DOCUMENTO CONSTITUTIVO COMPAA ANNIMA, C.A.

: UN
ADMINISTRADOR

Nosotros, __________________________________, venezolano, mayor de

edad, economista, domiciliado en la ciudad de ________________, titular de la
cdula de identidad N ___________, y
__________________________________, venezolano, mayor de edad , de este
domicilio, titular de la cdula de identidad N ______________, declaramos:
Que hemos constituido una sociedad annima que se regir por esta Acta
Constitutiva redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos
Sociales.

CAPTULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN
Primera: La Compaa se denomina
____________________________________________, estar domiciliada en la
ciudad de _________________ y podr establecer oficinas en cualquier otro
lugar de la Repblica o del exterior.
Segunda: El objeto social de la compaa es ejercer el comercio de todas sus
formas, y en especial, pero sin que ello implique limitacin alguna, suscribir,
enajenar, o vender de cualquier forma, acciones, bienes, obligaciones, cuotas de
participacin y ttulos de cualquier ndole; fabricar, vender, importar y exportar
bienes muebles y negociar con ellos en cualquier forma lcita; llevar a cabo
negocios en el extranjero, nombrar distribuidores y representantes de todas
clases; celebrar toda clase de contratos, abrir, mantener, cerrar y movilizar
cuentas bancarias, dar y tomar dinero en prstamo con o sin garanta, otorgar
cauciones, fianza, hipotecas, avales o garantas prendarias, fideusorias o de
cualquier otra naturaleza que comprometen el patrimonio de la sociedad.
Establecer y mantener fbricas de todas las clases; poseer y tener en propiedad
bienes inmuebles; actuar como mandante, comisionista, agente, distribuidor o
corredor, as como en negocios de propaganda y el de tipografa en todos sus
ramos, y en general efectuar cualesquiera otras operaciones y negocios de lcito
comercio, estn o no dichos actos comprendidos en la enumeracin que
antecede, la cual deber considerarse como enunciativa y nunca limitativa de los
actos que podr llevar a cabo la compaa.
Tercera: La duracin de la compaa es de ______________ (____) aos
contados a partir de la inscripcin y publicacin de este documento.

CAPTULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
Cuarta: El capital de la compaa es de ___________________________
(Bs._______________) dividido en ________________ (_____) acciones
nominativas, con un valor de ______________________ (Bs. ______________)
cada una.
Quinta: Las acciones estarn representadas por ttulos debidamente firmados por
el administrador de la compaa; un solo ttulo puede contener varias acciones, y
debern contener las menciones establecidas en el artculo 293, del Cdigo de
Comercio.
Sexta: Las acciones dan a sus poseedores iguales derechos y cada accin
representa un voto en la Asamblea. Se tendr como propietario de las acciones a
quien aparezca inscrito en el libro de accionistas. En todo caso de aumento de
capital, los accionistas tienen el privilegio de suscribir las nuevas acciones en
proporcin a las que tuvieren en ese momento.

CAPTULO III
DE LA ADMINISTRACIN
Sptima: La administracin de la compaa est a cargo un (1) Administrador.
Octava: El Administrador ser designado por la Asamblea General de
Accionistas, durar ________________ (______) aos en sus funciones y
permanecer en su cargo hasta que sea sustituido. Al tomar posesin de sus
funciones depositar, u otro accionista depositar por l o los dos (2) acciones en
la caja de la compaa.
Novena: La sociedad tendr un Administrador Suplente, quien suplir las
ausencias absolutas o temporales del Administrador, sin que para ejercer sus
funciones deba demostrar tales ausencias.
Dcima: El Administrador, y en su defecto el Administrador Suplente, ejerce la
representacin legal de la compaa y tiene las ms amplias facultades de
administracin y de disposicin. Entre sus prerrogativas estn las siguientes:
1) Abrir y movilizar y cerrar cuentas bancarias.
2) Librar, aceptar, endosar y avalar cualquier documento cambiario.
3) Contratar y remover personal.
4) Designar apoderados generales y judiciales y otorgarles las facultades que
estime conveniente.
5) Obligar a la compaa con su sola firma.
6) Suscribir toda clase de documento.
7) Convocar las Asambleas de la compaa y, en general, hacer todo aquello
cuanto fuere necesario para la gestin de los negocios de la sociedad.
8) Nombrar uno o varios gerentes, con las facultades que estime convenientes.

CAPTULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
Dcima Primera: Las Asambleas son ordinarias y extraordinarias y los
accionistas deben asistir. Podrn constituirse para deliberar cuando se encuentren
presentes o representados el _________________ por ciento (____%) del capital
social. Con igual representacin se aprobarn los acuerdos.
Dcima Segunda: Las Asambleas Ordinarias se reunirn una vez al ao dentro
de los noventa das siguientes a la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la
compaa, en el lugar da y la hora que determine el Administrador, previa
convocatoria que por la prensa publique con cinco (5) das de anticipacin
cuando menos. En ella se expresar el objeto de la reunin y toda deliberacin
sobre temas distintos es nula. Sin embargo, se podrn celebrar Asambleas
Generales de Accionistas y tomarse en ellas acuerdos vlidos y obligatorios sin
necesidad de que se haya publicado convocatoria alguna, siempre que se
encuentren presentes o representados en la Asamblea, segn sea el caso, los
titulares de la totalidad de las acciones del capital social, y que se convenga en el
objeto a tratar.
Dcima Tercera: Constituida vlidamente la Asamblea:
a) Aprueba, discute o modifica el balance con vista al informe del Comisario.
b) Cumplido el perodo estatuario designa a los Administradores y al Comisario.
c) Resuelve la fecha y el monto de pago de los dividendos.
d) Conoce de cualquier otro asunto que sea sometido a su consideracin.

De lo resuelto en cada Asamblea se levantar un acta de conformidad con la Ley.

Las Asambleas Extraordinarias se reunirn cada vez que la Junta Directiva lo
considere necesario.

CAPTULO V
DEL EJERCICIO ECONMICO Y DE SU BALANCE
Dcima Cuarta: El ejercicio econmico de la compaa comenzar el ______
de ______________ y finalizar el _____ de ______________ de cada ao. De
los ingresos brutos se deducirn los gastos e intereses, sueldos, utilidades y
dems gastos de administracin y se apartar un ____________ por ciento
(_______%) del capital social, se apartarn todos los dems fondos de reserva
que el Administrador considere necesario y el resto se distribuir entre los
accionistas, salvo que la Asamblea disponga otra cosa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: El ejercicio econmico de este ao comenzar a partir de la inscripcin
de esta acta en el Registro Mercantil y su posterior publicacin finalizar el
_____ de __________________, 19____.
Segunda: El capital de la compaa ha sido suscrito e ntegramente pagado en un
cien por ciento (100%) de la siguiente manera: _______________ suscribe
_____________ acciones, con un valor nominal de _________________ (Bs.
_______________) cada una, y ha pagado el _____________ por ciento
(_____%) de dichas acciones en dinero efectivo, esto es la cantidad de
_____________________________________ (Bs. _______________) y
____________________ suscribe acciones con un valor nominal de
__________________________ (Bs. ______________) cada una, y ha pagado el
______________ por ciento (____%) de dichas acciones en dinero efectivo, esto
es la cantidad de ___________________________________ (Bs.
_____________).
Tercera: Fueron electos para ocupar los cargos de Administrador y
Administrador Suplente a los seores:
____________________________________ y
_________________________________, respectivamente, titulares de las
cdulas de identidad N ______________ y N ______________,
consecutivamente y como Comisario se design a la
____________________________________, titular de la cdula de identidad N
______________, inscrito en el Colegio de ________________, bajo el N
_____________. El seor ___________________________________, en su
carcter de __________________, quedo facultado para inscribir esta Compaa
en el Registro Mercantil.

_____________________________________________, ____ de
________________ de 19____ .