de los Consultores Externos Ind epen dientes BOO y que consta en el exped iente
arbitral.

Una ve z sus critos los subcontratos los pago s indeb idos fueron reali zados parte en efectivo y
medi ante tra nsferen cias a cuentas de parasos fiscales en LAS BAHAMAS.

Determinacin de los montos para los pagos indebidos e identificacin de los funcionarios
pblicos dentro de los cuales co nsta ellng . Jorge David Glas Espinel.
En las investi gaci on es de la multi naciona l CARO NO, iniciadas formalmente el 20 de enero de 2015 ,
int ervi no un equ ipo de co nsultores indep endientes extern os denominado BOa (Bake r & Me Kenzie,
Ern st & Young, y Kroll), det erminando la existencia de irre gulari dad es en los pa go s y facturacin de la
empresa CAM IN OSCA S. A. El Inform e de los ref eridos cons ult ores fo rma parte del expediente
arb itral Caso No. 01 15 0003 2132 Y qu e la Fi sca la ecu atoriana lo deber so licitar a CARDNO -
CAMINOSCA domicili ada en Ec uado r, en la direccin arriba determ ina da, puesto que es en este
Inform e, que co nsta en detalle la informa ci n y pagos indebidos a los que se hace referencia en el
Laud o.

El Laud o Ar bit ra l respe cto de los pagos indebi dos realizados por CAMINOSCA, expr es a:

/lL os pagos rea lizados a Asesoras Australes fueron hechos a cuen tas bancarias en las
Baha mas JI Bras il; No se encontraron contactos u otra informacin de Asesoras Australes;
Las fa ctu ras no fu eron registradas co n las Autoridades Tributarias Ch ilenas como ma nda
la ley local; Las facturas no incluan una descripcin que detalle raz onablemen te los
servicios proporcionados; G No exist a contrato entre Caminosca y Asesoras Australes
cuando las facturas llega ron, y la copia proporcionada a BDO estaba sin firma; El contra to
entre Asesora Austra les y Consorcio Consultor Hidroaustra l (la Asociacin Porticipativa
Conjunta (Jo int Venture) en la que Cam inosca participaba) no fue proporcionado a BDO; y,
Caminosca no pudo propo rciona r ninguna otra documentacin q ue valide Jos servicios
p ro vist os por Asesoras Australes. (Pg . 23 Laudo Arbitral )

El Laud o Arbitral des cribe la existencia de va ri as anotaciones sobre reu ni ones, llamadas telef nicas
y dems eventos que consta ba n en la agen da pers onal de CARLOS DIEGO JCOME MERI NO, y en
sus co r respo nd ient es hojas de clculo o planilla s co nstan los cd igo s que usa ron para recontar la
historia de los pa gos in de bido y qu e han si do ide ntificados en el pro ceso arbitral :

-dh: pago s a individuo s, incl uyend o supue stos pagos a funcionarios de gobierno
-kbps: $1,000 incre mentos de dinero
-Mhz: porcentaje de dinero
-Energizacin/energizando: el flu jo o pago de dinero
-Ancho de banda : mo nto t ota l de pago del dinero

r~()(, i:J U;- IS" .\1, . (j c!l' [)iciernlm h ll. PC Jll l(- (io rea. i do riso, ( Jfic 2\ . I)l!i l ll - EClI., drr
(P g. 29 Lau do )

./os cdigos usan un sistema sencillo de abreviaciones y nombres de cdigos representando


U ..

personas individuales involucradas, incluyendo alg unos de los Demandados y miembros de la


fam ilia. Por ej emplo :

COl: Carlos Diego Jcome


E1M o EJa : Eduardo Jcom e Merino
- GRe: Galo Recalde
- DO} o DO: Die go Dueas Jcome

Nu evamente fos demandado s invocaron su derecho en con tra de la auto incriminacin o sino
se negaron a responder las preguntas con resp ecto a estas abreviaciones. Por consiguien te,
la interpre tacin de Cardno sobre el significado de los cdigos de los de mandados es
indiscutible.

El mismo sistema de abre viaciones y cdigos es usado para representar fu ncionarios de


gobierno o sus delegados quienes eran dirigidos en trminos del esquema para ofrecer/es
pagos a los mism os, en un esfuerzo para asegurar los co ntrat os gu bername nt ales,
in cluyendo po r ejemplo:

- SeVa : Segundo Vanegas, M iembro de la Co misin Tcnica de l Proyecto Sopladora de


CELEC
LAO: Juan Leon ardo Espinosa Abad, Gerente General del Pro yecto Sopladora de la
CHEC
SaAr o SA: Santiago Arias, Geren te General del Pro yecto Minas San Francisco de la
CELEC
- EdCos o Ecca: Edgar Castro, Gerente Generar d el Proyecto To achi Pilafn de la CELEC
-/vArm : Dr. Ivn Armen dariz, Miembro de Soporte de la Sub Comisin para el Pro yecto
Toachi Pilatn de la CELEC.
- ExAI: Esteban Albornoz, Ministro de Electricidad de l Ecuador
-1G105 o vidrio o vidrvp : Jorge G/as, Vicepresidente de l Ecuador (N t ese que "vidrio" en
espaiol es e quivalen te a "glass")

As como co n los otros cdigos y abreviaciones us adas, los Dem andados se rehusaron a
contestar las preguntas con respecto a las ref erencias de las abre viaciones de los
m encionados func ionarios extranjeros. Ellos invocaron ta nto el derecho a no auto
incriminarse o se rehusaron a contes tar La interpretacin de Cardno sobre estas refe re ncias
es entonces irrefutable ..

[1 descifrar los acrnimos en estas ano taciones requiri un trabajo ext enso realizado por fos represen tantes
de Cardno, Baker & Mc /(enzie, Ernst 8< Young, y Kro ll, realizando comparaciones en tre no tas y fe ch as de
reuniones e informacin, transferencias de dinero, info rmacin pblica que es taba dis po nible en los
proyectos y os f uncion arios de gobierno e/aves conectados con esos proyectos. La evide ncia que est
expuest a ms abajo establece que la interpretacin de Cardno sobre las ano taciones e n el calendario de

4
ft t. .- -~
~. ,
:-=.;.,,\ ~

Carlos Diego Jc ome es una interpretacin razonable, ya que ha sido ms an corroborado con otras
fuentes, incluyendo hojas de clculo que contienen cantidades en dlares y seguimiento de transferencias
bancarias. Los demandados no presentaron ninguna evidencio que cuestione esta interpretacin ni
entregaron una interpretacin alternativa ... " (Pg. 30 - 31)

Segn el referido Laudo, las interpretac io nes sobre las referencias de los cdigos y abreviaciones,
son irrefutables puesto que no han podido ser aclarados por los demandados (accionistas de
CAMINOSCA) y al solicitarles contestar las preguntas " ... Ellos invocaron tanto el derecho a no auto
incriminarse o se rehusaro n a contestar".
Las cornas entregadas y que constan del Laudo Arbitral y entregadas a los funcionaras
ecuatorianos son:

Mediante la suscripcin de subcontratos entre CAMINOSCA S.A. y la empresa fantasma Asesoras


Australes:
e Por USO. $ 508.264,15 correspondiente al proyecto PETROAMAZONAS.
e Por USO. $.623. 180,00 correspondiente al proyecto TOACHI - PILATON
G Por US O. $. 1'200.000,00 corresp ondiente al proyecto SOPLADORA. Subcontrato suscrito
por Eduardo Jcome Merino .

As mismo, mediante subcon trato suscrito entre CAMINOSCA y la empresa fantasma Clown
Mergers and Acquisitons
Por USO. $. 999. 998,00 correspondiente a! proyecto MINAS-SAN FRANCISCO

Segn referido Laudo Arb itral, los ex accionistas de CAMINOSCA S.A . habran entregado coimas
para la obtencin de los antes descritos proyectos el valor de USO. $. 3'331.442.15, entre
transferencias ilegales y pagos en efectivo .

Los rb itros no rt ea m erica nos expresamente con cl uyen en su Laudo que: " ... Ios Accionistas hicieron
pagos improp ios a Asesoras Australes pa ra el aparente beneficio de funcionarios de gobierno en
conexin con estos proyectos . Cada uno de estos proyectos era manejado por una divisin diferente
- unidades de negocios- de la compaa estatal de energa del Ecuador CELEC."

Montos que CAMINOSCA S.A. habra entregado a los funcionarios pblicos segn Laudo Arbit ral
en el que consta el lng. Jorge David Glas Espinel, Vicepresidente del Ecuador.

Coimas del Proyecto SOPLADORA 2 :


Los fun ci onarios pbl icos que recibieron coimas de ste Proyecto, que constan en el Laudo y que
no ha podido ser demostrado lo contrario o refutada por los Ex - Accionistas de CAMINOSCA
dentro del proceso arbitra! , son:

2 Denominado " BIO'I"-''' por Diego Jcome, en espaol " soplar"

5
El Vicep residente de la Repblica Ing. Jorge David Glas Espinel, presuntamente recibi USD .
$. 50.000,00, (por el proyecto 415 que significa Sopladora) identificado segn las
anota ciones en el ca lendario del acc ion ista Carlos Diego Jcome como "Vidrio" o "vid"
o El Min istro de Electricidad Esteban Albornoz Vintimilla, presuntamente recibi USO $.
500 .000,00, identificado segn las anota cio nes en el cale ndario del acc ionista Carlos Diego
Jcome como "EsAI" o "E xAI" .
El Gerente Ge neral del Proyect o HIDROPAUTE Juan Leonardo Espinosa Abad,
presuntamente recibi USD $. 500.000,00, identificado segn las anotacio nes en el
ca lend ario del accionista Carlo s Diego Jcome com o "lAO";
El Miembro de la Comis in Tcn ica de l proyecto Segundo Vanegas, presuntamente recibi
USD $. 50.000,00 identificado segn las anota cio nes en el calendario del accionista Carlos
Diego Jcom e como " Gich" .

Se determina que de estos valo res 980.000,00 seran pagados en el exterio r y lo dems en efectivo
y loca lmente como los USD $. 20.000,00. Todos estos valores co nstan del Laudo.

Coimas del Proyecto Hidroelctrico TOACHI-PILATON:


En este proyecto CAMINOSCA S.A . contrat con la Unida d de Negocios de CELEC llamada
HIDROTAPI , mediante el Con sorcio den o m inado HIDROAUSTRAL, conformado entre CAMINOSCA y
LEME Engenhar ia Ltda ,

Los montos de las coim as constan en el Laudo y que corresponde n a subcontratos suscrit os por
Auditorias Australes y pagos en ef ectivo .

El Vicepresidente de la Repb lica Ing. Jorge David Glas Espinel, presun tame nte recibi USO.
60.000,00, mas USD . $. 50.000,00 (coima identificada con el No . 476 que cor responde a
Toachi -Pilaton) identifi ca do seg n las anotaciones en el calendario del accionista Carlos
Di ego Jcome com o " Vidrio" o uvi dr" ( Pgina 44 del Laudo ,b.,rbitraje)
Al Gerente General de hidrotoapi , Edgar Rodrigo Castro Hitchcock, presuntamente recibi
USO $. 350.000,00, de los cuales USO $. 295 .000,00 seran entregados usando una
compa a offshore en Eur'opa y USO $. 55.000,00 se ra entregados localmente en tres
pagos. Identificado segn las anotaci ones en el ca le ndario del acci onista Carlos Diego
jcome como "Ed Cas" , "edeas" o "ceca"
Al M iembro de la Subcomisin de Soporte del proyecto, Dr. Ivn Ernesto Arrn endariz Jaque,
pres untamente reci bi USO $. 135.000,00, de los cuales solo USO $. 10.000,00 , sera
entregados localmente. Identificado segn las anotaciones en el calendario del accionista
Carlos Diego Jco me com o "l vA rm" o l/abogado"

Sobre lo antes descrito el Laudo conc luye :

" .. . Las referencias de los pagos rea lizados a los seores Castro, Armendriz, y Glas en las anotaciones del
calendario de Carlos Diego Jcome (contrato para 623 KB) vincu la dire ctamente al contrato para este

6
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proyecto de $623,1 8 0.00 con AsesorFas Australes (189;. Un acuerdo escrito celebrado entre el Consorcio
Consultor Pila ton-Toachi y Asesoras Australes por un supuesto subcontrato valorado en $623,180.00 fue
firmado con carcter retroactivo el9 de mayo de 2013(190). Eduardo Jcome firm elsubcontrato en calidad
de Procurador Com n del Consorcio Cons ultor Pilton-Toachi. 091) El valor del subcontrato hizo de Asesoras
Australes una de las ms grandes subcontratistas del Proyecto Toachi-Pilaton. (192) Los pagos Q Asesoras
Aus trales fueron hechos bajo el con trato en cinco partes, por un total de $505,635, entre Diciembre 2013 y
Diciembre 2014 . (193) Las entrados de 105 pagos fueron registradas en Jos registros de Caminosca como pagos
a "proveedores nacionales", a pesar de que Asesoras Australes era una compaa Chilena." (Pg . 43 del
Laudo)

Existe una serie de otros val or es y cuotas mensuales que hacen referencia a los anexos y que
estaran identificados en los anexo s de l Informe de BDO y que forma parte del expediente arb itral.

Seor Fiscal General, es por dems evid e nte que existen los elementos suficientes para presumir
sobre pagos indeb idos, re cibidos por funcionarios pblicos en ej ercicio de una potestad estatal,
donde expresamente se determina el nombre del Ing. Jorge David Glas Espinel, Vicepresidente de
la Repbl ica, adems de otros altos funcionar ios, bajo acrnimos o seudnimos como el del Ing.
Glas: "Vidrio" o "Vidr" , para evitar ser ident ificados e intentar que e l de lito quede en la impuni dad
y en un claro perjuicio al oueblo ecuatoriano, por lo que solicitamos una urgente investigacin e
interven ci n por part e de Fiscala.

As mismo, co mo los he ch os narrados const ituyen actos que se realizaron al margen de la ley por
personas naturales com o los ex accionistas de CAMINOSCA S.A ., adecuando presumiblemente sus
conductas al camp o pena l, entregando caimas para beneficiarse de contratos pblico y que
efectivamente fue ron adjudicados conforme consta detallado en el Anexo 1, solicitamos su
int ervencin inmediata con las d il igencias que m s adelante exigimos .

Finalmente debem os mencionar que con el Laudo Arbitral revisado por la Comisin y que en su
int egralidad deber obtener lo u sted oficialmente, se requieran las d iligencias pre-procesales que
solicitam o s y las pro ce sa les que solicitaremos! se demostrarn los hechos y movimientos que
configuran las co ndu ctas tpicas .

1.2 No o bstante de lo determinado arriba, la pgina 53 del referido Laudo determ ina el siguiente
texto:

" El Tribunal observa que no se presentaron prueba directas, establecindose que ninguno de 105
funcionarios de gobierno realmente recibi o estuvo de acuerdo en aceptar los pagos ilcitos en
cuestin. Por lo tonto el Tribunal no ha realizado ningn hallazgo respecto de lo culpabilidad de
ningn fun cionario pblico" (lo subrayado fuera de texto )

Es importante te ner presente que la demanda arbitral de CARDNO hacia Caminosca SA, t iene
como propsito la rec isi n de l Co ntrato de Compra de Acciones / Stock Purchase Agreement SPA ,
contra CAMINOS CA S. A., por vicios ocultos o informacin contable fraudulenta, por tanto el

7
Tribunal jams pudo pronunciarse respect o de la responsabilidad y culpabilidad de alguno de los
funcionarios pb licos. Pue sto que adems el Tribunal arbitral no es el competente para
establece r responsabilidad es pena les que son de competencia de la Fiscala y jueces penales

Empero debe tene r presente seor Fi scal, que en este mismo prrafo determina con claridad que
existieron estos pagos ilcitos y que han sid o objet o de valoracin por parte del Tribunal Arbitral,
es por ello que constan nombres y m ontos en el m is mo doc umento que una vez ejecutoriado
equ ivale a se nten cia ej ecutoriada de ltima instancia segn nuestra legislacin .

1.3 Consorcios de CAMINOSCA que se debern Investigar.

Seg n las investiga cio nes de BOO, referidos en el Laudo, CAMINOSCA S.A. realiz sus
contrataci ones conf ormand o algunos consorcios con otras empresas y que tambin se las debe
investigar, puest o qu e con la prese nte denuncia solo hemos determinado las coimas que
presuntamente habra entregado sta empresa , y no a los so cios con quienes conformo los
consorcios. Los consorcios que co nstituye ron CA MIN OSCA se encuentran determinado el Anexo 1
de la presente de nuncia.

11. DENUNCIADOS

Los pre su ntos implicad os en los delitos que se denuncian son los servid o res pb licos : Ing.
Jorge David Glas Espinel, Ing. Esteban Albornoz Vintimilla , Juan Leonardo Espinosa Abad,
Santiago Arias, Edgar Rodrigo Castro Hitchcock, Segundo Vanegas, Dr. Ivn Ernesto
Armendariz Jaque.

Los ex - acci onistas de CAMINOSCA S.A. : Eduardo Jcome Merino, Carlos Diego Fernando
Jcome Merino, Rafael Alberto Jcome Varela y Galo Recalde Maldonado.

111. PETICiN DE DILIGENCIAS:

A fin de que su autoridad cuente con elementos de convi ccin q ue le permitan obrar con
suficiente con oci mie nto de causa ) le expresamos que, en forma oportuna y suficiente, una vez
que se cumplan los requi sitos establecidos en el Cdigo Orgnico Integral Penal, pres entaremos y
solicitaremos por escrit o, las correspondientes d ilige ncias investigativas.

De conformidad con lo previsto en los artcu los 425 y 426 del COIP, srvase sealar da y hora a fin
de reconoc er la presente denuncia

Vist o el cl amor ci udadan o ante los escndalos de corrupcin) solicitamos desde ya se practiquen
las siguie ntes diligencias:

8
~ , ; ; i ,;,~. > 'ti, .~, -:\'i lni
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11, ' }4U !;I' ; ~.!~

3.1 el seala miento de da y hora exactos, para la rendicin de versio nes fiscal es, de los
siguientes ciudadanos : Eduardo Jcome Merino, Carlos Diego Fernando Jcome Merino,
Rafael Alberto Jcome Varela y Galo Recalde Maldonado.

De los servidores pblicos: Ing. Jorge David Glas Espinel, Ing. Esteban Albornoz Vintimilla,
lJuan Leonardo Espinosa Abad, Santiago Arias, Edgar Rodrigo Castro Hitchcock, Segundo
Vanegas, Dr. Ivn Ernesto Armendariz Jaque.

3.2 Solicitar con fundamento en la s atribuciones previstas en el Art. 444 dei COIP, a la empresa
CARDNO-CA M INOCA, legalmente representada en el Ecuador por el Ing. Miguel Alemn Andrade,
con sede en el D. M . de Quito, en las calles Migue l ngel casa E611 y Alberti barrio la Primavera 1,
Sector de Cumbay , el Informe completo de audito ra realizado por lo s consultores indepe ndientes
externos denominado BDO Baker & Me Kenzie, Ernst & Young, y Kroll.

3.3 Solicitar con fu ndame nto en las atribuciones previstas en el Art. 444 del COIP, a la empresa
CARDNO-CAMINOCA, lega lmente representada en el Ecuador por el Ing. Miguel Alemn Andrade
con sede en el con sede en el D. M. de Quito , en las calles Miguel ngel casa E611 y Alberti, barrio
la Primavera 1, Sector de Cumba y, una copia autntica del La udo Arbitral dictado por el Tribunal
Internacional de Arbitraje (Internationa l Arbitration Tribunal), co n sede en Florida de los Estados
Uni dos de Amr ica.

3.4 So licitar con fundamen t o en las atribuci o nes previ stas en el Art. 444 del CO IP, a la em pre sa
CARDNO-CAMINOCA, legalm ent e represe ntada en el Ec uado r por e l Ing. M iguel Alem n Andrad e
co n sede en el con sede en el D. M . de Quito , en las calles Mi guel Angel cas a E6 11 y Albert i, barrio
la Pr im avera 1, Sector de Cumbay, remita una cop ia ~utntica de la demanda presenta da en el
Tribunal Internacional de Arbitraje (I nte rn ational Arb itrati on Tr ibunal), con sede en Florida de los
Estados Unidos de Amrica por parte de CAR NO.

3.5 Solicitar con fundamento en las at rib uciones previstas en el Art. 444 del COIP, a la fi r ma de
abogados Bufete: BUSTAME NTE & BUSTAMA NTE de la ci uda d de Quito, rem ita una co pi a del
Contrato de Compra de Acciones I Stock Purchase Agreement SPA y las 5 Enmiendas al referido
contrato, suscrito entre la Compaa CA M INOSCA S.A. y la t r ansnacional CA RDNO, en razn de la
asesora legal que presto a la referida empresa ecuatori an a CA MIN OSCA S.A.

3 .6 Se solicite con base en la Co nvencin de las Naciones Un id ad Contra la Corrupcin , y a travs


d e los canales legales y oficiales regula res, al Tri bu nal Internaci o na l de Ar bitraje (Inte rna tional
Arbitration Tribunal), con sede en Florida de los Esta dos Unidos de Amrica, u na co pia ce rtifica da
del expe diente o caso No. 01 -15 -000 3-2132 cuyas partes procesa les son CAR DNO (Cardno
Internacio nal Pty Ltd, Cardno Holdi ng y Card no Limted ACN 108 112 303 Vs. Ex Accionistas de
CAMINOSCA S.A.

----.- - -- -- --- --------- - ---- - -- .... _- ------.-... -._-


IV. DESIGNACION DE DEFENSORES Y NOTIFICACIONES

De signamos como nuestro defensor legal al seor : Dr. Darwin Seraqu ive Abad, profesional
del derecho que suscribe con nosotros, al que autorizamos para que, a nuestro nom bre y
ruego con su sola firma presenten cuantos escritos V peticiones sea n necesarias co n relaci n
a esta de nu ncia y d em s acto s inve stigat ivo s.

Notificaciones que nos correspond an las recibiremos, en las casillas judiciales 4570 de l ex-
Palacio de justicia de Quito; y, en los correos electrnicos: jrodrigueztorres@gma iLcom
darwinseraquiveabad@yahoo ,com

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MARA DE LOURDES ARBOLEDA VACA BA'fRON PATRICIO CElI GONZLEZ

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SIMN DARo ESPINOSA CORDERO '-"""MAR'CEL'MERLO JARAMliLO

ISABEL MARA JOSEFINA ROBAlINO BOLLE

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