Ingreso N 167-2015

Sumilla: Interpongo recurso de queja

SEOR FISCAL DE LA DECIMO NOVENA FISCALA

PROVINCIAL PENAL DE LIMA

JUAN CARLOS MORILLA TRUJILLO, en la Investigacin seguida en contra de

Carlos Alberto Montes Cancho y otros por la comisin de los delitos Contra el
Patrimonio en la modalidad de Estafa Agravada, Fraude en la Administracin de
Personas Jurdicas y otros; a Usted con el debido respeto digo:

Que, de conformidad con lo previsto en el artculo 12 de la Ley Orgnica del Ministerio

Pblico, Interpongo QUEJA DE DERECHO contra la Resolucin de fecha 26 de
febrero del ao en curso expedida por vuestro despacho, que declara No ha lugar a
formular denuncia penal contra Carlos Alberto Montes Cancho y otros por la
comisin de los delitos Contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa Agravada,
Fraude en la Administracin de Personas Jurdicas y otros y dispone el archivo
definitivo de todos los actuados.

La Queja la interpongo conforme a los siguientes argumentos de hecho y de

derecho:

I. SOBRE LA FUNCIN FISCAL

El artculo 94 inciso 2 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico nos permite

sealar que es obligacin del Fiscal Penal formalizar denuncia ante el Juez
Instructor cuando estime que ha reunido la prueba o los indicios indispensables y
suficientes para presumir la comisin de un delito, sus responsables y la pena que
debera recibir.

La investigacin fiscal no agota la investigacin penal, por el contrario se convierte

en el paso inicial en la bsqueda de la verdad. Es as que manteniendo su
 rigurosidad, no puede, ni debe pretender agotar la etapa probatoria.

II. RESPECTO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIN FISCAL

OBJETO DE QUEJA

Que vuestro despacho mediante resolucin de fecha 26 de febrero 2016 ha declarado

No ha lugar a formular denuncia penal contra Carlos Alberto Montes Cancho y
otros por la comisin de los delitos Contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa
Agravada, Fraude en la Administracin de Personas Jurdicas y otros,
fundamentndola principalmente en lo siguiente:

1.- Que, con fecha 30 de Abril de 2015, la Primera Fiscala Provincial de Prevencin
del Delito de Lima, dispuso NO HA LUGAR A LO SOLICITADO POR FABIN
TAIRO ALATA ORIENTNDOSE AL DENUNCIANTE A EFECTOS QUE
HAGA VALER SU DERECHO EN LA VA ESTATUTARIA Y JUDICIAL
CORRESPONDIENTE, ARCHIVANDO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE
DENUNCIA.

2.- Tal como seala la 1 Fiscala Provincial de Prevencin del Delito de Lima que,
"al ser la Asociacin una Persona Jurdica sin fines de lucro, sta se rige por su
Estatuto y la Ley, tomndose sus decisiones en Asamblea General, rgano que est
integrada por los asociados, quienes entre otras facultades, eligen su Consejo
Directivo, aprueban las cuentas y los balances, y en caso existir desacuerdo, los
asociados pueden impugnarlos ante el juez competente conforme a Ley, tal como lo
establece el artculo 92 del Cdigo Civil", este Despacho Fiscal comparte el mismo
criterio.

3.- Nuestra Constitucin Poltica del Estado en su artculo 139 inciso 3 consagra
como principio de la Administracin de Justicia "La observancia del debido proceso
y la tutela jurisdiccional efectiva", dentro del cual (debido Proceso) se encuentra
incurso el principio "ne bis in dem", previsto en el artculo III del Ttulo Preliminar
del Cdigo Procesal Penal Decreto Legislativo N 957, en vacatio legis, por el
cual "nadie puede ser procesado ni sancionado dos veces por un mismo hecho",
principio que encuentra su reconocimiento pleno en el artculo 8.4 de la
 Declaracin Americana de Derechos Humanos, la cual es norma nacional vigente en
aplicacin del artculo 55 de la Constitucin Poltica del Estado.

4.- De todo lo actuado en la presente investigacin ha quedado acreditado que por

los mismos hechos (Estafa y Fraude en la Administracin de Personas Jurdicas); las
personas de Carlos Alberto Montes Cancho, en su calidad de Presidente; Pedro
Mximo Castillo Calderon, en su calidad de Fiscal; Yolanda Nora Osorio Sanchez
De Garcia, en su calidad de Secretaria de Organizacin; Efran Marco Antonio
Lozano Adanaque, en su calidad de Secretario de Actas han sido investigados por la
Primera Fiscala Provincial de Prevencin del Delito de Lima; por lo que, volver a
investigarlo por este mismo hecho constituira una evidente violacin al principio ne
bis in dem, que incluso pondra en grave riesgo la seguridad jurdica del sistema
judicial del pas, en la medida que podra ocasionar la emisin de decisiones
contradictorias, y a la vez implicara un grave riesgo contra sus derechos
fundamentales, dentro de los cuales estn sus libertades personales.

Que, los mismos argumentos se utilizan respecto de los delitos de Asociacin Ilcita
para delinquir y Falsedad Ideolgica, tal como se aprecia del fundamento quinto de
la resolucin cuestionada.

Que, por ltimo hace mencin en el fundamento sexto que respecto a los
denunciados Alfredo Rafael Tejada Tapia y otros, no pueden ser denunciados, es
ms si los denunciantes no precisan la participacin de cada uno de ellos,
limitndose en responder que no hacen nada para parar lo que hace el denunciado.

III.RESPECTO DE LA PREVENCIN DEL DELITO EN LA NORMATIVA

Que, el artculo 9 inciso a) del Reglamento de Organizacin y Funciones de las

Fiscalas Especiales de Prevencin al Delito, aprobada mediante la Resolucin de la
Comisin Ejecutiva del Ministerio Pblico No. 539-99-MP-CEMP seala que es
funcin del Fiscal Provincial de Prevencin del Delito: Recibir, calificar y
tramitar las solicitudes o denuncias tanto verbales como escritas para la
realizacin de operativos preventivos del delito, decidiendo si se justifica la
intervencin del Ministerio Pblico, en razn del riesgo efectivo o inminente de la
 comisin del delito, magnitud y repercusin social, y por su parte en el inciso e)
de la norma acotada seala como funciones Emitir resoluciones recomendando y
exhortando, a quien corresponda, la realizacin de acciones que contribuyan a la
prevencin del delito.

IV. SOBRE LA VULNERACIN AL PRINCIPIO NE BIS IN DEM EN SEDE

FISCAL

1.- Nuestra Constitucin ha previsto en su artculo 139 un amplio catlogo de

principios, que se constituyen en verdaderos derechos fundamentales, los que se
erigen como un conjunto de garantas mnimas que el propio constituyente ha credo
conveniente incorporar para poder afirmar la pulcritud jurdica de las actividades de
orden jurisdiccional y prejurisdiccional que realicen las autoridades. As, en su
inciso 2) reconoce el derecho de toda persona que es sometida a proceso judicial a
que no se deje sin efecto las resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa
juzgada, disposicin constitucional que debe ser interpretada a la luz del principio
de unidad de la Constitucin, de conformidad con el inciso 13 del artculo 139 de la
Ley Fundamental, que prescribe "Son principios y derechos de la funcin
jurisdiccional: 13. La prohibicin de revivir procesos fenecidos con resolucin
ejecutoriada. La amnista, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripcin
producen los efectos de cosa juzgada.

2.- En este sentido el Ne bis in dem, que como lo tengo referido forma parte del
contenido del debido proceso reconocido en el inciso 3) del artculo 139 de la
Constitucin, supone que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos
distintos, ni merecer persecucin penal mltiple. Consecuentemente la proteccin se
vincula a los hechos que fueron materia de un primer pronunciamiento y sobre los
cuales no corresponde una nueva revisin.
Pero la sola existencia de dos procesos o dos condenas impuestas, o si se quiere dos
investigaciones fiscales no pueden ser los nicos fundamentos para activar la
garanta del ne bis in idem, pues se hace necesario previamente la verificacin de la
existencia de una resolucin que tenga la calidad de cosa juzgada o cosa decidida.
Una vez verificado este requisito previo ser pertinente analizar strictu sensu los
componentes del ne bis in idem, esto es: a) Identidad de la persona fsica o identidad
 de sujeto; b) Identidad del objeto o identidad objetiva; y, c) Identidad de la causa de
persecucin o identidad de fundamento.

3.- Que, al respecto es el Tribunal Constitucional quien a travs de diversos fallos,

asumiendo el criterio mencionado en el Informe N 1/95, relativo al caso 11.006 del
7 de febrero de 1995, expedido por la Comisin de Interamericana de Derechos
Humanos, ha sealado que: las resoluciones que declaran no ha lugar a
formalizar denuncia penal, que en el ejercicio de sus funciones pudieran emitir
los representantes del Ministerio Pblico, no constituyen en estricto cosa juzgada,
pues esta es una garanta exclusiva de los procesos jurisdiccionales. No obstante
ello, el referido Tribunal les ha reconocido el status de inamovible o cosa
decidida, siempre y cuando se estime en la resolucin, que los hechos investigados
no configuran ilcito penal (STC 2725-2008-PHC/TC). A contrario sensu, no
constituir cosa decidida las resoluciones fiscales que no se pronuncien sobre la no
ilicitud de los hechos denunciados, teniendo abierta la posibilidad de poder
reaperturar la investigacin si es que se presentan los siguientes supuestos: a)
Cuando existan nuevos elementos probatorios no conocidos con anterioridad por el
Ministerio Pblico; o, b) Cuando la investigacin ha sido deficientemente realizada.
(STC N 01887-2010-PHC/TC).

V. SOBRE LA APLICACIN DEL NE BIS IN DEM EN LA PRESENTE

INVESTIGACIN

1.- Que, tal como se advierte del fundamento Primero de la Resolucin objeto de
Queja, que con fecha 30 de abril de 2015, la Primera Fiscala Provincial de
Prevencin del delito de Lima, dispuso No Ha Lugar a lo solicitado por Fabin Tairo
Alata, orientndose al denunciante a efectos de que haga valer su derecho en la va
estaturaria y judicial correspondiente. Es evidente que dicha disposicin fue
expedida dentro del trmite de una denuncia en Prevencin del delito cuyo colofn
dentro de las atribuciones previstas en el inciso e) del artculo 9 del Reglamento de
Organizacin y Funciones de las Fiscalas Especiales de Prevencin al Delito, fue la
de expedir resolucin que orient al denunciante a hacer valer su derecho en la va
estatutaria y judicial correspondiente, SIN EMITIR NINGN
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE SI LOS HECHOS INVESTIGADOS
NO CONFIGURABAN ILCITO PENAL, y por consiguiente en consonancia con
nuestra Carta Magna y Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en el
presente caso no resulta aplicable el Ne bis in dem y, muy por el contrario
corresponda a vuestro despacho en la presente investigacin, que se origin en una
denuncia penal propiamente dicha, reunir la prueba o los indicios indispensables y
suficientes de los cuales se pueda presumir la comisin de los delitos denunciados,
sus responsables y la pena que deberan recibir, de conformidad con lo previsto en
artculo 94 inciso 2 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico.

2.- Que, lo real Seor Fiscal, es que con fecha 11 de mayo de 2015, tanto el
recurrente conjuntamente con otros socios de la Asociacin de Propietarios Jorge
Chvez, interpusimos ante su despacho denuncia penal por los delitos de Estafa y
otras Defraudaciones, Fraude en la Administracin de Personas Jurdicas, Contra la
Tranquilidad Pblica y Contra la Fe Pblica en la modalidad de Falsedad Ideolgica,
dirigindola en contra de Carlos Alberto Montes Cancho y dems integrantes de la
Junta Directiva de la Referida Asociacin, adjuntando abundante material probatorio
que acreditaba la comisin de los delitos denunciados; para luego con fecha 07 de
julio de 2015 ampliar la referida denuncia y posteriormente con fecha 24 de julio del
mismo ao ofrecer nuevo material probatorio, lo que origin que con fecha cuatro
de febrero de 2016, su despacho en respuesta al Oficio N 2150-2015-DIRINCRI-
PNP/OFIPECON-PNPO remitido por el Jefe de la Oficina de Peritaje Contable
DIRINCRI-PNP, le respondiera con Oficio N 167-2015-19FPPL-MP-FN que la
pericia contable, que usted ordenar realizar, debe versar sobre el balance del 2013-
2014 ingresos y egresos de todas las empresas y personas naturales y que del mismo
modo se practique una Auditora sobre los ejercicios econmicos del 2013-2014-
2015 de la Asociacin de Propietarios Jorge Chvez. Es as que con fecha 12 de
febrero 2016, el Jefe de la Oficina de Pericias Contables de la DIRINCRI le remite
el Oficio N 328-2016-DIRINCRI-PNP/OFIPECON-PNP, hacindole llegar el
Dictamen Pericial N 071 2016-DIRINCRI-PNP/OFIPECON, ms no la Auditora
ordenada practicar, pudiendo apreciarse de dicho dictamen las siguientes
irregularidades:

3.- Que, es de advertir que como correlato de lo precedentemente citado, con fechas
11 y 15 de febrero del ao en curso solicit a su despacho se practique una Auditora
 Financiero Contable a la Asociacin de Propietarios Jorge Chvez, peticiones que
nunca fueron atendidas, ocasionando con ello indefensin y conculcando con ello mi
derecho de defensa y lesionando el debido proceso. No obstante Seor Fiscal
contraviniendo usted las disposiciones propias de la Ley Orgnica del Ministerio
Pblico, respecto a las obligaciones y funciones de las que usted est investido,
soslayando no solo el material probatorio aportado por los denunciantes sino
tambin los ordenados por su propia investidura, expide con fecha 26/02/2016 una
resolucin de archivo definitivo de los actuados, sustentando la misma en un
supuesto Ne bis in dem, el que como hemos demostrado lneas arriba jams se
produjo y solo ha tenido como objeto favorecer a los denunciados a efectos de que
no se contine con las investigaciones.

4.- Es preciso sealar, en tal sentido, que existen abundantes indicios razonables en
el expediente sobre la utilizacin por parte de los denunciados de su condicin de
poder como miembros directivos de la asociacin agraviada para realizar actividades
ilcitas, de lo que se colige que existen razones ms que suficientes para continuar
con las investigaciones, puesto que no se puede dejar impune el actuar de los
denunciados; permitir esta situacin es crear impunidad, por lo que solicito se
admita la presente queja y se eleven los actuados al Superior Fiscal.

V. ANEXOS

1.- Copia de la resolucin de fecha 26 de febrero de 2016, objeto de Queja.

2.- Sentencia del Tribunal Constitucional N 2725-2008-PHC/TC.

3.- Sentencia del Tribunal Constitucional N 01887-2010-PHC/TC.

4.- Copia del Oficio N 167-2015-19FPPL-MP-FN, en donde adjunta la disposicin de

fecha 04 de febrero de 2016 que ordena la realizacin de una Auditora sobre los
ejercicios 2013-2014-2015 de la Asociacin de Propietarios San Jorge.

5.- Copia del Oficio N 328-2016-DIRINCRI-PNP/OFIPECON-PNP, hacindole llegar

el Dictamen Pericial N 071 2016-DIRINCRI-PNP/OFIPECON, ms no la
 Auditora ordenada practicar por su despacho.

6.- Copia del escrito de fecha 11 de febrero de 2016 mediante el cual solicito se realice
Auditoria de los aos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

7.- Copia del escrito de fecha 15 de febrero de 2016 mediante el cual reitero mi peticin
que se realice Auditoria de los aos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

POR TANTO:

Solicito a UD. proveer conforme a ley, y elevar la presente queja de derecho a su

superior jerrquico

JUAN CARLOS MORILLA TRUJILLO