MEDIOS DE PRUEBA OFRECIIDOS PARA ACTUARSE EN AUDIECIA

A TESTOMINIALES

1 NOLBERTO CCOHUA VARGAS DNI 00791110 domicilio real Avenida San Martin 981,
cercado de Tacna, declarara sobre a. Vinculacin con la empresa Aceros Industriales
2 VANESSA DEL CARMEN SILVA SARAVIA DNI 10301287, domicilio real en la Agrupamiento
28 de Agosto block A 303 , Tacna , declarara sobre a. Vinculacin sobre la empresa Consorcio
Multiservicios TSM S.A.C. , en el ao 2008 B. Funciones que realizaba .
3 RAFAELA CHIPANA ALAVE, DNI 00468468 , domicilio real en Ciudad Nueva , manzana 1.
Lote 07 comit 01 Ciudad Nueva Tacna declarara sobre A. Vinculacin con la empresa
Tecnologa Sur E.I.R.L., en el ao 2008, B. Funciones que realizaba
4 YUDITH VILMA OLIVERA CHATA DNI 41545966 , domicilio real en el AHM Villa
Panamericana , Roque Saenz Pea 190, Tacna , declarara sobre A. Vinculacin con la empresa
Tecnologa Sur E.I.R.L. en el ao 2008, B. Funciones que realizaba

B PERITO
1 ROBERTO CARLOS QUISPE MENDOZA AUDITOR SUNAT de la Intendencia Regional
de Tacna , domicilio real en la Urbanizacin los Delfines B-04, Gregorio Albarracin Lanchipa
Tacna, declarara sobre A. Elaboracin y conclusiones del informe de indicios de delito
Tributario Nro. 001-2013-DT-SUNAT 2P0200 del 11 julio 2013 y anexos B. Documentacin
utilizada para la elaboracin del informe indicado.
2. SOS.PNP. RUBEN ADAN ZAPATA AVENDAO PERITO GRAFOTECNICO PAPILOSCOPICO
DEL DEPARTAMENTO DE CRIMININALSTICA PNP deber ser notificado mente el seor
CORONEL PNP JEFE REGIIONOAL DE TACNA declara sobre A. Elaboracin y conclusiones
del Dictamen Pericial Grafotcnico Nro. 050-2016 del 29 de abril 2016 B. Elaboracin y
conclusiones del Dictamen Pericial Grafotecnico Nro.050-2016, del 25 febrero 2016 C.
Elaboracin y conclusiones del dictamen pericial Grafotecnico Nro 075-2010 del 24 de
marzo del 2016.

C DOCUMENTALES
1. Denuncia penal del 28 noviembre 2014 interpuesta por el Seor Procurador Publico
Adjunto de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributacin-
SUNAT folios 01 al 04 .. notarial criminal .
2. Informe de Indicios de Delito Tributario Nro. 001.2013.DT.SUNAT-2P0200 del 11 de
Julio 2013 y anexos folios 05al 53, mas 54 al 3796, sustento penal tributario de la
noticia criminal.
3. Dictamen Pericial Grafotecnico Nro.095-2016 del 29 abril 2016 y anexos folios 4030
al 4088, los manuscritos que se encuentren trazados con bolgrafos en los espacios
grficos complementarios de las FACTURAS ADQUIRIENTE O USUARIO tomo V de
las empresas ACEROS INDUSTRIALES E.IRL. y otros, no provienen del puo grafico
de Alberto Enrique del Castillo Paredes.
4. Dictamen Pericial Grafotecnico Nro.050-2016 del 25 febrero 2016 y anexos folios
4090y 4131. Corrobora las irregularidades advertidas en el informe de Delito
Tributario Nro. 001-2013-DT-SUNAT-2P0200 del 11 de julio 2013, esto es entre
 otros , que las facturas de los proveedrores provienen de un mismo puo grafico
escribiente .
5. Dictamen Pericial Grafotecnico Nro.075-2016 del 24 de Marzo 2016 y anexos folios
4132 al 4186, corrobora las irregularidades advertidas en el informe de delito
tributario Nro 001-2013-DT-SUANAT-2P0200 DEL 11 julio 2013, esto es entre
otros, que las facturas de los proveedores , provienen de un mismo puo grafico
escribiente .
6. Oficio Nro 339-2016 ALC-MDGAL, del 20 de junio 2016 y anexos folios 4221 al 4226,
el Seor alcalde de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracin Lanchipa,
Tacna Funcionamiento, autorizaciones, Permisos , ni tramites administrativos
realizados en el equipo funcional de control , fiscalizacin y tributacin de la
gerencia de administracin tributaria, mas , los propietarios de los inmuebles
donde estas se ubicaran.
7. Oficio Nro. 0244-2016-SGATL-GDU-MPT del 24 junio 2016 folio 4227 Lourdes
Vargas Jarro, Sub Gerente de Acon. Territorial y Licencias , de la Municipalidad de
Funcionamiento mas los propietarios de los inmuebles donde estas de ubicaran.
8. Oficio Nro. 2227-2015-RNC-CSJT-PJ del 21 de junio 2016 folios 4228 al 4230
imputados Santos Vicente Serrano Mamani, Luis Fortunato Leiva Trinidad y Mario
Vargas Miguel , ostentan antecedentes penales autorizaciones y permisos