Poder Judicial de la Nacin

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 5

CPE 1084/2016

///nos Aires, 15 de agosto de 2017.

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa N 1084/2016, caratulada
Ayala, Csar Alejandro y otros s/ infraccin ley 22.415, del registro
de la Secretaria N 10 de este Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N
5, a mi cargo;
Y CONSIDERANDO:
1.- Se investiga en autos el intento de importacin de gran
cantidad de mercadera de origen extranjero, nueva/usada, de diverso tipo,
destinada inequvocamente a ser comercializada en el pas, en el interior de
dos contenedores (HASU 4187278 y HASU 4978068) documentados ante
la aduana por el despachante de aduanas Csar Alejandro Ayala, quien
habra declarado falsamente que se trataba de elementos personales usados,
pertenecientes a ciudadanos argentinos -residentes en el exterior- que
regresaban al pas, mediante la presentacin de destinaciones particulares
de importacin -equipaje no acompaado- a nombre de Diego Jos Flores y
de Marcelo Carlos Ratti.
En orden a estos sucesos se le recibi declaracin indagatoria,
en los trminos del artculo 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, al
despachante de Aduanas Csar Alejandro Ayala y se dispuso a su respecto
el auto de procesamiento, por considerrselo autor penalmente responsable
de los delitos previstos por los artculos 863, 864 inciso d) y 865, inciso f) e
i) del Cdigo aduanero (dos hechos en concurso real). Dicho temperamento
ha sido confirmado por la Sala B de la Excma. Cmara Nacional de
Apelaciones del fuero (cfr. fs. 557/581 y fs. 76 y 79 del legajo de
apelacin N CPE 1084/2016/2).
Cabe destacar aqu que el aforo de la mercadera estibada en el
contenedor N HASU4978068 arroj un valor total en plaza de $
28.662.024,41 (Acta lote N 16622ALOT000156W) y que el aforo de la
mercadera alojada en el contenedor N HASU4187278 arroj un valor en
plaza de $ 24.773.891,43 (Acta lote N 16622ALOT000233X).
 Asimismo en el marco de la presente causa se investiga el
intento de importacin irregular de mercadera de origen extranjero,
nueva/usada, de diversos tipos, destinada inequvocamente a ser
comercializada en el pas, en el interior de cuatro contenedores,
detectndose -a travs del sistema informtico Malvina de la Direccin
Nacional de Aduanas- que los mismos se hallaban ubicados en la Terminal
Portuaria Ro de La Plata 1, 2 y 3 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires,
figurando en todos ellos como persona a notificar Csar Alejandro Ayala, y
a nombre de Diego Jos Flores, de Marcelo Carlos Ratti, de Ada Yolanda
Arregui y de Juan Alberto Chere.
Por estos hechos, el seor representante del Ministerio Pblico
Fiscal mediante el dictamen de fs. 1838/1841 formul requerimiento de
instruccin, por el que expres esta representacin del Ministerio
Pblico Fiscal considera que corresponde ampliar el objeto de
investigacin en orden a las presuntas maniobras realizadas por un grupo
de personas que habra ingresado y/o habra pretendido ingresar
mercadera bajo un rgimen distinto (equipaje no acompaado) al que en
verdad se habra intentado ingresar al territorio nacional, alojada en los
contenedores SUDU 5919967, SUDU 5926056, HASU 4907634 y FCIU
8328362, toda vez que de los elementos obrantes en autos se puede
avizorar que los dos supuestos que dieron inicio a los actuados no resultan
ser hechos aislados, sino ms bien, un modus operandi, en el que no
puede descartarse la colaboracin/participacin de funcionarios de la
AFIP-DGA. Por dicho requerimiento, se imputaron los nuevos hechos
a Csar Alejandro Ayala, a Diego Jos Flores, a Marcelo Carlos Ratti, a
Aida Yolanda Arregui, a Juan Alberto Chere y a A.C.J. -alias C.-.
Cabe mencionar en este punto que el aforo de la mercadera
estibada en el contenedor N HASU 490763-4 arroj un valor total en plaza
de $ 16.061.818,82 -Acta Lote N 17622ALOT000005A- (cfr. fs.
4713/4714); el de la mercadera alojada en el contenedor N SUDU
592605-6 un valor total en plaza de $ 30.227.067,99 -Acta Lote N
17622ALOT000009E- (cfr. 6454/6455) y el correspondiente a la
mercadera alojada en el contenedor N SUDU 591996-7 un valor total en
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plaza de $ 38.286.250,49 -Acta Lote N 17622ALOT000068W- (cfr.

6531/6532).
Tambin se investiga en estas actuaciones la importacin de
gran cantidad de mercadera de origen extranjero destinada
inequvocamente a ser comercializada en el pas en el interior de cincuenta
y dos contenedores, mediante la presentacin ante el servicio aduanero de
destinaciones particulares de importacin por cada uno de los contenedores
mencionados por las que se habra declarado falsamente que se trataban de
elementos personales que se transportaban como equipaje no acompaado,
pertenecientes a ciudadanos argentinos que regresaban al pas,
documentadas por el despachante de aduanas Csar Alejandro Ayala entre
el mes de octubre de 2015 y el mes de agosto de 2016 a nombre de Roberto
Flavio Negretti, de Ada Yolanda Arregui, de Ramiro Fontana, de Juan
Alberto Chere, de Liliana Carmen Ruth Millan, de Carolina Andrea
Carballo, de Emilio Ernesto Mena Gimenez, de Marcos Fabin Terenzi, de
Marcelo Carlos Ratti y de Diego Jos Flores. Por tales sucesos, el seor
representante del Ministerio Pblico Fiscal ampli el requerimiento de
instruccin, ocasin en la que expres: entiendo que corresponde
ampliar el objeto de investigacin a tales operaciones aduaneras, toda vez
que a partir de los elementos colectados se vislumbra un modus operandi
destinado a burlar el control aduanero a efectos de ingresar mercadera
bajo un rgimen distinto (equipaje no acompaado) al que en verdad
corresponda, y as evadir el pago de los correspondientes derechos
aduaneroslos supuestos que dieron origen a estos actuados no resultan
ser hechos aislados, lo cual, ante la voluminosidad, naturaleza y valor
econmico de la mercadera secuestrada y de la mercadera que se habra
ingresado mediante las destinaciones aduaneras aqu detalladas, permiten
sospechar que las operaciones investigadas se habran llevado a cabo por
varias personasconsidero que hay elementos suficientes para sospechar
que los imputados junto a otras personas.conformaron una asociacin
ilcita que de manera habitual y permanente se habra dedicado a ingresar
mercadera bajo un rgimen distinto (equipaje no acompaado) al que en
verdad corresponda, en razn de lo cual vengo a ampliar la instruccin de
los presentes actuados respecto a los hechos mencionados en orden a la
asociacin ilcita de mencin. Por aquel requerimiento, los hechos se
imputaron a Csar Alejandro Ayala, a Diego Jos Flores, a Marcelo Carlos
Ratti, a Ada Yolanda Arregui; a Juan Alberto Chere, a Roberto Flavio
Negretti, a Ramiro Fontana, a Liliana Carmen Ruth Milln, a Carolina
Andrea Carballo, a Emilio Ernesto Mena Gimenez, a Marcos Fabin
Terenzi, a A.C.J. y a Graciela Vessella.
As, resulta tambin objeto de investigacin la actividad
desplegada por una asociacin o grupo de personas de carcter
estable/permanente que habran actuado en forma coordinada con el objeto
de cometer delitos indeterminados. Dicha asociacin ilcita estara
integrada por ms de tres personas que, al menos desde el mes de octubre
del 2015 hasta el mes de agosto del 2016, se habra dedicado a
ingresar -actuando de manera organizada y mediante la distribucin de
diferentes roles- mercadera amparada bajo un rgimen distinto
(mudanza/equipaje no acompaado) al que corresponda, habiendo
ingresado e intentado ingresar mercadera de origen extranjero, destinada
inequvocamente a ser comercializada en el pas. Ello, mediante
declaraciones falsas ante la aduana efectuadas por destinaciones
particulares de importacin, con el propsito de someter la mercadera a un
tratamiento aduanero y fiscal distinto del que hubiera correspondido, pues
al declararse que la mercadera constitua equipaje no acompaado
perteneciente a ciudadanos argentinos que regresaban al pas para residir en
forma permanente despus de haber residido en el exterior por ms de un
ao- se hallaba libre de gravmenes (cfr. artculo 499 del Cdigo Aduanero
y apartado 3, punto II, incisos a y b, del anexo IV, de la Resolucin
ANA 3751/94), cuando aqulla que se import o que se pretendi importar
se encontraba gravada por el derecho de importacin (cfr. artculo 635 y
siguientes del Cdigo Aduanero) y debera haber sido declarada mediante
una destinacin definitiva de importacin para consumo.
En ese contexto el referido grupo de personas particip cuanto
menos en las siguientes destinaciones aduaneras, las cuales responden en
todos los casos a la modalidad antes descripta: N 15092PI04000708X; N
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15092PI04000734H; N 15092PI04000915X; N 15092PI04000936L; N

15092PI04001060A; N 15092PI04001102U; N 16092PI04000004V; N
16092PI04000042A; N 16092PI04000126D; N 16092PI04000155F; N
16092PI04000176X; N 16092PI04000224C; N 16092PI04000261D; N
16092PI04000297M; N 16092PI04000350C; N 16092PI04000351D; N
16092PI04000391H; N 16092PI04000404C; N 16092PI04000437X; N
16092PI04000438J; N 16092PI04000483J; N 16092PI04000504D; N
16092PI04000553H; N 16092PI04000582J; N 16092PI04000583K; N
16092PI04000621D; N 16092PI04000622E; N 16092PI04000641F; N
16001PI04000019R; N 16001PI04000020J; N 16001PI04000056S; N
16001PI04000068V; N 16001PI04000176V; N 16001PI04000177W; N
16001PI04000178A; N 16001PI04000212M; N 16001PI04000213N; N
16001PI04000235R; N 16001PI04000236S; N 16001PI04000269B; N
16001PI04000271R; N 16001PI04000272S; N 16001PI04000277A; N
16001PI04000334R; N 16001PI04000335S; N 16001PI04000336T; N
16001PI04000380S; N 16001PI04000381T; N 16001PI04000382U; N
16001PI04000383V; N 16001PI04000421Y; N 16001PI04000422P; N
16001PI04000424R y N 16001PI04000425S. A su vez, dicha asociacin
habra intervenido en el intento de importacin irregular de la mercadera
estibada en los contenedores N SUDU 5919967; N SUDU 5926056; N
HASU 4907634 y N FCIU 8328362.
Dicha asociacin habra estado integrada por Csar Alejandro
Ayala, por A.C.J., por H.D.L., por Mara Eugenia Garces, por J.E.S. y por
empleados y/o funcionarios de la Direccin General de Aduanas -entre
ellos- Graciela Noem Vessella, Leonardo Gabriel Savio, David Elas
Kyselycia, Pedro Edmundo Gmez, Eduardo Alfredo Bernardi, Edgardo
Rodolfo Paolucci, Gustavo Daniel Pelegrina, Maximiliano Andrs
Ciappina y Julio Carlos Mara Loscalzo. Ello sin perjuicio de que con el
devenir de la investigacin surja la intervencin de otros integrantes de
dicha organizacin ilcita.
En efecto, en base a los elementos de prueba colectados en la
causa ha podido determinarse que desde el mes de octubre de 2015 hasta el
mes de agosto de 2016 el despachante de aduanas Csar Alejandro Ayala
document gran cantidad de operaciones aduaneras que se habran
registrado como destinaciones particulares de importacin bajo el rgimen
de equipaje no acompaado.
De lo sealado, se advierte claramente a esta altura de la
pesquisa que nos encontraramos ante una serie de maniobras sistemticas
compuestas de diferentes ardides con la finalidad de burlar el control
aduanero, las que conforme surge de las constancias arrimadas al sumario
se vendran perpetrando con antelacin a los hechos que dieran inicio a
estas actuaciones.
Hechas estas consideraciones, corresponde destacar que si bien
la presente causa se encuentra en plena etapa investigativa y de recoleccin
de pruebas -a los fines de establecer e identificar a los integrantes de los
sucesos pesquisados-, no se conoce al da de hoy el real alcance de la
maniobra ilcita desplegada como as tampoco la identidad de todos los
sujetos que habran participado en la misma.
En este sentido, debe remarcarse que por las particularidades
comisivas de los hechos verificadas en el caso, los ilcitos en cuestin no
podran haberse cometido sin la necesaria intervencin de varios sujetos
con determinados grados de distribucin de roles al efecto, quienes adems
habran actuado desde el exterior.
2.- En otro orden de ideas, cabe destacar que en el marco de
las presentes actuaciones se celebr con fecha 22/03/2017 un acuerdo de
colaboracin -en los trminos del artculo 41 ter del Cdigo Penal (Ley
27.304)- entre A.C.J. y el seor Fiscal interviniente, doctor Germn Bincaz,
el que posteriormente fuera homologado por este Tribunal (cfr. fs.
3229/3237 y 3242 y vta.). Asimismo, con fecha 04/05/2017 se le recibi
declaracin indagatoria al nombrado J. en los trminos del artculo 294 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin (cfr. fs. 4034/4070 vta.).
As tambin, en virtud del plexo probatorio incorporado fueron
convocados -en los trminos del artculo 294 del Cdigo Procesal Penal de
la Nacin- los residentes argentinos Liliana Carmen Ruth Millan; Roberto
Flavio Negretti; Carolina Andrea Carballo; Emilio Ernesto Mena Gimenez;
Ramiro Fontana; Ada Yolanda Arregui; Juan Alberto Chere; Diego Jos
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Flores, Marcelo Carlos Ratti y Marco Fabin Terenzi- que figuran como
consignatarios de la mercadera en cada una de las destinaciones aduaneras
que conforman el objeto procesal de estos actuados (cfr. fs. 4277/4278).
En este sentido, es dable resear que Diego Jos Flores,
Marcelo Carlos Ratti, Ada Yolanda Arregui y Ramiro Fontana fueron
fehacientemente notificados en sus lugares de residencia -Miami, Estados
Unidos de Amrica- (cfr. fs. 3220/3226, 3311/3341 y 6469/6470).
3.- Ahora bien, con motivo del resultado de las medidas
llevadas a cabo por esta judicatura en el curso de la pesquisa
(intervenciones telefnicas, registros domiciliarios, declaraciones
testimoniales, constataciones de domicilios, comprobaciones de destino de
la mercadera, solicitudes de registros de llamadas entrantes y salientes de
diversas lneas telefnicas -entre otras-), as como de aquellas otras que el
tribunal encomendara a la Direccin de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin (formacin de legajos de investigacin patrimonial de los
involucrados, entrecruzamiento y sistematizacin de las comunicaciones
perfeccionadas a travs de las lneas telefnicas de inters para la causa), se
consolida el estado de sospecha acerca de la existencia de maniobras
delictivas llevadas a cabo por un grupo de personas, entre las que se
encuentran empleados y funcionarios jerarquizados de la Direccin General
de Aduana, y que estaran encaminadas precisamente a desvirtuar las
funciones de contralor del servicio aduanero. Ello, a travs de la comisin
de diversos delitos de contrabando, con reiteracin en el tiempo, mediante
la utilizacin de documentacin material e ideolgicamente falsa,
sometiendo o pretendiendo someter de este modo la mercadera contenida
en los cincuenta y ocho (58) contenedores involucrados, a un tratamiento
aduanero y fiscal distinto -equipaje no acompaado- del que hubiera
correspondido.
La informacin aportada a la causa indica que la sumatoria de
la mercadera estibada en slo cinco de los contenedores incautados (resta
an el aforo del sexto) arroja un total de ms de ciento treinta y ocho
millones de pesos ($138.000.000), con un perjuicio fiscal de ms de
cincuenta y seis millones de pesos ($ 56.000.000), extremo que -proyectado
a los 58 hechos anlogos que se investigan- permite apreciar la dimensin
de los sucesos que integran el objeto procesal de la causa, en tanto autoriza
a suponer el ingreso ilegal de mercadera al territorio nacional, en menos de
un ao, por aproximadamente mil seiscientos millones de pesos ($
1.600.000.000), con un perjuicio fiscal potencial estimable en
aproximadamente seiscientos cincuenta y tres millones de pesos
($653.000.000).
En efecto, las probanzas colectadas indican que durante el
perodo comprendido entre el mes de octubre de 2015 y el mes de agosto
de 2016, tramitaron numerosas operaciones aduaneras bajo el rgimen de
equipaje no acompaado, habiendo sido efectivamente oficializadas un
total de cincuenta y cuatro (54) destinaciones particulares de importacin a
nombre de ciudadanos argentinos residentes en el exterior que regresaban a
nuestro pas con la finalidad de radicarse definitivamente, por las cuales se
habra declarado falsamente que se trataba de elementos personales y
presentado ante el servicio aduanero documentacin material e
ideolgicamente falsa, con el fin de burlar el control aduanero.
En esta lnea, resulta oportuno mencionar que todas las
personas que figuraran como consignatarios oficializaron un gran nmero
de operaciones, as surge que respecto de: a) Liliana Carmen Ruth Millan
se oficializaron dos operaciones -N 15092PI04000708X y N
15092PI04000734H-; b) Roberto Flavio Negretti se oficializaron cinco
operaciones - N 15092PI04000915X; N 15092PI04000936L; N
16092PI04000176X; N 16092PI04000437X y N 16092PI04000438J-; c)
Carolina Andrea Carballo se oficializaron seis operaciones -N
15092PI04001060A; N 15092PI04001102U; N 16092PI04000224C; N
16092PI04000504D; N 16092PI04000583K y N 16001PI04000020J-; d)
Emilio Ernesto Mena Gimenez se oficializaron seis operaciones -N
16092PI04000004V; N 16092PI04000042A; N 16092PI04000261D; N
16092PI04000483J; N 16092PI04000582J y N 16001PI04000019R-; e)
Ramiro Fontana se oficializaron seis operaciones - N 16092PI04000126D;
N 16092PI04000155F; N 16092PI04000297M; N 16092PI04000553H;
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N 16092PI04000641F y N 16001PI04000068V-; f) Ada Yolanda

Arregui se oficializaron nueve operaciones - N 16092PI04000350C; N
16092PI04000351D; N 16092PI04000621D; N 16001PI04000056S; N
16001PI04000177W; N 16001PI04000213N; N 16001PI04000272S; N
16001PI04000335S y N 16001PI04000382U-; g) Juan Alberto Chere se
oficializaron nueve operaciones -N 16092PI04000391H; N
16092PI04000404C; N 16092PI04000622E; N 16001PI04000176V; N
16001PI04000178A; N 16001PI04000212M; N 16001PI04000277A; N
16001PI04000334R y N 16001PI04000383V; h) Diego Jos Flores se
oficializaron seis operaciones -N 16001PI04000235R; N
16001PI04000236S; N 16001PI04000269 B; N 16001PI04000271R; N
16001PI04000336T y N 16001PI04000425S-; i) Marcelo Carlos Ratti se
oficializaron tres operaciones - N 16001PI04000380S; N
16001PI04000381T y N 16001PI04000424R- y j) Marco Fabin Terenzi
se oficializaron dos operaciones -N 16001PI04000421Y y N
16001PI04000422P-.
De la operatoria desplegada en autos se vislumbra la posible
existencia de una empresa delictiva -formada al menos por los nombrados
en el considerando 1.- que contaba con una organizacin y divisin de
tareas especialmente dirigida para lograr sus objetivos.
En este contexto, la mecnica delictiva comprenda -
someramente- las actividades que a continuacin se indicarn:
la captacin de ciudadanos argentinos con residencia en el exterior -
ms precisamente en el Estado de Florida, Estados Unidos de
Amrica-, quienes viajaban a la Repblica Argentina a los fines de
efectuar la declaracin ante la Direccin General de Aduanas exigida
por el rgimen de equipaje no acompaado;
la compra, adquisicin o receptacin de la mercadera en el exterior,
la consolidacin de la misma en los contenedores y las gestiones
pertinentes para su embarque en el puerto de origen por la empresa
embarcadora -P&P Group Corp- cuya responsable sera Mara
Eugenia Garces;
 la emisin de conocimientos de embarque donde constan asentados
los datos relativos a la mercadera que correspondera a cada
consignatario para su presentacin ante la aduana, integrando la
documentacin complementaria de las destinaciones particulares de
importacin;
la confeccin de cartas poder a favor del despachante de aduanas
Csar Alejandro Ayala y la certificacin ante escribano pblico de
toda la documentacin personal de cada residente -Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte, certificado de residencia-;
la elaboracin de distintos packing lists con el detalle de elementos
que conformaban enseres personales de los respectivos hogares de
quienes figuraran como consignatarios de la mercadera y que luego
se incorporaban como documentacin complementaria de las
operaciones aduaneras pesquisadas;
la carga o el asiento -en algunos casos- de datos en el sistema
informtico Malvina de la Direccin General de Aduanas que
posteriormente eran corregidos y/o rectificados a los fines de poder
concluir con el trmite de las destinaciones particulares de
importacin a nombre de consignatarios de la mercadera distintos de
los originariamente se registraran en dicho sistema;
la oficializacin de un total de cincuenta y cuatro (54) destinaciones
particulares de importacin documentadas todas ellas por el
despachante de aduanas -Csar Alejandro Ayala-;
la tramitacin de todas las operaciones aduaneras oficializadas ante
la Seccin Estacin Martima Buenos Aires y Fluvial Sud de la
Direccin General de Aduanas;
la verificacin -control documental y fsico- de la mercadera ante la
Divisin Control y Fiscalizacin Simultnea de la Direccin General
de Aduanas;
la salida a plaza de la mercadera y el traslado de los contenedores
del puerto de Buenos Aires hacia el depsito donde se
desconsolidaban los mismos -Transportes Ya Ro- de propiedad de
Ricardo Santoro-;
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la desconsolidacin, almacenaje y posterior distribucin de la

mercadera alojada en el interior de los contenedores.
El anlisis de los sucesos investigados y los elementos
probatorios reunidos permite apreciar una reproduccin de hechos con
similitud en la modalidad delictiva -en cuanto al ardid utilizado- y los
sujetos intervinientes. Ello, induce a sospechar -en los trminos del
artculo 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin- la existencia de un
accionar sistemtico delictivo que representaba una prctica comn para
los diferentes actores intervinientes.
El actuar organizado y orgnico de este grupo de personas
estara integrado por Csar Alejandro Ayala, por A.C.J., por H.D.L., por
Mara Eugenia Garces, como as tambin por empleados y/o funcionarios
de la Direccin General de Aduanas -entre ellos- Graciela Noem Vessella,
Leonardo Gabriel Savio, David Elas Kyselycia, Pedro Edmundo Gmez,
Eduardo Alfredo Bernardi, Edgardo Rodolfo Paolucci, Gustavo Daniel
Pelegrina, Maximiliano Andrs Ciappina y Julio Carlos Mara Loscalzo;
quienes habran realizado en forma sistemtica un aporte necesario para el
perfeccionamiento de cada uno de los delitos que constituan el fin mismo
de la existencia de tal asociacin.
As tambin, se habra podido establecer que todos y cada uno
de los delitos pesquisados habran sido gestados y llevados a cabo por las
mismas personas, a excepcin de quienes figuraban como consignatarios de
las mercaderas y los verificadores que en cada caso intervinieron.
4.- En este punto, cabe mencionar que en el marco del aludido
acuerdo de colaboracin celebrado -en los trminos del artculo 41 ter del
Cdigo Penal (Ley 27.304)-, A.C.J. brind el nombre y/o apellido de las
personas que habran tenido intervencin en los hechos investigados en
autos, como as tambin los nmeros de las lneas telefnicas y domicilios
vinculados a algunas de ellas.
Aquellas personas resultaran ser Csar Alejandro Ayala,
J.E.S., H.D.L., Eduardo Alfredo Bernardi, Edgardo Rodolfo Paolucci,
Gustavo Daniel Pelegrina, Julio Carlos Mara Loscalzo, Graciela Noem
Vesella y Maximiliano Andrs Ciappina.
 Ahora bien, el imputado J. en lo sustancial manifest En el
ao 2015 en el mes de julio o agosto el Sr. D. L. del quien soy amigo hace
doce aos me present al Sr. J.S. quien me dijo que haba sido un jefe de el
en la SIDE y que haba trabajado en una delegacin en Europa mas
precisamente en Espaa. Me conto que tenia un negocio para plantearme
del cual formaba parte la Aduana y que consista en tener una persona de
confianza y deba controlar cargas que les iba a llegar regularmente de
Estados Unidos y que necesitaban alguien que controle que la mercadera
arribada coincida con los cdigos de las listas que me eran entregadas
para separarla y ordenarla y que venia dentro de los contenedores. Habia
que ordenar esta mercadera para su posterior retiro. La primer reunin
que tuve conS. fue en una quinta en Lobos de la que es dueo ()Dijeron
que iban a continuar este tipo de trabajo que tenia la aduana. Estaba
presente D. L. ,S. y yo () En otra reunin L. me comento que haba que
reunirse nuevamente, dicha reunin se llev a cabo en la calle que es el
estudio del Dr.S. () En esa reunin me contaron que la aduana venia
usando el sistema prolijamente con residentes, pero los papeles lo tenan
instrumentado con un despachante que era amigo de L., era una persona
de confianza y que trabajaba en la Armada. En esa reunin me
preguntaron por una escribana, y yo comente que tenia una persona
conocida de nombre Mirta SALGADO. Pregunte por mi funcin y por los
horarios y me comentaron que el control iba a ser por la tarde y que el
despachante AYALA se iba a comunicar conmigo. L. me comento que
necesitaban un deposito y si poda llamar a LEPORT de parte del Sr.
Fernando que era un amigo de el para ver qu precio le hacia () Con el
primer contenedor AYALA me entrego la plata para pagar el depsito la
cual consideraba que era un monto excesivo ya que las condiciones del
mismo poda hacer que la mercadera se echara a perder. AYALA se
comunicaba conmigo cada vez que los contenedores salan del puerto. Yo
empec a tratar con amigos, familiares, padres del colegio que quisieran
traer algo desde Estados Unidos. Para aclarar, mi tarea era controlar que
estuviese todo descargado y controlado y colocado en un lugar separado
por cdigos para que al otro dia cuando viniera la persona a retirarlo
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fuera mas fcil. Con el tiempo me di cuenta que los cdigos eran similares.
S. me aclar que el negocio de mercadera electrnica lo manejaba la
aduana y el no se poda meter con eso ()S. me aclaro que la rapidez con
la que sale el contenedor es magia de la aduana () El primer contenedor
llego en el mes de octubre de 2015. Se empez a trabajar cada vez ms. Al
principio era uno o dos contenedores en un mes hasta llegar a ser cuatro
por semana.
Por otro lado, con relacin a los empleados y funcionarios
aduaneros involucrados en la maniobra investigada, manifest La
primer administracin de la Aduana durante este perodo era Bernardi y el
cambio de jefatura que fue en febrero/marzo/abril del 2016 cuando me
citan S. y L. en un caf de Hipolito Yrigoyen al 400 llamado GRAN
VICTORIA donde S. me dice que vena de una reunin con el nuevo jefe
porque haban unido la aduana norte y la aduana sur y que el nuevo jefe
era PAULUCHI y que la gente que haba derivado para trabajar en la
verificacin de estos contenedores era una mujer y un hombre. En la
administracin anterior S. me haba dicho que eran BERNARDI, JULIO
LOSCALZO y otra persona de nombre MAXI con el cual hablaban mucho
por telfono, incluso el despachante. Con el cambio de administracin,
fueron PAULUCHI, PELLEGRINA y VESSELLA. Pregunte si con el
cambio de administracin el trabajo se iba a terminar pero S. me asegur
que todo esto era una pirmide y ya se haba arreglado todo con el jefe
nuevo que era EDGARDO PAULUCHI.
Cabe memorar que J. tambin expres A la semana
siguiente se frena la salida los contenedores identificados con los nmeros
51 y 52 porque AYALA me dijo que haba salido una alerta ADOS para
esos dos contenedores. As empieza la funcin mas activa de S. ya que l
iba a organizar desactivar ese ADOS. Eso qued ah y dejan de tener
informacin conmigo. Al mes aproximadamente me vuelven a citar en el
bar GRAN VICTORIA y me hacen saber que con el sistema ADOS
requera que la verificacin del contenedor no se realizase con verificacin
exclusiva de verificadores sino con otras fuerzas entre ellas polica
aduanera, fraude marcario, y otros que no recuerdo. El alerta lo larga la
Divisin CONTROL y la verificacin deba parar. S. dijo que se iba a
ocupar de ver como se levantaba la Alerta ADOS. Se reuni con
PAULUCHI segn cont, y que junto con este ltimo, PELLEGRINA y otra
persona ms, redactaron bajo las instrucciones de PAULICHI una
multinota, la cual, decan que era una nota que deba presentar el
despachante para reembarcar las cargas. Ese da y previo a todo eso, hubo
infinidad de cruce de llamados para solucionar el tema. Tengo entendido
que la multinota AYALA dice que la presento en aduana y que se la haban
aceptado y que haba que esperar. No se si en ese transcurso o antes pide
una nota a Estados Unidos para que digan que estaba todo mal
embarcado. Desde que presenta en aduana, pasa un tiempo de mes o mes y
medio y que estaba todo listo para reembarcar la mercaderia. Esa
multinotaS. y AYALA dice que la redacto aduana entre PAULUCHI,
PELLEGRINA y acabo de recordar que sera una persona de apellido
MUSIO o similar, ya que ellos saban como tena que estar hecha para no
tener margen de error. PAULUCHI y PELLEGRINA personalmente le
habran dicho aS. que los cuatro contenedores que estaban atorados,
identificados internamente como 55/58 habia que dejarlos descansando ah
para que no tiren la alerta y que en algn momento los iban a sacar. En
una de las reuniones no si fueS., AYALA o L. dijeron que PAULUCHI le
haba dado la orden a PELLEGRINA que cuando le apareciera en la
pantalla la alerta ADOS la ignore, ya que por da hay varias alertas, pero
la discusin era hasta cuando la iba a poder ignorar. AYALA deca que la
multinota se haba extraviado en Aduana, y PELLEGRINA le deca que
estaban para solucionar el extravo.
En base a los elementos probatorios colectados cabe destacar
que, segn se sospecha, A.C.J., H.D.L., J.E.S., Csar Alejandro Ayala,
Mara Eugenia Garces, Graciela Noem Vessella, Leonardo Gabriel Savio,
David Elas Kyselycia, Pedro Edmundo Gmez, Edgardo Rodolfo
Paolucci, Eduardo Alfredo Bernardi, Gustavo Daniel Pelegrina,
Maximiliano Andrs Ciappina y Julio Carlos Mara Loscalzo habran
tomado parte -conforme los roles que desempeaban y la divisin de tareas
que exista entre ellos- de un grupo organizado, estable y duradero en el
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tiempo, cuya finalidad principal consista en cometer delitos -

primordialmente hechos de contrabando-.
Corresponde aclarar aqu que durante el curso de la instruccin
de esta causa este tribunal ha tomado conocimiento del fallecimiento -
presuntamente, como consecuencia de un acto de suicidio, lo cual es
materia de investigacin- de J.E.S., en virtud de la informacin
suministrada por la Ayudanta Fiscal de Lobos, del Departamento Judicial
La Plata (cfr. fs. 6014).
5.- En funcin de lo hasta aqu expuesto, resulta oportuno
indicar el rea y cargo que desempeaban los empleados y funcionarios
aduaneros involucrados en las maniobras investigadas.
En lo que aqu concierne, cabe mencionar que la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos modific la estructura
organizativa en el mbito de la Direccin General de Aduanas, creando
mediante la Disposicin AFIP 13/2015 de fecha 9/01/2015 la Direccin
Aduanas Metropolitanas I y II. Se desprende del organigrama de la
Direccin General de Aduanas -reservado por Secretara- que a la poca en
la que se encontraba vigente la estructura anterior de la Direccin General
de Aduanas (Zona Norte y Zona Sur) Eduardo Alfredo Bernardi se
desempe como Director (Int.) de la Direccin Aduanas Metropolitanas II
durante el perodo comprendido entre el 28/01/2015 hasta el 02/05/2016.
Con posterioridad a ello, a raz de la disposicin AFIP 79/2016
de fecha 31/03/2016 se modific la estructura organizativa de la Direccin
General de Aduanas, creando nuevas unidades orgnicas -entre ellas- una
unidad con nivel de Direccin denominada Aduana de Buenos Aires,
habiendo Edgardo Rodolfo Paolucci ocupado el cargo de Director de esa
Direccin desde el 02/05/2016 hasta el 22/08/2016 fecha en la que fue
relevado del mismo.
Como ya se mencionara la totalidad de las destinaciones
involucradas tramitaron ante la Seccin Estacin Martima Buenos Aires y
Fluvial Sud -EMBA- de la Direccin General de Aduanas, ocupando el
cargo de Jefe de dicha seccin Maximiliano Andrs Ciappina (Disposicin
AFIP 188/2015 y 257/16).
 Con posterioridad, el trmite de las destinaciones particulares
continuaba ante la Divisin Control y Fiscalizacin Simultnea a los fines
de la verificacin de la mercadera, previo pase que de cada una de aqullas
firmaba el Jefe de la citada Seccin -EMBA-.
Aqu cabe mencionar que mediante la disposicin de la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos de fecha 31/03/2016 se cre
tambin la Divisin denominada Control y Fiscalizacin Simultnea,
designndose con fecha 06/05/2016, mediante Disposicin AFIP 257/16, al
ingeniero Gustavo Daniel Pelegrina para ocupar el cargo de Jefe Interino de
dicha Divisin.
Ahora bien, surge que Julio Carlos Mara Loscalzo se habra
desempeado a la poca de los hechos pesquisados como supervisor en la
Divisin Controles Simultneos de la Direccin General de Aduanas,
habiendo sido designado en este cargo el 29/06/2015 por el Director
Interino de la Direccin de Aduanas Metropolitanas II, contador pblico
Eduardo Alfredo Bernardi (cfr. legajo personal del nombrado Loscalzo
reservado por Secretara).
En lo que aqu interesa, y a modo ilustrativo, se advierte que
en la destinacin particular de importacin N 16092PI04000404C -
oficializada el da 22/03/2016 con consignatario Juan Alberto Chere, con
fecha de salida a plaza el da 23/03/2016- el nombrado Loscalzo aparece
firmando en el casillero correspondiente a Verificacin asentndose en el
mencionado casillero la leyenda a los fines informticos (cfr. copia
digitalizada de la aludida destinacin que luce reservada en Secretara).
Aunado a ello, surge que en el marco del acuerdo de
colaboracin aludido supra, J. mencion a Julio Loscalzo como una de las
personas que habra intervenido en los hechos investigados y brind
asimismo el abonado telefnico que operara el nombrado.
Por otro lado, de las constancias incorporadas se desprende
que Graciela Noem Vessella se habra desempeado a la poca de los
sucesos pesquisados como supervisora del Sector de Verificacin de
Equipaje no acompaado de la Divisin Control y Fiscalizacin
Simultnea.
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Cabe mencionar que la nombrada Vesella intervino durante el

mes de junio de 2016 en todas las verificaciones de las destinaciones
particulares de importacin -que documentara el despachante Ayala- cuyos
consignatarios resultaran ser Marcelo Carlos Ratti y Diego Jos Flores.
En efecto, se advierte la intervencin de la nombrada en las
destinaciones particulares de importacin que a continuacin se detallan: a)
N 16001PI04000235R -oficializada el da 01/06/2016, con consignatario
Diego Jos Flores, con fecha de verificacin y de salida a plaza el da
03/06/2016-; b) N 16001PI04000236S -oficializada el da 01/06/2016 con
consignatario Diego Jos Flores, con fecha de verificacin y de salida a
plaza el da 03/06/2016-; c) N 16001PI04000269 B - oficializada el da
06/06/2016 con consignatario Diego Jos Flores, con fecha de verificacin
y de salida a plaza el da 08/06/2016-; d) N 16001PI04000271R -
oficializada el da 06/06/2016 con consignatario Diego Jos Flores, con
fecha de verificacin y de salida a plaza el da 08/06/2016-; e) N
16001PI04000336T -oficializada el da 13/06/2016 con consignatario
Diego Jos Flores, con fecha de verificacin y de salida a plaza el da
16/06/2016-; f) N 16001PI04000380S -oficializada el da 22/06/2016 con
consignatario Marcelo Carlos Ratti, con fecha de verificacin y de salida a
plaza el da 23/06/2016-; y g) N 16001PI04000381T - oficializada el da
22/06/2016 con consignatario Marcelo Carlos Ratti, con fecha de
verificacin y salida a plaza el da 23/06/2016- (cfr. fs. 1624, 1636, 1646,
1655, 1665, 1675 y 1685).
Tambin, se advierte la intervencin de la nombrada en las
destinaciones particulares de importacin (N 16001PI04000421Y y N
16001PI04000422P) documentadas por el mentado despachante, en las
cuales figura como consignatario Marco Fabin Terenzi. Estas ltimas
verificaciones fueron efectuadas el da 29/06/2016 y conforme se
desprende de los respectivos formularios de salida de zona primaria
aduanera la mercadera sali a plaza en esa misma fecha -29/06/2016- en el
horario de las 16:36:20 horas (para el contenedor HASU 4283707) y
16:35:42 horas (para el contenedor SUDU 8881232), respectivamente, es
decir con una diferencia de menos de un minuto.
 6.- De las probanzas acollaradas surgen los verificadores que
intervinieron en las destinaciones aduaneras pesquisadas.
En este sentido, de las destinaciones particulares de
importacin reservadas en Secretara y de los informes acompaados por la
Direccin General de Aduanas a fs. 2625/2638 y 3797/3804, se desprende
que David Elas Kyselycia intervino en su calidad de verificador en las
destinaciones particulares de importacin N 15092PI04000936L; N
16092PI04000155F; N 16092PI04000261D; N 16092PI04000350C; N
16092PI04000438J; N 16092PI04000582J y N 16001PI04000019R.
A su vez, surge que Pedro Edmundo Gmez intervino en la
verificacin de las destinaciones particulares de importacin N
15092PI04000734H; N 15092PI04001060A; N 16092PI04000004V; N
16092PI04000224C; N 16092PI04000297M; N 16092PI04000351D; N
16092PI04000391H; N 16092PI04000504D; N 16092PI04000553H; N
16092PI04000621D; N 16092PI04000641F; N 16001PI04000020J y N
16001PI04000056S.
De las pruebas incorporadas a la causa se desprende que el
nombrado tambin habra tenido intervencin en la destinacin particular
de importacin N 16092PI04000261D.
Por ltimo, con relacin a Leonardo Gabriel Savio se
desprende que intervino en la verificacin de las destinaciones particulares
de importacin N 15092PI04000708X; N 15092PI04000915X; N
15092PI04001060A; N 15092PI04001102U; N 16092PI04000042A; N
16092PI04000126D; N 16092PI04000176X; N 16092PI04000437X; N
16092PI04000483J; N 16092PI04000583K; N 16092PI04000622E; N
16001PI04000068V; N 16001PI04000176V; N 16001PI04000177W y
N 16001PI04000178A.
Adems, de los elementos probatorios incorporados a la causa
surge que el nombrado habra tenido intervencin en las destinaciones
particulares de importacin N 16001PI04000277A; N
16001PI04000383V y N 16001PI04000382U.
7.- Conforme se sealara surge claramente que la actividad
desplegada por la mencionada asociacin se iniciaba en el exterior
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-obteniendo la mercadera, captando a los ciudadanos argentinos residentes

fuera del pas para que figuren como consignatarios y realizando las
gestiones para la consolidacin y posterior embarque de aqulla a territorio
nacional-. En esta etapa de la operatoria se observa la actuacin que
habran tenido A.C.J., H.D.L. y Mara Eugenia Garces, mientras que los
dos nombrados en primer trmino tambin habran cumplido tareas en
nuestro pas.
De las pruebas colectadas surge como evidente que los
nombrados J. y L. ostentaban un rol preponderante en este entramado
delictual, que los vincula incluso con la agente de carga del exterior -Mara
Eugenia Garces, responsable de la empresa embarcadora P&P Group.-
interviniendo en todas las etapas necesarias para llevar a cabo las
maniobras investigadas.
Cabe destacar que A.C.J. se habra encargado de contratar el
servicio de traslado de los contenedores desde el puerto de Buenos Aires
hacia el depsito donde se efectuaba la desconsolidacin y almacenamiento
de la mercadera, tareas que tambin habran estado a cargo del nombrado
junto con las de distribucin de la carga -de acuerdo a los rtulos o
etiquetas que venan adosadas a la mercadera- y la de posterior entrega a
los verdaderos destinatarios de la misma.
Por su parte, Csar Alejandro Ayala habra sido quien en su
calidad de despachante aduanero documentaba todas las destinaciones
particulares de importacin ante la Direccin General de Aduanas,
figurando tambin como persona a notificar en el sistema Malvina con
relacin a los cuatro contenedores incautados por este Tribunal;
presenciaba verificaciones de la mercadera e incluso acompaaba el
traslado de los contenedores que se realizaba con camiones desde el puerto
Buenos Aires hasta el depsito donde se desconsolidaba la mercadera.
8.- Los hechos investigados encuentran prima facie
adecuacin tpica en los artculos 863, 864 inciso b y 865 incisos a,
c, f e i del Cdigo Aduanero y artculo 210 del Cdigo Penal.
9.- Las probanzas colectadas en el legajo durante el curso de la
investigacin permiten sospechar que H.D.L., Csar Alejandro Ayala,
Mara Eugenia Garces, Edgardo Rodolfo Paolucci, Eduardo Alfredo
Bernardi, Gustavo Daniel Pelegrina, Maximiliano Andrs Ciappina, Julio
Carlos Mara Loscalzo, Graciela Noem Vessella, Leonardo Gabriel Savio,
David Elas Kyselycia y Pedro Edmundo Gmez, habran intervenido en
los hechos de contrabando sealados e integrado la asociacin ilcita que
aqu se investiga.
Es dable advertir que entre las finalidades de la instruccin se
encuentra la de efectuar todas las diligencias conducentes al
descubrimiento de la verdad, como as tambin, la de individualizar a todos
los partcipes del hecho.
En virtud del grado de avance de la presente investigacin y
los elementos de prueba incorporados al expediente, este Tribunal
considera que respecto de las personas mencionadas supra se halla
conformado el estado de sospecha previsto por el artculo 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, motivo por el cual corresponde recibirles
declaracin indagatoria.
Sentado ello, teniendo en cuenta la pena de prisin prevista en
abstracto por los delitos que se les reprocha a los nombrados, como as
tambin que conforme las previsiones del artculo 26 del Cdigo Penal no
resultara aplicable en principio una condena de ejecucin condicional, de
conformidad con lo previsto por el artculo 283 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin corresponde ordenar la detencin de los imputados a fin de
lograr la comparecencia de los mismos ante el Tribunal a los efectos de
recibirles declaracin indagatoria.
En consecuencia, sin perjuicio de las prohibiciones de salida
del pas oportunamente dispuestas respecto de los nombrados -H.D.L.,
Csar Alejandro Ayala, Edgardo Rodolfo Paolucci, Eduardo Alfredo
Bernardi, Gustavo Daniel Pellegrina, Maximiliano Andrs Ciappina, Julio
Carlos Mara Loscalzo, Graciela Noem Vessella, Leonardo Gabriel Savio,
David Elas Kyselycia y Pedro Edmundo Gmez- y con el fin de asegurar
el xito de la investigacin se estima adecuado emitir rdenes de captura
tanto nacional como internacional en los trminos del artculo 283 y
concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
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Por otro lado, toda vez que de las constancias de autos surge
que la imputada Mara Eugenia Garces, residira en la Ciudad de Miami-
Estados Unidos de Amrica, habr de ordenar su captura internacional con
fines de extradicin.-
10.- En funcin de lo expuesto en el considerando anterior,
conforme lo previsto por el artculo 224 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, deviene necesario proceder al allanamiento de los domicilios de
H.D.L., Csar Alejandro Ayala, Eduardo Alfredo Bernardi, Edgardo
Rodolfo Paolucci, Gustavo Daniel Pelegrina, Maximiliano Andrs
Ciappina, Julio Carlos Mara Loscalzo, Graciela Noem Vessella, David
Elas Kyselycia, Leonardo Gabriel Savio y Pedro Edmundo Gmez-, con el
objeto de constatar la presencia de los nombrados en los mismos y proceder
a su detencin.
Conforme se desprende de las constancias obrantes en autos
H.D.L. registra domicilio en la calle () domicilio que fuera
oportunamente allanado en el marco de la presente investigacin (cfr. fs.
5346/5347).
A su vez, se encuentra acreditado en autos que Csar
Alejandro Ayala reside en el domicilio de la calle () (cfr. fs. 59/62, 64/65
y 866).
Con relacin a Eduardo Alfredo Bernardi se desprende de su
legajo personal N 18976-6 -reservado en Secretara- y del perfil fiscal
incorporado en el Legajo de Investigacin N 10 -formado respecto del
nombrado- que registra domicilio en (...).
En orden a Edgardo Rodolfo Paolucci se pudo determinar que
registra domicilio en () (cfr. legajo personal N 26588/8 -reservado en
Secretara- y perfil fiscal glosado en el Legajo de Investigacin N 9 -
formado respecto del nombrado-).
Asimismo, del mencionado legajo personal surge que registra
tambin domicilio en (...) .
Al respecto, en virtud de las tareas investigativas llevadas a
cabo por el Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina se corrobor la existencia del domicilio sito en
Edgardo Rodolfo Paolucci (cfr. fs. 5015).
Con relacin a Gustavo Daniel Pelegrina se desprende de las
constancias incorporadas que residira en el domicilio de la calle ()
circunstancia que ha sido corroborada con el resultado de las tareas de
investigacin efectuadas por el Departamento de Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina, de las que se desprende que
en el edificio ubicado en la altura () -precisamente en ()- reside
Gustavo Daniel Pelegrina (cfr. fs. 5027/5029).
As tambin, de las constancias arrimadas al sumario se pudo
determinar que Maximiliano Andrs Ciappina registra domicilio en (cfr.
Legajo personal -reservado en Secretara-, perfil fiscal glosado en el Legajo
de Investigacin N 12 -formado respecto del nombrado- e informe de la
firma Telecom Personal S.A. de fs. 5131/5132 de estos actuados).
Por otra parte, de las tareas investigativas llevadas a cabo en el
marco del sumario se determin que Julio Carlos Mara Loscalzo reside en
el domicilio sito en (cfr. fs. 5020/5022).
Con relacin a Graciela Noem Vessella cabe mencionar que la
nombrada reside en el domicilio domicilio que fuera registrado por
orden de este Tribunal (cfr. fs. 5339/5340).
Respecto de David Elas Kyselycia, en ocasin de solicitar
autorizacin de viaje el nombrado inform como domicilio real el sito en
(cfr. fs. 3 del incidente de autorizacin de salida N CPE 1084/2016/21).
Sin embargo, del resultado de las tareas investigativas
efectuadas por la fuerza de seguridad interviniente surge que David Elas
Kyselycia residira en el domicilio sito en (cfr. fs. 5595/5597).
Por otro lado, con motivo de dichas tareas se pudo determinar
que Pedro Edmundo Gmez habita en el domicilio sito en .
Por ltimo, respecto de Leonardo Gabriel Savio se corrobor
que reside en el domicilio sito en (cfr. fs. 5604/5606 y 5608/5609).
A tales efectos, resulta procedente ordenar el allanamiento de
los domicilios ubicados en: a) con el objeto de procederse a la
inmediata detencin de H.D.L.; b) con el objeto de procederse a la
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inmediata detencin de Csar Alejandro Ayala; c) () con el objeto de

procederse a la inmediata detencin de Eduardo Alfredo Bernardi; d)
(...) con el objeto de procederse a la inmediata detencin de Edgardo
Rodolfo Paolucci; e) con el objeto de procederse a la inmediata
detencin de Edgardo Rodolfo Paolucci; f) con el objeto de
procederse a la inmediata detencin de Gustavo Daniel Pelegrina; g)
con el objeto de procederse a la inmediata detencin de Maximiliano
Andrs Ciappina; h) con el objeto de procederse a la inmediata
detencin de Julio Carlos Mara Loscalzo; i) con el objeto de
procederse a la inmediata detencin de Graciela Noem Vessella; j)
con el objeto de procederse a la inmediata detencin de David Elas
Kyselycia; k) con el objeto de procederse a la inmediata detencin de
Pedro Edmundo Gmez; y l) con el objeto de procederse a la
inmediata detencin de Leonardo Gabriel Savio.
11.- Cabe poner de resalto que en el marco de un proceso
penal vlidamente iniciado, como se verifica en el sub lite (conf. artculo
195, primer prrafo, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin), ante la
probable existencia de elementos vinculados a la investigacin del delito en
determinado lugar, las medidas que expresa y especficamente se prevn
por la ley procesal para la bsqueda y eventual obtencin de aquellos
elementos son el registro domiciliario y allanamiento de morada (conf.
artculos 224 y 225 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin) y el secuestro
(conf. artculo 231 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
Corresponde destacar asimismo que, si bien por los artculos
18 y 19 de la Constitucin Nacional se garantiza la inviolabilidad del
domicilio, de la correspondencia epistolar, de los papeles privados y el
derecho a la intimidad y a la privacidad, aquellas garantas no son absolutas
pues, por el mismo artculo 18 de la Constitucin Nacional, se hace
referencia a que ...una ley determinar en qu casos y con qu
justificativos podr procederse a su allanamiento y ocupacin... y, por el
artculo 19, slo se garantiza el derecho a la intimidad de las acciones
privadas de las personas que de ningn modo ofendan al orden pblico.
 Por lo dems, anlogas limitaciones surgen del artculo 8,
inciso 2, de la Convencin Europea de Derechos Humanos, de los
artculos 30 y 32 del Pacto de San Jos de Costa Rica, del artculo 29,
inciso 2, de la Declaracin Universal de Derechos Humanos y del artculo
28 de la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Por lo expuesto en los considerandos que anteceden, y sobre la
base de lo que se prescribe por los artculos 224 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, corresponde proceder al allanamiento de los
citados domicilios.
Ahora bien, con relacin al registro de los inmuebles citados
en el considerando 10, tems a), b), c), d), f), g), h), i), j), k) y l) tratndose
todos ellos de domicilios particulares, corresponde ordenar su allanamiento
en los trminos del artculo 225 y 283 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin.
12.- Finalmente, toda vez que los domicilios citados en el
considerando 10 tems d) y j), cuyos registros se dispondrn resultan
ajenos a la competencia del Tribunal, de conformidad con lo preceptuado
por el artculo 1027 del Cdigo Aduanero, se deber librar exhorto al
Juzgado Federal de Quilmes, con jurisdiccin en la localidad de Hudson,
Partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Por lo expuesto;
SE RESUELVE:
I. ORDENAR la DETENCIN y CAPTURA NACIONAL
e INTERNACIONAL de H.D.L. (titular del Documento Nacional de
Identidad N); de Csar Alejandro Ayala (titular del Documento
Nacional de Identidad N ); de Eduardo Alfredo Bernardi (titular del
Documento Nacional de Identidad N ); de Edgardo Rodolfo Paolucci
(titular del Documento Nacional de Identidad N ); de Gustavo Daniel
Pelegrina (titular del Documento Nacional de Identidad N); de
Maximiliano Andrs Ciappina (titular del Documento Nacional de
Identidad N ); de Julio Carlos Mara Loscalzo (titular del Documento
Nacional de Identidad N); de Graciela Noem Vessella (titular del
Documento Nacional de Identidad N); David Elas Kyselycia (titular
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Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 5
CPE 1084/2016

del Documento Nacional de Identidad N); Pedro Edmundo Gmez

(titular del Documento Nacional de Identidad N) y Leonardo Gabriel
Savio (titular del Documento Nacional de Identidad N) en orden a su
presunta participacin en los hechos descriptos en la presente (artculo 283
y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin), ello a los efectos
de recibirles declaracin indagatoria (artculo 294 y concordantes del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
II. LIBRAR oficios a la Polica Federal Argentina, a la
Direccin General de Aduanas, a la Polica de Seguridad Aeroportuaria, a
la Direccin Nacional de Migraciones, a la Prefectura Naval Argentina, a la
Gendarmera Nacional y a la Polica de la Provincia de Buenos Aires, a
efectos de hacer saber lo dispuesto en el punto que antecede.
De procederse a la detencin de alguna de aquellas personas,
se deber dar inmediato aviso al juzgado, quedando los imputados en
carcter de incomunicados, y debindoselos notificar en los trminos del
artculo 283 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
Autorzase a su diligenciamiento al personal de la Unidad de
Investigaciones y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de
Gendarmera Nacional.
III. DISPONER LA CAPTURA INTERNACIONAL con
fines de extradicin de Mara Eugenia Garces, debiendo a tal fin librarse el
oficio correspondiente al Departamento Interpol de la Polica Federal
Argentina.
IV. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en () de sus dependencias interiores y de todos sus anexos,
oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacencias que
por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese mbito
con el objeto de constatar la presencia en el lugar de H.D.L., y en caso
positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin del nombrado, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando el imputado en carcter de
incomunicado, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
notificado en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
V. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en () de sus dependencias interiores y de todos sus anexos,
oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacencias que
por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese mbito
con el objeto de constatar la presencia en el lugar de Csar Alejandro
Ayala, y en caso positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin del nombrado, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando el imputado en carcter de
incomunicado, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
notificado en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
VI. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en () de sus dependencias interiores y de todos sus anexos,
oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacencias que
por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese mbito
con el objeto de constatar la presencia en el lugar de Eduardo Alfredo
Bernardi, y en caso positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin del nombrado, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando el imputado en carcter de
incomunicado, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
notificado en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
VII. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en () de sus dependencias interiores y de todos sus anexos,
oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacencias que
por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese mbito
con el objeto de constatar la presencia en el lugar de Edgardo Rodolfo
Paolucci, y en caso positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin del nombrado, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando el imputado en carcter de
incomunicado, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
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Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 5
CPE 1084/2016

notificado en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo

Procesal Penal de la Nacin.
VIII. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en () de sus dependencias interiores y de todos sus anexos,
oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacencias que
por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese mbito
con el objeto de constatar la presencia en el lugar de Gustavo Daniel
Pelegrina, y en caso positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin del nombrado, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando el imputado en carcter de
incomunicado, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
notificado en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
IX. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en la () de sus dependencias interiores y de todos sus
anexos, oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacen-
cias que por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese
mbito con el objeto de constatar la presencia en el lugar de Maximiliano
Andrs Ciappina, y en caso positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin del nombrado, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando el imputado en carcter de
incomunicado, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
notificado en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
X. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en () de sus dependencias interiores y de todos sus anexos,
oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacencias que
por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese mbito
con el objeto de constatar la presencia en el lugar de Julio Carlos Mara
Loscalzo, y en caso positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin del nombrado, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando el imputado en carcter de
incomunicado, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
notificado en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
XI. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en la () de sus dependencias interiores y de todos sus
anexos, oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacen-
cias que por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese
mbito con el objeto de constatar la presencia en el lugar de Graciela
Noem Vessella, y en caso positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin de la nombrada, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando la imputada en carcter de
incomunicada, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
notificada en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
XII. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en la calle (), de sus dependencias interiores y de todos sus
anexos, oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacen-
cias que por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese
mbito con el objeto de constatar la presencia en el lugar de Pedro
Edmundo Gmez, y en caso positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin del nombrado, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando el imputado en carcter de
incomunicado, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
notificado en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
XIII. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO para el
domicilio sito en (), de sus dependencias interiores y de todos sus
anexos, oficinas, bauleras, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacen-
cias que por su acceso y comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese
mbito con el objeto de constatar la presencia en el lugar de Leonardo
Gabriel Savio, y en caso positivo proceder a su inmediata detencin.
De procederse a la detencin del nombrado, se deber dar
inmediato aviso al juzgado, quedando el imputado en carcter de
incomunicado, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
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notificado en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo

Procesal Penal de la Nacin.
XIV. Encomendar el diligenciamiento de las rdenes de alla-
namiento y de detencin dispuestas al seor Comandante Julio Alejandro
Chavez Jefe de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales
Buenos Aires de Gendarmera Nacional y/o el personal que ste designe.
El personal actuante en el diligenciamiento de los
procedimientos que se ordenan deber observar en un todo las prescripcio-
nes contenidas en el Libro II, Ttulo III, Captulos II y III del Cdigo Pro-
cesal Penal de la Nacin, quedando facultados, en caso de ser necesario,
para requerir los servicios de un cerrajero con el objeto de lograr el acceso
a los domicilios, como as tambin al uso de la fuerza pblica.
Disponer que los allanamientos ordenados debern efectuarse
en forma simultnea el da 16 de agosto de 2017 a partir de las 6:00 horas,
quedando habilitadas horas inhbiles a los efectos de concluir con los
procedimientos ordenados y autorizados, en caso de ser necesario, a
requerir la intervencin de un cerrajero para lograr el acceso a los
domicilios y al uso de la fuerza pblica.
Disponer que las actas que en tales oportunidades se labren
debern ser remitidas a este Tribunal dentro del trmino de 24 horas de
producido los allanamientos.
XV. LIBRAR EXHORTO al Juzgado Federal de Quilmes,
provincia de Buenos Aires, a fin de solicitar se PROCEDA AL
ALLANAMIENTO de los domicilios sitos en: a) (); b) () y c) ()
de sus dependencias interiores y de todos sus anexos, oficinas, bauleras, lo-
cales, construcciones y/o niveles y/o adyacencias que por su acceso y
comunicacin puedan ser incluidas dentro de ese mbito con el objeto de
constatar la presencia de Edgardo Rodolfo Paolucci -en el primero de los
domicilios mencionados- y de David Elas Kyselycia -en los restantes
domicilios citados- y en su caso proceder a sus inmediatas detenciones.
De procederse a la detencin de los nombrados, se deber dar
inmediato aviso a este juzgado quedando los imputados en carcter de
incomunicados, a disposicin de este Tribunal y causa, debiendo ser
notificados en los trminos del artculo 283 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
En funcin de lo dispuesto, las ordenes de allanamientos y de
detencin debern ser efectuadas por el seor Comandante Julio Alejandro
Chavez Jefe de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales
Buenos Aires de Gendarmera Nacional y/o el personal que ste designe,
a quien se encomienda la remisin del original del exhorto dirigido al seor
juez federal de Quilmes, provincia de Buenos Aires, junto con fotocopia
certificada de la presente resolucin.
El personal actuante en el diligenciamiento de los
procedimientos que se ordenan deber observar en un todo las prescripcio-
nes contenidas en el Libro II, Ttulo III, Captulos II y III del Cdigo Pro-
cesal Penal de la Nacin, quedando facultados, en caso de ser necesario,
para requerir los servicios de un cerrajero con el objeto de lograr el acceso
a los domicilios, como as tambin al uso de la fuerza pblica.
Disponer que los allanamientos ordenados debern efectuarse
en forma simultnea el da 16 de agosto de 2017, a partir de las 6:00 horas,
quedando habilitadas horas inhbiles a los efectos de concluir el mismo.
Regstrese, notifquese mediante cdula electrnica y
cmplase.

Ante m:

En del mismo se libraron ( ) rdenes de allanamiento y ( ) exhorto.

Conste.-
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En siendo las horas, se libr cdula electrnica N

al seor Fiscal y a la Fiscala N 10. Conste.-