Seguridad

Ciudadana

Problemtica de las
drogas en el Per

Docente: Comandante PNP Vctor Hugo Tuesta Castro

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 PROBLEMTICA DE LAS DROGAS EN EL PER
Docente: Comandante PNP Vctor Hugo Tuesta Castro

PRESENTACIN.

I. GLOSARIO DE TERMINOS....................................................................................5

II. BASE LEGAL ANTIDROGAS..................................................................................6

a. Estudio del Tipo Penal.....................................................................................6
b. Base Legal Internacional.................................................................................7
c. Base Legal Nacional........................................................................................8

III. ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS............................9

IV. LA HOJA DE COCA................................................................................................9

a. Antecedente, Usos..........................................................................................9
b. Caractersticas.................................................................................................10
c. Posicin de Defensa en contra de la erradicacin de la Hoja de Coca............10

V. DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE COCA Y SU ELABORACIN

CLANDESTINA......................................................................................................11
a. Pasta Bsica de Cocana...................................................................................11
b. Pasta Bsica Lavada.........................................................................................12
c. Clorhidrato de Cocana....................................................................................12
d. Crack................................................................................................................12
e. Etapas de la Produccin de Drogas.................................................................12

VI. LOS INSUMOS QUMICOS FISCALIZADOS Y SU IMPLICANCIA EN LA

ELABORACIN DE DROGAS.................................................................................15
a. Antecedentes del Control y Fiscalizacin de Insumos Qumicos.....................15
b. Sustancia Fiscalizadas a nivel Internacional y nacional..................................15
c. El desvi de sustancias qumicas susceptibles de ser usadas en la
elaboracin de drogas.........................................................................................16
d. Modalidades de Desvi de Sustancias Qumicos.............................................20
e. Los Insumos Qumicos sustitutos o alternativos..............................................22
f. La investigacin del desvi de Insumos Qumicos para el Trafico ilcito de
Drogas.................................................................................................................23
g. Limitacin para el control y fiscalizacin de las sustancias qumicas...............25

VII. PROBLEMTICA DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS.............................................26

VIII. LA MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS........................................................27

IX. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE

DROGAS...............................................................................................................30

X. BIBLIOGRAFA......................................................................................................38
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 PROBLEMTICA DE LAS DROGAS EN EL PER

PRESENTACIN DEL MDULO

El Trafico Ilcito de Drogas es un fenmeno mundial, que se constituye en un peligro para
el desarrollo y futuro de nuestras naciones, por ser un Delito Pluriofensivo de carcter
no convencional que atenta contra una variedad de bienes jurdicos tutelados, como son
la salud pblica, la libertad personal, la economa, as como las bases sociales, culturales
y polticas. El Trfico Ilcito de Drogas coloca en riesgo a la Instituciones que garantizan
nuestro desarrollo, ya que el accionar del traficante est orientado permanentemente a
atemorizar y corromper a toda aquella persona que dificulte su accionar.

Es en el territorio que comprende Amrica del Sur, en donde se han detectado organiza-
ciones dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) derivadas de la hoja de coca, que han
alcanzado elevados niveles delictivos basados en un bien montado aparato logstico y
econmico, que les permite el empleo de creativas modalidades para conseguir sus ob-
jetivos ilcitos, que muchas veces superan el accionar de las instituciones encargadas de
combatir esta lacra social.

Ante su accionar delictivo mundial, no se puede negar que los avances en contra de este
delito, por parte de la polica e instituciones a cargo de enfrentarlo, en el campo de la
interdiccin sobre todo de neutralizar la salida de drogas de los pases productores hacia
el mercado extranjero son resaltantes. Sin embargo, debemos ser conscientes que se
debe tambin reflexionar que ello est propiciando que ms droga est disponible para
el mercado interno, con sus consecuencias en la inseguridad social. Es as que la industria
de las drogas ilcitas no solo puede desestabilizar al Estado y las economas, sino tambin
a la sociedad civil, como resultado del aumento de la delincuencia (guerra de pandillas,
secuestros o extorsin), la degradacin del capital social, el debilitamiento del imperio de
la ley, la corrupcin y la perdida de la cohesin de la comunidad.

Es importante que se entienda que las drogas son un problema de la sociedad en su

conjunto, que sus efectos y consecuencias nos alcanzan a todos de all que las estrate-
gias diseadas para enfrentar con xito la lucha antidrogas, requieren de un abordaje
interinstitucional y multidisciplinario, que propenda al fortalecimiento de las acciones de
prevencin, apoyo a la interdiccin, el desarrollo alternativo y una legislacin firme, como
mecanismos que garanticen la eficacia y eficiencia en esta lucha.

Por ello, la capacitacin de los miembros de la Polica Nacional del Per a cargo de la lucha
contra las drogas y los que no lo estn, deben constituirse en una actividad constante y
los mecanismos y procedimientos que se generen deben tener garanta de eficacia para
derrotar a la drogas y todas sus manifestaciones, desde nuestro rol de operadores de
justicia, debemos hacer frente a este grave problema, reafirmemos pues, nuestro com-
promiso y conviccin por la construccin de:

Un mundo sin drogas!

3
 PROBLEMTICA DE LAS DROGAS EN EL PER

Docente: Comandante PNP Vctor Hugo Tuesta Castro

OBJETIVOS DEL MDULO

Objetivo general:
Contribuir a que el promotor policial pueda conocer y
apropiarse de la informacin sobre la realidad del problema
de las drogas en el Per; y sobre la planificacin y operativa
policial en los distintos niveles de intervencin en la lucha
antidrogas.

Objetivos especficos:
Al finalizar el mdulo el participante ser capaz de:
1. Establecer un diagnstico sobre el problema de las drogas
en el Per.
2. Reconocer las diferentes leyes implicadas en la lucha contra
las drogas y el manejo de las mismas.
3. Identificar los componentes de las drogas y la elaboracin
de las drogas derivadas de la hoja de coca.
4. Identificar los insumos qumicos que estn implicados en
la elaboracin de drogas y el sistema de fiscalizacin que
recae sobre ellos.
5. Reconocer los mecanismos de investigacin del trfico
ilcito de drogas que realiza la Polica Nacional de Per en la
lucha antidrogas.

4
 PROBLEMTICA DE LAS
DROGAS EN EL PER

EUROPOL: Ofi-
cina Europea de
Polica.

Fabricacin: El
acto de preparar,
elaborar, manu-
facturar, compo-
ner, convertir o
procesar drogas
e s t u p e fa c i e n -
tes o sustancias
psicotrpicas de
origen natural o
sinttica.

Fiscalizacin:
Las acciones del
Estado destina-
das a controlar,
las necesidades
de la industria,
la prestacin de
servicios, pro-
I. GLOSARIO DE TRMINOS duccin, comer-
cializacin de insumos qumicos susceptibles de ser
CICAD OEA: Comisin Interamericana para el Con- utilizados en la elaboracin de drogas ilcitas, desde
trol del Abuso de Drogas. su produccin o ingreso al pas, hasta su destino fi-
nal.
Drogas derivadas de la Hoja de Coca: Pasta Bsica
de Cocana Bruta, Pasta Bsica de Cocana Lavada, GAFISUD: Grupo de Accin Financiera de Sudamri-
Clorhidrato de Cocana y Crack. ca Contra el Lavado de Activos.

Domicilio Comercial: El local en el que se encuen-
tran fsicamente los insumos y productos qumicos
fiscalizados o se realizan las actividades econmicas
del usuario.
Domicilio Real: El establecimiento o local comercial
donde funcionan las oficinas administrativas o la re-
presentacin legal del usuario.
Insumos Qumicos: Son los compuestos qumicos,
fiscalizados o no, que resultan idneos en los proce-
sos de elaboracin o purificacin de drogas txicas,
estupefacientes o sustancias psicotrpicas, no au-
torizadas. En el mbito internacional son conocidos
como Sustancias Qumicas, las cuales tcnicamen-
te pueden ser precursores o qumicos esenciales.
5

Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados IQPF:
Son los veintisiete compuestos qumicos nominados
en la Ley de Control de Insumos Qumicos y Produc-
tos Fiscalizados, que se encuentran sujetos a con-
trol por ser susceptibles de ser utilizados directa o
indirectamente, en la elaboracin ilcita de drogas
derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras
que se obtienen a travs de procesos de sntesis.
Investigacin Policial: Es el proceso metodolgico,
continuo, organizado y especializado de anlisis y
sntesis que el investigador desarrolla a fin de escla-
recer un delito.
Interdiccin: Es el conjunto de medidas y acciones
que emprende el Estado a fin de reprimir el TID., en
todas sus manifestaciones, como son la identifica-
cin y captura de bandas de traficantes, decomiso
de materia prima y qumicos para la elaboracin de
drogas, entre otras.
JIFE ONU: Es la Junta Internacional de Fiscalizacin
de Estupefacientes, de la Organizacin de las Nacio-
nes Unidas.
Comerciante Minorista: Es la persona natural o ju-
rdica que expende IQPF para uso domstico o ar-
tesanal, directamente al pblico consumidor, en la
presentacin y forma establecida por Ley. Esta sub
actividad se encuentra controlada en zonas sujetas
a rgimen especial.
Comerciante Mayorista: Es el usuario de IQPF que
realiza cualquier clase de transaccin, incluyendo la
donacin de IQPF, a favor de un usuario acreditado.
OEA: Organizacin de los Estados Americanos.
PNUFID: Programa de las Naciones Unidas para la
fiscalizacin Internacional de
Drogas hoy Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y
el Delito (ONUDD).
Precursores: Tcnicamente
comprende a las sustancias que
pueden utilizarse en la produc-
cin fabricacin y preparacin
de estupefacientes, Psicotrpi-
cos o sustancias de efectos se-
mejantes, que incorporan su es-
tructura molecular al producto
final. De manera coloquial, tri-
vial o comn, es utilizada tam-
bin para referirse a cualquier
tipo de sustancia qumica con-
trolada por un estado.
Qumicos Esenciales: Sustancias
como solventes, reactivos o ca-
talizadores que puedan utilizar-
se en la produccin, fabricacin,
extraccin y preparacin de estupefacientes, Psico-
trpicos o sustancias de efectos semejantes y que
no son precursores.
Sistema Antidrogas: Es la Organizacin de las depen-
dencias de la Polica que tiene como misin la Lucha
Contra el Trfico Ilcito de Drogas.
Solvente: Sustancia capaz de disolver otra sustancia
(Acetona, Toluol, etc.).
II. BASE LEGAL ANTIDROGAS
La influencia perniciosa del Trafico Ilcito de Drogas
y el carcter internacional y complejo del mismo, en
la realidad social, ha generado un rechazo unnime
de la comunidad nacional e internacional; el pano-
rama es preocupante ante la falta de instrumentos
legales y/o vacos que presentan respecto a la labor
de interdiccin y la planificacin de operaciones po-
liciales destinadas a contrarrestar este mal. En con-
secuencia, es necesario tener conocimiento de la
base legal que ampara la lucha frontal contra este
ilcito penal tanto a nivel internacional como en de
cada uno de los pases.
A. ESTUDIO DOGMATICO DEL TIPO PENAL
1. EL BIEN JURDICO TUTELADO
En este delito se determina como bien jurdico tu-
telado y bajo proteccin a la salud pblica. Est ca-
talogado entre aquellos bienes necesarios para el
funcionamiento del sistema, ya que acarrea insegu-
ridad publica, de all que se le considera un delito
Pluriofensivo por los delitos conexos que origina
con su ilcito accionar.
6
Por Salud Publica, indica MUOZ CONDE, ha de en-
tenderse aquel nivel de bienestar fsico y psquico
que afecta a la colectividad, a la generalidad de los
ciudadanos o el conjunto de condiciones que posi-
tiva o negativamente garantizan y fomentan la salud
de los ciudadanos (...).
- Concepto Penal de Salud Pblica:
La salud publica deja de ser algo meramente negati-
vo (el equivalente a ausencia de enfermedad) y pasa
a contener factores positivos, como son la adecua-
cin del sujeto a la colectividad que constituye su
entorno y la posesin de un bienestar, que equivale
a un armnico equilibrio de todas sus funciones.
Sobre el anlisis de un tipo penal nos adscribimos a
la teora de Juan Bustos Ramrez, quien indica sus di-
rectrices de la forma siguiente: En el Derecho penal
se distinguen dos partes: la Parte general y la Parte
especial. La Parte general se divide a su vez en Teora
del Delito tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad
y teora de la pena. La Parte especial se dedica al
estudio concreto de los delitos y las penas que les
corresponden segn el Cdigo Penal.
Hay que destacar que: en el anlisis de toda figura
delictiva va a adquirir una relevancia fundamental
la descripcin tpica del comportamiento, circuns-
tancia que, por otro lado, deriva directamente de la
vigencia del principio de legalidad. (Bramont Arias
Torres / Garca Cantzano, 1994: 27).
2. DESCRIPCIN TPICA:
Objeto Material del delito: El objeto material en re-
lacin al cual se realiza la accin tpica es la droga
txica, estupefaciente o sustancia psicotrpica, cata-
logadas por las normas nacionales e internacionales.
Sujetos:
Sujeto Activo: Cualquier persona que posea, ela-
bora, fabrica, comercializa y practica cualquier otra
actividad vinculada con la droga, estupefaciente o
sustancia psicotrpica.
Sujeto Pasivo: Es la sociedad, ya que es la agraviada
directamente porque atenta contra la salud de los
integrantes especialmente los nios y jvenes. A ni-
vel del proceso esta sociedad es representada por
el Estado respectivo, tal es as que los organismos
y convenios internacionales, as como las Constitu-
ciones consideran como objetivo primordial luchar
contra el trafico ilcito de drogas, por ser un delito
que atenta contra la humanidad, es decir, de lesa
humanidad
B. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
1. Convencin Internacional sobre el Opio y Proto-
colo Final, realizada en La Haya, el 23 de enero
de 1912.
2. Convencin nica de las Naciones Unidas sobre
Estupefacientes, llevada a cabo en New York, el
25 de Marzo de 1961.
3. Protocolo de Modificacin de la Convencin ni-
ca sobre Estupefacientes de 1961, realizada en
Ginebra, el 25 de marzo de 1972.
4. Convenio sobre Sustancias Sicotrpicas, llevada
a cabo en Viena, el 21 de febrero de 1971.
5. Creacin de la Comisin Interameri-
cana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) y Aprobacin de su Estatuto. Rea-
lizada por la OEA, mediante Resolucin
Aprobada en al Novena Sesin Plenaria.
Guatemala, 15 de noviembre de1986, que
contiene al Grupo de expertos en control
de sustancias qumicas precursores de dro-
gas sintticas y productos farmacuticos.
6. Convencin de las Naciones Unidas
contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrpicas de 1988, realizada
en Viena, el 20 de diciembre de 1988, que
cre la Comisin de Naciones Unidas para
Estupefacientes
7. Reglamento Modelo para el Control
de Sustancias Qumicas que se Utilizan en
la Fabricacin Ilcita de Estupefacientes y
Sustancias psicotrpicas de 1999 de CICAD
OEA, que modifica el Reglamento Modelo
para el Control de los Precursores Qumi-
7
 cos, Sustancias Qumicas, Mquinas y Materiales
susceptibles de ser utilizados en el TID, de 90.
8. Declaracin Andina sobre Lucha contra el Narco-
trfico. Lima, 28 de julio de 1990
9. Convencin de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Transnacional y Organizada, del
12DIC2002.
10. Decisin 622.- Norma Andina para el control
de sustancias quimicas que se utilizan en la fa-
bricacin ilcita de estupefacientes y sustancias
psicotrpicas, promulgado por los Ministros de
Relaciones Exteriores de la Comunidad
Andina, en el Cuzco el 06DIC2004
C. NORMATIVIDAD NACIONAL
1. Constitucin Poltica del Per (Art. Nro.
8 y 166).
2. D. Ley. N 22095 (Ley General de Dro-
gas), que conforme al artculo Primero,
tiene cuatro objetivos: La represin del
trfico ilcito de drogas que producen de-
pendencia; la prevencin de su uso inde-
bido; la rehabilitacin biosicosocial del
drogadicto y la reduccin de los cultivos
de la planta de coca
3. D. Leg. N 635 (Cdigo Penal).
4. D. Leg. N 824 del 23ABR96, Ley de Lu-
cha contra el TID.
5. D.S. No. 001-99-IN, del 20ENE99, Establece los
procedimientos para la deteccin de insumos
qumicos utilizados en las drogas
6. Ley Nro. 27238, del 22DIC99, Ley de la Polica
Nacional del Per y su Reglamentacin.
7. Ley Nro. 27379, del 21DIC2000, Ley del Procedi-
miento para adoptar medidas excepcionales de
limitacin de derechos en investigaciones preli-
minares en los Delitos cometidos por organiza-
ciones criminales, utilizando recursos pblicos
con la intervencin de funcionarios y servidores
pblicos.
8. Ley Nro. 27444, del 10ABR01, Ley del Procedi-
miento Administrativo General.
9. Ley Nro. 27934 del 12FEB03, que regula la inter-
vencin de la PNP. y el Ministerio Pblico en la
investigacin preliminar.
10. Ley Nro. 28002 del 17JUN03, deroga los art. 296c
y 296d del Cdigo Penal, modifica el art. 296,
establece penas mas graves para la microco-
mercializacin de drogas y por ltimo establece
cantidades mnimas para la posesin de drogas
destinadas para el propio y consumo inmediato:
5 grs. de PBC.
2 grs. de CC.
8 grs. de Marihuana
2 grs. de derivados de Marihuana
1 gr. de latex de Opio
200 mgrs. de derivados del Opio.
11. D. Leg. Nro. 982 publicado el 22 julio 2007, que
modifica los art. 296, 297, 298 y 299 del Cdigo
Penal, introduciendo el delito de conspiracin
contra el TID, la inclusin del trmino adormide-
ra a la amapola, as como al xtasis como nom-
bre genrico de la droga sinttica de tipo anfe-
tamnico, y la figura de la microcomercializacin
de drogas impropias, como el caso del terokal.
12. Ley de Control de Insumos Qumicos y Productos
Fiscalizados, Texto nico Ordenado de la Ley N
28305, aprobado por DS N 030-2009-PRODUCE,
que compendia los artculos vigentes de las Le-
yes 28305, 29037 y 29251.
13. D.S. Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, que
Aprueba el Reglamento de la Ley de Control de
Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados.
14. R.M. Nro. 1452-2006-IN, del 31MAY06, Manual
de DDHH aplicado la funcin Policial.
15. D.S. Nro. 084-2006-PCM., del 23NOV2006, que
Modifica el D.S. Nro. 053-2005-PCM., Reglamen-
to de la Ley de Control de IQPF.
16. Ley Nro. 28878, del 17AGO06, Ley que modifi-
ca los Art. 108, 121, 137, 365 y 366 del Cdigo
Penal
8
III. ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFI-
CO ILICITO DROGAS
El Trfico Ilcito de Drogas y particularmente el con-
sumo en el Mundo, constituye uno de los principales
problemas que las sociedades han enfrentado desde
que el hombre descubri las drogas, hoy es un pro-
blema mundial de repercusiones catastrficas para
la salud y la seguridad, al cual debemos darle solu-
cin.
Al finalizar la dcada de los setenta, la sociedad no
perciba la presencia de un problema de drogas,
entendindose por stas a como drogas ilcitas, de-
rivadas de la hoja de coca, pese a que ya se manifes-
taban ciertos patrones de consumo practicados por
estratos poblacionales urbanos aislados.
tersticas que la particularizan, y es el reflejo de lo
que sucede en el complejo mundial, el narcotrfico
ha alcanzado una dimensin de interconexin que
sobrepasa ampliamente las fronteras de los pases
afectados por este problema fortaleciendo sus re-
des, en la medida en la que se dificulta notoriamen-
te el control de los gobiernos individuales.
La demanda de drogas se concentra principalmente
en los mercados externos, aunque cada vez se in-
crementan los niveles de demanda interna. Por el
lado de la oferta, sta ha venido respondiendo de
manera creciente a la gran demanda externa, debi-
do en otros a los mayores niveles de precios que an
mantiene el cultivo de coca en relacin a los cultivos
tradicionales de la regin.

En lo que concierne a la oferta ilegal, propiciada por IV. LA HOJA DE COCA

el narcotrfico, el problema abarca diversos contex-
tos. Dentro del contexto econmico, ha generado
una distorsin socioeconmica, poltica y tica, as
como graves consecuencias ecolgicas, de los secto-
res poblacionales involucrados en ste. Con el trans-
curso del tiempo y debido a la influencia negativa de
los agentes del trfico ilcito de drogas, tanto lcitas
como ilcitas, y el desarrollo de su comercializacin
a escala mundial, la problemtica de los pases pro-
ductores de drogas entre ellos Bolivia, Colombia y
Per ha venido agudizndose, tornndose suma-
mente compleja. Hoy en da; los especialistas, as
como el ciudadano comn y corriente, perciben la
existencia de gravitantes elementos especficos, ta-
les como:
A. ANTECEDENTES
La palabra Coca deriva del quechua Cuca que sig-
nifica arbusto, o del Aymara Khoka que significa
rbol. Es un arbusto cuyo cultivo es uno de los ms
antiguos en Sudamrica, su estudio se basa en dos
especies: eritroxylom coca y la eritroxylom novogra-
natense, pues estas dos especies y sus variedades
contiene el alcaloide de cocana en sus hojas como
para garantizar su cultivo, ya sea para el TID. o para
Chacchar o picchar o acullicar, vocablos ind-
genas que designan el acto de mascar .

La enorme produccin de hoja de coca

con fines ilcitos, mayoritariamente esti-
mulada por intereses extranjeros.
El progresivo deterioro de los niveles de
vida de las poblaciones campesinas alto
andinas que emigran hacia los ecosiste-
mas de Selva, en donde intervienen en
este ilcito penal.
El incremento significativo del nmero
de consumidores de drogas ilcitas tales
como: la pasta bsica de cocana, clor-
hidrato de cocana, crack, la marihuana,
entre otras.
El gran incremento del trfico y comercia-
lizacin ilcita de drogas; los delitos deri-
vados de esta actividad y las graves con-
secuencias de la adiccin.
La vertiginosa evolucin de las activida-
des delictivas que desborda la capacidad
de los legisladores.
El carcter internacional y organizacional
del delito de trfico ilcito de drogas que
exige el accionar concertado de las nacio-
nes.

La situacin de estos pases, presenta carac-

9
La antiguedad de su uso y cultivo en los andes ubica-
dos en Sudamrica proceden desde tiempos inme-
moriales est demostrado por hallazgos arqueolgi-
cos que su masticacin y cultivo por culturas de dio
desde hace 3,000 A.C.
Su uso forma parte de la tradicin y costumbres del
campesino andino, siendo utilizada en el chaccado
o masticacin, en aplicaciones medicinales, en ritua-
les religiosos y mgicos y tambin como medio de
cambio para facilitar el comercio de bienes.
B. USOS Y CARACTERISTICAS
El uso tradicional de la hoja de coca ha comprome-
tido las mltiples dimensiones del acontecer social
jugando una funcin central en toda ceremonia
colectiva de trascendencia: bautizos, matrimonios
defunciones, organizacin de celebraciones. Es el
carcter sagrado atribuido a la planta lo que ha tor-
nado en objeto de reverencia y cultivo otorgndole
a la vez profundo significado.
La coca como hoja sagrada no slo facilitaba la
comunidad ritual con las divinidades sino que her-
manaba a los hombres fomentando la solidaridad
interna y la integracin del grupo, hizo de la planta
un verdadero smbolo de identidad tnica.
La planta de la hoja de coca tiene las siguientes
caractersticas:
(1) Se planta a travs de almcigos de 02 meses.
(2) Comienza su produccin al segundo ao
aproximadamente.
(3) Se produce hasta los 30 aos.
(4) Rinde hoy en dia hasta 06 cosechas al ao
con una cantidad de 800 a 1000 Kgr. por Ha.,
debido a las nuevas tcnicas y medios utilizados
por las OOTID.
(5) Se cultiva a una altitud de 500 a 2,200 mts.
Aproximadamente sobre el nivel del mar.
(6) Crece hasta en terrenos
pendientes de hasta 45 grados.
(7) Es muy resistente a las pla-
gas y casi no requiere de abo-
no.
C. POSICIN EN DEFENSA
DE LA HOJA DE
COCA - PRESPECTIVAS.
En la novena sesin de la Comi-
sin de Narcticos de las Naciones
Unidas de 1954 de la Organizacin
Mundial de la Salud, se refuerza la
condena de la hoja de coca, sumn-
dose a la condena los mismo pases
involucrados (Per, Colombia, Boli-
via y Argentina), al reconocer que
la masticacin de la hoja de coca
constituyen una forma de toxicomana y que es no-
civa.
De este modo, la Convencin nica de Estupefacien-
tes de 1961 seala un plazo de 25 aos para la erra-
dicacin del coqueo andino a partir de su vigencia
(diciembre de 1964).
Con ocasin del 38 periodo de sesiones de la Comi-
sin de Estupefacientes de la ONU en Viena (14, 24
de marzo de 1995), la Junta Internacional de Fiscali-
zacin de Estupefacientes (JIFE) emplaz a Bolivia y
Per para que presenten investigaciones cientficas
que demostraran que el consumo de hoja de coca
no es daino a la salud humana y proceder a solici-
tar su retiro de la lista I de Estupefacientes de la ONU
(Convencin de 1961).
Bajo este contexto, dirigentes cocaleros y estudiosos
del tema como el Presidente de la Repblica Pluri-
nacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, el peruano
Fernando Cabieses, entre otros defienden una serie
de posiciones y/o propuestas, considerando entre
ellas:
1. Revisar el fallo condenatorio contra la hoja de
coca que precisamente la releg a la categora
de droga peligrosa. Los 25 aos de castigo se
cumplieron de 1989.
2. La comisin de Estupefacientes debe estudiar
los documentos que reflejan las investigacio-
nes sobre la hoja de coca, el mate de coca y los
usos benficos comprobados.
3. Valorar las investigaciones que prueban que el
consumo de la hoja de coca no hace toxicoma-
na, mas bien posee un alto contenido nutricio-
nal.
4. En la forma que se consume desde hace cua-
tro mil aos por nuestra poblacin serrana, no
tenemos certeza de que sea perjudicial. Desde
el punto de vista sociolgico, la coca es para el
indgena muchsimo ms importante de lo que
10
 es el tabaco y el alcohol para el hombre sofisti-
cado de Lima.
5. Al proscribirse, el uso de la coca desaparecera
una utilsima herramienta de integracin cul-
tural un smbolo del ser andino, un elemento
sociolgico de profunda y milenaria raigambre,
filtrada y depurada por siglos de vida humana,
resultara as un cruel acto de etnocidio, de
asesinato cultural y de violacin flagrante de
los DDHH.
En este orden de ideas, comenta KAI AMBOS, que
una nueva poltica de drogas tiene que superar defi-
nitivamente la equiparacin entre coca y cocana in-
sostenible cientficamente y motivar a la poblacin
indgena a apoyar el programa de sustitucin, es de-
cir, el proceso de desarrollo alternativo, reconoci-
do ahora como necesario.
Finalmente, es oportuno rememorar el mensaje de
un Sacerdote indgena al servicio del templo del Sol
en el Lago Titicaca versin recogida por el escritor
Boliviano DIAZ VILLAMIL, quien presagiosamente
expreso:
Y cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se
atreva a utilizar como nosotros esas hoja, le suce-
der todo lo contrario. Su jugo que para nosotros es
la fuerza de la vida, para vuestros amos ser vicio
repugnante y degenerador. Mientras que para vo-
sotros los indios ser un alimento casi espiritual, a
ellos les causar la idiotez y la locura.
V. DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE
COCA Y SU ELABORACIN CLANDESTINA
Tradicionalmente, la pasta bsica de cocana era pro-
ducida en pozas artesanales construidas en piscinas
de material noble. En la actualidad la construccin
es utilizando materiales rsticos, como palos y ma-
deras, adems de bolsas de polietileno. Estas pozas
se encuentran en las inmediaciones de
las plantaciones de coca y son utilizadas
por los propios campesinos cocaleros,
existiendo inclusive pozas comunales
para uso de varias personas del lugar,
quienes inclusive, si desconocen los pro-
cedimientos de elaboracin de drogas,
contratan a un qumico va delivery.
Los laboratorios de clorhidrato de co-
cana no son difciles de instalar para la
produccin en pequea escala. En la ac-
tualidad, los campesinos cocaleros, con
la finalidad de encontrar mayor rentabi-
lidad a los productos que cultivan, toda
vez que de manera constante se quejan
que es el traficante quien capitaliza todo
los rditos econmicos, no slo pro-
ducen PBC, sino llegan hasta la fase de
prelavado, y en otras hasta la elaboracin de la co-
cana (clorhidrato de cocana). Este cambio se debe
en algunos casos a la facilidad de obtener sustancias
qumicas y a la mayor rentabilidad que se puede al-
canzar con la comercializacin del clorhidrato en los
mercados internos, a pesar que los precios minoris-
tas han venido reducindose paulatinamente.
Pese a que se estima una cantidad de 170,000 hec-
treas de hoja de coca en Amrica del Sur, la canti-
dad de drogas derivadas a partir de la cantidad de
hoja de coca producida en Bolivia, Colombia y Per
tampoco puede calcularse con facilidad debido a
factores tales como:
1. Las variaciones en el grado de concentracin
del alcaloide cocana en la hoja de coca proce-
dente de las diversas zonas de cultivo.
2. La accin de hongos y plagas, que ha ocasiona-
do reducciones en el rendimiento por hectrea
en diversas zonas de produccin.
3. La calidad de los insumos qumicos que partici-
pan activamente en su elaboracin.
4. Las drogas de la coca suelen comercializarse
en diversas fases de procesamiento e inclusive
con severas adulteraciones, siendo muy difcil
alcanzar estimados uniformes.
5. La experticia que los productores para la ob-
tencin del alcaloide cocana, que es muy va-
riada.
6. La frustracin de la recoleccin de hoja de
coca, debido a factores climatolgicos, geogr-
ficos, sociales o de otra ndole.
A. LA PASTA BASICA DE COCANA (PBC)
Conocida internacionalmente como Pasta de Coca,
es un producto intermedio en el tratamiento ilcito
de conversin de las hojas de coca al clorhidrato de
cocana. Es el producto obtenido mediante el proce-
so de extraccin del alcaloide cocana de las hojas de
coca, utilizando cidos, bases y solventes.
11
Presenta caractersticas fsicas que vara de acuerdo
al tiempo de su obtencin; cuando recin es obte-
nida del laboratorio ilcito hmeda y pastosa (como
un queso) posteriormente al transcurrir el tiempo y
deshidratarse en el medio ambiente adquiere una
consistencia dura que al ser triturada formar una
especie de polvo, tiene las siguientes caractersticas:
(1) Presenta un color blanquecino grisceo o ama-
rillento.
(2) Su consistencia es pulvurulenta.
(3) Su olor es penetrante y caracterstico.
(4) Tiende a derretirse con el calor.
(5) Es insoluble en el agua pero soluble en alcohol.
(6) Sabor amargo y spero.
(7) Cuando es combustionada mezclada con taba-
co y fumada su olor es fuerte y penetrante, puede
ser llevado por el aire a distancias considerables
aparte de impregnarse en el ambiente y ropa de
los consumidores.
INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PBC
Para la elaboracin de la PBC, los narcotraficantes
utilizan los siguientes insumos qumicos esenciales:
PBC BRUTA:
La hoja de coca (materia prima)
Acido sulfrico.
Kerosene
Carbonato de sodio
Oxido de Calcio
PBC LAVADA:
PBC-Bruta. (matria prima)
Acido sulfrico.
Permanganato de Potasio e hipoclorito de so-
dio entre otros.
Carbonato de Sodio o Amoniaco.
La obtencin de la pasta bsica de cocana lavada
o COCAINA BASE como es conocida internacional-
mente, como resultado de la segunda fase oxida-
cin, est cayendo en desuso en nuestro medio y
por consiguiente tambin la utilizacin de perman-
ganato de potasio que a diferencia de Colombia se
sigue utilizando, inclusive obtenido por produccin
clandestina; siendo sustituido de manera progresiva
por un mtodo abreviado que comprende el uso de
medios fsicos (prensa, mquinas moledoras, some-
timiento al fuego u ollado) y qumico (empleo del
alcohol etlico).
Los insumos qumicos esenciales pueden ser susti-
tuidos por otros, sean fiscalizados o no (conforme se
ver posteriormente en el captulo concerniente a
insumos qumicos).
B. EL CLORHIDRATO DE COCANA (CC)
Tambin llamado Hidrocloruro de Cocana (Benzoil-
metil Ecgonina), es un alcaloide cristalino, blanco, de
origen vegetal, que tiene un efecto fisiolgico esti-
mulante en el organismo vivo o humano.
La cocana es un vicio muy caro que muchas veces
se denomina el vicio de los reyes, comenz siendo
usada por personas de alto status social (Jet Set, ar-
tistas), pero actualmente al incrementarse la oferta
y al haberse reducido los costos, abarca masivamen-
te a otros estratos sociales.
La cocana puede ser usada, por va oral, por aplica-
cin, por inyeccin y por inhalacin.
INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION DEL
CLORHIDRATO DE COCAINA:
(1) PBC-L. (matria prima)
(2) Acetona o Eter.
(3) Acido Clorhdrico.
C. CRACK
Es una forma de regresin del clorhidrato de cocana
a su estado anterior de sulfato de cocana, que no
se disuelve en el agua o derrite con el calor, sino se
combustiona siendo susceptible para ser consumi-
do, inhalando el humo que emana.
Muchos la describen como pedacitos de jabn, cris-
tal o pequeitas pelotitas. Su nombre se debe al so-
nido que produce cuando se fuma. Otros la llaman
ROCA por su similitud con un pedazo de piedra. Se
fuma en pipas de vidrio.
Tiene las caractersticas siguientes:
(1) Color blanco o quemado
(2) Sumamente mas adictiva
(3) Resulta cuando la cocana en polvo es coci-
nada. La pasta resultante se deja secar y es cor-
tada en pequeas partes para ser vendida en las
calles.
INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION:
(1) cido clorhdrico.
(2) Acetona u otros solventes
(3) Alcohol.
D. LAS ETAPAS DE PRODUCCIN DE LAS
DROGAS
La cocana es un alcaloide natural que se obtiene
de la hoja de coca, por extraccin de las hojas y un
procedimiento de purificacin. Las hojas de coca de
Amrica del Sur contienen entre el 0.5 y el 1.5% de
alcaloide, entre los cuales la cocana es la principal.
La produccin del clorhidrato de cocana a partir de
las hojas de coca se suele llevar a cabo en forma
tradicional, en tres etapas:
12
 1. Extraccin de la cocana y dems alcaloide de
las hojas de coca, lo que da la pasta de coca.
2. Purificacin de la pasta de coca en cocana base.
3. Conversin de la Cocana en clorhidrato de co-
cana
Estas etapas se pueden realizar en uno, dos o tres la-
boratorios diferentes. En cada una de ellas se nece-
sitan sustancias qumicas que poseen determinadas
propiedades. Es decir, dependiendo de las sustan-
cias qumicas que se encuentren en un laboratorio
podemos establecer en qu etapa se encuentra el
proceso de produccin.
Decamos lneas antes, que en la actualidad, los pro-
ductores de drogas estn sustituyendo la fase de
oxidacin, mediante el empleo de un procedimiento
abeviado.
Para cada etapa hacen falta las siguientes sustancias:
Produccin de pasta de coca:
Podemos hallar sustancias qumicas como el kerose-
ne, gasolina u otros solventes orgnicos parecidos;
lcalis, por ejemplo, carbonatos de sodio, Amonia-
co, hidrxido de sodio u oxido de calcio; cidos por
ejemplo sulfrico o cido muritico o cido frmico se le agrega una solucin de cido sulfrico, lego de
(no fiscalizado).
Produccin de Cocana Base :
Podemos hallar sustancias qumicas como el oxidan-
te permanganato de potasio o peroxido de hidr-
geno, cido sulfrico; lcalis, por ejemplo, solucin cin de kerosene se mezcla con cido sulfrico dilui-
acuosa de amoniaco (Agua Amoniacal) o carbonato
de sodio.
Produccin de clorhidrato de cocana:
Podemos hallar sustancias qumicas como solventes
orgnicos por ejemplo, ter etlico, acetona, metile-
tilcetona o tolueno; cido clorhdrico.
Es importante observar que para estas operaciones
se requiere un instrumental sencillo y un nmero
relativamente exiguo de sustancias qumicas. De es-
tas sustancias, las estratgicas son el cido sulfrico,
carbonato de sodio o el xido/hidrxido de calcio,
kerosene, permanganato de potasio, acetona.
Por la importancia que tienen en la produccin de
cocana en cualquiera de sus etapas, todas ellas es-
tn fiscalizadas en los convenios internacionales y
en el Reglamento Modelo de la CICAD OEA., pero
adems son utilizadas lcitamente en todo el mundo
y se comercia con ellas internacionalmente.
a. PRIMER PASO: Produccin de Pasta de Coca.
Existen diferentes mtodos. Se conoce inclusive que
la extraccin del alcaloide se puede realizar con slo
agua y mayor tiempo de pisado.
Las hojas secas de coca se humedecen con agua y
permanecer por cierto tiempo en estado de mace-
racin y trituracin se extrae una sustancia la cual se
traslada a otra poza (de decantacin) generalmente
ms pequea a donde se le agrega kerosene y esta
sustancias capta las partculas de cocana. La solu-
do; de esta forma la cocana y los otros alcaloides
se convierten en sulfatos, los cuales son solubles en
la solucin cida acuosa la cual se retiene. En esta
13
extraccin se separan de la co-
cana y los otros alcaloides, las
ceras y grasas de las hojas de
coca.
En lugar del cido sulfrico, se
pueden emplear en este paso,
el clorhdrico (muritico), el n-
trico o el fosfrico, frmico. El
IQPF estratgico es el sulfrico
por ser ms comn y por sus
propiedades fsicas. Es un ci-
do fuerte y de baja volatilidad,
pero lo que resulta mas seguro,
fcil de usar y eficaz que los de-
ms. A la solucin o cido sul-
frico que contiene el sulfato
de cocana en cocana base, la
cual es insoluble en agua.
En este paso se usa tambin xido de calcio, de socio
o carbonatos, para cortar o cuajar con lo que se
conoce como la lechada.
La cocana y los otros alcaloides entonces se sepa-
ran del liquido de filtracin el slido resultante es la
pasta de coca, tambin se llama a veces sulfato, el
cual contiene aproximadamente un 50% de coca-
na.
Los productos que se utilizan en este primer paso
se encuentra con facilidad en todo el mundo, en lo
pases donde se producen la cocana inclusive, y
existen sustitutos para cada un de ellos.
b. SEGUNDO PASO: Produccin de Cocana Base o
PBC-Lavada.
A fin de transformar la cocana en un producto ven-
dible o sea soluble en agua e inyectable, la pasta de
coca se purifica y la cocana resultante se convier-
te en clorhidrato de cocana. Para ello, la pasta de
coca se disuelve en cido sulfrico diluido, lo que
convierte la cocana y los otros alcaloides en sulfatos
solubles en agua.
A esa solucin cida se agrega la solucin diluida de
un oxidante que suele ser permanganato de potasio.
En su lugar tambin se emplea, y a veces se ha ha-
llado en los laboratorios clandestinos, el peroxido de
hidrgeno (agua oxigenada) o hipoclorito de sodio.
Estos oxidantes tiene el propsito de oxidar y purifi-
car la cocana.
La separacin de estas impurezas ayuda a la crista-
lizacin del clorhidrato de cocana en el paso final
y facilita la obtencin de un producto final blanco
que e lo que desean lo distribuidores y consumido-
res de cocana.
El oxidante preferido y el ms empleado en la elabo-
racin tradicional de cocana, es el permanganato de
potasio, da un color violeta azulado a la solucin, el
cual sirve como indicador de la oxidacin completa
de los alcaloides indeseables. En nuestro medio, a
diferencia de Colombia, est cayendo en desuso por
el mtodo abreviado de produccin de cocana.
Las impurezas se filtran de la solucin de cido sul-
frico; entonces estas se alcalinizan con agua amo-
niacal o con otra de las sustancias alcalinas mencio-
nadas previamente. Esta reaccin convierte la sal de
cocana en cocana, que es insoluble en agua y preci-
pita. Se separa por filtracin y la cocana resultante
se seca.
c. TERCER PASO: produccin de clorhidrato de coca-
na.
Las sustancias que se emplean en la conversin de
la cocana en el clorhidrato de cocana, son los sol-
ventes orgnicos capaces de disolver la cocana y
del cido clorhdrico, es de donde provienen lo iones
de cloro que convierten la cocana en su clorhidra-
to. Los solventes mas corrientes para este fin son
ter etlico o sulfrico (mtodo al fro, actualmente
en desuso), la acetona, la metiletilcetona, tolueno u
otros solventes fiscalizados.
En este paso, la cocana seca se disuelve en la can-
tidad mnima de un solvente orgnico (por ejemplo,
el ter o la acetona) y se filtra para separar cualquier
sustancia insoluble (las impurezas). Al lquido se le
aade una solucin de cido clorhdrico en un sol-
vente orgnico soluble en agua como la acetona.
Esto convierte la cocana en clorhidrato de cocana,
el cual es insoluble en el solvente orgnico y preci-
pita.
La solucin se filtra y el clorhidrato de cocana cris-
talino se retiene y se seca, especialmente en hornos
microondas. La pureza del producto resultante suele
oscilar entre el 90% y 98%, expresado en trminos
de clorhidrato de cocana.
14

VI. LOS INSUMOS QUMICOS Y PRODUC-
TOS FISCALIZADOS Y SU IMPLICANCIA EN
LA ELABORACIN DE DROGAS
A. ANTECEDENTES DEL CONTROL Y FISCALIZACION
Con el transcurrir del tiempo y la evolucin del hom-
bre, la lucha contra el Trafico Ilcito de Drogas se ha
ido adaptando a las circunstancias y a las tendencias
que imponan las organizaciones dedicadas al TID.
Durante tres dcadas la Comunidad Internacional
encamino sus esfuerzos hacia polticas de prohibi-
cin y fiscalizacin de estupefacientes y sustancias
psicotrpicas prohibidas.
Es as que desde la Convencin nica de 1961 so-
bre Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias
Psicotrpicas de 1971, se previ combatir en forma
frontal y decidida el trfico ilcito de drogas, pero di-
rigiendo los esfuerzos hacia la represin de su co-
mercializacin y trafico de sustancias ilcitas, es decir
orientando los operativos policiales hacia el decomi-
so de drogas, sin importar la forma como se origina-
ban estas y cuales eran sus materias primas.
El Per es uno de los pases precursores para el con-
trol de las sustancias qumicas que son susceptibles
de usar en la elaboracin de drogas, que inicialmen-
te llam insumos qumicos industriales; establecien-
do los mecanismos de control mediante el Decre-
to Ley N 22095 de 1978 y desarrollando la forma,
mediante el Decreto Supremo N 059-82-EFC de
17FEB1,982.
En la ciudad de Viena, durante la Convencin de las
Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefa-
cientes y Sustancias Psicotrpicas de 1988, los Esta-
dos optan sabiamente por reprimir la produccin, es
decir contrarrestar la elaboracin de drogas, dndo-
se as, los primeros pasos en el mbito global, para
evitar el desvo de sustan-
cias qumicas por ser estar
vitales para la elaboracin
de las ilcitas de drogas.
Este instrumento interna-
cional, conocido comn-
mente como la Conven-
cin de Viena, instituye en
su Art. 12, el fundamento
jurdico para la fiscaliza-
cin a nivel mundial, de
las sustancias qumicas
susceptibles de ser utili-
zadas en la elaboracin de
drogas ilcitas (a los cuales
denomina precursores o
qumicos esenciales, se-
gn sea su participacin
en el proceso de elabo-
racin de drogas), identificndolos con su nombre
genrico y ubicndolas en los cuadros I y II y por su
puesto hace exigible a los Estados firmantes, el esta-
blecimiento de los controles necesarios para evitar
su desvo hacia el TID.
El 17ABR90, en la ciudad de IXTAPA-MEXICO, se
aprob el Reglamento Modelo para el Control de los
Precursores Qumicos, Sustancias Qumicas, Mqui-
nas y Materiales susceptibles de ser utilizados en el
TID. A este documento, deben ceirse los Estados
participantes en la Convencin de Viena, para la ela-
boracin de sus respectivos dispositivos legales so-
bre fiscalizacin de los insumos qumicos y evitar su
desvi hacia el TID.
Los Pases productores de drogas y los pases fronte-
rizos a estos, en su condicin de Estados suscriptores
de las Convenciones de 1961 y 1988 y del Convenio
de 1971; no han permanecido al margen del grave
problema que representa el TID y en especial el des-
vo de sustancias qumicas hacia la elaboracin de
drogas, es as que cada pas indistintamente diseo
su propia estrategia promulgando normas tendien-
tes al control de dichas sustancias qumicas depen-
diendo de la realidad de cada pas.
B. SUSTANCIAS FISCALIZADAS A NIVEL INTERNA-
CIONAL Y NACIONAL
La Convencin de las Naciones Unidas, contra el
trafico ilcito de estupefacientes y sustancias psico-
trpicas, aprobada en Viena en diciembre de 1988,
declara en su Art. 12, sobre sustancias que se utili-
zan con frecuencia en la fabricacin ilcita de estu-
pefacientes o sustancias psicotrpicas: Las partes
adoptarn las medidas que estimen adecuadas para
evitar la desviacin de las sustancias que figuran en
el Cuadro I y II, utilizadas en la fabricacin ilcita de
estupefacientes o sustancias psicotrpicas y coope-
ran entre ellas con el fin
15
LISTA DE SUSTANCIAS

CUADRO I

ACIDO N-ACETILANTRANILICO
ACIDO LISERGICO
EFEDRINA
ERGOMETRINA
ERGOTAMINA
1-FENIL-2-PROPANONA
ISOSAFROL
3,4-METILENEDIOXIFENIL-2-PROPANONA
PIPERONAL
SAFROL
SEUDOEFEDRINA
ANHDRIDO ACETICO*
PERMANGANATO DE POTASIO*
*Trasladados del Cuadro II, el ao 2001. El primer cuerpo normativo de control sistemtico
de las sustancias qumicas susceptibles de ser utili-
CUADRO II zadas en la produccin de dogas, fue el Decreto Ley
N 25623 de 21JUL1,992. Posteriormente, mediante
ACETONA la Ley N 28305 del 29JUL04 y su reglamento el D.S.
ACIDO ANTRANILICO Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, que norman el
ACIDO CLORHDRICO Control de Insumos Qumicos y Productos Fiscaliza-
ACIDO FENILACETICO dos, consideraban 25 IQPF sujetos a control y fisca-
ACIDO SULFURICO lizacin, posteriormente con el D.S. Nro. 084-2006-
ETER ETLICO PCM, del 23NOV2006, que Modifica el D.S. Nro.
METILETILCETONA 053-2005-PCM., Reglamento de la Ley de Control de
PIPERIDINA IQPF, se incluyeron dos (02) sustancias qumicas que
TOLUENO fueron recogidas luego en la Ley N 29037 de 2007.

Indistintamente cada pas miembro dependiendo de
su realidad y condicin frente al TID. Pueden some-
ter a control y fiscalizacin otras sustancias qumi-
cas, contempladas en otras listas.
Con la finalidad de evitar la produccin de drogas en
general y drogas sintticas en particular, en nuestro
pas imperan normas de carcter administrativo y
penal, conforme al detalla siguiente:
1. Administrativo
En la actualidad, la Ley de Control de IQPF, Tex-
to nico Ordenado aprobado mediante DS N
030-2009-PRODUCE, establece las formas de control
y fiscalizacin de 27 sustancias qumicas a las que
denomina Insumos Qumicos y Productos Fiscaliza-
dos, encontrndose dentro de ellos el safrol, isosa-
frol y piperonal, que tericamente son reconocidos
como precursores de drogas sintticas de tipo anfe-
tamnico (especficamente de la MDMA y variantes
que se suele producir en Europa, especialmente en
los pases bajos).

El Reglamento de la Ley General de Salud, de estu-

pefacientes y psicotrpicos sujetos a fiscalizacin
Sanitaria aprobado por DS N 023-2001-SA, en for-
ma paralela, determina la fiscalizacin de sustancias
qumicas comprendidas en las listas anexas de los
instrumentos internacionales de 1961 y 1971, en-
contrndose dentro de ellas la efedrina y pseudoe-
fedrina, tericamente precursoras (metanfetamina).

2. Penal
El artculo 296 3er. Prrafo del cdigo penal, san-
ciona diversas conductas antijurdicas relacionadas
con materias primas e insumos que sirven para la
produccin o procesamiento de drogas en sus di-
versas etapas. Conceptualmente insumos son las
sustancias qumicas que actan sobre el elemento
bsico que es la materia prima, la cual proporciona

16
el principio activo de la droga, tal es el caso de los
denominados precursores qumicos, como lo explica
la parte considerativa de la Resolucin N 2335- DE
2009 (JUL 8) del Ministerio de la Proteccin Social
de la Repblica de Colombia que prohbe la impor-
tacin de pseudoefedrina.
Tambin opera el artculo 296B del CP, sumillado
como trfico ilcito de Insumos Qumicos o Produc-
tos
El safrol, isosafrol y piperonal, as como la efedrina y
pseudoefedrina, por sus caractersticas y propieda-
des, son catalogados precursores qumicos y con-
secuentemente, en el mbito penal, ameritan ser re-
conocidos como materias primas; no obstante, los
tres primeros forman parte de los Insumos Qumicos
y Productos Fiscalizados desde el ao 2004 y las dos
ltimas, figuran en la lista VI B del Reglamento de la
Ley General de Salud de 2001, que las considera a la
vez como precursores y psicotrpicos. dicamentos.
La actividad comercial de la efedrina y pseudoefe-
drina es distinta respecto a los Insumos Qumicos y
Productos Fiscalizados, sujetndose nicamente a la
importacin para su utilizacin exclusiva en la indus-
tria farmacutica (elaboracin de medicamentos),
cuyo rgimen de fiscalizacin sanitaria, es especia-
lizado, a cargo de la Direccin General de Medica-
mentos Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio
de Salud, de manera similar como ocurre en Colom-
bia, a cargo del Ministerio de la Proteccin Social
(antes Ministerio de Salud). La DIGEMID, en uso de
sus facultades y en concordancia con las normas de
la materia, establece previsiones anuales y ejecuta
acciones de control (administrativa) sobre la impor-
tacin de efedrina y pseudoefedrina y medicamen-
tos que la contenga, la elaboracin de productos y
su posterior comercializacin.
La naturaleza de la composicin qumica de la efe-
drina y pseudoefedrina y su consiguiente actividad
comercial y productiva, haran impropia su posible
inclusin en la lista de Insumos Qumicos y Produc-
tos Fiscalizados a fin de aplicarse los diversos meca-
nismos de control, por cuanto conllevara a estable-
cer Regmenes Especiales de Control, distrayendo
los medios y la logstica. Podra sugerirse, en todo
caso, que mediante normas especficas, se incluya la
participacin del Ministerio Pblico y la Polica Na-
cional en las acciones de control a cargo del MINSA
La produccin de metanfetamina fue un fenme-
no que se reinici en el sur de los Estado Unidos
de Norteamrica y se intensific en Mxico a prin-
cipios de la presente dcada, volvindose intolera-
ble en razn del incremento de la violencia (asaltos
y robos, secuestros, homicidios) para conseguir los
precursores efedrina y pseudoefedrina, razn por la
cual el gobierno opt por prohibir su importacin y
sustituir su uso reformulando la composicin de me-
Dado al efecto globo, similar efecto vivieron los
pases de Guatemala, Honduras y Colombia, por lo
que adoptaron similar determinacin sobre la prohi-
bicin. Los traficantes de precursores de origen me-
jicano, realizaron operaciones en Chile, Argentina y
Per, para aprovisionarse de la principal materia pri-
ma para la produccin de Metanfetamina, estable-
cindose regulaciones, que no seran suficientes por
lo que devendra en necesario que en nuestro me-
dio, tambin se adopte por la sustitucin de dichos
precursores, para la elaboracin de medicamentos,
conforme al estudio epidemiolgico que se encuen-
tra realizando el MINSA.
C. EL DESVIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SUSCEP-
TIBLES DE SER USADAS EN LA ELABORACIN DE
DROGAS.
La estructura y organizacin del Delito del Trafico Ilci-
17
 LISTA DE IQPF

N INSUMO QUMICO FORMULA FUENTES Y MEDIOS DE

FISCALIZADO QUIMICA VERIFICACIN
Ester Actico, Ester Etiloactico,
01 Acetato de Etilo CH3 COO . CH2 CH3 Etanoato de Etilo, etidin, Vinagre de
nafta, Ester actico
etlico, Ester etlico, Eter actico.
Propanona, Espritu Piroactico,
02 Acetona ( CH3 )2 CO 2- Propanona, beta ketopropanona,
ter piroactico, cido piroactico,
Dimetil formaldehido.
cido Orto Aminobenzoico:
03 cido Antranlico (NH2)C6H4(COOH) 1-Amino 2 Carboxibenceno, cido 2
Aminobenzoico, Orto-Carboxianilina.
cido Clorhdrico HCL cido Hidroclrico, Cloruro de
04 y/o Muritico Hidrgeno en solucin acuosa, cido
muritico.
Nitrato de Hidrgeno, cido aztico,
05 cido HNO3 hidrxido de nitrito, cido fumante,
Nitrico Aqua Fortis, cido ntrico fumante,
Agua fuerte.
Olem, sulfato de hidrgeno,
aceite de vitriolo, cido sulfrico
06 cido Sulfrico H2 SO4 bruto, cido sulfrico diluido, cido
sulfrico en solucin, cido de
batera, Agua acidulada, Solucin
electroltica.
Amoniaco Anhidro, Gas amoniacal,
amoniaco en solucin, solucin
07 Amoniaco NH3, amoniacal, hidrxido de amonio
(NH4OH), Agua amoniacal, Hidrato
amnico, Amonaco acuoso.
xido Actico, Anhdrido del cido
08 Anhdrido Actico ( CH3CO)2 0 Actico, Oxido de Acetilo, Anhdrido
Etanoco
Benzol, Benzole, Nata de Carbn,
09 Benceno C6 H6 Pirabenzol, Ciclohexanotrieno, Naltu
Mineral.
Carbonato bisdico, sal de sosa
cristalizada, subcarbonato de sdio,
carbonato sdico neutro, ceniza
10 Carbonato de Sodio CO3 Na2 de sosa liviana, sosa calcinada,
carbonato sdico anhidro, sosa de
solvay, ceniza de sosa, sal de soda
(Na2 O310H2O) Carbonato de sodio
decahidratado.

11 Carbonato de Sal Trtara, Carbonato bipotsico,

CO3 K2 cenizas de perla).
Potasio

12 Cloruro de Amonio Sal de amoniaco; Sal Amnica;

CL NH4 Clorhidrato amnico.

18
 LISTA DE IQPF
N INSUMO QUMICO FORMULA FUENTES Y MEDIOS DE
FISCALIZADO QUIMICA VERIFICACIN
ter Etlico ( C2 H5 )2 O Oxido de etilo; xido dietlico;
13 ter anestsico; ter dietlico; ter
sulfrico. dietil xido, Etilxido,
Etoxietano.
14 Hexano CH3 (CH2 )4 CH3 Hexano Normal; N-Hexano; Hidrido
de Caproilo; Hidrido Hexlico.
Hidrxido Ca(OH)2 Hidrato de Calcio; Cal hidratada;
15 de Calcio Lechada de Cal, Cal Apagada; Cal
Muerta

16 Hipoclorito de Sodio, CLONa

en concentracin Leja Hipoclorito sdico; Agua de
superior al 8% Labarraque
.
17 (CH2OO) C6H3 1,2 Metilenodioxi 4-Propenilbenceno;
Isosafrol (CH=CHCH3) 5-1 Propenil 1,3 Benzodioxol.
Petrleo lampante; aceite mineral,
Kerosina, Keroseno o Queroseno,
18 Kerosene ======== Kerosene de aviacin (turbo A - 1, jet
A-1).
Metil etil ketona, etil metil. ketona,
19 Metil Etil Cetona CH3COCH2CH3 butanona,
2-butanona, MEK.
( CH3 ) 2 CHCH2 Metilo isobutil ketona;
20 Metil Isobutil COCH3 isopropilacetona; hexona; 4-metil-2-
Cetona pentanona; MIBK, MIK

21 Oca Cal viva; cal fundente.

Oxido de Calcio
Camalen mineral, camalen violeta;
22 Permanganato de MnO4K permanganato de potasa, sal de
Potasio potasio del cido permangnico.
Heliotropina; 3,4-Metilenodioxi-
23 Piperonal CH2 OO (C6 H3 ) Benzaldeido; Aldehido peronlico,
CHO heliotropin, 1,3- benzodioxole-5-
carboxaldehido.

Safrol CH2 OO (C6H5) 1,2-Metilenodioxi 4-Alilbenceno;

24 CH2CH=CH2 4-Alil 1.2 Metilenodioxy - Benzol, 5
-2Propenil - 1,3 Benzodioxol.
En la forma anhidra: Sulfato sdico
anhidro, sulfato sdico desecado,
SO4 Na2 torta de sal, thenardita (mineral).
25 Sulfato de Sodio En la forma hidratada: sulfato sdico
decahidratada Na2SO4.10H2O, sal de
glauber, mirabitalita (mineral) vitriolo
de sosa.
Toluol, Metil benzol, hidruro de
26 Tolueno C6 H 5 ( CH3 ) cresilo, fenilmetano, Metilbenceno;
metacida.
Dimetilbenceno, xilol; m-xileno;
27 Xileno C6 H 4( CH 3 )2 1,3 dimetilbenceno, p-xileno, 1,4
dimetilbenceno, o-xileno, 1,2
dimetilbenceno y xilenos mixtos.
19

to de Drogas, es sumamente compleja al punto que se
encuentra profusamente mimetizada en las estructu-
ras sociales, financieras y polticas de los Estados. Las
formulas tradicionales de represin contra este tipo de
criminalidad se han mostrado insuficientes para des-
articular las estructuras del narcotrfico, de ah que en
los ltimos tiempos se han diseado nuevas estrategias
para combatir la produccin y el trafico ilegal de estupe-
facientes y sustancias Psicotrpicas. Dentro de las cua-
les se encuentra evitar la desviacin de las sustancias
qumicas utilizadas en la elaboracin ilcita de drogas.
Las Policas e instituciones comprometidas en la lu-
cha contra el TID., deben conocer que los insumos
qumicos son el elemento material ms importante
para poder elaborar Cocana, Herona y otras drogas
ilcitas, estos insumos se encuentran en el mundo y
son producidos por diversos pases, quienes comer-
cializan para ser destinados en la elaboracin de
productos, implementos, alimentos, objetos, etc. es
decir en la industria en general y es a travs de esta
cobertura que se valen las organizaciones, grupos o
personas dedicadas al TID, para agenciarse u obte-
ner ilcitamente las sustancias qumicas, mediante
innumerables modalidades.
Los insumos qumicos que se utilizan en la activi-
dad industrial de la regin provienen legalmente
de pases como: Alemania, Espaa, Holanda, Ingla-
terra, Italia, Singapur, China, EEUU, etc., asimismo
en nuestra regin cada uno de los pases tambin
producen sus propios insumos qumicos como lo son
Mxico, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, Argenti-
na, Per, entre otros.
Los insumos qumicos procedentes de las grandes
potencias ingresan a cada pas previa autorizacin
de Importacin siendo recepcionadas por las Ins-
tituciones Aduaneras o Policiales a cargo de dicha
labor y posteriormente son comercializados entre
los usuarios o empresarios que tienen la autoriza-
cin para el uso de dichas sustancias y es all dentro
del comercio interno de cada pas de
donde se desva.
Las OOTID tambin se valen del con-
trabando o produccin ilegal para
el ingreso al pas productor (Bolivia,
Colombia, Per), aprovechando las
amplias, inhspitas e inaccesibles
fronteras, as como el escaso control
policial, especialmente en las zonas
de la amazona.
En la actualidad, en nuestro pas, la
DEA estima que solo representa el
2% de las sustancias utilizadas en las
zonas de produccin de drogas. Los
desviadores de insumos qumicos,
utilizan generalmente todos los me-
canismos que le permitan ocultar sus
compras y el destino de los mismos
para as impedir que las fuerzas del orden a travs
de las diversas modalidades de supervisin, vigilan-
cia y seguimiento lleguen a sus laboratorios.
Los medios de transporte para el desvo insumos
qumicos son de lo ms variados, ya que pueden
utilizarse a las propias personas, vehculos como ca-
miones, aeronaves y embarcaciones. En el caso del
Per y Colombia los traficantes vienen utilizando la
Ruta del ro Amazonas y Putumayo, cuyos productos
provienen generalmente a travs del contrabando
de Brasil, Ecuador, etc..
D. MODALIDADES DE DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS
Las Organizaciones Criminales dedicadas al TID. ante
el fuerte control que vienen ejercitando algunos de
los pases de la regin a travs de sus Policas Es-
pecializadas, se han visto obligados a diversificar e
innovar una serie de modalidades delictivas para
conseguir las materias primas que le permitan cum-
plir con sus objetivos de produccin de sustancias
ilcitas. Los Modalidades de desvi ms comunes
que utilizan los traficantes para evadir las acciones
de control que ejerce los Estados son:
1. ADULTERACION Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
Para obtener los IQPF, los traficantes pueden utili-
zar desde la fotocopia a color de un original, hasta
el grabado y la impresin de autorizaciones, sellos y
firmas falsas.
2. ROBO DE DOCUMENTOS
Los formularios impresos de las Autorizaciones de
Usuario y de Transporte de sustancias qumicas, ha
motivado que los desviadores muy difcilmente las
puedan falsificar, por lo que recurren al hurto o robo
de estos documentos requeridos para la adquisicin
de IQPF.
20
Igualmente , hurtan o roban documentos relacio-
nados con las empresas solicitantes , con el fin de
sorprender a las autoridades y a las empresas que
comercializan los IQPF.
3. CREACION DE EMPRESAS FRAUDULENTAS
Los traficantes crean empresas legalmente consti-
tuidas para obtener los IQF. y posteriormente des-
viarlos al TID. Para ocultar estos desvos, estas em-
presas fraudulentas utilizan:
a. Doble contabilidad, mostrando libros e inventa-
rios falsos para efectos del control y fiscalizacin
mientras que los verdaderos permanecen ocultos.
b. Las declaraciones falsas sobre adquisiciones,
ventas y compradores de IQPF.
c. Declaraciones falsas de prdidas o mermas por
manipuleo o evaporaciones de los IQPF.
4. COMPRAS A EMPRESA USUARIAS Y/O TRANSFOR-
MADORAS
Los desviadores en estos casos, convencen a traba-
jadores o funcionarios de empresa transformado-
ras , envasadoras o re-envasadoras que adquieren
grandes cantidades de IQPF coludindose con estos,
quienes para justificar sus ventas ilcitas, modifican
inventarios o reducen el porcentaje de insumos qu-
micos fiscalizados utilizados en su produccin, ob-
tenindose de manera sistemtica los IQPF, espe-
cialmente aquellos que se utilizan para pruebas en
laboratorios por tener un alto grado de concentra-
cin y carecer de impurezas se obtiene un mayor
rendimiento y por el grado de concentracin y uso
son denominados Qumicamente Puro (Q.P), Para
Anlisis (P.A.) Grado reactivo (G.R.).
5. COMPRAS SISTEMATICAS
Esta es la modalidad conocida como el sistema hor-
miga, mediante el cual los traficantes dispersan la
adquisicin de los productos que requieren, entre
varios proveedores a quienes compran pequeas
cantidades de IQPF para evitar sospechas.
6. HURTO O ROBO DE INSUMOS
Son las modalidades de desvo que implican mayor
riesgo para los traficantes de drogas, que ante la di-
ficultad de adquirir insumos por otros medios, recu-
rren al :
HURTO DE IQF. Podra ser ingresando a los locales
durante las horas de la noche y en complicidad con
trabajadores de la misma.
Los trabajadores de empresas dedicadas al comer-
cio o transporte de IQPF cometen este delito en la
modalidad de hurto sistemtico, generalmente de
pequeas cantidades que luego venden a desviado-
res que previamente los han contactado.
ROBO DE IQF.- Los desviadores se apoderan de los
IQPF asaltando las empresas o sus unidades de
transporte.
7. ROBOS FICTICIOS O SIMULADOS
Algunas empresas o sus empleados que han des-
viado IQPF hacia el TID en un intento por justificar
el faltante de insumos en sus existencias denuncian
un robo que nunca existi.
Los chferes transportistas, tambin se coluden con
los traficantes simulando un robo en que general-
mente les han inyectado una sustancia que los ha
sumido en un sopor, que los ha imposibilitado para
resistir y denunciar prontamente el supuesto robo.
8. CAMBIO FISICO-QUIMICO EN LOS INSUMOS
Por sus propiedades fsico-qumico o por el manipu-
leo , algunos insumos sufren incrementos o mermas
en su peso o volumen:
INCREMENTO.- Como en el caso del carbonato de
sodio que por su propiedad higroscpica absorbe
la humedad del medio ambiente incrementando su
peso y volumen circunstancias que puede ser apro-
vechada por los desviadores , para disponer de un
excedente de este insumo sobre el cual no se ha
ejercido control.
MERMAS.- Como en el caso de los solventes, cuya
natural evaporacin puede ser utilizada para justi-
ficar la desaparicin de un IQPF como si se hubiera
evaporado, pero que en realidad ha sido desviado
hacia el TID.
9. ADULTERACION DE INSUMOS
Algunas empresas declaran una existencia de insu-
mos pero lo cierto es que estos ya han sido desvia-
dos y para justificar su stock en caso de verificacin,
adulteran lo que le queda mezclndolo con otros
productos hasta alcanzar el peso y volumen que re-
gistran sus libros.
10. SUSTITUCION DE ROTULOS Y EMBALAJES
Los desviadores para transportar los insumos que
han adquirido ilcitamente, utilizan recipientes con
etiquetas falsas, alterando nombre de las sustan-
cias o empleando nombres genricos del producto,
como es el caso de los solventes como el Benceno
o Mek que designan simplemente como Diluyente
, en el caso de la Acetona le consignan la etiqueta
de Thinner, en otros casos emplean etiquetas
con otras denominaciones (Alcohol, colorantes, pin-
turas, etc), con el propsito de ocultar el nombre
verdadero del insumo y pasar los controles como si
fueran productos no controlados.
El procedimiento inverso es empleado por los usua-
21

rios que han desviado IQPF al TID y para evitar ser
descubiertos rotulan los insumos no fiscalizados con
etiquetas de IQPF, tratando de presentar un stock
inexistente.
11. SUSTITUCION POR INSUMOS QUIMICOS NO FISCA-
LIZADOS
Las ltimas intervenciones efectuadas por la Poli-
ca en pozas de maceracin y decantacin, que se
encontraban en pleno proceso de elaboracin de
PBC-B, han permitido determinar que productos
qumicos no controlados, tales como el cemento,
diesel 2, sal, urea, cido frmico, hidrxido de sodio
(soda custica) y thinner, son utilizados como sus-
titutos de los insumos qumicos fiscalizados, en la
produccin de droga.
12. CONTRABANDO DE INSUMOS
La incapacidad de los traficantes para abastecerse
de los IQPF que tan fcilmente obtenan hasta antes
del control que actualmente realiza las Policas y De-
pendencias Antidrogas de la regin, les ha obligado
a ingresar ilegalmente sustancias qumicas al terri-
torio donde se encuentran los laboratorios, para lo
cual, utilizan principalmente los ros de la selva y ca-
rreteras transfronterizas.
13. RECICLAJE DE INSUMOS
Se da fundamentalmente en caso de barreduras de s-
lidos en polvo y de las cabezas o colas de lquidos que
ingresan al Per a granel a travs de conteiners. Del
mismo modo, recuperando los cidos de las bateras
usadas. Se podra incluir a los procedimientos que utili-
zan algunos qumicos, para elevar la concentracin del
cido muritico adquirido en esta presentacin.
14. PRODUCCION DE INSUMOS
ltimamente las OOTID, ante la labor de interdiccin
y control de las vas de acceso a los centros de pro-
duccin, especialmente en Colombia, se han visto
en la necesidad de contratar profesionales qumicos
que por fuertes cantidades
de dinero ofrecen sus cono-
cimientos destinados a la fa-
bricacin de sustancias qu-
micas a partir de aquellas no
fiscalizadas, como es el caso
de la fabricacin de Amonia-
co (a partir de la rea), el Aci-
do Clorhdrico (a partir de la
sal y {acido sulfrico), el Per-
manganato de Potasio, entre
otros.
Ante esta difcil situacin las
Unidades Antidrogas y entes
comprometidos en la lucha
contra el TID vienen ejercien-
do una labor de Control y Fiscalizacin del uso de los
insumos qumicos, constituyndose en elementos
de contencin y de neutralizacin del desvo de los
insumos qumicos fiscalizados contemplados en las
legislaciones de cada pas.
E. LOS INSUMOS QUIMICOS SUSTITUTOS O ALTERNA-
TIVOS
Los insumos qumicos son los elementos materiales
ms importantes y fundamentales para poder ela-
borar Cocana, Herona y otras drogas, estos insu-
mos se encuentran en el mundo y son producidos
por los pases industrializados quienes los comercia-
lizan para ser destinados en la industria en gene-
ral; Colombia, Bolivia, Per y otros, son pases que
requiere y utilizan dichos insumos para la industria
y produccin nacional, de los cuales, como todos
sabemos algunos estn sujetos a control y fiscali-
zacin, de conformidad a su ordenamiento jurdico
vigente.
Debido a la labor de interdiccin e intenso control
de las de las sustancias qumicas al TID, las organi-
zaciones dedicadas al Trfico de Drogas, adems de
emplear diversos mtodos y/o modalidades, tam-
bin se han propuesta a emplear sustancias alterna-
tivas o sustitutas de las principales o esenciales, mu-
chas de ellas no se encuentran sujetas a fiscalizacin
y ms an, su uso es demasiado cotidiano, como es
el caso del cloruro de sodio o sal de mesa, el cido
ctrico (zumo de limn cido), el alcohol etlico (fruto
de la caa de azcar u otros vegetales similares), el
cemento, el cloroformo, la rea, etc.
Segn la JIFE, se ha trazado el objetivo de identificar
y confeccionar una lista de sustancias qumicas no
incluidas en la lista I y II, que estn siendo desvia-
das del comercio licito para su uso en la fabricacin
ilcita de drogas. Hasta el momento han sido identi-
ficadas mas de 75 sustancias, respecto de las cuales
existen pruebas y pericias qumicas suficientes de su
empleo en la fabricacin de drogas, para la identi-
ficacin de productos qumicos de esta naturaleza.
22
 RELACION DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS SUSTITUTOS
INSUMO QUIMICO SUSTITUTO
ACIDO CITRICO/FRMICO
HIDROXIDO DE SODIO (soda custica)
THINNER
BICARBONATO DE SODIO
CARBONATO DE CALCIO
BICARBONATO DE POTASIO
PEROXIDO DE HIDROGENO
PERMANGANATO DE PLATA
DIXIDO DE MANGANESO
MANGANATO DE POTASIO
DISOLVENTE 3 o VARSOL
GASOLINA de 84 Y PETROLEO
F. LA INVESTIGACIN DEL DESVIO DE INSUMOS QUMI-
COS PARA EL TID.
El Delito materia del presente modulo, se le consi-
dera jurdicamente un delito de comisin inmediata
o flagrante, por lo tanto la detencin del agente o
sujeto activo solo proceder cuando se encuentre
en posesin del objeto material del delito, es decir
en poder de droga o insumos qumico, no siendo po-
sible detener por una sospecha o mera suposicin,
de lo contrario se podra incurrir en una detencin
arbitraria con cuestionamientos posteriores contra
el funcionario a cargo de la intervencin.
En casos de Conspiracin para el TD, deben reunir-
se los elementos de conviccin suficientes, cuando
no se determine la existencia del objeto material del
delito.
El investigar el desvo de insumos qumicos es un
proceso complejo y a la vez difcil de probar, por
lo que se tratara de actos preparatorios del Delito
(Elaboracin de Drogas), debemos acreditar la cone-
xin de la conducta del sujeto con el objetivo de ser
INSUMOS QUIMICO FISCALIZADO
CIDOS.
CARBONATO DE SODIO, OXIDO DE
CALCIO Y OTROS ALCALINOS SIMILARES
ACETONA, TOLUOL, MECK, BENCENO Y
OTROS.
CARBONATO DE SODIO, OXIDO DE
CALCIO Y OTROS ALCALINOS SIMILARES
CARBONATO DE SODIO, OXIDO
DE CALCIO, AMONIACO Y OTROS
ALCALINOS SIMILARES
CARBONATO DE SODIO, AMONIACO Y
OTROS ALCALINOS
HIPOCLORITO DE SODIO
PERMANGANATO DE CALCIO DE
POTASIO
PERMANGANATO DE POTASIO
PERMANGANATO DE POTASIO
KEROSENE
KEROSENE
destinado a la elaboracin de drogas, sin importar
que conozca o no, el lugar en donde se realizar esta
accin o quienes lo desarrollarn, o en que tiempo.
Las operaciones de desvo son tan compartimenta-
das, que el primer eslabn del desvo, (cuando sale
del dominio de la empresa desviadora o del punto
de desvo), slo conoce al acopiador, quien luego
toma los servicios de un acondicionador o transpor-
tador. El tipo penal es de dolo directo, pero la exi-
gencia con el anterior tipo, determinaba a probar
que el agente activo tena pleno conocimiento de su
destino (A SABIENDAS) y slo comprenda a la con-
ducta de comercializacin.
El Art. 32 del Reglamento Modelo de CICAD - OEA,
considera delito al sujeto QUE HA SABIENDAS po-
see sustancias qumicas fiscalizadas con fines de
elaboracin y en base a este modelo la mayora de
legislaciones a nivel del continente han adoptado di-
cha posicin, con relacin a la tipificacin del Delito
del Desvo de Insumos qumicos.
Este proceso investigatorio ser mas eficiente en la
23

medida que exista un buen banco de informacin
tanto abierta como cerrada basada en un buen in-
tercambio de informacin entre las instituciones
de cada pas comprometidas en el tema, es decir
Aduanas, Polica Antidrogas, Ministerio Pblico, ins-
tituciones encargadas del Control Administrativo,
Ministerio de la Produccin, Registros Pblicos, etc.
Cabe mencionar que con la promulgacin de la Ley
Nro. 29037 del 12JUN07, que modifica la Ley Nro.
28305 Ley de Control de Insumos Qumicos y Pro-
ductos Fiscalizados, incorpora el Art. 296 B y modi-
fica el Art. 297 relacionada a las Formas Agravadas
en donde considera que el hecho cometido por tres
o mas personas o en calidad de integrante de una
organizacin criminal dedicada al Trafico de Drogas
o de IQPF. Para la elaboracin ilcita de drogas se le
aplica una pena de 15 a 25 aos.
El Art. 296-B a la letra dice El que importa, expor-
ta, fabrica, produce, prepara, elabora, transforma,
almacena, posee, transporta, adquiere, vende o de
cualquier modo transfiere insumos qumicos o pro-
ductos sin contar con las autorizaciones o certifica-
ciones respectivas, o contando con ellas hace uso in-
debido de las mismas CON EL OBJETO de destinarlos
a la produccin, extraccin o preparacin ilcita de COMPROBACIN DEL HECHO
drogas, ser reprimido con pena privativa de liber-
tad no menor de cinco ni mayor de diez aos y con
sesenta a ciento veinte das multa.
El Decreto Legislativo 982, modifica el artculo 296
3er. Prrafo, considerando como objetos materiales
a materias primas e insumos, este ltimo, incor- el pesquisa paralela y/o simultneamente a la com-
porado con fe de erratas del 02AGO2007, ya que
inicialmente fue subrogado, debido a la modifica-
cin de este tipo penal mediante la Ley N| 29037,
el mismo que an no entraba en vigencia, por cuan-
to no se promulgaba el Reglamento, que ocurri el
19NOV2007.
Este instrumento fue promovido en el Congreso por
la DIRANDRO PNP y aceptado por la Comisin de
Defensa y Orden Interno que acord la conforma-
cin de una comisin multisectorial para su estudio
y formacin. Esto es con la
finalidad de dotar mayores
herramientas para la actua-
cin de los operadores de la
administracin de justicia a
fin de reprimir eficazmente
el delito y evitar el desvo de
sustancias qumicas hacia el
TID.
La propuesta inicial era in-
cluir el dolo eventual,
como ocurre en las legisla-
ciones de Chile (negligencia
inexcusable) y Venezuela
(no acreditar el destino lci-
to) por ejemplo, pero esta
iniciativa no prosper, por lo que en la actualidad
slo queda en probar el OBJETO de la conducta evi-
dencial, lo que no exige que el sujeto activo sepa el
destino en donde va a ser utilizado, ni por quienes ni
en que tiempo.
Tenemos que tener claro que la investigacin y de-
teccin de las modalidades del desvo de sustancias
qumicas, tiene como principio doctrinario el pro-
ceso cientfico de investigacin policial de carcter
multidisciplinario (intervienen peritos quimicos,
contadores, auditores, pesquisas, entre otros), el
mismo que se basa en :
CONOCIMIENTO DEL HECHO
Las fuerzas del orden llegan a tomar conocimiento a
travs de denuncia directa, por labor de inteligencia,
como resultado de una intervencin o por interme-
dio de informantes, confidentes o intervenidos so-
metidos a la colaboracin eficaz o por el cruce de las
informaciones reportadas al Ministerio de la Produc-
cin mediante los Informe Mensuales o mediante la
verificacin de los Registros Especiales con motivo
de las visitas de inspeccin (acciones de control).
Es la diligencia policial que tiene por objeto la verifi-
cacin y constatacin directa y objetiva del hecho o
la consumacin del ilcito penal denunciado.
DILIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES
Se entiende por el conjunto de acciones que realiza
probacin de la existencia del delito, con la finalidad
de reunir una serie de informaciones (entrevistas,
auditorias, comprobaciones, etc.), relativas al hecho
suscitado, para lograr llevar a la verdad de lo ocurri-
do.
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN
Etapa de vital importancia que consiste en una rea-
lizacin y prevencin oportuna de las actividades
policiales por ejecutar, con la finalidad especifica de
esclarecer y llegar a tomar conocimiento de la forma
y circunstancias de la comisin del hecho, se origina
24
al tomar conocimiento o al recepcionar una misin
sobre la perpetuacin del delito de TID., concretn-
dose en la formulacin de planes, directivas u otros
documentos.
MANEJO DE INFORMANTES O CONFIDENTES
Son aquellas acciones destinadas a que determina-
das personas proporcionen informacin de impor-
tancia e inters sobre el esclarecimiento del delito,
delincuente o mundo circundante que permitan el
esclarecimiento del delito. La autoridad no funciona
sin una base de datos, sin informacin, por lo que
paralelamente a ello, es necesario desarrollar una
serie de acciones para despertar en la ciudadana un
espritu cvico militar policial que les anime a apoyar
y brindar informacin a la polica.
VIGILANCIAS
Es una etapa del mtodo general de la investigacin
policial, que consiste en mantener bajo observacin
a personas, objetos o lugares para obtener informa-
cin con propsito determinado; previa Resolucin
de la autoridad judicial competente. La vigilancia es
una tcnica y un arte que requiere de habilidad, in-
genio e imaginacin por parte del polica a cargo de
la operacin, por lo que no existe una regla o forma-
to establecido.
DETENCIONES Y CAPTURAS
Es un procedimiento policial practicado por la poli-
ca, orientado a lograr la aprehensin fsica de una
persona involucrada en un ilcito penal en FLAGRAN-
TE DELITO o mediante orden judicial. En la deten-
cin, la accin se efecta sin emplear violencia sobre
las personas; en el caso de la captura si se ejerce una
violencia de la misma intensidad que la resistencia
opuesta por el intervenido, debemos considerar que
la libertad es uno de los derechos fundamentales
mas preciados que tiene un hombre por lo que el
hecho de limitar a una persona de su libertad debe
ser debidamente fundamentada y en irrestricto res-
peto a los DDHH.
INCURSIONES
Procedimiento policial, mediante el cual se irrumpe
en un domicilio, a efectos de realizar registros o in-
vestigaciones, comprendiendo la captura de los au-
tores de un acto delictivo y/o decomisar las eviden-
cias, droga o insumos comprendidos en la comisin
del TID, en flagrante delito, muy grave peligro de su
perpetracin, por orden judicial o mediando autori-
zacin de la persona que lo habita.
REGISTROS POLICIALES
Es un procedimiento policial mediante el cual el
Personal Policial interviniente, realiza una minucio-
sa inspeccin en las personas, sus pertenencias, in-
muebles, vehculos, etc. con la intencin de hallar
droga, insumos, dinero, especies y otros relaciona-
dos con el delito de TID.
Hay que tener en cuenta la garanta constitucional
que protege las comunicaciones, telecomunicacio-
nes o sus instrumentos, los mismos que slo pueden
ser abiertos, incautados, interceptados o interveni-
dos por mandamiento motivado del juez, con las
garantas previstas en la ley. Los libros, comproban-
tes y documentos contables y administrativos estn
sujetos a inspeccin o fiscalizacin de la autoridad
competente, de conformidad con la ley. Las accio-
nes que al respecto se tomen no pueden incluir su
sustraccin o incautacin, salvo por orden judicial.
INTERROGATORIO Y ENTREVISTAS
Son en definitiva, un arte, una tcnica y tambin
un mtodo de los que se vale el funcionario policial
para obtener informacin de una o mas personas,
sobre la base de un pliego de preguntas previamen-
te establecidas y planteadas con el propsito de
tomar conocimiento sobre las circunstancias y for-
mas de la comisin del hecho investigado; diligencia
efectuada con intervencin del Representante del
Ministerio Pblico, el Procurador Pblico para casos
de TID e ineludiblemente el Abogado Defensor (pri-
vado o de oficio). En caso de extranjeros, adems, el
intrprete.
G. LIMITACIONES PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIN
DE LAS SUSTANCIAS QUMICAS
Si bien es cierto hoy en da en el Continente Ame-
ricano existen y se aplican mejores mecanismos
de control y fiscalizacin de los insumos qumicos,
como en nuestro pas, las organizaciones criminales
han variado su accionar con el propsito de burlar
la norma; por lo que creemos firmemente, que para
combatir el trfico ilcito de drogas, stas deben so-
meterse a constantes revisiones, porque las disposi-
ciones emanadas no durarn ms de tres ao.
Para nadie es un secreto que durante aos los pro-
ductores ilegales de droga han vertido sus deshechos
qumicos en nuestros valles y ros, buscando elimi-
nar todo vestigio y trasladarse a otros valles zonas.
Estas cantidades de sustancias han llegado a amena-
zar seriamente el ecosistema de diversas zonas de
nuestro pas, pero hoy en da los traficantes estn
tratando de conservar y almacenar sus sobrantes o
sus desechos, los cuales vienen siendo reciclados o
reusados, porque ahora (a causa del propio control
que ejerce el Estado) estn obligados a desperdiciar
menor cantidad de sustancias qumicas.
Otro aspecto que nos tiene que hacer reflexionar
y que se viene notando por las intervenciones poli-
ciales es que los traficantes de drogas se han disper-
sado y han formado clanes familiares quienes han
realizado cambios en el tamao de los laboratorios
clandestinos que producen cocana y en la ubicacin
de los mismos, hoy presentan una infraestructura
ms pequea y no necesariamente en lugares adya-
centes a los ros, riachuelos o quebradas, como era
25
antes, sino en ocasiones en cerros escarpados hasta
donde llevan el agua de ro a travs de motobombas.
Uno de los aspectos ms notables en el trfico ilci-
to de productos qumicos es el cambio constante y
sbito en sus fuentes de abastecimientos tanto en
el mercado interno como en el externo. Por ejemplo
a nivel internacional hasta hace algunos aos gran
parte de los productos qumicos eran obtenidos en
los Estados Unidos hasta que se aprob la Ley del
Desvo y Trafico de Productos Qumicos (CDTA), lo
que provoc la disminucin de las exportaciones
norteamericanas y hoy la informacin nos seala
que se adquieren estos productos en mayor medi-
da a Empresas Europeas, la India as como China y
otros pases Asiaticos.
Realizado el anlisis de las limitaciones en trminos
generales, podemos mencionar algunas mas especi-
ficas como son:
a. Falta de una adecuada y real legislacin en con-
cordancia con las tendencias actuales de las orga-
nizaciones dedicadas al TID, tanto a nivel nacional
e internacional en vista que este delito es carcter
internacional y organizacional.
b. La existencia de dispersas listas de sustancias qu-
micas fiscalizadas en los pases de la regin.
c. El limitado nmero de personal para el desarrollo
de esta compleja y delicada labor
d. La falta de Canales de Comunicacin efectiva y
real a nivel interorganismos, excesiva burocracia y
los trmites engorrosos.
e. La Ingerencia del Sector Empresarial e Industrial
de nuestro pas que tratan de evitar se incluyen con-
ductas penales que pongan en riesgo su actividad.
f. La carencia del Registro nico y la dispersin de
fuerzas en el control administrativo, lo cual dificulta
las acciones de fiscalizacin en forma oportuna ante
un hecho flagrante.
g. La falta de capacitacin del personal a cargo del
control y fiscalizacin y en mayor escala de los inte-
grantes de las Fuerzas del Orden, a cargo del control
de carreteras, mares, ros y vas de acceso, por don-
de transitan sustancias qumicas sin que sean detec-
tadas o decomisadas, es decir falta especializacin.
h. Las extensas fronteras entre los pases producto-
res y los fronterizos, as como la diversidad de rutas
de trasiego, lo cual limita el control del transporte de
sustancias qumicas
i. La falta de inters real de las autoridades de deci-
sin para apoyar las funciones de control y represin
del desvo de IQPF, que derivan la importancia espe-
cialmente en el decomiso de drogas.
j. La falta de instrumentos jurdicos y operacionales
para controlar otras sustancias no sujetas a fiscaliza-
cin en zonas de procesamiento de drogas
k. El no cumplimiento de las Prenotificaciones.
VII. PROBLEMTICA DEL TRAFICO ILICITO
DE DROGAS
El problema del TID en el Mundo, pese a los logros
conseguidos en los ltimos aos con la desarticu-
lacin de organizaciones y firmas TID, el encarce-
lamiento de los principales cabecillas, decomiso de
importantes cantidades de droga y la disminucin
significativa de los cultivos de hoja de coca, contina
siendo un problema serio que afecta directamente a
la economa nacional, a la salud pblica, seguridad
nacional y otros aspectos del contexto nacional.
El Per, Bolivia y Colombia a partir de la dcada de
los 70, son reconocidos por la Comunidad de Na-
ciones, como pases productores a gran escala de la
hoja de coca y de los productos que se obtienen de
ella, como la Pasta Bsica de Cocana (PBC), la Pas-
ta Bsica de Cocana Lavada (PBC-L) y el Clorhidrato
de Cocana (CC). sta identificacin ha motivado que
sean objeto de constantes reparos por parte de la
Comunidad Internacional que ve con preocupacin,
el control de los cultivos de coca y represin del tr-
fico ilcito de drogas (TID) que se realiza en nuestro
continente.
El cultivo de coca, con un mximo de seis cosechas
al ao inclusive y su mayor rentabilidad frente a los
cultivos tradicionales (arroz, caf, cacao, frutales,
etc), los pagos adelantados y garantizados de las
cosechas, la deficiente infraestructura vial y el refi-
nanciamiento del establecimiento de nuevos culti-
vos han sido los principales incentivos mediante los
cuales el narcotrfico internacional ha promovido
que se mantenga y se multiplique la superficie de
estos cultivos.
Los anlisis histricos de las modalidades predomi-
nantes de traslado de droga de los centros de pro-
duccin al de consumo, basndose en las investiga-
ciones de los agentes Policiales, indica que no han
cambiado, pero si se han perfeccionado; las rutas o
caminos y medios permanecen en definicin siendo
los mismos, pero los traficantes han utilizado mayor
imaginacin y manera de proteger sus envos. Hoy
en da, estas firmas ya no son solo colombianas sino
tambin mexicanas.
En la actualidad se conoce que actan los brazos del
trfico internacional de drogas, quienes controlan la
produccin de drogas especialmente desde la base
de cocana, puesto que la PBC es recolectada, para
su procesamiento en clorhidrato de cocana.
26
En los ltimos aos, se ha detectado que el trfico
internacional de estupefacientes no slo se remite
al clorhidrato de cocana, sino tambin a la pasta b-
sica de cocana o a la cocana base (lavada), que lue-
go es industrializada en los pases consumidores,
lo que implica una multiplicacin de las ganancias,
tenindose en cuenta que la conversin es de un
Kg. de PBC a uno de clorhidrato de cocana, el cual,
adems, es cortada con otras sustancias tales como
levamisol, fenaceina, almidones, carbonatos, incen-
ticidas, etc, para obtener mayores ganancias
Los traficantes nacionales e internacionales organi-
zados en redes y/o firmas del TID, extremando
el compartimentaje o la segmentacin de activi-
dades (tercerizacin) controlan la produccin de
PBC, PBC-L y CC, el acondicionamiento, transporte
interno y la salida (subida) al exterior. Existen di-
versas modalidades, de acuerdo a la magnitud del
cargamento. Desde los conocidos burrieres hasta
los conteiner contaminados o infiltrados, directa o
indirectamente.
La modificacin de los procedimientos y tcticas uti-
lizadas por los traficantes de drogas, es precisamen-
te debido a las acciones propias de las autoridades
policiales, de aduana, fiscales y otras, de acuerdo a
su competencia, sostenidas en funcin de las nor-
mas jurdicas, que ha conllevado a la neutralizacin
de los crteles de Cali y Medelln, la captura de im-
portantes Jefes de Firma y desarticulacin de or-
ganizaciones peruanas dedicadas al TID.
Bolivia, Colombia y Per siguen siendo los pases
productores de hoja de coca, de igual manera las
principales organizaciones delictivas dedicadas al
trafico internacional de cocana son los carteles co-
lombianos y mejicanos, siendo estos ltimos los que
dominan el mercado actualmente. En este mismo
marco, es de destacar que la elaboracin clandesti-
na del clorhidrato de cocana, entre otros factores,
por el efecto globo a raz del Plan Colombia, se ha
extendido al resto de los pases andinos, gales como
Argentina, Chile, Brasil y Ecuador, tambin Venezue-
la, que han dejado de ser en zonas de trnsito para
convertirse en lugares de acopio y refinamiento de
drogas.
La ruta principal de introduccin de la cocana a la
Comunidad Europea, continua siendo la va ma-
rtima, a travs de barcos, ya sea en el interior de
contenedores o camuflada entre la carga, siendo en
estos casos cargamentos de considerable peso, se
estima que el 60% de la droga que se produce en
Amrica sale de los pases productores por dicha va,
en segundo lugar por va area y por ultimo a travs
de correos humanos o burriers para pequeas can-
tidades.
Normalmente la cocana que llega a Europa viene
presentada en forma de Clorhidrato de Cocana,
aunque en ocasiones se ha detectado la presencia
de Cocana Bsica (pasta bsica lavada) o diluida
en lquidos o impregnada en telas o papel, asimis-
mo estn procediendo a cambiar su estructura fsi-
ca con el objeto de burlar los controles policiales y
fronterizos, entre estos casos podemos mencionar
la cocana negra, la plastificada, entre muchas de las
modalidades de ocultamiento que ponen en practi-
ca las organizaciones
VIII. LA MICROCOMERCIALIZACION EN
NUESTRO PAIS.
1. Definicin
El ilcito penal de la micro comercializacin o micro
produccin forma parte del 298 del Cdigo Penal vi-
gente.
La concepcin inicial comprenda a dos modalidades
delictivas, la comercializacin o abastecimiento en
pequea cantidad (paqueteo) cuya pena era ms
alta y la distribucin (venta) directamente al consu-
midor.
Con la Ley N 28002 se modific esta especificad, li-
mitando la sancin penal a las cantidades, tanto :de
droga fabricada, extractada, preparada, comerciali-
zada o poseda por el agente, as como de la materia
prima o insumos comercializados en concordancia
con los empleados para la elaboracin de las can-
tidades de drogas nomencladas con los nombres
triviales de Pasta Bsica de Cocana y derivados ilci-
tos, Clorhidrato de Cocana, Latex de Opio o deriva-
dos, Marihuana o derivados y xtasis (conteniendo
MDMA, MDA u drogas sintticas semejantes).
Por esta circunstancia, resulta pertinente afirmar
que este artculo, corresponde a la posesin ate-
nuada de drogas
2. Descripcin Tpica
La conducta prohibida y reprochable del delito ma-
teria de estudio, esta previsto en el articulo 298 del
Cdigo Penal, que fue modificado por la ley 28002,
publicado el 17 de junio del 2003 y luego por el Art.
2do. del D. Leg N 982 publicado el 982 publicado el
22 julio 2007, en los trminos siguientes:
La pena ser privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de siete aos y de ciento ochenta a tres-
cientos sesenta das-multa cuando:
1. La cantidad de droga fabricada, extractada, pre-
parada, comercializada o poseda por el agente no
sobrepase los cincuenta gramos de pasta bsica de
cocana y derivados ilcitos, veinticinco gramos de
clorhidrato de cocana, cinco gramos de ltex de
opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de
marihuana o diez gramos de sus derivados o dos
27
gramos de xtasis, contenien-
do Metilendioxianfetamina -
MDA, Metilendioximetanfeta-
mina - MDMA, Metanfetamina
o sustancias anlogas.

2. Las materias primas o los in-

sumos comercializados por el
agente que no excedan de lo
requerido para la elaboracin
de las cantidades de drogas
sealadas en el inciso anterior.

3. Se comercialice o distribuya
pegamentos sintticos que ex-
pelen gases con propiedades
psicoactivas, acondicionados
para ser destinados al consu-
mo humano por inhalacin.

La pena ser privativa de liber-

tad no menor de seis aos ni
mayor de diez aos y de tres-
cientos sesenta a setecientos
das-multa cuando el agente
ejecute el delito en las circunstancias previstas en
los incisos 2, 3, 4, 5 o 6 del artculo 297 del Cdigo
Penal. .
3. SUJETOS DEL DELITO
Sujeto Activo
El Sujeto Activo puede ser cualquier persona natu-
ral, hombre o mujer imputables que posea para la
venta o produccin al menudeo de pasta bsica de
cocana, clorhidrato de cocana, o se dedique a esta
actividad ilcita. Esta accin delictiva no exige que el
agente activo goce de una cualidad especial.
Sujeto Pasivo
El Sujeto Pasivo en esta modalidad comisiva del ilci-
to penal es la sociedad, que sufre el impacto directo
o indirecto de esta actividad delictiva que aumen-
ta el negocio de las drogas y la riqueza ilegal de los
comerciantes. Tambin es sujeto pasivo el Estado
como Titular de la Seguridad Publica en geneal y la
Salud Pblica en particular, cuya proteccin se irro-
ga por mandato constitucional, que a travs del ar-
tculo 8vo. Seala: El Estado combate y sanciona el
trfico ilcito de drogas. Asimismo, regula el uso de
los txicos sociales.
4. PENALIDAD
La sancin penal que conlleva esta figura delictiva,
presenta la privacin efectiva de la libertad y la ac-
cesoria de multa.
Pena Principal:
a. La pena ser privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de siete aos, para el delito base, sin
concurrencia de agravantes.
b. La pena privativa de libertad se elevara a no me-
nor de seis aos ni mayor de diez aos, cuando el
agente ejecute el delito en las circunstancias previs-
tas en los incisos 2,3,4,5 o 6 del articulo 297 del C-
digo Penal.
Pena de Multa
La pena de multa tambin esta contemplada en esta
figura delictiva:
a. La multa es de ciento ochenta a trescientos sesen-
ta dias multa para el delito base.
b. Cuando el delito en estudio, comprenda ciertas
agravantes su multa ser de trescientos sesenta a
setecientos dias-multas.
5. ANALSIS DEL DELITO
La figura de la micro comercializacin es una conduc-
ta delictiva que esta orientada a la venta, expendio
o transaccin al menudeo de drogas, principalmente
de PBC., CC., Marihuana y xtasis entre otras drogas
ilcitas en pequeas cantidades; cuyo mercado se-
gn las estadsticas, ha venido en incremento.
Producto de las acciones de inteligencia y de las in-
tervenciones policiales que se realizan en diversas
partes de nuestro pas revelan que los consumido-
res de drogas son abastecidos por una multitud de
micro comercializadores que a su vez son provedos
por traficantes mayoristas que suelen manejar uno
o dos kilogramos de droga. Asimismo hay evidencias
que existen redes que manejan una infinidad de pe-
queos negocios y centro de diversin en donde se
28
expenden ilegalmente este tipo de sustancias.
Estos delincuentes estn cada vez ms organizados,
que conocen con precisin la legislacin y los vacos
en materia de trfico ilcito de drogas, ya que dise-
an su estrategia de defensa argumentando las am-
bigedades y/o deficiencias de estas normas para
salir libre de toda responsabilidad penal respecto a
la micro comercializacin.
Una de las tantas estrategia de venta, que vienen
empleando los micro comercializadores es el uso
de intermediarios conocidos como pasadores (pe-
rros) quienes por lo general son consumidores de
droga que reciben de comisin por dichas transac-
ciones droga para su consumo personal con lo cual
se amparan ante futuras intervenciones policiales,
ya que la misma norma - Art. 299 de nuestro Cdigo
Penal Vigente Posesin No Punible.
Adems de ellos, en los barrios marginales en donde
pululan este tipo de microcomercializadores, existe
una gran tolerancia al delito, recibiendo el apoyo ge-
neralizado de un vasto sector de la poblacin, que
los defiende e inclusive encara la intervencin de las
fuerzas del orden.
6. FORMAS DE ACCION
Todos sabemos que las organizaciones del TID., que
operan en nuestro pas, tienen como objetivo final
ingresar su produccin de drogas a los mercados
Norteamericanos, Europeos, el Caribe y los pases
vecinos de Sur Amrica, entre los que destacan Bra-
sil, Chile, Argentina; Debido a la produccin familiar
y en clanes de pequeas cantidades de droga que se
ha detectado en los ltimos aos.
Debido a la labor de interdiccin y al control fronte-
rizo, un porcentaje que oscila entre el 3 y el 7% del
total de produccin no llega a dichos mercados, per-
maneciendo en el pas, la cual es comercializada al
menudeo en las zonas urbanas, provincias, capitales
de Departamentos y la ciudad de Lima. Lugares en
donde la droga es manejada por los proveedores o
abastecedores conocidos como paqueteros, cada
uno de los cuales vende la droga en cantidades que
oscilan entre 10 y 20 gramos conocidos como bo-
doques o bolsas a un grupo de micro comerciali-
zadores o keteros y de esta manera se afirman en
el lugar, bajo una economa basada en el libre mer-
cado, sin la presencia de grupos organizados como
suele ocurrir en otras latitudes.
Tomando como referencia los resultados de los ope-
rativos policiales efectuados, diligencias de descarte
y pesaje de la droga y del resultado de las Pericias de
Anlisis Qumico de la droga decomisada, se ha de-
terminado que el peso de 1 kete (unidad de venta)
de PBC, oscila entre 0,16 gr. y 0,25 gr. en la actuali-
dad este puede llegar a costar 0.50 centavos de nue-
vo sol, dependiendo del lugar, da y hora de venta;
estos ketes se comercializan en forma de liga, que
contiene entre 8 y 10 unidades o liga grande, que
contiene hasta 20 ketes, en el primer caso puede
costar entre 3 y 4 nuevos soles; en el segundo, entre
5 y 10 nuevos soles respectivamente.
La amplia disponibilidad de drogas en las grandes
ciudades de Lima y el Callao ha hecho que en mu-
chos lugares sea posible adquirir 3 4 ketes de PBC
desembolsando un nuevo sol.
Respecto a los ingresos vinculados con la venta de
drogas, se sabe que stos varan permanentemen-
te. As, un abastecedor podra obtener una utilidad
promedio de entre 300 a 500 soles por kilo de PBC
comercializado, pudiendo llegar a vender entre 5 y
10 kilos mensuales. Por su parte, un microcomercia-
lizador obtiene entre 30 y 100 soles diarios depen-
diendo del nmero de horas que se dedique a esta
actividad, las ventajas comparativas de su ubicacin
y la amplitud de su clientela; cuando son in-
terrogados, los microcomercializadores usual-
mente sealan que los ingresos generados por
dicha actividad son empleados para suplir sus
bajos ingresos y mantener a sus respectivas
familias. sin embargo, se sabe que muchos de
ellos han creado necesidades superfluas que
necesitan ser cubiertas y en otros casos los in-
gresos se diluyen en el propio consumo.
Muchos comerciantes al menudeo sealan que
existe una tica de la actividad. Informan por
ejemplo que sus clientes son nicamente los
adictos y que no venden drogas directamen-
te a menores de edad. En esa misma lnea y
a modo de ejemplo, existiran algunas normas
de conducta a seguir cuando un microcomer-
cializador es encarcelado: el distribuidor apo-
ya econmicamente a la familia y da por can-
celadas las deudas existentes, como en todo
29
 o techos y
habitacio-
nes de sus
casas, calles,
parques, au-
tomviles y
hostales.

negocio, existen mecanismos para atraer clientes y
mantener a los que ya se tiene. los microcomercia-
lizadores suelen referir que mantienen la fidelidad
de los clientes consumidores a travs de ciertos me-
canismos: a) les dan un buen trato, sin agresiones y
ms bien con respeto; b) les ofrecen mercanca de
calidad (pura, no mezclada con otros elementos); y
c) les brindan servicios adicionales tales como un lu-
gar para el consumo seguro.
Dentro del contexto de la microcomercializacin de
las drogas cocanicas y otras sustancias existe una
serie de mecanismos para distribuir las mismas.
La venta callejera es la modalidad ms tradicional;
siendo la venta a domicilio (delivery) una de las
modalidades que en los ltimos tiempos se ha inten-
sificado. en este caso el adicto o adicta slo requiere
de hacer una llamada telefnica para que el dealer
(proveedor) le lleve la droga a donde desee; esta
modalidad de compra regularmente es usada por
los consumidores de estratos sociales medio-alto y
alto con cierta disponibilidad de dinero. bajo esta
modalidad, cabe informar, tambin se expende dro-
gas sintticas (xtasis, ketamina, pcp, lsd, etc.)
En el caso del consumo de la PBC habitualmente los
pastmanos consumen la droga en lugares varia-
dos; sin embargo, los fumaderos o huecos han
sido y son los lugares de predileccin, dado que
son sitios (casas y terrenos abandonados), donde el
adicto o adicta puede consumir la droga sin impedi-
mento.
Estos lugares son de difcil acceso para las personas
no usuarias, ya que se rodea de gente de mal vivir,
delincuentes y reducidores que habitualmente pro-
tegen a los adictos de la polica y de sus familiares
con el fin de no poder ser interrumpidos e identifica-
dos. Ello no invalida el hecho que muchos otros adic-
tos a la PBC no consuman la sustancia en las azoteas
El clorhidra-
to de coca-
na por su
parte puede
ser consumi-
da en los lu-
gares antes
menciona-
dos; sin em-
bargo, exis-
ten ciertos
lugares atpi-
cos como es
el alquiler de
domicilios o habitaciones que pasan desapercibidos
por la polica, donde los adictos o adictas pueden in-
gresar a consumir por horas y a veces por das. tam-
bin el alquiler de habitaciones de hostales y hoteles
suelen ser lugares frecuentados para el consumo.
X. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL
DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Qu es el TID?
Es una conducta antijurdica, tpica, culpable y pu-
nible, destinada a la promocin, favorecimiento y
facilitamiento del consumo ilegal de drogas txicas,
estupefacientes y sustancias psicotrpicas, median-
te actos de fabricacin de drogas, trfico ilcito de
drogas, posesin de drogas con fines de trfico, trfi-
co ilcito de insumos y materias primas, conspiracin
para el TID, siembra compulsiva de plantaciones de
coca, adormidera y marihuana, cultivo de plantas
de adormidera y amapola, suministro indebido de
drogas, coaccin al consumo de drogas e instigacin
al consumo de drogas.
Es un delito de accin. No se contempla la culpa.
Recomendaciones Previas para una Intervencin o
Investigacin por TID
Inteligencia previa a las Operaciones Policiales
Presencia del Representante del Ministerio Pblico
para que avale la intervencin policial, vele por su
realizacin dentro del marco legal y el respeto a los
Derechos Humanos.
Formulacin del Plan de Trabajo u Orden de Opera-
ciones en el cual se detalle la misin, funciones, ta-
30
reas y/o actividades a cumplir por parte del personal
policial que interviene.
Qu es una Intervencin por TID?
Accin que efecta el personal policial con la parti-
cipacin del Representante del Ministerio Pblico, o
en ausencia de ste, levantando acta, con el concur-
so de terceros, en calidad de testigos, ante la pre-
sencia de droga en personas, vehculos, equipajes,
domicilios, bienes u cualquier espacio, pudiendo ha-
ber intervenido inicialmente otras autoridades do-
tadas de poder de polica, ya sea in fraganti o como
consecuencia de una investigacin.
TIPOS:
1. Propia: La que realiza a merito de una informacin
obtenida por el personal a travs de informantes,
confidentes.
2. Conjunta: La que se realiza a merito de un opera-
tivo policial debidamente planificado por otra Uni-
dad PNP.
3. Coordinada: La que se realiza a merito de un pe-
dido efectuado por otra Unidad PNP, relacionado
a una intervencin por TID (de una persona, enco-
mienda, registros, verificacin, etc.).
Qu Intervenimos?:
Personas
Vehculos automotores
Embarcaciones
Aeronaves
Bienes inmuebles
Otros.
Qu Tipo de Droga Intervenimos?
La definicin de trminos del D. Ley N 22095, esta-
blece como drogas:
A cualquier sustancia natural o sinttica que, al
ser administrada al organismo, altera el estado de
nimo, la percepcin o el comportamiento, provo-
cando modificaciones fsicas o psquicas y que son
susceptibles de causar dependencia; comprende las
sustancias contenidas en las listas anexas; para los
efectos de la represin penal, se considera nica-
mente las listas I y II A
En el lugar de produccin, acopio, transporte, co-
mercializacin y/o consumo).
Pasta Bsica Bruta, Pasta Bsica Lavada y Clor-
hidrato de Cocana.
Semillas, plantas papaverceas conocidas
como amapola, de la especie papaver somni-
ferum conocidas tambin como adormidera,
Ltex de opio, morfina base bruta, morfina
base, clorhidrato de Herona.
Semillas, Plantas cultivadas o cosechadas de
Cannabis Sativa Marihuana.
xtasis (conteniendo Metilendioxianfeta-
mina - MDA, Metilendioximetanfetamina
- MDMA, Metanfetamina o sustancias an-
logas). (En el mundo, xtasis responde a una
sola frmula: MDMA; en nuestro pas fue re-
bautizado, incluyendo a toda la familia de dro-
gas sintticas de tipo anfetamnico ).
Pegamentos sintticos acondicionados para
consumo humano por inhalacin de sus gases.
Otros que contempla el DL. No. 22095 y las
listas anexas del Reglamento de la Ley Gene-
ral de Salud, Reglamento de estupefacientes
y sicotrpicos sujetos a fiscalizacin sanitaria,
aprobado por DS N 023-2001-SA.
ACCIONES ANTE UNA INTERVENCIN POR TID
Formular el Plan de Trabajo u Orden de Operacio-
nes.
Efectuar coordinaciones con: el Ministerio Publico y
ste, con la Autoridad Judicial (detencin preliminar
o allanamiento o descerraje de bienes inmuebles e
incautacin de documentos o levantamiento del se-
creto de comunicaciones); del mismo modo, con la
Unidad Antidrogas, Dependencia policial ms cerca-
na al lugar de intervencin o unidades policiales de
apoyo (Escuadrn Verde, SOES, Escuadrn de Emer-
gencias, SUAT, etc.).
En el caso de que la intervencin sea in-fraganti
(en el cual no haya presencia o participacin del Re-
presentante del Ministerio Pblico) se realizar lo
siguiente:
Proteger la zona (caso de hallazgo de droga) o
Inmovilizar a la persona, el vehculo y proteger el
lugar de intervencin y/o evidencias, adoptando
las medidas de seguridad (caso de que el lugar
no permita adoptar las medidas de seguridad
del caso, se trasladar todo a un lugar que brin-
de las medidas de seguridad o a la Dependencia
Policial ms cercana a la espera de la presencia
del RMP, previa formulacin del acta de inter-
vencin y traslado).
Comunicar de inmediato al Ministerio Pblico
(por telfono, radio, Internet u otro medio de
comunicacin eficaz).
En presencia del Representante del Ministerio
Pblico (o en caso de que no se haga presente
dicho representante se optar a levantar un acta
y consignar la presencia de una autoridad del lu-
gar o de un testigo civil si fuera el caso), se pro-
ceder a formular las actas respectivas: De regis-
tros (Registro personal, domiciliario, vehicular,
de habitacin, etc.).
31
 De Prueba de Campo y pesaje.
De comiso (de la droga, implementos, In-
sumos Qumicos, Armas de Guerra).
De Lacrado (para dar seguridad a la droga
o IQF decomisado con la firma del RMP y
Personal interviniente).
De incautacin.
De inmovilizacin (segn el caso).
De Inventario.
Otros.
Formular el Parte de Remisin o de Intervencin
anexando todos los actuados formulados a con-
secuencia de la intervencin.
Formular la Nota Informativa respectiva.
Si se tiene que poner a disposicin de la Unidad
Especializada para que prosigan las investigacio-
nes de Ley, se acompaar adems de los actua-
dos policiales formulados al Parte de Remisin o
Intervencin: la notificacin de detencin; copia
del cargo de los Oficios comunicando la deten-
cin a la Fiscala Provincial de Turno (si es Micro-
comercializacin o pequea cantidad) o Fiscala
Antidrogas de la jurisdiccin (Si la cantidad de
droga es superior a la indicada a lo que es Mi-
crocomercializacin), a la Fiscala de la Familia
(si es menor) y a la Autoridad Judicial del lugar;
copias de los cargos de los Oficios solicitando el
Reconocimiento Medico Legal; los Exmenes To-
xicolgico; Ectoscpico; Absorcin Atmica (si se
le encontr arma de fuego o hizo uso de dichas
armas) y sarro ungueal si fuera el caso y el Resul-
tado Preliminar de Anlisis Qumico (si esta en
Lima-Per).
Hay que tener en cuenta, que conforme lo seala la
Ley N 27934 modificada por D. Leg. N 989; La Po-
lica en su funcin de investigacin al tomar conoci-
miento de hechos de naturaleza delictiva deber de
inmediato llevar a cabo las diligencias imprescindi-
bles para impedir que desaparezcan sus evidencias
y, en caso de flagrante delito, proceder a la captura
de los presuntos autores y partcipes, dando cuenta
sin mayor dilacin que el trmino de la distancia, en
su caso, al Fiscal Provincial para que asuma la con-
duccin de la investigacin.
Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir
de manera inmediata la conduccin de la investiga-
cin debido a circunstancias de carcter geogrfico
o de cualquier otra naturaleza, la Polica proceder
con arreglo a lo dispuesto en el prrafo preceden-
te, dejando constancia de dicha situacin y deber
realizar segn resulten procedentes las siguientes
acciones
CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIN DE UN
ACTA:
Para la formulacin de las actas de registro se debe
de tener en cuenta lo siguiente:
32
 Letra clara y legible.
Identificacin de participantes.
Detallar lo encontrado en el registro con la in-
dicacin de la ubicacin del lugar exacto de su
hallazgo.
Describir lo encontrado en el registro.
Consignar hora de inicio y trmino (lgico).
Efectuarlo con la participacin del RMP.
Qu es una Investigacin por TID?
Son las actividades que realiza el personal especiali-
zado de la PNP en la lucha antidroga, para descubrir
al autor, cmplices y toda persona involucrada en el
trfico ilcito de drogas y delitos conexos, a fin de
ponerlos a disposicin de la autoridad competente.
INVESTIGACIN DIRECTA. Las que devienen de una
intervencin propia.
INVESTIGACIN INDIRECTA.- Las que devienen de
una intervencin realizada por personal de otra Uni-
dad Policial o de otra entidad pblica o privada, o
las que soliciten el Ministerio Pblico o Autoridad
Judicial.
DILIGENCIAS DE COMUNICACIN
En caso de detencin:
NOTIFICACIN DE DETENCIN
Mediante el Formato pre-establecido se har de co-
nocimiento de cada uno de los detenidos el motivo
de sus detencin, precisando fecha, hora, Unidad
a cargo e Instructor, entregndoles una copia de la
misma y la otra copia se anexar al documento que
se cursar a la Fiscala respectiva.
COMUNICACIN AL MINISTERIO PBLICO:
Mediante Oficio se comunicar al Titular de la Fisca-
la Especializada en TID, Fiscala Penal y/o Fiscala de
la Familia de TURNO, las identidades de los deteni-
dos, precisando motivo, circunstancias, lugar, fecha
y hora de la misma.
COMUNICACIN AL PODER JUDICIAL:
Mediante Oficio se comunicara al Titular del Juzgado
Especializado en TID, Juzgado Penal y/o Juzgado de
la Familia las identidades de los detenidos, precisan-
do motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la
misma.
COMUNICACIN AL PROCURADURA PBLICA A
CARGO DE LOS ASUNTOS EN TID.-
Mediante Oficio se comunicar al Procurador Pbli-
co a cargo de los Asuntos de TID del Ministerio del
Interior las identidades de los detenidos, precisando
motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la mis-
ma, y notificndole para que designe un represen-
tante de dicha entidad para que participe en la toma
de manifestaciones.
COMUNICACIN A LA EMBAJADA O CONSULADO O
MINISTERIO DE RREE:
Cuando se intervenga ciudadanos extranjeros, con
Oficio se har de conocimiento del Cnsul de la em-
bajada acreditada en el Per, segn la nacionalidad
del detenido, las identidades de los detenidos, pre-
cisando motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora
de la detencin. (Caso de que el detenido no tenga
representacin diplomtica en el pas se comunicar
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exterio-
res previa coordinacin).
COMUNICACIN A LA COMISIN PERMANENTE DEL
CONGRESO:
En caso de Detencin de un congresista se comunica
con Oficio al Presidente de la Comisin permanente
del Congreso, haciendo conocer motivo, circunstan-
cias, lugar, fecha y hora de la detencin.
COMUNICACIN AL PREBOSTE:
En caso de detencin de un miembro del Ejrcito con
Oficio se comunicara al Jefe del PREBOSTE del EP.,
precisando nombre y grado del detenido, motivo,
circunstancias, lugar, fecha y hora de la detencin.
COMUNICACIN AL INSTITUTO:
En caso de detencin de un miembro de La Marina
de Guerra del Per o de la Fuerza Area, con Oficio
se comunicar al Jefe de la Unidad o Director de Per-
sonal del Instituto, precisando nombre y grado del
detenido, motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora
de la detencin.
COMUNICACIN AL DIRREHUM-PNP:
En caso de detencin de un miembro de la PNP, con
Oficio se comunicara al Jefe de la Unidad del deteni-
do y al Director de Recursos Humanos PNP, precisan-
do nombre y grado del detenido, motivo, circunstan-
cias, lugar, fecha y hora de la detencin.
EN CASO DE HALLAZGO DE DROGA:
Solamente se comunicar con Oficio al Ministerio
Pblico si se identificara a la persona que efectu el
depsito o los que participaron en dicho evento ilci-
to, se solicitar por conducto del Ministerio Pblico
la detencin preliminar debidamente fundamenta-
da por el lapso de 15 das, allanamiento, descerraje
y registro de su domicilio si es ubicado, e incautacin
de documentos.
EN CASO DE UNA INVESTIGACIN SOLICITADA POR EL
MINISTERIO PBLICO.
Se comunicar al Ministerio Pblico el inicio de la
investigacin solicitada, sealando que personal po-
licial estar a cargo de la misma, acompaado del
cronograma de diligencias a realizarse en el lapso
que haya autorizado dicha Autoridad.
DILIGENCIAS DE REGISTRO
Son diligencias policiales que se efectan con la fina-
lidad de encontrar evidencias, indicios y/o pruebas
33
que demuestren la comisin del hecho delictivo, es-
tas pueden ser las siguientes:
De personas.- Corporales, Especiales (cavida-
des).
De equipaje.- Prendas, maletas, paquetes, li-
bros.
De Inmuebles.- Interiores, muebles, patios,
terrenos.
De carga.- Mercadera, embalaje de la merca-
dera, Contenedor.
De vehculos.- Terrestres generalmente.
Especiales.- Aeronaves, Fondeos de Naves,
equipos mineros, mercadera perecible, em-
barques peligrosos.
DILIGENCIAS PERICIALES
EXAMEN TOXICOLGICO: Se practica en todos los
detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de
la DIVCRI-PNP para determinar consumo de drogas.
EXAMEN ECTOSCPICO: Se practica en todos los de-
tenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de la
DIVCRI-PNP para determinar posibles lesiones.
EXAMEN DOSAJE ETLICO: Se practica en todos los
detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de
la DIVCRI-PNP para determinar consumo de alcohol.
EXAMEN DE SARRO UNGUEAL: Se practica en todos
los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de
la DIVCRI-PNP, para determinar posibles contactos
fsico con la droga.
MDICO LEGAL: Con Oficio se solicita al Departa-
mento Mdico Legal del Poder Judicial el Examen
correspondiente para determinacin de lesiones re-
cientes en los detenidos.
DETERMINACIN DE EDAD: En los casos de presun-
tos menores de edad se solicitara al Dpto. Mdico
Legal la correspondiente pericia de determinacin
de edad cronolgica.
DETERMINACIN DE AUTENTICIDAD: El Dinero in-
cautado y los documentos valorados o de identidad
o de registro de propiedad dudosos, se remitirn al
DLC- de la DIVCRI-PNP, solicitando pericia de Grafo-
tecnia.
DETERMINACIN DE DROGA E IQF: Las muestras de-
comisadas con Oficio y Hoja de remisin de muestra
se llevar al Laboratorio Central de la DIVCRI-PNP
solicitando pericia Qumica.
DETERMINACIN DE ADHERENCIAS: El Dinero, Pren-
das, equipaje, Vehculo, muebles, enseres y/o equi-
pos e implementos.
EXAMEN DE ABSORCION ATMICA: Se practica en
los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC
de la DIVCRI-PNP para determinar posibles usos de
arma de fuego.
PERICIA INGENIERA FORENSE: Las muestras incau-
tadas (joyas y/o Alhajas), con Oficio y Hoja de remi-
sin de muestra se llevaran al Laboratorio Central de
la DIRCRI-PNP solicitando pericia de Ingeniera Fo-
rense para determinacin de metales.
DETERMINACIN DE PUO GRFICO: Anotaciones,
agendas u otros manuscritos, se obtiene las mues-
tras del incriminado y ambas muestras se remiten al
DLC de la DIVCRI-PNP solicitando la pericia de Gra-
fotecnia.
IDENTI-FAC O Comphoto FIT: Las personas partici-
pantes en la investigacin (detenidos, Testigos, im-
plicados, etc.). Que aporten informacin sobre NO
HABIDOS debern ser llevados a la Divisin de Iden-
tificacin Policial de la DIVCRI-PNP a fin que aporten
informacin necesaria de las caractersticas fsicas,
y que logren confeccionar el correspondiente IDEN-
TI-FAC para las acciones de Bsqueda y Ubicacin
correspondientes.
PERICIA BALSTICA: Las armas, explosivos y/o muni-
ciones sern remitidos al DLC de la DIVCRI-PNP para
estudio y homologacin sobre presunta participa-
cin en hechos de sangre.
IDENTIFICACIN PLENA: Cuando el detenido no por-
ta documentacin identificatoria o no se tiene a ple-
nitud la informacin necesaria para su plena identi-
ficacin, se solicitara a la DIVIPO-PNP se practique
dicha pericia.
OTRAS PERICIAS que la Criminalstica orienta para
esclarecer el evento investigado.
INFORMACIN BSICA
Con el correspondiente Oficio se solicitar informa-
cin a las siguientes oficinas Institucionales y Extra
Institucionales del detenido o personas involucradas
en la investigacin:
Institucionales:
Oficina Central Nacional de Interpol OCN
IP-LIMA (Referencias internacionales).
Divisin de Requisitorias Judiciales RQ (cap-
turas judiciales).
Con el oficio correspondiente se podr soli-
citar informacin de manera adicional a las
siguientes oficinas de Inteligencia Nacional y
Extranjeras, como referencia para las investi-
gaciones:
DIRIN PNP (Referencias Policiales y Polti-
co-sociales).
DINCOTE PNP (Referencias por Delito de Te-
34
 rrorismo).
DIROVE PNP (Informacin Bsica de propieta-
rios y vehculos).
Asimismo con el cuaderno respectivo se soli-
citar informacin a las siguientes dependen-
cias policiales:
DIVIPO PNP (Antecedentes Policiales).
OFINT-DINANDRO PNP (Referencias por delito
de TID con el cuaderno respectivo o mediante
Radiograma).
Extra institucionales:
Registro Nacional de Identificacin y Estado
Civil RENIEC.- (Informacin Tipo 04 por el
nombre o por el nmero de DNI).
Direccin Nacional de Migraciones DIRMIN
(Movimiento Migratorio).
Sper Intendencia Nacional de Registros P-
blicos SUNARP (Propiedades Muebles e In-
muebles, sociedades y7o asociaciones), ac-
tualmente dicha entidad solicita el pago de
una tasa, motivo por el cual dicha informa-
cin deber ser solicitada por intermedio del
Ministerio Pblico.
Oficina Registral Vehicular (Informacin sobre
los datos de un vehculo automotor mayor o
menor).
SUNAT (Informacin sobre el RUC o de expor-
taciones).
DEA USA (referencias por TID Internacional).
ENTREVISTAS Y MANIFESTACIONES
Deber estar presente en dicha diligencia especfica-
mente de los detenidos: un Abogado Defensor (de-
signado por el detenido o familiares) o el Abogando
de Oficio, el Representante del Ministerio Pblico y
el interprete si fuese el idioma diferente al espaol.
Tcnica del Interrogatorio.- La base de toda investi-
gacin mucha veces se centra en un buen interroga-
torio, tcnica que debe de emplearse aplicando los
conocimientos policiales en todo momento y opor-
tunidad, presentndose diferentes niveles como:
Entrevistas.- Son la diligencias decampo que nos van
a permitir tomar contacto inicial con la informacin
en fri, y permite que los presuntos implicados no
coordinen posteriormente para sus manifestaciones
y que los testigos aporten informacin valiosa.
Interrogatorios.- Se efectan a los Detenidos, previo
a la toma de manifestacin con la finalidad de cono-
cer su coartada y/o estrategia que pretenda utilizar,
asimismo para poder ganar su confianza y/o conven-
cer de su responsabilidad y lograr su colaboracin.
Manifestaciones.- Diligencia formal que permite do-
cumentar la versin oficial de los hechos, debe de
efectuarse con los procedimientos formales de ela-
boracin de una base de preguntas previamente es-
tructuradas a fin de llevar una secuencia lgica de
los hechos que se requieren documentar.
Declaraciones.- Es la versin brindada por un ado-
lescente, que debe constar en documento expreso,
que guarda relacin con el caso investigado.
OBTENCIN Y VALORACIN DE LAS EVIDENCIAS, INDI-
CIOS Y PRUEBAS
Las Diligencias policiales dentro de un proceso in-
vestigatorio nos van a proporcionar una gama de
elementos que van a ser evaluados por el instruc-
tor y que le van a servir para sustentar los anlisis y
conclusiones en la formulacin del documento final
y presumir el grado de responsabilidad que corres-
ponda a los participantes en el hecho.
Estos elementos probatorios se obtienen de las Dife-
rentes Diligencias efectuadas a lo largo del proceso,
las que con la participacin del RMP y de conformi-
dad al DL 052 van a constituir la carga de la prueba
en el proceso judicial.
Las Pruebas presentan tipos y niveles que nos van a
proporcionar los grados de valoracin y utilidad en
el desarrollo de las investigaciones y con fines peda-
ggicos las podemos agrupar de la siguiente mane-
ra:
Clasificacin de las Pruebas:
Los Elementos probatorios presentas los siguientes
grados:
INDICIOS.- Sealan con relativa seguridad sobre la
participacin en el hecho.
EVIDENCIAS.- Demuestran participacin ms no res-
ponsabilidad, pero pueden elevar su categora me-
diante una pericia.
PRUEBAS.- Comprueban fehacientemente la partici-
pacin en un hecho. Las Pruebas pueden presentar
la siguiente clasificacin:
Pruebas Documentales.
Pruebas Periciales.
Pruebas Instrumentales.
Pruebas Testimoniales.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE DETENCIN
Menores de edad
Menos de 12 aos sujeto a medidas de proteccin.
Expedir Notificacin de Detencin.
Comunicar a la Fiscala y Juzgado de la Familia.
Citar padres, tutores o guardadores del me-
35
 nor.
Verificar y Constatar domicilio.
RML-Edad Cronolgica, Toxicolgico, Sarro
Ungueal (caso de que el RML indica mas o
menos de 18 aos de inmediato debe comu-
nicarse dicha situacin a la Fiscala y Juzgado
de la Familia.
Si la persona refiere que es menor de edad
y no posee documentos que acrediten su mi-
nora de edad y el RML indica que su edad
cronolgica es ms o menor de 18, deber de
comunicarse a la Fiscala de la Familia.
Poner a disposicin del Fiscal de la Familia,
con Informe, dentro de las 24 horas.
Caso de mayores y menores de edad
Formular por separado Atestado para mayo-
res e Informe para menores.
Precisar participacin de cada implicado,
agravantes por la presencia de menores, pe-
ligrosidad de los mayores y situacin de cada
uno.
Miembros de la PNP
Investigacin por personal PNP y denunciado
ante el Fuero Comn.
Seguir los mismos pasos para la investigacin
de TID.
Comunicar a los escalones superiores.
Comunicar al Fiscal especializado.
Formular atestado y remitirlo a la Fiscala y
poner a disposicin al personal infractor.
Caso de Congresistas
Inmunidad parlamentaria.
Detencin solo caso de delito flagrante.
Comunicar detencin al Fiscal y Juez.
Comunicar de inmediato al comando y Con-
greso.
Con Oficio y previo RML, ponerlo a disposi-
cin del Congreso o Comisin permanente,
dentro de las 24 horas.
Formular y remitir el atestado, copia al Presi-
dente del Congreso.
Formular Parte, con copia de lo actuado, re-
mitir a la Superioridad.
Caso de consumidores (Posesin no punible o impu-
ne, Art. 299 del CP)
Debe de tenerse en cuenta lo siguiente:
El peso de la droga decomisada debe encon-
trarse dentro de los lmites fijados por la nor-
ma.
La droga debe estar destinada al CONSUMO,
se descarta cuando esta destinada a la micro-
comercializacin.
El consumo debe ser para la PROPIA persona
quien lo posee, no para terceros.
Debe ser para el MOMENTO INMEDIATO, no
para ser consumido en tiempo diferido.
Debe ser de un slo tipo; la posesin de dos
o ms clases de droga excluye esta condicin
(ejemplo Clorhidrato de cocana con Cannabis
Sativa-Marihuana).
El Fiscal debera dejar providencia en el cua-
derno respectivo referente a la situacin le-
gal del intervenido o Acta
de Exculpacin, para ser
puesto en LIBERTAD sien-
do notificado para que se
presente ante la Autori-
dad respectiva cuando sea
requerido.
Se formular el docu-
mento respectivo para co-
nocimiento del Ministerio
Pblico.
PROCEDIMIENTOS ESPE-
CIALES DE INVESTIGACIN
(Lo que contempla el De-
creto Legislativo No. 824)
PETICIONARIOS
Trmite:
El detenido deber pri-
mero declarar formalmente
en una manifestacin abier-
ta, los hechos en los que ha
participado.
Luego en otra manifes-
36
 tacin deber solicitar acogerse a los beneficios
de exencin de la pena segn el DL. 824.
Deber inicialmente formularse un acta de aco-
gimiento, consignando sus generales de Ley y su
deseo voluntario de acogerse al procedimiento.
Con un Oficio de carcter secreto se solicitara al
Jefe de la OINT-DIRANDRO La asignacin de la
clave, adjuntando los documentos formulados.
Una vez asignada la clave en toda la documen-
tacin que se formule posteriormente deber
consignarse dicha clave para su identificacin,
procediendo a recepcionar su DECLARACION.
Una vez recepcionada toda la informacin del
Peticionario, se proceder a planificar las dili-
gencias de verificacin, Intervencin e investi-
gacin necesarias para obtener los resultados
POSITIVOS que exige la Ley.
Las Diligencias de Investigacin se efectuaran de
conformidad a los procedimientos normales.
Segn Ley los resultados obtenidos darn lugar
a la confeccin de un nuevo Atestado en el cual
el peticionario no debe encontrarse consignado.
Concluida las verificaciones e investigaciones el
Instructor deber de confeccionar un INFORME
SECRETO comunicando al Titular de la FETID los
resultados obtenidos y emitiendo su opinin fa-
vorable o no.
REMESA CONTROLADA (ENTREGA VIGILADA)
Este procedimiento especial de investigacin
tiene una estructura formal de ejecutarse,
pero en la operatividad se presentan una se-
rie de dificultades que vamos a analizar deta-
lladamente.
El procedimiento es bien claro:
1ro. Identificacin del embarque o condiciona-
miento de droga.
2do. Identificacin del tipo de droga y destino.
3ro. Coordinacin con el pas de destino.
4to. Coordinacin con el RMP para la elabora-
cin del Acta y Resolucin autorizando el uso
del procedimiento.
5to. Formulacin del Plan de Trabajo.
6to. Ejecucin del procedimiento.
Si bien es cierto la formula es clara pero en el te-
rreno existen una serie de complicaciones como las
siguientes:
Mantenimiento del SECRETO del procedi-
miento.
Eleccin del mtodo de seguimiento.
Coordinacin con los pases de trnsito y de
destino.
Financiamiento de la operacin.
Coordinacin con otras instituciones en los
pases de Trnsito y de destino.
Coordinacin con Aduanas, Empresa de Trans-
porte y otros.
Oportunidad del procedimiento.
AGENTE ENCUBIERTO
Este artculo del D. Leg. N 824, fue deroga-
do por la Ley 6. Ley 28950 de 12ENE2007. La
PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA,
TRANSITORIA Y FINAL, dispone entrar en vi-
gencia el artculo 341 del Cdigo Procesal Pe-
nal promulgado por el Decreto Legislativo N
967, desde el da siguiente de la publicacin
de la Ley
Es un acto especial de investigacin:
Autorizado por el Fiscal mediante una Dispo-
sicin, cuando se trate de Diligencias Prelimi-
nares que afecten actividades propias de la
delincuencia organizada, teniendo en cuenta
su necesidad a los fines de la investigacin y
en tanto existan indicios de su comisin;
Practicado por un efectivo especializado de la
Polica Nacional del Per, quien actuando bajo
identidad supuesta podr adquirir y transpor-
tar los objetos, efectos e instrumentos del
delito, as como diferir la incautacin de los
mismos, quedando legtimamente habilitado
para actuar en todo lo relacionado con la in-
vestigacin concreta, adems, a participar en
el trfico jurdico y social bajo tal identidad,
teniendo la posibilidad de crear, cambiar y
utilizar los correspondientes documentos de
identidad, en tanto sea indispensable para la
realizacin de la investigacin.
AGENTE ESPECIAL
Se denomina as, al ciudadano que, por el rol
o situacin en que est inmerso dentro de
una organizacin criminal, opera para propor-
cionar las evidencias incriminatorias del ilcito
penal. El Fiscal puede disponer su utilizacin,
cuando las circunstancias as lo requieran
La evaluacin de los riesgos es el factor fundamental
en el desarrollo del procedimiento:
- Compartimentaje.
- Seleccin del RR. HH.
- Elaboracin del Contacto.
- Preparacin del Agente (Historia Ficticia y
Documentacin).
- Bases para el apoyo que sea necesario.
- Vas de Comunicacin.
- Grupo de Proteccin.
- Grupo de Intervencin.
FORMULACIN DEL DOCUMENTO RESULTADO
ATESTADO
Documento Resultado en el cual se plasman
37
 la informacin inicial, diligencias realizadas,
manifestaciones, anlisis de los hechos y con-
clusiones a las que concluye el instructor, es-
tableciendo la participacin y responsabilidad
de cada uno de los actuantes, habidos o no,
bajo el Formato Pre establecido.
PARTE
Documento Resultado mediante el cual debi-
do al plazo legal o a solicitud de la autoridad
competente se da cuenta de las investigacio-
nes efectuadas a la fecha de formulacin del
documento; o se formula ante la ausencia de
un responsable como avance de las investiga-
ciones.
INFORME
Documento resultado que se formula ante la
participacin de un menor de edad.
I. EL LAVADO DE ACTIVOS
Otra problemtica compleja y crtica vinculada
con el negocio de las drogas ilcitas se refiere a
las actividades que desarrollan los traficantes
para legitimar sus ganancias. Dicho blanqueo
de dinero generalmente se logra valindose de
los sistemas bancarios y las ventajas que ofre-
cen algunos pases con leyes permisivas, los
llamados parasos fiscales. Otra costumbre
comn es el empleo de testaferros para el cui-
dado de los bienes e inversiones mal habidos.
La magnitud mundial de las redes de lavado
de dinero ha llevado a que muchos pases se
hayan involucrado en acciones masivas para
detectar e incautar los bienes que las firmas
de narcotraficantes han obtenido con dicho
ilegal negocio: muebles, inmuebles, dinero en
efectivo, acciones, etc. Algunas legislaciones
consideran que la persecucin a las acciones
de lavado de dinero es una buena manera de
neutralizar la continuidad de la cadena de ven-
ta de drogas.
Desde otra perspectiva es necesario mencionar
que violencia, prostitucin y venta de drogas
estn frecuentemente asociadas. Sin embar-
go, no es que uno de los factores condicione a
los restantes; ms bien existiran una serie de
factores concurrentes que hacen que los 3 fe-
nmenos se presenten asociados: adictos que
se prostituyen y venden drogas para obtener
dinero y mantener su adiccin, bsqueda de
lugares concurridos, poco vigilados y con posi-
bilidad de ocultamiento para ofrecer la droga,
consumo elevado de alcohol que favorece el
inicio del consumo, etc.
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
ha establecido normativas referidas a las deno-
minadas transacciones financieras sospecho-
sas, sealando que los bancos estn obligados
a identificar y registrar adecuadamente a sus
clientes, limitando el uso de cuentas annimas
o cifradas. Adicionalmente, existe la obligacin
de reportar toda transaccin en efectivo que
sobrepase los 30 mil soles por una sola vez y
las que superen los 150 mil soles mensuales o
su equivalente en moneda extranjera. De esta
manera se espera prevenir las actividades rela-
cionadas con el lavado de dinero.
Por otro lado, es importante sealar que la
forma inmediata de lavar dinero ilegal prove-
niente del narcotrfico es introducindolo al
menudeo a la economa local y nacional a tra-
vs de los agricultores cocaleros que reciben
un pago por su cosecha de coca, as como por
las personas que procesan la hoja de coca en
droga en las propias zonas cocaleras. Del mis-
mo modo se inyecta dinero ilegal a travs de:
los bancos, las casas de cambio, los sobornos a
autoridades polticas y militares principalmen-
te y las empresas de fachada, entre otras mo-
dalidades.
X. BIBLIOGRAFA
38
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http://www.facebook.com/seguridad.ciudadana.cedro
SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS REDES SOCIALES

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DRO realiza con las Fuerzas Policiales y las Fuerzas http://infopolicial.blogspot.com/
Armadas, adems de proporcionar informacin ac-
tualizada sobre temas relacionados a las drogas y
otras conductas de riesgo. Editado y diseado por el equipo Seguridad
de Seguridad Ciudadana Cedro Ciudadana

39