P A R T E N 2011DIRINCRI-PNP-DIVIPDDMP-DECOOR

Asunto Resultado de la investigacin policial con motivo de la denuncia

promovida por Victoria RIVERA MIRABAL y dirigida contra Cleto
GLVEZ BELLOTA, Juvenal OJEDA BARAZORDA y otros, por la
comisin del delito de Estafa, Defraudacin, y Fraude en la
Administracin de Personas Jurdicas y otros.
Ref. Oficio N 426-2010-4ta.FPPL-MP-FN del 08NOV2010
Ant. Reg. 6038-2010 del 11NOV2010.

I. INFORMACION
I
Por intermedio de la Secretaria de la DIVIPDDMP, se ha recibido el
antecedente de la referencia, que contiene la denuncia Victoria RIVERA
MIRABAL contra Cleto GLVEZ BELLOTA, Juvenal OJEDA BARAZORDA y
otros, por la comisin del presunto delito de Estafa, Defraudacin, y Fraude
en la Administracin de Personas Jurdicas. Anexo Resolucin Fiscal de fecha
08NOV2010 que dispone: 1. Se reciba la manifestacin de Victoria RIVERA
MIRABAL 2. Se reciba la manifestacin de los denunciados Cleto GLVEZ
BELLOTA, Juvenal OJEDA BARAZORDA, Magdalena Hortensia MAYTA
LLANTO, Javier Enrique PARDO BARBER, Mara Gabriela ARCINIEGA LIRA,
Jorge Ernesto ARTETA CASTILLO, Vernica Elena PARDO BARBER, Lucio
Jorge OJEDA BARAZORDA, Carlos Ananas SIERRA VIVAS, Milvard Hugo
OSCATEGUI LLANTO y Alex Manuel ALIAGA TELLO 3. Se recabe la ficha de
inscripcin de la Asociacin de Comerciantes del Mercado DTODO 4. Se
recabe del 14. Juzgado Penal de Lima, copias certificadas de las piezas
procesales principales (denuncia fiscal, auto apertorio de instruccin y
sentencia) del Exp. 37300-2008 (319-2008) 5. Se recabe del Primer Juzgado
Civil de Lima copias certificadas de las principales piezas procesales
(demanda, auto admisorio a la instancia, contestacin de la demanda y
sentencia si lo hubiese) del Exp. 32296-2008 6. Se recabe de los RR.PP los
actuados de la partida No. 03024417 7. Se recabe los resultados de la Pericia
de Tasacin del inmueble practicado por el Colegio Profesional de Ingenieros,
el mismo que arroj como valor real del mercado $ 1,800,000.00 dlares
americanos 8. Se lleve a cabo una auditora contable sobre el periodo 2007-
2009 de la Asociacin de Comerciantes del Mercado DTODO 9. Se realicen
las dems diligencias que se consideren necesarias, pertinentes, idneas y
conducentes al esclarecimiento de los hechos. Diligencias que debern ser
practicadas con participacin del representante del Ministerio Pblico.
II. INVESTIGACIONES
A. Manifestaciones
 1. De la denunciante Victoria RIVERA MIRAVAL, en presencia de su
abogado Eduardo Miguel GALARZA ARROYO, con CAL 21377.
2. Del denunciado Cleto GLVEZ BELLOTA (71) en presencia de su
abogado Jorge Lus ALVAREZ GASCO con CAL 17180 y del RMP
Dr. Maicol ASENCIOS Fiscal Provincial de la 4ta. FPPL.
3. Del denunciado Juvenal OJEDA BARAZORDA (43), en presencia de
su abogado Jorge Lus ALVAREZ GASCO, con CAL 17180 y del
RMP Dr. Maicol ASENCIOS, Fiscal Provincial de la 4ta. FPP.
4. De la denunciada Magdalena Hortensia MAYTA LLANTO (69), en
presencia de su abogado Jorge Luis ALVAREZ GASCO, con CAL
No. 17180 y del RMP Dr. Maicol ASENCIOS, Fiscal Provincial de la
4ta. FPP.
5. Del denunciado Javier Enrique PARDO BARBER (38), en presencia
de su abogado Carlos Eduardo MUENTE JIMENEZ, con CAL 13159
y del RMP Dr. Maicol ASENCIOS Fiscal Provincial de la 4ta. FPPL.
6. De la denunciada Mara Gabriela ARCINIEGA LIRA (43), en
presencia de su abogado Carlos Eduardo MUENTE JIMENEZ, con
CAL 13159 y del RMP Dr. Maicol ASENCIOS, Fiscal Provincial de la
4ta. FPPL.
7. Del denunciado Jorge Ernesto ARTETA CASTILLO (46), en
presencia de su abogado Carlos Eduardo MUENTE JIMENEZ, con
CAL 13159 y del RMP Dr. Maicol ASENCIOS Fiscal Provincial de la
4ta. FPPL.
8. De la denunciada Vernica Elena PARDO BARBER (40), en
presencia de su abogado Carlos Eduardo MUENTE JIMENEZ, con
CAL No. 13159 y del RMP Dr. Maicol ASENCIOS Fiscal Provincial
de la 4ta. FPPL.
9. Del denunciado Carlos Ananas SIERRA VIVAS (46), en presencia
de su abogado Jorge Lus ALVAREZ GASCO, con CAL 17180 con
participacin del RMP Dr. Maicol Jess ASENCIOS SOLIS, Fiscal
Provincial adjunto de la 4ta. FPPL.
10. Del denunciado Milvard Hugo OSCATEGUI MAYTA (43), en
presencia de su abogado Jorge Lus ALVAREZ GASCO, con CAL
17180, con participacin del RMP Dr. Maicol Jess ASENCIOS
SOLIS, Fiscal Provincial de la 4ta. FPPL.
11. Del denunciado Alex Manuel ALIAGA TELLO (41), con participacin
del RMP Dr. Maicol Jess ASENCIOS SOLIS, Fiscal Provincial
Adjunto de la 4ta. FPPL.

B. Pedidos de Informacin

1. Con Oficio N 4303-2010-DIRINCRI-DIVIPDDMP-DECOOR del

15NOV2010, dirigido al Colegio de Ingenieros del Per, se solicit la
remisin del resultado de la Pericia de Tasacin realizada entre los
 aos 2008-2009, sobre el inmueble de la Asociacin de
Comerciantes DTODO ubicado en calle La Calerita N 474
Surquillo, obtenindose en respuesta el Oficio CN N 1944-2010-CP-
CDL-CIP del 19NOV2010 anexo la Tasacin Comercial del citado
inmueble, que concluye, como valor del terreno US$ 765,240.00 y
US$ 944,628.72; por lo tanto el valor comercial resulta en un monto
de US$ 1,709,868.72 dlares americanos.
2. Con Oficio N 4304-2010-DIRINCRI-DIVIPDDMP-DECOOR del
15NOV2010, dirigido al Gerente de Registro de Personas Jurdicas
de la SUNARP de Lima, se solicit la remisin de copia autenticada
de los actuados de la partida N 03024417, obtenindose en
respuesta el Oficio N 6924-2010-SUNARP-Z.R.NIX/GPJN-PRJ-
HTD del 19NOV2010, anexo fotocopia de la Partida N 19300,
referido con el registro de la Asociacin de Comerciantes del
Mercado DTODO.
3. Con Oficio N 4306-2010-DIRINCRI-DIVIPDDMP-DECOOR del
15NOV2010, dirigido al Gerente del Registro de Personas Jurdicas
de la SUNARP Lima, se solicit la remisin de copia autenticada de
la ficha de inscripcin de la Asociacin de Comerciantes del Mercado
DTODO, obtenindose en respuesta obtenindose en respuesta el
Oficio N 6925-2010-SUNARP-Z.R NIX-GPJN-PRJ-HTD y copia
autenticada de la partida No.19300 de la citada Asociacin
4. Con Oficio N 4304-2010-DIRINCRI-DIVIPDDMP-DECOOR del
15NOV2010, dirigido al Gerente del Registro de Personas Jurdicas
de la SUNARP, se solicit la remisin de copia autenticada de los
actuados de la Partida N 03024417, obtenindose en respuesta el
Oficio N 6925-2010-SUNARP-Z.R NIX-GPJN-PRJ-HTD y copia
autenticada de la partida No.19300 de la citada Asociacin.
5. Con Oficio N 4305-2010-DIRINCRI-DIVIPDDMP-DECOOR del
15NOV2010, dirigido al Juez del 14.JPL se solicit la remisin de
copia autenticada de las piezas procesales principales (denuncia
fiscal, auto apertorio de instruccin y sentencia del Exp. 37300-2008
319-2008), sin resultado alguno a la fecha.
6. Con Oficio N 4304-2010-DIRINCRI-DIVIPDDMP-DECOOR del
15NOV2010, dirigido al Juez del Primer Juzgado Civil de Lima, se
solicit copia autenticada de las piezas procesales principales
(demanda, auto admisorio a la instancia, contestacin de la
demanda y sentencia si lo hubiese del Exp. 32296-2008,
obtenindose en respuesta el Oficio N 32296-2008-1er.JECL anexo
copias autenticadas a folios 40.

C. Escritos recibidos.

1. De Jorge Ernesto ARTE CASTILLO, designando abogado y

domicilio donde debe ser notificado.
 2. De Vernica Elena PARDO BARBER, designando abogado y
domicilio donde deber ser notificada.
3. De Mara Gabriela ARCINIEGA LIRA, designando abogado y
domicilio donde deber ser notificada.
4. De Javier Enrique PARDO BARBER, designando abogado y
domicilio donde deber ser notificado.
5. De Carlos Eduardo MUENTE JIMENEZ, abogado de Javier Enrique
PARDO BARBER, Vernica PARDO BARBER, Maria Gabriela
ARCINIEGA LIRA y Jorge Ernesto ARTETA CASTILLO,
acompaando diversa documentacin., entre stos; recibo,
fotocopias de cheques de gerencia, voucher de pagos a la
Municipalidad de Surquillo, contrato de transacciones entre otros.
6. De Jorge Lus ALVAREZ GASCO, abogado defensor de Cleto
GLVEZ BELLOTA y otros, acompaando fotocopias de cartas
notariales entre otros.

D. Pericia Contable
Con Oficio N 4302-2010-DIRINCRI.DIVIPDDMP-DECOOR, se
solicit se realice la Pericia Contable sobre el periodo del 2007-2009 de
la Asociacin de Comerciantes del Mercado DTODO, para cuyo fin, se
adjunt copia de la Denuncia y la Resolucin Fiscal, obtenindose como
resultado, el Informe No. 002-2010-DIRINCRI-PNP/OFIPECON de fecha
06ENE2011 con el que precisa que no ha sido factible realizar la Pericia
Contable, en razn que la Asociacin en mencin, ha dejado de
funcionar de hace un ao en su direccin ubicada en calle La Calerita N
474 Surquillo.
E. Citaciones Policiales

1. Se curs citacin policial a Lucio Jorge OJEDA BARAZORDA en su

domicilio ubicado en Jr. Allende N 135 Segundo piso Dpto. A
Surquillo, el mismo que no cumpli con presentarse.
F. Antecedentes Policiales

Se solicit los antecedentes Policiales de las personas

comprendidas en la presente denuncia, obtenindose como resultado:
NEGATIVO.

III. ANALISIS DE LOS HECHOS

A. La denunciante Victoria RIVERA MIRAVAL, imput responsabilidad penal

a sus co-asociados y ex directivos de la Asociacin de Comerciantes del
Mercado DTODO, Cleto GLVEZ BELLOTA, Juvenal OJEDA
BARAZORDA y Magdalena Hortensia MAYTA LLANTO, sosteniendo;
entre otros, que durante la vigencia de sus cargos (periodo 2007-2009),
se otorgaron poderes especiales en Asamblea del 19SET2008, con el
 propsito de vender el inmueble de propiedad de la Asociacin signado
como Lote 31 de la Mz B Urb. La Calerita Surquillo-Lima, con un rea
de 1,457.60M2 inscrito en la Partida Electrnica N 49024220 del
Registro de Propiedad de Lima, al precio de US.$ 900,000.00; cuando
su precio real sera de US$ 1,800,000.00; aunado que stos directivos
no rindieron cuenta de esta operacin, por consiguiente se desconoca el
destino del dinero fruto de dicha venta y tampoco presentaron los
balances de toda su gestin (2007-2009) adems de considerar que la
venta fue con fines de evitar una auditora.

B. En relacin con estas imputaciones, debe tenerse en cuenta, que los

denunciados ex directivos de la Asociacin, actuaron con poderes cuyas
facultades obran inscritas en la Partida N 03024417 del Registro de
Personas Jurdicas de la SUNARP- Lima, consecuentemente, la
transferencia del inmueble de propiedad de la Asociacin a favor de los
esposos: (Javier Enrique PARDO BARBER - Mara Gabriela ARCINIEGA
LIRA) y (Jorge Ernesto ARTETA CASTILLO - Vernica Elena PARDO
BARBER), devendra de una operacin legtima y segn la
documentacin presentada por las partes, se advierte que asumieron y
perfeccionaron dicha operacin al existir el conocimiento y el
consentimiento de los suscribientes.

C. En la presente denuncia, tambin se imput la comisin de la figura de

Fraude en la Administracin de Personas Jurdicas, la cual est vinculada
a la Ley General de Sociedades, cuando se trata del patrimonio de la
sociedad fruto de su mal uso en perjuicio de esta; bajo ese orden de
ideas y estando a que la denunciante Victoria RIVERA MIRAVAL, afirm
que los ex directivos denunciados se apoderaron de un importe dinerario
como consecuencia de una compra venta o durante la gestin de stos
(periodo 2007-2009), lo que la denunciante habra pretendido obtener es
una Rendicin de Cuentas, propsito que correspondera dilucidarse a
travs de una demanda civil - comercial, ms an, si el inmueble
transferido form parte del patrimonio de la Asociacin, siendo as,
recin en dicho proceso, de existir indicios o evidencias de tales manejos,
resultaba ms viable acudir al mbito penal o en su defecto requerir una
auditora particular; sin embargo, en cumplimiento a la dispuesto por la
Fiscala oficiante, se cumpli con requerir el respectivo peritaje contable,
obteniendo en respuesta y proveniente de la Oficina de Auditora
Contable de la DIRINCRI, el Informe N 002-2011, donde se detall que
al no contar con la documentacin de carcter contable, debido a que la
Asociacin no fue ubicada en la direccin fijada como su domicilio,
resultaba inviable emitir pronunciamiento.

D. En cuanto a los tipos penales de Defraudacin, Falsificacin de

Documentos y Falsedad Ideolgica, es de advertir que segn el propio
contenido de la denuncia y de sus recaudos, no se tienen evidencias o
elementos de juicio que corroboren los cargos, dado a que como se
seal en los apartados precedentes, la cuestionada compra venta del
 inmueble de propiedad de la asociacin, se dio bajo fruto de una
Asamblea Extraordinaria de socios y bajo fe notarial y registral, adems,
si el bien registraba cargas o se trataba de un bien litigioso, estos han
sido consignados en la propia minuta y escritura pblica; bajo cuenta y
riesgo de los propios adquirientes, dado a que la ley no prohbe la
compra de bienes muebles o inmuebles con gravmenes y hasta con
embargos.

E. Vale tambin mencionar que la denunciante Victoria RIVERA MIRAVAL,

imput a los compradores:, el haberse coludido con los ex directivos de la
Asociacin (vendedores), para perjudicar a la entidad, sin embargo, tales
cargos quedaran desvanecidos en virtud a que segn el contrato se fij
un precio por consenso de las partes y este fue pagado con cheques de
gerencia girados a la orden de la propia Asociacin, bajo fe notarial, es
ms, tambin asumieron los pagos a favor de los acreedores de la
entidad lo cual dio pie al levantamiento de los embargos e hipotecas que
registraba el bien segn la propia partida registral y documentos que han
presentado durante la investigacin.

F. En cuanto al extremo referido a la simulacin de la compra venta del

predio con el fin de subvaluar el bien inmueble, producto de haberse
fijado un precio de venta en US$ 900,000.00; cuando segn la
denunciante, su precio real ascenda a US$ 1,800,000.00, se debe tener
cuenta que segn la clusula tercera y cuarta de la Escritura Pblica que
corre a fojas 103/108, fluye que el precio pactado por las partes
efectivamente ascendi a US$ 900,000.00; importe de dinero que ha sido
efectivamente pagado conforme consta de las escrituras pblicas de
compra venta y cancelacin de precio, otorgadas por ante el Notario
Pblico de Lima, Dr. Oscar Eduardo GONZALES URIA del 11MAR2010 y
15OCT2010, respectivamente, mediante cheques de gerencia girados a
nombre de la Asociacin y los pagos efectuados por los compradores de
las hipotecas y embargos que registraba el bien, los cuales totalizaban el
importe de S/. 36,600.00 nuevos soles y US.$ 602,592.94 dlares
americanos; a esto se suma que exista la posibilidad real de litigios
contra la propiedad y un eventual remate conforme consta en las cartas
de los acreedores y la informacin registral del predio, lo que conlleva al
riesgo de los compradores en asumir procesos judiciales cuyo costo final
es indeterminable, lo cual no ha sido tomado en cuenta por la
denunciante y que denotara que el precio de venta fue el valor real que
corresponda al predio vendido.

G. Adicionalmente a lo descrito en el acpite anterior, se tiene que si bien

existe una Tasacin Comercial expedida por un Ingeniero Civil miembro
del Colegio de Ingenieros del Per, dicha informacin sera referencial;
en razn a que se dio a solicitud del propio ex Presidente y denunciado
Cleto GLVEZ BELLOTA, cuyo propsito fue que la operacin sea viable
y lograr conseguir un precio razonable, ms an, que conforme Carta de
fecha 03ABR2009, de Oferta de Compra, la empresa WESTERN
 CONSTRUCCION SAC, ofreci el pago de US$ 825,000.00, monto que
result inferior a lo ofertado por los ex directivos denunciados.

H. Del mismo ha presentado el abogado de los compradores del predio, la

escritura pblica de compra venta de fecha 16ABR2010, extendida por
ante Notario Pblico de Lima, Dr. Marco Antonio BECERRA SOSAYA,
efectuada por el INTERBANK a favor de la empresa FOX PRINT EIRL de
un predio de caractersticas similares en la misma zona, en fecha
inclusive posterior a la compra venta materia de esta denuncia, que
determina que el valor por metro cuadrado que han pagado los
compradores Javier Enrique PARDO BARBER, Mara Gabriela
ARCINIEGA LIRA, Jorge Ernesto ARTETA CASTILLO y Vernica Elena
PARDO BARBER a la Asociacin, es mayor, lo que determina que el
precio pagado adems de haber sido fijado en forma consensual, libre y
voluntariamente entre las partes se ajusta a los valores del mercado
vigente en la fecha de la transaccin.

I. De oto lado, considerando el descargo de los denunciados (ex directivos)

de la Asociacin, stos precisaron que si existan los balances y la
documentacin contable a cargo de la nueva Junta Directiva presidida
por doa Haydee Doris ESCOBAL GIS, quien fuera elegida en DIC2009
y, en cuanto al saldo fruto de la compra venta ascendente a US.$
430,000.00 aproximadamente, dicho monto estara en custodia en una
cuenta del Banco Scotiabank a nombre de la presidenta y de las socias
Fidelia CATALN y Marcelina QUINTO, de lo cual consta en las actas
respectivas, sin embargo, resultara relevante precisar que dicha Junta, si
bien no cuentan con domicilio fijo, esto se debi a que el nico local con
que contaba, fue vendido y la rendicin de cuentas sobre el manejo del
dinero correspondera a dicha gestin al tener en su poder los
respectivos fondos. Asimismo, la denunciante Victoria RIVERA MIRAVAL
y su abogado, conforme fotocopia de la relacin de socios asistentes de
la Asamblea Extraordinaria de fecha 16JUN2010, en el que se aprecia
una relacin de 38 socios (anverso y reverso), segn numeral 28 y 29,
aparecen como firmantes, lo que evidenciara que fueron informados de
la compra venta ocurrida el 11MAR2010 y que si bien es cierto, no se
cuenta con un Dictamen Contable que examine los recursos de la
cuestionada compra venta o del manejo a cargo de la gestin (2007-
2009), resultara inviable determinar tcnicamente la figura de Fraude en
la Administracin de Personas Jurdicas.

J. Mayor abundamiento, estriba en que previo a la compra venta, hubo

postores e incluso fue la empresa Inmobiliaria (OFALDI), la encargada
durante un tiempo, en buscar y presentar postores, sin que se hubiera
presentado una oferta por un precio mayor al pagado por los
compradores Javier Enrique PARDO BARBER, Mara Gabriela
ARCINIEGA LIRA, Jorge Ernesto ARTETA CASTILLO y Vernica Elena
PARDO BARBER.
K. No obstante, de todo lo expuesto, resulta necesario tambin reiterar,
cuatro aspectos, (1) las cargas que tena el inmueble de la Asociacin
hasta antes de ser vendida, (2) cartas de los acreedores que daban
indicativos de procesos judiciales y un eventual remate judicial, (3)
documentos de empresas interesadas en este bien y que ofrecieron una
suma inferior al monto de la operacin de compra venta producida el
11MAR2010 y (4) la existencia de un documento pblico que acredita que
el precio de mercado para predios ubicados en la misma zona era menor
inclusive al pagado por los compradores, segn el siguiente detalle:

1. Embargo por S/. 30,600.00 a favor de la Municipalidad de

Surquillo, Hipoteca por US.$ 43,403.21 dlares americanos a favor
de Rossana Dorina RAVINES ESPINOZA, Hipoteca por US.$
56,189.73 a favor del Banco Internacional del Per, embargo por
US.$ 35,000.00 a favor de Fernando BARCO MASSA), hipoteca
por la suma de US.$ 468,000.00 a favor de Agencias RANSA.
Resultando un monto total de las cargas en: S/. 36,600.00 nuevos
soles y US.$ 602,592.94 dlares americanos.

2. Carta Notarial de fecha 05DIC2007 que remite Juan RAMON

RIVEYRO Ejecutivo de Cobranza Judicial del INTERBANK y Cartas
de fechas 23, 25JUN2009 y 26OCT2009 que remite los
representantes de asuntos legales de la empresa RANSA
COMERCIAL S.A).

3. Carta de fecha 03ABR2009 de Oferta de compra, de la empresa

WESTERN CONSTRUCCION SAC, ofreciendo el pago de US.$
825,000.00, copias de tres cartas de la empresa OFALDI
INMOBILIARIA de fechas 22JUN2009, 17OCT2009 y 16NOV2009,
indicando una relacin de personas naturales y empresas,
interesados en el inmueble de la Asociacin.

4. Escritura pblica del 16ABR2010 (mencionado en el punto H, que

otorg el INTERBANK a favor de la empresa FOX PRINT EIRL, sta
ltima pag por M2 la suma de US$ 475.00, en tanto los
compradores ahora denunciados: Javier Enrique PARDO BARBER,
Mara Gabriela ARCINIEGA LIRA, Jorge Ernesto ARTETA CASTILLO
y Vernica Elena PARDO BARBER, ya haban tratado y pagado un
monto mayor ascendente a US$ 617.70 por M2, por un inmueble de
similares caractersticas y ubicada en una misma zona (Surquillo).No
obstante, las partes convinieron y pactaron, en forma consensual,
libre y voluntariamente, consecuentemente, este monto se ajusta a
los valores del mercado vigente en la fecha de la transaccin y la
denunciante no ha presentado al menos un postor que haya ofertado
un monto superior al monto pactado.

L. La denunciante Victoria RIVERA MIRAVAL refiere tambin, sobre la

existencia de un poder apcrifo de Mayo del 2001 y otros hechos; pero
 esta imputacin est dirigida contra la ex presidenta doa Rosa Gabriela
NINAPAYTAN FLORES (periodo 1,999-2007), quien ya fue sentenciada
por el 14.JPL Exp. 37300-2008 (319-08) por delito de Falsedad
Ideolgica, Fraude en la Administracin de Personas Jurdicas y otros.
Adems, una Demanda de Nulidad de Acto Jurdico ante el 1er.JCL
Exp.32296-2008, consecuentemente, estos hechos no corresponden al
perodo de vigencia de los ex directivos denunciados (2007-2009),
tratndose de casos ajenos y anteriores a la compra venta efectuada por
la sociedad conyugal conformada por: Javier Enrique PARDO BARBER -
Mara Gabriela ARCINIEGA LIRA y Jorge Ernesto ARTETA CASTILLO -
Vernica Elena PARDO BARBER producida el 11MAR2010.

M. Finalmente, en la presente investigacin tambin fueron comprendidos

Lucio Jorge OJEDA BARAZORDA (ex asesor legal), Carlos SIERRA
VIVAS y Hugo Milvar OSCATEGUI LLANTO (socios de la Asociacin de
Comerciantes del Mercado de TODO), stos dos ltimos con facultades
en forma alternativa para que ejecutasen la venta; en tanto Alex Manuel
ALIAGA TELLO, actu como representante comercial de la empresa
RANSA S.A. y como tal estaba en la obligacin de recuperar el
patrimonio o requerir el incumplimiento va cartas simples o notariales, el
mismo que de acuerdo a las declaraciones de los propios vendedores y
compradores, no fue partcipe de dicha operacin.

IV. CONCLUSION

Hasta el momento, queda establecido que los hechos denunciados

por Victoria RIVERA MIRAVAL invocando la comisin de los delitos
Contra el Patrimonio en las modalidades de Estafa, Defraudacin,
Fraude en la Administracin de Personas Jurdicas y Contra la Fe
Pblica, imputados a los ex directivos Cleto GLVEZ BELLOTA, Juvenal
OJEDA BARAZORDA y Magdalena Hortensia MAYTA LLANTO, de la
Asociacin de Comerciantes del Mercado DTODO y contra la sociedad
conyugal conformada por Javier Enrique PARDO BARBER - Mara
Gabriela ARCINIEGA LIRA y Jorge Ernesto ARTETA CASTILLO -
Vernica Elena PARDO BARBER, resultara desvanecida, dado a que la
compra venta del nico inmueble de la entidad, devino de una operacin
que fue escriturada el 11MAR2010, gozando los vendedores con
facultades vigentes otorgadas en Junta de asociados, tal es as que
dicha transferencia qued inscrita en la partida respectiva del Registro
de la Propiedad Inmueble de Lima, asumiendo los compradores, el
pago del valor de venta a la orden de la propia asociacin y a favor de
los acreedores de la misma. Adems de no existir medios de prueba
que acrediten que hubo malos manejos durante la gestin de los
denunciados (2007-2009); tal y conforme se detalla en el cuerpo del
presente documento.

V. ANEXOS
- (11) Manifestaciones.
- (01) Oficio N 009-2010-PNP-DIRINCRI-OFIPECON anexo Informe No.
002-2010-DIRINCRI-PNP/OFIPECON del 06ENE2011 anexo dos
documentos.
- (01) Escrito de Jorge Lus ALVAREZ GASCO abogado defensor de Cleto
GLVEZ BELLOTA y otros, anexo 16 documentos diversos.
- (01) Escrito de Carlos Eduardo MUENTE JIMENEZ abogado de Javier
Enrique PARDO BARBER y otros, anexos documentos a folios 62.
- (01) Oficio N 1944-2010-CP-CDL.CIP del 19NOV2010 anexo Tasacin
Comercial a folios 26.
- (01) Oficio N 32296-2008-1er.JECL anexo copias autenticadas a folios
40.
- (01) Oficio N 6924-2010-SUNARP-Z.R.No. IX-GPJN-PRJ-HTD anexo
documentos a folios 09.
- (01) Oficio N 6925-2010-SUNARP-Z.R.No. IX-GPJN-PRJ-HTD anexo
documentos a folios 09.
- (04) Escritos sin anexos.
- (10) Fichas RENIEC.
- (09) Copias de Oficios.
- (14) Copias de citaciones.
- Se devuelve la Denuncia 426-2010-4.FPPL-MP-FN y todos sus anexos a
folios 116.
Lima, 25 ENE 2011.

ES CONFORME INSTRUCTOR

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OP-210504 CIP-30264113
ROLANDO CUEVA LOPEZ PEDRO VISA CCALA
Comandante PNP Sub Oficial Superior PNP
JEFE DECOOR-DIVPIDDMP