RMB INGENIERA Y MANTENCIN INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES.
EN CONCEPCIN, REPBLICA DE CHILE a xx de JUNIO del ao DOS MIL DIECISIETE ante mi
MARIO PATRICIO ABURTO CONTARDO, Abogado, Notario Pblico Titular de la Sexta Notara de Concepcin, con oficio en esta ciudad, calle Colo Colo nmero trescientos cuatro, Concepcin, COMPARECEN: CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MELLA, soltero, cdula nacional de identidad nmero doce millones diecinueve mil novecientos cuarenta y cinco guin cinco, Ingeniero en Automatizacin Y Control, domiciliado en calle Camilo Henrquez nmero doscientos setenta comuna y ciudad de Concepcin; GUILLERMO ENRIQUE BAHAMONDES CASTRO, casado, cdula nacional de identidad nmero doce millones novecientos setenta y tres mil ciento setenta y cuatro guin cinco, Ingeniero en Automatizacin Y Control, domiciliado en calle Daniel De La Vega nmero seiscientos veinte Villa El Rosario, comuna de San Pedro De La Paz, ciudad de Concepcin, quien suscribe este instrumento personalmente como socio y en calidad de representante de don CRISTIAN BERNARDO MANCILLA HENRIQUEZ, casado, cdula nacional de identidad nmero quince millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres guin nueve, Ingeniero Elctrico, domiciliado en Santiago Concha mil quinientos noventa y cuatro, comuna y ciudad de Santiago, personera que consta en mandato especial por escritura pblica de fecha seis de junio del ao dos mil diecisiete autorizado por la notario suplente de la ciudad de Santiago, con asiento en la comuna de Conchal doa PAULA ANDREA IRENE OTAROLA GANA, todo lo cual consta en repertorio nmero trescientos cincuenta dos mil diecisiete para suscribir por aqul el presente instrumento, los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con la exhibicin de sus respectivas cdulas de identidad exponen: PRIMERO.- Por el presente instrumento, el comparecientes constituye una Sociedad por Acciones, la cual se regir por los estatutos que a continuacin se consignan y en lo no previsto por stos, primeramente de conformidad a las disposiciones contenidas en el Prrafo Octavo del Ttulo VII del Libro II del Cdigo de Comercio, y supletoriamente, en la medida que no se contraponga a su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedad annimas cerradas y contenidas en le Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Annimas y su Reglamento, en adelante designado como el Reglamento.- SEGUNDO.- Nombre o razn social. El nombre o razn social ser RMB INGENIERA Y MANTENCIN INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES , sin embargo, la sociedad podr funcionar y actuar inclusive en sus relaciones con bancos, instituciones financieras, Servicio de Impuestos Internos y otras instituciones pblicas y privadas, ante poderes del estado y ante toda institucin pblica o privada con el nombre de fantasa RMB INGENIERA Y MANTENCIN INTEGRAL SPA. - TERCERO. - Objeto. La sociedad que por este acto se constituye tendr los siguientes giros u objetos: a) La elaboracin de proyectos, estudio, asesoras, consultoras y ejecucin de todo tipo de obras de ingeniera, arquitectura, construccin, economa y gestin de empresa, por cuenta propia o ajena; La prestacin de servicios en toda clase de actividades de ingeniera, a empresas pblicas o privadas, de proyecto, de prevencin, inspecciones y afines.- b) adquisicin a cualquier ttulo y modo de bienes inmuebles en general, la parcelacin loteos y comercializacin por cuenta propia o ajena de fundos, predios parcelas, sitios o cualquier extensin de terreno sea para uso forestal, o agrcola, ganadero, comercial, industrial y explotaciones mineras.- c)la construccin de obras civiles, edificaciones, servicios integrales de ingeniera, estudios y propuestas y cubicaciones, movimientos de tierras, inspeccin de obras y en general prestar servicios de mano de obra, mantencin y asesoras relacionadas con la construccin.- d)tambin sociedad podr prestar servicios elctricos, como electrificacin, mantencin, instalaciones, alumbrado pblico, etctera, por cuenta propia o ajena, a terceros.- e) La compra y venta, importacin y exportacin, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de productos muebles.- f) El transporte de todo tipo de mercaderas, de personas por todo tipo de rutas; g) servicios y asesoras jurdica y legales, ya sea por cuenta propia o ajena; h) Todo tipo de actividad relacionada con los objetos antes indicados.- CUARTO.- Capital social y acciones. El capital social es la suma de TRES MILLONES DE PESOS, dividido en tres mil acciones nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal, el cual se suscribe y paga en este acto de contado, dinero efectivo y moneda nacional y que ingresa en arcas sociales. - De acuerdo a lo establecido por el artculo cuatrocientos treinta y cuatro del Cdigo de Comercio no se efectuar impresin de lminas fsicas de los ttulos. El referido capital social podr ser aumentado por el administrador, quien deber justificar, por escrito, a los socios o para fines especficos. En este ltimo caso, el administrador estar facultado para emitir acciones de pago, la que deber ofrecer al precio que determinen libremente los accionistas, estas debern ser ofrecidas preferentemente, por a lo menos una vez, a los accionistas, a prorrata de las acciones que posean. Dicha oferta preferente tendr una vigencia de treinta das corridos, transcurridos los cuales, previa constatacin de hechos por el administrador, podrn ofrecerse libremente las acciones emitidas. Finalmente, y respecto de los traspasos de acciones, esta se realizar por medio de escritura privada, suscrita ante Notario por los interesados, quien deber autorizar las firmas de los contratantes, solicitando posteriormente la inscripcin de la referida operacin, en el Registro de Accionistas. En caso de que in accionista no pagare oportunamente el todo o parte de las acciones por l suscritas, la sociedad tendr derecho a perseguir por la va ordinaria o ejecutiva el pago, sobre todos los bienes del accionista. - QUINTO. - Administracin Social. La administracin, representacin y uso de la razn social corresponder en forma exclusiva al accionista don CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MELLA, quin deber obrar anteponiendo su firma a la razn social. La sociedad no tendr Directorio y funcionar y actuar a travs de su representante. El representante sealado representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y tendr las siguientes facultades, sin que la enumeracin sea taxativa: UNO) Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de depsito y de crdito girar y sobregiro en ellas; retirar talonarios o cheques sueltos y reconocer o impugnar los saldos de las cuentas corrientes. DOS) Abrir y cerrar cuentas de ahorro, a plazo o a la vista y operar en ellas, efectuando giros y depsitos. TRES) Girar, cancelar, protestar, renovar y revalidar cheques, as como endosarlos en dominio, cobranza o garanta. CUATRO) Suscribir, aceptar, girar, avalar, renovar, prorrogar, reaceptar, revalidar, descontar, endosar en dominio, cobranza o garanta y en cualquier otra forma, cancelar y, en general, ejecutar toda clase de actos con pagares, letras de cambio y ttulos de Crditos y efectos de comercio, incluyendo los que se emiten y circulan en el llamado mercado de capitales. CINCO) Contratar depsitos a plazo o a la vista, efectuar inversiones en fondos mutuos de renta fija y accionarios o de otra naturaleza y en general, operar en el mercado de capitales en las condiciones habituales del mismo o en las condiciones que los administradores estimen prudentes, pudiendo al efecto suscribir toda clase de documentos, recibir certificado de depsitos a plazo o a la vista, transferirlos y endosarlos en dominio, garanta u otra forma y constituir prenda sobre ellos o sobre los crditos que representan, cobrarlo y negociarlos en general; comprar cuotas de fondos mutuos y venderlos, comprar y vender acciones, bonos, debentures, opciones de accin, ttulos representativos de crditos o participaciones en negocios o sociedades sin limitacin y cederlos y transferirlos. SEIS) Cobrar y percibir cuanto se adeude a la sociedad y otorgar recibos, finiquitos, cancelaciones y alzar y posponer las garantas que se hayan constituido a favor de la sociedad y liberar fianzas y obligaciones solidarias. SIETE) Entregar valores en custodia o garanta y retirarlos, cuando fuere procedente y arrendar y abrir cajas de seguridad. OCHO) Ceder crditos y aceptar cesiones requiriendo las notificaciones que fuere necesarias. NUEVE) Constituir y aceptar hipotecas y prendas cualquiera fuera su naturaleza sin desplazamiento, de compra venta de cosa mueble a plazo, civiles, industriales pudiendo convenir en clusulas de garantas general si fuere procedente o necesario y otorgar suscribir los contratos necesarios para perfeccionarlas; convenir en prohibiciones voluntarias de grabar y enajenar, constituir y aceptar fianzas solidarias, constituir a la sociedad en codeudora solidaria y en general convenir en la solidaridad activa y pasiva, renunciar al beneficio de exclusin y, en general, aceptar o constituir a favor de terceros cualquiera garanta personal o real que cometa al patrimonio de la sociedad pudiendo a este efecto incluso autocontratar. Podr, asimismo, subrogar a la sociedad en los derechos de los acreedores a quienes se hayan pagado obligaciones indirectas de la sociedad. DIEZ) Contratar la emisin de boletas bancarias de garantas y acordar las condiciones de cobertura si estas se pactaran a futuro y suscribir los pagares correspondientes. ONCE) Entregar, aceptar, y recibir boletas bancarias de garantas o endosar, contratar o recibir plizas de seguros en caucin de obligaciones de la sociedad o de terceros para con ella. DOCE) Endosar certificados de depsitos y vales de prenda extendidos a favor de la sociedad por almacenistas legalmente establecidos, recuperarlos, endosarlos y transferirlos cuantas veces sea menester, transfiriendo incluso la mercadera constituida en Warrant. TRECE) Constituir Warrant con cualquier almacenista y a favor de cualquier acreedor y para garantizar cualquier tipo de operaciones de crditos y prorrogarlos, renovarlos redimirlos total o parcialmente y en general, convenir en todo lo que se estime menester respecto de este tipo de prenda, incluso transferir el derecho real de prenda. CATORCE) Pactar sobre giros en cuenta corriente, contratar lneas de crditos privilegiadas o de otra naturaleza y en general cualquier tipo de crdito automtico por lnea o convenidas con anticipacin a su otorgamiento. QUINCE) Contratar avances, prestamos con letras, prestamos con pagares, mutuos y en general contraer obligaciones crediticias por la sociedad. DIECISEIS) Comprar y vender bienes muebles o inmuebles pudiendo convenir en todas las clusulas de la esencia, naturaleza o meramente accidentales de los contratos que se otorguen para cumplir el sealado cometido, quedando habilitado desde luego para pactar precios y forma de pago, convenir en novacin de los saldos u otras formas de extinguirlos, convenir en la entrega diferida, renunciar a la accin resolutoria, fijar cabida y deslindes, solicitar obtener saneamiento de ttulos de dominio, refundir ttulos y presentar toda clase de minuta. Facultar a terceros poseedores de copias autorizadas de los contratos que se otorgue para que requieran las inscripciones, subscripciones o efecten los trmites o gestiones que se estime pertinentes para el caso. Podr adems resciliar, rescindir, o anular los contratos que otorgue y ejercer todas las acciones necesarias para obtener su cumplimiento o su resolucin cuando sean del caso. DIECISIETE) En materia de comercio exterior el administrador podr presentar y firmar registro de importaciones o exportaciones, suscribir cartas anexas, hacer declaraciones juradas, firmar, endosar, cancelar y retirar documentos de embarque, contratar la aperturas de acreditivos renovables o irrevocables con cobertura previa, diferida o futura, contratar operaciones de cambio autorizar cargos en cuenta corriente relacionada con comercio exterior, comprar y vender divisas, solicitar y obtener el desaduanamiento de mercaderas o materias primas importadas por la sociedad pidiendo el aforo de mercaderas, solicitar la admisin temporal, destinacin aduanera, habilitacin de almacenes particulares y, en general, realizar toda operacin en que la sociedad tenga inters o participacin incluso ante el banco central de Chile y otros rganos o instituciones relacionadas con el comercio exterior y la internacin de mercaderas al pas, pudiendo adems solicitar la devolucin de los certificados de valor divisibles y conferir mandatos a agente de aduana o agente de nave para que realicen estas operaciones por cuenta de la sociedad, acordndoles las facultades necesaria para que puedan llevar a efecto la internacin o exportacin, muellaje y embarque de los productos de la sociedad. DIECIOCHO) En materia laboral podr celebrar contratos de trabajo indivisibles o colectivos, autocontratar y pactar en ellos todas las menciones que la ley define como esenciales as como las dems que se estime convenientes a las necesidades de la sociedad; podr caducar y poner trmino a contratos de trabajo por cualquiera de las circunstancias que provee la ley del ramo, conviniendo en indemnizaciones y otros pagos que fuere menester efectuar, contestar proposiciones de contrato colectivo, establecer negociaciones voluntarias de carcter colectivo, y suscribir los instrumentos que las perfeccionen; declarar el lock out en los casos en que sea menester y procedente; podr deducir toda clase de reclamos o allanarse sin mas trmites a los mandatos, correcciones indicaciones o sanciones que aplique los rganos del trabajo, contando para ello con las facultades de orden judicial que se expresan. DIECINUEVE) Elevar solicitudes, evaluaciones, determinaciones de diferencia de impuestos, solicitar derecho, concesiones, concesiones martimas, manifestaciones y pedimentos mineros y su mensura y constituir o obtener la pertenencia minera y la servidumbre que sean menester para su explotacin u exploracin, privilegios, patentes modelos, marcas y oponerse sin limitacin a las que otros soliciten VEINTE) Representar a la sociedad con voz voto en las sociedades legales mineras, corporaciones, comunidades y entidades en general en que la sociedad tenga parte cuota o participacin, tanto en su constitucin, funcionamiento, disolucin y liquidacin. Formar estas mismas sociedades, corporaciones o comunidades, pudiendo pactar todos los contratos que sean menester para su constitucin o para adherirse a ellas o adquirir acciones y derechos en sociedades de capitales y de personas e incorporarse a ellos. VEINTIUNO) Alzar, cancelar, y en general liberar toda garanta que se hubiere constituido a favor de la sociedad, o prorrogarla o posponerla. VEINTIDOS) Conceder prorrogas, quitas y esperas, renunciar a acciones y derecho. VEINTITRES) Ejercer todos los actos que sean menester para interrumpir toda clase de prescripciones, ordinarias y extraordinarias, adquisitivas o extintivas. VEINTICUATRO) Reclamar toda expropiacin o acto de autoridad que atente o menoscabe el patrimonio de la sociedad, reclamando ya sea contra el acto mismo o el monto de indemnizacin que se fije por el organismo en el caso de expropiaciones; oponerse y representar los actos de particulares o de autoridades que afecten el patrimonio de la sociedad o sus bienes, deducir en contra de ellos todas clase de acciones judiciales y extrajudiciales. VEINTICINCO) Suscribir toda la correspondencia de la sociedad y retirar la correspondencia certificada o no de la Empresa de Correos de Chile o de cualquier empresa o entidad del ramo sean de dependencia fiscal o particular, del transporte terrestre, areo o martimo. VEINTISEIS) Comprar las materias primas que sean menester para el funcionamiento de la sociedad, as como la totalidad de los bienes que sean necesario para la operacin de la misma; vender las materias primas y otros bienes de la sociedad. VEINTISIETE) Celebrar contratos de confeccin de obra material por suma alzada o por administracin o por otras formas de administracin, convenir en contratos de prestacin de servicios para la sociedad conviniendo en ello las clusulas de la esencia, naturaleza o meramente accidentales. VEINTIOCHO) En general celebrar toda clase de contratos nominados o innominados como por ejemplo de transporte de seguros, de depsitos y consignacin de transaccin, de arrendamientos, avos o iguales, de comisin, mandatos de transportes martimos, de explotacin, compraventa sin limitacin y en todas ellos convenir en las clusulas en la esencia, naturaleza o meramente accidentales y sea que acte como parte activa, obtener y constituir toda clase de servidumbres y aceptarlas o renunciarlas, cederlas o transferirlas. VEINTINUEVE) Poner trmino a toda clase de contratos, rescindirlos, resciliarlos, anularlos, desahuciarlos, modificarlos, o ponerles trminos por cualquier causa que convenga a los intereses de la sociedad. TREINTA) Convenir en clusulas penales y compromisorias otorgado a los rbitros incluso facultades de arbitradores, renunciar a los recursos legales. TREINTA Y UNO) Queda adems facultado el administrador para conferir mandatos especiales o generales y revocarlos y delegar estas facultades en todo o parte cuando lo estime menester y para reasumirlas en la oportunidad que sea necesaria. Se faculta all administrador para delegar la administracin en un tercero. TREINTA Y DOS) En general, podr celebrar todos los actos y todos los contratos que estime del caso para una adecuada proteccin de los intereses de la sociedad, an aquellos que requieren de mencin expresa, sin que exista a este respecto limitacin de ninguna especie. TREINTA Y TRES) En el orden judicial el administrador estar premunido de todas y cada una de las facultades que se contienen en ambos incisos del artculo sptimo del cdigo de procedimiento civil, que se dan por expresamente reproducidas una a una, sin exclusin incluso las de desistirse en primera instancia de la accin deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones renunciar a los recursos, trminos y plazos legales, transigir, comprometer, otorgar a los rbitros facultades de arbitradores acordar convenios y percibir y llegar a la conciliacin judicial. TREINTA Y CUATRO) Tendr la representacin legal ante instituciones fiscales, estatales, poderes del estado y de administracin autnoma y privada. - SEXTO.- Juntas de accionistas. Los accionistas podrn reunirse en Juntas Ordinarias y Extraordinarias, cuyas respectivas competencias sern las que se establezcan en el Ttulo Sexto de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, pero no ser obligacin celebrar juntas ordinarias anuales y slo se celebraran juntas segn las necesidades sociales, la cual podrn ser convocadas por cualquier accionista que represente el treinta por ciento de las acciones con derecho a voto. Las juntas de accionista, cualquiera que se a su naturaleza, se convocarn por un aviso destacado, publicado por tres das distintos en el diario del domicilio social que haya determinado la Junta de Accionistas, en el tiempo, forma y condiciones que establece el Reglamento de Sociedades Annimas. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones que la Ley establece o establezca en el futuro al respecto.- En cuanto a la asistencia a las juntas, tendrn derecho a participar de las Juntas slo los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Registro respectivo con a lo menos cinco das de anticipacin a la fecha en que ella se celebre.- En cuanto al Quorum, salvo que la Ley o estos estatutos exijan qurum superiores, las Juntas de Accionistas se constituirn en primera citacin con la mayora absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto y en segunda citacin con las que se encuentren presentes o representadas.- En lo relativo a la adopcin de acuerdos, los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas se adoptarn por la mayora absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto, salvo que la Ley exija un qurum superior, en cuyo caso primar ste. SEPTIMO. - Balance y distribucin de utilidades. Al treinta y uno de diciembre de cada ao, la sociedad confeccionar un balance general. El balance deber expresar el nuevo valor del capital de la sociedad y de las acciones de la misma. En lo relativo a la distribucin de utilidades, los accionistas que representen el cien por ciento de las acciones, podrn en reunin privada y sin formalidades, slo con el levantamiento de un acta que constate el hecho, decidir anualmente el monto de las utilidades lquidas de cada ejercicio que deber distribuirse como dividendo a los accionistas, pudiendo incluso acordar la no distribucin de los dividendos. No obstante, si la sociedad tuviere prdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinarn primeramente a absolverlas. En todo caso, si no se procediere en la forma descrita, decidir la Junta de Accionistas correspondiente.- En cuanto al pago de dividendos, ste ser exigible transcurridos treinta das desde la fecha del acuerdo o desde que la Junta aprob la distribucin de las utilidades del ejercicio. Los dividendos sern pagados a los accionistas inscritos en el Registro respectivo el quinto da hbil anterior a las fechas establecidas para su solucin. - OCTAVO.- Domicilio. El domicilio de la sociedad ser la comuna de Concepcin, sin perjuicio de que puedan establecerse agencias o sucursales en otros puntos del pas o en el extranjero.- NOVENO.- Duracin. La sociedad comenzar a regir con esta misma fecha y tendr una duracin indefinida. DECIMO.- Disolucin y liquidacin de la sociedad. La compaa se disolver por el cumplimiento de cualquiera de las causas legales y por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Disuelta la sociedad subsistir como persona jurdica para los efectos de su liquidacin, quedando vigentes sus estatutos, en lo que fuere pertinente. En este caso debern agregarse a su razn social las palabras en liquidacin.- Disuelta la sociedad, su liquidacin ser practicada por una comisin formada por tres personas naturales a quienes la Junta de Accionista fijar su retribucin. La comisin referida designar entre sus miembros un presidente, quien tendr la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad y dirimir los empates que se produzcan. Los liquidadores durarn tres aos en el ejercicio de sus funciones y slo podrn ser reelegidos por una sola vez. A los liquidadores les sern aplicables, en lo que corresponda, todas las normas legales y estatutarias referidas a los directores. Los liquidadores no podrn entrar en sus funciones sino una vez cumplidas las solemnidades legales sealadas para la disolucin de la sociedad. Entre tanto, el ltimo administrador continuar a cargo de la administracin de la sociedad. - DECIMO PRIMERO.- Jurisdiccin y arbitraje. Cualquiera diferencia o dificultad que pudiere surgir entre los accionistas en su calidad de tales y entre estos y la sociedad con motivo de la interpretacin, cumplimiento, disolucin o liquidacin ser resuelta por el rbitro designado por la justicia ordinaria y en todo caso deber revestir la calidad de rbitro de derecho.- DECIMO SEGUNDO.- Poder especial. El compareciente confiere poder especial y tan amplio como en derecho corresponda al abogado doa Catherine Estela Mora Zapata, Cdula nacional de identidad y rol nico tributario nmero catorce millones seiscientos catorce mil doscientos cuatro guin cuatro, para que en su nombre y representacin suscriba las escrituras pblicas rectificatorias, complementarias o aclaratorias que sean necesarias para la correcta eficacia del presente instrumento.- DECIMO TERCERO.- Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura, para requerir y firmar las inscripciones subscripciones y anotaciones que sean procedentes y dems trmites inherentes a la legalizacin de la sociedad. En comprobante y previa lectura ratifican y firman. Minuta redactada por el abogado don XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.