Pagina de 5 Se asume Ia calidad de Titular por la canstitucién de la empresa o por adquisicén posterior dol doracho dal Titular. Las dacisianes doben consiar en ol libra de actas logalizade de conformidad con to proserite-on al articulp 40 del decroto ley 21621 Corresponde al Titular: a) Aprobar 0 desaprobar las cuentas y ol balance general de eada ajereieio aconémice. El ejercicio econdmies eoineide eon el afa calendario: 'b) Disponer la aplicacién de los beneficios observande las disposiciones dol decreto ley 21621: 6) Resolver sobre la formacién de reservas facultativas: ) Designar y sustituir alo a los gorentes y liquidadores: @) Disponer investigaciones, auditorias y balances; 4) Madificar el Estaluto; ) Aumentar o disminuir 6! capital: hh) Modificar la denominacién, al objeto y el domicile dela empresa; |) Transformar, fusionar, eseindir, disolver y liquidar la empresa: J) Decidir sobre kos demas asuntos que requieran el interés de la empresa o que la lay determine, B) DE LA GERENCIA: La Gerencia es el érgano que tiene a su garge la administracign y representacisn de laempresa. La Gerencia esta confornada ido a lo siguiente: - El Garente General, o el Titular Gerente, on jerancia General sea goupada por ol Titular; - Sub Gerenta; Oy ~ Los Gerenies Regionales; Los Gerentes por especialidades. Tados los Gerantes son personas natural por al Titular. El primer Gerente Gener primera dispasicién transitoria de esta mi La duracién de los cargos de la gerengia si para sontatar designadas \isteria de la ey es el sefialado en la indeterminados. El Titular fjara el monto de sus semuneraciones. El nombr: de los Gerentes y Sub Gerente puede ser revocado en cualquier momento: ular Los cargos de la Gerencia ter 145 por muerte 0 incapacidad civil. En caso de raeheroe a impedimenta temporal del Gerente General, el vacangia, renuncia, operant Tituardecicira quien lifo-en sus funciones, ‘Se encargard de la administraciOn y represertacion de ta la gastion de tados sus negocios, debiendo dar cuenta periddicamente al Titular de tados los actos y contratos realizados en el cumplimienta de ‘su deber, y ejercera las demas atribuciones que le sefiale la ley 0 le confiera el Titular. B.2) El Sub Gerente, Los Gorentes Regionales, y los Gerentos por especialidad seran designados por el Titular en su oportunidad. Las facultades y deberes de aquellas seran descritas al momenta de su designacién en consideracién al ambite de su jurisdiocién y especialicad. 5:3) CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL: El Goranto Goneral tiono fa roprosentacién logal, eWil, comorcial, judi’, trbutaria 0 fiscal, y administratva de la sociedad, y on especial tiene las siguientes atnbuciones: ‘a)Organizar el régimen interno de la empresa: 'b) Culdar quo la contabiligad co encuontro aldia y formular fas euontas y balances; ©) Representa judicial y extrajudic.aimente a la ampresa, pudendo sustituir sus facuitades do reprosontacién on tada elaca do procogos jusicialoe 0 procodimiontoe adminswatives, incluidas los eoguidos anto las autordadas do trabajo, actos, audioneias, dilgoncias, concilaciones axtrajudiciales y judiciales con las alribueiones ganoraies dol mandato y las especiales quo fusran necesarias a favor de torearas, revacando. dichos podores y reasumiando sus facultades cuantas voces lo crea conveniento;Pagina 4 de 5 d) Contatar y despedir empleados, con excepcién de gerentes, y fijar sus romunoracianes. Contratar sorvieios prafesionales do eualquior espacialidad bajo. la medalidad de eontatas civiles do Incacién do eorvicios: 8) Roalizar tados los actos y colobrar toda clace do contratos y convenios a nambre da la omproga que sean nooesarigs para el eumplimionte dal objate do la misma, gin pader espocificn otergade por of Titular. Los actos que implquan disposivién da les bionas que consttuyan al activo fj da fa ompmsa roquioren podar ‘espacitico otorgade por al Titular: f) Podra abrir y corrar cuentas corrientes y de ahomos on bancos, financieras y dams institueions de erddito, girar cheques, hacer © rotrar oda clase do depésites an bances 0 on olvas instituciones financieras y crediticlas: librar, aceptar, endosar bajo cualquier titulo, reaceptar, avalar, y descontar letias do cambio, asi como todo inskumento de erédite o madio de page, -en general {itules valores-, inclusive vales, pagarés, warrants, y sus respectivas fonvacenes: gitar, endasar cheques y cancolados, Solicitar sobregivos, préstamos; vansforir fondes do una cuenta a olva, otergar cancolaciones recbas, y en general realizar a nombre de la empresa tada clase de operaciones banearias, comerciales, aclos y contratas: ) Informar al Titula en cada sesién de los asuntos, marcha y negocios de la empresa; h} Llevar un libra de actas en el que hard constar las decipiones del Titular y de la Gerencia General can arregio al articula 40 del decre| 621; i) Gozarde tadas las facultades que el Titular acuer jarie. B.4) NingGin Gerente podré prestar fianza @ garantia ier abligacion en favor de ‘teroeros ajenas al negacio de la E.I.F.L., salve autor ‘expresa del Titular. Titul TO DEL BALANGE Y Dis! N DE BENEFICIOS El Gerente General deberd. form ro del plazo: maximo que establece el articulo 61 de la ley 21621, contade a re del ejarcicio econdmico de la empresa, ol balances general con la cu ganancias y pérddas, asi como la propuesia de disiribucion de benefi ARTIGULO SEPTIMO. cremate (GUENTAS DE LA EMPRESA. |OBACION DE CUENTAS SOCIALES. ‘ados en el articulo anterior Geben ser presentados al Titular sdaniro del plazo de lay’ El Titular decidira si dichos dacumentos deben ser aprobados, En caso de formularse absarvaciones 0 de desaprobarse dichos documentos, el Titular padra designar un nuovo Garente General @ nombrar un Auditor externo, quien en a iazo concedido daberd ratiicar 0 rehacor tas cuentas de [a empresa, las mismas quo ‘Saran aprobadas por el Titular en ¢aso de encontrarias conforme. La aprobacién par el Titular de estos Gltimos documentos mencienados no importa al descarga del Garente ‘General por la responsabilidad en que hubiere 0 hubieren incurro. TITULO QUINTO. DE LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION Y DISOLUCION DE LA EMPRESA ARTICULO NOVENO.. La transiarmacin, fusién, escisin u ota forma de ‘earganizacién emprosarial de asia pargona juridiea, asi camo su disolusion, liquidasién y extineién, se regirin por lo establacide por al decrato ley 21621 - Ley da la Empresa Individual de Raspensabiidad Limitada a la ley que cobra fa misma materia la reomplace. Do ser partinente so aplcarn jambidn las narm as do la Loy Gonoral do Sociodadas on lo que le fuera posible y necosario par remision. TITULO SEXTOPagina Side 5 DISPOSICIONES TRANSITORIAS UNICA- NOMBRAMIENTO DEL PRIMER GERENTE Do acuerdo a lo dispueste on ol aticula 43. dol decrato. ley 21621, se nombra como primer Gorente Genoral da la E.LR.L que s0 consttuye a dona MOCO, dentificada con DNI No. XXXK, de ccupacién médico cirujano, de estado civil divorciada, con domicilo legal para los elecios en Av. XXX No. XXX, Unbanizacion XX, distito de XXX, Lima: quien ejercerd el cargo como TITULAR GERENTE, gozando de todas las facultades, prerrogativas y obligaciones contenidas en ol Estatuto de la persona juridica ‘que se constituye y demas legislacin pertinente. ‘Agregue usted seftor Notario de Lima, los insertos y demas clausulas de ley, y curse los, partes respectivos al Registro correspondiente para la inscrincién de la constituci6n de la persona juridiea de que se trata, Lima, 10 de Enero de 2012. & DNI No. 0cnx % & oO ‘Oscar Massey Samaniego we Reg. GAL 20700SEGUNDO CAPITAL, SUSCRIPCION ¥ DESEMBOLSO DE LAS PARTECIPACIONES SOCTALES. El capital social queda fijado en 24,000 EUROS y dividido en 4 part icipaciones sociales iguales, numeradas correlativamente a partir de la unidad, para el solo efecto de su identificacién, y de un valor nominal de 6.000€ cada una Los socios fundadores suscriben la totalidad de las participaciones sociales y desembolsan integramente su valor nominal en Ia forma seguidamente determinada: Don Angel Cabezude Rodriquez con DNI 78912345-A, Dofia Isabel Maria Martin Carretero con DNI87965812-I Dofia Laura Martin Del Viejo con DNI 93524478-L Dofia Maria Sanchez Cardoso con DNI 98625633-M Suscriben participaciones sociales, los ntimeros del 1 al 4, ambos inclusive, cuyo tatal valor asciende a 6.000 euros, y aporta esta cantidad para el dicho desembolso integra, acreditando lo anterior con certificacién de depésito de la referida cantidad enlaEntidad Bancaria BBVA. Todas estas aportaciones son hechas en plena dominio, en dinero y moneda nacional espafiola, cuyo ingreso ha sido ya efectuado en la cuenta corriente abierta en el BBVA TERCERO NOMBRAMIENTO DE ADMINIS TRADOR, Nombran Administradores de la sociedad por plazo INDEFINIDO a: 1- Don Angel Cabezudo Rodriquez con DNI 78912345-A, 2- Dofia Isabel Maria Martin Carretero con DNI 87965812-I 3- Dofia Laura Martin Del Viejo con DNI 93524478-L 4- Dofia Maria Sénchez Cardoso con DNI 98625633-M Cuyas circunstancias personales constan en la comparecencia de esta escritura, que representard a la sociedad en todos los actos comprendidos enel objeto social Los designados aceptan el cargo,ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RI sABILIDA TADA - REAI CRI 13/2010 En BADAJOZ, mi residencia, a 00/00/2013 Ante mi, LUES LORENZO SERRA, Notario del Tlustre Colegio de Badajoz, COMPARECEN 1- Don Angel Gabezudo Rodriguez con DNI 78912345-A. 2- Dofia Tsabel Maria Martin Carretero con DNI 87965812-T 3- Dofia Laura Martin Del Viejo con DNI 93524478-L. 4 Dofia Maria Sénchez Cardoso con DNI 98625633-M He procurade su identificacién mediante sus reseflados document Les juzgo capaces para formalizar la presente escritura de CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a cuyo efecto EXPONEN: PRIMERO CONSTITUCION Y ESTA TUTOS DE "AUTOBOX SOCIEDAD LIMITADA", Los comparecientes tienen la voluntad de constituir y constituyen mediante. esta eseritura, como Unicos socios fundadores, una sociedad de responsabilidad limitada al ampare de! Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de Diciembre, con la denominacién ya indicada, la duracién indefinida, el domicilio, el objeto, el capital, los érganos y las demas determinaciones que constan en los estatutas sequidamente resefiados, Esta sociedad se regird especialmente por los Estatutos ajustades al modelo tipo establecide por la Orden del Ministerio de Justicia 3185/2010 - BOE de 11 de Diciembre de 2010 - que los comparecientes me entregan para su protocolizacién y que se hallan extendidos en folios de papel exclusive para documentos notariales, serie, nimeros. En este acto, yo, el Notario, leo dichos Estatutos a los comparecientes, quienes los aprueban y los firmardn al final de su diltimo folio, En su consecuencia, los repetides Estatutos quedan unidos a esta eseritura matriz, como parte integrante. de la misma,CUARTO ESTIPULACIONES ESPECIALES, Facultades de! drgano de administracién durante la fase anterior a la inscripeién de la sociedad, Durante dicha fase, se confieren al Organo de Adininistracién, expresa y especialmente, las mismas facultades que los Estatutos y las normas legales le atribuyen con cardcter general. ¥ se reitera que, conforme a lo dispuesto en los Estatutos, esta sociedad da comienzo a sus operaciones en el mismo dia de hoy. QUINTO. INHABILIDADES LEGALES, DECLARACION, No podrdn ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad las personas comprendidas en alguna de as prohibiciones, incapacidades 0 incompatibilidades legales, y en especial, las sefialadas en el Articulo 230 de le Ley de Sociedad de Capital y demds disposiciones legales aplicables, Los nombrados en esta escritura para algin cargo declaran que no se hallan incursos en ninguna de las inhabilidades aludidas en el pdrrafo anterior. SEXTO CERTIFICACION DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. He obtenido del Registro Mercantil Central, y con mi firma electrénica ‘avanzada, certificacién vigente de! dicho Registro que acredita que ninguna entidad preexistente tiene registrada una denominacién idéntica a la de la sociedad que ahora se constituye.- Esta certificacién queda unida a esta escritura matriz- Procedo al otorgamiento de esta escritura en el mismo dia en el que habiéndome aportado todos los antecedentes necesarios para ello, recibo la certificacién negativa de denominacicn expedida por el Registro Mer cantil Central SEPTIMO TRAMZTACION TELEMA TECA. En el mismo dia de su otorgamiento, remito en forma telemética al Registro Mercantil del domicilio de la sociedad copia autorizada electrénica de la presente escritura A los efectos de acreditar la inscripcién de la sociedad y del rombramiento de los administradores solicitan las comparecientes del registrador mercantil competente la expedicidn de certificacién electrénica 0 en soporte papel.octavo ‘COPIA AUTORIZADA EN SOPORTE PAPEL DE LA ESCRETURA DE CONSTITUCION. Los comparecientes solicitan la expedicién de copia autorizada completa de la escritura de constitucién en el que se incluyan, en su caso, los datos de la inscripcién de la sociedad en el Registro Mercantil NOVENO SUBSANACION. Los comparecientes atribuyen al notario autorizante la facultad de subsanar electrénicamente los defectos que advierta el Registrador Mercantil en su calificacién, y tanto respecto de la escritura como de los estatutos incorporados, siempre que la subsanacién se ajuste a la calificacién registral DECIMO EXENCIONES ¥ BONIFICACIONES. Se solicita la exencién del concepto operaciones societarias, respecto de esta escritura de constitucién de sociedad limitada, de conformidad con el Articulo 45.18.11 del texto refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, de conformidad con la redaccién dada por el Real Decreto 13/2010. Y se solicita la aplicacién de las bonificaciones en cuanto a los honorarios del notario autorizente y del registrador mercantil establecidos en el mismo Real Decreto, E iqualmente la exencién de tasas por Ia publicacién en el BORME. **OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: Hice a los comparecientes las reservas y advertencias legates, y, en especial, las de cardcter fiscal, asi como la de la obligatoriedad de inscripcién en el Registro Mercantil, De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgdnica 1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Cardcter Personal, los comperecientes quedan informades y aceptan la incorporacidn de los datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaria, responsable de los ficheros, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimienta, Su finalidad es realizar la formalizacién de la presente escritura, su facturacién y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial, siendo la direccién de la Notaria: calle Mayor, numero 18-1°, BadajozLos titulares de los datos presta su consentimienta para que la Notaria pueda entregar copias o documentacién relativa a los comparecientes a las gestorias, asesorias 0 abogados que soliciten o recojan dicha documentacién en nombre del interesado -titular de los datos-, con la finalidad de gestién y prestacién de los servicios propios de dichos gestores, asesores 0 abogados. Permito alos seores comparecientes la lectura de esta escritura, después de advertido de la opcién del orticulo 193 de! Reglamento Notarial.~ Con independencia de ello, les pregunto expresamente. si tienen alguna duda sobre el contenido del presente documento y les advierto del derecho que tienen a ser asesorados, presténdome a ello yo, el Notario,- Igualmente, informo a los otorgantes de las obligaciones posteriores al documento, aconsejéndoles la forma de cumplirlas, en caso de no haberme encargado expresamente su gestin- Y enterados, segln dicen, bajo su responsabilidad, por la lectura que han practicado y por mis explicaciones verbales, las sefiores comparecientes hacen constar su consentimiento al contenido de la presente escritura, y la firman conmigo, el Notario, que les he comunicado el contenido de este instrumento con la extensidn necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efecto, atendidas las circunstancias de les comparecientes, y doy fe especialmente de que después de la lectura los comparecientes han hecho constar haber quedado debidamente informados del contenido del instrumento y haber prestado a este su libre. consentimiento, Y yo, el Notario, BOY FE, de la identidad de los otorgantes, de que tienen a mi juicio capacidad y legitimacién, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, y que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otergantes, y, en general, de todo lo demds pertinente del contenido de este instrumento piiblico, extendido en™ folios de papel timbrado de uso exclusivamente notarial, el presente, y los * siguientes en orden de numeracién, de la misma serie yo el Notario.- boy FE. **DILIGENCIA.- Para hacer constar que el mismo dia de su otorgamiento, remito copia autorizada electrdnica de esta escritura en forma telemdtica al Registro Mercantil del domicilio social ¥ también solicito teleméticamente a la Agencia Estatal de Administracién Tributaria la asignacién provisional de un Numero de Identificacién de la Sociedad. Del integra contenido de esta diligencia extendida en Badajoz, yo, el Notario, DOY FE. A partir de aqui se incorporaran nuestros estatutes de la sociedad,Estatutos de una Sociedad de Responsabilidad Limitada Esto no nos ha costado nada: 0,00€ TITULO I. DENOMENACION, OBJETO, DOMICILIO ¥ DURACION. ARTECULO 1°.- Denominacién e identificacién de los socios. La sociedad se denominard “AUTOBOX Sociedad de Responsabilidad limitada'” Socios: 1- Don Angel Cabezudo Rodriguez con DNI 78912345-A, 2- Dofia Isabel Maria Martin Carretero con DNI 87965812-I 3+ Dofia Laura Martin Del Viejo con DNI 93524478-L 4- Dofia Marfa Sénchez Cardoso con DNI 98625633-M Se regind por los siguientes estatutos y en cuanto en ellos no esté previsto, por las disposiciones legales que le sean aplicables (LSRL). ARTICULO 2°.- Objeto La sociedad tendré por objeto (descripcidn de la actividad a la que se vaa dedicar la sociedad): 1 Alquiler de box y herramientas a terceras personas. 2 Obtencién de recambios para el vehiculo, 3 Cobro del alquiler y de los recambios. ARTICULO 3°.- Domicilio y Nacionalidad La sociedad tiene nacionalidad espafiola y fija su domicilio en Montijo, Poligono Industrial El Corchero, Plaza de los Trilladores SN Pudiendo ser trasladada a cualquier lugar por acuerdo de las socios. ARTICULO 4°. Duracién La duracidn de la sociedad serd indefinida, dando comienzo a sus operaciones sociales con sujecién a lo dispuesto en el art. 11.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. tiTULo 1. CAPITAL ¥ PARTICIPACIONES SOCIALES ARTICULO 5°.- Capital El capital social es de 24,000 euros. Cada socio aportara individualmente y de forma solidaria 6.000€ que ingresaran en la cuenta abierta a nombre de la sociedad en el banco BBVA en numero de cuenta es el siguiente: 1234-2881-91-1234567891 El capital social de la empresa es de 24,000 €, este estard dividido en Suscriben participaciones sociales, los ntmeros del 1 al 4, ambosinclusive, cuyo total valor asciende a 6,000 eures, y aporta esta cantidad para el dicho desembolso integro, acreditando lo anterior con certificacién de depésito de la referida cantidad en la Entidad Bancaria BBVA. ARTECULO 6°.- Libro de registro de socios. La sociedad Ilevaré un libro registro de socios, en el que se hardn constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias 0 forzosas, de las participaciones sociales, asi como la constitucién de derechos reales y otros gravémenes sobre las mismas. En cada anotacién se indicaré la identidad y domicilio del titular de la participacién o del derecho o gravamen constituido sobre aquélla. Cualquier socio podrd examinar el libro registro de socios, cuya llevanza y custodia corresponde al érgano de administracién, El socio y los titulares de derechos reales o de gravdmenes sobre las participaciones sociales, tienen derecho a obtener certificacién de las participaciones, derechos 0 gravémenes registrados a su nombre. ‘TITULO III. ORGANOS SOCIALES ARTECULO 7°.- La sociedad acttia por medio de: La junta general compuesta por los cuatro socios, ARTECULO 8°.- Junta general, Los socios, reunidos en Junta General, decidirdn por la mayoria, los asuntos propios de la competencia de la Junta Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunién, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general, ARTECULO 9°.- Clases. Seré ordinaria la junta general que debe reunirse dentro del primer semestre de cada ejercicio para censurar la gestién social, aprobar, en su caso, las cuentas, balance y memoria del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicacién del resultado, sin perjuicio de poder tratar sobre cualquier otro asunto de su competencia, ARTICULO 10°.- Régimen. El régimen de constitucién y funcionamiento de las Juntas Generales serd el previsto por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada,ARTECULO 11°. Convocatoria. La Junta General serd convocada por los administradores, Los administradores convocarén la Junta General para su celebracién dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gestién social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicacién del resultado. ARTHCULO 12°.- Asistencia. Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General El socio podré hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, su cényuge, ascendientes, descendientes o persona que obstante el poder general contenido en documento ptiblico con. facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere, ‘en territorio nacional La representacién comprenderd la totalidad de las participaciones de que. sea titular el socio representado y deberd conferirse por escrito, Si no constare en documento pubblico, deberd ser especial para cada junta. ARTICULO 13°.- Composicién, La junta se constituiré bajo la presidencia del presidente del Consejo de Administracién y, en su defecto, por el socto que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunién, Actuard de secretario el que lo sea del consejo de administracién y, en su defecto, el socio que elija la junta ARTECULO 14°- Actas. Todos los acuerdos sociales deberdn constar en acta, El acta incluiré necesariamente la lista de asistentes y deberd ser aprobada por Ia propia junta al final de la reunién o, en su defecto, y dentro del plazo de quince dias, por el presidente de la junta general y dos socios interventores, uno en representacién de la mayoriay otro por la minora, Elacta tendré fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobacién ARTECULO 15°.- Funciones. Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes sasuntos: - La censura de la gestién social, la aprobacién de las cuentas anuales y la saplicacién del resultado, - Elnombramiento y separacién de las administradores, liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, asi como el ejercicio de la accién social de, responsabilidad contra cualquiera de ellos, - Laautorizacién a los administradores para el ejercicio, por cuenta propia o ‘ajena, del mismo, andlogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social.- La modificacién de los estatutos sociales. - El aumento y la reduccién del capital social - La transformacién, fusién y escisién de la sociedad - La disolucién de la sociedad, Ademés, la Junta General podrd impartir instrucciones ol érgano de. administracién 0 someter a autorizacién la adopcién por dicho éegano de. decisiones 0 acuerdos sobre determinadas asuntos de. gestién ARTECULO 16°.- Administradores. La sociedad seré administrada por un Consejo de Administracién formado por cuatro socios de la empresa Corresponde al Consejo de Administracién la representacién y direccién de la empresa judicial y extrajudiciaimente: la disposicién a titulo oneroso de. ‘su patrimonio y todas las competencias necesarias para la administracién, ‘salvo las asignadas legales o estatutariamente de modo expreso a la junta general de socios; de las que serdn sdlo ejecutoras. Podrén en consecuencia, y sin otra salvedad que la indicada, realizar todos los actos, incluso los de disposicién de gravamen, y los de librar, endosar, ‘adquir y pagar és, cartas-érdenes, cheques, facturas y ot ros documentos de. giro y comercio: y autorizar todos los contratos que estimen necesarios para los: intereses de la sociedad. Los administradores quedan facultados para otargar poderes dentro de sus. facultades, a terceras personas, sean 0 no socias, y revocarlos asi como nombrar a uno o varios gerentes con las facultades que consideren converientes, La ejecucién de los acuerdes de! Consejo salvo expresa determinacién en ‘otro miembro del mismo o en el secretario corresponde al presidente. .,intervenir, aceptar, cobrar, descontar y negociar letras de cambio ARTECULO 17°.- Separacién. Los administradores podrén ser separados de su cargo por la Junta General atin cuando la separacién no conste en el orden del dia Para el acuerdo de separacién es necesaria una mayoria superior a la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el copital social,ARTECULO 18°.-Consejo de Administracién. El Consejo de Administracién tendrd un minimo de 3 y un méximo de 7 miembros, un presidente y un secretario, Se reunird siempre que lo requiera el interés de la sociedad, en el domicilio social 0 en cualquier otro lugar, correspondiendo convocarla al presidente bien por iniciativa propia, bien a peticién de 2 0 mds conse jeros, La convocatoria se debe hacer por correo certificado y al menos con 5 dias de antelacién, a la fecha de la reunién, indicando el lugar y los asuntos a tratar. TITULO IV. CUENTAS ANUALES Y APLICACION DEL RESULTADO ARTICULO 19°. El ejercicio social empezard el 1 de enero y terminard el 31 de diciembre de cada afio, con excepcidn del primer ejercicio que comenzard el dia del otorgamiento de esta escritura y terminard el 31 de diciembre del mismo aio, ARTICULO 20°. Todos los afies, en el plazo mdximo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social, los administradores realizardn las cuentas anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y gaancias y la memoria), el informe de gestién y la propuesta de aplicacién de resultados, redactada con la maxima claridad para que pueda saberse exactamente la situacidn econémica de la sociedad, observandose en cuanto a su contenido, verificacién, auditoria y formolidades, las reglas establecidas por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ARTICULO 21°. El beneficio de cada ejercicio si existiese, y se acordare su distribucidn se repartird entre los socios en proporcién a sus participaciones, sin per juicio de las reservas legales, 0 de las voluntarias acordadas, todo ello de conformidad a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.TETULO Vv. . MODIFICACION Y LEQUIDACION ARTECULO 22°. Para la modificacién de la sociedad, aumento o reduccién de su capital, se -estaré alo que disponga el articulo 53 de la Ley. Se cumplirén asimismo los requisitos de la Ley para acordar la fusién o transformacién de la sociedad, su disolucién o la modificacién de cualquier forma de la presente escritura publica, ARTECULO 23°. Disolucién. La sociedad se disolverd por las siguientes causas: - Por cumplimiento del término fijado en los estatutos, de conformidad con lo establecido en el articulo 107. - Por acuerdo de la junta general adoptado con los requisites y la mayoria establecidos para la modificacién de los estatutos, - Por la conclusién de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o Ia poralizacién de los érganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. - Por falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el ‘objeto social durante tres afios consecutivos - Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido ef patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se. reduzea en la medida suficiente, -Por reduccién del capital social por debajo de! minimo legal ARTICULO 24°. En caso de disolucién actuerén como liquidadores los mismos adminis tradores, los cuales terminardn las operaciones pendientes, cobrarén los créditos y pagardn las deudas de la sociedad procediendo segin determinan los articulos 59 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con las mds amplias facultades legales incluidas las de otorgamiento de poderes, Los liquidadores quedardn facultados ademés para formalizar y documentar piblicamente las extinciones 0 transmisiones de cualquier obligacién o contrato al que estuviera obligada la sociedad. Por Ultimo aparecerdn las firmas y DNI de cada socio y del notario que lo realizo.Solicitud de CIF provisional El Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF) es un numero que sirve para identificar a la sociedad ante Hacienda Piblica, Documentaciéna aportar: - Una copia de la escritura de constitucién. - Copia de DNI de los 4 socios solicitantes. - Copia de la certificacién negativa de nombre. Ademés de toda esta documentacidn debemos cumplimentar el modelo 036, en la delegacién de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria de. Badajoz, en el plazo de 30 dias siguientes al otorgamiento de las escrituras de constitucién. PD: el modelo 036 estd adjunto en una carpeta Esto nos ha costado 2,00€ Pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados. Este impuesto grava la constitucién de la sociedad, Habré que hacer frente al pago en el plazo de 30 dias siguientes al otorgamiento de las escrituras de constitucién, Debemos ir ala delegacién de Hacienda de Badajoz. Al ser una Sociedad Limitada estamos exentos de pagar este impuesto, pero hay que rellenarlo y presentarlo (modelo 600). Documentos necesarios: ~ Original y copia de la escritura de la constitucién de la sociedad Su cuantia se establece en 1% sobre el Capital Social, en nuestro caso, 3005,06€ (Minimo para la constitucién de. una SL.) més las ‘aportaciones de las socio, que serian 6,000€ por cada socio, con un total de 24,000€, PD: el modelo 600 esté adjunto en una carpeta, Esto nos costaria 0,00€Registro de la Sociedad en el Registro Mercantil de Badajoz. Una vez liquidado e! Impuesto sobre transmisiones patrimoniales, nos disponemos a la inscripcidn de la sociedad donde se. va.a ejercer la actividad y enel plazo de dos meses desde el otorgamiento de la escritura, En nuestro caso, nos dirigimes al Registro Mercantil de Badajoz La documentacién a presentar es: - El documento original de la Escritura de Constitucién de la sociedad. Una vez inscrita la sociedad, el registro mercantil de Badajoz deberd entregar la escritura en la que constard el folio, hojay tomo donde ha quedado registrada la sociedad. Estos datos deberdn reflejarse de manera obligatoria en toda la documentacién comercial llevada a cabo por la sociedad, Esto nos ha costado: 123,78€Pagina 2.de 5 Para realizar su objeto y practicar las actividades vinculadas a él, la EIRL podra realizar todos los actos y celebrar todas los cantatas que las leyes penuanas permitan a las mismas. La empresa podra ademas administrar o gerenciar otras empresas del rubro, y asociarse ‘con ollas para presiar servicios bajo cualquier modalidad contractual asaciativa previstas ‘en nugsto ardenamiento civil: Cantratos de Distribucidn, Asaciaciones en participacién, Consorcios, y Joint Ventures @n general, y cualesquiera otra clase de contraios denominados modemas, franquisiamiertos, ooncesién, de adhesin, benchmarking ‘entre otras. Todas las actividades y negocios de la empresa los podri realizar por cuenta propia o por cuenta de cias personas naturales @ juridcas, segin el caso. Ademds podré particinar en todo tipa de procasos piblcos de selaccién ragulados por la Ley de ‘Comtrataciones y Adquisiciones del Estado, y su reglamenta, La persona juridica que se censtituye podré dedicarse a cualquier actividad anexa, ‘conexa o relacienada que permila el cumplimiento de su objete social, y en general a ‘quaiquier acto relacionado con el mismo, que coadyuve a la realizacién de sus fines, sin reserva ni limitacién alguna salvo las que fueran de ley. ARTICULO TERCERO.- DE LA DURACION ¥ EJECUCION ACTIVIDADES. La duracién de la persona juridica es indefinida hasta la in de su inscripcian en ‘al Libro de Empresas Individuals de Respons abilidad Li | Registro de Persenas Juridieas de Lima. La E\LBLL. iniciara sus operaciones al momen vespectve. La validez de los santratos y actos ju dela emprwsa antes de su inseripcién Responsabilidad Limitada dal Regist subordinada a le que manda el articulo Individual de Rasponeabilidad Limit Gaudo secunoo I inseripeiéa en el Registro general colebrados a nombre ‘do Emprosas Individualos de sonas Jurdieas de Lima, quedard ‘docroto ley 21621- Lay do la Empresa de CAPITHGDOMICILIO Y SUCURSALES ARTICULO CUARTO. SDeaprr a. Ei monto inieial do la persona juridica que se constituye as de $i. 1,000.00 (UN MIL CON 00/10)NDEVOS SOLES) ARTICULO QUINTO.- DOMICILIO. la ELR.L. establece su domicilio en ta ciudad de Lima, pudiendo crear sucursales en ‘euaiquier oto lugar de la Repiiblica de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 69 del decreto ley 21621 THTULO TERCERO, REGIMEN ADMINISTRATIVO: ARTIGULO SEXTO.- ORGANOS. La EAL. tendrd los siguientes 6rganos: A) El Tiwiar B) La Gerencia A) DEL TITULAR: El Titular es el Grgano maximo de la E..RL. y tiene a su cargo ta decisién sabre las bienes y actividades de ésta. Una vez al afo durante el mes de marzo debera aprobar la gesti¢n empresavial, as ‘cuentas del ejercicio anteriar, el plan de conduccién de sus actividades para el prbximo ‘jercicio, y cualquier otro asunto de interés para la empresa.Pagina Ide 5 Massey Abogades Senior Notario: Simase usted extender en su regis de escrituras piblicas una de constitucidn de Empresa Individual de Responsabilidad Limilada, que olorga dofla XXXXX, identificada con DNI No. XXXX, de acupasiin médico ciujano, de esiado civil divorciada, can domicilio legal para los efectos en Av. XXX No. XXX, Urbanizacén XXX, distite de 200M, Lima, Perl, quien en adelante se denominara EL TITULAR; en los téminos ¥ eondicionas siguientes: PRIMERO.- EL TITULAR exprosa madiante el presonte documenta su voluntad de ‘constiluir una empresa individual de responsabilidad limitada bajo el nombre de 3000000C EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que tambien podrd utilizar la denominacién abreviada de XXX EIRL, para los fines y en los términos y ‘condiciones que mas adelante se indican en el Estatuto, al amparo de lo dispuesto por ol decreto lay 21621 - Ley de la Empresa Individval de Responsabilidad Limitada. SEGUNDO La otagame dedara sv vountad de agora’ al parimon inca de ta SRUNDO = orpaye, snc turin eoces Wy pantmort rita tn TLaISS at aa GO SIC aL a TERGERA- La porona jurica que se consituye 4eBQRE acta ont Lixo da Empresas Individuales de Respansabilidad Limitada a de Personas Juridicas de Lima para su existencia coma tal SURBTA-L £14, 5 ota pol EsamealRaDPY an ado ro paw gr os se estara a lo dispuesta por la ley Ley de la Empresa Individual de Sma cee Sra i) TITULO PRIMERO La persona juridica’ canstituye se denomina XXXXXX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que también podrd utilizar la denominacion abraviada do XXX EIRL. ARTICULO SEGUNDO: DEL OBJETO DE LAPERSONAJURIDICA. El objeto de la EIRL dedicarse de la manera m4s ampli y general a la importacién, dstribucién, comercializacién, disefio y fabricacién, y exportacién de todo tipo bienes y ‘servicies relacinades oon la actividad médica, odentolégica, farmactutica y afines, de manera directa y mediante ta representacion en el pals de diversas marcas intemacionales del rubro, a nivel nacional e intemacional. La empresa pada dedicarse a. la compra venta de materiales, equipas, maquinas, instrumental, heramientas, asi como a Su disefe y tabrieacién, y en general a la comercializacién de productos destinades para la actividad médico quirirgica y endoscopica e incluse odentolégica. A la vez podra desarrallar actividades como e| suminisiro de servicios médicas, insumos, equipos, materiales y accesories para centias hospitalarias, ciinicas, universidades, institutes y ‘similares, publicas y privadas, nacionales o extranjeras, Ademas podra dedicarse a la frestacién de servicios de asesoria para la implementacion de servicias médico- hospitalarios y educativos relacionados, que busquen iniciar, crecer, implementar, dar solidez y permanencia a Sus propios sarvicios médicas y clientes