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Impresin y encuadernado:
D3 Ediciones S.A. de C.V.
Super Avenida Lomas Verdes 2560-306,
Lomas Verdes, Primera Seccin
Naucalpan, Estado de Mxico, C.P. 53120
Introduccin 9
1. La caridad como negocio 15
1.1 Antecedentes histricos 15
1.2 Caridad y filantropa. Surgimiento en Europa
y desarrollo histrico 18
1.3 Cmo se pervierte el mundo de los negocios y la poltica 20
1.4 Organizaciones sociales y polticas 23
1.5 Empresarios y asociaciones civiles en Mxico.
El acceso al poder y al dinero 27
1.6 Fobaproa, expediente abierto 33
1.7 La filantropa frente al precipicio del lavado de dinero 35
1.8 Filantropa o satrapa? 38
2. Filantropa y poder 41
2.1 El contubernio (dinero y poder) 41
2.2 El perdn fiscal: resolucin de la SCJN
sobre transparencia y rendicin de cuentas 43
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3. Asociaciones civiles como rganos de presin poltica 57
3.1 La multiestructura de Claudio X. Gonzlez Guajardo 60
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2 Peschard, Jacqueline. Partidos y sociedad civil en Mxico. Es posible superar la lgica de los con-
trarios?, en Cordera Campos, Rafael, Francisco Gmez Ruiz (Coords.) et l., en: Transicin mexicana.
Ciclo de mesas redondas realizadas en el auditorio Alfonso Caso, Ciudad Universitaria, del 26 de septiem-
bre al 1 de octubre, UNAM, Mxico, 1996, pp. 49-51.
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conocer detalles sobre los recursos pblicos que ingresan y utilizan; sin
embargo, ciertas asociaciones civiles han encontrado la manera de mante-
nerse opacas, violando y burlando la ley. Es as como la sociedad, de manera
indirecta, financia tales operaciones.
En efecto, aunque en el imaginario colectivo la corrupcin est asociada
casi exclusivamente con la funcin pblica, se debe hacer nfasis en que des-
de las actividades privadas tambin se incuban prcticas nocivas que atentan
contra la convivencia social. Un empresario corrupto es igual de pernicioso
que un servidor pblico o un poltico deshonestos.
El problema de la corrupcin en Mxico es aejo, complejo y delicado, se
trata de una enfermedad que aqueja a todas las capas de la sociedad, y
una de las grandes limitantes que impiden el crecimiento de la nacin.
Adems, este cncer social se ha agudizado en el proceso histrico neoli-
beral, y se ha acentuado en la privatizacin del sector pblico, dicho de otra
forma, en el traslado de bienes de la nacin a la propiedad de particulares.
Practicar o fomentar este mal es igual a destruir la vida institucional del pas.
Ms all de teorizar sobre el concepto, si se le pregunta a la poblacin en
general, dir que un corrupto es aquel que se beneficia del soborno, del
peculado, del uso privado de los bienes pblicos; el corrupto es el que no
se avergenza de obtener algo que no merece.
Por tal motivo y para los fines de esta investigacin, concordamos con la
nocin de corrupcin de Edmundo Gonzlez, quien la caracteriza como la
accin u omisin de un servidor pblico o de una persona natural o jurdica
del sector privado, que usa y abusa de su poder para favorecer a intereses
particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, daando as el
inters pblico y/o el de la entidad privada en la que labora.4
El esquema en que opera Claudio X. Gonzlez permite que conductas no-
civas se realicen al cobijo de las llamadas actividades sin fines de lucro, con
cargo al erario y en detrimento de la sociedad. La filantropa as entendida
y practicada se ha convertido en un negocio redondo, protegido por un
halo de moral inmaculada, que a travs de ayuda social recibe donaciones
millonarias. Esta persona hace creer a la ciudadana que realiza actividades
altruistas, cuando en realidad percibe ingresos econmicos de donantes
que podran estar actuando de buena fe.
4 Ibdem, p. 53,
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1 La caridad como negocio
5 Es uno de los cinco pilares principales de esta religin monotesta abrahmica, basada en el Corn,
obligatorios para todos los musulmanes.
6 Religin y filosofa autctona de la India, especficamente de la cuenca del ro Ganges.
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As, las relaciones entre los diferentes subsistemas (econmico, poltico- ad-
ministrativo y legal o normativo) comparten un programa comn. Es decir,
el mundo de los negocios y la poltica caminan juntos en una relacin ar-
moniosa y duradera. Empresarios, gente de negocios y polticos disfrutan
de la casta ms alta en un sistema social caracterizado por claras relaciones
asimtricas de dominacin.
Empero, los desajustes provocados por estas relaciones de dominacin
se ven representados en lo que el socilogo y poltico alemn Claus Offe
(n.1940) denomina como subordinacin negativa,13 la cual implica que el
bloque econmico hegemnico, ante ciertas circunstancias, despliegue
una serie de estrategias (programas, polticas, reformas, etc.) tendientes a
socavar, someter y delimitar los alcances y efectos de los diferentes fen-
menos sociales, que son considerados como un riesgo para la subsistencia
o permanencia regular del rgimen econmico.
Tales fenmenos sociales de resistencia o de choque se originan por facto-
res inherentes al propio sistema capitalista de intercambios de mercado y,
por tanto, se traducen en fallas o inconsistencias que traen aparejadas di-
versas situaciones de conflicto social: desigualdades, crculos o cinturones
de pobreza, desempleo, crecimiento de grupos de delincuencia organiza-
da, manifestaciones violentas, etctera.
Las fallas estructurales en las sociedades contemporneas, basadas en in-
tercambios de mercado y a las que se ha hecho referencia, han producido
en el contexto de la globalizacin econmica fenmenos sociales de tipo
insurgente que propugnan por vas alternativas de ordenacin y reorgani-
zacin socioeconmica, ajenas o distintas a las posturas neoliberales.
Esas vas alternas, en consecuencia, se constituyen en otro elemento ms
de riesgo para la permanencia o subsistencia del sistema econmico ac-
tual. Dentro de estos fenmenos sociales que propugnan por un cambio
de ruta en materia poltica, econmica y social, se encuentran aquellos que
han sido definidos por autores como el portugus Boaventura de Sousa
Santos (n. 1940), como globalizacin contrahegemnica.14
En otra parte, en el mbito o esfera de competencias del aparato estatal,
se pueden generar mltiples acciones en atencin a mrgenes de manio-
bra especficos que den como resultado diferentes modos de interrela-
cin entre el subsistema poltico-administrativo y el subsistema normativo.
13 Ibd.
14 De Sousa Santos, Boaventura. La cada del Angelus Novus: Ensayos para una nueva teora social y una
nueva prctica poltica, ILSA, Colombia, 2003.
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16 Martnez Gil, Jos Pablo. Historia del Partido Movimiento de Regeneracin Nacional (Morena), en
Revista de Derecho Estasiolgico Ideologa y Militancia, nm. 4, 2014, p. 196. Consultado en: https://
goo.gl/eL9LVh, el 17 de abril de 2017.
17 Sartori, Giovanni. Partidos y sistemas de partidos: marco para un anlisis. FCE, Mxico, 1992.
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23 Es un sistema de ideas, distinto en cada momento histrico y en cada pas en cuanto a objetivos
especficos, que de manera general comparte los valores de democracia, libertad, igualdad, solida-
ridad y pacifismo; sin embargo, tiene como objetivo el consenso entre las distintas clases sociales.
24 Morena. p. cit.
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xico bajo su principal objetivo: construir una sociedad libre, justa, solidaria,
democrtica y fraterna. Asimismo, ofrece soluciones a los problemas que
aquejan a la sociedad a partir no slo de sus enunciados ideolgicos, sino a
travs de sus propuestas y de un buen gobierno que da resultados.
En un rgimen de opresin, corrupcin y privilegios es necesario un pueblo
organizado en el que la economa ya no est en manos de los monopolios,
toda vez que hay millones de jvenes sin oportunidades de estudio o de
trabajo.
Tal como lo establece la Declaracin de Principios de Morena y los conteni-
dos de la Tercera Va, en el mbito econmico es necesario impulsar la ini-
ciativa privada, fundamentalmente la pequea y mediana empresas, como
motor de todas las actividades, y en lo social, defender la justicia, la equidad,
la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la responsabilidad hacia los
pobres, y tratar de armonizar la libertad individual con la social.25
Asimismo, en sus documentos fundamentales, Morena se pronuncia contra
el poder econmico, y reprueba que grupos y asociaciones desvirten o
nieguen el servicio social.
25 Silva Triste, Fernando. Breve historia de la socialdemocracia, Cmara de Diputados LIX Legislatura/
Miguel ngel Porra/Integracin para la Democracia Social Agrupacin Poltica Nacional, Mxico,
2005 (Las Ciencias Sociales, Segunda Dcada), p. 105.
26 Balzac, Honor de. Catherine de Medici (Trad. Katherine Prescott Wormeley) en: The Project Gutenberg,
3 de marzo de 2010 [EBook #1854]. Consultado en: https://goo.gl/NRoP9T el 17 de abril de 2017.
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Y las siguientes son las asociaciones de las que forma o ha formado parte, y
los cargos que en ellas desempea o ha desempeado:
Presidente Honorario Vitalicio de la Unin de Empresarios para la
Tecnologa en la Educacin, A.C. (UNETE)
Presidente de Mexicanos Contra la Corrupcin, A.C.
Presidente del Despacho de Investigacin y Litigio Estratgico, A.C.
(DILE)
Presidente de Mexicanos Primero, A.C33
Presidente de Aprender Primero, A.C
Expresidente y asesor de Bcalos
Cofundador y expresidente de Fundacin Televisa, A.C., organizacin
promotora de la educacin (a travs de programas como Bcalos,
Compu-redondeo y Goles por Mxico).
33 Al momento de concluir la escritura de este libro se conoci la noticia de que Claudio X. Gonzlez
dej la presidencia de Mexicanos Primero, A.C.
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36 Fernndez-Vega, Carlos. Mxico, S.A., en La Jornada, seccin Opinin, 1 de febrero de 2017. Consul-
tado en: https://goo.gl/v4eMt6, el 16 de enero de 2017.
37 Entre los integrantes del Consejo de Administracin aparecen Jorge, Jos Luis y Carlos Balleste-
ros Franco, Valentn Dez Morodo (presidente del [otrora] Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
[hoy, Consejo Mexicano de Negocios]), Pablo Escandn Cusi, Manuel Gmez Daza Rangel, Claudio X.
Gonzlez Laporte (asesor presidencial para asuntos empresariales con Carlos Salinas de Gortari), Car-
los Hank Rhon, Agustn F. Legorreta Chauvet y Fernando Senderos Mestre (miembro de la Comisin
de Financiamiento del PRI para la campaa presidencial de Carlos Salinas de Gortari). El presidente del
consejo, Jorge Ballesteros Franco, tambin es vocal suplente en el consejo del Grupo Financiero Interac-
ciones (Hank Gonzlez). La familia tiene intereses y posiciones en el Consejo de Administracin de Serfin.
Fuente: Fernndez-Vega, Carlos. El saqueo ya estaba en marcha cuando Zedillo envi la iniciativa, en: La
Jornada, 2 de agosto de 1999. Consultado en: https://goo.gl/2wm1ye, el 24 de marzo de 2017.
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38 La frase fue acuada en 1949 por Edwin H. Sutherland, el ms influyente socilogo del deli-
to del siglo xx, que en su momento fue censurado por poner al descubierto el modus operan-
di de ms de setenta poderosas empresas que sirvieron para su investigacin. De acuerdo
con Sutherland, el delito de cuello blanco es el cometido por una persona de respetabili-
dad y estatus social alto en el curso de su ocupacin. Es decir, este tipo de delitos propor-
cionan un beneficio econmico al criminal, y aunque el crimen no es violento involucra
muchas prcticas ilegales, y en ocasiones nicamente poco ticas amparadas por el marco legal.
Fuente: lvarez Ura, Fernando. El delito de cuello blanco, en: Nmadas, nm. 1, Universidad
Complutense de Madrid, Madrid, enero-junio de 2000. Consultado en: https://goo.gl/Du40T2, el
16 de marzo de 2017.
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pone sobre aviso de que pasar por alto estos menesteres afecta no slo
en el equilibrio de la economa, sino que encamina a fortalecer temas que
perjudican directamente el desarrollo de cada individuo en esta sociedad:
lavado de dinero del narcotrfico, inversiones en casinos, y negocios que
facilitan sus operaciones financieras artificiosas.
En el mbito internacional se han realizado esfuerzos orientados a la proble-
mtica del lavado de dinero; con este propsito se integr el Grupo de accin
financiera contra el blanqueo de capitales, tambin conocida por su nombre
en francs como Groupe daction financire sur le blanchiment de capitaux (GAFI):
39 GAFISUD. Estndares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo y la proliferacin. Las recomendaciones del GAFI, febrero 2012, Consultado en: https://goo.
gl/He0BGW, el 11 de abril de 2017.
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que existe desvo de recursos, seran nicamente los fondos desviados entre
estas agrupaciones los que presuntamente estaran siendolavados.
Los bancos juegan un papel clave en dicho entramado: como entidades de
ahorro y crdito, son los nicos intermediarios que pueden captar depsitos
del pblico. Su intermediacin en general presupone un peligro, la ausen-
cia de reglas (y consecuentemente la falta de informacin), as como una
mala asignacin de recursos y precios entre los usuarios y potenciales usuarios
de los servicios financieros; podran convertirse en una oportunidad para
la delincuencia organizada. Es imperante la necesidad de un marco legal
para proteger al pblico que utiliza servicios financieros por mltiples prop-
sitos, como estabilidad, seguridad e institucionalidad y, de igual manera, se
convertira en un candado ms para la delincuencia organizada y de ms ac-
tores que se pueden ver inmiscuidos en el lavado de dinero.
La regulacin para los bancos debe ser interpretada como cualquier esfuerzo
sostenido y enfocado a alcanzar, mediante la modificacin del comportamien
to, un objetivo claramente definido e identificado. En todo caso, descansa sobre
tres aspectos principales: habilitar mecanismos de cumplimiento, establecer
estndares y recopilar informacin. Y es que utilizan un arbitraje regulatorio
para evitar la observancia de las reglas, por ejemplo, los casinos en los bar-
cos, los prestanombres, el traspaso de cartera crediticia mala a entidades cuya
regulacin no requiere cobertura en los mismos trminos, los grandes con-
glomerados establecidos en pases con regulaciones ms flexibles, el pago
de bienes en efectivo en varias transacciones en das diferentes o por varias
personas para evitar actividad vulnerable, entre otros.
De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el GAFI, el secreto ban-
cario no debe impedir el cumplimiento de las recomendaciones y de las
medidas preventivas para vigilar la operacin y el manejo de las organiza-
ciones no lucrativas, a fin de evitar el uso indebido de los recursos para el
financiamiento de actividades que pongan en riesgo la estabilidad comn;
depender en gran medida del empeo y voluntad que tenga la Unidad de
Inteligencia Financiera creada en 2004 dentro de la SHCP, y que cuenta con
el acceso a informacin relevante, siendo el rea facultada para requerir,
recibir, analizar, diseminar informacin financiera, administrativa y pblica
en Mxico (tema que revisaremos con mayor profundidad ms adelante).
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43 Ibarra, Mariel. Nuestro papel es incomodar cuando se hacen las cosas mal: Claudio X. Gonzlez,
en Expansin, seccin Nacional, 19 de diciembre de 2016. Consultado en: https://goo.gl/vJvVM0 el
13 de marzo de 2017.
44 Monreal vila, Ricardo. Filantropa, acceso desigual, en Milenio, seccin Firmas: Antiloga, 14 de
marzo de 2017. Consultado en: https://goo.gl/j443LA, el 20 de abril de 2017.
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2 Filantropa y poder
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47 Leyva, Jeanette. SAT condona multas millonarias a Sabritas, Gamesa, Scotiabank..., en El Financiero, sec-
cin Economa, 2 de febrero de 2015. Consultado en: https://goo.gl/QXfoNI, el 15 de marzo de 2017.
48 SIN EMBARGO. Perdona Gobierno Federal 50 mil mdp en impuestos a empresas, en Vanguardia
MX, seccin Nacional, 19 de septiembre de 2016. Consultado en: https://goo.gl/F9laAu, el 15 de
marzo de 2017.
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ua bsica
para identificar el falso
a l t r u i s m o
l sentido comn siempre nos
orienta. En muchas ocasio-
nes, cuando observamos la
publicidad de las fundaciones,
instituciones de asistencia y
asociaciones civiles, que lla-
man a hacer el bien por medio
de donativos.
os surgen muchas dudas
respecto al destino que se
pueda dar a nuestro dinero,
as sean los veinte centavos
de un redondeo en la caja de
una tienda de conveniencia.
El asomo de la duda podra
tener mucho sentido, por
ello hay que considerar los
siguientes cinco puntos:
Conocer el debido
registro del
organismo al que
le vamos a hacer
aunque sea una
mnima aportacin
52
La constitucin de las organiza des que desarrolle el organismo
ciones altruistas o filantrpicas al que decidimos donar nuestro
debe tener un objetivo perfecta dinero deben ir encaminadas
mente definido, ya sea la salud a conseguir el fin que nos pro
visual, la educacin para niez pusieron; por muy loables que
con escasos recursos, la aten sean las causas, los recursos
cin de la discapacidad, la inves- captados no pueden ser desvia
tigacin y el desarrollo cientfico dos hacia otras fundaciones con
y tecnolgico, y un largo etc distinto objeto social; si se fue
tera. Si revisamos los portales ra el caso, se estara incurriendo
de internet, todas las activida en una falta grave.
Investigar el
objeto social y
verificar que ste
no se desvirte
hacia otros fines
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Los directorios de una organiza por ello es necesario revisar la
cin pueden avisarnos sobre los probidad y, en un ejercicio de
riesgos de sta y sobre el poten investigacin, averiguar los con
cial destino de nuestros recursos tactos de quienes presiden e in
como donantes. Segn hemos tegran los consejos honorarios
demostrado, y como seguire o de administracin de los or
mos sustentando en las siguien ganismos filantrpicos. Si usted
tes pginas, existen intenciones detecta que detrs de una buena
ocultas detrs de muchas asocia- causa est un operador de las
ciones, en ocasiones se trata de peores causas, una persona de
redes de complicidad para ama dudosa calidad moral, no entre
sar fortunas y evadir impuestos, gue su dinero.
Reconocer a los
directivos de las
organizaciones
y saber si estn
vinculados
con grupos de
poder poltico o
empresarial
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Revisar la
transparencia
en sus
donaciones,
as como el
destino de los
recursos
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Conocer si las
empresas que
realizan los
donativos a las
organizaciones
pagan debidamente
sus impuestos
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Asociaciones civiles como
3 rganos de presin poltica
Como nuestro caso de estudio especial estn quienes durante las ltimas
dcadas fueron prohijados por un grupo de poder que les ha otorgado, en
muchos casos, elevados cargos pblicos; que les ha concedido el manejo
de bancos, bienes pblicos privatizados en remates, empresas de acapa-
ramiento de productos bsicos, como maz y agua, y que tienen entre sus
aliados a poderosos agentes de armadoras financieras con vnculos en la
bolsa de valores y otros sitios de especulacin financiera. La cabeza visible
de este grupo es Claudio X. Gonzlez Guajardo, y quienes se someten a su
liderazgo son denominados Los Claudios.
Ellos conforman un grupo de intereses muy bien articulado, se han procu-
rado la construccin de un perfil ciudadano y filantrpico con el apoyo de
agencias de medios, y un aparato gigantesco de marketing poltico, para
poder aparecer como respetables hombres de negocios y exitosos com-
petidores en las licitaciones para ser proveedores de gobiernos estatales y
nacionales a travs de sus empresas.
Este grupo goza tambin del favor de muchas compaas de medios para
lograr inmunidad en lo que se construye desde la agenda periodstica, y
esto no es asunto menor si se piensa en la capacidad de influencia que
pueden llegar a tener por la va de portales de entretenimiento, musicales,
y medios especializados en temas polticos y financieros para moldear la
opinin pblica a su favor, pero tambin para el uso faccioso, de arreglo de
cuentas entre quienes no cuenten con su simpata; tambin son capaces
de linchamientos mediticos y destruccin de la imagen de sus detractores.
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Hay que sealar tambin que en sus pginas electrnicas estas asociaciones
no presentan un reporte de sus nminas que muestre el ingreso de sus di-
rectivos, como s ha sido la exigencia para las pginas gubernamentales con
los llamados mandos medios y altos; esto debido a que estas organizaciones
reciben apoyos econmicos con recursos pblicos, como quedar sustenta-
do en los prximos captulos, adems de que su operacin de transferencias
entre organismos ayuda a mantener en la opacidad la gestin de sus recur-
sos, lo cual podra ser constitutivo de varios delitos, como desvo de recursos
pblicos, lavado de dinero, defraudacin fiscal, peculado y fraude.
Estamos entonces describiendo un mundo oscuro en el que la caridad y la
filantropa se han convertido en negocios millonarios, en negocios opacos
y negocios de unos cuantos, para los que sigue pendiente una investiga-
cin por parte de las autoridades fiscales que confirme la triangulacin de
beneficios entre asociaciones civiles vinculadas con Claudio X. Gonzlez.
3.1 La multiestructura de
Claudio X. Gonzlez Guajardo
El propsito de una asociacin civil que se dedica a combatir la corrupcin,
a denunciar la impunidad y a impulsar valores como la educacin y la hon-
radez, sin duda debera estar regido por la imparcialidad y objetividad en
sus investigaciones, lo cual la obligara a transparentar los mecanismos que
utiliza y los recursos que obtiene para cumplir dicho objetivo, demostrando
que en ninguna de sus aportaciones existe conflicto de inters o preben-
das que la obliguen a ser juez y parte.
Infortunadamente, en nuestro pas existen numerosos casos en que lo an-
terior no ocurre, por el contrario, hay asociaciones tan desvirtuadas que
han llegado al extremo de utilizar recursos de fuentes en especfico para
obtener intereses particulares con fines polticos.
Tal es el caso de las organizaciones presididas por Claudio X. Gonzlez Gua-
jardo. A continuacin abordaremos en particular aqullas cuyo objetivo
declarado es la defensa de la educacin de calidad, pero que, como vere-
mos, en realidad funcionan como correas de transmisin de las polticas
que quiere echar a andar el Gobierno y no como entes independientes.
Uno de los casos ms emblemticos de lo expuesto se observa en el ya
referido entramado de asociaciones civiles integrado por Unin de Em-
presarios para la Tecnologa de la Educacin (UNETE), Mexicanos Primero,
Aprender Primero y Mexicanos Contra la Corrupcin y la Impunidad.
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49 www.unete.org
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Con base en lo anterior, y de acuerdo con el portal del SAT para la Transpa-
rencia de las Donatarias Autorizadas en el uso y destino de los donativos
que reciben, del ejercicio 2011 al 2015, UNETE, A.C. recibi donativos por
414.6 mdp, y pag sueldos y salarios a su plantilla de personal por 44.3 mdp
y a su cuerpo directivo por 30.6 mdp:
% de salarios % de salarios
Salarios vs. donativos vs. total
2011 7.167.266,00 6,30% 5,10%
2012 8.805.809,00 7,10% 5,80%
2013 9.623.875,00 16,80% 11,00%
2014 8.591.090,00 15,60% 10,60%
2015 10.144 15,40% 11,30%
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Esto es, para 2011, 75.2 millones de pesos (mdp) de los 113.5 mdp (el 66%)
de donativos recibidos por UNETE, A.C. provinieron de personas morales
pblicas nacionales, o sea, recursos pblicos de entidades gubernamen-
tales. De ah la importancia de que se aclare cules gobiernos estatales y
municipales y organismos de la administracin pblica fungen como do-
natarios, demostrando que no intervienen como juez y parte dentro de la
asociacin. Pero ms grave an, se observa que 7.5 mdp provienen de per-
sonas morales privadas extranjeras, ante lo cual se presuponen inyecciones
de capital forneo, lo cual podra vulnerar la soberana nacional de nuestro
pas y permitir que los intereses internacionales vicien los propsitos de la
asociacin y de los trabajos de la misma.
Ejercicio 2012
Para 2012, 74.5 mdp de los 123.5 mdp (el 60%) recibidos en donacin por
UNETE provinieron de personas morales pblicas nacionales; es decir, recur-
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Total 56,957,222
Para 2013, 5.2 mdp de los 56.9 mdp (el 10%) recibidos como donativos por
UNETE provinieron de personas morales pblicas nacionales, es decir, de
recursos pblicos de entidades gubernamentales. Adems, 13.04 mdp vi-
nieron de personas morales privadas extranjeras.
Ejercicio 2014
Total 54,775,004
Para 2014, el 58% de las donaciones recibidas por UNETE, esto es, 31.7 mdp de
un total de 54.7 mdp, provinieron de personas morales pblicas nacionales,
o sea, de recursos pblicos de entidades gubernamentales. Asimismo, 3.7mdp
procedieron de personas morales privadas extranjeras.
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Ejercicio 2015
Para 2015, 40.9 mdp de los 65.8 mdp recibidos (el 62%) vinieron de perso
nas morales pblicas nacionales, es decir, de recursos pblicos de entida-
des gubernamentales. Asimismo, 5.2 mdp vinieron de personas morales
privadas extranjeras.
Con base en lo descrito, vale la pena preguntarse: a qu intereses res-
ponde esta asociacin? Verdaderamente enarbola las causas naciona-
les o sus intereses se subordinan a los millones de pesos recibidos por
empresas trasnacionales con fines propios? En realidad se preocupa por
causas educativas o beneficia nicamente a los organismos de la admi-
nistracin pblica de los que recibe recursos? Quines son estos organis-
mos? Por qu aportan?
Para responder estos cuestionamientos es necesario conocer el desglose
de los aportantes, su relacin con la asociacin y los posibles conflictos
que podra generar la relacin expuesta.
Asimismo, hay que sealar que los tres principales clientes en Declara-
cin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) relativos a activida-
des grabadas son: UNETE IAP (UNE031128AR8), el Municipio de Puebla,
Puebla (MPU6206015F0) y el Municipio de San Andrs Cholula, Puebla
(MSA850101HL7); sin embargo, sostenemos que no son los nicos, y eso
ser constatado con la informacin que hemos solicitado al SAT; no obs-
tante, no tenemos conocimiento de que hasta el momento la autoridad
haya realizado investigaciones a ninguno de esos donatarios, compro-
bando que el objetivo de UNETE no responde a su misin, sino a intereses
particulares motivados por los recursos que recibe.
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Todos estos conceptos suman 268 millones 234 mil 514 pesos, por tanto,
existe un monto sin justificar de 146 millones 372 mil 188 pesos, y la orga-
nizacin no reporta informacin ni sobre el destino ni sobre el propsito de
los mismos.
Aunado a esto, de los 202.2 mdp que reporta ejercer no presenta infor-
macin detallada sobre los proveedores ni los procesos de adjudicacin,
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Nombre
Municipio de Puebla
BCALOS
Nombre
Petrleos Mexicanos
Municipio de Puebla
Municipio de San Andrs Cholula, Puebla
DELL Mxico, S.A. de C.V.
BCALOS
Como se observa, tanto en 2014 como en 2015, BCALOS fungi como uno
de los principales donantes de UNETE, lo que convierte a aqulla en juez y
71
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parte, tal y como lo evidencian los datos presentados en su pgina web ofi-
cial, en donde se distingue su RFC: BEC061030Q4A: su domicilio: Av. Vasco
de Quiroga 200, Santa Fe, Delegacin lvaro Obregn, C.P. 01210, Mxico,
D.F., y sus aliados y amigos:
Por su parte, y segn se menciona en su portal de internet, el nombre de
sus fundadores corresponde a:
72
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52 http://www.aprenderprimero.org
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53 Gil Olmos, Jos. El mentor Claudio X. Gonzlez Jr., en Proceso, seccin Nacional, 13 de julio de 2016.
Consultado en: https://goo.gl/D3PDCs, el 17 de marzo de 2017.
54 Snchez Hernndez, Miriam. Quin manda en la educacin?, en La Jornada, seccin Opinin, 2 de
junio de 2013. Consultado en: https://goo.gl/OGVPSh, el 17 de marzo de 2017.
55 Reyes, Farid. Qu es la fundacin Mexicanos primero?, en La Izquierda Diario, seccin Internacio-
nal/Magisterio. Consultado en: https://goo.gl/A6HDMx, el 18 de marzo de 2017.
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sumamente limitados, a veces con la oferta de slo diez espacios para cientos
de solicitudes, por lo que el futuro educativo depende del azar, haciendo
uso de sorteos, tmbolas y algoritmos de computadoras.
De igual manera, denuncia que las uniones de maestros son protegidas,
sin importar la calidad de su desempeo y priorizando el factor econmico
antes que la calidad educativa de los alumnos, lo cual se agrava con el
poder poltico de tales gremios, as como con la compleja burocracia que
mantiene al sistema en un crculo vicioso.
Dos aos despus del estreno de ese documental, en 2012, se difundi en
nuestro pas De panzazo, una pelcula de Mexicanos Primero, segn se lee
en los crditos de la misma, codirigida por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret
de Mola, quien tambin aparece en ella.
Adems de ser una copia del trabajo ya descrito, De panzazo se estren
precisamente en un ao que celebraba elecciones presidenciales, el cual se
vio caracterizado por el rompimiento entre el PRI y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educacin, comandado por Elba Esther Gordillo.
Cargado de lugares comunes y reduciendo a su mnima expresin la com-
plejidad de la educacin nacional, el filme resulta tendencioso y orientado
a objetivos particulares. Por ejemplo, no es casualidad que se eligiera como
puntos centrales de la historia a escuelas como la secundaria 7 Jos Vas-
concelos, de Morelia, bastin de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educacin, gremio de la disidencia magisterial.
El filme retrata una realidad a conveniencia, con apoyo de personalidades
de radio, televisin y prensa escrita que actan a favor,57 o aparecen como
acadmicos objetivos pero que forman parte de la red institucional de pro-
teccin de Claudio X. Gonzlez.58 Hablamos de la realidad que los productores
y promotores del mismo documental quieren que se convierta en la realidad
de los espectadores, y en consecuencia poder manipular a la poblacin para
conseguir por medio de la presin social, beneficios de grupo, econmicos y
de poder. Al final de cuentas, la educacin es lo que menos les interesa.
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59 Casanova Cardiel, Hugo. De panzazo o cmo trivializar la educacin, en La Jornada, seccin Opi-
nin, 25 de febrero de 2012. Consultado en: https://goo.gl/bALY64, el 15 de marzo de 2017.
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Por su parte, el portal del SAT para la Transparencia de las Donatarias Autoriza-
das en el uso y destino de los donativos que reciben revela que, del ejercicio
2011 al 2015, Mexicanos Primero, A.C. recibi donaciones por 185.4mdp;
pag sueldos y salarios a su plantilla de personal por 45.8 mdp, y del
periodo 2013 a 2015, 9.9 mdp netos a Claudio X. Gonzlez; es decir, que de
slo una de las asociaciones que preside, el empresario recibe un sueldo
mensual de 412 mil 500 pesos.
Al revisar los donativos y salarios de esta asociacin, entre 2011 y 2015, se
observa que tambin infringe lo estipulado en el artculo 138, apartado A
del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que ya hemos cita-
do, al superar en algunas ocasiones hasta en seis veces el 5% reglamentario,
violacin flagrante que se puede apreciar a continuacin:
% de salarios % de salarios
Salarios vs. donativos vs. total
2011 4.214.645,00 21,70% 20,05%
2012 7.122.637,00 28,60% 14,80%
2013 10.123.684,00 28,60% 25,99%
2014 15.071.471,00 32,60% 30,90%
2015 5.604.013,00 10,40% 10,13%
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61 Hernndez Navarro, Luis. Claudio X. Gonzlez, el energmeno, en: La Jornada, seccin Opinin, 16
de junio de 2015. Consultado en: https://goo.gl/kUNCda, el 6 de marzo de 2017.
62 El 26 de abril de 2017, en el dcimo aniversario de haber sido fundada Mexicanos Primero, Claudio
X. Gonzlez renunci a la presidencia de la misma: En un acto solemne en el Papalote Museo del
Nio, cobijado por centenares de hombres de negocios, funcionarios, acadmicos y colaboradores,
entre otros invitados, Gonzlez anunci que se abocar a dirigir Mexicanos contra la Corrupcin,
con el que el mismo grupo irrumpi en el mbito poltico.
Fuente: Igarta, Santiago. Claudio X. Gonzlez deja la presidencia de Mexicanos Primero, en Proceso,
seccin Nacional, 26 de abril de 2017. Consultado en: https://goo.gl/2B2R0W, el 26 de abril de 2017.
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63 https://contralacorrupcion.mx
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Kimberly-Clark
de Mxico, S.A.B. ABR/28/16 ABR/28/16 3,000,000.00 3,000,000.00 Vigente
de C.V.
Laboratorios Pisa,
MAY/2/16 MAY/2/16 3,000,000.00 3,000,000.00 Vigente
S.A. DE C.V.
Claudio Xavier
ABR/28/16 ABR/28/16 2,000,000.00 2,000,000.00 Vigente
Gonzlez Laporte
Frisa Forjados
AGO/06/2016 AGO/06/2016 2,000,000.00 2,000,000.00 Vigente
S.A. de C.V.
Nuplen Comercializadora,
DIC/14/16 DIC/14/16 5,000,000.00 5,000,000.00
S.A. de C.V.
Nuplen Comercializadora,
DIC/19/16 DIC/19/16 5,000,000.00 5,000,000.00
S.A. de C.V.
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Opacidad y simulacin
4 a plena luz
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72 Instituto de Acceso a la Informacin Pblica y Proteccin de Datos Personales del Distrito Federal.
Manual sobre la Ley de Transparencia y acceso a la informacin pblica del Distrito Federal, InfoDF, M-
xico, 2014, p. 19.
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Un claro ejemplo del uso del poder para intereses personales se hace eviden-
te cuando desacredita a quienes no trabajan en sintona con sus intereses, lo
que representa un claro peligro si adems se considera que no tiene con-
trapesos que lo limiten. La actitud de Claudio X. Gonzlez no tiene lmites, es
un personaje que est acostumbrado a mandar no slo en sus conglome-
rados sino, tambin a fundaciones, empresas, funcionarios y hasta polticos
e instituciones gubernamentales.
Este personaje, ms que ejercer la crtica, busca intimidar, as lo asegur el
secretario de Educacin Cultura de Chihuahua, Marcelo Gonzlez, al de-
nunciar que el presidente de Mexicanos Primero haba ido a esa entidad a
hacerse el gracioso y a emitir declaraciones irresponsables sobre el sistema
educativo. Las hizo, adems, desde una universidad privada.73
El papel de Claudio X. Gonzlez pone en duda no slo su prestigio, cual-
quiera que ste sea, sino la credibilidad de las instituciones encargadas de
atender los temas de fiscalizacin, juzgar y requerir informacin, pues en
las atribuciones que le pudiera conferir el ser presidente o presidente vita-
licio de sus muchas asociaciones civiles, ninguna le concede las facultades
que acabamos de mencionar, por el contrario, todo aquel que acusa est
obligado a probar, por lo que si cuenta con medios de conviccin contra
ciertas instituciones y servidores pblicos, debera presentarlas ante las au-
toridades correspondientes, y dejar de utilizarlas como medio de extorsin.
En la bsqueda de fortalecer el Estado de derecho en el marco de la tran-
sicin democrtica, con la participacin ciudadana activa mediante las
tecnologas de la informacin particularmente las redes sociales la in-
fluencia y poder de las organizaciones de la sociedad civil han tenido mayor
importancia en la vida poltica y social del pas, a la vez que fortalecen la le-
gitimidad de la que gozan, en algunos casos inmerecida, pues es incipiente
la corresponsabilidad entre sus exigencias y la transparencia y rendicin de
cuentas con que ofrecen sus resultados a la sociedad.
La importancia de la transparencia y rendicin de cuentas de las asociaciones
civiles debe estar en la agenda pblica de todos los niveles de Gobierno, prin-
cipalmente de la del Poder Legislativo, pues en la lucha contra la corrupcin
no debe existir tregua para actores de la sociedad que se dicen bienhe-
chores, filntropos y personas de buena voluntad; al contrario, conductas
como las descritas crean intereses que deterioran los avances que se han
logrado, en detrimento de la democracia y el Estado de derecho an en
ciernes en nuestro pas.
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Conflicto de inters,
5 dnde qued la filantropa?
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pertinente para analizar los ataques de los medios y el poder de los mismos
en nuestro tiempo, porque llevan en sus estrategias todos los elementos de
la guerra sucia en su desarrollo histrico, desde Joseph Goebbels en la Ale-
mania nazi, hasta las campaas de miedo contra los gobiernos y candidatos
progresistas en Amrica Latina, orquestados por grupos conservadores.
MCCI, en el uso de los medios, es el ejemplo de usurpacin de la identidad
ciudadana que mejor explica este comportamiento negativo y lesivo con-
tra el derecho a la informacin.
La complicidad entre algunos crculos acadmicos y periodsticos va cre-
ciendo, con la finalidad de uniformar un pensamiento nico que permita
reducir al Estado por la va de la repeticin de su incapacidad para solucionar
los problemas de nuestra sociedad, generando una percepcin negativa
y generalizada de la poltica, y tambin para propagar la idea de que la
circulacin libre del dinero, la operacin empresarial y financiera privadas,
as como la ya demostrada falsa filantropa, pueden llegar a ser la solucin
en estos das para resolver problemticas profundas.
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5.6 Viralizar
Una vez creada la agenda meditica que ya tuvo la validacin aparente de
sectores acadmicos y de opinin pblica en medios formales, se emprende
el siguiente paso: difundir masivamente en las plataformas de redes sociales.
Para este fin se usan las cuentas de medios y personajes con amplia penetra-
cin en ese medio, comnmente llamados influenciadores, los cuales retrans
mitirn, no una investigacin, no una noticia, sino una sentencia breve. Las
cuentas de redes sociales de los influenciadores tiene un precio, no son tui-
teros libres, sino que actan como pequeos sicarios mediticos a sueldo.
En paralelo actan grupos de cuentas que envan a distintas horas, pero en
masa, los mismos mensajes; no se trata de usuarios individuales, sino de gru-
pos de cuentas manejadas por un solo usuario, es decir, los bots. La repeticin
de las palabras clave en los horarios de mayor afluencia genera una tendencia
artificial en las redes que resulta visible para los usuarios, esto es, que no en
76 Tal es el caso, por ejemplo, de Salvador Camarena, quien funge como Director de Investigacin
Periodstica de MCCI y mantiene relacin cercana con radiodifusoras de las cuales fue conductor.
77 Como botn de muestra est el caso de Mara Amparo Casar, quien se desempea como Directora
General de Investigacin Aplicada en la organizacin citada, al mismo tiempo que su nuera Isabel
Arzoz ocupa el cargo de Subdirectora de Relaciones Internacionales, y su hijo Carlos Fernando Mr-
quez Padilla Casar es el titular de la Coordinacin de Asesores de la Subsecretara de Hacienda y
Crdito Pblico.
78 Se detect la preponderancia de algunos, como Emeequis, Sin Embargo o Sopitas.
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El triunfo
Ante la estrategia de embates
mediticos, pareciera que la so-
ciedad se encuentra en la inde-
fensin, pero no es as, nada est
perdido, porque la sagacidad de
la sociedad siempre ser infini-
tamente superior a las maquina-
ciones de unas cuantas inteligen-
cias mezquinas.
Si nos enfrentamos de buena fe a
las imgenes, discursos y noticias,
estaremos expuestos a la menti-
ra: los medios tienen dueos, los
dueos tienen intereses y trabajan
para salvaguardarlos; por eso la
gente debe responder siempre las
siguientes cuestiones antes de de-
cidir si lo que se revela ante sus
ojos y odos es verdadero:
Quin dice
la noticia y
para quin
trabaja?
110
Responder esta pregunta nos sus altos mandos corporativos
dir mucho sobre la objetividad estn o han estado vinculados
y la veracidad; hay que revisar con grupos de poder o de inte
si la empresa de medios o sus rs. No es lo mismo que lo diga
filiales son beneficiarias de go un medio independiente a que lo
biernos, si han sido beneficiadas diga una gran corporacin que
con exenciones de impuestos, si provee insumos al Gobierno.
Por cul
medio dice
la noticia?
111
Qu efecto
busca con la
noticia?
112
El lucro en las organizaciones
6 sin fines de lucro
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53millones 427 mil 956 pesos.82 Para el reporte, de acuerdo con la SHCP, se
utiliza informacin presentada por las donatarias autorizadas en la declara-
cin del ejercicio de las personas morales para fines no lucrativos, en parti-
cular, se considera la informacin de los donativos recibidos que reportan
los contribuyentes para el ejercicio fiscal 2015, considerando las declaracio-
nes presentadas el 15 de agosto de 2016.
El presidente de Aprender Primero, Claudio X. Gonzlez, promovi una de-
manda de amparo que inicialmente fue desechada por el juez federal Carlos
Hugo Luna Baribar, quien consider que el tema deba ser litigado ante el
Tribunal Federal de Justicia. Sin embargo, en febrero de 2017, el Cuarto Tri-
bunal Colegiado en Materia Administrativa orden a Luna Baribar admitir
el amparo, por lo que el juicio est en trmite.
La decisin de una organizacin sin fines de lucro de litigar una disposicin
en materia fiscal es reveladora, y no porque est impedida para hacerlo, sa
es precisamente la funcin del juicio de amparo: corregir algn exceso del
Estado frente a los particulares. Sin embargo, la promocin de Mexicanos
Primero encubre algo ms que una posible injusticia.
La disposicin fiscal en este particular es clara, al sealar que busca pre-
venir la evasin de impuestos, precisamente uno de nuestros principales
sealamientos contra el entramado filantrpico de Claudio X. Gonzlez, que
utiliza el altruismo como fachada para sus redituables negocios basados en
la caridad. Nos encontramos frente a una de las pocas ocasiones en las que el
mecanismo de corrupcin que denunciamos se ha visto limitado. Al ver ame-
nazados sus intereses, la reaccin del titular de estas organizaciones frente a
los actos de la autoridad que interrumpen su modus operandi fue hacer uso
de sus derechos y garantas para hacer valer lo que en su razn cabe.
Bajo este esquema de total incongruencia, Claudio X. Gonzlez busca tor-
cer la ley a favor de sus intereses. El Estado mexicano se encuentra ante la
inmejorable oportunidad de cumplir y hacer cumplir la ley como camino
inequvoco para la transformacin real del pas.
118
Estado socialmente
7 responsable
Las propuestas que plantea esta investigacin son muy claras, y una de las
ms importantes da cuenta de lo nocivas que pueden resultar las conduc-
tas que, encubiertas en el altruismo, tienen a todas luces fines de lucro y
contienen intereses polticos muy especficos que distan mucho de buscar
el bien comn.
Tal es el caso del entramado filantrpico construido por Claudio X. Gonz-
lez Guajardo, quien, segn su dicho, busca mejorar temas sensibles, como la
educacin, adems de atacar problemas aejos en nuestro pas, como
la corrupcin.
As, amparado en el altruismo se presenta como un garante del Estado de de-
recho pero, en cambio, ha hecho de las instituciones civiles sin fines de lucro
un negocio redondo, redituable y basado en una ingeniera financiera que
le ha llenado el bolsillo de exorbitantes ingresos opacos e inmorales.
Como lo apuntamos, tan solo la donataria UNETE A.C., autorizada por el
SAT, en todos los ejercicios fiscales de 2011 a 2015 rebas hasta en ms del
doble el 5% reglamentario que deba estar destinado a salarios de acuerdo
a lo estipulado por la Ley.
Tambin presentamos el caso de la organizacin Mexicanos Contra la Co-
rrupcin e Impunidad, A.C., que obtuvo autorizacin para recibir donativos
nacionales y extranjeros apenas hace unos meses, el 17 de junio de 2016;
sin embargo, durante todo ese ao obtuvo recursos que se supondra no
son deducibles de impuestos.
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en el mes de mayo de 2017 en los talleres de
D3 Ediciones S.A. de C.V., Av. Lomas Verdes 2560-306,
Naucalpan, Estado de Mxico, C.P. 53120.
Se tiraron 2,000 ejemplares en papel bond de 90 g.