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SISCOAF

Sistema de Controle de Atividades


Financeiras

Cadastro e Habilitao
Declarao de Inocorrncia
Sumrio
ORIENTAES GERAIS ..................................................................................................................................................... 3
O que so Pessoas Obrigadas .......................................................................................................................................... 4
O que o SISCOAF ........................................................................................................................................................... 4
Quem deve acessar o SISCOAF ........................................................................................................................................ 4
Perguntas frequentes e esclarecimentos de dvidas ...................................................................................................... 4
ACESSO AO SISCOAF ........................................................................................................................................................ 5
Para acessar todas as funcionalidades do sistema .......................................................................................................... 6
Como recuperar senha para acesso a SISCOAF ............................................................................................................... 6
PRIMEIRO ACESSO ........................................................................................................................................................... 7
Pessoa Jurdica................................................................................................................................................................. 8
Pessoa Fsica .................................................................................................................................................................. 16
DECLARAO DE INOCORRNCIA ................................................................................................................................. 22
REA DE TREINAMENTO DO SISCOAF ........................................................................................................................... 29

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ORIENTAES GERAIS
Est disponibilizado no Portal do COFECI, www.cofeci.gov.br, conforme figura 1, o acesso ao sistema SISCOAF
e a opo de acesso DECLARAO DE INOCORRNCIA.

Figura 1 - banner de acesso no site do COFECI

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O que so Pessoas Obrigadas?
So pessoas fsicas e jurdicas para as quais a Lei 9.613, de 1998, impe obrigaes de preveno e
combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As obrigaes,
estabelecidas pelos artigos 10 e 11 da lei, referem-se ao dever de identificar clientes, manter
registros e comunicar operaes financeiras, entre outros. As pessoas obrigadas esto relacionadas
no artigo 9 da referida lei, bem como na Resoluo COFECI n. 1336/2014, artigo 1.

O que o SISCOAF?
Sistema de Informaes (SISCOAF) um portal eletrnico de acesso restrito para relacionamento com
as pessoas obrigadas, fsicas e jurdicas, que exeram atividades de promoo imobiliria ou compra e
venda de imveis, em carter permanente ou eventual, de forma principal ou acessria.

Quem deve acessar o SISCOAF?


Todas as pessoas fsicas e jurdicas referidas no artigo 9 da lei n 9.613 e no artigo 1 da Resoluo
COFECI n. 1336/2014 devem acessar o SISCOAF para fins de comunicao das operaes que
realizarem, ou das propostas que receberem, nos moldes dos artigos 9 e 10.

Perguntas frequentes e esclarecimentos de dvidas


Para o esclarecimento de dvidas sobre a utilizao do SISCOAF, DECLARAO DE INOCORRENCIA
e outros assuntos, acesse o portal do COFECI na URL http://www.cofeci.gov.br

As dvidas tambm podem ser enviadas ao e-mail declaracao@cofeci.gov.br.

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ACESSO AO SISCOAF
Ao acessar o S I S C O A F a t r a v s d o s i t e d o C O F E C I , ser apresentada a tela conforme
figura 2, onde sero solicitadas credenciais de acesso.

Figura 2 - Tela para Acesso ao SISCOAF

As credenciais solicitadas para acesso ao SISCOAF so necessariamente as credenciais do usurio


responsvel.

Para acesso ao SISCOAF pode ser utilizado o Certificado Digital do usurio ou ainda autenticao com CPF e
senha previamente cadastrados.

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Para acessar todas as funcionalidades do sistema
Ao se utilizar certificado digital do tipo e-CPF, o usurio ter acesso a todas as funcionalidades do sistema,
alm de garantir um maior nvel de segurana para o envio das informaes sensveis ao COAF. O acesso com
certificado digital opcional. Para utiliz-lo, deve-se adquirir o certificado digital padro ICP Brasil, vlido em
nome do Usurio cadastrado.

Em no utilizando o acesso com certificao digital, o sistema permitir somente o envio de comunicaes,
cadastro de usurios e consulta a protocolo das comunicaes enviadas.

Como recuperar senha para acesso a SISCOAF?

Caso tenha esquecido a senha, clicar na opo Esqueci minha senha, conforme a figura 2.

Ser apresentada tela de recuperao de senha, conforme a figura 3.

Figura 3 - Tela para recuperao de senha

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Dever ser informado o CPF do usurio o clicado em OK. O sistema encaminhar para o e-mail do usurio
cadastrado uma nova senha de acesso ao sistema.

PRIMEIRO ACESSO?
Caso a pessoa fsica ou jurdica ainda no possua acesso ao sistema, na tela de acesso ao SISCOAF (ver
Figura 2, deste manual), clicar na opo Primeiro Acesso?.

Ser apresentada a tela para selecionar o tipo de pessoa obrigada (Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica).

Figura 4 Tela selecionar o tipo de Pessoa obrigada

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Pessoa Jurdica
Caso Voc escolha da opo Pessoa Jurdica, ser apresentada a tela conforme Figura 5.

Figura 5 Tela de identificao da Pessoa Jurdica

Deve ser preenchido o CNPJ da pessoa obrigada e os caracteres apresentados na imagem (captcha) ao lado do
termo CNPJ. Caso a Pessoa Obrigada possua certificado digital, clique na imagem do certificado digital.

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Ao clicar em prosseguir, caso a Receita Federal do Brasil no exija certificado digital para a pessoa jurdica,
ser apresentada a tela, conforme figura 6, para verificao dos dados da pessoa obrigada.

Figura 6 Tela de confirmao de Pessoa Jurdica Obrigada

Deve ser informado o CPF do Responsvel cadastrado junto Receita Federal do Brasil (RFB). O sistema
ento verificar o CPF na base de informaes da RFB e, caso o CPF informado no seja o mesmo registrado
na RFB, o sistema apresentar uma mensagem de erro impedindo o prosseguimento, at que a informao seja
inserida corretamente.

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Em seguida, ser aberta a tela para identificao das atividades das pessoas obrigadas, conforme
Figura 7 Tela de confirmao de Pessoa Jurdica Obrigada.

Figura 7 Tela de confirmao de Pessoa Jurdica Obrigada

O sistema tentar identificar suas atividades e seu rgo regulador.

Caso alguma atividade detectada no seja a atividade da pessoa obrigada, a atividade pode ser excluda
utilizando o boto excluir.

Caso o sistema no detecte nenhuma atividade ou existam ainda atividades que a pessoa obrigada exera que
no foram detectadas, a pessoa obrigada poder adicionar atividades manualmente, atravs do boto Adicionar
Atividades No Listadas.

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Ao acionar o boto Adicionar Atividades No Listadas ser aberta a tela (Figura 8 Tela de Incluso de
Atividades) contendo todas as atividades previstas no sistema e seus respectivos rgos reguladores.

Figura 8 Tela de Incluso de Atividades

Selecione a atividade desejada e clique na opo Incluir. Neste momento, o sistema retornar para a tela da
Figura 7 Tela de confirmao de Pessoa Jurdica Obrigada. Aps incluir todas as atividades desejadas, clique
em Prosseguir.

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Ao prosseguir, ser aberta a tela para a identificao da pessoa obrigada conforme mostrado na Figura 9 Tela
com informaes bsicas da Pessoa Jurdica Obrigada. Devem ser inseridos os dados da pessoa obrigada,
lembrando que os campos marcados com * so de preenchimento obrigatrio.

Figura 9 Tela com informaes bsicas da Pessoa Jurdica Obrigada

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Ao clicar em Prosseguir, ser pedida a identificao do Usurio Responsvel no SISCOAF conforme mostra
Figura 10 Tela de Identificao do Usurio Responsvel no SISCOAF.

Figura 10 Tela de Identificao do Usurio Responsvel no SISCOAF

Caso o usurio responsvel j seja usurio do SISCOAF, o sistema solicitar a senha atual de acesso.

ATENO: O Usurio Responsvel o sujeito encarregado de manter o


relacionamento da pessoa obrigada com o COAF, cabendo-lhe ainda a incumbncia da
prestao de informaes. Essa pessoa tambm desempenha o papel de administrador
do SISCOAF incumbindo-se da criao e manuteno dos demais usurios e
atualizao das informaes da pessoa obrigada.

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Ao clicar em prosseguir, ser aberta a tela para identificao dos dados do usurio responsvel no SISCOAF,
conforme Figura 11 Tela de Identificao do Usurio Responsvel.

Figura 11 Tela de Identificao do Usurio Responsvel

A senha inserida ser utilizada para acesso rea restrita do SISCOAF. Ao acessar o sistema, o usurio
responsvel poder cadastrar novos usurios.

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Depois de clicar em Prosseguir, aparecer tela (Figura 12 Tela de Confirmao dos Dados) para confirmao
dos dados inseridos. Aps a conferncia, clique na Declarao de aceite do Termo de Uso e, em seguida, clique em
Prosseguir.

Figura 12 Tela de Confirmao dos Dados

Ao clicar em prosseguir, um comprovante de cadastro de Pessoa Obrigada poder ser impresso. Caso exista algum
tipo de pendncia, a liberao para acesso rea restrita do SISCOAF s acontecer depois de sanada a
irregularidade.

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Pessoa Fsica
Caso voc escolha a opo Pessoa Fsica, ser apresentado a tela conforme Figura 13.

Figura 13 Tela de identificao da Pessoa Fsica

Deve ser preenchido o CPF da pessoa obrigada e os caracteres apresentados na imagem (captcha) ao lado do
termo CPF. Caso a pessoa obrigada possua certificado digital, clique na imagem do certificado digital.

IMPORTANTE: A opo CPF deve ser utilizada apenas por pessoas fsicas que exeram atividades imobilirias previstas
no art. 1 da Resoluo COFECI n. 1336/2014 e no possuam uma empresa formalmente constituda.

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Ao clicar prosseguir, caso a Receita Federal do Brasil no exija certificado digital para a pessoa
fsica, ser apresentada a tela, conforme figura 14, para verificao dos dados da pessoa obrigada.

Figura 14 Tela de confirmao de Pessoa Fsica Obrigada

Deve ser informado o nome da me e a data de nascimento da pessoa obrigada.

Ser feita uma conferncia na base da Receita Federal do Brasil (RFB) e, caso as informaes prestadas no
sejam as mesmas registradas na RFB, o sistema apresentar uma mensagem de erro impedindo o
prosseguimento do processo de identificao at que as informaes sejam inseridas corretamente.

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Em seguida ser aberta a tela para identificao das atividades das pessoas obrigadas, conforme figura 15
Tela de Atividades da Pessoa Obrigada.

Figura 15 Tela de Atividades da Pessoa Obrigada

O sistema tentar identificar suas atividades e seu rgo regulador.

Caso alguma atividade detectada no seja atividade da pessoa obrigada, esta pode ser excluda utilizando o
boto excluir.

Caso o sistema no detecte nenhuma atividade, ou existam ainda atividades que a pessoa obrigada exera que
no foram detectadas, a pessoa obrigada poder adicionar atividades manualmente atravs do boto Adicionar
Atividades No Listadas.

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Ao acionar o boto Adicionar Atividades No Listadas ser aberta a tela (Figura 16 Tela de Incluso
de Atividades) contendo todas as atividades previstas no sistema e seu respectivo rgos reguladores.

Figura 16 Tela Incluso de Atividades

Selecione a atividade desejada e clique na opo Incluir. Neste momento o sistema retornar para a tela da
Figura 15 Tela de Atividades da Pessoa Obrigada. Aps incluir todas as atividades desejadas, clique em
Prosseguir.

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Ao prosseguir, ser aberta a tela para a identificao da pessoa obrigada conforme mostrado na Figura 17 Tela
com informaes bsicas da Pessoa Fsica Obrigada. Devem ser inseridos os dados da pessoa obrigada,
lembrando que os campos marcados com * so de preenchimento obrigatrio.

Figura 17 Tela com informaes bsicas da Pessoa Fsica Obrigada

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Aps clicar em Prosseguir, aparecer tela (Figura 18 Tela de Confirmao dos Dados) para confirmao dos
dados inseridos. Aps conferencia, clique na Declarao de aceite do Termo de Uso e, em seguida, clique em
Prosseguir.

Figura 18 Tela de Confirmao dos Dados

Ao clicar em prosseguir, um comprovante de cadastro de Pessoa Obrigada poder ser impresso. Caso exista algum
tipo de pendncia, a liberao para acesso rea restrita do SISCOAF s acontecer depois de sanada a
irregularidade.

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DECLARAO DE INOCORRNCIA

Aps acessar o Portal do COFECI (www.cofeci.gov.br), no banner PREVENO LAVAGEM DE DINHEIRO -


figura 20 - voc ser redirecionado para a rea de informaes sobre a preveno lavagem de dinheiro.

Figura 20 declarao de inocorrncia

Voc dever clicar no link no final da pgina: Clique aqui para realizar a Declarao de Inocorrncia.

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Voc dever escolher entre Pessoa Fsica ou Pessoa Jurdica, para identificar a pessoa obrigada a prestar a
declarao de inocorrncia figura 21.

Figura 21 identificar pessoa obrigada declarao de inocorrncia

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Voc dever informar o De acordo e digitar o CPF ou CNPJ da pessoa obrigada, conforme Figura 22.

Figura 22 digitar CPF ou CNPJ

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Caso o CPF ou CNPJ no seja encontrado, o sistema abrir uma tela onde devero ser informados dados
referente ao seu Registro Profissional junto ao CRECI, conforme Figura 23.

Figura 23 enviar declarao

Aps preencher os campos, clicar no boto Enviar.

25
Se o seu CPF for encontrado na base do COFECI, ser apresentado na tela informaes do Cadastro junto ao
Sistema COFECI-CRECI, voc dever informar o e-mail e confirm-lo para enviar as informaes conforme figura
24.

Figura 24 enviar declarao

Aps preencher os campos, clicar no boto Enviar

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Aps o envio, voc receber um e-mail de confirmao da declarao de inocorrncia, conforme figura 25.

Figura 25 mensagem recebida na caixa do e-mail informado

Ao clicar no link de confirmao, voc ser redirecionado para impresso do comprovante, conforme figura 26.

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Figura 26 comprovante da declarao de inocorrncia

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REA DE TREINAMENTO DO SISCOAF
A pgina semelhante ao ambiente de produo, apenas diferenciando-se de acordo com o endereo
eletrnico.

Para acessar a rea de treinamento do SISCOAF, utilizar o link abaixo:

http://treina.siscoaf.serpro.gov.br/

Ambiente destinado realizao de testes e treinamento. As informaes aqui apresentadas devem ser
fictcias, no devendo ser informados dados reais. Todas as informaes comunicadas podero ser descartadas
pelo COAF sem prvio aviso.

Figura 27 - Tela de Acesso ao SISCOAF - Treinamento

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