Ampliación Procesamiento Jaime

Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7 - SECRETARIA N 14

CFP 12446/2008
///nos Aires, 1 de agosto de 2017.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa que lleva el nmero
12.446/08 caratulada Jaime, Ricardo Ral y otros S/
enriquecimiento ilcito del registro de este Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal n 7, a mi cargo, Secretara n 14 a
cargo del Dr. Sebastin A. Bringas, respecto de la situacin procesal de:
Ricardo Ral JAIME, DNI n 11.562.171, argentino, nacido el 16 de
enero de 1955 en Villa Mara, Provincia de Crdoba, de estado civil
divorciado, domiciliado en Omaguaca 91 de Villa Carlos Paz, Provincia
de Crdoba, de profesin ingeniero, hijo de Roberto Ren (f) y de Mara
Margarita Silvestre; Manuel VZQUEZ GAREA ex asesor de
Gabinete ad honorem del ex secretario de Transporte Ricardo Ral
Jaime-, espaol, titular de DNI nro. 93.720.933, nacido el 6 de octubre
de 1945, en La Corua Espaa, de estado civil casado, hijo de Manuel
Vzquez Conde (f) y de Carmen Garea Penas, con domicilio real en
Salta 3138 Olivo Provincia de Buenos Aires, tel n 5808-4200; Silvano
del Carmen MAZZUCCHELLI -Director suplente de la Sociedad
Delome S.A.-, argentino, titular de DN nro. 7373303, nacido el 3 de
septiembre de 1948 en Concaran Pcia. de San Luis, de estado civil
casado, hijo de Guillermo Oscar (f) y de Clarinda Montenegro (f), con

CFP 12446/2008
domicilio real en Teodoro Garca 2459, piso 2 C Cap. Fed. (CP 1426),
tel n 15-36560006, jubilado; Ral Julio VIOLA, titular del DNI n
16.940.119, argentino, nacido el 26 de enero de 1964 en esta ciudad,
casado, domiciliado en Av. Federico Lacroze 1956, piso 3 de esta
ciudad, tel: 1567853107, abogado, hijo de Roberto Jos (f) y de Leonor
Matilde Wstefeld; Carlos Alberto LLUCH, titular del DNI n
20981630, argentino, nacido el 29 de julio de 1969 en Pehuaj Pcia. de
Buenos Aires, divorciado, domiciliado en Lavalleja 1566 de esta
Ciudad, tel: 1537903287, abogado, hijo de Arturo Miguel (f) y de Mara
Del Carmen Ornat
Y CONSIDERANDO:
I.-
La causa se inici el 28/7/2008 por una denuncia basada
en un artculo del ya desaparecido diario Crtica de la Argentina, de
fecha 27/8/2008, en el que se relataba que inexplicablemente Ricardo
JAIME se haba empobrecido con la funcin pblica -tal lo consignado
en su declaracin jurada-, y que aun as era propietario de una
motocicleta de alta gama. Tambin sealaba el artculo que mientras que
JAIME declaraba ahorros por un total de ciento sesenta pesos ($160),
viva en un amplio departamento en una de las zonas ms caras de la
Ciudad -Av. del Libertador y Cerrito-, en la que el costo de un alquiler

CFP 12446/2008
promedio rondaba los U$S 2000 ms expensas. Ese tren de vida,
explicaba el artculo, no se condeca con el sueldo que JAIME perciba
como funcionario.
El fiscal de la causa, Dr. Carlos Rvolo, requiri la
instruccin de la causa en los trminos del artculo 188 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, a fojas 88/91.
Con el devenir de la investigacin, llevada adelante por
quien entonces estaba al frente del Juzgado, Dr. Norberto Oyarbide, el
Sr. Fiscal tambin formul el Requerimiento de Justificacin de Bienes -
fs. 15044/15076-, que fue luego ampliado a fs. 15890/15908 y
18555/18654. Ms adelante, tras considerar injustificados los bienes por
los cuales se lo requiri, solicit que se lo convocara a prestar
declaracin indagatoria por encontrar una marcada diferencia entre los
ingresos legtimos y el patrimonio real y verificado del ex funcionario.
La composicin inicial de los patrimonios de Ricardo Ral
JAIME y su crculo prximo de personas y sociedades, como su
evolucin y anlisis integral, se encuentra plasmada en el informe
contable realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte
Suprema de Justicia, que obra a fs. 18334/18520. All se ha demostrado
claramente el incremento.
II.-
CFP 12446/2008
Sentado ello, cabe mencionar que este Tribunal dispuso a
fs. 19891/19961 el procesamiento de Ricardo Ral JAIME, en orden
al delito de enriquecimiento ilcito, en calidad de autor, conforme a lo
previsto en los artculos 45 y 268 (2), primer prrafo, ambos del Cdigo
Penal, Manuel VZQUEZ GAREA, Julin VZQUEZ, Silvia Elena
REYSS, Ignacio Julin R. SOBA ROJO, Alfredo Alejandro
PIELACH, Lisandro Damin LPEZ, Eduardo Daniel JAIME,
Lorena Silvia JAYO, Agostina Soledad JAYO, Nina LOZEVA,
Hugo Daniel ALVAREZ PICASSO, Silvano del Carmen
MAZZUCCHELLI, Graciela Elsa VIGNA y Norberto Andrs
LEDANTES, en orden al delito de haberse constituido como personas
interpuestas para disimular el enriquecimiento ilcito de Ricardo Ral
Jaime, en calidad de coautores, conforme a lo estipulado en los artculos
45 y 268 (2), segundo prrafo, ambos del Cdigo Penal.
Debe de ser sealado que dicha resolucin de mrito, fue
revisada por la Alzada y respecto de Ricardo Ral JAIME, Manuel
VZQUEZ GAREA, Julin VZQUEZ, Silvia Elena REYSS, Ignacio
Julin R. SOBA ROJO, Alfredo Alejandro PIELACH, Lisandro Damin
LPEZ, Eduardo Daniel JAIME, Lorena Silvia JAYO, Agostina
Soledad JAYO, Nina LOZEVA, Hugo Daniel ALVAREZ PICASSO,
Silvano del Carmen MAZZUCCHELLI, Graciela Elsa VIGNA y

CFP 12446/2008
Norberto Andrs LEDANTES, fue confirmada por la Sala Primera de la
Excma. Cmara del fuero, con fecha 17 de julio de 2014, conforme
surge del legajo de apelacin correspondiente.
Se resolvi respecto de Ral Julio VIOLA y Carlos
Alberto LLUCH su falta de mrito en los trminos previstos por el art.
309 del C.P.P.N.
Asimismo a fs. 22252/22274 respecto de Julieta Cecilia
Jaime se dispuso el procesamiento de la nombrada por considerarla
prima facie partcipe primaria penalmente responsable del delito de
enriquecimiento ilcito de un funcionario pblico por los hechos en
orden a los cuales fuera intimada el da 16 de diciembre de 2013 y el da
5 de abril de 2016 y respecto de Ricardo Ral Jaime se dispuso la
ampliacin del procesamiento con prisin preventiva del nombrado,
por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de
enriquecimiento ilcito por los hechos en orden a los cuales fuera
intimado el da 5 de abril de 2016 (artculos 45 y 268 (2) del Cdigo
Penal y 306, 308 y 312 del Cdigo Procesal Penal).
Cabe ser sealado que dicha resolucin de mrito, fue
revisada por la Alzada y confirmada por la Sala Primera de la Excma.
Cmara del fuero, con fecha 23 de agosto de 2016, conforme surge del
legajo de apelacin correspondiente.

CFP 12446/2008
III.-
Del avance de la investigacin y de la prueba colectada, el
Ministerio Pblico Fiscal formul ampliacin de Requerimiento de
Justificacin de Bienes -fs. 18555/18654-, por la compra de una
embarcacin marca Altamar, modelo Sixty four, lnea estndar,
fabricada en 2009 y que se encuentra a nombre de la sociedad DALIA
VENTURES LLC (inscripta en el Estado de Delaware, Estados Unidos
de Amrica).
Asimismo, tras considerar injustificado la adquisicin del
bien por el cual se lo requiri, solicit que se convocara a prestar
ampliacin de declaracin indagatoria a Ricardo Ral Jaime por
encontrar una marcada diferencia entre los ingresos legtimos y el
patrimonio real y verificado del ex funcionario, como as tambin al
resto de los imputados (personas interpuestas para disimular el
enriquecimiento patrimonial) que intervinieron en negociaciones que
involucran a dicha embarcacin ver fs. 18618/18619-.
La composicin inicial del patrimonio de Ricardo Ral
JAIME, como su evolucin y anlisis integral, se encuentra plasmado en
el informe contable realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la
Corte Suprema de Justicia, que obra a fs. 18334/18520, all se ha
demostrado claramente el incremento y su constitucin.

CFP 12446/2008
IV.-
Debido a que en el transcurso de la investigacin han
aparecido una serie de personas, tanto fsicas como jurdicas, que de una
u otra manera se vinculan al ex secretario en relacin a la operacin de
compra de la embarcacin Altamar 64 en cuestin, es conveniente
individualizarlas y realizar una descripcin de cada uno de los
involucrados. As:
.- Dalia Ventures LLC: fue creada en el Estado de Delaware, Estados
Unidos de Amrica, el 7 de enero de 2009 y se encuentra ubicada en
2701 Centerville Road, New Castle Country, Wilmington, Delaware
19808, EE.UU. y tiene por objeto la actividad de bienes races e
inversin miscelnea;
.- Apex Resident Agent Services LLC: es el nombre del agente que
registra a Dalia Ventures LLC. Curiosamente, posee el mismo domicilio
que esta ltima;
.- Equitable International LTD: sociedad que es miembro de Dalia
Ventures LLC junto con Atenea Services LLC, y surge representada por
Oriel F. Kennion, quien a su vez se encuentra registrado en Pamorex
Nominees Ltd. de Bahamas, junto a Asterio Caballero Ibarra y otras
personas del estudio jurdico Patton, Moreno & Asvat;

CFP 12446/2008
.- Atenea Services SA: sociedad miembro de Dalia Ventures LLC y
dedicada a su administracin, fue constituida el 7 de enero de 2009 en
Blice, con domicilio en 60 Market Square, apartado postal 364, ciudad
de Blice, pas homnimo, inscripta con IBC nro. 80750, con un capital
de USD 1.000 (que luego pasa a ser de USD 50.000) y representada por
el director Asterio Caballero Ibarra, CI 4198-796, que es quien autoriza
a Manuel Vzquez Garea y a Silvano del Carmen Mazzucchelli a retirar
la embarcacin del astillero Altamar Yacht. De acuerdo a la informacin
suministrada por la Unidad de Informacin Financiera a fs.
15829/15834, la sociedad fue constituida en la fecha referida, a solicitud
de Anelis Barahona, de PMA Agents Limited;
.- PMA Agents Limited (LTD): Es el agente que registra Atenea
Services SA en Blice y Pamorex Nominees en Bahamas, a travs de
sus sedes en ambos pases. Se trata de Patton, Moreno & Asvat, un
estudio jurdico panameo que entre sus servicios brinda el de creacin
de sociedades tanto en Panam como en otros pases como Islas
Anguila, Islas Vrgenes Britnicas, Bahamas, Blice y Montevideo.
Curiosamente, al igual que el agente residente que registr Dalia
Ventures LLC, posee el mismo domicilio que Atenea Services SA.
Como fuera dicho prrafos atrs, del legajo de venta del buque Altamar
64, se encuentra una copia de un fax enviado a Hctor Castaggeroni, de

CFP 12446/2008
una nota suscripta el 17 de febrero de 2009 en Panam, dirigida por
Mara Cecilia Mas, de Patton Moreno & Asvat a Carlos Lluch, de
Lluch, Ferrari, Campana & Asociados, con domicilio en Av. Santa Fe
1863, 5 piso de esta ciudad, por la cual se adjunt el contrato de
compraventa internacional de la embarcacin, que fue luego suscripto
por el presidente del astillero vendedor, Hctor Castaggeroni, que refiri
haber concurrido a tal fin al estudio de Lluch y Viola, sito justamente en
ese domicilio;
.- Pamorex Nominees LTD: suscriptora de Atenea Services SA, se
encuentra radicada en Bahamas, con domicilio en Rovert House, Market
Street North, apartado postal CB-13335, Nassau, Bahamas. El agente
que la registra es Patton, Moreno & Asvat (Bahamas) Ltd., con un
capital de USD 5.000 y quien firma como suscriptor autorizado de esta
sociedad es Abigail Prez. Entre sus directores se encuentran tambin
Oriel F. Kennion y Asterio Caballero Ibarra, quienes figuran junto a
otras personas integrantes del estudio Patton, Moreno & Asvat.
Por otra parte cabe destacar que las sociedades Dalia
Ventures LLC (constituida en Estado Unidos de Norteamrica) y su
integrante Atenea Service S.A. (constituida en Belice) fueron
constituidas el mismo da -7 de enero de 2009-, esto es un poco ms de

CFP 12446/2008
un mes antes de celebrar la compraventa de la embarcacin en cuestin,
la cual tuvo lugar el da 19 de febrero de 2009.
En tal sentido, se desprende que la finalidad de la
integracin de todas las sociedades mencionadas fue la adquisicin de la
embarcacin Altamar 64 matrcula n DL2153AC, por la suma de un
milln de dlares (USD 1.000.000).
Asimismo, se deja constancia que las caras visibles por
parte de la compradora en nuestro pas, fueron:
.- Carlos Alberto Lluch: el nombrado llev adelante las gestiones y
negociaciones para la eleccin, aprobacin y posterior adquisicin del
yate referido, presentndose al vendedor como representante de Dalia
Ventures LLC. Fue en su estudio jurdico donde se suscribi el contrato
de compraventa internacional de la embarcacin, que haba sido
previamente preparado por el bufete de abogados Patton, Moreno &
Asvat, creador de la belicense Atenea Services SA.
.- Ral Julio Viola: integraba junto a Carlos Lluch el estudio jurdico en
el que se suscribi el contrato de compraventa de la embarcacin
Altamar 64 que resulta objeto en esta investigacin y llev adelante,
junto a Lluch, las gestiones y negociaciones para la eleccin, aprobacin
y posterior adquisicin del yate referido, presentndose ambos como
representantes de Dalia Ventures LLC.

CFP 12446/2008
.- Manuel Vzquez Garea: el nombrado fue designado por Ricardo
Jaime como Asesor de Gabinete de la Secretara de Transporte, con
carcter ad honorem, por resolucin N 43 del 31 de enero de 2005 de
esa Secretara, hasta el 31 de julio de 2009, ao en que se dej sin efecto
la designacin por resolucin N 12. De los elementos de prueba
colectados en autos surge que se encontraba autorizado (junto a Silvano
del Carmen Mazzucchelli) por Asterio Caballero Ibarra, representante
de Atenea Services SA, integrante de Dalia Ventures LLC, a retirar el
yate Altamar 64 atribuido a Jaime, una vez celebrado el contrato de
compraventa.
Cabe destacar que como en el caso de otros bienes cuya titularidad se le
atribuy a Ricardo R. Jaime, Manuel Vzquez era el principal sujeto que
haba creado y gestionado los entramados societarios utilizados como
pantalla para ocultar su verdadera titularidad, lo cual se torn
especialmente evidente a partir de las pruebas obtenidas respecto de la
aeronave Learjet 31A, serie 215, matrcula N786YA (actualmente
N31MC), el departamento de la Av. Figueroa Alcorta 3060, 5 B,
CABA (en el que tambin intervino Silvano del Carmen Mazzucchelli)
y el yate Altamar 64 en cuestin. Todo esto mientras se desempe
como asesor de gabinete en la Secretara de Transporte, por entonces a
cargo de Ricardo R. Jaime.

CFP 12446/2008
.- Silvano del Carmen Mazzucchelli: el nombrado junto a Manuel
Vzquez, fue autorizado por Asterio Caballero Ibarra, representante de
Atenea Services SA, a su vez integrante de Dalia Ventures LLC, a
retirar la embarcacin Altamar 64 una vez adquirida.
Asimismo de acuerdo con las probanzas acumuladas en la presente
causa, Mazzucchelli tuvo participacin activa en sociedades vinculadas
a Manuel Vzquez, como tambin en la adquisicin de bienes cuya
propiedad se atribuy a Ricardo Ral Jaime (ver auto de procesamiento
a fs. fs. 19891/19961). El nombrado integra como director suplente la
sociedad Delome S.A., junto al director titular Ignacio Julin R. Soba
Rojo (un hombre de 85 aos, jubilado desde 1997, tambin presidente
de Controles y Auditorias Especiales de Argentina SA -otra empresa de
Manuel Vzquez-). Esta sociedad fue titular de distintos bienes
atribuidos a Jaime, y se comprob que era directamente dirigida por
Manuel Vzquez.
Cabe destacar que Mazzucchelli tuvo un rol activo y documentado en la
adquisicin del departamento de la Av. Figueroa Alcorta 3060, 5 B,
CABA, atribuido a Ricardo R. Jaime, que incluy la reserva de la
unidad mediante un pago de USD30.000. Pero lo especialmente
relevante, y que documenta una vez ms la relacin entre Mazzucchelli
y Vzquez, principal asesor de Jaime mientras fue Secretario de

CFP 12446/2008
Transporte, fue el informe de fs. 7630 enviado por la inmobiliaria
Franchino -que intermedi en la venta del inmueble referido-.
As a los fines de no resultar sobreabundante en esta oportunidad, cabe
remitirme a la verdadera relacin entre Jaime, Vazquez y Mazucchelli
plasmada en el resolutorio de fs. 19891/19961.
IV.-
Intimaciones cursadas a los imputados en la causa.
a). Ricardo Ral Jaime
En ocasin de prestar declaracin indagatoria, a fs.
19018/19058, se le imput a Ricardo Ral JAIME: ...8) La compra de
una embarcacin Altamar 64 matrcula n DL2153AC al Astillero
Altamar Yacht S.A. sito en calle Rivadavia 846 San Fernando Pcia. de
Bs. As.-, a nombre de Dalia Ventures LLC, firmando contrato de
compra-venta el da 19 de febrero de 2009, por la suma de U$S
1.000.000. Silvano del Carmen Mazzuchelli y Manuel Vzquez fueron
los autorizados por la sociedad Atenea Services S.A., representante de
Dalia Ventures, a retirar la embarcacin en cuestin, y quienes
estuvieron al frente de las gestiones para realizar la compra de la misma
fueron Carlos Lluch y Ral Julio Viola..
b). Manuel Vzquez Garea

CFP 12446/2008
A fojas 16773/16811 prest declaracin indagatoria
Manuel VZQUEZ GAREA por el siguiente hecho: ...As tambin se
le atribuye su participacin en la compra de una embarcacin Altamar
64 matrcula n DL2153AC, al Astillero Altamar Yacht S.A. sito en la
calle Rivadavia 846 San Fernando Pcia. de Bs. As., por parte de la
empresa Dalia Ventures LLC, cuyo contrato de compra-venta fue
firmado el 19/2/09. Concretamente se le atribuye su intervencin en ser
la persona autorizada, junto a Silvano del Carmen Mazzucchelli, por
Asteiro Caballero Ibarra, representante de Atenea Services S.A.,
sociedad radicada en Belice que a su vez integra el directorio de la
estadounidense Dalia Ventures LLC, a recibir la embarcacin en
cuestin, luego de su adquisicin por la suma de U$S 1.000.000.
Tratndose de sociedades utilizadas para ocultar la identidad del
verdadero titular de los bienes que adquiere, en este caso Ricardo Ral
Jaime..
c). Silvano del Carmen MAZZUCCHELLI
En su declaracin a tenor del artculo 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, a fs. 16587/16626, se intim a Silvano del
Carmen MAZZUCCHELLI por el hecho de: ...As tambin se le
atribuye su participacin en la compra de una embarcacin Altamar 64
matrcula n DL2153AC, al Astillero Altamar Yacht S.A.- sito en calle

CFP 12446/2008
Rivadavia 846 San Fernando Pcia. de Bs. As., por parte de la empresa
Dalia Ventures LLC, firmando contrato de compra-venta el 19/2/09. En
este sentido Mazzucchelli era la persona que haba sido autorizada, junto
a Manuel Vzquez, por Asterio Caballero Ibarra, representante de
Atenea Services S.A., sociedad radicada en Belice que a su vez integra
el directorio de la estadounidense Dalia Ventures LLC, a recibir la
embarcacin en cuestin, luego de su adquisicin por la suma de U$S
1.000.000. Procediendo Mazzucchelli, en representacin de la parte
compradora a retirar dicha embarcacin mediante acta de recepcin
definitiva de embarcacin de fecha 6 de mayo de 2009, firmada en San
Fernando Pcia. de Bs. As..
d). Ral Julio VIOLA
A fs. 18828/18870 prest declaracin indagatoria Ral
Julio VIOLA, a quien se le imput el hecho de: Haber asistido a
Ricardo Ral Jaime a incrementar y disimular su patrimonio, por fuera
de sus ingresos legtimos, a travs de su participacin en la adquisicin
de la embarcacin Altamar modelo 64 lnea Standard 2009 matrcula
DL2153AC, por intermedio de una sociedad extranjera Dalia Ventures
LLC, cuyo destino final era el integrar la masa de activos del
funcionario. Concretamente tomando las palabras del Fiscal de grado:
...llev adelante, las gestiones y negociaciones para la eleccin,

CFP 12446/2008
aprobacin y posterior adquisicin del yate referido, presentndose
como representante de Dalia Ventures LLC. (fs. 18555/18654). As en
el mes de febrero del ao 2009 concurri en compaa de Lluch, junto
con Carlos Alberto Bindelli, vendedor de barcos, a ver una embarcacin
Altamar modelo 64 que tena exhibida a la venta la empresa Altamar
Yacht, presentndose como representantes de la Sociedad extranjera
Dalia Ventures LLC. Previo a ello mantuvo una comunicacin
telefnica con Daniel Oscar Vidal, comisionista naval y gestor de la
empresa Sailing Barcos, para solicitarle que los asesorara en la
compra de una embarcacin para una empresa extranjera, que pudiera
ser exportada y con entrega inmediata, ponindolo este en contacto con
Bindelli. Abon junto con Lluch, en representacin de la empresa
interesada en la adquisicin del barco, en concepto de honorarios a
Vidal la suma de U$S 18.000, en tres pagos, en su estudio jurdico,
extendindole este ltimo facturas a nombre de la empresa extranjera
Dalia Ventures LLC, siendo realizado dichos pagos en el estudio
jurdico que posee con Lluch, sito en Av. Santa Fe 1865, piso 5 de esta
Ciudad. Le entreg una vez adquirida la embarcacin en cuestin a
Vidal la documentacin correspondiente al yate y la carta poder para la
navegacin del barco. Asimismo mantuvo a los pocos das de haber
concurrido junto con Lluch y Bindelli al astillero de la empresa Altamar

CFP 12446/2008
Yatch S.A., (lugar donde se encontraba el barco en cuestin), varias
comunicaciones telefnicas con Hctor Wenceslao Castaggeroni,
presidente de Altamar Yacht S.A., presentndose en representacin de
una empresa Norteamericana que quera comprar un barco, conviniendo,
luego de varias negociaciones, el precio de venta de un milln de
dlares, que se realizaran en tres pagos de U$S 200.000, U$S 300.000 y
U$S 500.00. El da 19 de febrero de 2009, firm el contrato de compra-
venta el Sr. Castaggeroni (parte vendedora), en el estudio jurdico que
Viola comparte con el Dr. Lluch, el cual ya se encontraba preparado y
firmado por la parte compradora Dalia Ventures LLC, con firma
certificada en Panam. En dicha oportunidad el Sr. Castaggeroni fue
atendido por Lluch, por no encontrarse en ese momento el deponente,
como as tambin al momento de firmar la nota de prrroga del ltimo
de los pagos. As, de los elementos incorporados en la presente
investigacin se advierte que con fecha 19/2/09 se celebr un contrato
de compra-venta de la embarcacin Altamar modelo 64 lnea Standard
2009, con la empresa Dalia Ventures LLC del pas de los Estados
Unidos de Norteamrica, encontrndose integrado el directorio de la
misma por una persona jurdica denominada Atenea Service S.A. del
pas de Panam, siendo representante de la misma el Sr. Asteiro
Caballero Ibarra. La compra-venta se realiz por un total de un milln

CFP 12446/2008
de dlares, los que fueron transferidos con la intervencin de los Bancos
Marine Midland Bank de New York, USA y Pacific Trade Ltd, Kids in
Action Building 1st. Floor, Rarotonga Cook Islands. Surge del
contenido de la documentacin aportada por la empresa Altamar Yacht
S.A. que una tercera y definitiva versin del contrato de compra venta es
la que envi PATTON, MORENO & ASVAT, el 17 de febrero de 2009,
desde Panam, dirigida a los Seores LLUCH, FERRARI, CAMPANA
& ASOCIADOS. As se encuentra acreditado que actu junto con
Lluch, en representacin de la empresa Dalia Ventures LLC para llevar
adelante las gestiones y negociaciones para la eleccin, aprobacin y
posterior adquisicin de la embarcacin Altamar modelo 64 matrcula
DL2153AC, por la suma de un milln de dlares (U$S 1.000.000),
presentndose ambos como representantes de la empresa que adquiriera
el mismo Dalia Ventures LLC, que fue constituida el da 7 de enero
de 2009 en los Estados Unidos de Norteamrica. Finalmente se
determin que el da 21 de abril de 2009, la empresa Dalia Ventures
LLC autoriz a Manuel Vzquez y Silvano del Carmen Mazzucchelli a
retirar la embarcacin en cuestin del astillero Altamar Yacht
persona estrechamente vinculada a Ricardo Jaime-. Que las maniobras
descriptas en los prrafos precedentes habra tenido por fin asistir al Ing.
Ricardo Jaime, en ese entonces Secretario de Transporte, a disimular su

CFP 12446/2008
patrimonio, al que la embarcacin en cuestin habra ingresado en forma
oculta..
e). Carlos Alberto LLUCH
A fs. 18872/18906 prest declaracin indagatoria Carlos
Alberto LLUCH, a quien se le imput el hecho de: Haber asistido a
Ricardo Ral Jaime a incrementar y disimular su patrimonio, por fuera
de sus ingresos legtimos, a travs de su participacin en la adquisicin
de la embarcacin Altamar modelo 64 lnea Standard 2009 matrcula
DL2153AC, por intermedio de una sociedad extranjera Dalia Ventures
LLC, cuyo destino final era el integrar la masa de activos del
funcionario. Concretamente tomando las palabras del Fiscal de grado:
...llev adelante, las gestiones y negociaciones para la eleccin,
aprobacin y posterior adquisicin del yate referido, presentndose
como representante de Dalia Ventures LLC. (fs. 18555/18654). As en
el mes de febrero del ao 2009 concurri en compaa de Ral Julio
Viola, junto con Carlos Alberto Bindelli, vendedor de barcos, a ver una
embarcacin Altamar modelo 64 que tena exhibida a la venta la
empresa Altamar Yacht, presentndose como representantes de la
Sociedad extranjera Dalia Ventures LLC. Previo a ello Viola mantuvo
una comunicacin telefnica con Daniel Oscar Vidal, comisionista naval
y gestor de la empresa Sailing Barcos, para solicitarle que los

CFP 12446/2008
asesorara en la compra de una embarcacin para una empresa extranjera,
que pudiera ser exportada y con entrega inmediata, ponindolo este en
contacto con Bindelli. Abon junto con Viola, en representacin de la
empresa interesada en la adquisicin del barco, en concepto de
honorarios a Vidal la suma de U$S 18.000, en tres pagos, en su estudio
jurdico, extendindole este ltimo facturas a nombre de la empresa
extranjera Dalia Ventures LLC, siendo realizado dichos pagos en el
estudio jurdico que posee con Viola, sito en Av. Santa Fe 1865, piso 5
de esta Ciudad. Entregndole Viola una vez adquirida la embarcacin en
cuestin a Vidal la documentacin correspondiente al yate y la carta
poder para la navegacin del barco. Asimismo mantuvo Viola a los
pocos das de haber concurrido junto con el deponente y Bindelli al
astillero de la empresa Altamar Yatch S.A., (lugar donde se encontraba
el barco en cuestin), varias comunicaciones telefnicas con Hctor
Wenceslao Castaggeroni, presidente de Altamar Yacht S.A.,
presentndose en representacin de una empresa Norteamericana que
quera comprar un barco, conviniendo, luego de varias negociaciones, el
precio de venta de un milln de dlares, que se realizaran en tres pagos
de U$S 200.000, U$S 300.000 y U$S 500.00. El da 19 de febrero de
2009, firm el contrato de compra-venta el Sr. Castaggeroni (parte
vendedora), en el estudio jurdico que Viola comparte con el Dr. Lluch,

CFP 12446/2008
el cual ya se encontraba preparado y firmado por la parte compradora
Dalia Ventures LLC, con firma certificada en Panam. En dicha
oportunidad el Sr. Castaggeroni fue atendido por Lluch, por no
encontrarse en ese momento el Dr. Viola, como as tambin al momento
de firmar la nota de prrroga del ltimo de los pagos. As, de los
elementos incorporados en la presente investigacin se advierte que con
fecha 19/2/09 se celebr un contrato de compra-venta de la embarcacin
Altamar modelo 64 lnea Standard 2009, con la empresa Dalia
Ventures LLC del pas de los Estados Unidos de Norteamrica,
encontrndose integrado el directorio de la misma por una persona
jurdica denominada Atenea Service S.A. del pas de Panam, siendo
representante de la misma el Sr. Asteiro Caballero Ibarra. La compra-
venta se realiz por un total de un milln de dlares, los que fueron
transferidos con la intervencin de los Bancos Marine Midland Bank de
New York, USA y Pacific Trade Ltd, Kids in Action Building 1st.
Flooor, Rarotonga Cook Islands. Surge del contenido de la
documentacin aportada por la empresa Altamar Yacht S.A. que una
tercera y definitiva versin del contrato de compra venta es la que envi
PATTON, MORENO & ASVAT, el 17 de febrero de 2009, desde
Panam, dirigida a los Seores LLUCH, FERRARI, CAMPANA &
ASOCIADOS. As se encuentra acreditado que actu junto con Viola,

CFP 12446/2008
en representacin de la empresa Dalia Ventures LLC para llevar
adelante las gestiones y negociaciones para la eleccin, aprobacin y
posterior adquisicin de la embarcacin Altamar modelo 64 matrcula
DL2153AC, por la suma de un milln de dlares (U$S 1.000.000),
presentndose ambos como representantes de la empresa que adquiriera
el mismo Dalia Ventures LLC, que fue constituida el da 7 de enero
de 2009 en los Estados Unidos de Norteamrica. Finalmente se
determin que el da 21 de abril de 2009, la empresa Dalia Ventures
LLC autoriz a Manuel Vzquez y Silvano del Carmen Mazzucchelli a
retirar la embarcacin en cuestin del astillero Altamar Yacht
persona estrechamente vinculada a Ricardo Jaime-. Que las maniobras
descriptas en los prrafos precedentes habra tenido por fin asistir al Ing.
Ricardo Jaime, en ese entonces Secretario de Transporte, a disimular su
patrimonio, al que la embarcacin en cuestin habra ingresado en forma
oculta..
V.-
Declaracin de los imputados:
Respecto de Ricardo Ral Jaime, corresponde dejar a salvo
que con relacin a los bienes identificados en la imputacin dirigida al
nombrado con los nmeros del 1 al 7 y del 9 al 34 ya se
encuentra procesado y tambin por esos bienes fue confirmado su

CFP 12446/2008
procesamiento por la Excma. Cmara del fuero. Slo resta resolver con
relacin a la adquisicin de la embarcacin Altamar modelo 64
matrcula DL2153AC.
1). Ricardo Ral Jaime
En oportunidad de prestar declaracin indagatoria, Ricardo
JAIME hizo uso de su derecho a negarse a declarar (fs. 19018/19058).
Sin embargo, present un escrito fs. 19380/19396-, en el cual formul
aclaraciones respecto de distintas aristas de la intimacin que fue
cursada a su respecto.
Con relacin a la embarcacin Altamar 64, afirm JAIME
no tener ninguna vinculacin con la empresa que la adquiri, como as
tambin neg haber intervenido en la compra de la misma. No se
encuentra demostrado, dijo, que el Sr. Manuel Vzquez haya actuado
como su representante en la operacin que involucra al crucero. Explic
adems que la circunstancia de que Reyss haya sido titular de una
pequea embarcacin -matrcula Rey 032394- en nada lo vinculaba con
esta embarcacin Altamar 64. Para reforzar esta idea, resalt que en
ninguna oportunidad su custodia refiri haberlo acompaado a algn
tipo de marina nutica.
2). Manuel Vzquez Garea

CFP 12446/2008
Al momento de recibirle indagatoria, Manuel Vzquez
Garea se neg a declarar, haciendo uso del derecho que le asiste (v. fs.
16773/16811).
No obstante, a travs del escrito glosado a fs.
17449/17460, present Manuel VZQUEZ GAREA su defensa
material: explic con relacin a la compra del barco Capricornio que fue
una operacin realizada por un inversor brasileo, que por
recomendacin de gente relacionada con l eligi adquirir un barco
Altamar modelo 64, a la firma Altamar Yatch de San Fernando,
Provincia de Buenos Aires.
Expuso, que toda la estructura jurdica para la compra fue
realizada por Altamar Yatch y el estudio jurdico del Dr. Carlos Lluch.
Explic, que el comprador brasileo le pidi si poda
realizar la recepcin de la unidad en el astillero de San Fernando, una
vez que la empresa fabricante decidiese realizar la entrega, para la cual
fue designado receptor de la unidad, junto en el licenciado Silvano del
Carmen Mazzucchelli, en las oficinas de la empresa constructora de San
Fernando.
Refiri, que posteriormente avis al comprador que haba
sido realizada la diligencia, y envi personal para llevar la unidad a

CFP 12446/2008
Punta del Este, donde realizaron algn tipo de trmite para no tener
inconveniente en el verano.
Agreg, que la embarcacin fue llevada a diversos puntos
de la costa brasilea.
3). Silvano del Carmen MAZZUCCHELLI
Al momento de ejercer su defensa material, Silvano del
Carmen Mazzucchelli hizo uso de su derecho a negarse a declarar (v. fs.
16587/16626).
4). Carlos Alberto LLUCH
Asimismo, present un escrito junto con el Dr. Viola a fs.
14298/14422, en el cul aport en fotocopia documentacin en relacin
a la operacin de compra venta de la embarcacin marca Altamar Sixty
Four (64), modelo Standard, con matrcula DL2153AC, adquirido por la
firma estadounidense Dalia Ventures LLC, que se encuentra a su vez
integrada por Atenea Services S.A. de Beliz y Equitable International
LTD y Pamorex Nominees LTD de Nasssau, Bahamas, siendo el
vendedor de dicha embarcacin la empresa Altamar Yacht S.A.,
presidente de la misma Hctor W. Castaggeroni.
Al momento de ejercer su defensa material, Carlos Alberto
Lluch (fs. 18872/18906), el declarante realiz su descargo, sin responder
preguntas del Tribunal y neg haber tenido algn tipo de participacin

CFP 12446/2008
en ninguna operacin a requerimiento de Ricardo Jaime, ni de terceras
personas que involucren su nombre.
Aclar que particip como abogado en la operacin de
compra de la embarcacin Altamar modelo 64 a la empresa Altamar
Yacht, asesorando a un cliente de nacionalidad uruguaya llamado Angel
Campiotti Gutierrez.
Indic que por ese asesoramiento recibi un honorario que
fue previamente pactado y abonado, el cual se encuentra registrado en la
contabilidad de la sociedad de su estudio.
Explic que por indicacin de Campiotti tuvo relacin con
el estudio Patton Moreno, quien adems indic que quen adquira la
embarcacin a travs de una empresa norteamericana.
Refiri que no tuvo ninguna participacin en el pago del
precio acordado, el que fue realizado directamente por el comprador al
astillero por va bancaria.
Aclar que en ningn momento asumi la representacin
de Dalia Ventures y que la colaboracin del Dr. Viola fue en funcin de
sus conocimientos sobre nutica, para la verificacin de las
caractersticas de la embarcacin solicitada por el cliente.
Agreg que una vez acordada la versin del contrato de
compraventa se remiti al estudio Patton Moreno para la firma por el

CFP 12446/2008
representante de la empresa, la que fue enviada a su estudio con todas
las apostillas y dems requerimientos legales, junto con toda la
documentacin relativa a la sociedad adquirente y va el mismo estudio
llegaron las autorizaciones emitidas por la sociedad para el retiro y
traslado de la embarcacin.
Expres que los contratos se firmaron uno en Buenos
Aires y otro en Panam y se intercambiaron ejemplares y que no
suscribi ningn documento como representante de Dalia Ventures.
No obstante ello, present un escrito a fs. 18970/18995 en
el cual aport copia de la factura de honorarios emitida a la empresa
Dalia Ventures LLC, certificacin contable donde consta la registracin
contable, carta de fecha 17 de febrero de 2009 del Estudio Patton,
Moreno & Asvat y copia de los contratos de compraventa.
Neg la imputacin que se le formul y agreg que no
asisti en ninguna oportunidad al Ingeniero Ricardo Jaime a incrementar
y/o disminuir su patrimonio de forma alguna.
Aclar que las tareas que realiz en relacin con la compra
de la embarcacin Altamar 64 lo realiz en el ejercicio de su actividad
profesional de asesoramiento legal y constituy un acto lcito,
transparente, debidamente registrado tanto en sus declaraciones juradas

CFP 12446/2008
como en la contabilidad de la sociedad a travs de la cual ejerce su
actividad.
Indic que cre con otros socios y asociados LLFC
Consultores S.R.L. que se dedica a la prestacin de servicios de
asesoramiento jurdico y gestin de expedientes administrativos y
judiciales.
Explic que en el ejercicio de esta actividad, es que el Sr.
Angel Campiotti Gutierrez, de nacionalidad uruguayo, tom contacto y
manifest que requera contar con asesora legal para la confeccin y
revisin de un contrato de compra de un barco con caractersticas
tcnicas especficas. As, inform que deseaba adquirir un barco modelo
Altamar 64, fabricado por el Astillero Altamar de la Ciudad de Rosario
y nos encomend tomar contacto con el fabricante del barco y avanzar
en la confeccin del contrato de compraventa.
Adems, manifest que Campiotti le refiri que la
compradora de la embarcacin sera una sociedad denominada Dalia
Ventures LLC y que requiriramos la totalidad de documentacin de
dicha sociedad, necesaria para la suscripcin de los contratos cuya
revisin no solicit, al estudio jurdico Patton Moreno & Asvat de la
ciudad de Panam, cuyos datos nos proporcion.

CFP 12446/2008
Indic que le solicit al Dr. Ral Viola, quien estaba en
tratativas para incorporarse al estudio jurdico, y debido a que saba de
su conocimiento en materia de nutica, su colaboracin en el tema.
Agreg que tomaron contacto con la firma Altamar Yacht
S.A., fabricante del barco, a travs de sendos brokers nuticos de
renombre en este mercado, y realizaron conversaciones para la
adquisicin de un Altamar 64.
Aclar que el Sr. Campiotti aprob las condiciones de
compra y concluidas las negociaciones remitieron el contrato al estudio
Patton Moreno & Asvat, quienes eran los abogados de la sociedad
compradora Dalia Ventures LLC, anteriormente dicho estudio remiti
firmado su ejemplar del contrato con las correspondientes
certificaciones y apostillas legales.
Refiri que con toda la documentacin se reunieron con
los representantes de Altamar Yacht S.A. y se realiz el intercambio de
nuestro ejemplar del contrato de compraventa firmado, por el ejemplar
suscripto por los representantes del Astillero.
Expres que su estudio no particip en ninguna operacin
de pago por la compra del barco, que los pagos fueron realizados por la
compradora.
CFP 12446/2008
Agreg que el estudio panameo remiti los poderes y
autorizaciones para las personas encargadas del retiro de la embarcacin
del astillero, cumpliendo con todos los requisitos legales requeridos por
la legislacin argentina. Que no tuvo ninguna participacin en la
designacin de tales representantes ni en la eleccin de la tripulacin a
cargo del traslado.
Manifest que los gastos de intermediacin y los
requeridos por los marineros designados para el traslado de la
embarcacin, fueron facturados segn la indicacin del cliente y los
pagos fueron retirados de su oficina por cada uno de los interesados, ya
que el Sr. Campiotti le requiri la realizacin de esta gestin y dej el
dinero correspondiente.
Indic que sus honorarios por este trabajo de
asesoramiento fueron facturados por LLFC Consultores S.R.L. a la
sociedad Dalia Ventures LLC por la suma total de $ 6.500 y cancelados
en su totalidad por el Sr. Campiotti en la ciudad de Buenos Aires.
5). Ral Julio VIOLA
Ral Julio Viola realiz su descargo (fs. 18828/18870), sin
responder preguntas del Tribunal, expres que no tuvo nada que ver con
el hecho.
CFP 12446/2008
Que su participacin en la compra de una embarcacin
modelo Altamar 64 matrcula DL2153AC se redujo a un pedido de
Carlos Lluch, que lo acompa a la revisin de un barco que un cliente
le haba solicitado que pudiese navegar en altamar.
Refiri tener conocimiento de embarcaciones a raz de su
carrera deportiva en el rubro nutico desde los nueve aos.
Continu relatando que a partir de esos conocimientos y
atento a que Lluch no tena ni la menor idea de que significaban
trminos tales como eslora, manga, puntal, desplazamiento, anemmetro
es que le solicit ayuda en este tema.
Luego agreg que concurri a un astillero a ver un barco y
a corroborar que reuna las caractersticas de lo que pretenda el cliente
de Lluch.
Manifest no recordar quines participaron de esa visita,
haba dos o tres personas.
Indic no recordar si se contact con alguien para acordar
la visita al astillero, pudiendo ser probable de que s.
Agreg que el estudio de Avenida Santa Fe 1865 piso 5,
de esta Ciudad, estaba integrado por el Dr. Lluch, el Dr. Ferrari y el Dr.
Campana, situacin que permaneci hasta junio y an con posterioridad
a junio de 2009.
CFP 12446/2008
Continu relatando que fue al astillero, vio el barco y le
coment a Carlos qu era lo que estaba buscando l. Las
especificaciones del barco se las dijo Carlos.
Refiri que esa fue toda su participacin en la compra del
barco Altamar 64.
Agreg no conocer a la empresa Dalia Ventures LLC, ni
quienes eran sus socios, ni al estudio de Panam.
Expuso que no negoci ningn precio, pudiendo haber
tenido alguna conversacin con alguien en oportunidad de la visita de
cunto vala este barco y cunto no vala y si vena con el instrumental o
si vena sin el instrumental, porque no represent de ninguna manera a
Dalia Ventures LLC.
Manifest que Lluch le haya dicho que el cliente era una
sociedad extranjera y que es habitual que las embarcaciones sean
adquiridas por sociedades extranjeras y posean banderas extranjeras y
eso muchas veces tiene fines fiscales.
Agreg no recordar si recibi o no un pago por el servicio
prestado, que probablemente vio el contrato de compraventa y que all
haya estado el nombre Dalia Ventures, en las oficinas de Carlos Lluch
en la calle Santa Fe, lugar al cual concurri con asiduidad a mantener

CFP 12446/2008
reuniones con Carlos y su equipo a efectos de ultimar los detalles de su
incorporacin al estudio jurdico en trminos de espacio.
Aclar que la empresa Altamar es una empresa reconocida
en el mercado, que existe la posibilidad que haya hablado por telfono
con Hctor Wenceslao Castaggeroni y que no realiz ninguna
correccin, ni aclaracin al contrato de compra venta.
Refiri no recordar haber abonado en forma personal
ningn tipo de comisin a nadie por la gestin, atento a que la misma no
estaba a su cargo, sin perjuicio de que al no encontrarse Lluch en el
estudio, haya hecho entrega de algn papel o de algn dinero a alguien.
Explic no conocer a la tripulacin que viaj en el barco,
ni a Manuel Vzquez, ni a Silvano del Carmen Mazzuchelli y que
Carlos Alberto Bindelli, era el nico que le sonaba, con el cual habl por
telfono.
Agreg que fue convocado por Carlos Lluch a ver la
embarcacin y slo se limit a decirle a Carlos que ese barco cumpla
los requisitos de poder navegar en alta mar y cuenta con el equipamiento
para poder realizar esto, sin decidir absolutamente nada.
Refiri que jams las empresas Dalia Ventures o Atenea
Services le otorgaron poder de representacin y dijo no conocer a

CFP 12446/2008
Claudio Fernndez, pudiendo haber tenido una reunin con el nombrado
en el marco de ir a ver el barco.
Explic no conocer quin era el cliente de Carlos Lluch
que le encarg la compra del barco en cuestin.
Agreg que si entreg alguna documentacin en relacin a
la embarcacin, debe haber sido porque Lluch no estaba en el estudio y
iban a venir a buscar esta documentacin, pero como pudo haber
entregado esta documentacin, pudo haber entregado otros sobres.
No obstante ello, present un escrito junto con el Dr.
Carlos Lluch a fs. 14298/14422, en el cul aport en fotocopia
documentacin en relacin a la operacin de compra venta de la
embarcacin marca Altamar Sixty Four (64), modelo Standard, con
matrcula DL2153AC, adquirido por la firma estadounidense Dalia
Ventures LLC, que se encuentra a su vez integrada por Atenea Services
S.A. de Beliz y Equitable International LTD y Pamorex Nominees LTD
de Nasssau, Bahamas, siendo el vendedor de dicha embarcacin la
empresa Altamar Yacht S.A., presidente de la misma Hctor W.
Castaggeroni.
VI.-
Desarrollo de la prueba reunida en la instruccin en
relacin a la embarcacin Altamar 64 matrcula n DL2153AC que se

CFP 12446/2008
ha considerado integrante del patrimonio del Ingeniero Jaime al
momento de prestar declaracin indagatoria, como as tambin la
participacin de Manuel VZQUEZ GAREA, Silvano del Carmen
MAZZUCCHELLI, Ral Julio VIOLA y Carlos Alberto LLUCH,
en relacin al bien considerado propiedad del ex funcionario al
momento de prestar declaracin indagatoria. Situaciones
Procesales.
Del avance de la investigacin se logr colectar la prueba
que seguidamente se menciona, a saber:
Enrique Piragini, abogado, fue quien denunci que
Ricardo Jaime habra adquirido un barco marca Altamar, modelo 64,
fabricado por la empresa Altamar Yacht SA, por el cual habra pagado
USD 1.400.000 en efectivo, operacin que se habra concretado a travs
de Carlos Bindelli, un conocido brker especialista en la venta de
barcos.
Cabe destacar que en esa presentacin, obrante a fs. 843,
agreg que con el objeto de ocultar la embarcacin, se la habra
trasladado a la ciudad de Angra Dos Reis, Brasil, donde la esposa de
Jaime tendra una lujosa posada.
En tal sentido, se convoc al nombrado para ratificar su
denuncia y se orden la produccin de distintas medidas tendientes a

CFP 12446/2008
corroborar los extremos trados a conocimiento, tales como la obtencin
de la documentacin existente en la empresa Altamar Yacht SA, en
relacin con la fabricacin y ventas de ese modelo de embarcacin, a
partir del ao 2003.
En ocasin de comparecer ante este Tribunal, Piragini
ratific los trminos de su presentacin y refiri que haba tomado
conocimiento de los hechos que denunci a travs de una persona que se
desempeaba en la Secretara de Transportes y quien le haba pedido
absoluta reserva respecto de su identidad por razones de seguridad
personal y familiar.
A fs. 884, se present el presidente del directorio de
Altamar Yacht SA, Hctor Castaggeroni, quien aport copia de toda la
documentacin referente a la venta de embarcaciones marca Altamar,
modelo 64.
Asimismo, se aun una nueva presentacin de Piragini en
la que mencionaba que el yate motor referido se encontraba en el ro
Cambori, de la localidad uruguaya que lleva el mismo nombre.
As, en virtud de cuanto surga de la documentacin
aportada por la empresa Altamar Yacht SA, se convoc a prestar
declaracin testimonial a Mara Esther Tarulla, apoderada de la empresa
de despachantes de aduana Emilio Jos Baronio S.A.S.I. y E., quien

CFP 12446/2008
relat que en el ao 2009 document dos permisos de exportaciones de
barcos vendidos por la aqulla empresa; uno iba a ser exportado a los
Emiratos Arabes pero se hundi, mientras que el otro fue adquirido por
la empresa Dalia Ventures LLC, Delaware, Estados Unidos de Amrica,
e iba a ser exportado a Brasil (fs. 1315/1327).
Cabe destacar que del Formulario de Rol surge que se trata
de una embarcacin tipo yate motor con nombre Capricornio,
matrcula DL 2153 AC, con destino Punta del Este (ROU) y escalas,
siendo su destino final la Repblica Federativa del Brasil, a donde fue
trasladado por sus propios medios a travs de Carlos D. Blanco
Rodrguez y sus acompaantes Hugo Daniel Minoni, Hugo Jorge
Carricaburu y Oscar Hctor Minoni, todos con domicilio en Beruti 248
de Tigre, prov. de Buenos Aires.
Por otra parte, compareci Carlos Alberto Bindelli a fs.
2189/2191, vendedor de barcos, quien refiri que en el mes de febrero
de 2009, fue llamado por uno de los titulares de la empresa Nutica
Sailing, quien le refiri que tena un cliente interesado en comprar una
embarcacin que cumpliera con niveles de construccin internacionales,
de calidad y se encontrara disponible para entrega inmediata.
Que a raz de esto, se puso en contacto con la firma
Altamar Yacht, ya que entenda que era uno de los mejores astilleros del
CFP 12446/2008
pas y tena disponible una embarcacin Altamar, modelo 64, nueva a la
venta, la cual exhibi a los interesados que se presentaron como
representantes de la sociedad extranjera Dalia Ventures LLC, de
nombres Ral Viola y otra persona de apellido Lluch, quienes no le
brindaron datos acerca del destinatario del barco. Por la venta, refiri
que percibi $19.000 que le fueron pagados por el astillero Altamar
Yacht.
As, se libr orden de presentacin dirigida a las oficinas
del astillero Altamar Yacht en la ciudad de Rosario, prov. de Santa Fe, y
se obtuvieron carpetas correspondientes a las ventas de embarcaciones
modelo Altamar 64, entre las que se encuentra la atinente a la
compraventa con Dalia Ventures LLC.
De dicha documentacin surge que el valor total pagado
por la embarcacin fue de un milln de dlares (USD 1.000.000, que fue
completado en tres pagos de USD 200.000, USD 300.000 y USD
500.000), con intervencin de los Bancos HSBC Bank USA; Marine
Midland Bank, Nueva York, EE.UU. y Pacific Trade Bank LTD de
Rarotonga, Islas Cook.
Cabe destacar que la firma estadounidense Dalia Ventures
LLC, se encuentra integrada por otras sociedades: Equitable
International LTD, representada por Oriel F. Kennion, y Atenea

CFP 12446/2008
Services SA, registrada en Blice. El director de esta ltima es Asterio
Caballero Ibarra, persona que el 19 de abril de 2009 extendi una
autorizacin para que Manuel Vzquez Garea y Silvano del Carmen
Mazzucchelli ambos imputados en estos actuados como personas
interpuestas para disimular el enriquecimiento patrimonial apreciable de
Jaime- recibieran la embarcacin Altamar 64 recientemente adquirida,
en forma indistinta, cualquiera de ellos actuando conjunta o
separadamente. La autorizacin luce suscripta en Panam (pese a estar
Atenea Services SA radicada en Blice), y fue certificada el 21 de abril
de 2009 por el Lic. Ral Ivn Castillo, Notario Pblico Tercero de
Circuito de Panam.
Cabe sealar tambin que la integrante de Dalia Ventures
LLC (EE.UU.), Atenea Services SA (de Blice), registra como empresa
suscriptora a Pamorex Nominees LTD, la cual se encuentra radicada en
Nassau, Bahamas, con firma autorizada a nombre de Abigail Prez.
Ahora bien, a fs. 2459/63 luce el informe enviado por la
Inspeccin General de Justicia, mediante la cual se inform que la firma
Dalia Ventures LLC no se encuentra registrada en ese organismo.
Glosada a fs. 2563/73, se encuentra la declaracin
testimonial prestada por Carlos D. Blanco Rodrguez, uruguayo, quien
manifest que se desempeaba como trabajador nutico y que el 18 de

CFP 12446/2008
mayo de 2009 traslad la embarcacin Altamar 64 en cuestin, desde la
marina Albardn ubicada en Tigre, Prov. de Buenos Aires, con
destino a Itaja, Cambori, Brasil.
Explic que fue acompaado por los marineros Hugo
Daniel Minoni, Hugo Jorge Carricaburu y Oscar Hctor Minoni, quienes
lo asistieron en las maniobras de navegacin.
Agreg a sus dichos que para ese traslado fue contactado
por una persona de nombre Gilberto, quien lo llam por telfono para
realizar el traslado del yate motor, pero no saba cmo obtuvo su
nmero ni otros datos respecto a esa persona, a quien dijo no conocer
previamente.
Refiri tambin que recibi USD 15.000 para los gastos
del barco y $4500 de contado por su trabajo, que percibi en efectivo al
llegar a Brasil, por parte de un sujeto que esperaba la embarcacin junto
a personal de la marina de destino.
Expuso que para utilizar el yate motor, Daniel Vidal le
entreg en mano una carta poder, y agreg que si bien saba que el
buque estaba a nombre de Dalia Ventures LLC, no saba quin era la
persona fsica duea del mismo ni los integrantes de esa sociedad, al
tiempo que dijo desconocer a Silvano del Carmen Mazzucchelli, Manuel

CFP 12446/2008
Vzquez y a la firma Atenea Services SA, entre otras personas por las
que fue interrogado (ver fs. 2563/7).
Por otra parte, a fs. 2568/2581, compareci Daniel Oscar
Vidal, comisionista naval y gestor de su empresa Sailing Barcos,
quien al brindar su testimonio refiri que una persona de nombre Ral
se comunic telefnicamente solicitando una embarcacin de las
caractersticas del Altamar 64, que pudiera ser exportada y con pronta
entrega.
Agreg que habiendo tomado conocimiento previamente a
travs de Bindelli que haba un barco de las caractersticas requeridas
para ser vendido, su socio Claudio Fernndez acord una cita con el
interesado Ral Viola- para ver la embarcacin.
Explic que Viola le manifest que buscaba un barco para
una empresa extranjera, por lo que deba reunir las caractersticas
necesarias para poder ser exportado, pero que nunca mencion cul era
la persona interesada. Que por su intervencin cobr honorarios USD
18.000, que le fueron abonados en tres pagos en el estudio del Dr. Viola
y el Dr. Lluch, lugar donde se realizaron las negociaciones por la
compra del Altamar 64 (conf. fs. 2578), por lo que le extendi facturas a
nombre de la empresa extranjera Dalia Ventures LLC, a la cual tanto
Lluch como Viola le refirieron representar legalmente (conf. fs. 2581).

CFP 12446/2008
Especific que estas personas se le acercaron con el fin de
ver barcos y que los asesorara en la compra de estos.
As tambin refiri que el estudio estaba ubicado en la Av.
Santa Fe 1865, piso 5 de esta ciudad, telfono 5185-3128.
Expres tambin que fueron los nombrados quienes, luego
de adquirir la embarcacin, le informaron el nombre de la tripulacin
que iba a trasladar el buque a Brasil y que Viola le entreg la
documentacin correspondiente al yate en cuestin y la carta poder a la
que aludi Blanco Rodrguez en ocasin de dar su testimonio.
Asimismo dijo que no conoca personalmente a Silvano
del Carmen Mazzucchelli, pero que haba visto su firma en el remito del
astillero para la entrega de la embarcacin, aclarando que el nombrado
era la persona designada para su retiro (conf. fs. 2579).
As, siguiendo con la investigacin, prest declaracin
testimonial Hctor Wenceslao Castaggeroni, presidente de Altamar
Yacht SA, quien manifest que en aqul tiempo tom contacto con el
vendedor nutico Bindelli, quien le refiri que tena una persona
interesada en la adquisicin de un barco de muy buena calidad y que
reuniera los requisitos para ser exportado (ver fs. 2639/2646).
Agreg que aproximadamente a principios del mes de
febrero de 2009, Bindelli concurri acompaado por otras personas a

CFP 12446/2008
ver una embarcacin Altamar 64, que se encontraba en el astillero,
quienes expresaron que dicho barco reuna las caractersticas del que
buscaban.
Expuso que a los pocos das recibi un llamado telefnico
por parte de Viola, quien le refiri que era abogado y le hablaba en
representacin de una empresa norteamericana que quera comprar un
barco, de contado.
Que luego de discutir sobre el precio de venta, convinieron
un monto de un milln de dlares, que se realizaran en tres pagos de
USD 200.000 al momento de firmarse el contrato de compraventa
internacional, USD 300.000 a los 20 das de haberse suscripto el mismo,
y el saldo restante (USD 500.000) una vez que el barco estuviera
probado y aceptada la prueba de navegacin, a los 45 das.
El contrato en cuestin, fue firmado por el nombrado en un
estudio jurdico ubicado en la calle Santa Fe al 1800, casi esquina Callao
de esta ciudad, en un quinto piso, donde fue atendido por el Dr. Carlos
Lluch, debido a que el Dr. Viola no se encontraba.
Agreg que al serle exhibido el contrato advirti que ya se
encontraba firmado por la parte compradora Dalia Ventures LLC- y
que la firma se encontraba certificada en Panam.

CFP 12446/2008
Explic que por la compra no recibi en mano dinero en
efectivo, sino que los pagos se concretaron a travs de transferencias a
su cuenta del Banco HSBC, y que desconoca desde qu cuenta bancaria
realiz los depsitos la compradora. Los dos primeros fueron realizados
en el plazo pactado, mientras que el tercero y ltimo demor unos das,
lo que se hizo constar en una nota que concurri a firmar nuevamente a
las oficinas del Sr. Viola. Como en la oportunidad de firmar el contrato,
Viola no estaba presente y quien lo atendi fue Lluch. Aclar que la
nota que prorrogaba el pago, ya se encontraba firmada y certificada.
Refiri con respecto a la actividad desarrollada por Ral
Viola y Carlos Lluch, que ambos le haban hecho saber que tenan un
mandato de la empresa Dalia Ventures para realizar la compra de un
barco a nombre de la misma y que esa fue la nica razn por la cual
mantuvo contacto con los nombrados.
Por otra parte, en relacin con las transferencias de dinero
al Banco HSBC, se recibi declaracin testimonial a Mara Soledad
Savio, empleada del sector comercio exterior de ese Banco en la ciudad
de Rosario, quien en dicha oportunidad adjunt documentacin de las
transferencias bancarias referidas por Castaggeroni (ver fs.
10006/10321).
CFP 12446/2008
As, la Sra. Paula de Virgilio, Supervisora del rea de
rdenes de Pago del Banco HSBC, al prestar declaracin testimonial a
fs. 11047/8, ampli la informacin brindada por Savio.
A fs. 14175/14248 obran informes obtenidos por la
Fiscala n 2 de este fuero de la base de datos informtica de NOSIS,
respecto de Carlos Alberto Lluch, Ral Julio Viola y de distintas
sociedades integradas por los nombrados. Pudindose observar que
Lluch integraba sociedades junto a Claudio, Mario y Antonio Cirigliano.
En efecto, la actividad profesional del abogado Carlos
Lluch se ha vinculado ntimamente al Grupo Cirigliano -TBA S.A.,
Cometrans S.A., Emprendimientos Ferroviarios S.A.-, cuyas empresas
eran controladas del rea de transporte al momento de ser Jaime su
titular (ntese, a fin de ilustrar el vnculo que une a Lluch con
Cirigliano, que ambos estuvieron imputados, por los mismos hechos, en
la causa 2160/09 caratulada Jaime Ricardo Ral y otros S/ aceptacin
de ddivas a cargo del Dr. Bonado, en la que se investigaron diversos
vuelos en jets privados que algunos empresarios del transporte haban
obsequiado al entonces funcionario).
Por otro lado, tambin es relevante consignar que Lluch
integr las sociedades Metrovas S.A. y Ticketrans S.A., segn lo
informado por la Inspeccin General de Justicia (cf. fs. 18769/18773),

CFP 12446/2008
que asimismo, segn se advierte, desarrollan su actuacin bajo la rbita
de la Secretara de Transportes de la Nacin. Es decir, no es posible
pasar por alto la ligazn de Lluch al rea que Jaime deba fiscalizar: el
transporte.
Asimismo, los domicilios de la mayora de las sociedades
que integraban Carlos Alberto Lluch y Ral Julio Viola, remiten a Av.
Santa Fe 1863, piso 5 de esta ciudad, que resulta ser el estudio jurdico
al que refiri haber concurrido Hctor Castaggeroni a suscribir el
contrato de compraventa de la embarcacin Altamar 64, y la nota de
prrroga del plazo para efectuar el 3er. pago convenido.
De la documentacin secuestrada en las oficinas de
Altamar Yacht SA, ms precisamente del legajo de venta del buque
Altamar Sixty Four referenciado, se encuentra una copia de un fax
enviado a Hctor Castaggeroni, de una nota suscripta el 17 de febrero de
2009 en Panam, dirigida por Mara Cecilia Mas, de Patton Moreno &
Asvat a Carlos Lluch, de Lluch, Ferrari, Campana & Asociados, con
domicilio en Av. Santa Fe 1863, 5 piso de esta ciudad, por la cual se
adjunt el contrato de compraventa internacional de la embarcacin.
A su vez, se libr orden de presentacin contra los
domicilios que registraban Lluch y Viola, sitos en Av. Santa Fe 1863, 5

CFP 12446/2008
piso, Carlos Pellegrini 603, piso 5 J y Carlos Pellegrini 961, piso 2,
todos de esta ciudad.
Del diligenciamiento de dichas ordenes se estableci que
el primero de los domicilios, se encontraba deshabitado desde haca seis
meses, y en el segundo haba funcionado el estudio jurdico de Carlos
Lluch y Viola, quienes se haban mudado haca dos aos.
Si bien los nombrados no se encontraban presentes al
momento de la diligencia, se presentaron en autos a fs. 14422/3 y
aportaron copia simple de distintos documentos relacionados con la
adquisicin del barco Altamar 64, entre los cuales se destacan copias de
los estatutos de Dalia Ventures LLC. Delaware, un contrato de
compraventa Internacional suscripto entre Altamar Yacht SA y Dalia
Ventures LLC, una adenda realizada a dicho contrato, un registro de
botes y certificacin de registro expedidos por el Estado de Delaware,
una carta poder de Dalia Ventures LLC y un acta de recepcin definitiva
de la embarcacin.
De la informacin aportada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se desprende
que en forma espontnea la Autoridad Central de la Repblica
Federativa del Brasil (Ministerio de Justicia) hizo saber que la

CFP 12446/2008
embarcacin Capricornio con matrcula DL2153AC se habra
encontrado localizada en Florianpolis (ver fs. 9447).
Ahora bien, este dato adquiere particular relevancia luego
de haberse comprobado en las presentes actuaciones la titularidad por
parte de Silvia Elena Reyss, de un inmueble ubicado en esa localidad
brasilea, ms precisamente en Jurer Internacional (ver a fs.
12197/12201 el informe proveniente del Registro de Inmuebles del
Estado de Santa Catarina, Brasil, el cual refleja que Silvia Elena Reyss
adquiri el inmueble ubicado en la calle Rua das Algas 443, Edificio
Porto das Algas, apartamento 301, Jurer, Florianpolis, de ese pas, y
que al momento de suscribir la escritura traslativa de dominio, Reyss
manifest residir en la calle Dos Meros 23 de la misma localidad
brasilea).
En consecuencia, con los elementos de prueba colectados
el destino de la embarcacin Altamar 64, no fue otro que aqul al que
Ricardo R. Jaime y sus allegados prximos viajaban permanentemente,
lo cual no slo consta en la informacin de vuelos incorporada a la
causa (muchos de ellos a bordo de la aeronave Learjet 31A, serie 215,
matrcula N786YA atribuida a Jaime), sino tambin en los reiterados
pedidos de autorizacin para viajar a Brasil realizados desde el inicio de

CFP 12446/2008
las presentes actuaciones (ver incidentes de autorizacin para salir del
pas).
Cabe destacar que ni Jaime ni Reyss eran personas a las
que pudiera considerarse completamente ajenas al mundo de la nutica.
Y en este sentido, la investigacin patrimonial realizada en autos
permiti determinar en base a informes requeridos a la AFIP- que
Reyss era titular del yate motor marca Mercrusier, nombre Cohiba,
para cuya guardera suscribi un contrato de locacin con la empresa
Canestrari Hnos. SACIF (conf. fs. 3382/3516).
En este sentido la sociedad Canestrari Hnos. SACIF
inform que prest servicios de locacin de marina para el yate motor
Cohiba, matrcula REY 032394, desde diciembre de 2007 hasta agosto
de 2009, y que una de las personas autorizadas por Reyss en la guardera
era Ricardo Jaime (ver fs. 12342/12372).
A su vez, la Prefectura Naval Argentina inform que
efectivamente Silvia Elena Reyss haba sido titular de la embarcacin
Cohiba, matrcula 032394-REY, que segn surge del folio real
acompaado, haba sido adquirida por la nombrada el 20 de noviembre
de 2007 a un valor de $180.000 y enajenada el 2 de septiembre de 2009
por $75.000, luego de lo cual se le modific su nombre por el de
Agustizi III (ver. fs. 12324/7).

CFP 12446/2008
Por otra parte, en respuesta al libramiento de exhortos
internacionales, surge, a fs. 16577/16585, que en Rarotonga, Islas Cook,
se encontraba el Pacific Trade Bank LTD, una de las entidades bancarias
que intervino (junto al Marine Midland Bank y el HSBC, ambos de
Nueva York, EEUU) en las transferencias de dinero para el pago de la
embarcacin Altamar 64 a su vendedor, Altamar Yacht S.A.. Asimismo
las autoridades de aquel pas informaron que el da 20 de abril de 2011
se revoc la licencia a la entidad bancaria Pacific Trade Bank LTD y
que la misma podra encontrarse operando en Samoa (pas a quien en
este sentido tambin se le requiri informacin, el cual no tiene firmado
con la argentina ningn tipo de tratado de cooperacin).
A su vez, las autoridades de Panam informaron que en el
Registro Pblico de Panam surge registrada Patton, Moreno & Asvat
desde 1981, e hicieron saber informacin acerca de sus representantes,
poderdantes y apoderados de la sociedad en ese pas (ver fs.
17632/17803).
Por su parte las autoridades de Bahamas, aportaron datos
acerca de la sociedad Pamorex Nominees LTD, suscriptora de Atenea
Services S.A. de Belice-. Fue registrada por Patton, Moreno & Asvat
LTD Bahamas- con un capital de USD 5.000 (ver fs. 17816/17926).

CFP 12446/2008
Entre sus directores se encuentran Oriel F. Kennion y
Asterio Caballero Ibarra, quienes figuran junto a otras personas
integrantes del estudio jurdico Patton, Moreno & Asvat y seran
directores de un gran nmero de sociedades creadas por ese estudio en
Panam, tal como surge de las constancias obtenidas de internet a fs.
18530/18554.
Cabe destacar, que Caballero Ibarra (de Panam) integra al
mismo tiempo las sociedades Pamorex Nominees ltd (de Bahamas), y
Atenea Services SA (de Belice), ambas creadas por el estudio jurdico
panameo Patton, Moreno & Asvat; y es quien autoriz a Manuel
Vzquez y a Silvano del Carmen Mazzuchelli a retirar la embarcacin
Altamar 64 matrcula DL2153AC.
Ahora bien, la evidencia recogida a lo largo de la
investigacin respecto tanto de la aeronave Learjet 31 A ver auto de
procesamiento a fs. 19891/19961- como de la embarcacin en cuestin,
demuestran la creacin de un conglomerado de empresas extranjeras
destinado a adquirir esos bienes mediante sucesivas transferencias de
entidades bancarias de distintos pases, con la finalidad de ocultar el
origen del dinero y al verdadero destinatario de los mismos, Ricardo
Jaime, apareciendo como denominador comn en ambos casos ya sea
como representante o autorizado por esas empresas extranjeras- Manuel

CFP 12446/2008
Vzquez, asesor ad honorem de Ricardo Jaime al tiempo que se
desempeaba en la Secretara de de Transporte de la Nacin.
Al respecto en su escrito de descargo Manuel Vzquez
expres, tanto respecto a la aeronave Learjet 31 A como en el
departamento de Av. Figueroa Alcorta 3060, 5 B de esta ciudad y el
yate Altamar 64, fue que la adquisicin de estos bienes fue realizada por
grupos econmicos (caso de la aeronave) e inversores extranjeros
(departamento y yate referido) de quienes no revel ningn dato,
amparndose expresamente en que deba guardar secreto profesional.
La respuesta dada por Jaime en su escrito se restringi a
desconocer toda vinculacin con la embarcacin Altamar 64.
Resulta llamativo el destino final de la embarcacin:
apareci abandonada en Uruguay (ver incidente n9) y, ordenado su
secuestro por este Tribunal, hasta el momento nadie reclam su
devolucin. En particular, no lo hiciesen los titulares de la empresa
estadounidense Dalia Ventures LLC como ya dijimos, armado
societario de empresas extranjeras destinado a adquirir ese bien
mediante sucesivas transferencias de entidades bancarias de distintos
pases, con la finalidad de ocultar el origen del dinero y al verdadero
destinatario del mismo-.

CFP 12446/2008
Por eso, a esta altura puede aseverarse que el verdadero
dueo, oculto detrs de quien prest su nombre para la operacin de
compra de la embarcacin Altamar 64, era Ricardo Ral Jaime, quien
tena la capacidad econmica real e ilcita, conforme ha quedado claro, a
la luz del rosario de inmuebles y bienes suntuosos cuya propiedad se
determin al momento de dictar su procesamiento con fecha 11 de abril
de 2014 (como as tambin al dictar su ampliacin de procesamiento con
fecha 12 de mayo de 2016) pero no tena la posibilidad de figurar como
verdadero dueo, debido, precisamente, al carcter ilegtimo del
enriquecimiento.
Por ello, acreditado que contribuyeron Manuel
VZQUEZ GAREA, Silvano del Carmen MAZZUCCHELLI, Ral
Julio VIOLA y Carlos Alberto LLUCH al engrosamiento, ocultacin
o disimulo del patrimonio ilcito de Ricardo Ral Jaime, a la luz de las
constancias incorporadas a la causa y con el grado de probabilidad que
exige la etapa procesal que transitamos, se dispondr el procesamiento
de los nombrados en los trminos del artculo 306 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin por considerarlos partcipe primarios del
enriquecimiento ilcito de Jaime (arts. 45, 268 (2) del C.P., 306 y ctes.
del CPPN).
CFP 12446/2008
El barco en cuestin, viene a completar el cuadro descripto
en el auto de procesamiento y de ampliacin de procesamiento de fecha
11 de abril de 2014 y 12 de mayo de 2016 respectivamente,
presentndose como inexplicable a la luz de la capacidad econmica
declarada de acuerdo a sus ingresos legtimos (v. conclusiones de la
pericia de fs. 18334/18520).
Al incremento apreciable y legalmente injustificado que
se determin en la resolucin a fs. 19891/19961 y a fs. 22252/22274,
por la suma aproximada de $12.500.000 y $ 12.588 respectivamente- se
debe sumar el valor del artefacto en cuestin de U$S 1.000.000. Es
necesario aclarar que se arrib a este monto a la luz del contrato de
compra-venta agregado a las presentes actuaciones.
Ricardo Jaime no slo conoca el alto cargo que
desempeaba sino tambin las obligaciones que l implicaba. Los
elementos probatorios reunidos indican que tuvo la intencin de
incrementar su situacin patrimonial, sabiendo que lo haca por sobre
sus ingresos legtimos.
A este propsito y a la necesidad de disimular el
crecimiento patrimonial obedeci la aparicin de personas interpuestas,
circunstancia que en este aspecto- es un elemento objetivo que permite
afirmar el dolo del imputado.

CFP 12446/2008
Por consiguiente, encontrndose reunida la condicin
objetiva de punibilidad y los elementos objetivos y subjetivos del tipo
penal en cuestin, se dictar la ampliacin del procesamiento de
Ricardo Ral Jaime por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito de enriquecimiento ilcito (arts. 45 y 268 (2) del
Cdigo Penal de la Nacin, 306 y cctes. del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin) con relacin a la adquisicin de la embarcacin Altamar 64
matrcula n DL2153AC.
VII.-
a). Conceptualizacin de la figura del Enriquecimiento
Ilcito.
La figura penal de enriquecimiento ilcito, prevista en el
artculo 268 (2) del Cdigo Penal, que sanciona al que: al ser
debidamente requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta
para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asuncin de un cargo o
un empleo pblico y hasta dos aos despus de haber cesado en su
desempeo. Se entender que hubo enriquecimiento no slo cuando el
patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino
tambin cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones
que lo afectaban.
CFP 12446/2008
Este delito integra el catlogo incluido dentro de la
Convencin Interamericana contra la Corrupcin ley 24759-, por lo
que es considerada una conducta que, en palabras del tratado, socava la
legitimidad de las instituciones pblicas, atenta contra la sociedad, el
orden moral y la justicia, as como contra el desarrollo integral de los
pueblos (v. Prembulo).
Ni ese instrumento ni tampoco la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin que tambin incluye el
enriquecimiento ilcito dentro de su articulado- definen qu debe
entenderse por corrupcin. Sin embargo, al enumerar una serie de
deberes, por un lado, y conductas reprochables, por otro, nos acercan a
ese concepto. Tambin lo hace la ley de tica pblica ley 25.188-, que
incluye dentro de los deberes y pautas de comportamiento tico a los
que estn obligados los funcionarios, el de desempearse con
honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana y, por
sobre todo, actuar orientado a la satisfaccin del bienestar general,
privilegiando el inters pblico sobre el particular.
Desde el ao 1964 el enriquecimiento ilcito est
contemplado dentro del cdigo penal. Desde all la figura ha recibido
diversos cuestionamientos que han sido atribuidos, en gran parte, a su
deficiente tcnica legislativa. Como producto de ella se ha generado

CFP 12446/2008
discusin en torno a si se trata de un delito de accin o de omisin,
llegando en algunos casos cuando se interpreta de ese ltimo modo- a
formularse objeciones desde un punto de vista constitucional. Planteos
de este tipo ya han sido abordados con motivo de las presentaciones de
la defensa de Ricardo Ral JAIME, Silvia REYSS, Agostina Soledad
JAYO y Lorena JAYO; los que fueron sustanciados y rechazados con
fecha 10 de julio de 2012, en el marco del incidente de
inconstitucionalidad (nro. 38), a cuyos fundamentos me remito.
Entre las razones dadas por la Sala Primera de la Cmara
de Apelaciones del fuero para confirmar la validez de la norma est la
consideracin de la figura como un delito de accin, donde la conducta
tpica sea, ni ms ni menos, el enriquecerse de manera apreciable e
injustificada (cf. fs. 101/103 del incidente nro. 38). Ello coincide con la
frmula incluida en ambos instrumentos internacionales antes citados.
Autorizada doctrina desde hace tiempo es de esta postura.
Fontn Balestra lo expresa con claridad: No obstante que la
redaccin de la figura pueda prestarse a equvocos, lo que la ley castiga
es el hecho de enriquecerse ilcitamente, aunque el no justificar ese
enriquecimiento sea una condicin de punibilidad. Ello as, porque, de
otro modo, no tendra sentido que se suspendiera la prescripcin
mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentre

CFP 12446/2008
desempeando un cargo pblico. De ello se deduce, tambin,
claramente, que el requerimiento puede ser formulado al funcionario
luego de haber cesado como tal. El delito se consuma, pues, con el
enriquecimiento (Fontn Balestra, C., Tratado de Derecho Penal.
Tomo VII. Parte Especial, Segunda edicin actualizada, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1993, pg. 366). Ms cercanamente, DAlessio
explica que: La interpretacin de este delito como una figura
comisiva propone analizar dentro de la tipicidad todo lo referido al
enriquecimiento y las caractersticas que debe tener para ser considerado
tpico. De tal forma, el requerimiento de justificacin patrimonial y la no
justificacin en que pueda incurrir el sujeto frente a ello son problemas
que se trasladan fuera del tipo penal al ser analizados como aspectos de
una condicin objetiva de punibilidad (DAlessio, Andrs Jos
Cdigo Penal Comentado y Anotado, T.II, ed. La Ley, Buenos Aires,
2011, pg. 1338).
Esa lectura constitucional de la norma tambin ha sido
receptada por la jurisprudencia. Se ha argumentado que el delito se
configura con la accin de enriquecerse patrimonialmente de manera
apreciable e injustificada ilcita- durante el ejercicio de la funcin
pblica, quebrando la rectitud requerida en la funcin. Pero esta
injustificacin no es, por definicin, la que proviene del funcionario

CFP 12446/2008
cuando es requerido para que justifique ese enriquecimiento, sino la que
resulta en principio de la comprobacin, en base a las pruebas
colectadas, de que no encuentra respaldo en los ingresos registrados por
el agente y, en definitiva, cuando ese aumento del patrimonio excede
notoriamente y con evidencia las posibilidades econmicas provenientes
de los ingresos legtimos del sujeto -es decir, sin justa causa
comprobada-. De modo que no se castiga sobre la base de una
presuncin, sino por el hecho cierto y comprobado de que el funcionario
se enriqueci durante el ejercicio de la funcin pblica de modo
apreciable e injustificado (al respecto, ver lo resuelto por la Sala IV de
la Cmara Nacional de Casacin Penal en la causa n 4787, caratulada
Alsogaray, M. J s/ rec. de casacin, reg. 6674 del 9/06/2005).
Es decir, el delito se configura por la accin de haberse
enriquecido apreciablemente de modo considerable, desproporcionado,
en relacin a la situacin econmica del agente- y sin resultar
objetivamente justificado. De all que las pruebas colectadas durante la
investigacin debern demostrar que el aumento del patrimonio del
funcionario excede las posibilidades econmicas provenientes de sus
ingresos registrados a lo largo de la propia funcin desarrollada: la
consumacin del delito el enriquecerse ilcitamente- es anterior e
independiente del requerimiento de justificacin.

CFP 12446/2008
El tiempo de sospecha, durante el cual debe producirse el
enriquecimiento, comienza en la asuncin de la funcin y se extiende
de acuerdo a lo que establece la norma bajo estudio- hasta dos aos
despus de haber cesado en la misma, siempre que se encuentre
vinculado a ese ejercicio.
b). Conceptualizacin de la figura de la persona
interpuesta para disimular el enriquecimiento.
As, el tercer prrafo del artculo 268 (2), reformado en
1999, prev que la persona interpuesta para disimular el
enriquecimiento ser reprimida con la misma pena que el autor del
hecho. Es decir que equipara la sancin de quien se constituy en
persona interpuesta vulgarmente conocido como testaferro- con la del
funcionario pblico enriquecido ilcitamente.
Aqu la persona interpuesta simula ser el protagonista de
los negocios cualquiera sean- que, en realidad y en forma encubierta,
son realizados por cuenta y orden del funcionario enriquecido, quien no
podra justificar tal actividad, precisamente por la procedencia ilcita del
dinero necesario para ello. Tal conducta presupone una actuacin
dolosa.
Si bien, como se ha sostenido, la persona interpuesta es
sujeto activo de una verdadera figura delictiva autnoma cuya

CFP 12446/2008
conducta consiste en disimular el enriquecimiento ilcito, apreciable e
injustificable del funcionario pblico- lo cierto es que en la medida en
que tal actividad presupone la conducta ilcita del funcionario, lo normal
es que tal actuacin est sujeta a las reglas de la participacin criminal
(v. en este sentido Terragni, M. A., Delitos Propios de los Funcionarios
Pblicos, ediciones jurdicas Cuyo, 2003, pg. 333).
Para llegar a la conclusin de que una persona actu como
persona interpuesta en el enriquecimiento habr que demostrar entonces,
con arreglo a su situacin patrimonial previa, a su fluctuacin, y a los
vnculos personales y profesionales que logren acreditarse en el
expediente, que los bienes y negocios que figuran en cabeza de las
personas interpuestas pertenecen en realidad al funcionario investigado
y que por ello deben reputarse a este ltimo, verdadero titular de los
bienes (al respecto ver de la Cmara en lo Criminal de 7 nominacin de
Crdoba, el fallo Angeloz Carlos y otros del 27/10/1998, citado en LL
2000-A, 251).
En cuanto a la figura penal ut supra sealada, se encuentra
acreditada en el sumario prima facie la concurrencia en el caso de los
requisitos tpicos y antijurdicos exigidos por la figura en trato, en la
atribucin que ser en este acpite analizada.

CFP 12446/2008
Las pruebas recabadas en esta instancia indican que la
intervencin de Manuel VZQUEZ GAREA, Silvano del Carmen
MAZZUCCHELLI, Ral Julio VIOLA y Carlos Alberto LLUCH
conform un aporte esencial en la adquisicin de aquel bien.
Es decir, todas las constancias recabadas en la presente
permiten concluir que el verdadero dueo, oculto detrs de quien prest
el nombre para la operacin de compra de los bienes, no era otro que
Ricardo Jaime, quien tena la capacidad econmica real e ilcita pero no
tena la posibilidad de figurar como verdadero dueo debido al carcter
espurio su enriquecimiento.
Entonces los nombrados, contribuyeron necesariamente a
los fines de ocultar o disimular el patrimonio ilcito de Ricardo Jaime.
VIII.-
Medidas Cautelares
a). Prisin Preventiva
En virtud de la calificacin legal aplicable a los hechos por
los cuales debern responder los imputados, corresponde establecer si
se deben dictar prisiones preventivas.
Sin perjuicio de la escala penal prevista por los delitos
involucrados, por imperio del artculo 280 del cdigo ritual,
reglamentario de la Constitucin Nacional, la libertad slo puede ser

CFP 12446/2008
restringida en los lmites absolutamente indispensables para asegurar el
descubrimiento de la verdad y la aplicacin de la ley.
Lo expuesto lleva a sostener que a efectos de resolver en la
materia, corresponde analizar si en el legajo se observa la existencia de
parmetros que funden la necesidad del encierro preventivo, vinculados
concretamente al riesgo de su fuga o de entorpecimiento de la
investigacin, nicas circunstancias que previo juicio de
proporcionalidad con la pena esperada, habilitaran tolerar en forma
excepcional la restriccin cautelar de la libertad ambulatoria en esta
instancia (conf. CCCFed, Sala I, CN 37.788, reg. 345, rta. 29/04/05;
CCCFed, Sala I, C.N. 43.489, Reg. 1079, rta. El 1/10/09; CCCFed, Sala
II, C.N. 44.995, reg. 1314, rta. 16/12/2010, y CCCF, Sala II, CN 32.400,
reg. 35.270, 25/10/2012, entre otros).
Paralelamente, el artculo 319 del Cdigo de forma
establece que, aun cuando no existiese una presuncin legislativa en
contra de la soltura, podr denegarse la exencin de prisin o
excarcelacin, respetndose el principio de inocencia y el artculo 2 de
este Cdigo, cuando la objetiva y provisional valoracin y
caractersticas del hecho, la posibilidad del imputado o si ste hubiere
gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir fundadamente,

CFP 12446/2008
que el mismo intentar eludir la accin de la justicia o entorpecer las
investigaciones.
a).1. Manuel VZQUEZ GAREA, Silvano del Carmen
MAZZUCCHELLI, Ral Julio VIOLA y Carlos Alberto LLUCH.
En base a esos presupuestos legales, constitucionales y
convencionales-, no existe justificacin procesal para disponer la prisin
preventiva respecto de los imputados. Se encuentran a derecho y han
comparecido al Tribunal en las oportunidades en que fueron requeridos
(arts. 280, 312 y 319 contrario sensu del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin). En este sentido, no existen elementos que hagan presumir una
posible maniobra por parte de los nombrados en orden a la obstruccin,
fuga o entorpecimiento de la justicia.
a).2. Ricardo Ral Jaime
Como primera cuestin, corresponde destacar que Ricardo
Jaime se encuentra actualmente detenido a disposicin conjunta del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal n6 (por haberse dispuesto su
detencin en el marco de las presentes actuaciones al momento de dictar
su ampliacin de procesamiento con fecha 12 de mayo de 2016 y su
respectivo auto de elevacin a juicio) y del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal n10 v. constancia a fs. 22031/22034-
en el marco de la n 5406/13, en virtud de haberse decretado su

CFP 12446/2008
procesamiento con prisin preventiva por considerarlo prima facie
autor penalmente responsable de los delitos de peculado de bienes,
administracin fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio
de una administracin pblica, cohecho y negociaciones incompatibles,
y como partcipe necesario del delito de trfico de influencias, todos los
que concurren en forma ideal (artculos 261, 173 inc. 7 -174, inc. 5-,
256, 265, 256 bis, 54 y 45 del CP, artculos 306 y 312 del CPPN).
En el mbito de estas actuaciones, oportunamente este
tribunal dispuso la ampliacin del procesamiento y la detencin del
nombrado en base una serie de fundamentos vinculados a la
constatacin de una sucesin de circunstancias que daban cuenta de la
presencia de riesgos procesales que imponan la adopcin de aquella
medida cautelar; decisin que, tras ser objeto de anlisis por la Sala I de
la Cmara de Apelaciones del fuero, fue confirmada por ese tribunal de
alzada el da 23 de agosto de 2016 (cfr. incidente de apelacin n 79).
En dicha oportunidad se sostuvo que la presencia de
condenas que a la fecha pesan sobre el ex secretario de transporte, ms
otras tantas con avance significativo en lo relativo a la etapa procesal
que atraviesan en cuanto al grado de probabilidad en su comisin por
parte del nombrado; aunndose a esta circunstancia que todos los delitos
en los que aparece vinculado el nombrado son de gran significancia

CFP 12446/2008
econmica y de corrupcin, lo que permite presumir poder econmico
para la elusin o la obstaculizacin, a lo que se suma los largos aos que
ocup Jaime en la primera lnea como funcionario del transporte,
permite sospechar una capacidad de relaciones residual para poder
eludir la accin de la justicia.
Ricardo Jaime tambin registra una condena firme de seis
meses de prisin en suspenso impuesta en la causa n J-1/11 por el
Tribunal Oral Federal n2 de Crdoba, en orden al delito de sustraccin
de documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad
competente en grado de tentativa.
Adems registra otra condena firme dictada por el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n10, de un ao y dos
meses de prisin en suspenso por 19 hechos de aceptacin de ddivas,
en el marco del expediente CFP 2160/2009.
Asimismo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n2 lo
conden recientemente el 30 de marzo de 2016- a la pena de cinco
aos de prisin por el delito de administracin fraudulenta en perjuicio
de la administracin pblica, oportunidad en la que se le impuso la pena
nica de seis aos de prisin comprensiva de todas las anteriores, cuya
condicional fue revocada (esa decisin no se encuentra firme a la fecha).

CFP 12446/2008
Entre las razones dadas por la Sala I de la Excma. Cmara
del fuero para no hacer lugar a la excarcelacin de Ricardo Ral Jaime
en el marco de la causa 5406/13 de tramite por ante el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal n10 se indic que se est
[f]rente a la simultnea actuacin de los diferentes Tribunales y el
avance de diversos sumarios penales en alguno de los cuales ha recado
sentencia condenatoria-, se exhibe ante el imputado un horizonte en el
cual su situacin se ve seriamente comprometida. Esta circunstancia,
que no puede permanecer soslayada en este mbito, permite presagiar un
pronstico desalentador en lo que refiere a la indemnidad del presente
proceso. ...ms all de la conducta procesal que el encartado evidenciara
hasta la actualidad, no pueden considerarse desacertados los temores
que el magistrado de la anterior instancia evidenciara y que, al margen
de las caractersticas particulares de los eventos objeto de esta encuesta
y su condicin personal, se ven agravados por la sentencia que el TOF
n 2 de Crdoba emitiera al condenarlo por la tentativa de sustraccin de
documentos destinados a servir de prueba en un proceso. (C n
5406/2013/3 caratulada Jaime Ricardo Ral S/ excarcelacin, rta. el
da 14 de abril de 2016).
Ahora bien, la dinmica misma de las circunstancias que
llevan a evaluar si existen o no riesgos procesales en el caso concreto,

CFP 12446/2008
conduce a este juzgado a considerar que objetivamente al da de la fecha
se presentan condiciones apuntadas tanto por este Tribunal al momento
de resolver con fecha 12 de mayo de 2016, como por los tribunales
citados con anterioridad-, que imponen la necesidad de adoptar la
decisin prevista en el artculo 312 del CPP.
En razn de ello, y en miras a garantizar su sujecin ante
este proceso es que consecuentemente y de acuerdo a los parmetros
analizados y por los fundamentos vertidos en este considerando habr de
dictar la ampliacin del procesamiento del imputado Ricardo Ral Jaime
disponiendo mantener su prisin preventiva.
A los fines de materializar lo antes dispuesto se ordenar
al titular del complejo penitenciario federal de Ezeiza que anote a
disposicin conjunta de este Tribunal, del Juzgado Federal n10 y del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal n6 la detencin que viene
sufriendo Ricardo Ral Jaime.
b). Embargo
As, con relacin al artculo 518 del CPPN y teniendo
siempre como gua los presupuestos fundamentales que deben
encontrarse presentes para justificar la aplicacin de medidas cautelares
verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris) y peligro en la demora
(periculum in mora)-, a fin de garantizar en medida suficiente una

CFP 12446/2008
eventual pena pecuniaria, las costas del proceso y el aseguramiento de
las responsabilidades civiles emergentes, habr de disponer la
ampliacin del embargo oportunamente decretado contra Ricardo Ral
JAIME, Manuel VZQUEZ GAREA y Silvano del Carmen
MAZZUCCHELLI en el resolutorio de fs. 19891/19961, confirmadas
por la Sala I de la Excma. Cmara del fuero con fecha 17 de julio de
2014 en el incidente de apelacin nro. 72-, en la suma de $ 20.000.000
no solo sobre la base de la apreciacin del enrome crecimiento
patrimonial ilcito sino tambin considerando los costos insumidos para
la recuperacin del lujoso yate y el computo global de gastos que trajo
aparejada esta compleja pesquisa.
Asimismo, en lo atinente a Ral Julio VIOLA y Carlos
Alberto LLUCH, en orden a los extremos consignados en el prrafo
precedente, teniendo en cuenta que mediante el presente se dispondr el
auto de procesamiento de los nombrados, en relacin con un supuesto de
criminalidad econmica, debe ser complementado con herramientas
eficientes que tengan por finalidad el aseguramiento y recupero del
provecho del delito.
Teniendo en consideracin el anlisis de los hechos
reprochados y la participacin que le cupo a los nombrados, entiendo
prudente fijar el embargo por un total de $ 20.000.000.

CFP 12446/2008
Se mantendrn asimismo, las medidas cautelares
dispuestas sobre el bien a fs. 3865/3874.
Por las consideraciones dadas es que as:
RESUELVO:
I.- Declarar la ampliacin del procesamiento con
prisin preventiva de Ricardo Ral Jaime, de dems condiciones
personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie autor
penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilcito por los
hechos en orden a los cuales fuera intimado respecto de la adquisicin
de la embarcacin marca Altamar, modelo 64, matrcula nro. DL2153AC
(artculos 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y 306, 308 y 312 del Cdigo
Procesal Penal).
II.- Ampliar la traba del embargo dispuesta respecto de
Ricardo Ral Jaime a fs. 22252/22274, por el monto de $ 60.050.000.
III.- Declarar la ampliacin del procesamiento sin
prisin preventiva de Manuel Vzquez Garea, de las dems
condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie
partcipe primario penalmente responsable del delito de enriquecimiento
ilcito de un funcionario pblico por los hechos en orden a los cuales
fuera intimado respecto de la intervencin que le cupo en la adquisicin

CFP 12446/2008
(artculos 45 y 268, 2 prrafo del Cdigo Penal y 306, 308 y 310 del
Cdigo Procesal Penal).
IV.- Ampliar la traba del embargo dispuesta respecto
de Manuel Vzquez Garea a fs. 19891/19961, por el monto de $
60.000.000.
V.- Declarar la ampliacin del procesamiento sin
prisin preventiva de Silvano del Carmen Mazzucchelli, de las dems
condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie
partcipe primario penalmente responsable del delito de enriquecimiento
ilcito de un funcionario pblico por los hechos en orden a los cuales
fuera intimado respecto de la intervencin que le cupo en la adquisicin
VI.- Ampliar la traba del embargo dispuesta respecto
de Silvano del Carmen Mazzucchelli a fs. 19891/19961, por el monto de
$ 60.000.000.
VII.- Declarar el procesamiento sin prisin preventiva
de Ral Julio VIOLA, de las dems condiciones personales obrantes en
autos, por considerarla prima facie partcipe primaria penalmente
responsable del delito de enriquecimiento ilcito de un funcionario

CFP 12446/2008
pblico por los hechos en orden a los cuales fuera intimado respecto de
la intervencin que le cupo en la adquisicin de la embarcacin marca
Altamar, modelo 64, matrcula nro. DL2153AC (artculos 45 y 268, 2
prrafo del Cdigo Penal y 306, 308 y 310 del Cdigo Procesal Penal).
VIII.- Mandar trabar embargo sobre los bienes de Ral
Julio VIOLA hasta cubrir la suma de $ 20.000.000, a cuyos efectos se
librara el correspondiente mandamiento.
IX.- Declarar el procesamiento sin prisin preventiva
de Carlos Alberto LLUCH, de las dems condiciones personales
obrantes en autos, por considerarla prima facie partcipe primaria
penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilcito de un
funcionario pblico por los hechos en orden a los cuales fuera intimado
respecto de la intervencin que le cupo en la adquisicin de la
embarcacin marca Altamar, modelo 64, matrcula nro. DL2153AC
X.- Mandar trabar embargo sobre los bienes de Carlos
Alberto LLUCH hasta cubrir la suma de $ 20.000.000, a cuyos efectos
se librara el correspondiente mandamiento.
XI.- Mantener las medidas cautelares dispuestas sobre la
embarcacin marca Altamar, modelo 64, matrcula nro. DL2153AC a foja

CFP 12446/2008
3865/3874.
XII.- Librar Oficio al Complejo Penitenciario Federal de
Ezeiza a fin de hacerle saber lo dispuesto en el presente resolutorio,
debiendo notificar mediante acta de estilo al detenido Ricardo Ral
Jaime de lo resuelto.
Asimismo se sirva anotar la detencin del nombrado a
disposicin conjunta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n 10 -en el marco de los autos que all tramitan
bajo el n 5406/13- y con el Tribunal Oral Criminal Federal n6.
XIII.- Lbrese oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n 10 y al Tribunal Oral en lo Criminal Federal
n6 a los efectos de poner en conocimiento la anotacin a disposicin
conjunta del detenido Ricardo Ral Jaime.
XIV.- Notifquese mediante cdulas electrnicas a las
defensas constituidas en autos y asimismo hgase saber lo dispuesto a
las autoridades de la Repblica Oriental del Uruguay.
XV.- Comunquese librando los oficios de estilo y crrase
vista al seor agente fiscal en los trminos del artculo 346 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
Ante m:
CFP 12446/2008
En del mismo se notific al Sr. Agente Fiscal y firm. Doy Fe.
En del mismo se libr Cdulas electrnicas. Conste.
En la misma fecha se libr oficios. Conste.

Ampliación Procesamiento Jaime

Загружено:

Сведения о документе

Исходное описание:

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Ampliación Procesamiento Jaime

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7 - SECRETARIA N 14

///nos Aires, 1 de agosto de 2017.

Para resolver en la presente causa que lleva el nmero

12.446/08 caratulada Jaime, Ricardo Ral y otros S/

enriquecimiento ilcito del registro de este Juzgado Nacional en lo

Criminal y Correccional Federal n 7, a mi cargo, Secretara n 14 a

cargo del Dr. Sebastin A. Bringas, respecto de la situacin procesal de:

Ricardo Ral JAIME, DNI n 11.562.171, argentino, nacido el 16 de

enero de 1955 en Villa Mara, Provincia de Crdoba, de estado civil

divorciado, domiciliado en Omaguaca 91 de Villa Carlos Paz, Provincia

de Crdoba, de profesin ingeniero, hijo de Roberto Ren (f) y de Mara

Margarita Silvestre; Manuel VZQUEZ GAREA ex asesor de

Gabinete ad honorem del ex secretario de Transporte Ricardo Ral

Jaime-, espaol, titular de DNI nro. 93.720.933, nacido el 6 de octubre

de 1945, en La Corua Espaa, de estado civil casado, hijo de Manuel

Vzquez Conde (f) y de Carmen Garea Penas, con domicilio real en

Salta 3138 Olivo Provincia de Buenos Aires, tel n 5808-4200; Silvano

del Carmen MAZZUCCHELLI -Director suplente de la Sociedad

Delome S.A.-, argentino, titular de DN nro. 7373303, nacido el 3 de

septiembre de 1948 en Concaran Pcia. de San Luis, de estado civil

casado, hijo de Guillermo Oscar (f) y de Clarinda Montenegro (f), con

tel n 15-36560006, jubilado; Ral Julio VIOLA, titular del DNI n

16.940.119, argentino, nacido el 26 de enero de 1964 en esta ciudad,

casado, domiciliado en Av. Federico Lacroze 1956, piso 3 de esta

ciudad, tel: 1567853107, abogado, hijo de Roberto Jos (f) y de Leonor

Matilde Wstefeld; Carlos Alberto LLUCH, titular del DNI n

20981630, argentino, nacido el 29 de julio de 1969 en Pehuaj Pcia. de

Buenos Aires, divorciado, domiciliado en Lavalleja 1566 de esta

Ciudad, tel: 1537903287, abogado, hijo de Arturo Miguel (f) y de Mara

Del Carmen Ornat

La causa se inici el 28/7/2008 por una denuncia basada

en un artculo del ya desaparecido diario Crtica de la Argentina, de

fecha 27/8/2008, en el que se relataba que inexplicablemente Ricardo

JAIME se haba empobrecido con la funcin pblica -tal lo consignado

en su declaracin jurada-, y que aun as era propietario de una

motocicleta de alta gama. Tambin sealaba el artculo que mientras que

JAIME declaraba ahorros por un total de ciento sesenta pesos ($160),

viva en un amplio departamento en una de las zonas ms caras de la

Ciudad -Av. del Libertador y Cerrito-, en la que el costo de un alquiler

promedio rondaba los U$S 2000 ms expensas. Ese tren de vida,

explicaba el artculo, no se condeca con el sueldo que JAIME perciba

El fiscal de la causa, Dr. Carlos Rvolo, requiri la

instruccin de la causa en los trminos del artculo 188 del Cdigo

Procesal Penal de la Nacin, a fojas 88/91.

Con el devenir de la investigacin, llevada adelante por

quien entonces estaba al frente del Juzgado, Dr. Norberto Oyarbide, el

Sr. Fiscal tambin formul el Requerimiento de Justificacin de Bienes -

fs. 15044/15076-, que fue luego ampliado a fs. 15890/15908 y

18555/18654. Ms adelante, tras considerar injustificados los bienes por

los cuales se lo requiri, solicit que se lo convocara a prestar

declaracin indagatoria por encontrar una marcada diferencia entre los

ingresos legtimos y el patrimonio real y verificado del ex funcionario.

La composicin inicial de los patrimonios de Ricardo Ral

JAIME y su crculo prximo de personas y sociedades, como su

evolucin y anlisis integral, se encuentra plasmada en el informe

contable realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte

Suprema de Justicia, que obra a fs. 18334/18520. All se ha demostrado

Sentado ello, cabe mencionar que este Tribunal dispuso a

fs. 19891/19961 el procesamiento de Ricardo Ral JAIME, en orden

al delito de enriquecimiento ilcito, en calidad de autor, conforme a lo

Penal, Manuel VZQUEZ GAREA, Julin VZQUEZ, Silvia Elena

REYSS, Ignacio Julin R. SOBA ROJO, Alfredo Alejandro