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del 2017
Sumilla: FORMULA DENUNCIA
ADMINISTRATIVA y SOLICITA DISPONGA
DE OFICIO UNA FISCALIZACION AL
EXPEDIENTE N 7423, DE FECHA 06 DE
FEBRERO DEL 2017, Y EN SU
OPORTUNIDAD, REVOQUE LA
RESOLUCION DE SUB GERENCIA N 112-
2017, DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2017,
Y DECLARE NULO EL RECONOCIMIENTO A
LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
DIRECTIVO Y CONSEJO DE VIGILANCIA DE
LA ORGANIZACION SOCIAL ASOCIACION
CASA HUERTA EL NINIVE.
I. PETITORIO:
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g. MARUJA CARBAJAL PONCE, identificada con DNI N 20901708;
h. JAVIER QUISPE DE LA CRUZ, identificado con DNI N 41797171;
i. CARLOS PAUCAR CHAHUA, identificado con DNI N 09067538;
j. FRANCISCA JULIA BALBIN HUAMAN, identificada con DNI N 21270923;
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BEJARANO, conforme a su solicitud y/o formulario con ingreso N 7423 de
fecha 06/02/2017, presentando los siguientes documentos:
CUESTION PREVIA:
2.3 El numeral 1.7 del artculo IV del Ttulo Preliminar del Decreto Supremo N
006-2017-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, prescribe a los principios del
Procedimiento Administrativo, sealando entre otros, al Principio de
presuncin de veracidad, que dispone: En la tramitacin del procedimiento
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones
formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presuncin
admite prueba en contrario.
2.4 As mismo, el artculo 10 del TUO de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, seala las causales de nulidad de los actos
administrativos al disponer: Son vicios del acto administrativo, que causan
su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravencin a la Constitucin, a las leyes o a las normas
reglamentarias.
2. El defecto o la omisin de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestos de conservacin del acto a que se refiere el
Artculo 14.
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3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobacin
automtica o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurdico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentacin o tramites
esenciales para su adquisicin.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infraccin penal, o que
se dicten como consecuencia de la misma.
2.5 Del mismo modo, el artculo 11 del TUO de la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece la instancia competente para
declarar la nulidad, al disponer:
11.2 La nulidad de oficio ser conocida y declarada por la autoridad
superior de quien dict el acto. Si se tratara de un acto dictado por una
autoridad que no est sometida a subordinacin jerrquica, la nulidad se
declarar por resolucin de la misma autoridad.
La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideracin o de
apelacin ser conocida y declarada por la autoridad competente para
resolverlo.
11.3 La resolucin que declara la nulidad dispone, adems, lo
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto
invlido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando
sea conocida por el superior jerrquico.
2.6 En el mismo sentido, el artculo 12 del TUO de la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, seala los efectos de la declaracin de
nulidad, en cuanto establece que:
12.1 La declaracin de nulidad tendr efecto declarativo y retroactivo a la
fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo
caso operar a futuro.
12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no estn
obligados a su cumplimiento y los servidores pblicos debern
oponerse a la ejecucin del acto, fundando y motivando su negativa.
12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea
imposible retrotraer sus efectos, slo dar lugar a la responsabilidad de quien
dict el acto y en su caso, a la indemnizacin para el afectado.
2.7 De otro lado, el artculo 33 del TUO de la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece la Fiscalizacin posterior,
al sealar:
33.1 Por la fiscalizacin posterior, la entidad ante la que es realizado un
procedimiento de aprobacin automtica, evaluacin previa o haya
recibido la documentacin a que se refiere el artculo 47; queda obligada
a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de
las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las
traducciones proporcionadas por el administrado.
33.2 Tratndose de los procedimientos de aprobacin automtica y en los de
evaluacin previa en los que ha operado el silencio administrativo positivo, la
fiscalizacin comprende no menos del diez por ciento (10%) de todos los
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expedientes, con un mximo de ciento cincuenta (150) expedientes por
semestre. Esta cantidad puede incrementarse teniendo en cuenta el impacto
que en el inters general, en la economa, en la seguridad o en la salud
ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la
informacin, documentacin o declaracin presentadas. Dicha fiscalizacin
debe efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal
efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros.
33.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaracin,
informacin o en la documentacin presentada por el administrado, la
entidad considerar no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus
efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo
sustentado en dicha declaracin, informacin o documento; e imponer a
quien haya empleado esa declaracin, informacin o documento una multa en
favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas
Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, adems, si la conducta se adecua
a los supuestos previstos en el Ttulo XIX Delitos contra la Fe Pblica del
Cdigo Penal, sta deber ser comunicada al Ministerio Pblico para
que interponga la accin penal correspondiente.
33.4 Como resultado de la fiscalizacin posterior, la relacin de
administrados que hubieren presentado declaraciones, informacin o
documentos falsos o fraudulentos al amparo de procedimientos de
aprobacin automtica y de evaluacin previa, es publicada trimestralmente
por la Central de Riesgo Administrativo, a cargo de la Presidencia del
Consejo de Ministros, consignando el Documento Nacional de Identidad
o el Registro nico de Contribuyente y la dependencia ante la cual
presentaron dicha informacin. Las entidades deben elaborar y remitir la
indicada relacin a la Central de Riesgo Administrativo, siguiendo los
lineamientos vigentes sobre la materia. Las entidades estn obligadas a
incluir de manera automtica en sus acciones de fiscalizacin posterior todos
los procedimientos iniciados por los administrados incluidos en la relacin de
Central de Riesgo Administrativo.
2.8 Del mismo modo, el artculo 49 del TUO de la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, desarrolla la Presuncin de
veracidad, estableciendo que:
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documentacin oficial, dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien
los presenta y a los que los hayan expedido.
2.11 Que, segn nuestras normas estatutarias y para que tenga validez
jurdica las Actas de las Sesiones, de las Asambleas Generales, y del
Consejo Directivo, de la Asociacin Casa Huerta El Nnive, stas debern
estar firmadas por el Presidente del Consejo Directivo y por el Secretario
de Actas, tal como lo prescribe la letra K) del artculo 46 de los Estatutos
de la Asociacin Casa Huerta El Nnive.
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Vigilancia de la Asociacin Casa Huerta El Ninive, ha presentado ante el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate seor Oscar Benavides Majino,
entre otros, los siguientes documentos:
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2.15 Del mismo modo, el Acta de la Asamblea de Elecciones Generales 2016-
2017, con firmas de los socios asistentes a dichas elecciones, folios 11
al 19, ES UN DOCUMENTO FALSO, YA QUE NO HA SIDO ELABORADO
POR EL SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVOS DE LA ASOCIACION
CASA HUERTA EL NINIVE, NI POR EL RECURRENTE EN SU CONDICION
DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO EN EJERCICIO, COMO
TAMPOCO HAN SIDO FIRMADAS POR AMBOS DIRECTIVOS.
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2.18 De otro lado, la denunciada ANA BEATRIZ MARAVI BEJARANO, solicitante
del reconocimiento del nuevo Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia en
el RUOS de la Municipalidad Distrital de Ate, presenta las firmas de los
socios asistentes a dicha Asamblea Eleccionaria, en los folios 11 al 19,
apareciendo en ellas los nombres y las firmas de los siguientes
asociados:
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SOCIO: BECQUER AURELIO SULCA DIAZ, identificado con DNI N
45306523, quien manifiesta bajo juramento lo siguiente:
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2.13 As mismo, para corroborar lo afirmado precedentemente presento a la
presente denuncia, COPIA LEGALIZADA DE LA DECLARACION JURADA
CON CERTIFICACION DE FIRMA NOTARIAL DE FECHA 31/05/2017, DEL
SOCIA: JULIO QUISPE CALDERON, identificado con DNI N 07316305,
quien manifiesta bajo juramento lo siguiente:
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a derecho u obligacin o servir para probar un hecho, con el propsito de
utilizar el documento, siempre que de su uso pueda resultar algn perjuicio.
Asimismo, este delito sanciona a aqul que hace uso de un documento falso o
falsificado, como si fuese legtimo, siempre que de su uso pueda resultar
algn perjuicio. En este caso para que se configure el delito, no basta que el
administrado haga uso del documento falso o adulterado al interior de un
procedimiento administrativo, sino que resulta necesario tambin que de su
uso pueda resultar algn perjuicio, ya sea a la misma entidad o a un tercero.
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As mismo, el Artculo 48 del Cdigo Penal establece el Concurso ideal
de delitos, sealando que cuando varias disposiciones son aplicables al
mismo hecho se reprimir hasta con el mximo de la pena ms grave,
pudiendo incrementarse sta hasta en una cuarta parte, sin que en ningn
caso pueda exceder de treinta y cinco aos.
2.15 Que, de otro lado, por disposicin del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, los principios jurdicos en ella contenidos sirven de
criterio interpretativo para que las entidades de la Administracin Pblica
puedan resolver las cuestiones que se susciten en la aplicacin de las reglas
de procedimiento, como parmetros para la generacin de otras disposiciones
administrativas de carcter general, y para suplir los vacos en el
ordenamiento administrativo, reconoce al PRINCIPIO DE PRESUNCIN DE
VERACIDAD, sealando corno idea fundamental que en la tramitacin del
procedimiento administrativo se presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados en la forma presenta
por esta Ley, responden a la verdad d los hechos que ellos afirman,
admitiendo esta presuncin prueba en contrario.
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obligacin a cargo de la administracin de establecer un control respecto de la
veracidad de la informacin presentada por los administrados. Dicho
mecanismo de control, llevado a cabo a travs de la llamada "fiscalizacin
posterior", determina la facultad de sancionar a los administrados que
hubieran presentado informacin no veraz al Interior de un procedimiento
administrativo.
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normas aplicables nicamente a dichas entidades por cuanto del TUO de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, en el numeral 4 del artculo 56
reconoce como uno de los deberes generales de los administrados en el
procedimiento el comprobar previamente a su presentacin ante la entidad, la
autenticidad de la documentacin sucednea y de cualquier otra informacin
que se ampare en la presuncin de veracidad.
Es importante recalcar que este principio resulta de observancia tanto por los
administrados como por las entidades que forman parte de la Administracin
Pblica, en la medida que inspira la creacin de normas y la conducta de los
sujetos que forman parte de los procedimientos administrativos.
2.19 La fiscalizacin posterior por parte del Estado, en el presente caso por la
Municipalidad Distrital de Ate:
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Con la finalidad de detectar la existencia de fraude o falsedad en la
declaracin, informacin o en la documentacin presentada, es que la Ley del
Procedimiento Administrativo General prev la realizacin de un
procedimiento de fiscalizacin posterior, el cual se traduce en la
obligacin de toda entidad administrativa de verificar de oficio la
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las
informaciones y de las traducciones proporcionadas por los
administrados, tanto en los procedimientos de aprobacin automtica,
como en los de evaluacin previa.
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QUE SU DESPACHO DEBE ORDENAR EFECTUARSE, Y
COMPROBANDOSE LA VEROSIMILITUD DE LA DENUNCIA
INTERPUESTA, SOLICITO SE DISPONGA DE OFICIO UNA
FISCALIZACION AL EXPEDIENTE N 7423, de fecha 06 de febrero del 2017,
y en su oportunidad, REVOQUE LA RESOLUCION DE SUB GERENCIA N
112-2017, de fecha 15 de febrero del 2017, y DECLARE NULO EL
RECONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y
CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA ORGANIZACION SOCIAL
ASOCIACION CASA HUERTA EL NINIVE.
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GERENCIA N 112-2017 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2017,
EXPEDIDO POR LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Segn el numeral 211.1, del artculo 211 del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, en cualquiera de los casos enumerados en el Artculo
10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el inters pblico o
lesionen derechos fundamentales.
As mismo, segn el numeral 211.2, del artculo 211 del TUO de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, la nulidad de oficio solo puede ser
declarada por el funcionario jerrquico superior al que expidi el acto que se
invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no est
sometida a subordinacin jerrquica, la nulidad es declarada por resolucin
del mismo funcionario. Adems de declarar la nulidad, la autoridad puede
resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes
para ello. En este caso, este extremo slo puede ser objeto de
reconsideracin. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del
asunto, se dispone la reposicin del procedimiento al momento en que el vicio
se produjo. En caso de declaracin de nulidad de oficio de un acto
administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al
pronunciamiento, le corre traslado, otorgndole un plazo no menor de cinco
(5) das para ejercer su derecho de defensa.
Segn el numeral 211.3, del artculo 211 del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, la facultad para declarar la nulidad de oficio de los
actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) aos, contado a partir
de la fecha en que hayan quedado consentidos.
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- Copia de la Asamblea General Extraordinaria (26-11-2015), con la Agenda:
Aprobacin del Reglamento de Elecciones del Consejo Directivo y Consejo de
Vigilancia de la Asociacin Casa Huerta El Ninive, folios 6 al 10.
- Copia de la Asamblea de Elecciones Generales 2016-2017, con firmas de
los socios asistentes a dichas elecciones, folios 11 al 19.
- Copia del Informe N 012-2017- Zona 6 Pariachi, formulado por el
promotor Daniel Rosales R, de fecha 9 de febrero del 2017, a folio 20.
- Copia de la Resolucin de Sub Gerencia N 112-20174, de fecha 15 de
febrero del 2017, folio 21.
- Copia de la Constancia de entrega de la Resolucin a Ana Beatriz Maravi
Bejarano, folio 22.
- Copia fedateada y/o certificada por funcionario de la Municipalidad Distrital
de Ate de la Partida Electrnica N 03000727 de la Asociacin Casa Huerta El
Ninive, inscrito en el Registro de Personas Jurdicas de Lima, en el cual se
inscribi a su ltimo Consejo Directivo periodo 30/12/2013 al 29/12/2015, en
el Asiento A000011.
- Copia fedateada y/o certificada por funcionario de la Municipalidad Distrital
de Ate de la Escritura Pblica de fecha 05/09/2003, de modificacin total
estatutaria de la Asociacin Casa Huerta El Ninive, otorgada por ante el
Notario Pblico Manuel del Villar Prado, la misma que se encuentra inscrita en
el Asiento A00003, de la Partida Electrnica N 03000727 del Registro de
Personas Jurdicas de Lima.
- COPIA LEGALIZADA DE LA DECLARACION JURADA CON
CERTIFICACION DE FIRMA NOTARIAL DE FECHA 31/05/2017, DE LA
SOCIA: VICTORIA DIAZ FLORES, identificada con DNI N 06612924, quien
manifiesta bajo juramento lo siguiente:
SE APRECIA QUE A FOJAS 70 DEL LIBRO DE ACTAS (FOLIO 13
PRESENTADO EN COPIA FEDATEADA A LA MUNICIPALIDAD), REGLN
TERCERO, SE CONSIGNA MI NOMBRE Y FIRMA COMO FIRMANTE DE
LA ACTA DE ASAMBLEA ELECCIONARIA, RESULTANDO ESTE HECHO
FALSO.
En tal sentido, y en honor a la verdad, DECLARO BAJO JURAMENTO
QUE NO HE FIRMADO EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL PRESENTADO
ANTE LA MUNICIPALIDAD POR LA SEORA ANA BEATRIZ MARAVI
BEJARANO, Y QUE LA FIRMA DEL RECURRENTE QUE APARECE EN
DICHO DOCUMENTO ES FALSO.
Suscribo el presente documento y certifico mi firma ante Notario Pblico de
Lima, para el inicio de las acciones legales pertinentes.
Lima, 31 de mayo del 2017.
Victoria Diaz Flores DNI N 06612924
CERTIFICADO POR NOTARIO PUBLICO DE LIMA, Dr. Alfredo Zambrano
Rodriguez, con fecha 31 de mayo del 2017.
- COPIA LEGALIZADA DE LA DECLARACION JURADA CON
CERTIFICACION DE FIRMA NOTARIAL DE FECHA 31/05/2017, DEL
SOCIO: BECQUER AURELIO SULCA DIAZ, identificado con DNI N
45306523, quien manifiesta bajo juramento lo siguiente:
SE APRECIA QUE A FOJAS 72 DEL LIBRO DE ACTAS (FOLIO 15
PRESENTADO EN COPIA FEDATEADA A LA MUNICIPALIDAD), REGLN
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DIECIOCHO, SE CONSIGNA MI NOMBRE Y FIRMA COMO FIRMANTE DE
LA ACTA DE ASAMBLEA ELECCIONARIA, RESULTANDO ESTE HECHO
FALSO.
En tal sentido, y en honor a la verdad, DECLARO BAJO JURAMENTO
QUE NO HE FIRMADO EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL PRESENTADO
ANTE LA MUNICIPALIDAD POR LA SEORA ANA BEATRIZ MARAVI
BEJARANO, Y QUE LA FIRMA DEL RECURRENTE QUE APARECE EN
DICHO DOCUMENTO ES FALSO.
Suscribo el presente documento y certifico mi firma ante Notario Pblico de
Lima, para el inicio de las acciones legales pertinentes.
Lima, 31 de mayo del 2017.
Becquer Aurelio Sulca Diaz DNI N 45306523
CERTIFICADO POR NOTARIO PUBLICO DE LIMA, Dr. Alfredo Zambrano
Rodriguez, con fecha 31 de mayo del 2017.
- COPIA LEGALIZADA DE LA DECLARACION JURADA CON
CERTIFICACION DE FIRMA NOTARIAL DE FECHA 31/05/2017, DE LA
SOCIA: FRANCISCA GOMEZ LOPEZ, identificada con DNI N 00809572,
quien manifiesta bajo juramento lo siguiente:
SE APRECIA QUE A FOJAS 72 DEL LIBRO DE ACTAS (FOLIO 16
PRESENTADO EN COPIA FEDATEADA A LA MUNICIPALIDAD), REGLN
CUARTO, SE CONSIGNA MI NOMBRE Y FIRMA COMO FIRMANTE DE LA
ACTA DE ASAMBLEA ELECCIONARIA, RESULTANDO ESTE HECHO
FALSO.
En tal sentido, y en honor a la verdad, DECLARO BAJO JURAMENTO
QUE NO HE FIRMADO EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL PRESENTADO
ANTE LA MUNICIPALIDAD POR LA SEORA ANA BEATRIZ MARAVI
BEJARANO, Y QUE LA FIRMA DEL RECURRENTE QUE APARECE EN
DICHO DOCUMENTO ES FALSO.
Suscribo el presente documento y certifico mi firma ante Notario Pblico de
Lima, para el inicio de las acciones legales pertinentes.
Lima, 31 de mayo del 2017.
Francisca Gomez Lopez, DNI N 00809572
CERTIFICADO POR NOTARIO PUBLICO DE LIMA, Dr. Alfredo Zambrano
Rodriguez, con fecha 31 de mayo del 2017.
- COPIA LEGALIZADA DE LA DECLARACION JURADA CON
CERTIFICACION DE FIRMA NOTARIAL DE FECHA 31/05/2017, DEL
SOCIA: JULIO QUISPE CALDERON, identificado con DNI N 07316305,
quien manifiesta bajo juramento lo siguiente:
SE APRECIA QUE A FOJAS 75 DEL LIBRO DE ACTAS (FOLIO 18
PRESENTADO EN COPIA FEDATEADA A LA MUNICIPALIDAD), REGLN
SIETE, SE CONSIGNA MI NOMBRE Y FIRMA COMO FIRMANTE DE LA
ACTA DE ASAMBLEA ELECCIONARIA, RESULTANDO ESTE HECHO
FALSO.
En tal sentido, y en honor a la verdad, DECLARO BAJO JURAMENTO
QUE NO HE FIRMADO EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL PRESENTADO
ANTE LA MUNICIPALIDAD POR LA SEORA ANA BEATRIZ MARAVI
BEJARANO, Y QUE LA FIRMA DEL RECURRENTE QUE APARECE EN
DICHO DOCUMENTO ES FALSO.
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Suscribo el presente documento y certifico mi firma ante Notario Pblico de
Lima, para el inicio de las acciones legales pertinentes.
Lima, 31 de mayo del 2017.
Julio Quispe Caldern, DNI N 07316305
CERTIFICADO POR NOTARIO PUBLICO DE LIMA, Dr. Alfredo Zambrano
Rodriguez, con fecha 31 de mayo del 2017.
- Copia del DNI del denunciante.
POR LO EXPUESTO:
Primer otro si digo: Que, por convenir a mi derecho al debido proceso en sede
administrativa, me reservo el derecho de ampliar la presente denuncia en sede
administrativa, presentar nuevos medios probatorios y otros pedidos solicitndole
que se tenga presente este pedido en la tramitacin de la presente causa
administrativa.
_______________________________
FELIX ELEODORO ROQUE ROSALES
DNI N 07047977
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