UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PER

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICO EMPRESARIALES

PROGRAMA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

TTULO TRABAJO AUTONOMO

IMPLICANCIA ECONMICA Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

BRASILEAS EN LATINOAMRICA: ODEBRECHT

PRESENTADO POR:
Anita
Susana Graciela Maquera Choque
Marilia Tito Alvarez
Colbert Canaza Turpo
Salomon Limachi Mamani
Anita

Arequipa-2017
Per
INDICE

Tabla de contenido
INDICE............................................................................................................................................. i
1 TEMA DE INVESTIGACION ..................................................................................................... 1
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................ 1
3 FORMULACIN DE OBJETIVOS: ............................................................................................. 1
3.1 Objetivo general ............................................................................................................ 1
3.2 Objetivos especficos..................................................................................................... 1
4 MARCO REGULATORIO EN EL PER ...................................................................................... 2
4.1 INVERSIONES BRASILERAS............................................................................................. 7
4.2 Odebrecht como grupo de poder econmico ............................................................. 11
5 CMO LA RECESIN EN BRASIL EST ARRASTRANDO AL RESTO DE LOS PASES DE AMRICA
LATINA ......................................................................................................................................... 17
5.1 As naci (y crece) el escndalo Odebrecht en Brasil .................................................. 18
5.1.1 El origen de Lava Jato ......................................................................................... 19
5.1.2 Del presidente para abajo .................................................................................. 20
5.1.3 Resultados ........................................................................................................... 20
5.2 El impacto regional de la crisis .................................................................................... 21
5.3 Informes estadounidenses .......................................................................................... 21
5.4 El escndalo de corrupcin ms grande de Amrica Latina del caso Odebrecht ....... 21
5.4.1 Cmo ha actuado hasta el momento la Justicia en los pases involucrados .... 22
5.5 Claves para entender el caso Odebrecht .................................................................... 31
6 Conclusiones........................................................................................................................ 33
7 BIBLIO GRAFIA ..................................................................................................................... 34

i
1 TEMA DE INVESTIGACION

Implicancia econmica y financiera de las empresas brasileas en Latinoamrica

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Segn los cifras de UNCTAD, las empresas brasileas cuentan con un stock de IED
en el exterior que supera los 202 mil millones de dlares. Esta cantidad casi duplica
la emitida por el otro gran inversor latinoamericano en el exterior, Mxico, cuyo
stock de IED asciende a 112 mil millones de dlares y deja muy lejos al tercer gran
inversor de la regin en el exterior, Chile, cuyo stock de inversin en el exterior as-
ciende a 69 mil millones de dlares.
Sin embargo, en tan solo diez aos, de 2001 a 2011, el stock de IED emitida por
Brasil se ha ms que cuadruplicado. Esta expansin de la inversin brasilea en el
exterior se ha focalizado en las industrias bsicas (hidrocarburos, minera,
siderurgia, etc.), las actividades de manufacturas de consumo masivo (textil,
alimentos y bebi-das) y los servicios. De all que la trama de corrupcin de las
empresas brasileas en Latinoamrica , en este trabajo se estudiar el entorno
general en el cual se desenvuelven las inversiones brasileras en el Per

3 FORMULACIN DE OBJETIVOS:
3.1 Objetivo general
Determinar la Implicancia econmica y financiera de las empresas brasileas en
Latinoamrica, anlisis caso odebrecht.

3.2 Objetivos especficos

Determinar y conocer las inversiones brasileas en Latinoamrica

Determinar y conocer la corrupcin de las empresas brasileas
Determinar la implicancia financiera de las empresas brasileas
Analizar la implicancia de la corrupcin de las empresas brasileas en el Per.

1
4 MARCO REGULATORIO EN EL PER
La Constitucin de 1993 contiene normas especficas que buscan garantizar un marco
jurdico favorable para el desarrollo de la inversin privada y extranjera, tales como:

1) libre iniciativa privada en un marco de economa social de mercado;

2) libertad de trabajo, empresa, comercio e industria;
3) rol subsidiario del Estado en la economa,
4) libre competencia;
5) libertad de contratar;
6) facultad del Estado de establecer garantas y otorgar seguridades mediante contratos-
ley;
7) posibilidad de someter controversias del Estado a tribunales arbitrales nacionales o
internacionales;
8) libre tenencia y disposicin de moneda extranjera; 9) inviolabilidad de la propiedad;
y
9) igualdad en materia tributaria y reconocimiento que los tributos no pueden ser
confiscatorios

La ley base respecto a la inversin extranjera es la Ley de Fomento a las Inversiones

Extranjeras (Decreto Legislativo N 662 de 1991), la cual establece el principio de igualdad
de trato entre el capital nacional y el extranjero. Con ello, la IED puede establecerse en
cualquier sector econmico sin requerir autorizacin previa, ni restricciones al volumen
mnimo de IED. Tampoco existen obligaciones en cuanto a los resultados obtenidos ni
restricciones de funcionamiento aplicables slo a la IED.

Adicionalmente, el Decreto reconoce al inversionista extranjero los siguientes derechos:

libre remesa de utilidades, libre reexportacin de su capital, acceso irrestricto al crdito
interno, libertad de comercio e industria, libertad de exportacin e importacin, libre
contratacin de tecnologa y remesa de regalas, libertad para adquirir acciones de propiedad
de inversionistas nacionales, posibilidad de contratar en el extranjero seguros para la
inversin y capacidad para suscribir con el Estado convenios de estabilidad jurdica.

2
 La Ley N 662 es complementada por el Decreto N 7571, y el Decreto Supremo N 162-92-
EF2,mediante los cuales se establece que no se aplicarn restricciones exclusivamente a
losinversionistas extranjeros sobre el grado de participacin en la propiedad o al control de
la gestin que pueden ejercer en cualquier clase de inversin.

Aparte de las leyes bases para el establecimiento de inversin extranjera sealadas, existen
otras leyes dentro del marco de inversiones del Per que conceden garantas y proteccin a
las inversiones extranjeras, adems de los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales.

El Estado otorga garantas de estabilidad jurdica a los inversionistas extranjeros y

nacionales, mediante la suscripcin de convenios que tienen carcter de contrato-ley. Estos
convenios pueden ser suscritos por inversores y empresas receptoras (tanto para la
constitucin de nuevas empresas como para la ampliacin del capital social de empresas ya
establecidas), as como por los inversores y empresas participantes en los procesos de
privatizacin.

CONVENIOS DE ESTA BILIDAD JUR DICA

GARA Al inversionista: Trato nacional, Estabilidad del rgimen del Impuesto a la
NTIAS Renta (dividendos), Uso libre del sistema cambiario de divisas, y Estabilidad
QUE EL del rgimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades,
ESTADO dividendos y regalas.
RECONOCE

A la empresa receptora:Estabilidad de los regmenes promocionales de

contratacin laboral, Estabilidad de los regmenes de promocin de
exportaciones, y Estabilidad del Rgimen del Impuesto a la Renta.

REQUISIT Invertir mnimo US$ 5 MM y US$ 10 MM los casos de minera e

OS hidrocarburos
VIG E NCIA 10 aos. En concesiones, plazo sujeto a duracin del contrato (Max. 60 aos).

En Per, los inversionistas extranjeros estn sujetos al mismo rgimen tributario que los
inversionistas nacionales. Bajo el actual sistema tributario, todas las empresas estn
obligadas a pagar el impuesto general a las ventas (IGV), el impuesto a la renta (IR) salvo
casos de exoneraciones o infestaciones, y los tributos municipales. Asimismo, existen
impuestos de carcter temporal, tales como el impuesto a las transacciones financieras (ITF)
y el impuesto temporal a los activos netos (ITAN).

1Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada

2 Reglamento de los Regmenes de Garanta a la Inversin Privada.

3
Rgimen tributario
Impuestos Descripcin
Impuesto a la Personas El impuesto a personas jurdicas se determina aplicando la
Renta (IR) domiciliadas tasa de 30% sobre su renta neta. Para personas naturales se
determina aplicando sobre la renta neta global anual

Personas no Intereses provenientes de crditos externos: 4.99%.

domiciliadas Intereses que abonen al exterior las empresas financieras
establecidas en el pas como resultado de la utilizacin de
sus lneas de crdito en el exterior: 1%. Distribucin de
utilidades recibidas de las personas jurdicas: 4.1%.
Regalas: 30%. Asistencia tcnica: 15%.
Otras rentas: 30%.

Impuesto Se aplica una tasa de 19% sobre la venta de bienes muebles, importacin de
General a las bienes, prestacin o utilizacin de servicios, contratos de construccin y la
Ventas (IGV) primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.
Grava slo el valor agregado en cada etapa de la produccin y circulacin
de los bienes y servicios, al permitir la deduccin del impuesto pagado en
la etapa anterior como crdito fiscal.

Impuesto Grava la venta en el pas, a nivel de productor, y la importacin de bienes

Selectivo al tales como cigarrillos, bebidas alcohlicas, agua gaseosa y mineral, otros
Consumo (ISC) artculos de lujo, combustibles, juegos de casino y apuestas. La tasa flucta
entre 0% y 300%.

Impuesto Se aplica sobre el valor de los activos netos al 31 de diciembre del ao

Temporal a los anterior. El ITAN podr ser utilizado como crdito contra los pagos a cuenta
Activos Netos o el pago de regularizacin del IR. Por Ley N 28929 se prorrogo el ITAN
(ITAN) hasta el 31 de diciembre de 2007. Mediante D.L N976 se estableci el
cronograma para la reduccin gradual de la tasa del ITAN en dos tramos:
1) del 01/01/2008 al 31/12/2008 y 2) a partir del 01/01/2009.

Impuesto a las El ITF grava determinadas operaciones realizadas a travs de las empresas
Transacciones del sistema financiero; as como cualquier otra entidad que se cree para
Financieras realizar intermediacin financiera. A partir del 1 de enero de 2008 hasta el
(ITF) 31 de diciembre de 2008 la alcuota ser de 0.07%, y para el 2010 esta se
reducir a 0.05%

Sin embargo, se aplican una serie de incentivos fiscales, con el fin de promover la inversin
nacional y extranjera. Por ejemplo, existen zonas especiales (de selva, frontera y zonas
francas de exportacin) donde se exoneran algunos impuestos, y los exportadores de
servicios y bienes no tradicionales se ven beneficiados con incentivos tributarios. Tambin,
seotorgan exoneraciones del IGV y del ISC segn lo establecido en el Decreto Supremo N
055-99-EF.

4
 Asimismo, se aplican incentivos tributarios en los siguientes sectores de la economa:
empresas mineras, sector hidrocarburos, electricidad, actividad agraria, predios para
arrendamiento, empresas de servicios de establecimiento de hospedaje, yzonas francas
industriales y tursticas, de tratamiento especial comercial y especiales de desarrollo

Los inversores tienen la posibilidad de suscribir convenios de estabilidad tributaria con el

Estado, que son contratos con fuerza de Ley. Estos instrumentos legalesgarantizan por 10
aos la estabilidad del rgimen del impuesto a la renta vigente en la fecha de suscripcin, a
cambio del cumplimiento de ciertos requisitos.

Al respecto, cabe mencionar, que actualmente las principales empresas brasileras con
inversiones en el Per, cuentan con Convenios de estabilidad jurdica, la mayora suscritos
en el ao 2006 (ver siguiente cuadro).

CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURDICA PARA EMPRESAS DE BRASIL

INVERSIONISTAS PAS MONTO TIPO DE FECHA
CONTRACTO
Odebrecht Investimentos en Brasil 5,000,000 Contrato 18/01/2006
Infraestructura LTDA. Boot/Concesin

Constructora Norberto Brasil 6,813,281 Contrato 21/02/2006

Odebrecht S.A. Boot/Concesin

Constructora Andrade Gutierrez Brasil 5,000,000 Contrato 21/02/2006

S.A. Boot/Concesin

Constructora Norberto Brasil 6,225,000 Contrato 21/02/2006

Odebrecht S.A. Boot/Concesin

Constructora Norberto Brasil 10,730,077 Contrato 21/02/2006

Odebrecht S.A. Boot/Concesin

Gerdau S.A. Brasil 197,490,242 Contrato 03/07/2006

Privatizacion
Construcoes e Comercio Camargo Per / 5,973,067 Contrato 19/10/2006
Correa S.A./ Brasil Boot/Concesin
Co nst r uct o raAndrad e Gu t /
ierrez S. A. / Co nstruc to r a Brasil
QueirozGalvao S.A.

Bienes Continental S.A Utilidades Brasil 900,000 21/09/1999

Domsticas

FUENTE: PROINVERCION

5
 CONVENIOS BILATERALES DE INVERSIN SUSCRITOS POR PER
Pases Situacin Pases Situacin
Alemania Vigente Malasia Vigente
Argentina Vigente Noruega Vigente
Australia Vigente Paises Bajos Vigente
Bolivia Vigente Paraguay Vigente
Canada Vigente Portugal Vigente
Chile Vigente Reino Unido Vigente
Colombia Vigente Republica Checa Vigente
Dinamarca Vigente Republica de Corea Vigente
Ecuador Vigente Republica Popular de Vigente
China
El salvador Vigente Rumania Vigente
Espaa Vigente Singapur Vigente
Estados unidos Aprobado Suecia Vigente
Finlandia Vigente Suiza Vigente
Francia Vigente Tailandia Vigente
Italia Vigente Belgica - Luxemburgo Aprobado
Cuba Vigente Venezuela Vigente
FUENTE: PROINVERCION

Cabe mencionar que segn la encuesta del Banco Mundial Doing Business, el Per ocupa el
segundo lugar en proteccin al inversionista a nivel latinoamericano despus de Puerto Rico,
y el noveno lugar a nivel mundial.

FUENTE: PROINVERCION

6
4.1 INVERSIONES BRASILERAS

Importancia del Per como destino de las inversiones brasileras

Brasil es una de las economas de Amrica Latina que mayor importancia tiene en cuanto
a los flujos de inversin que realiza en el exterior, gracias al mayor dinamismo que ha
tenido en los ltimos aos. Entre 2001 2006, el stock acumulado de inversin que Brasil
realiz en el extranjero alcanz la suma de USD 421,633 millones. Como vemos en el
siguiente cuadro, el 60% del stock de IED durante el periodo estuvo concentrado en 4
pases: Islas Caimn (27%), Bahamas (13%), Islas Vrgenes Britnicas (12%) y Dinamarca
(8%)
Inversiones brasileras totales por pas de destino 2001-2006

De este modo, resalta la preferencia de los inversionistas brasileros por los parasos fiscales,
lo se explica porque el principal sector en el que se invierten es el terciario (87%),
especficamente en: servicios prestados principalmente a empresas (40%), intermediacin
financiera (27%) y actividades auxiliares de intermediacin financiera (20%).

INVERSIONES BRASILERAS EN SUDAMRICA

De otro lado, durante el perodo de anlisis, el stock de inversin acumulada de Brasil en
los pases de Sudamrica apenas represent el 8.2% del total (USD 28,684 millones). De
este total, el 90% se concentr en tres pases: Uruguay (44%), Argentina (37%) y Chile
(10%). Los pases andinos por su parte, apenas captaron el 6.6% de la inversin brasilera
en la regin, siendo el principal receptor el Per que capt el 3.3%.

Inversiones Brasileras en Sudamrica por pas de destino, 2001-2006

7
Si bien las inversiones brasileras en la regin son reducidas en relacin a los montos que
se dirigen a otras regiones, se observa la presencia de las principales empresas pblicas y
privadas brasileras en prcticamente todos los pases de la regin.

IMPORTANCIA EN EL PER DE LA INVERSIN BRASILERA: ODEBRECHT

En el Per, las cifras sobre inversin extranjera que posee PROINVERSIN se refieren a
los distintos tipos de aporte al capital social en las empresas establecidas en el pas, que son
inversiones efectivamente realizadas y no corresponden a proyectos de inversin, flujos
por prstamos, ni la valorizacin de mercancas u otros activos que no estn destinados al
capital de la empresa local, que son considerados como inversin por otras fuentes.

Adems cabe mencionar que, si bien el Decreto Legislativo N 662 establece la

obligatoriedad del registro de inversin extranjera ante el Organismo Nacional Competente
(actualmente PROINVERSION), no establece plazo perentorio ni sancin alguna en caso
de incumplimiento. Por ello, las cifras pueden no corresponder a los perodos en los que
efectivamente se realiz la inversin, y en muchos casos estn subestimadas.

De otro lado, el Banco Central de Reserva del Per (BCRP), segn lo establecido en su Ley
Orgnica, es la Institucin principal responsable de compilar, procesar, analizar y difundir
las estadsticas de la IED. Sin embargo, el BCRP no procesa la informacin sobre IED de
forma desagregada (segn pas de origen, sector de destino, o regin de destino). La nica
fuente paraobtener estos datos es PROINVERSION, que presenta estadsticas sesgadas.

Lapresencia de empresas brasileas en Per ha aumentado significativamente durante la

ltima dcada. Al respecto, llama la atencin el gran posicionamien-to de empresas de
construccin que han desempeado un papel clave en la implementacin de grandes obras
de infraestructura. Entre las ms destacadas tenemos a Andrade Gutirrez, Camargo Corra

8
 y odebrecht. Para el siguiente anlisis se ha elegido a odebrecht como estudio de caso, ya
que esta empresa ha tenido un protagonismo especial en los proyectos de inversin e
infraestructura ms importantes en el Per, en los ltimos tiempos, como la construccin
de la Carretera Interocenica, la construccin de la Hidroelctrica Chavimchic, el
proyecto de irrigacin olmos y el Gasoducto Sur Peruano, que le fue otorgado en concesin.

En primer lugar, se lleva a cabo una revisin del marco normativo peruano bajo el que
todas las empresas brasileas que trabajan en dicho terri-torio rigen su accionar. En
segundo lugar, se analizarn las caractersticas del grupo econmico odebrecht en sus
relaciones con el Gobierno peruano. Por ltimo, se analizar si odebrecht cumple con el
marco normativo peruano y las exigencias de sus fuentes cooperantes y financieras en
materia ambiental y social, tomando como ejemplos casos especficos.

DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

La legislacin peruana garantiza el derecho a la libertad de empresa. Tan-to inversionistas
extranjeros como nacionales tienen los mismos derechos y obligaciones, estando sujetos
ambos a las mismas condiciones3, y en ningn caso, habr discriminacin entre
inversionistas, ni entre empresas, en funcin a la participacin nacional o extranjera que
haya, promoviendo de esta forma la libre competencia entre ambos4.

Los inversionistas extranjeros y las empresas en las que participen se encuen-tran

habilitados para adquirir acciones, participaciones o derechos de propiedad de
inversionistas nacionales (esto es considerado como inversin extranjera).

CEJ SUSCRITOS CON INVERSIONISTAS VINCULADOS A ODEBRECHT (1993-2013)

EMPRESA INVERSIONISTA PAS FECHA DE MONTO
SUSCRIPCIN
CONSTRUCTORA NORBERTO PER 21/07/2004 7000,00
ODEBRECHT
OBEDRECHT INVESTIMENTOS EN BRASIL 18/01/2006 5000,00
INFRAESTRUCTURA LTDA.
CONSTRUCTORA BRASIL 21/02/2006 6813,28
NORBERTOODEBRECHT S.A.
CONSTRUCTORA ANDRADE BRASIL 21/02/2006 6225,00
GUTIERREZ S.A
CONSTRUCTORA BRASIL 21/02/2006 10 730,08
NORBERTOODEBRECHT S.A

3
Recurdese lo establecido en el Artculo 63 de la Constitucin Poltica de 1993.

4
As lo establece el Artculo 38 del D.L. n. 757 de 1991

9
CONSTRUCTORA BRASIL 21/02/2006 5000,00
NORBERTOODEBRECHT S.A.
ODEBRECHT ENERGA S.A BRASIL 06/06/2012 132 000,00
ODEBRECHT ENERGA DEL PER BRASIL 08/06/2012 220 000,00
S.A
ODEBRECHT PARTICIPACOES BRASIL 17/07/2013 90 000,00
EINVESTIMENTOS S.A
CONSTRUCTORA BRASIL 19/07/2012 30 000,00
NORBERTOODEBRECHT S.A.
CONSTRUCTORA NORBERTO BRASIL 08/05/2014
ODEBRECHT S.A.
ODEBRECHT PARTICIPACOES E BRASIL 08/05/2014
INVESTIMENTOS S.A
TOTALES 512 768,36

Asimismo, el Estado garantiza el derecho de los inversionistas extranjeros a transferir al

exterior, en divisas libremente convertibles, previo pago de los impuestos de ley, el ntegro
de los dividendos o las utilidades netas comprobadas provenientes de su inversin, as como
el ntegro de sus capitales invertidos en empresas peruanas, incluyendo la venta de
acciones, participaciones o derechos, reduccin de capital o liquidacin parcial o total de
empresas.

INVERSIN PRIVADA POR INICIATIVA PRIVADA

Las iniciativas privadas pueden presentarse bajo la modalidad de concesin, operacin,

gerencia, joint venture u otras, y pueden ser auto-sostenibles o cofinanciadas. Proinversin
puede recibir iniciativas privadas de competencia nacional y las evaluar en coordinacin
con las entidades competentes. Para iniciativas regionales y locales se recurrir a los
organismos promotores de inversiones privadas correspondientes. Cuando se trata de
iniciativas privadas cofinanciadas, el Estado prioriza aquellas que ayuden a cubrir el dficit
de infraestructura o de servicios pblicos

ENTENDIMIENTO SOBRE INTEGRACIN FSICA Y ECONMICA ENTRE

PER Y BRASIL

En este documento, suscrito en agosto de 2003 por los ministros de Relaciones Exteriores
de ambos pases, se estipula, nuevamente, la importancia que tiene la integracin de la
infraestructura fsica para el desarrollo econmico, el comercio, el turismo y las inversiones
empresariales pblicas y privadas para lograr mayor competitividad de sus economas en

10
 el escenario econmico mundial. Adems de ello, se subraya la importancia del Banco
Nacional de Desarrollo Econmico y Social de Brasil (BNDES) y de la CAF para el
financiamiento de proyectos conjuntos de integracin, que ya muestra que el escenario del
financiamiento va cambiando a favor de un mayor empoderamiento de Brasil y de sus
empresas, aunque no hay en la actualidad informacin concreta sobre la participacin
conjunta de ambas instituciones en proyectos de integracin Per-Brasil en el marco del
Iirsa, justamente porque, como se explicar ms adelante, a partir de 2006 Brasil le da
mayor importancia al financiamiento de proyectos en el marco de la Programa de
Aceleracin del Crecimiento (PAC)

4.2 Odebrecht como grupo de poder econmico

Marco histrico

Odebrecht es un grupo econmico brasileo con operaciones globales especializadas en

ingeniera y construccin que ha logrado posicionarse como una de las corporaciones ms
grandes de Amrica Latina. En sus comienzos, este grupo empresarial fue constituido como
la Constructora Norberto Odebrecht S.A., fundada, en 1944, por el ingeniero y empresario
brasileo del mismo nombre, en Baha, Brasil. En pocos aos, esta constructora pudo
consolidarse rpidamente como un grupo econmico importante en Brasil, gracias a que el
Estado comenz a adoptar polticas desarrollistas que consideraban que las empresas
nacionales deben ser el motor econmico del pas. Esto permiti que Odebrecht creciera
rpidamente, ya que siempre estuvo ligada con obras pblicas del Gobierno Federal y con
la construccin de estadios, al igual que otras trasnacionales brasileas como Vale y Suez.
Esto permiti que Odebrecht prosperara durante el periodo de la dictadura militar en los
aos 1970

Este posicionamiento permiti que Odebrecht se estableciera como un grupo de poder

econmico en Brasil, ya que no se conformaron con tener una constructora local, sino que
adoptaron una orientacin expansionista. De esta manera se forma el grupo Odebrecht, que
se caracteriza por ser una forma empresarial avanzada que tiene una expansin exitosa a
partir de una empresa madre que luego genera otras, convirtindose en el buque bandera
de un conglomerado de numerosas empresas dirigidas por un lder familiar

En este sentido, Odebrecht no se ha concentrado exclusivamente en los proyectos de

inversin e ingeniera, sino que ha buscado expandir su cartera de servicios constituyendo

11
 empresas anexas. Desde 1979 los servicios de Odebrecht se han diversificado, copando
sectores como productos qumicos, petroqumicos, ingeniera ambiental, bienes races,
agroindustria, transporte, defensa, tecnologa, corredoras de seguro, financieras e
inversiones. Para poder administrar de forma eficiente el nuevo conglomerado de empresas
y definir su orientacin, se cre Odebrecht S.A. en 1981

Adems, Odebrecht, a pesar de ser una sociedad annima abierta que cotiza en bolsa, an
mantiene ciertos rasgos de los grupos econmicos latinoamericanos, como por ejemplo el
hecho de que conserve a un miembro de la familia fundadora como lder visible del grupo.
Han sido tres las generaciones que han asumido el liderazgo. Tras el retiro de Norberto,
que falleci en julio de 2014 a la edad de 93 aos, su hijo, Emilio Odebrecht, asume la
presidencia del grupo en 1991. Actualmente, el nieto de Norberto, Marcelo, es el encargado
del mando como CEO de la compaa, desde 2008 5

Por otro lado, Odebrecht tuvo un proceso de internacionalizacin, siguiendo la tendencia

de las grandes empresas estadounidenses y europeas de aumentar progresivamente su
tamao hasta convertirse en una corporacin multinacional. De esta manera, la corporacin
trascendi sus fronteras, con el objetivo de penetrar nuevos mercados y establecerse en otro
pas, ampliando considerablemente su produccin y actividad. Odebrecht tiene categora
de multinacional, ya que realiza sus inversiones y ofrece sus servicios ms all de sus
fronteras, y opera tanto en Amrica Latina, como en algunos pases de frica Actualmente,
Odebrecht tiene sus operaciones en cuatro continentes, en ms de veintids pases. Exporta
productos a setenta pases. Este exitoso proceso de internacionalizacin ha permitido que
Odebrecht sea el cuarto grupo econmico ms grande de Brasil y el undcimo de Amrica
Latina. Cabe destacar que Odebrecht tiene un importante posicionamiento en los pases del
frica lusfana, como Angola y Mozambique.

Pases y regiones en los que tiene sus operaciones el Grupo Odebrecht

5
Pgina web del Grupo Odebrecht. Lnea del tiempo. Una historia a servicio del futuro.
http://www.odebrechtonline.com.br/edicoes/60anos/linhadotempo/es/index.html

12
FUENTE: Imagen de Pgina web del Grupo Odebrecht 6

Como puede verse, Odebrecht tiene poca presencia en Amrica del Norte y Europa. Esto
se debe a que las grandes constructoras norteamericanas, europeas y japonesas han copado
sus mercados locales e influyen para que la penetracin de Odebrecht a estas regiones sea
muy difcil; no obstante, regiones como Amrica Latina, frica y Asia no poseen empresas
propias tan poderosas que puedan frenar el ingreso de Odebrecht. Asimismo, Odebrecht,
en su carcter de empresa multinacional, ejerce un gran poder e influencia frente a los
estados, principalmente sobre los que estn en vas de desarrollo, como Per. Esto es
posible ya que muchos estados latinoamericanos redujeron sus funciones a partir de las
reformas del Consenso de Washington. Como ya se dijo, en el Per se adoptaron medidas
como los CEJ y otras nuevas modalidades de inversin extranjera para incentivar el ingreso
de nuevas inversiones al pas.

LA RELACIN DE ODEBRECHT CON PER

Odebrecht lleva treinta y cinco aos operando en Per, donde se instal como Odebrecht
Infraestructura - Amrica Latina S.A. Las relaciones de Odebrecht con Per iniciaron en
1979, momento en el que Odebrecht estaba comenzando su proceso de

6 Pgina web del Grupo Odebrecht: http://www.odebrecht.com/pt-br/organizacao-odebrecht/odebrecht-no-mundo

13
internacionalizacin, al conseguir el contrato para la construccin de la Hidroelctrica
Charcani V, en la provincia de Arequipa, regin ubicada al sur de ese pas. Las obras de
Charcani V iniciaron en 1980 y culminaron ocho aos despus con la inauguracin de la
Hidroelctrica

No obstante, surgieron ciertas controversias con Odebrecht durante la realizacin de esta

primera obra. En 1983 se paralizaron las obras de la Hidroelctrica Charcani V, financiada
en un 95% por el Brasil, y ms especficamente por el Banco do Brasil. El consorcio estaba
conformado por la Constructora Norberto Odebrecht, asociada a Harrison Overseas
Corporation Inc., de Canad. Esta parlisis fue la respuesta de Odebrecht a la acusacin
hecha por Electroper de supuestos malos manejos por un valor de treinta millones de
dlares. Este impase se solucion por la va poltica-diplomtica. El presidente Alan
Garca, consciente de la importancia de fortalecer la relacin de su Gobierno con el de
Brasil, realiz una visita al presidente electo de ese pas, Tancredo Neves, en 1985. La
visita de Garca tena como propsito, entre otras cosas, superar los problemas surgidos
entre Electroper y el Consorcio Odebrecht, con relacin a la ejecucin del proyecto
Charcani V

Cabe destacar que Odebrecht, a partir del 2000, consigui penetrar de una manera ms
vehemete en el Per. Esto se debe a la implementacin de Iirsa, en la que Odebrecht fue la
principal empresa responsable de realizar las carreteras Interocenicas Norte y Sur. La
construccin de la Carretera Interocenica Sur, que cuenta con 2594 km de longitud,
divididos en cinco tramos, signific una inversin de 1900 millones de dlares. Este
proyecto fue impulsado por Brasil. Y tambin resaltar, por otro lado, que una corporacin
como Odebrecht posee un gran poder econmico que le permite tener (y acceder) al poder
poltico. Esa cercana con los gobiernos no se da solamente en los pases diferentes a Brasil
en los que destinan sus inversiones, sino sobre todo en su pas de origen, cuyo Estado
defiende y promueve su expansin, y los escuda y protege cuando son afectados

En este contexto, no debera sorprender que el Gobierno promueva las inversiones y la

construccin de grandes obras de infraestructura que demandan mano de obra y alta
tecnologa. Las corporaciones utilizan su poder de influencia para tener el escenario
institucional y legal a su favor, as pueden obtener los mximos beneficios posibles

ADEMS DE LOS MILLONARIOS CONTRATOS OBTENIDOS EN LOS

MS RECIENTES GOBIERNOS DEL PER
GOBIERNO MONTO TOTAL DE LOS
CONTRATOS ADJUDICADOS
Alejandro Toledo (2001-2006) 260 999 354
Alan Garca (2006-2011) 406 129 836

14
 Ollanta Humala (2011-2016) 486 392 775**
FUENTE: Portal PERU 217

La cercana de Odebrecht con el poder poltico se puede evidenciar con las constantes
reuniones en Palacio de Gobierno que ha tenido el director ejecutivo de Odebrecht en Per,
Jorge Barata. De las diecisis reuniones registradas entre 2006 y 2011, trece fueron
atendidas personalmente por el entonces presidente Alan Garca. Tambin se dieron tres
reuniones con el secretario general de la Presidencia de la Repblica, Luis Nava Gubibert,
cuyas empresas familiares terminaron prestando servicios a Odebrecht8

De otro lado, se puede afirmar que las grandes empresas multinacionales en Per pueden
conseguir fcilmente conexiones locales para establecer efectivas redes sociales
(networking) por medio de joint ventures con empresas locales influyentes, pago a
prestigiosos estudios de abogados, a expertos tributarios, a analistas de opinin, capacidad
de alto gasto en publicidad, financiacin en campaas electorales y lobby.

En este contexto, no sorprende que uno de los principales socios en Per de Odebrecht sea
la constructora Graa y Montero (G&M), empresa nacional que se ha favorecido con varios
proyectos promovidos por el gobierno de Alan Garca. Cabe destacar que G&M representa
un aliado estratgico para Odebrecht, ya que el presidente del directorio de G&M es Jos
Graa Mir Quesada, uno de los accionistas ms importantes del Grupo El Comercio9. De
esta manera, Odebrecht va consolidando una red de contactos influyentes en el pas. El
inteligente relacionamiento de Odebrecht con la cpula del poder empresarial y poltico
permite que este Grupo forneo tenga facilidades en la gestin pblica y en el acceso a los
medios de comunicacin y opinin pblica.

A partir de investigaciones periodsticas, se ha sealado que Odebrecht tiene cierto

acaparamiento de los puestos clave en el Estado, como cuando se revisa la controversia que
el grupo tuvo con la obtencin del Gasoducto Sur Peruano. Esta obra representa un
proyecto de inversin de 7 328 654 011 dlares, la mayor inversin en una obra de
infraestructura en la historia del Per. La obtencin de esta licitacin ha sido controversial,
ya que el Consorcio Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht y Enags) fue el nico postor que

7
Odebrecht logr contratos por S/.486 millones en gobierno de Humala. Portal Per 21. Disponible en:
http://peru21.pe/politica/odebrecht-logro-contratos-s486-millones-gasoducto-sur-gobierno-humala-2191202
8
El Cristo de Odebrecht.. Portal Aleteya Disponible en: https://es.aleteia.org/2017/03/23/el-cristo-de-odebrecht-abandonado-y-
a-punto-de-ser-crucificado/
9 Portal Semana Econmica. (5 de abril de 2011). Jos Graa deja responsabilidades ejecutivas en Graa y Montero. Disponible en:

http://semanaeconomica.com/article/economia/64297-jose-grana-dejaresponsabilidades-ejecutivas-en-grana-y-montero/

15
 entr en carrera, debido a que Proinversin descalific la propuesta tcnica del consorcio
Gasoducto Peruano del Sur, integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI10

No obstante, la controversia se complica cuando se denuncia que en esta licitacin existe

conflicto de intereses.11

Con estas evidencias se demuestra que Odebrecht opera como una multinacional que
representa a un grupo econmico poderoso que busca tener presencia e influencia en el
Gobierno para sacar adelante sus propios intereses particulares.

OBRAS Y FINANCIAMIENTO DE ODEBRECHT EN EL PER

Odebrecht tiene ms de tres dcadas operando en el Per. En este tiempo ha realizado,

aproximadamente, sesenta proyectos en distintos campos en los sectores de energa,
infraestructura minera, infraestructura portuaria, infraestructura vial, irrigacin y
saneamiento

Al analizar los proyectos de la constructora en el Per, se puede determinar que el sector

en el que ha participado ms activamente es en el de infraestructura vial con veinte obras
que representan el 34% del total de proyectos de Odebrecht en Per. Cabe destacar que
hubo una importante actividad en este campo en la dcada de 1990, sobre todo en la
construccin y remodelacin de carreteras. Adems, dicha actividad se fortaleci en la
siguiente dcada con la implementacin de los proyectos Iirsa Norte e Iirsa Sur.

OBRAS DE ODEBRECHT EN EL PER, POR REGIN

10 Diario de Economa y Negocios Gestin. Disponible en: http://gestion.pe/empresas/consorcio-integrado-odebrecht-y-enagas-

gano-concurso-construir-gasoducto-sur-peruano-2101638
11
Habra conflicto de intereses en el Gasoducto Sur Peruano. (El Comercio). http://elcomercio.pe/economia/peru/habria-
conflicto-intereses-gasoducto-sur-peruano-172983

16
 CONFLICTOS CON LAS INVERSIONES BRASILERAS

Segn mencion el representante de la SNI, hasta el momento no se han presentado

conflictos entre la inversin brasilera y la industria nacional, ms bien la relacin ha sido
complementaria. Aun cuando las inversiones conjuntas son marginales, y las empresas
peruanas participan minoritariamente (por ejemplo Graa y Montero en la Interocenica).

Del mismo modo, como menciona representante de ADEX, las empresas brasileras se
concentran bsicamente en el sector minero y construccin, no hay otro sector donde
existan inversiones importantes. Dado que estos sectores requieren montos importantes de
inversin, no existe rivalidad ac con los empresarios nacionales que no cuentan con la
capacidad para invertir. Lo que si hay es una cantidad importante de productos que se
importan desde Brasil y adicionalmente, hay zonas de influencia brasilera en la selva
peruana donde hay una mayor presencia de comercio.

5 CMO LA RECESIN EN BRASIL EST ARRASTRANDO AL RESTO DE

LOS PASES DE AMRICA LATINA

Brasil es la novena economa mundial, representa un

tercio del Producto Interno Bruto (PIB) de Amrica
Latina, es el primer socio comercial de los pases del
Mercosur (con excepcin de Venezuela) y figura entre
los cinco primeros socios de la mayora de las naciones
de la regin.

17
 Con ms de 200 millones de habitantes, es un polo de atraccin para las llamadas
"multilatinas" (empresas latinas que han crecido a escala internacional) y otras
multinacionales con base en Amrica Latina.

Con este teln de fondo no cabe duda que la actual recesin brasilea (una contraccin de
alrededor del 3%) es uno de los problemas que tiene hoy la regin, pasada ya la dcada de
las vacas gordas.

Para Joydeep Mukherji, analista senior especializado en Amrica Latina de la firma de

evaluacin de riesgo financiero Standard & Poor's, el impacto es inevitable.

"Como la economa ms grande de la regin y, de lejos, la ms grande de Sudamrica, todo

lo que pase en Brasil tiene un impacto. Naturalmente, este impacto variar en distintos pases
dependiendo del grado de relacin bilateral"12

5.1 As naci (y crece) el escndalo Odebrecht en Brasil

Al seguir las primeras pistas, los investigadores brasileos jams imaginaron que
destaparan el caso de corrupcin que hoy compromete al gobierno de la presidenta, Dilma
Rousseff, y su antecesor, Lula

La estacin de servicio se llama Posto da Torre, un gran espacio comercial en el centro

de Brasilia. Adems de 16 bombas de combustible, tiene un minimercado, una cafetera y
una lavandera.

Cuando la Polica Federal brasilea lleg all dos aos atrs, haba tambin una casa de
cambio donde sospechaba que lavaban dinero.

El escndalo de Odebrecht ha sacudido todo el continente, pues involucra a la justicia

estadounidense y dej en evidencia el sistemtico pago de sobornos por cifras astronmicas
en una docena de pases, entre ellos Colombia. Pero el epicentro de ese terremoto de
magnitudes imprevisibles es Brasil, ms concretamente Curitiba. Desde ya, muchos
consideran la operacin que le dio origen, conocida como Lava Jato (algo as como
lavadero de autos en portugus), como la mayor investigacin de corrupcin de la historia.

12
BBC Mundo Disponible: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160119_economia_impacto_recesion_brasil_mj

18
5.1.1 El origen de Lava Jato

La caja de Pandora de la corrupcin trasnacional se abri en Curitiba, capital del sureo

estado de Paran, una ciudad de menos de dos millones de habitantes conocida hasta
entonces por las polticas urbanas que la llevaron a ser el modelo en que se inspiraron
sistemas como Transmilenio.

All actan el juez de primera instancia Sergio Moro y el equipo de fiscales dirigido por
Deltan Dallagnol. Moro emprendi en el 2014 una pesquisa sobre el mercado paralelo de
cambio en una red de gasolineras (de ah el nombre Lava Jato) que se convirti en la
investigacin sobre una compleja red de sobornos entre polticos a cambio de contratos
con Petrobras.

El caso fue creciendo hasta llevar a prisin a connotados empresarios y polticos

brasileos por su papel en las coimas pagadas por grandes constructoras para obtener
licitaciones en la petrolera estatal.

La Fiscala defini el esquema como un sistema de "empresas que se enriquecan a costa

del Estado, directivos de Petrobras que vendan favores, lavadores profesionales de dinero
que pagaban sobornos y polticos y partidos que sustentaban a directivos de Petrobras y
a cambio reciban la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus
campaas".

Las obras sobrefacturadas generaban excedentes que se transferan a los partidos y a los
conspiradores como sobornos de entre el 1% y el 5% de los valores de los contratos.

Se estima que el esquema dren el equivalente de unos 2.000 millones de dlares de

Petrobras y que caus, segn nmeros de la Fiscala, un perjuicio total de ms de 13.000
millones de dlares.

Bajo la batuta de Moro se descubri la telaraa de compaas off shore que utilizaba
Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios de Brasil y de otra docena de pases.

La investigacin original del juez Moro produjo 120 condenas en primera instancia y
cientos de acuerdos de delacin, pero ms importante an, se convirti en una enorme
bola de nieve que ha arrastrado una buena parte de la clase poltica brasilea y ahora
extendi sus ramas en el continente por cuenta de las prcticas de Odebrecht, que se
convirti en la cadena de transmisin de escndalo de Petrobras por toda la regin.

19
 Odebrecht, presente en 27 pases, era la constructora ms grande de Amrica Latina
(adems de tener operaciones en frica); construy lneas de metro en Per, centrales
hidroelctricas en Panam y carreteras en Argentina, por lo que extenda sus tentculos
como una suerte de cancillera paralela.

5.1.2 Del presidente para abajo

El efecto domin ha sacudido al gigante suramericano. De entrada, entre los condenados

por Lava Jato figura Marcelo Odebrecht, presidente y nieto del fundador del grupo. Antes
era considerado intocable, pero desde el 2015 purga una pena de ms de 19 aos de crcel.

Jos Dirceu, otrora hombre fuerte del Partido de los Trabajadores, presidenciable y jefe
de gabinete de Lula da Silva, fue condenado a 23 aos.

El ultraconservador expresidente de la Cmara de Diputados Eduardo Cunha, artfice de

la destitucin de Dilma, y el exministro de Finanzas de Lula Antonio Palocci tambin
estn tras las rejas, con prisin preventiva.

El propio Lula enfrenta varias acusaciones de corrupcin, aunque niega cualquier

implicacin y denuncia una conspiracin que busca evitar que sea candidato presidencial
en el 2018. El propio Dallagnol describi a Lula como el "mximo comandante de la
trama de corrupcin identificada como Lava Jato" el ao pasado, en unas controversiales
declaraciones por las que lo sealaron de inmiscuirse en poltica.

5.1.3 Resultados

Con esos y nuevos testimonios, los fiscales denunciaron que las principales empresas
constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corra, haban
formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.

A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de polticos

de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y
aliados.

El dinero desviado oscilaba entre 1% y 3% del valor de los contratos con Petrobras, iba a
compaas de fachada que los disfrazaban como pagos por consultoras, y pasaba por
Youssef y otros doleiros antes de llegar a los destinatarios.

20
 El escndalo nunca par de expandirse, alimentado por un total de 49 acuerdos de
colaboracin que permitieron recuperar casi la mitad de los US$1,770 millones pagados
en sobornos, segn los fiscales.

Hasta el momento, 179 personas enfrentan acusaciones penales. Las condenas ya emitidas
en primera instancia suman casi 1.000 aos de prisin.

Entre ellos estn el extesorero del PT, Joo Vaccari, antiguos directores de Petrobras y el
expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado este mes a 19 aos y cuatro
meses de crcel.13

5.2 El impacto regional de la crisis

Podemos ver cmo afecta algunos pases

47,9% Reduccin de ventas Argentinas a Brasil en 2015

En Chile, miembro asociado del Mercosur, el comercio con Brasil registr una
cada del 14,6%
72 Las multilatinas que operan en Brasil

5.3 Informes estadounidenses

Los documentos judiciales estadounidenses no mencionan nombres especficos de las

personas que recibieron los sobornos en los distintos pases.

Pero habla de una estructura elaborada dentro de Odebrecht para administrar una red
internacional de pagos ilcitos.

Tambin afirma que Odebrecht obtuvo negocios por un valor varias veces el monto de los
sobornos pagados.

Este viernes, autoridades de varios de los pases en donde Estados Unidos dice que se
cometieron las irregularidades, han anunciado investigaciones propias de los hechos.

5.4 El escndalo de corrupcin ms grande de Amrica Latina del caso

Odebrecht

Los escndalos de corrupcin que rodean a la empresa constructora brasilea Odebrecht

han alcanzado a las esferas polticas de varios pases de Amrica Latina. Sepa de qu

13
Portal La Opinion Disponible: https://laopinion.com/2016/03/30/como-empezo-el-escandalo-que-asedia-al-gobierno-de-brasil/

21
 manera operaba esta compaa y qu pases de la regin han estado implicados en la trama
delictiva.

5.4.1 Cmo ha actuado hasta el momento la Justicia en los pases involucrados

El reconocimiento de la accin delictiva de Odebrecht ante la Justicia estadounidense

desencaden un efecto domin: se han iniciado investigaciones judiciales que hasta el
momento han llevado tras las rejas a funcionarios de Brasil, Colombia y Per. Existen
sospechosos en Argentina, mientras que el Gobierno de Ecuador ha asumido el
compromiso de investigar a fondo el caso.

22
23
5.4.1.1 Brasil

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos. Empezando en 2009,

Odebrecht pag aproximadamente US$349 millones en sobornos a partidos polticos,
funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil.

Washington menciona especficamente contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Y la justicia brasilea ya conden al millonario y expresidente de la constructora,

Marcelo Odebrecht, a 19 aos y 4 meses prisin por un escndalo de corrupcin que
involucra a la petrolera.

El juez federal Sergio Moro, sin embargo, slo lo declar culpable por el pago de ms
de US$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener
contratos e influencia.

5.4.1.2 Colombia

Hay dos personas en prisin por haber presuntamente recibido dinero de la compaa
brasilea para la adjudicacin de las obras de la Ruta del Sol, el eje vial que une Bogot
con la costa atlntica.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, orden a la estatal Agencia Nacional

de Infraestructura (ANI) que entregue a la Fiscala toda la informacin que posea sobre
negociaciones con la constructora brasilea Odebrecht, envuelta en un escndalo de
millonarios sobornos en 12 pases.14

EL TSUNAMI ODEBRECHT LLEG A COLOMBIA

Esta ruta es una de las obras de infraestructura ms grande del pas. A lo largo de ms
de 500 kilmetros proyectados, esta carretera de doble calzada conecta la capital con
ciudades como Barranquilla y Cartagena.

El segundo tramo de la mencionada ruta fue adjudicado en 2010 a un consorcio

conformado en su mayora por Odebrecht. Este proyecto incluye una troncal, con un

14
Sputnik Mundo Disponible: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201701161066264069-santos-corrupcion-
odebrecht/

24
 costo de ms de 843 millones de dlares, y una transversal (Ro de Oro Aguaclara
Gamarra) de 272 millones.

El ex viceministro de Transporte de Colombia, Gabriel Garcia Morales, acept los

cargos presentados por la Fiscala por cohecho, inters indebido en la celebracin de
contratos y enriquecimiento ilcito en la adjudicacin de la concesin de la Ruta del Sol
II.

Este funcionario del Gobierno de lvaro Uribe (2002-2010) es acusado de haber

recibido unos 6,5 millones de dlares para que Odebrecht se hiciera de la licitacin. Su
aceptacin de cargos, que implica una reduccin de la pena, puede derivar en ms
informacin y cooperacin con la justicia.

El exsenador Otto Bula fue capturado y entregado a la Justicia. Segn la Fiscala habra
presuntamente aceptado parte de un soborno de 4,6 millones de dlares con el fin de
que intercediera para asegurar el contrato de la transversal Ro de Oro Aguaclara
Gamarra. No obstante, el exlegislador no acepta los cargos que se le imputan.

En Colombia este caso abri un debate "muy grande" en materia poltica. "Han resultado
salpicados funcionarios de los ltimos gobiernos en momentos en que la corrupcin est
sacudiendo al pas. Hay mucha alarma desde los sectores polticos para ver quin ms
va a resultar implicado en esta trama de corrupcin", concluy la periodista.15

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

El documento de las autoridades judiciales estadounidense sostiene que en un periodo

comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectu e hizo que se
efectuaran pagos por ms de US$11 millones para asegurar contratos de obras pblicas.

La empresa obtuvo beneficios de ms de US$50 millones como resultado de esos pagos

corruptos, asegura Washington.

Por ejemplo menciona un pago de US$6.5 millones a un funcionario gubernamental no

identificado para que le ayudara a Odebrecht a ganarse un contrato.

15
Portal Sputnik Mundo Disponible: https://mundo.sputniknews.com/politica/201701171066265867-colombia-odebrecht-
corrupcion/

25
 A travs de su Secretara de Transparencia, el Gobierno colombiano advirti que si
constataba el pago de sobornos, no dudara en cancelar de manera unilateral sus
contratos con la empresa.

5.4.1.3 Per

La Justicia de este pas ya tiene su primer preso por un caso vinculado a la constructora
brasilea. Se trata de Edwin Luyo, el expresidente del Comit de Licitacin de la Lnea
1 del Metro de Lima, quien fue capturado el domingo 22 de enero. Odebrecht admiti
haber pagado 8,1 millones de dlares para conseguir esta obra, de los cuales Luyo habra
recibido al menos medio milln a travs de sociedades offshore Odebrecht pag
sobornos a funcionarios peruanos16

Per tambin suspendi la concesin de la obra de un gasoducto de un valor total de

7.000 millones de dlares inicialmente otorgada a Odebrecht por no ser "capaz de llevar
adelante un proyecto porque el sistema financiero no cree en ellos"17,

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29

millones en pagos, que le generaron m s de US$143 millones en contratos, de
acuerdo a los investigadores judiciales.

Por ejemplo, asegura la corte estadounidense, un intermediario contact a

Odebrecht en nombre de un alto funcionario peruano no identificado que ofreci
apoyar la propuesta de la firma en una licitacin pblica a cambio de pagos que
lo beneficiaran, que el informe estima en US$20 millones entre 2005 y 2008.

Y el propio presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se sinti obligado a

asegurar pblicamente que l no estaba entre los implicados.

Yo le puedo garantizar que no recib nada, ni s nada , mire que todo eso se
tiene que investigar obviamente y estoy a favor de una profunda investigacin,
dijo el mandatario peruano.

16 Portal Sputnik Mundo Disponible: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201612221065768134-america-latina-peru-

odebrecht-corrupcion/
17
Portal RPP NOTICIAS Disponible: http://rpp.pe/economia/economia/tamayo-manana-se-terminara-el-contrato-del-gasoducto-
sur-peruano-noticia-1025568

26
5.4.1.4 Argentina

En Argentina, "hay datos importantes" en los "testimonios de los 77 arrepentidos" de la

operacin Lava Jato, segn el jefe de la Procuradura de Investigaciones
Administrativas de Argentina (PIA), Sergio Rodrguez. La PIA ha pedido a las
autoridades brasileas la informacin completa para poder actuar con ms elementos a
la vista18.

El caso ms resonante es el del actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),

Gustavo Arribas. El funcionario y ex empresario deportivo habra recibido casi 600.000
dlares en varias transferencias a cuentas en Suiza por parte de Leonardo Meirelles, uno
de los delatores que confes haber enviado fondos en el entramado implementado por
Odebrecht.19

Segn los datos a los que accedi el peridico argentino, el cambista brasileo envi a
Arribas cinco giros en septiembre de 2013 a travs de RFY Import & Export Limited,
una sociedad "de fachada" que se utilizaba para el pago de sobornos.

Arribas, de vacaciones en Brasil, reconoci haber recibido a travs de Meirelles el pago

de 70.000 dlares de la venta de una propiedad en San Pablo, pero niega cualquier
vnculo con el caso Odebrecht.20

La informacin adelantada por Brasil incluye otros intercambios de mails que pueden
comprometer a otros funcionarios argentinos y a representantes de la empresa,
vinculados al soterramiento del Sarmiento.

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

Segn los fiscales estadounidenses, aproximadamente entre 2007 y 2014, Odebrecht

realiz pago de sobornos por valor de US$35 millones en el entendido que esos se
trasladaran, en parte, a funcionarios gubernamentales en Argentina

18
Portal Eperfil Disponible: http://www.perfil.com/politica/en-brasil-confirman-que-hay-pruebas-del-pago-de-coimas-por-el-
sarmiento.phtml
19 Portal La Nacin Disponible: http://www.lanacion.com.ar/1974791-un-operador-de-odebrecht-le-giro-us-600000-al-jefe-de-

inteligencia-argentino
20 Portal La Nacin Disponible: http://www.lanacion.com.ar/1978305-arribas-macri-casa-de-gobierno-lava-jato-odebrecht

27
5.4.1.5 Ecuador

El presidente Rafael Correa ha sido contundente asegur que la corrupcin "no quedar
en la impunidad" y que est siguiendo "personalmente" la investigacin.

El Gobierno ecuatoriano enviar delegaciones de alto nivel a Brasil y a Estados Unidos

para obtener informacin que permita actuar contra los funcionarios que hayan incurrido
en actos de corrupcin.

De los funcionarios involucrados en el mencionado caso de corrupcin, lex B., Carlos

P. Y. y Carlos P. C., el Primer Mandatario le asegur a la ciudadana que eso "no quedar
en la impunidad"21.

Desde la llegada de Correa al mando en 2007 y tras varios incumplimientos

contractuales de Odebrecht, Ecuador cancel las operaciones de la firma brasilea en el
pas algunas datan de 1987, durante la administracin socialcristiana y suspendi
cuatro proyectos en los que hubo cuestionamientos por los costos22

Luego Odebrecht volvi al pas y ahora solo participa en la construccin del metro de
Quito. Tras las revelaciones de la justicia de EEUU, se suspendi nuevamente la
operacin de la firma.

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

Entre 2007 y 2016, la firma brasilea estuvo involucrada en pagos por US$33,5 millones
a funcionarios gubernamentales corruptos en Ecuador, asegura el comunicado de las
autoridades judiciales.

Por ejemplo, dice el documento, entre 2007 y 2008 Odebrecht tuvo problemas con un
contrato de construccin, y mediante un intermediario, realiz pagos en efectivo a un
funcionario para resolver los mismos.

Las autoridades ecuatorianas, por su parte, tambin anunciaron una investigacin, pero
recordaron que la nacin andina expuls a Odebrecht en 2008 por mala gestin.

La denunciamos como empresa corrupta y corruptora por lo que decir que en el ao

2008 se corrompi a un funcionario pblico es absolutamente incompresible y si se hizo

21
Portal El telgrafo Disponible: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/presidente-enviara-delegacion-a-brasil-para-
pedir-mas-informacion-del-caso-odebrecht
22 Portal El telgrafo Disponible: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/la-sombra-de-odebrecht-ha-planeado-sobre-

la-relacion-con-brasil-en-los-ultimos-10-anos

28
 un pago, evidentemente ese pago fue inoperante, inoficioso e ineficaz, dijo el secretario
jurdico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera

5.4.1.6 Mxico

Odebrecht reconoci haber pagado 10,5 millones de dlares en sobornos a altos

funcionarios de una empresa controlada por el Estado [mexicano]. Los representantes
de la constructora admitieron a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago
de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una
compaa de la que no revelaron el nombre.

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo

vinculado a pagos por valor de US$10.5 millones para ganar contratos de obras p
blicas mexicanas que le generaron beneficios por ms de US$39 millones, segn las
autoridades de Washington.

Y la Secretara de la Funcin Pblica mexicana anunci que iniciara la recopilacin de

informacin sobre los supuestos pagos de forma inmediata, en coordinacin con la
petrolera estatal, Pemex, mencionada en el escndalo.

5.4.1.7 Venezuela

Segn el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela,
los pagos fueron de 98 millones de dlares a varios intermediarios que dijeron tener
acceso directo a compaas pblicas.

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

De acuerdo a la entidad judicial estadounidense, en un periodo comprendido

aproximadamente entre 2006 y 2015, en Venezuela Odebrecht efectu o hizo que se
efectuaran pagos corruptos a funcionarios gubernamentales y sus intermediarios por
aproximadamente US$98 millones para ganar o retener contratos de obra pblica.

De inmediato, el presidente de la Comisin Permanente de Contralora de la Asamblea

Nacional, Freddy Guevara, inform de la apertura de u na investigacin sobre el caso.

Y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, le demand a Odebrecht

va Twitter que publicara los nombres de los venezolanos supuestamente sobornados.

29
5.4.1.8 Repblica Dominicana

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

Segn los funcionarios judiciales estadounidenses, entre 2001 y 2014, Odebrecht estuvo
relacionado con pagos ilcitos por valor de US$92 millones en Repblica Dominicana,
que le habran dado beneficios por US$163 millones en ese pas.

Y la Procuradura General de la Repblica de la nacin caribea ya dijo que actuar

con toda responsabilidad en el caso, aunque que por el momento solo conoca la
informacin publicada en la web del Departamento de Justicia de EE.UU.

Como ente activo, la PGR est solicitando formalmente a las autoridades

correspondientes, toda la informacin recopilada en la referida investigacin sobre las
actuaciones de Odebrecht en Repblica Dominicana, dijo el Ministerio Pblico a travs
de un comunicado.

5.4.1.9 Guatemala

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

De acuerdo al documento de la justicia estadounidense, entre 2013 y 2015 se vio

involucrada en pagos corruptos por valor de US$18 millones en Guatemala, lo que le
habran generado ms de US$34 millones en beneficios en ese pas.

Y las actuales autoridades guatemaltecas dicen haberse dado cuenta de irregularidades

en una obra realizada por Odebrecht inmediatamente despus de haber llegado al
gobierno, por lo que solicitarn la devolucin de US$38 millones.

Y la Fiscala guatemalteca tambin anunci que solicitar el apoyo de EE.UU. para

investigar el problema.

5.4.1.10 Panam

INFORMES ESTADOUNIDENSE DE SOBORNO

Los documentos estadounidenses tambin revelan que entre 2010 y 2014 Odebrecht
habra pagos de ms de US$59 millones en Panam, resultando en US$175 millones de
beneficios.

30
 Y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su apoyo total a las
investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Pblico panameo.

5.5 Claves para entender el caso Odebrecht

Una red de corrupcin que se descubri en una pequea gasolinera de Brasilia termin por
destapar el intrincado esquema de sobornos organizado por el gigante de la construccin
Odebrecht y su filial Braskem. Y el Departamento de Justicia estadounidense puso al
descubierto el refinado mecanismo de lavado de dinero que pretenda enlodar el sistema
financiero de ese pas. Se habla de ms de 788 millones de dlares

Una red de sobornos superior a los 788 millones de dlares en la que el conglomerado
brasileo de la industria de ingeniera y construccin sera el protagonista, qued al
descubierto a raz de una investigacin llevada a cabo por el Departamento de Justicia de
Estados Unidos. La averiguacin sac a la luz un entramado de operaciones de corrupcin
que la corporacin llev a cabo para beneficiarse de contratos en once pases, por el orden
de los 3.300 millones de dlares.

Los representantes de Odebrecht y Braskem SA -una filial petroqumica- se declararon

culpables el pasado 21 de diciembre de 2016 ante la justicia de Estados Unidos y acordaron
pagar 3.500 millones de dlares en multas, tanto a las autoridades norteamericanas como a
Brasil y a Suiza, por su esquema de sobornos a funcionarios pblicos gubernamentales y
polticos en varios pases del mundo. Y es que las coimas de Odebrecht y Braskem llegaron
-adems de a Brasil-, a Angola, Argentina, Colombia, Repblica Dominicana, Ecuador,
Guatemala, Mxico, Mozambique, Panam, Per y Venezuela.

Estas empresas cotizan sus valores en la Bolsa de Nueva York y habran usado el sistema
financiero y bancario de Estados Unidos para hacer los pagos irregulares. Esta es la razn
por la que las autoridades norteamericanas se hacen partcipes del asunto y conduce al
gobierno estadounidense a acusar a Odebrecht y a Braskem SA de conspiracin para
violar las leyes contra sobornos de EEUU, especficamente la Ley de Prcticas Corruptas
en el Extranjero, FCPA por sus siglas en ingls.

El trabajo estuvo a cargo de la fiscal auxiliar adjunta, Sung-Hee Suh, de la Divisin

Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos; el fiscal del Distrito Este de
Nueva York, Robert L. Capers; el subdirector de la Divisin de Investigaciones Criminales

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 del FBI, Stephen Richardson; y William F. Sweeney, de la oficina de campo del FBI en
Nueva York23

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Portal Vrtice Disponible: https://www.verticenews.com/claves-caso-odebrecht/

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6 Conclusiones

A. Podemos concluir que la corrupcin es la peor enfermedad que padecen las

sociedades latinoamericanas y as lo demuestra uno de los peores escndalos en la
historia de la regin. Odebrecht ha puesto en evidencia esta gran corrosin tica y
moral, donde altas sumas de dinero de una firma brasilea ingresaron al bolsillo de
diferentes personas y organizaciones con el fin de favorecer procesos de contratacin
en diversos gobiernos nacionales. Si algo podemos afirmar sin temor a equivocarnos
es que la corrupcin supera al Estado, Los corruptos parecen estar un paso adelante
de la ley, sus acciones son vigiladas por rganos de control que en su gran mayora
hacen vigilancia posterior lo que implica que no se acta

Las instituciones encargadas de vigilar el aparato electoral actan bajo la premisa

de recibir informacin veraz por parte de las campaas, pero denuncias
posteriores han mostrado que los topes monetarios han sido superados, las
alianzas de doble militancia se han dado y las conexiones con actores irregulares
han estado a la orden del dia. Es necesario hacer reformas al sistema, promoviendo
una vigilancia activa de los procesos electorales y no letra muerta que reposa en
resoluciones y decretos.

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7 BIBLIO GRAFIA

1) Por Jos Carlos Garca Quevedo y Santiago M. PantnLag Consejero Delegado de INVEST IN SPAIN y
Subinspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid https://www.nebrija.com/catedras/nebrija-santander-
direccion-empresas/pdf/libro_brasil_CAP.9.pdf
2) Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada
3) Reglamento de los Regmenes de Garanta a la Inversin Privada
4) Recurdese lo establecido en el Artculo 63 de la Constitucin Poltica de 1993.
5) As lo establece el Artculo 38 del D.L. n. 757 de 1991
6) Pgina web del Grupo Odebrecht. Lnea del tiempo. Una historia a servicio del futuro.
http://www.odebrechtonline.com.br/edicoes/60anos/linhadotempo/es/index.html
7) Pgina web del Grupo Odebrecht: http://www.odebrecht.com/pt-br/organizacao-odebrecht/odebrecht-no-
mundo
8) Odebrecht logr contratos por S/.486 millones en gobierno de Humala. Portal Per 21. Disponible en:
http://peru21.pe/politica/odebrecht-logro-contratos-s486-millones-gasoducto-sur-gobierno-humala-2191202
9) El Cristo de Odebrecht.. Portal Aleteya Disponible en: https://es.aleteia.org/2017/03/23/el-cristo-de-odebrecht-
abandonado-y-a-punto-de-ser-crucificado/
10) Portal Semana Econmica. (5 de abril de 2011). Jos Graa deja responsabilidades ejecutivas en Graa y Montero.
Disponible en: http://semanaeconomica.com/article/economia/64297-jose-grana-dejaresponsabilidades-
ejecutivas-en-grana-y-montero/
11) Diario de Economa y Negocios Gestin. Disponible en: http://gestion.pe/empresas/consorcio-integrado-
odebrecht-y-enagas-gano-concurso-construir-gasoducto-sur-peruano-2101638
12) Habra conflicto de intereses en el Gasoducto Sur Peruano. (El Comercio).
http://elcomercio.pe/economia/peru/habria-conflicto-intereses-gasoducto-sur-peruano-172983
13) BBC Mundo Disponible:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160119_economia_impacto_recesion_brasil_mj
14) Portal La Opinion Disponible: https://laopinion.com/2016/03/30/como-empezo-el-escandalo-que-asedia-al-
gobierno-de-brasil/
15) Sputnik Mundo Disponible: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201701161066264069-santos-
corrupcion-odebrecht/
16) Portal Sputnik Mundo Disponible: https://mundo.sputniknews.com/politica/201701171066265867-colombia-
odebrecht-corrupcion/
17) Portal Sputnik Mundo Disponible: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201612221065768134-
america-latina-peru-odebrecht-corrupcion/
18) Portal RPP NOTICIAS Disponible: http://rpp.pe/economia/economia/tamayo-manana-se-terminara-el-contrato-
del-gasoducto-sur-peruano-noticia-1025568
19) Portal Eperfil Disponible: http://www.perfil.com/politica/en-brasil-confirman-que-hay-pruebas-del-pago-de-
coimas-por-el-sarmiento.phtml
20) Portal La Nacin Disponible: http://www.lanacion.com.ar/1974791-un-operador-de-odebrecht-le-giro-us-
600000-al-jefe-de-inteligencia-argentino
21) Portal La Nacin Disponible: http://www.lanacion.com.ar/1978305-arribas-macri-casa-de-gobierno-lava-jato-
odebrecht
22) Portal El telgrafo Disponible: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/presidente-enviara-
delegacion-a-brasil-para-pedir-mas-informacion-del-caso-odebrecht
23) Portal El telgrafo Disponible: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/la-sombra-de-odebrecht-ha-
planeado-sobre-la-relacion-con-brasil-en-los-ultimos-10-anos
24) Portal Vrtice Disponible: https://www.verticenews.com/claves-caso-odebrecht

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