Seor Notario

Srvase usted extender en su registro de escrituras pblica una constitucin de

sociedad annima cerrada; que otorgan:

A.- El seor LUIS ANGEL CABRERA CIEZA, de nacionalidad peruana, con

documento de identidad DNI N 40979336 y estado civil soltero.

B.- El seor ABIMAEL ALEXANDER SAN MIGUEL CANRE, de nacionalidad

peruana, con documento de identidad DNI N 43843499 y estado civil soltero.

C.- La seora BENITA ENRIQUEZ MOLINA, de nacionalidad peruana, con

documento de identidad DNI N 09317457 y estado civil soltera.

D.- La seora MARIA ISABEL SALCEDO ENRIQUEZ, de nacionalidad peruana,

con documento de identidad DNI N 40427158 y estado civil soltera.

Sealado como domicilio comn para efectos de este instrumento, la Avenida Jos
Carlos Maritegui, pasaje Rioja, Mz. 74, Lt.28, grupo 10, distrito de San Juan de
Lurigancho, Lima, Peru; en los trminos y condiciones siguientes:

Primero.- Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad
de constituir una sociedad annima cerrada bajo la denominacin de: CSM
INGENIEROS SAC.
Los socios se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a
formular el correspondiente estatuto.

Segundo.- El monto del capital de la sociedad de S/. 1,000.00 (mil y 00/100 nuevos
soles), dividido en 1000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (un
nuevo sol) cada una, ntegramente suscritas y pagadas y de la siguiente manera:

1.- El seor LUIS ANGEL CABRERA CIEZA, suscribe 250 acciones y paga la suma
de s/.250.00 (doscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) mediante aportes en
bienes dinerarios.
2.- El seor ABIMAEL ALEXANDER SAN MIGUEL CANRE, suscribe 225 acciones
y paga la suma de s/. 225.00 (doscientos veinticinco y 00/100 nuevos soles)
mediante aportes en bienes dinerarios.
3.- La seora BENITA ENRIQUEZ MOLINA, suscribe 225 acciones y paga la suma
de s/. 225.00 (doscientos veinticinco y 00/100 nuevos soles) mediante aportes en
bienes dinerarios.
4.- La seora MARIA ISABEL SALCEDO ENRIQUEZ, suscribe 300 acciones y
paga la suma de s/. 300.00 (trescientos y 00/100 nuevos soles) mediante aportes
en bienes dinerarios.
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado
Tercero.- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por
este, se estar a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Ley 26887 que
en adelante se le denominara la Ley.

ESTATUTOS
TITULO PRIMERO
DENOMINACION- OBJETO - DURACION y DOMICILIO

ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denominar CSM INGENIEROS SAC.

ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tiene por objeto:

Desarrollar todo tipo de actividades de asesora y consultora empresarial, de

anlisis y evaluacin econmica, contable, legal y tcnica para lo cual realizar
labores de ndole ejecutivo, gestin y administracin relacionados con el desarrollo
empresarial; dentro de los cuales se encuentra: el gerenciamiento de proyectos, la
administracin de personal y todas clases de actos que conduzcan a la realizacin
de sus fines sin excepcin alguna.

Realizar actividades de exploracin y explotacin mineras (minas y canteras),

necesarias para el Desarrollo y Ejecucin de los Proyectos de Generacin; y
Participar en el desarrollo social en las Zonas de Influencia de sus sedes, centros
productivos y proyectos mediante la ejecucin de planes de accin social y
ambiental.

Asimismo tambin se dedicara a la elaboracin, ejecucin y evaluacin de

expedientes tcnicos, tasaciones, consultora y asesoramiento tcnico en obras
civiles en general, servicio de mantenimiento y renovacin de inmuebles,
declaratoria de fabrica , ejecucin, inspeccin y supervisin de obras de
edificaciones, habilitacin urbana, electrificacin, saneamiento, pavimentacin de
pistas y veredas, construccin de carreteras, otras obras civiles, sanitarias y afines.
Elaboracin de anteproyectos, proyectos arquitectnicos y urbansticos,
arquitectura interior. La empresa tambin se dedicara a la comercializacin al por
mayor y menor de materiales de construccin, acabados y equipos utilizados en la
construccin, alquiler de maquinarias livianas y pesadas y herramientas para obras
civiles. Servicio de perforacin de pozos tubulares. Se dedicara a la venta y compra
de viviendas familiares y multifamiliares, condominios, urbanizaciones,
departamento. Supervisin de obras en general.

Igualmente, la Sociedad desarrollar actividades de fiscalizacin, auditora y control

destinadas al cumplimiento de las obligaciones de las normas de seguridad e
higiene minera, preservacin y control del medio ambiente en los sectores minero
metalrgico, electricidad y otros tipos de energa, hidrocarburos, gas natural,
transportes y comunicaciones, produccin, salud ambiental, tecnologa limpia, as
como todas aquellas actividades relacionadas con los recursos naturales.

Adems, brindar servicios de ndole ambiental, en especial realizar evaluaciones

ambientales (EA), declaraciones de impacto ambiental (DIA), estudios de impacto
ambiental (EIA) y todo tipo de certificaciones ambientales para los sectores antes
mencionados, entre otros.

Para ello, la sociedad podr intervenir, para el cumplimiento de su objeto social, en

toda clase de actos y contratos que las leyes permitan y que conduzcan a la
realizacin de sus fines o que de algn modo sirvan para la mejor realizacin de los
mismos o que convengan a los intereses sociales.

ARTCULO TERCERO.- La duracin de la Sociedad es indeterminada, habiendo

iniciado sus actividades el 29 de Diciembre del ao 2015.
ARTCULO CUARTO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima, provincia
y departamento de Lima, pudiendo establecer sucursales y oficinas en cualquier
lugar de la Repblica o del extranjero.

TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO QUINTO.- El capital social de la sociedad es de SI. 1,000.00 (1,000

Nuevos Soles) representado por 1,000 acciones ntegramente suscritas y pagadas,
de valor nominal de S/.1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, todas con iguales derechos
y prerrogativas.

ARTICULO SEXTO.- La accin confiere a su titular legtimo, la calidad de socio y le

atribuye los derechos esenciales contenidos en el Artculo 95 de la Ley General de
Sociedades.
La sociedad reconocer como propietario a quien aparezca como tal en el Libro de
Registro de Acciones. Cuando por herencia u otro ttulo legal varias personas
adquieran la propiedad comn de una o ms acciones, tales personas debern
designar por escrito un representante comn para ejercitar sus derechos,
entendindose que la designacin ser vlida mientras no sea revocada. Los
copropietarios de acciones responden solidariamente frente a la sociedad de
cuantas obligaciones deriven de su calidad de accionistas.

ARTICULO SETIMO.- Las acciones sern nominativas y constarn de ttulos

impresos, correlativos, numerados, desglosados de un libro talonario, en los que se
consignarn el nmero de acciones que representa, la fecha de emisin y los dems
datos exigidos por la Ley General de Sociedades: los certificados sern emitidos en
forma nominativa, firmados por un Director y por el Gerente General.

ARTCULO OCTAVO.- Cada accin da derecho a un voto y confiere a su titular

legtimo la calidad de socio, atribuyndole como mnimo los siguientes derechos:
1. Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio neto resultante de la
liquidacin;
2. Intervenir y votar en las Juntas Generales;
3. Fiscalizar, en la forma establecida en la Ley General de Sociedades y el Estatuto,
la gestin de los negocios sociales;
4. Ser preferido para la suscripcin de acciones en los casos de aumento de capital
y en los dems casos de colocacin de acciones; o en la suscripcin de obligaciones
o ttulos convertibles en acciones, en la forma y con las excepciones previstas por
la Ley General de Sociedades.
5. Separarse de la sociedad en los casos previstos por la Ley General de
Sociedades y en el estatuto.

ARTCULO NOVENO.- La sociedad tendr un Libro de Matrcula de acciones

legalizado conforme a Ley, en el que se anotar la creacin de acciones cuando
corresponda.

Igualmente se anotar la emisin de acciones sea que estn representadas por

certificados provisionales o definitivos.

En el Libro de matrcula de acciones se anotan tambin las sucesivas

transferencias, los canjes y desdoblamiento de acciones y los derechos reales que
se constituyan o medidas judiciales que las afecten. Toda transmisin de acciones
deber ser comunicada por escrito a la Sociedad, reconocindose como accionistas
a quienes aparezcan como tales en el Libro de Matrcula de Acciones.
El Gerente General anotar las transferencias que sean comunicadas a la Sociedad,
bajo responsabilidad. El asiento de la cesin debe ser firmado, tanto por el cedente
como por el cesionario, salvo excepcin establecida por la ley.
ARTICULO DECIMO.- La transferencia de acciones ser puesta en conocimiento
del Gerente General, a fin que cumpla con la obligacin de asentar las
transferencias en el libro de matrcula de acciones.

ARTICULO DECIMO Primero.- La titularidad de una accin implica la sumisin por

parte del accionista a las disposiciones del Estatuto Social, a los acuerdos de la
Junta General de Accionistas y/o el Directorio, vlidamente adoptados.

ARTICULODECIMO SEGUNDO.- En ningn caso la sociedad puede otorgar

prstamos o dar anticipos con garanta de sus propias acciones, bajo
responsabilidad del directorio.

TITULO TERCERO
ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO DECIMO TERCERO.- El rgimen de gobierno de la sociedad esta

encomendado a la Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia.

CAPITULO I
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta General de Accionistas es el rgano

mximo de la sociedad. Los accionistas reunidos segn las prescripciones de este
captulo constituyen las juntas generales. Todos los socios, inclusive los disidentes
y los que no hayan participado en la reunin, quedan sometidos a los acuerdos
legtimamente adoptados por las Juntas Generales de Accionistas.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- Hay una Junta Obligatoria Anual de Accionistas y,
sin perjuicio de ello, la Junta General de Accionistas puede reunirse cuantas veces
sea necesario para el inters social.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Junta Obligatoria Anual de Accionistas, se rene

dentro de los tres primeros meses de cada ao para resolver sobre la memoria, el
balance y los resultados del ejercicio anual al 31 de diciembre del ao anterior.

Compete a esta Junta Anual:

1. Aprobar o desaprobar la gestin social, las cuentas y el balance general del
ejercicio.
2. Disponer de la aplicacin de utilidades.
3. Elegir, cuando corresponde, a los miembros del directorio.
4. Fijar la remuneracin del directorio.
5. Designar anualmente a los Auditores Externos.
6. Tratar los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre
cualquier otro consignado en la convocatoria.

ARTICULO DECIMO SETIMO.- La Junta General puede ser convocada y reunirse

en cualquier momento. Compete, asimismo, a la Junta General tratar los siguientes
asuntos:

1. Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus nuevos integrantes.

2. Modificar el Estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital social.
4. Emitir obligaciones.
5. Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el
cincuenta por ciento del capital de la sociedad.
6. Disponer investigaciones, auditorias y balances.
7. Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la
sociedad, as como resolver sobre su liquidacin.
8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto disponga su intervencin y en
cualquier otro que requiere el inters social.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las Juntas Generales de Accionistas sern

presididas por cualquier accionista designado por la misma Junta al instalarse la
sesin. De igual modo, la Junta designar al secretario al inicio de cada sesin.

El Directorio convocar a la Junta General de Accionistas cuando lo ordene la ley,

lo establezca el estatuto, sea conveniente a los fines sociales, o la solicite
notarialmente un nmero de socios que represente al menos la quinta parte del
capital suscrito con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar.
En este caso, la junta deber ser convocada dentro de los quince das siguientes a
la recepcin de dicha comunicacin por la sociedad.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley General de Sociedades y en el Estatuto, la

junta general se entiende convocada vlidamente constituida para tratar sobre
cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se
encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones
suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebracin y los asuntos
que en ella se proponga tratar.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- La Junta General debe ser convocada por el

Directorio mediante aviso publicado en el Diario el Oficial El Peruano y en un diario
de mayor circulacin, conteniendo la indicacin del da, la hora, el lugar de la reunin
y las materias a tratar. El aviso debe publicarse con anticipacin no menor de 10
das para la celebracin de la Junta General Obligatoria Anual, y no menor de 3 das
tratndose de otras Juntas.

Podr hacerse constar en el aviso, la fecha en la que si procedera, se reunir la

junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunin deber mediar
no menos de 3 ni ms de 10 das despus de la primera.
ARTICULO VIGESIMO.- El qurum para las juntas generales, en primera
convocatoria requerir la concurrencia de accionistas que representen al menos la
mitad del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria bastar la
concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto. Los
acuerdos se adoptarn por mayora absoluta de las acciones concurrentes.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Para la celebracin de juntas generales que

traten los asuntos a que se refiere los incisos 2, 3, 4, 5 Y 7 del artculo dcimo stimo
del presente estatuto, se requiere en primera convocatoria, la concurrencia de
acciones que representen al menos las dos terceras partes del capital suscrito con
derecho a voto.

En segunda convocatoria, bastar que concurran acciones que representen los tres
quintos del capital suscrito con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarn con el
voto favorable de la mayora absoluta del capital social suscrito con derecho a voto.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La sesin de Junta General y acuerdos

adoptados en ella, deben constar en un libro de Actas legalizado conforme a ley,
debindose observar las formalidades que establece el art 135 de la Ley General
de Sociedades.

CAPITULO II
DEL DIRECTORIO

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- La administracin de la sociedad y de los

negocios sociales, estar a cargo de un Directorio compuesto de no menos de tres
ni ms de cinco miembros, segn decida la Junta General al momento del
nombramiento. Los Directores son elegidos por la Junta General de Accionistas.
El cargo de Director es personal y solo recae en personas naturales. Para ser
Director no se requiere ser accionista. La Junta General podr nombrar Directores
alternos, los cuales sustituyen al Director titular que corresponda de manera
definitiva en caso de vacancia o transitoria en caso de ausencia o impedimento. Los
Directores alternos sern elegidos en igual forma que los titulares.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- El nombramiento del Directorio se llevar a cabo

mediante el sistema del voto acumulativo, salvo que la eleccin se produzca por
unanimidad.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- No pueden ser directores los que se encuentren

incursos en alguna de las causales establecidas en el artculo 161 de la Ley General
de Sociedades.

ARTICULO VIGESIMOSEXTO.- Los directores sern nombrados por el perodo de

dos aos; salvo las designaciones hechas para completar perodos de otros
directores, en cuyo caso el mandato del reemplazante no exceder del que restaba
cumplir al reemplazo. Los directores pueden ser reelegidos en forma indefinida.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- El qurum para las reuniones de directorio es

la mitad ms uno de sus miembros. Los acuerdos se adoptarn por mayora
absoluta de los directores concurrentes. Los acuerdos constarn en el Libro de
Actas, legalizado con arreglo a ley, el que ser firmado por los directores
concurrentes. Cada director tiene derecho a un voto y en caso de empate decide
quien preside la sesin.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El cargo de Director es remunerado, debiendo

fijar la junta General de Accionistas el monto de la dieta, as como, peridicamente,
sus reajustes.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- El Directorio tiene las facultades de gestin y de
representacin legal necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su
objeto, pudiendo acordar la celebracin de actos de disposicin, y ejercer todas las
funciones establecidas de la Ley General de Sociedades. La nica limitacin a sus
facultades son los asuntos que la ley o el estatuto reserven a la Junta General de
Accionistas.

ARTICULO TRIGESIMO.- Cada director tiene el derecho a ser informado por la

gerencia de todo lo relacionado con la marcha de la sociedad. Este derecho debe
ser ejercido en el seno del directorio y de manera de no afectar la gestin social. El
Directorio aprobar y celebrar contratos de cualquier clase y/o naturaleza que se
relacionen con el desarrollo de su objeto social.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: La Junta General de Accionistas designar en

cada Oportunidad que corresponda al Presidente del Directorio.

El cargo de Presidente Ejecutivo es personal y slo puede ser ejercido por el

Director titular, designado como Presidente del Directorio por la Junta General.
En caso de vacancia del cargo de Presidente del Directorio, tambin quedar
vacante el cargo de Presidente Ejecutivo hasta que la Junta General designe un
nuevo Presidente del Directorio.

CAPITULO III
DE LA GERENCIA

ARTICULOTRIGESIMO SEGUNDO.- La sociedad tendr uno o ms gerentes, uno

de los cuales tendr la denominacin de Gerente General. El Gerente es nombrado
por la Junta General de Accionistas y/o el Directorio por plazo indeterminado.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Sin perjuicio de las obligaciones que seala

el Artculo 190 de la Ley General de Sociedades y de los poderes que en cada caso
otorgue la Junta o el Directorio en favor del Gerente General, ste tiene todas las
facultades de representacin legal y de gestin necesarias para la administracin
de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en el Artculo 188 de la Ley General de
Sociedades y en este Estatuto; por lo tanto, el Gerente General gozar de las
siguientes facultades, como se indica a continuacin:

1. PODERES PARA SER EJERCIDOS A SOLA FIRMA

a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades civiles, polticas, de
administracin pblica en general, municipales y de administracin tributaria,
policiales, militares, religiosas y de seguridad social, con las facultades generales
de representacin y las especiales para presentar toda clase de declaraciones,
solicitudes, reclamaciones, denuncias, impugnaciones o recursos administrativos y
desistirse de ellos, renunciar derechos, cobrar o consignar dinero, o en su caso
bienes, sustituir el presente poder, delegar su representacin sea en forma parcial
o total y reasumirla cuando lo tenga por conveniente.

b) Representar a la sociedad ante el poder judicial y las jurisdicciones, arbitral y

militar, bien sea como demandante o demandado, con las facultades generales de
representacin (Art. 74 del Cdigo Procesal Civil), incluso para la ejecucin de la
sentencia y el cobro de costas y costos; y las facultades especiales (Art. 75 del
Cdigo Procesal Civil) para demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse o reconocer la
pretensin, asistir a audiencias, conciliar, transigir, someter a arbitraje las
pretensiones controvertidas en el proceso, ofrecer caucin juratoria, sustituir el
presente poder, delegar su representacin sea en forma parcial o total, y reasumirla
cuando lo tenga por conveniente.

c) En lo que respecta al proceso laboral judicial, adicional mente a las facultades

mencionadas en el inciso anterior, representar a la sociedad con la mayor amplitud,
suscribiendo los recursos a que hubiere lugar, celebrando convenios individuales o
colectivos, prestar confesin, reconocer documentos, celebrar conciliaciones,
allanarse a la demanda si fuere el caso y practicar todos los dems actos, tanto del
comparendo como del procedimiento en general, conforme lo establece la Ley
Procesal del Trabajo, as como cualquier otra disposicin ampliatoria, modificatoria
o conexa.

d) Representar a la sociedad en las Juntas Generales de Accionistas, de Socios, y

de Acreedores de sociedades mercantiles y civiles, en las Asambleas y Consejos
Directivos de asociaciones a las que pertenezca, tomar parte en los debates y
votaciones, sustituir el presente poder, delegar su representacin, sea en forma
parcial o total, y reasumir lo cuando lo tenga por conveniente.

e) Asumir la representacin de la sociedad en todos los procedimientos

administrativos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI en todas sus Comisiones, Secretaras Tcnicas
y Oficinas, incluyendo las facultades especificas de denunciar, contestar denuncias,
conciliar, ofrecer pruebas y/o presentar recursos impugnatorios de reconsideracin
y de apelacin.

f) Solicitar la inscripcin de cualquier elemento de propiedad industrial a nombre de

la sociedad, as como presentar denuncias, observaciones, nulidades y
cancelaciones y recursos impugnativos de cualquier clase y/o naturaleza ante la
Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI o cualquier otra entidad estatal que la
sustituya o mantenga un registro similar.

g) Representar a la sociedad en cualquier procedimiento de reestructuracin

patrimonial, pudiendo solicitar la declaratoria de insolvencia del deudor, el
reconocimiento de sus crditos, conformar la Junta de acreedores y presidirlas,
celebrar el convenio de liquidacin extrajudicial de los bienes de la empresa
deudora, solicitar la declaratoria de quiebra judicial y cualquier otra que sea
necesaria dentro de estos procesos administrativos.
h) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar, telegrfica y
otras y cuidar que la contabilidad este al da, inspeccionando los libros documentos,
operaciones y dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento
de la empresa.

2. FACULTADES QUE SE DEBEN EJERCER CONJUNTA

MANCOMUNADAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

i) Contratar al personal ejecutivo de la empresa.

j) Nombrar apoderados y mandatarios, generales o especiales, concedindoles las

facultades necesarias para su actuacin, las cuales en ningn caso excedern las
que se le confiere mediante el presente estatuto, estando autorizado para designar
a los mandatarios sin que sea necesario la ratificacin o confirmacin de dicho
nombramiento por parte de la sociedad.

k) Abrir a nombre de la sociedad cuentas corrientes en moneda nacional y/o

extranjera, suscribiendo y acordando los trminos y condiciones de los documentos
a que hubiere lugar, y efectuando los depsitos y/o retiros y/o transferencias
correspondientes.

l) Girar cheques y/o suscribir rdenes de pago y/o giros y/o transferencias y/u
ordenar cargos contra cualquier cuenta corriente de la sociedad.

m) Abrir a nombre de la sociedad cuentas de depsitos a la vista, de ahorros, plazo

y/o de cualquier otra naturaleza, en moneda nacional o extranjera, suscribiendo y
acordando los trminos y condiciones de los documentos a que hubiere lugar, e
imponiendo y/o retirando y/o transfiriendo los fondos correspondientes.
n) Emitir, aceptar, endosar, descontar, reaceptar, renovar letras de cambio, pagars,
vales, y cualquier otro tipo de valores, incluyendo conocimientos de embarque,
warrants, etc.

o) Celebrar toda clase de contratos de crdito, de prstamo y de otro tipo, sean

civiles, comerciales, bancarios, permitidos por la naturaleza de las actividades de la
sociedad o con motivo de las operaciones propias de la misma.

p) Aperturar cartas de crdito.

q) Contratar seguros y endosar las plizas.

r) Imponer, depositar, retirar, comprar y vender, as como gravar valores mobiliarios

regulados en la Ley del Mercado de Valores.

s) Gravar los activos de la empresa con prenda o hipoteca; as como prestar fianza.

t) Enajenar a ttulo oneroso, aportar, donar, permutar, comprar, vender bienes

muebles o inmuebles de la sociedad.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- Los Gerentes pueden ser removidos en

cualquier momento por el Directorio.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Son aplicables al Gerente, en cuanto hubiere

lugar, las disposiciones sobre impedimentos y acciones de responsabilidad de los
Directores.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- La responsabilidad de los gerentes se normar

de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 190 de la Ley General de
Sociedades.
 CAPITULO CUARTO
MODIFICACIONDEL ESTATUTO y DEL PACTO SOCIAL

ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- Las modificaciones del Estatuto y del pacto

social se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

CAPITULO QUINTO
CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- Finalizado el ejercicio, el Directorio debe

formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de las
utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y
precisin, la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de los
negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.

Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la
antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideracin de la
Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- El rgimen aplicable a los estados financieros,

ya sea su preparacin, informacin a los accionistas, aprobacin, auditorias y
reservas se rige por la Ley General de Sociedades y toda otra norma que sea
aplicable.

ARTICULO CUADRAGESIMO.- El rgimen de dividendos se rige por la Ley

General de Sociedades.

CAPITULO SEXTO
DE LA DISOLUCION y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- La disolucin y liquidacin de la
sociedad se regirn por lo previsto en la Ley General de Sociedades.

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- En todo lo no previsto en el presente estatuto, regir la Ley General de
Sociedades, Ley 26887, y toda otra norma modificatoria, conexa o complementaria.

SEGUNDA.- El primer Directorio de la sociedad estar conformado por cinco

miembros, cargos que recaen en las siguientes personas:

1. EDWARD EDINSON SAN MIGUEL CANRE, con DNI N 40036000; Presidente

2. MARIA ISABEL SALCEDO ENRIQUEZ, con DNI N 40427158; Vice
Presidente
3. BENITA ENRIQUEZ MOLINA, con DNI N 09317457; Director
4. ANGEL CABRERA CIEZA, con DNI N 40979336; Director

TERCERA.- Queda designado el seor EDWARD EDINSON SAN MIGUEL

CANRE, en su calidad de Presidente del Directorio, como Presidente Ejecutivo de
la sociedad, quien conforme al Artculo Trigsimo Primero gozar a sola firma de
todas las facultades que se otorgan al Gerente General en el artculo Trigsimo
Tercero de este estatuto social.

CUARTA.- Queda designado como Gerente General de la Sociedad a la seora

MARIA ISABEL SALCEDO ENRIQUEZ, quien gozar de todas las atribuciones que
el Artculo Trigsimo Tercero del estatuto le confiere al Gerente General.
Asimismo se designa como sub-gerente de la sociedad a ANGEL CABRERA
CIEZA identificado con documento de identidad DNI N 40979336 quien tendr las
siguientes facultades:
- Reemplazar al gerente en caso de ausencia
- Intervenir en forma conjunta con el gerente general, en los casos previstos
en los incisos A, B, C, D, E, F G, H del artculo trigsimo tercero del estatuto.
QUINTO.- Son aplicable al sub-gerente a en cuanto hubiere lugar los artculos
trigsimo cuarto y trigsimo quinto del estatuto.

No habiendo ms que tratar y siendo las 13:00 horas del mismo da 27 de Diciembre
del ao dos mil quince, se dio por terminada la reunin de Constitucin y Aprobacin
de Estatutos de la Sociedad CSM INGENIEROS SAC.